13317
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
💸 Revolut скрыл кражу 20 миллионов долларов // Конец надежд на британскую лицензию?
Мы периодически пишем о проблемах, которые возникают у Revolut, одного из крупнейших финтехов с российскими корнями. Напомним, что компания Николая Сторонского базируется в 🇬🇧 Великобритании и оперирует с 🇱🇹 литовской банковской лицензией. Revolut продолжает попытки получения британской лицензии, однако очередной сканадал может этому воспрепятствовать.
❓ Что случилось?
Уязвимость в платежной системе Revolut в 🇺🇸 США позволила преступникам украсть более 💵 20 млн. средств компании в течение нескольких месяцев в прошлом году, прежде чем Revolut смог закрыть лазейку.
По словам трех человек, знакомых с ситуацией, проблема возникла из-за различий между платежными системами 💶 ЕС и 💵 США. Так, при отклонении некоторых транзакций Revolut ошибочно возвращал деньги на счета пользователей, передавая злоумышленникам свои собственные деньги. При этом инцидент не был каким-либо образом отражён в отчётных документах компании. Инвесторы не знали о ситуации.
🤔 Как можно было избежать проблем?
Как это часто бывает с руководителями финтехов, нацеленных на взрывной рост финансовых показателей, они не уделяют должное внимание Quality Assurance в вопросах на стыке технологий и комплаенс. Так, сотрудники Revolut не смогли выявить массовое мошенничество, и проблема обнаружилась, когда банк-партнер в США уведомил компанию о том, что у неё хранится меньше денег, чем ожидалось.
Банки должны заботиться о том, что в каждой из юрисдикций применяются адекватные меры по контролю за рсиками, связанными с IT – начиная от обработки персоналдьных данных, заканчивая эквайрингом. Ключ к успеху – последовательное выстраивание процессов в организации. Несоблюдение требований может поставить крест на любых финансовых прогнозах.
#compliance
❓ Как западные страны ведут работу с государствами, через которые обходятся санкции
Выступая на заседании Парламентской ассамблеи партнерства 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, советник Европейской Комиссии по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что страны, через которые подсанкционная продукция ранее транзитом попадала в 🇷🇺 Россию, предприняли шаги, чтобы затруднить реэкспорт таких товаров в РФ.
Для достижения этой цели в последние месяцы группы из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании и 🇺🇸 США посетили 🇦🇪 ОАЭ, 🇰🇬 Киргизию, 🇹🇷 Турцию, 🇰🇿 Казахстан, 🇺🇿 Узбекистан, 🇦🇲 Армению и 🇷🇸 Сербию, чтобы заручиться поддержкой правительств в борьбе с обходом санкций.
Кроме того, ЕС, США, Великобритания и 🇯🇵 Япония определили 📜 38 приоритетных товаров, которые, как предполагается, экспортируются в больших количествах в третьи страны, а затем реэкспортируются в Россию, включая так называемые «продукты для поля боя» (battlefield products), используемые в российских ракетах и беспилотниках.
Тем не менее такие крупные страны, как 🇨🇳 Китай и 🇮🇳 Индия представляют «проблему» с точки зрения вопроса об обходе санкций. Обе страны отказались осудить войну или ввести санкции. В этой связи в последний пакет санкций ЕС были включены три компании из Китая, замешанные в обходе ограничений.
#санкции
DW выпустили сюжет об обходе санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 РФ
В 12 минутном 🎬 видео репортеры подробно рассказывают о ситуации с обходом европейских санкций на таможенной границе 🇬🇪 Грузии. Опросив многих очевидцев, в частности дальнобойщиков, журналисты выяснили, что товары из ЕС, в том числе предметы двойного назначения, например, микрочипы, все также перевозятся в Россию, изменился лишь маршрут.
В коротком ролике приводится статистика, согласно которой с момента войны экспорт в соседние с Россией государства, такие как Грузия, Армения и Киргизия, вырос на 48%, 132% и ❗️773% соответственно.
На 🚘 автомобильных рынках бывших стран СНГ можно без проблем купить дорогостоящие автомобили европейских брендов и перегнать их в Россию, нужно лишь в документах указать, что машина будет ездить по дорогам 🇰🇿 Казахстана. Дальнейшая судьба передвижного средства никого не интересует. Мы раннее подробно писали о том, как европейские автомобили подпадают на российский рынок.
#санкции
«Ищите себе новых юристов»// Поправки в 🇬🇧 закон об оказании юридических услуг
Сегодня вступили в силу поправки в Регламент 855, запрещающие 🇬🇧 британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. В регламенте закреплено следующее:
✔️любому лицу прямо или косвенно запрещено проводить юридические консультации лицу, не являющемуся гражданином Соединенного Королевства
✔️данная деятельность не может быть осуществлена лицом из Соединенного Королевства, а также на территории соответствующего государства. Лица, нарушившие данный запрет, совершают преступление
✔️дипломатические представительства и консульские учреждениям, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом - исключение из запрета на пользование юридическими услугами британских юристов
✔️также исключением из правила является оказание аудиторских услуг и предоставление экспертных заключений в связи с судебным разбирательством
#санкции #Великобритания
🇱🇹 Очередное усиление экспортного контроля в Литве
С 5 июня 2023 года Литовская таможня уже усилила меры контроля над экспортом товаров, подпадающих под санкции, в третьи страны. Однако статистические данные по-прежнему указывают на то, что параллельный импорт некоторых товаров в 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь продолжает осуществляться. Поэтому с 3 июля литовская таможня будет требовать заявление производителя для экспорта и реэкспорта товаров, а с 17 июля 2023 года - также на таможенных постах, расположенных на пограничных переходах.
Таким образом, лица, напрямую или косвенно участвующие в таможенном оформлении подпадающих под санкции товаров, будут обязаны предоставить литовской таможне документ, выданный производителем экспортируемых или реэкспортируемых товаров, подтверждающий следующую информацию:
📌 производитель товаров осведомлен о продавце и покупателе товаров, которые были проданы, и сделка не вызывает опасений о возможном обходе санкций ЕС и Литвы;
📌 производитель товаров знает, что произведенные товары будут транзитом проходить через территорию Беларуси и/или Российской Федерации в третью страну, и производитель товаров уверен в том, что во время транзита товаров через Российскую Федерацию и/или Беларусь товары не будут подвергаться перепродаже, переработке, хранению, перевалке на другое транспортное средство, включая переход прицепа или полуприцепа с грузом (смену тягача);
📌 производитель товаров осведомлен о конечном пользователе и назначении товаров, и производитель товаров может гарантировать, что товары не будут использоваться в способе, несоответствующем условиям международных санкций.
Раннее было достаточно end-user certificate со стороны продавца. А с 3 июля, если заявление производителя не будет представлено на литовской таможне, товар не будет выпущен из ЕС. Таможня будет консультироваться с компетентными органами соответствующих государств-членов, если возникнут обоснованные сомнения в подлинности представленной декларации.
#санкции
💙 Обновлены стандарты FATF в области виртуальных активов
Начиная с 2019 года, FATF регулярно обновляет своё руководство к действию для финансовых учреждений, регуляторов и посредников, задействованных на рынке криптовалют. Вчера был выпущен документ на 42 страницах, в котором содержатся соображения и рекомендации организации. Рассмотрим основные моменты.
1️⃣ 75% юрисдикций не выполняют рекомендации FATF в области виртуальных активов
2️⃣ Более половины из 151 исследованной юрисдикции до сих пор не внедрили «travel rule». В соответствии с этим правилом, любая криптовалютная транзакция, превышающая определенный порог, должна сопровождаться личной информацией клиента. Кроме того, VASP (поставщики услуг виртуальных активов) должны проводить санкционную проверку клиента-контрагента. FATF рекомендует установить планку в 💶 1000. Однако планка отличается от страны к стране – к примеру, 💵 3000 в 🇺🇸 США и 💶 0.01 в 🇪🇪 Эстонии
3️⃣ Риски, связанные с виртуальными активами, растут, а отсутствие регулирования оставляет возможности для преступной эксплуатации экосистемы. Однако FATF приветствует принятие в ЕС Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) - это Регламент 🇪🇺 ЕС, регулирующее выпуск и предоставление услуг, связанных с криптоактивами и стейблкоинами, который окончательно вступит в силу в конце 2024 года.
Отметим, что FATF уделяет довольно мало внимания использованию криптовалют для обхода санкций. Так, выражается серьезная обеспокоенность по поводу угрозы, исходящей от незаконной деятельности КНДР, связанной с виртуальными активами, включая уклонение от санкций, для финансирования распространения оружия массового уничтожения. При этом никак не анализируется использование рынка криптовалют на фоне санкций против 🇷🇺 РФ.
#FATF #crypto
🌐 Обновления в «сером списке» FATF
FATF на своем третьем очередном пленарном заседании в пятницу приняла решение о включении 🇭🇷 Хорватии в "серый список", наряду с 🇨🇲 Камеруном и 🇻🇳 Вьетнамом. Страны в "сером списке" - это "юрисдикции, за которыми ведется усиленный мониторинг". В результате Хорватия стала единственным членом 🇪🇺 ЕС в этом списке, и заявленная причина - недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Напомним, что у FATF есть свой набор стандартов для оценки законности денежных операций каждой страны. Процесс рассмотрения основывается на угрозах, уязвимостях или особых рисках, возникающих в данной юрисдикции. T. Раджа Кумар, председатель организации, сообщил журналистам, что Хорватия обязалась разработать план действий по улучшению соблюдения рекомендаций организации, и призвал страну реализовать этот план "как можно скорее".
План действий Хорватии, среди прочего, включает оценку рисков, связанных с неправомерным использованием юридических лиц и правовых механизмов и использованием наличных денег в секторе недвижимости.
❓ Немного о последствиях. Законодательство большинства европейских стран обязывает финансовые организации применяыть дополнительные меры по идентфиикации резидентов стран из «серого списка». Такое же требование установлено во внутренних политиках большинства международных финансовых институтов.
#FATF #compliance
"На ошибках учатся" // Штраф 🇱🇻 Swedbank Latvia AS за нарушение "крымских" 🇺🇸 санкций
20 июня 2023 🇱🇻 Swedbank Latvia AS, дочернее предприятие 🇸🇪 Swedbank AB, заключил с OFAC соглашение и согласился выплатить административный штраф в размере 💲 3,430,900 за 386 случаев нарушения режима 🇺🇸 санкций в отношении Крыма.
В 2014 банк начал обслуживать клиента из ⛴ судоходной отрасли, расположенной в Крыму, которому принадлежали 3 компании, каждая из которых имела счет в Swedbank Latvia. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 этот клиент провёл 386 операций на общую сумму более 💲 3 млн через 🇺🇸 банки-корреспонденты.
Примерно в марте 2016 клиент попытался отправить платежи, используя платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с IP-адреса, зарегистрированного в Крыму. Однако банк-корреспондент в США отклонил платежи, сославшись на потенциальную связь с Крымом. В свою очередь клиент заверил Swedbank Latvia, что ни одна из транзакций не была связана с «токсичной» юрисдикцией. Основываясь на предоставленной информации, менеджер по работе с клиентами перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в конечном итоге провёл их.
Несмотря на выплату штрафа, 🏦 банк принял следующие меры:
📌 прекратил отношения с клиентом из Крыма
📌 усилил процедуры должной осмотрительности и проверки клиентов с высоким уровнем риска, осуществляющих любые платежи в долларах США
📌 увеличил штат сотрудников отдела комплаенс
#комплаенс #ответственность
Новые мосты: как и где работают банковские и брокерские счета россиян
Последние финансовые новости не обнадеживают. Bank of China ограничивает переводы в США и ЕС, проживающие в Европе россияне жалуются на блокировку операций в Revolut, Райффайзен ограничивает переводы евро, банки постоянно повышают комиссии за переводы или вовсе закрывают счета.
Что же делать?
Расскажут эксперты семейного офиса UFGWM на вебинаре 27 июня в 11 00 (МСК)
В программе:
🔹Сложности, связанные с действующими и новыми счетами в Европе и на Ближнем Востоке. Как свести риски к минимуму?
🔹ВНЖ и гражданство — это не только права и привилегии, но и обязанности. Основные нюансы и примеры из практики.
🔹Планирование и контроль финансовых потоков — отдельная задача со звездочкой. Кейсы и новое ИТ решение от UFGWM.
👉 Информация о спикерах и регистрация: https://clck.ru/34n8zK
#партнерскийматериал
❗️История происхождения капитала и подтверждение налоговой чистоплотности для открытия банковского счета в Израиле❗️
🔎 ДЕТАЛИ
Для банков Израиля важна «чистота» денежных средств и налоговая «чистоплотность». При открытии банковского счета они проверяют законность происхождения капитала. Поэтому клиентам может быть предложено документально подтвердить происхождение денежных средств и предоставить юридическое заключение о налоговой чистоплотности.
✅ РЕШЕНИЕ
Специалисты Emet law firm специализируются на предоставлении заключений о происхождении капитала и налоговой чистоплотности, гарантируя, что ваша финансовая деятельность соответствует всем необходимым нормам и требованиям.
💵 СТОИМОСТЬ
1 000 USD за одно юридическое заключение о происхождении капитала и налоговой чистоплотности
💼 EMET ПРЕДЛАГАЕТ
— Комплексный юридический анализ ваших активов
— Подготовку юридического заключения о происхождении денежных средств
— Оценку налоговой чистоты ваших финансовых операций
— Консультации по соблюдению международных и национальных финансовых норм
— Полное соблюдение конфиденциальности и безопасности ваших данных
📍Эксперты Emet могут оказать комплексное сопровождение в получении гражданства Израиля и в открытии банкового счета.
📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас и получите бесплатную консультацию:
Александр Непомнящий
Управляющий партнер Emet law firm
+7 (903) 248-00-82
avn@lawfirmemet.com
➡️ Получить консультацию
▫️Полезные новости и экспертиза на канале @lawfirmemet
#партнерскийматериал
🇺🇸 SEC подает в суд на Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в ⚖️ федеральный суд США к Binance и ее главе Чанпэну Чжао. По версии регулятора, они нарушали правила обращения ценных бумаг и участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона»
Комиссия обвиняет ответчиков в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам, в том числе работе незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажении информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированное предложение и продажа ценных бумаг.
Кроме того, SEC утверждает, что Binance и Чжао объединяли и перенаправляли активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу организации Sigma Chain, которой владеет Чжао. Комиссия также утверждает, что с июля 2017 года биржа заработала не менее 💵 11,6 млрд.
#compliance
🇪🇺 Развитие национальных санкционных режимов в Польше и Литве – противовес санкциям ЕС
Текущий май стал важным месяцем в развитии санкций против 🇷🇺 РФ. Новые ограничения ввели все ключевые юрисдикции, не считая 🇪🇺 ЕС. Называется сразу несколько причин, по которым тормозится процесс с принятием 11-го пакета санкций Евросоюза. Одна из них – требование Венгрии снять санкции 🇺🇦 Украины против венгерского OTP Bank перед обсуждением мер, связанных с материальной помощью Украине. По этой причине ЕС так и не принял санкции против представителей российских судов и словых ведомств, причастных к преследованию Владимира Кара-Мурзы. Однако на помощь пришёл национальный санкционный режим Литвы:
🇱🇹 Министр иностранных дел Литвы объявил о запрете на въезд в страну для 15 лиц, связанных с пресследованием Кара-Мурзы. Формально, это не ограничивает им въезд не территорию всего ЕС, однако теперь таким лицам не избежать соответствующей записи в шенгенской системе, так что проблемы могут возникнуть при получении любой шенгенской визы.
🇵🇱 Не стоит на месте и развитие национальных санкций Польши. Вчера МВД страны объявило о введении санкций в отношении 365 граждан 🇧🇾 Беларуси. Кроме того, Польша с 1 июня запретит проезд через границу с Беларусью грузовикам с российскими и беларускими номерами. В постановлении МВД говорится, что это «касается грузовиков, тягачей и прицепов, включая полуприцепы и автопоезда, которые зарегистрированы на территории Беларуси или России». Запрет вводится в целях обеспечения общественной безопасности.
Учитывая, что национальный санкционный режим активно развивается и в 🇨🇿 Чехии, страны восточной Европы в скором времени смогут реагировать на события гораздо оперативнее, чем ЕС.
#санкции
🇱🇹 Литва усиливает экспортный контроль для борьбы с обходом санкций
С 5 июня в связи с увеличением торговли с отдельными третьими странами и с целью предотвращения возможных обходов санкций, литовские таможенные органы усилят контроль над экспортом товаров, подпадающих под санкции, в третьи страны. Что это означает на практике?
Таможенные органы будут требовать дополнительные доказательства того, что:
📌 Экспортируемые товары не будут менять владельца сразу после экспорта из 🇪🇺 Европейского Союза;
📌 Транзит через 🇷🇺 РФ и/или 🇧🇾 РБ является только частью полного пути экспорта товаров, начинающегося и заканчивающегося за пределами РФ и РБ;
📌 Во время транзита товаров через РФ и/или РБ товары не будут перепродаваться, обрабатываться, храниться, переправляться на другое транспортное средство, включая передачу прицепа или полуприцепа с товарами (смену тягача), и также не будут использоваться услуги лиц под санкциями ЕС;
📌 Возможна четкая идентификация товаров, то есть таможенные органы смогут однозначно определить, была ли правильно классифицирована продукция и не может ли она быть классифицирована как товар двойного назначения;
📌 Экспортер располагает информацией о конечном потребителе товаров и конечном назначении товаров в третьей стране.
В случае отсутствия необходимых документов или задержки их предоставления литовским таможенным органам товары не будут выпущены из Европейского Союза. Ожидаем увеличение количества скачиваний шаблонов end-user certificates таможенными брокерами, а также удлинение очередей на границе Литвы с Беларусью.
#санкции
🏦 Julius Baer замораживает счета россиян и белорусов
🇨🇭Швейцарский инвестбанк Julius Baer направил своим 🇷🇺 российским и 🇧🇾 белорусским клиентам уведомление о том, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по ним – заморожены.
Как сообщается, данные меры вызваны требованиями европейского депозитария Euroclear, основанными на положениях санкционного законодательства 🇪🇺 ЕС. Продажа ценных бумаг, которые хранятся в Euroclear, временно приостановлена, а покупка новых бумаг невозможна. Денежные поступления от продажи акций и облигаций, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах.
При этом ценные бумаги, хранящиеся в других депозитариях, в настоящее время не подпадают под вышеупомянутые меры.
Отмечаем также, что ограничения не распространяется на тех, у кого есть гражданство, постоянный/временный вид на жительство в 🇪🇺 ЕС, ЕЭЗ или 🇨🇭 Швейцарии.
#санкции #compliance
⚽️ Никто не платит ЦСКА // Очередной иск в палату по решению споров ФИФА
Ещё в ноябре прошлого года мы писали о проблемах, с которыми столкнулся футбольный ЦСКА из-за прямого поименования в санкционном списке 🇺🇸 США, а также из-за попадания под санкции 🇪🇺 ЕС компании ВЭБ.РФ (которая как минимум раньше владел клубом на 50%+). Рассмотрим, что сейчас происходит вокруг выплат «армейцам»:
1️⃣ ЦСКА в текущем месяце подал иск к 🇮🇹 «Удинезе» в палату по решению споров ФИФА из-за отсутствия выплат за трансфер 🇸🇮 Яки Бийола. В июле прошлого года ЦСКА продал Бийола «Удинезе» за 💶 4+0,5 млн и 10% от суммы следующего трансфера.
2️⃣ Что касается старого спора с 🏴 «Вест Хэмом» за переход 🇭🇷 Влашича из ЦСКА, то 3 апреля текущего года палата по разрешению споров ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника. При этом в ЦСКА заявили, что клуб не получал уведомления об апелляции «Вест Хэма» по делу Влашича. Тем не менее, выплаты не последовали.
Также известно, что после попадания под санкции США в клубе запустили процесс корпоративной реорганизации, чтобы вывести ЦСКА из-под контроля ВЭБ.РФ. Однако пока нет информации, подтверждающей, что такие изменения произошли. Команда остаётся в санкционном списке, что оказывает значительное влияние на возможности «армейцев» на футбольнмом рынке.
#санкции
Европейский парламент утвердил содержание уголовного состава ‘нарушение санкций’
В четверг, 6 июля 2023 г., Европейский парламент принял редакцию законопроекта, который вводит уголовную ответственность на уровне ЕС 🇪🇺 за нарушение санкций либо их обход.
Для физических лиц предусматривается тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере до десяти миллионов евро.
Для компании - исключение из публичных торгов (в настоящий момент такое наказание предусмотрено за коррупционные преступления) и штраф 15% от общего годового оборота. Это намного больше чем наказание за нарушение GDPR, и раньше обсуждалось до 6% от оборота, теперь удвоили процент.
Также добавлены новые отягчающие обстоятельства, например, военные преступления и воспрепятствование расследованию, которые влекут за собой более строгие наказания.
Состав не распространяется на гуманитарную помощь.
#EU #sanction_violation #compliancepractice
⚡️🇬🇧 Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка
В консолидированном списке OFSI больше нет Льва Хасиса: "Данная запись была исключена …, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг", – отмечено в документе.
Что случилось? Мы имеем первый случай снятия британских санкций в рамках административной процедуры. Напомним, что Sanctions and Anti-Money Laundering Act в 23 разделе предусматривает возможность изменения или исключения записи из санкционного списка. Такой возможностью можно воспользоваться лишь однажды, если нет каких-либо значительных оснований для повторного пересмотра.
Почему получилось у Льва Хасиса? Гражданин 🇷🇺 РФ и 🇺🇸 США Хасис с 2013 года работал первым заместителем председателя правления Сбербанка. В этой роли он вёл коммерческую деятельность в секторах экономики, которые обеспечивают значительный источник дохода для российского правительства, что послужило основанием для санкций сперва 🇨🇦 Канады, а затем и 🇬🇧 Великобритании. Однако он ушёл с данного поста в 2022 году и, вероятно, покинул Россию.
Предположим, что кейс Хасиса – это только начало. На очереди Олег Тиньков и другие бизнесмены, громко заявившие о разрыве связей с российской экономикой и государством.
#санкции
🇮🇱 В Израиле за связи с Хезболлой изъяты более полутора миллионов долларов в криптовалюте
🇮🇱 Израильское правительство при содействии поставщика 🇺🇸 американского софта по блокчейн-аналитике Chainalysis изъяло криптовалюту на сумму 💵 1,7 млн с кошельков, связанных с 🇮🇷 иранскими военными и поддерживаемой Ираном боевой группировкой "Хезболла" в 🇱🇧 Ливане.
Это был первый случай, когда какое-либо ведомства изъяло криптовалюту у "Хезболлы" и иранских "Сил Кудс". Изъятие криптокошельков произошло после того, как министр обороны Йоав Галлант одобрил этот шаг несколько недель назад. В операции участвовали израильское шпионское агентство Моссад, военная разведка, израильская полиция и другие.
Было арестовано около 40 крипто-адресов, и все средства были в стейблкоине USDT в сети TRON. Схема отражает, что средства перемещались сначала от финансовых посредников к услугам «Хавала" и внебиржевым брокерам, а затем на контролируемые "Хезболлой" адреса на крупных биржах.
Добавим, что крипто-биржа Binance, на которую в последние месяцы обрущились американские регуляторы, помогла Израилю в этой операции против Ирана и "Хезболлы".
#CTF
🇬🇧 Санкционная активность Великобритании // От доступа к юристам до продовольственной безопасности
Британские ведомства за последние сутки приняли два интересных решения в области санкционного регулирования. Во-первых, был опубликован совместный FAQ 🇬🇧 британского OFSI и 🇺🇸 американского OFAC о гуманитарной помощи и продовольственной безопасности на фоне 🇷🇺 российской агрессии. Во-вторых, предлагается ввести запрет для британских ⚖️ юристов на консультирование российских компаний по поводу определенных сделок. Рассмотрим новости по порядку.
1️⃣ О продовольственной безопасности. Был издан довольно интересный документ, в котором на часто задаваемые вопросы сначала отвечают представители США, а потом представители Великобритании.
Один из вопросов – «Могут ли финансовые учреждения США и Великобритании обрабатывать транзакции, связанные с экспортом сельскохозяйственных товаров, лекарств или медицинских изделий в Россию, из России, транзитом или в связи с Россией?». США ответили, что не вводили санкции на экспорт сельскохозяйственных товаров, медицины или медицинского оборудования в Россию или связанные с ней транзакции. В Великобритании такая деятельность разрешена, если финансирование осуществляется в контексте гуманитарной помощи или других мероприятий, направленных на удовлетворение основных человеческих потребностей.
2️⃣ О запрете на предоставление юридических услуг. Как верно отметили коллеги, был представлен проект изменений в Регламент 855, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по определенным сделкам, которые могут принести экономическую выгоду России. Это включает торговые сделки между глобальными корпорациями и международные денежные займы. Великобритания выразила недовольство относительно необходимости сотрудничества с Россией в юридической сфере, учитывая ведущую роль британской правовой системы в международных контрактах и бизнесе.
Ранее Великобритания ввела ограничения на оказание юридических услуг российским лицам, занимающимся "некоторыми коммерческими и транзакционными услугами", но через месяц были предоставлены генеральные лицензии для британских юристов. Изменения в Регламенте вступят в силу после официальной публикации и утверждения Парламентом.
#sanctions
🇨🇭Швейцария присоединилась к 🇪🇺 европейским санкциям в отношении РФ 🇷🇺
Сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил о включении в санкционный список 71 физического и 33 юридических лиц из России. Швейцарский перечень лиц и компаний теперь соответствует ограничениям, установленным 🇪🇺 ЕС в рамках 11-го пакета санкций. Швейцария также предусматривает заморозку активов и запрет на въезд на свою территорию для указанных лиц.
Одновременно Швейцария внедрит изменения, внесенные Евросоюзом 13 марта, включающие удаление из списка трех умерших лиц и двух дублирующихся внесений. Напомним, что раннее Евросоюз усилил существующие санкции против России и ввел меры для предотвращения обхода санкций в рамках 11 пакета ограничений. Федеральный Совет примет решение о полном присоединении к этим ограничениям к концу августа.
#санкции
⚡️🇺🇸 США ввели санкции против зарубежных компаний за связи с «ЧВК Вагнера»
Несмотря на инсайды СМИ и заявления Госдепа США о нежелании вводить новые санкции на фоне ситуации с «ЧВК Вагнера», сегодня это произошло. Новые ограничения введены против четырех компаний, связанных с «ЧВК»:
1️⃣🇨🇫 Базирующаяся в ЦАР компания Midas Resources. По данным Минфина США, она играет важную роль в финансировании операций «ЧВК Вагнера» в Африке.
2️⃣🇨🇫 Diamville – ещё одна компания из ЦАР, задействованная в сфере золота и алмазов. В 2022 году она участвовала в схеме по продаже золота из ЦАР в обход санкций США.
3️⃣🇷🇺 ООО «ДМ». Российская компания, замешанная в схеме по продаже золота из ЦАР в обход санкций.
4️⃣🇦🇪 Industrial Resources General Trading – это базирующийся в Дубае дистрибьютор промышленных товаров, который оказывал финансовую поддержку Пригожину через свои деловые отношения с "Diamville". Industrial Resources также участвовала в вышеупомянутой схеме продажи золота.
5️⃣🇷🇺 Санкции также введены против Андрея Иванова, которого называют одним из руководителей «ЧВК Вагнера» и связывают с деятельностью наемников в 🇲🇱 Мали.
#санкции
⚡️Emet law firm рада пригласить вас на интерактивный вебинар:
"Защитные инвестиции как способ сохранения капитала в период неопределенности"
🗓 Дата: 29 июня 2023 (Чт)
🕙 Время: 11:00 (Мск)
БЕСПЛАТНО
СПИКЕРЫ:
— Юрий Хейзе, Управляющий партнер Emet
— Арсен Данелян, Младший партнер Emet
— Вячеслав Яковлев, Независимый финансовый советник, Лондон
❓КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО?
— Инвесторам
— Финансовым советникам
— Представителям Private Banking
🔎 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
— Актуальность и проблематика: текущая ситуация и запросы, проблемы частного инвестора и профессиональных управляющих активами
— Заморозка активов в РФ и за рубежом: опыт успешных кейсов и нормативная база, возможности замещения и связанные с ними правовые последствия
— «Защитные» виды активов и движение «против» рынка
— Рынок финансирования судебных разбирательств
— Практика инвестирования в судебные разбирательства
РЕГИСТРАЦИЯ
ℹ️ По всем вопросам: info@lawfirmemet.com
▫️Полезные материалы и экспертиза на канале @lawfirmemet
#партнерскийматериал
⚡️🇪🇺 11-й пакет санкций ЕС // Обзорный текст
Евросоюз сегодня опубликовал долгожданный 11-й пакет ограничительных мер, связанных с 🇷🇺 РФ. Начнём с рассмотрения технического аспекта. «Пакет» состоит из 3-х Регламентов и 2-х Решений, которые доступны в консолидированном документе. Рассмотрим основные моменты, которые в ближайшие дни будут более подробно разобраны в отдельных публикациях:
1️⃣ Адресные санкции. Под ограничительные меры ЕС попали более 100 физических и юридических лиц. Речь идет о высокопоставленных военных; лицах, причастных к незаконной депортации украинских детей в Россию; российских бизнесменах,пропагандистах и IT-компаниях, а также банках, работающих на окупированных территориях. В частности, под санкции попали: Международный Расчетный Банк, Банк «Центр международных расчетов», а также «ЧВК Вагнер Центр».
2️⃣ Экспортные ограничения. Был расширен список запрещенных к транзиту через РФ высокотехнологичных товаров и технологий, которые могут использоваться в авиационной и космической промышленности.
Кроме того, введен полный запрет на поставку некоторых типов автокомпонентов. Также появился запрет на экспорт в РФ любых новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя выше 1,9 л, а также на все электрические и гибридные автомобили (за исключением plug-in hybrids). Многие СМИ сообщают, что этот запрет касается только юридчисеких лиц, но это не так.
3️⃣ Вторичные санкции. ЕС сможет ограничивать продажу подпадающих под санкции товаров и технологий третьим странам, если эти третьи страны перепродают эти товары или технологии в РФ. Также фиксируется первый случай применения вторичных санкций – ограничительные меры введены против НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». Об этом подробно написали коллеги.
4️⃣ Транспорт. «Пакет» включает полный запрет на перевозку грузов в ЕС грузовиками с российскими прицепами и полуприцепами. Кроме того, суда, которые занимаются перевалкой с судна на судно российских грузов, находящихся под санкциями, таких как российская сырая нефть или нефтепродукты, чтобы обойти ограничение цен, введенное на эти товары странами G7, не будут допускаться в порты ЕС. Также суда, которые отключают свои навигационные системы слежения при перевозке российской нефти, подпадающей под запрет на импорт нефти или ограничение цен G7, не будут допущены в порты ЕС.
5️⃣ Энергетика
Прекращается возможность импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Хотя обе страны заявили, что в любом случае не будут импортировать нефть по российскому трубопроводу, официальный запрет со стороны ЕС позволяет им расторгнуть контракты с Россией без юридических последствий.
Новые ограничения предусматривают послабления существующих запретов на экспорт, чтобы обеспечить обслуживание трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует казахстанскую нефть в ЕС через Россию. Кроме того, до 31 марта 2024 года продлено освобождение от предельной цены на сахалинскую нефть для 🇯🇵 Японии.
6️⃣ Новые критерии попадания под санкции. НПод блокирующие санкции могут попасть лица, которые существенно нарушают положения санкционных актов (речь не только об обходе санкций, как это было раньше). Также лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Министерства промышленности и торговли для оружия и военного снаряжения, могут попасть под санкции.
#санкции
Граждане 🇷🇺 РФ обвиняются во взломе крипто-биржи
🇺🇸 Минюст США обвинил россиян Алексея Билюченко и Александра Вернера в отмывании 647 тыс. биткойнов, украденных со взломанной ими криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году. Алексей Билюченко также обвиняется в сговоре с Александром Винником, которого в США обвиняют в отмывании денег на одной из крупнейших российских криптобирж ВТС-е.
Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно получили несанкционированный доступ к 🇯🇵 японскому серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки клиентов Mt.Gox. С этого периода до мая 2014 года они вывели с биржи не менее 647 000 BTC на подконтрольные им адреса на двух торговых платформах.
С целью отмывания средств примерно в апреле 2012 года фигуранты предположительно заключили мошеннический контракт о предоставлении рекламных услуг с базирующимся в Нью-Йорке биткоин-брокером. Прокуратура полагает, что с его помощью они осуществили серию крупных банковских переводов на сумму около $6,6 млн на офшорные счета, в том числе контролируемых ими подставных корпораций.
#crypto
В 🇪🇺 ЕС выявляют новые 🗺️ «маршруты» обхода санкций
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) опубликовало ежегодный отчет о возможных схемах обхода санкций.
В соответствии с приведенной в отчете диаграммой, одним из практических примеров обхода является случай, произошедший с 🇧🇾 беларуским оператором, который изменил свой обычный маршрут доставки товаров в попытке обойти санкционные ограничения. Новые маршруты сразу же вызвали подозрения у OLAF, поскольку они проходили через 🇷🇺 Санкт-Петербург, что значительно увеличивало для оператора расходы на перевозку. Подозрения еще больше усилились, когда оператор изменил пункт въезда в ЕС из 🇩🇪 Бремена на 🇵🇱 Гданьск. По опыту в OLAF поняли, что изменение пункта въезда в ЕС может быть использовано для сокрытия истинного происхождения товаров или цели их использования.
Кроме того, были выявлены нарушения в отношении многочисленных партий сигарет и табака для кальяна, следующих транзитом через ЕС с конечным пунктом назначения в 🇺🇦 Украине. В то время как физические проверки декларируемых товаров в пункте выезда из ЕС подтвердили наличие товаров, при въезде в Украину соответствующая таможенная декларация не подавалась.
OLAF инициировал возбуждение нескольких дел по обходу санкций, по которым на настоящий момент уже координируются следственные действия.
Напомним, что OLAF – это следственный орган ЕС, целью которого является защита целостности единого рынка ЕС и финансовых интересов Союза.
#санкции
"Мир, прогресс, права человека" // Совет 🇪🇺 ЕС вводит санкции в связи с серьезными нарушениями прав человека
Мы писали ранее, что у 🇪🇺 ЕС есть особые Решение и Регламент, позволяющие вводить санкции за серьезные нарушение прав человека.
Сегодня они пополнились девятью лицами, ответственными, по мнению Совета ЕС, за лишение Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом) свободы на 25 лет по политически мотивированному обвинению:
1️⃣ Олег Свириденко - заместитель министра юстиции Российской Федерации
2️⃣ Андрей Задачин - следователь
3️⃣ Данила Михеев - действовал в качестве эксперта в деле В. Кара-Мурзы
4️⃣ Денис Колесников - руководитель следственного органа
5️⃣ Диана Мищенко - судья Хамовнического районного суда
6️⃣ Елена Ленская - судья Басманного районного суда
7️⃣ Илья Козлов - судья Московского городского суда
8️⃣ Сергей Подопригоров - судья Московского городского суда
9️⃣ Дмитрий Комнов - начальник Сизо-5 "Водник".
#ограничительныемеры
Шаблоны приходят на помощь европейским 🏦 банкам
🇪🇺 Европейская служба банковского надзора (EBA) обновила шаблоны, которые могут использоваться для годовых отчетов о депозитах, подпадающих под действие регламентов о санкциях в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
Данные шаблоны доступны для добровольного использования соответствующими национальными компетентными органами государств-членов ЕС и Еврокомиссией с целью продвижения единого подхода по составлению отчетности.
Напомним, что статья 5g регламента о секторальных санкциях в отношении России (833/2014) устанавливает обязательства для кредитных организаций по предоставлению в национальный компетентный орган государства-члена ЕС, в котором они расположены, или в Еврокомиссию информации о депозитах, сумма которых превышает 💶 100 тысяч.
#санкции #compliance
Новый день - новый иск // Росбанк обжалует санкции в ⚖️Суде ЕС 🇪🇺
18 мая в первую инстанцию Суда ЕС Росбанком был подан иск об обжаловании санкционных НПА. Дело T-270/23. Язык судопроизводства, как вы догадываетесь, 🇫🇷 французский.
Напомним читателю, что Росбанк внесен в 🇪🇺 европейский санкционный перечень 25 февраля. Помимо прочего, отдельным актом Совет ЕС предусмотрел специальное основание для разблокировки активов, структурированных через Росбанк: включил параграф 2d в "знаменитую" ст. 6b 269 Регламента.
Обжалует ли Росбанк только блокирующие санкции или же он также заявил, что срок на разблокировку (до 26.08.23) слишком краток? Узнаем, когда будет опубликован иск. Ждать около двух месяцев.
#ограничительныемеры #СудЕС
🇬🇧 На ошибках учатся // Исправления в британском санкционном списке
Коллеги справедливо отметили, что OFSI торопился с публикацией обновления своего санкционного списка и внёс сразу несколько лиц с теми или иными ошибками. В ведомстве решили исправиться:
📌 Исправили даты рождения членов совета директоров Транснефти. Прежде ошибочно использовался американский формат даты.
📌 Были изменены контактные данные АФК «Система» – телефон, адрес и электронная почта.
При этом стилистические ошибки вроде строчных букв и использования украинской кириллицы решили не исправлять. Оставим это на совести администраторов британских санкций.
#санкции
💬 Санкционный уикенд. Материалы ST и коллег
Вчера были введены новые санкции Великобритании, Канады, Австралии и США. Скоро будут опубликованы акты о санкциях Японии и ЕС. Учитывая, что вчерашние обновления списков оказались довольно объёмными, мы подготовили для вас дайджест из ключевых новостей.
🇬🇧 Великобритания расширила санкционный список, добавив в него пять российских банков, в том числе Тинькофф, «Дом.РФ» и Росбанк. Под санкции также попали компании, связанные с российскими миллиардерами: «Cеверсталь», АФК «Система» и ТМК. Не обошлось и без топ-менеджеров Газпрома, Газпромнефти и Совкомфлота. Подробнее
🇺🇸 Отметим санкционную активность США:
1️⃣ По линии Министерства торговли США анонсированы, но пока не введены дополнительные экспортные ограничения против России. В списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Подробнее
2️⃣ Под санкции попали десятки физических и юридичеких лиц, связанных с РФ. Cанкции нацелены на российский ВПК, а также на газовые и нефтяные проекты в России и Беларуси. Под ограничения также попали миллиардеры Литвиненко и Кесаев. Из представителей государства – уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и вице-премьер Виктория Абрамченко. Подробнее
3️⃣ Определены новые сектора российской экономики, физические и юридические лица из которых могут стать целями санкций. Согласно документу, стать целью санкций можно даже если вы были задействованы в данных секторах экономики в прошедшем времени. Подробнее
4️⃣ Cанкции США в значительной степени затронули российские научные организации, связанные с энергетическим сектором Российской Федерации. Подробнее
5️⃣ Одним из оказавшихся под санкциями стал ирландский гражданин Джон Десмонд Ханафин, который также имеет активный адрес Ethereum в качестве идентификатора в его записи в списке SDN. Ханафин является основателем и генеральным директором дубайской компании, которая также попала под санкции за свою роль в переводе российских средств в ОАЭ. Мы рассмотрели его криптовалютную активность подробнее.
6️⃣ Помимо введения новых блокирующих санкций, США вчера сняли ограничения с двух физических лиц: Сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского и члена Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» Жоэля Лотье. Подробнее
🇨🇦 Канада также ввела санкции против российских лиц. Под санкции попали Министерство образования РФ, Генеральная прокуратура РФ и ряд организаций, связанных с ВПК. Среди физлиц выделим следующих: атьяна Москалькова, бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном, губернатор МО Андрей Воробьев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Подробнее
🇦🇺 Австралия опубликовала новый санкционный список. Были включены 3 физических лица, 4 банка и такие компании, как «Северсталь», «Полюс», «Вымпел» и ряд других. Всего в список включены 112 юридических лиц. Подробнее
#санкции