13295
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
⚡️Emet law firm рада пригласить вас на интерактивный вебинар:
"Защитные инвестиции как способ сохранения капитала в период неопределенности"
🗓 Дата: 29 июня 2023 (Чт)
🕙 Время: 11:00 (Мск)
БЕСПЛАТНО
СПИКЕРЫ:
— Юрий Хейзе, Управляющий партнер Emet
— Арсен Данелян, Младший партнер Emet
— Вячеслав Яковлев, Независимый финансовый советник, Лондон
❓КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО?
— Инвесторам
— Финансовым советникам
— Представителям Private Banking
🔎 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
— Актуальность и проблематика: текущая ситуация и запросы, проблемы частного инвестора и профессиональных управляющих активами
— Заморозка активов в РФ и за рубежом: опыт успешных кейсов и нормативная база, возможности замещения и связанные с ними правовые последствия
— «Защитные» виды активов и движение «против» рынка
— Рынок финансирования судебных разбирательств
— Практика инвестирования в судебные разбирательства
РЕГИСТРАЦИЯ
ℹ️ По всем вопросам: info@lawfirmemet.com
▫️Полезные материалы и экспертиза на канале @lawfirmemet
#партнерскийматериал
⚡️🇪🇺 11-й пакет санкций ЕС // Обзорный текст
Евросоюз сегодня опубликовал долгожданный 11-й пакет ограничительных мер, связанных с 🇷🇺 РФ. Начнём с рассмотрения технического аспекта. «Пакет» состоит из 3-х Регламентов и 2-х Решений, которые доступны в консолидированном документе. Рассмотрим основные моменты, которые в ближайшие дни будут более подробно разобраны в отдельных публикациях:
1️⃣ Адресные санкции. Под ограничительные меры ЕС попали более 100 физических и юридических лиц. Речь идет о высокопоставленных военных; лицах, причастных к незаконной депортации украинских детей в Россию; российских бизнесменах,пропагандистах и IT-компаниях, а также банках, работающих на окупированных территориях. В частности, под санкции попали: Международный Расчетный Банк, Банк «Центр международных расчетов», а также «ЧВК Вагнер Центр».
2️⃣ Экспортные ограничения. Был расширен список запрещенных к транзиту через РФ высокотехнологичных товаров и технологий, которые могут использоваться в авиационной и космической промышленности.
Кроме того, введен полный запрет на поставку некоторых типов автокомпонентов. Также появился запрет на экспорт в РФ любых новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя выше 1,9 л, а также на все электрические и гибридные автомобили (за исключением plug-in hybrids). Многие СМИ сообщают, что этот запрет касается только юридчисеких лиц, но это не так.
3️⃣ Вторичные санкции. ЕС сможет ограничивать продажу подпадающих под санкции товаров и технологий третьим странам, если эти третьи страны перепродают эти товары или технологии в РФ. Также фиксируется первый случай применения вторичных санкций – ограничительные меры введены против НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». Об этом подробно написали коллеги.
4️⃣ Транспорт. «Пакет» включает полный запрет на перевозку грузов в ЕС грузовиками с российскими прицепами и полуприцепами. Кроме того, суда, которые занимаются перевалкой с судна на судно российских грузов, находящихся под санкциями, таких как российская сырая нефть или нефтепродукты, чтобы обойти ограничение цен, введенное на эти товары странами G7, не будут допускаться в порты ЕС. Также суда, которые отключают свои навигационные системы слежения при перевозке российской нефти, подпадающей под запрет на импорт нефти или ограничение цен G7, не будут допущены в порты ЕС.
5️⃣ Энергетика
Прекращается возможность импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Хотя обе страны заявили, что в любом случае не будут импортировать нефть по российскому трубопроводу, официальный запрет со стороны ЕС позволяет им расторгнуть контракты с Россией без юридических последствий.
Новые ограничения предусматривают послабления существующих запретов на экспорт, чтобы обеспечить обслуживание трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует казахстанскую нефть в ЕС через Россию. Кроме того, до 31 марта 2024 года продлено освобождение от предельной цены на сахалинскую нефть для 🇯🇵 Японии.
6️⃣ Новые критерии попадания под санкции. НПод блокирующие санкции могут попасть лица, которые существенно нарушают положения санкционных актов (речь не только об обходе санкций, как это было раньше). Также лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Министерства промышленности и торговли для оружия и военного снаряжения, могут попасть под санкции.
#санкции
Граждане 🇷🇺 РФ обвиняются во взломе крипто-биржи
🇺🇸 Минюст США обвинил россиян Алексея Билюченко и Александра Вернера в отмывании 647 тыс. биткойнов, украденных со взломанной ими криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году. Алексей Билюченко также обвиняется в сговоре с Александром Винником, которого в США обвиняют в отмывании денег на одной из крупнейших российских криптобирж ВТС-е.
Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно получили несанкционированный доступ к 🇯🇵 японскому серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки клиентов Mt.Gox. С этого периода до мая 2014 года они вывели с биржи не менее 647 000 BTC на подконтрольные им адреса на двух торговых платформах.
С целью отмывания средств примерно в апреле 2012 года фигуранты предположительно заключили мошеннический контракт о предоставлении рекламных услуг с базирующимся в Нью-Йорке биткоин-брокером. Прокуратура полагает, что с его помощью они осуществили серию крупных банковских переводов на сумму около $6,6 млн на офшорные счета, в том числе контролируемых ими подставных корпораций.
#crypto
В 🇪🇺 ЕС выявляют новые 🗺️ «маршруты» обхода санкций
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) опубликовало ежегодный отчет о возможных схемах обхода санкций.
В соответствии с приведенной в отчете диаграммой, одним из практических примеров обхода является случай, произошедший с 🇧🇾 беларуским оператором, который изменил свой обычный маршрут доставки товаров в попытке обойти санкционные ограничения. Новые маршруты сразу же вызвали подозрения у OLAF, поскольку они проходили через 🇷🇺 Санкт-Петербург, что значительно увеличивало для оператора расходы на перевозку. Подозрения еще больше усилились, когда оператор изменил пункт въезда в ЕС из 🇩🇪 Бремена на 🇵🇱 Гданьск. По опыту в OLAF поняли, что изменение пункта въезда в ЕС может быть использовано для сокрытия истинного происхождения товаров или цели их использования.
Кроме того, были выявлены нарушения в отношении многочисленных партий сигарет и табака для кальяна, следующих транзитом через ЕС с конечным пунктом назначения в 🇺🇦 Украине. В то время как физические проверки декларируемых товаров в пункте выезда из ЕС подтвердили наличие товаров, при въезде в Украину соответствующая таможенная декларация не подавалась.
OLAF инициировал возбуждение нескольких дел по обходу санкций, по которым на настоящий момент уже координируются следственные действия.
Напомним, что OLAF – это следственный орган ЕС, целью которого является защита целостности единого рынка ЕС и финансовых интересов Союза.
#санкции
"Мир, прогресс, права человека" // Совет 🇪🇺 ЕС вводит санкции в связи с серьезными нарушениями прав человека
Мы писали ранее, что у 🇪🇺 ЕС есть особые Решение и Регламент, позволяющие вводить санкции за серьезные нарушение прав человека.
Сегодня они пополнились девятью лицами, ответственными, по мнению Совета ЕС, за лишение Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом) свободы на 25 лет по политически мотивированному обвинению:
1️⃣ Олег Свириденко - заместитель министра юстиции Российской Федерации
2️⃣ Андрей Задачин - следователь
3️⃣ Данила Михеев - действовал в качестве эксперта в деле В. Кара-Мурзы
4️⃣ Денис Колесников - руководитель следственного органа
5️⃣ Диана Мищенко - судья Хамовнического районного суда
6️⃣ Елена Ленская - судья Басманного районного суда
7️⃣ Илья Козлов - судья Московского городского суда
8️⃣ Сергей Подопригоров - судья Московского городского суда
9️⃣ Дмитрий Комнов - начальник Сизо-5 "Водник".
#ограничительныемеры
Шаблоны приходят на помощь европейским 🏦 банкам
🇪🇺 Европейская служба банковского надзора (EBA) обновила шаблоны, которые могут использоваться для годовых отчетов о депозитах, подпадающих под действие регламентов о санкциях в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
Данные шаблоны доступны для добровольного использования соответствующими национальными компетентными органами государств-членов ЕС и Еврокомиссией с целью продвижения единого подхода по составлению отчетности.
Напомним, что статья 5g регламента о секторальных санкциях в отношении России (833/2014) устанавливает обязательства для кредитных организаций по предоставлению в национальный компетентный орган государства-члена ЕС, в котором они расположены, или в Еврокомиссию информации о депозитах, сумма которых превышает 💶 100 тысяч.
#санкции #compliance
Новый день - новый иск // Росбанк обжалует санкции в ⚖️Суде ЕС 🇪🇺
18 мая в первую инстанцию Суда ЕС Росбанком был подан иск об обжаловании санкционных НПА. Дело T-270/23. Язык судопроизводства, как вы догадываетесь, 🇫🇷 французский.
Напомним читателю, что Росбанк внесен в 🇪🇺 европейский санкционный перечень 25 февраля. Помимо прочего, отдельным актом Совет ЕС предусмотрел специальное основание для разблокировки активов, структурированных через Росбанк: включил параграф 2d в "знаменитую" ст. 6b 269 Регламента.
Обжалует ли Росбанк только блокирующие санкции или же он также заявил, что срок на разблокировку (до 26.08.23) слишком краток? Узнаем, когда будет опубликован иск. Ждать около двух месяцев.
#ограничительныемеры #СудЕС
🇬🇧 На ошибках учатся // Исправления в британском санкционном списке
Коллеги справедливо отметили, что OFSI торопился с публикацией обновления своего санкционного списка и внёс сразу несколько лиц с теми или иными ошибками. В ведомстве решили исправиться:
📌 Исправили даты рождения членов совета директоров Транснефти. Прежде ошибочно использовался американский формат даты.
📌 Были изменены контактные данные АФК «Система» – телефон, адрес и электронная почта.
При этом стилистические ошибки вроде строчных букв и использования украинской кириллицы решили не исправлять. Оставим это на совести администраторов британских санкций.
#санкции
💬 Санкционный уикенд. Материалы ST и коллег
Вчера были введены новые санкции Великобритании, Канады, Австралии и США. Скоро будут опубликованы акты о санкциях Японии и ЕС. Учитывая, что вчерашние обновления списков оказались довольно объёмными, мы подготовили для вас дайджест из ключевых новостей.
🇬🇧 Великобритания расширила санкционный список, добавив в него пять российских банков, в том числе Тинькофф, «Дом.РФ» и Росбанк. Под санкции также попали компании, связанные с российскими миллиардерами: «Cеверсталь», АФК «Система» и ТМК. Не обошлось и без топ-менеджеров Газпрома, Газпромнефти и Совкомфлота. Подробнее
🇺🇸 Отметим санкционную активность США:
1️⃣ По линии Министерства торговли США анонсированы, но пока не введены дополнительные экспортные ограничения против России. В списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Подробнее
2️⃣ Под санкции попали десятки физических и юридичеких лиц, связанных с РФ. Cанкции нацелены на российский ВПК, а также на газовые и нефтяные проекты в России и Беларуси. Под ограничения также попали миллиардеры Литвиненко и Кесаев. Из представителей государства – уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и вице-премьер Виктория Абрамченко. Подробнее
3️⃣ Определены новые сектора российской экономики, физические и юридические лица из которых могут стать целями санкций. Согласно документу, стать целью санкций можно даже если вы были задействованы в данных секторах экономики в прошедшем времени. Подробнее
4️⃣ Cанкции США в значительной степени затронули российские научные организации, связанные с энергетическим сектором Российской Федерации. Подробнее
5️⃣ Одним из оказавшихся под санкциями стал ирландский гражданин Джон Десмонд Ханафин, который также имеет активный адрес Ethereum в качестве идентификатора в его записи в списке SDN. Ханафин является основателем и генеральным директором дубайской компании, которая также попала под санкции за свою роль в переводе российских средств в ОАЭ. Мы рассмотрели его криптовалютную активность подробнее.
6️⃣ Помимо введения новых блокирующих санкций, США вчера сняли ограничения с двух физических лиц: Сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского и члена Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» Жоэля Лотье. Подробнее
🇨🇦 Канада также ввела санкции против российских лиц. Под санкции попали Министерство образования РФ, Генеральная прокуратура РФ и ряд организаций, связанных с ВПК. Среди физлиц выделим следующих: атьяна Москалькова, бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном, губернатор МО Андрей Воробьев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Подробнее
🇦🇺 Австралия опубликовала новый санкционный список. Были включены 3 физических лица, 4 банка и такие компании, как «Северсталь», «Полюс», «Вымпел» и ряд других. Всего в список включены 112 юридических лиц. Подробнее
#санкции
💸 «Дубай — место, где сбываются мечты» // 🇮🇪 Ирландский консультант из 🇦🇪 ОАЭ под санкциями 🇺🇸 США
Вчера 🇺🇸 OFAC ввёл санкции против значительного количества лиц, связанных с 🇷🇺 РФ. Одним из оказавшихся под санкциями стал 🇮🇪 ирландский гражданин Джон Десмонд Ханафин, который также имеет активный адрес Ethereum в качестве идентификатора в его записи в списке SDN. Ханафин является основателем и генеральным директором 🇦🇪 дубайской компании Huriya Private FZE LLE, которая также попала под санкции за свою роль в переводе российских средств в ОАЭ. Далее мы рассмотрим Ханафина и его криптовалютную активность подробнее.
📌 Роль Джона Ханафина и Huriya в обходе санкций
Huriya Private специализируется на помощи физическим и юридическим лицам в переезде и осуществлении деятельности за рубежом, в частности в ОАЭ. Согласно пресс-релизу OFAC, Ханафин с момента начала войны между 🇷🇺 Россией и 🇺🇦 Украиной работал в Huriya, помогая российским гражданам защитить свои активы от санкций. Большая часть этой деятельности связана с помощью российским гражданам переводить свои деньги на банковские счета в ОАЭ и получать паспорта за инвестиции.
📌 Рассмотрим крипто-транзакции Ханафина
OFAC включил один адрес Ethereum в качестве идентификатора в записи Ханафина в SDN-списке. Этот адрес - 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94. С момента активации в январе 2022 года данный адрес получил примерно $4,9 миллиона в криптовалюте, в основном в Tether (USDT).
Один из интересных моментов при анализе полученных транзакций Ханафина - это последовательность транзакций определенных размеров. Среди 75 полученных Ханафином транзакций в USDT, мы видим несколько сумм в следующих диапазонах:
$5 000 - $10 000
$15 000 - $25 000
$100 000 - $150 000
Одна из услуг Huriya, возможно связанных с деятельностью, приведшей к санкциям, – гражданство через инвестиции. Эти программы, также известные как "программы за наличные", позволяют фактически приобрести статус законного резидента в новой стране. СТраны, с которыми работал Ханафин – 🇩🇲 Доминика, 🇰🇳 Сент-Китс и Невис, 🇻🇺 Вануату, 🇬🇩 Гренада и 🇱🇨 Сент-Люсия, требуют инвестиций в размере от $100 000 до $150 000, что совпадает с высокочастотными диапазонами сумм криптотранзакций, полученных Ханафином.
Для запуска операций в ОАЭ Ханафин сотрудничал с Юлией Сергеевой из инвестиционного банка Aquila Capital Group, базирующегося в Москве, который также попал под санкции.
❗️ Зарубежным компаниям, которые продолжают работать с российскими лицами по вопросам гражданства за инвестиции, переезда бизнеса и смежным аспектам, следует уделить особое внимание кейсу Ханафина.
#санкции
🇨🇦 Канада также ввела санкции против российских лиц
Под санкции попали Министерство образования РФ, Генеральная прокуратура РФ и ряд организаций, связанных с ВПК.
Среди физлиц выделим следующих: атьяна Москалькова, бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном, губернатор МО Андрей Воробьев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
#санкции
⚡️Новые санкции 🇦🇺 Австралии в отношении российских лиц
Следующие физические лица включены в санкционный список:
📌 Юрий Чиханчин – глава Росфинмониторинга
📌Максим Орешкин - член наблюдательного совета ПАО "Росатом" и член совета директоров ПАО "Роснефть"
📌Лариса Брычёва - начальник Государственно-правового управления Президента РФ
Юридические лица:
🏦 Банки Санкт-Петербург, Уралсиб, Зенит, МТС, Уральский банк реконструкции и развития
📌Золотодобывающая компания ПАО "Полюс"
📌Горно-металлургическая компания ПАО “Северсталь”
📌 Росфинмониторинг
📌Нефтегазовая компания ПАО "Роснефть"
📌Компании, входящие в структуру Росатома, такие как ООО "Трест Росспецэнергомонтаж", АО "Энергоспецмонтаж"
📌Предприятия ВПК
🇧🇾 Граждане РБ выдали себя за 🇺🇸 американцев и заказали крылья боевого дрона
Планерный завод Sportinė Aviacija ir Ko из 🇱🇹 литовского города Поцюнай подписал контракт на поставку крыльев дрона с компанией, которая в процессе переговоров выдавала себя за 🇺🇸 американскую, а на деле оказалась 🇧🇾 белорусской. Завод даже получил аванс в 💶 20 тысяч и начал производство крыльев, но банк прекратил выплаты из-за риск-факторов, связанных с отправителем средств.
Отметим, что находчивые белорусы просили не только спроектировать крылья, но и обучить их массовому производству. Сумма сделки составляла 💶 600 тысяч. Производитель заявил, что согласно чертежам крылья не кажутся товаром двойного назначения, но признал, что они могли бы предназначаться и для боевых беспилотников.
🤨 Как удалось узнать, что американцы – вовсе не американцы? Процитируем директора завода:
"Начал с нами общаться по-русски человек с русской фамилией. Когда мы спросили, как он связан с нашими заказчиками, он сказал, что является владельцем компании и живет в Беларуси, что компания белорусская, но они все производят для армии НАТО", – рассказал Сигитас Бесагирскас, который сразу после этого отправил информацию о контрагенте и сделке в Департамент Государственной Безопасности Литвы.
#compliance
Emet law firm рада анонсировать и пригласить вас на интерактивный вебинар:
"Криптовалюта - новая форма капитала: регулирование, риски и возможности"
🗓 Дата: 18 мая 2023 (Чт)
🕙 Время: 11:00 (Мск)
▶️ Участие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке.
👤Спикеры:
— Юрий Хейзе, Управляющий партнер Emet
— Арсен Данелян, Младший партнер Emet
❓КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО?
— Криптоэнтузиастам
— Майнерам
— Инвесторам
— Представителям Private Banking
— Финансовым советникам
— Собственникам бизнеса
— Физическим лицам с крупным капиталом в России и за рубежом
🔎 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
🔹Регулирование криптовалюты в РФ сегодня
🔹 Практические проблемы в РФ:
— Как обезопасить себя и бизнес в отсутствие регулирования ?
— Банковское регулирование и крипто-бизнес
— История происхождения капитала - почему это важно?
🔹Практические особенности регулирования криптовалюты в Мире
➡️ РЕГИСТРАЦИЯ
ℹ️ По всем вопросам: info@lawfirmemet.com
@lawfirmemet
#партнерскийматериал
Об активах 🇷🇺 ЦБ РФ и уголовных делах в🇨🇭Швейцарии
Государственный Секретариат Швейцарии по экономике (SECO) является федеральным правительственным центром экспертизы по всем существенным вопросам, относящимся к экономической политике. Включая вопросы санкций. За последние два дня Секретариат сделал несколько важных заявлений, касательно санкций против РФ:
💸 Сегодня SECO опубликовал данные об активах 🇷🇺 ЦБ РФ, которые хранятся в Швейцарии. Общая сумма резервов и активов составляет примерно 7,4 млрд швейцарских франков. Федеральный совет был проинформирован об этом. Лица, организации и предприятия, которые владеют, контролируют или являются контрагентами по резервам и активам ЦБ, должны были сообщить эту информацию в SECO до 12 апреля 2023 года.
Добавим, что с 25 марта 2022 года все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ, запрещены. Это означает, что активы банка были иммобилизованы. Эту сумму иммобилизованных активов следует отличать от суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (7,5 млрд швейцарских франков); последние являются средствами, принадлежащими или контролируемыми лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями, и подлежат заморозке активов в соответствии со статьей 15 Постановления о мерах в связи с ситуацией на Украине.
Дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центрального банка и использовать полученные средства для восстановления 🇺🇦 Украины, активно ведутся в 🇪🇺 ЕС и в других юрисдикциях. Швейцария внимательно следит за этими дискуссиями.
🚓 В Швейцарии также возбудили 29 административных дел за попытки обойти санкции против РФ, 14 из которых уже завершены. Об этом сообщила Элен Будлигер-Артиеда, глава SECO. Она уточнила, что всего было зафиксировано 130 подозрительных случаев. В 36 из них возбуждения дел удалось избежать, по 29 дела были заведены, по остальным возможным попыткам обхода санкций пока ведется расследование.
#санкции
"На ошибках учатся" // Штраф 🇱🇻 Swedbank Latvia AS за нарушение "крымских" 🇺🇸 санкций
20 июня 2023 🇱🇻 Swedbank Latvia AS, дочернее предприятие 🇸🇪 Swedbank AB, заключил с OFAC соглашение и согласился выплатить административный штраф в размере 💲 3,430,900 за 386 случаев нарушения режима 🇺🇸 санкций в отношении Крыма.
В 2014 банк начал обслуживать клиента из ⛴ судоходной отрасли, расположенной в Крыму, которому принадлежали 3 компании, каждая из которых имела счет в Swedbank Latvia. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 этот клиент провёл 386 операций на общую сумму более 💲 3 млн через 🇺🇸 банки-корреспонденты.
Примерно в марте 2016 клиент попытался отправить платежи, используя платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с IP-адреса, зарегистрированного в Крыму. Однако банк-корреспондент в США отклонил платежи, сославшись на потенциальную связь с Крымом. В свою очередь клиент заверил Swedbank Latvia, что ни одна из транзакций не была связана с «токсичной» юрисдикцией. Основываясь на предоставленной информации, менеджер по работе с клиентами перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в конечном итоге провёл их.
Несмотря на выплату штрафа, 🏦 банк принял следующие меры:
📌 прекратил отношения с клиентом из Крыма
📌 усилил процедуры должной осмотрительности и проверки клиентов с высоким уровнем риска, осуществляющих любые платежи в долларах США
📌 увеличил штат сотрудников отдела комплаенс
#комплаенс #ответственность
Новые мосты: как и где работают банковские и брокерские счета россиян
Последние финансовые новости не обнадеживают. Bank of China ограничивает переводы в США и ЕС, проживающие в Европе россияне жалуются на блокировку операций в Revolut, Райффайзен ограничивает переводы евро, банки постоянно повышают комиссии за переводы или вовсе закрывают счета.
Что же делать?
Расскажут эксперты семейного офиса UFGWM на вебинаре 27 июня в 11 00 (МСК)
В программе:
🔹Сложности, связанные с действующими и новыми счетами в Европе и на Ближнем Востоке. Как свести риски к минимуму?
🔹ВНЖ и гражданство — это не только права и привилегии, но и обязанности. Основные нюансы и примеры из практики.
🔹Планирование и контроль финансовых потоков — отдельная задача со звездочкой. Кейсы и новое ИТ решение от UFGWM.
👉 Информация о спикерах и регистрация: https://clck.ru/34n8zK
#партнерскийматериал
❗️История происхождения капитала и подтверждение налоговой чистоплотности для открытия банковского счета в Израиле❗️
🔎 ДЕТАЛИ
Для банков Израиля важна «чистота» денежных средств и налоговая «чистоплотность». При открытии банковского счета они проверяют законность происхождения капитала. Поэтому клиентам может быть предложено документально подтвердить происхождение денежных средств и предоставить юридическое заключение о налоговой чистоплотности.
✅ РЕШЕНИЕ
Специалисты Emet law firm специализируются на предоставлении заключений о происхождении капитала и налоговой чистоплотности, гарантируя, что ваша финансовая деятельность соответствует всем необходимым нормам и требованиям.
💵 СТОИМОСТЬ
1 000 USD за одно юридическое заключение о происхождении капитала и налоговой чистоплотности
💼 EMET ПРЕДЛАГАЕТ
— Комплексный юридический анализ ваших активов
— Подготовку юридического заключения о происхождении денежных средств
— Оценку налоговой чистоты ваших финансовых операций
— Консультации по соблюдению международных и национальных финансовых норм
— Полное соблюдение конфиденциальности и безопасности ваших данных
📍Эксперты Emet могут оказать комплексное сопровождение в получении гражданства Израиля и в открытии банкового счета.
📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас и получите бесплатную консультацию:
Александр Непомнящий
Управляющий партнер Emet law firm
+7 (903) 248-00-82
avn@lawfirmemet.com
➡️ Получить консультацию
▫️Полезные новости и экспертиза на канале @lawfirmemet
#партнерскийматериал
🇺🇸 SEC подает в суд на Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в ⚖️ федеральный суд США к Binance и ее главе Чанпэну Чжао. По версии регулятора, они нарушали правила обращения ценных бумаг и участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона»
Комиссия обвиняет ответчиков в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам, в том числе работе незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажении информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированное предложение и продажа ценных бумаг.
Кроме того, SEC утверждает, что Binance и Чжао объединяли и перенаправляли активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу организации Sigma Chain, которой владеет Чжао. Комиссия также утверждает, что с июля 2017 года биржа заработала не менее 💵 11,6 млрд.
#compliance
🇪🇺 Развитие национальных санкционных режимов в Польше и Литве – противовес санкциям ЕС
Текущий май стал важным месяцем в развитии санкций против 🇷🇺 РФ. Новые ограничения ввели все ключевые юрисдикции, не считая 🇪🇺 ЕС. Называется сразу несколько причин, по которым тормозится процесс с принятием 11-го пакета санкций Евросоюза. Одна из них – требование Венгрии снять санкции 🇺🇦 Украины против венгерского OTP Bank перед обсуждением мер, связанных с материальной помощью Украине. По этой причине ЕС так и не принял санкции против представителей российских судов и словых ведомств, причастных к преследованию Владимира Кара-Мурзы. Однако на помощь пришёл национальный санкционный режим Литвы:
🇱🇹 Министр иностранных дел Литвы объявил о запрете на въезд в страну для 15 лиц, связанных с пресследованием Кара-Мурзы. Формально, это не ограничивает им въезд не территорию всего ЕС, однако теперь таким лицам не избежать соответствующей записи в шенгенской системе, так что проблемы могут возникнуть при получении любой шенгенской визы.
🇵🇱 Не стоит на месте и развитие национальных санкций Польши. Вчера МВД страны объявило о введении санкций в отношении 365 граждан 🇧🇾 Беларуси. Кроме того, Польша с 1 июня запретит проезд через границу с Беларусью грузовикам с российскими и беларускими номерами. В постановлении МВД говорится, что это «касается грузовиков, тягачей и прицепов, включая полуприцепы и автопоезда, которые зарегистрированы на территории Беларуси или России». Запрет вводится в целях обеспечения общественной безопасности.
Учитывая, что национальный санкционный режим активно развивается и в 🇨🇿 Чехии, страны восточной Европы в скором времени смогут реагировать на события гораздо оперативнее, чем ЕС.
#санкции
🇱🇹 Литва усиливает экспортный контроль для борьбы с обходом санкций
С 5 июня в связи с увеличением торговли с отдельными третьими странами и с целью предотвращения возможных обходов санкций, литовские таможенные органы усилят контроль над экспортом товаров, подпадающих под санкции, в третьи страны. Что это означает на практике?
Таможенные органы будут требовать дополнительные доказательства того, что:
📌 Экспортируемые товары не будут менять владельца сразу после экспорта из 🇪🇺 Европейского Союза;
📌 Транзит через 🇷🇺 РФ и/или 🇧🇾 РБ является только частью полного пути экспорта товаров, начинающегося и заканчивающегося за пределами РФ и РБ;
📌 Во время транзита товаров через РФ и/или РБ товары не будут перепродаваться, обрабатываться, храниться, переправляться на другое транспортное средство, включая передачу прицепа или полуприцепа с товарами (смену тягача), и также не будут использоваться услуги лиц под санкциями ЕС;
📌 Возможна четкая идентификация товаров, то есть таможенные органы смогут однозначно определить, была ли правильно классифицирована продукция и не может ли она быть классифицирована как товар двойного назначения;
📌 Экспортер располагает информацией о конечном потребителе товаров и конечном назначении товаров в третьей стране.
В случае отсутствия необходимых документов или задержки их предоставления литовским таможенным органам товары не будут выпущены из Европейского Союза. Ожидаем увеличение количества скачиваний шаблонов end-user certificates таможенными брокерами, а также удлинение очередей на границе Литвы с Беларусью.
#санкции
🏦 Julius Baer замораживает счета россиян и белорусов
🇨🇭Швейцарский инвестбанк Julius Baer направил своим 🇷🇺 российским и 🇧🇾 белорусским клиентам уведомление о том, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по ним – заморожены.
Как сообщается, данные меры вызваны требованиями европейского депозитария Euroclear, основанными на положениях санкционного законодательства 🇪🇺 ЕС. Продажа ценных бумаг, которые хранятся в Euroclear, временно приостановлена, а покупка новых бумаг невозможна. Денежные поступления от продажи акций и облигаций, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах.
При этом ценные бумаги, хранящиеся в других депозитариях, в настоящее время не подпадают под вышеупомянутые меры.
Отмечаем также, что ограничения не распространяется на тех, у кого есть гражданство, постоянный/временный вид на жительство в 🇪🇺 ЕС, ЕЭЗ или 🇨🇭 Швейцарии.
#санкции #compliance
⚽️ Никто не платит ЦСКА // Очередной иск в палату по решению споров ФИФА
Ещё в ноябре прошлого года мы писали о проблемах, с которыми столкнулся футбольный ЦСКА из-за прямого поименования в санкционном списке 🇺🇸 США, а также из-за попадания под санкции 🇪🇺 ЕС компании ВЭБ.РФ (которая как минимум раньше владел клубом на 50%+). Рассмотрим, что сейчас происходит вокруг выплат «армейцам»:
1️⃣ ЦСКА в текущем месяце подал иск к 🇮🇹 «Удинезе» в палату по решению споров ФИФА из-за отсутствия выплат за трансфер 🇸🇮 Яки Бийола. В июле прошлого года ЦСКА продал Бийола «Удинезе» за 💶 4+0,5 млн и 10% от суммы следующего трансфера.
2️⃣ Что касается старого спора с 🏴 «Вест Хэмом» за переход 🇭🇷 Влашича из ЦСКА, то 3 апреля текущего года палата по разрешению споров ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника. При этом в ЦСКА заявили, что клуб не получал уведомления об апелляции «Вест Хэма» по делу Влашича. Тем не менее, выплаты не последовали.
Также известно, что после попадания под санкции США в клубе запустили процесс корпоративной реорганизации, чтобы вывести ЦСКА из-под контроля ВЭБ.РФ. Однако пока нет информации, подтверждающей, что такие изменения произошли. Команда остаётся в санкционном списке, что оказывает значительное влияние на возможности «армейцев» на футбольнмом рынке.
#санкции
🇺🇸Об исключениях из SDN
Помимо введения новых блокирующих санкций, 🇺🇸 США вчера сняли ограничения с двух физических лиц:
📌 Сооснователя группы IBS 🇷🇺 Анатолия Карачинского и
📌 Члена Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» 🇫🇷 Жоэля Лотье
Причины такого решения OFAC не назвал, нам остается лишь догадываться. Что данное решение может означать для других российских бизнесменов в SDN судить тоже не беремся, однако это первые исключения с начала войны.
Напомним, что Карачинский попал в санкционный список США как как член наблюдательного совета банка «Открытие» в апреле 2022 года. Через несколько дней он его покинул. Вскоре после этого бизнесмен продал свою долю в основанной им IT-компании IBS.
#санкции
🇷🇺РФ в ответ на американские санкции запретила въезд 500 гражданам США, среди которых — Барак Обама. На фото – Обама в Перми в 2005 году, ещё до первого президентского срока.
#пятничное
⚡️🇺🇸 США ввели санкции против российских лиц
Под санкции попали десятки физических и юридичеких лиц, связанных с 🇷🇺 РФ. Cанкции нацелены на российский ВПК, а также на газовые и нефтяные проекты в России и 🇧🇾 Беларуси.
Под ограничения также попали миллиардеры Литвиненко и Кесаев. Из представителей государства – уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и вице-премьер Виктория Абрамченко.
Кроме физических и юридических лиц из РФ, санкции также затронули лиц из государств-членов 🇪🇺 ЕС (Польша, 🇱🇹 Литва, 🇳🇱 Нидерланды, 🇪🇪 Эстония, 🇩🇪 Германия, 🇮🇪 Ирландия), 🇨🇦 Канады, 🇨🇳 Китая, Швейцарии, 🇮🇳 Индии. Ограничения в отношении них направлены на предотвращение обхода санкций и блокировки каналов, которые Россия использует для приобретения технологий, мощностей по добыче энергии и сферы финансовых услуг.
Из российских юридических лиц можно выделить Brand Server Options (поставщик комплектующих и запчастей для серверного оборудования), Газпром ВНИИГАЗ, Газпром ННГГФ, Татбурнефть, Уралмаш, Полиметалл, а также ряд институтов, специализирующихся на сфере энергетики.
Запрет на оказание ряда услуг
Помимо собственно блокирующих санкций, США также приняли новое определение, согласно которому архитектурный, машиностроительный, строительный, производственный и транспортный секторы России теперь являются подсанкционными. Это определение позволяет вводить санкции в отношении любого физического или юридического лица, которое работает или работало в любом из этих секторов.
❗️Новое предупреждение от FinCEN и BIS
Кроме того, FinCEN и BIS выпустили совместный документ, направленный на сохранение бдительности в отношении потенциального уклонения от экспортного контроля со стороны России. В нем подробно описаны типологии обхода санкций и 🚩red flags, которые могут свидетельствовать о подозрительном поведении со стороны контрагентов.
#санкции
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела новые санкции против 🇷🇺 российских лиц
В санкционный список попали 42 физических и 44 юридических лица. Выделим наиболее интересные группы:
1️⃣ Топ-менеджеры «Газпрома» и «Газпромнефти»: Владимир Алисов, Игорь Антонов, Анатолий Чернер, Ирина Чубаров и другие. Сигнал понятен – не имеет значения, чем вы руководите в Газпроме – продажами, финансами или юридической работой – против вас могут ввести санкции.
2️⃣ Топ-менеджеры ряда других крупных компаний: «Совкомфлот», РЖД. Санкции также затронули атомную отрасль, металлургию и машиностроение.
3️⃣ Под санкции попали «Государственный зерновой оператор» и его глава Никита Бусел. Эти лица ещё в феврале попали под санкции 🇺🇸 США. «ГЗО» скупал зерно на территории окупированных областей 🇺🇦 Украины. Допускаем, что это лишь первое из многих внесений в санкционные списки лиц, связанных с торговлей украденным зерном.
4️⃣ Много крупных юрлиц. Из банков – Тинькофф, Росбанк и Металлоинвестбанк. Среди других лиц – предприятия ВПК, горнодобывающие предприятия и «ДОМ.РФ». Отдельно отметим компанию «Торговый дом „Звезда — Стрела“», которая фигурировала в недавнем расследовании ФБК о корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции против гражданина РФ за причастность к кибератакам
Минфин США внес в SDN 🇷🇺 россиянина Михаила Матвеева. Причина – причастность к хакерским атакам на инфраструктуру правоохранительных органов и предприятия США. Отметим, что Минюст США также обвинил Матвеева в возможной причастности к трем группам мошенников-вымогателей, которые взламывали системы школ, больниц и отделений полиции. Суммарно эти три группы получили 💵 200 млн в виде выкупа от жертв.
Из своего дома в России Матвеев, который живёт в Калининграде, предположительно использовал разные варианты вымогательского программного обеспечения, чтобы атаковать критическую инфраструктуру по всему миру.
Отметим, что OFAC не включил конкретные криптовалютные адреса в качестве идентификаторов SDN, однако сервис Chainalysis выявил 75 криптовалютных адресов, связанных с Матвеевым
#sanctions
В США 🇺🇸 арестовали двух россиян по обвинению в поставках авиазапчастей российским компаниям в обход санкций
В четверг, 11 мая, в Майами арестовали двух граждан России, которых подозревают в поставках в Россию тысяч авиазапчастей для самолетов Boeing и Airbus в обход санкций, введенных против российских авиакомпаний, сообщает The New York Times со ссылкой на материалы дела и данные российской таможни.
По данным газеты, в августе 2022 года россиянин Олег Пацуля отправил имейл авиакомпании «Россия», попавшей под санкции, и предложил организовать поставки запчастей через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России.
Среди прочего Пацуля поставлял дорогие тормозные системы для самолета Boeing 737 как минимум трем российским авиакомпаниям, двум из которых было запрещено покупать продукцию американского производства.
Как следует из таможенных данных, собранных американским агрегатором Import Genius, на которые ссылается NYT, всего за восемь месяцев 2022 года в Россию было отправлено более пяти тысяч партий авиазапчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов.
Запчасти отправлялись для авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Урал», «Победа», S7 Airlines и Utair, пишет NYT. Так, на склады «Аэрофлота», по данным газеты, поступили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей, произведенных американской Boeing.
Большинство деталей, как свидетельствуют данные, проходило через ОАЭ, Турцию, Китай и Мальдивы. Однако несколько партий были отправлены напрямую из США или Европы.
11 мая 2023 г. во Флориде ФБР провела обыски в компании MIC-USA LLC, принадлежащей Олегу Пацуле, Агунде Матвеевой и Ирине Макеевой.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanctions
❓ Близится принятие нового пакета санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ. Что нужно знать?
Один из самых часто задаваемых вопросов среди представителей 🇪🇺 ЕС сейчас, когда речь идет об ужесточении санкций против 🇷🇺 России, – это насколько они эффективны. 10 пакетов ограничительных мер, введенных против РФ с момента полномасштабного вторжения в 🇺🇦 Украину, явно не изменили желание российских властей продолжать войну.
По инсайдам, которые доходят до СМИ, европейские чиновники указывают на то, что одной из основных причин, по которой санкции, в частности меры, затрагивающие нефть и другие сырьевые материалы, не оказали должного воздействия на Россию, является то, что немногие страны за пределами G7 действительно заботятся о введении каких-либо значимых мер против обхода санкций. Те же чиновники надеются, что с некоторыми доработками в будущем эффекты санкций ЕС будут ощущаться российским государством более остро.
Дебаты об эффективности санкций также сосредоточены на том, можно ли сделать больше, чтобы отговорить третьи страны от содействия обходу санкций. Поэтому многие делают ставку на то, что в следующем пакете санкций ЕС, который должен быть представлен Европейской комиссией для согласования на этой неделе, будет предложено создание системы против обхода санкций, закрытие лазеек и усиление контроля.
#санкции