13317
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
🇰🇷 Корея увеличивает экспорт в 🇷🇺 Россию
Южнокорейские дочерние компании крупных конгломератов SK Group и Chevron за прошлый год более чем в 2 раза увеличили экспорт моторных масел в Россию после ухода из страны таких западных конкурентов, как BP, Total и Shell.
Отмечается, что поставляемое моторное масло может использоваться как в гражданских, так и в военных целях, а именно в танках, бронеавтомобилях и другой военной технике.
В отличие от 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, Южная Корея не вводила санкции на экспорт моторных масел в Россию, в связи с чем юридически компании ничего не нарушают. При этом обе компании заявляют о мерах предосторожности, принятых для того, чтобы их продукция не использовалась в военных целях.
В частности, дочка Chevron сообщила, что ее контракт с российской частной компанией содержит четкие правила о перепродаже продукции. Однако корейские трейдеры сомневаются в достоверности таких заявлений и предупреждают, что: «Экспортер смазочных материалов, утверждающий, что он знает, куда попадает их продукция, подобен экспортеру 🍜 рамена, утверждающему, что он знает, кто будет есть их лапшу».
#санкции
🌐 Государства начали возвращать свои золотые резервы из-за санкций против 🇷🇺 РФ
После заморозки части активов Банка России (💵 640 млрд) в ряде юрисдикции, всё больше суверенных фондов и центральных банков разных стран начали возвращать свое золото из хранилищ западных государств и 🏦 банков.
Созданный прецедент, таким образом, увеличил привлекательность золота. В этом году 68% респондентов профильного опроса указали, что они стали хранить золото на территории своих стран, тогда как в 2020 году золотые запасы у себя держали лишь 50% участников опроса.
Более того, согласно опросу суверенных инвесторов, проведенному управляющим активами Invesco, центральные банки по всему миру совершили рекордные покупки золота в 2022 году и в первом квартале этого года, поскольку они искали убежище от высокой инфляции и волатильных цен на облигации. На 🇨🇳 Китай и 🇹🇷 Турцию вместе пришлась почти пятая часть этих покупок. Среди других стран, которые также купили золото в значительном количестве, можно отметить 🇸🇬 Сингапур, 🇮🇳 Индию, а также центральные банки стран Ближнего Востока.
#санкции
🏦 «Точка невозврата» // Очередной российский банк под санкциями?
Банк «Траст» объявил о завершении аукциона по продаже банка «Точка». Банк будет выкуплен его менеджменом и консорциумом инвесторов с участием «Интерроса» Владимира Потанина. «Интерро» – одна из наиболее токсичных 🇷🇺 российских инвестиционных компаний. 15 декабря 2022 года, «Интеррос» попал под санкции 🇺🇸 США. Позднее в санкционный список включили Whiteleave Holdings, Satcliff trading, МК «Интеррос инвест», «Интеррос капитал». Также под санкции попал топ-менеджер компании Сергей Батехин.
Другие банковские активы «Интерроса» – Росбанк и Тинькофф – также находятся под различными санкциями. Ждёт ли «Точку» та же судьба? С одной стороны, «Интеррос» не будет владеть контрольным пакетом акций банка. С другой стороны, в Тинькофф у структуры Потанин также около 35%, и только в Росбанке – 100%.
Добавим, что у «Точки» уже были проблемы с санкциями. До марта 2022 года банк контролировался находящимся под санкциями США «Открытием». Непосредственно на «Точку» не были наложены санкции, но банк пострадал как актив «Открытия». С 25 февраля клиенты банка не могли осуществлять валютные операции с клиентами за пределами страны. «Точка» даже рекомендовала временно использовать валютные счета других банков. В марте приложения «Точки» были удалены из App Store и Play Market.
#санкции
🇨🇳 В Китае тоже плачут // Финтех Джека Ма оштрафован за нарушения в области AML
Китайские власти в конце прошлой недели объявили о наложении штрафа на компанию Ant Group в размере 7,12 миллиарда юаней (💵 984 миллиона), завершив многолетний аудит деятельности этой финтех-компании и сделав важный шаг к завершению государственной кампании по ревизии тех-бизнеса в стране.
Ant Group и ее многочисленные филиалы нарушили законодательство в таких областях, как корпоративное управление, защита потребителей, платежи и расчеты, а также обязательства по противодействию отмыванию денег, сообщил 🏦 Китайский Народный Банк (PBOC) в своём заявлении. Это один из самых крупных штрафов в отношении китайской технологической компании.
Ant Group заявила, что завершила свою работу над ошибками. Добавим, что основанная миллиардером Джеком Ма, компания Ant занимается, помимо прочего, обработкой платежей, потребительским кредитованием и распространением страховых продуктов. В середине 2020 года, до того, как было сорвано IPO, компания оценивалась некоторыми инвесторами более чем в 💵 300 миллиардов.
Эксперты полагают, что начавшаяся в 2020 году государственная кампания, направленная на усиления контроля за бурно растущим технологическим бизнесом, завершается. Появившаяся за 3 года практика правоприменения – новые «правила игры» в данной области.
➕ Помимо Ant Group, китайские власти также объявили о штрафах в отношении Ping An Bank, страховой компании PICC Property and Casualty, Postal Savings Bank и онлайн-платформы Tenpay, принадлежащей Tencent Holdings.
#compliance
💸 Revolut скрыл кражу 20 миллионов долларов // Конец надежд на британскую лицензию?
Мы периодически пишем о проблемах, которые возникают у Revolut, одного из крупнейших финтехов с российскими корнями. Напомним, что компания Николая Сторонского базируется в 🇬🇧 Великобритании и оперирует с 🇱🇹 литовской банковской лицензией. Revolut продолжает попытки получения британской лицензии, однако очередной сканадал может этому воспрепятствовать.
❓ Что случилось?
Уязвимость в платежной системе Revolut в 🇺🇸 США позволила преступникам украсть более 💵 20 млн. средств компании в течение нескольких месяцев в прошлом году, прежде чем Revolut смог закрыть лазейку.
По словам трех человек, знакомых с ситуацией, проблема возникла из-за различий между платежными системами 💶 ЕС и 💵 США. Так, при отклонении некоторых транзакций Revolut ошибочно возвращал деньги на счета пользователей, передавая злоумышленникам свои собственные деньги. При этом инцидент не был каким-либо образом отражён в отчётных документах компании. Инвесторы не знали о ситуации.
🤔 Как можно было избежать проблем?
Как это часто бывает с руководителями финтехов, нацеленных на взрывной рост финансовых показателей, они не уделяют должное внимание Quality Assurance в вопросах на стыке технологий и комплаенс. Так, сотрудники Revolut не смогли выявить массовое мошенничество, и проблема обнаружилась, когда банк-партнер в США уведомил компанию о том, что у неё хранится меньше денег, чем ожидалось.
Банки должны заботиться о том, что в каждой из юрисдикций применяются адекватные меры по контролю за рсиками, связанными с IT – начиная от обработки персоналдьных данных, заканчивая эквайрингом. Ключ к успеху – последовательное выстраивание процессов в организации. Несоблюдение требований может поставить крест на любых финансовых прогнозах.
#compliance
❓ Как западные страны ведут работу с государствами, через которые обходятся санкции
Выступая на заседании Парламентской ассамблеи партнерства 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, советник Европейской Комиссии по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что страны, через которые подсанкционная продукция ранее транзитом попадала в 🇷🇺 Россию, предприняли шаги, чтобы затруднить реэкспорт таких товаров в РФ.
Для достижения этой цели в последние месяцы группы из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании и 🇺🇸 США посетили 🇦🇪 ОАЭ, 🇰🇬 Киргизию, 🇹🇷 Турцию, 🇰🇿 Казахстан, 🇺🇿 Узбекистан, 🇦🇲 Армению и 🇷🇸 Сербию, чтобы заручиться поддержкой правительств в борьбе с обходом санкций.
Кроме того, ЕС, США, Великобритания и 🇯🇵 Япония определили 📜 38 приоритетных товаров, которые, как предполагается, экспортируются в больших количествах в третьи страны, а затем реэкспортируются в Россию, включая так называемые «продукты для поля боя» (battlefield products), используемые в российских ракетах и беспилотниках.
Тем не менее такие крупные страны, как 🇨🇳 Китай и 🇮🇳 Индия представляют «проблему» с точки зрения вопроса об обходе санкций. Обе страны отказались осудить войну или ввести санкции. В этой связи в последний пакет санкций ЕС были включены три компании из Китая, замешанные в обходе ограничений.
#санкции
DW выпустили сюжет об обходе санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 РФ
В 12 минутном 🎬 видео репортеры подробно рассказывают о ситуации с обходом европейских санкций на таможенной границе 🇬🇪 Грузии. Опросив многих очевидцев, в частности дальнобойщиков, журналисты выяснили, что товары из ЕС, в том числе предметы двойного назначения, например, микрочипы, все также перевозятся в Россию, изменился лишь маршрут.
В коротком ролике приводится статистика, согласно которой с момента войны экспорт в соседние с Россией государства, такие как Грузия, Армения и Киргизия, вырос на 48%, 132% и ❗️773% соответственно.
На 🚘 автомобильных рынках бывших стран СНГ можно без проблем купить дорогостоящие автомобили европейских брендов и перегнать их в Россию, нужно лишь в документах указать, что машина будет ездить по дорогам 🇰🇿 Казахстана. Дальнейшая судьба передвижного средства никого не интересует. Мы раннее подробно писали о том, как европейские автомобили подпадают на российский рынок.
#санкции
«Ищите себе новых юристов»// Поправки в 🇬🇧 закон об оказании юридических услуг
Сегодня вступили в силу поправки в Регламент 855, запрещающие 🇬🇧 британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. В регламенте закреплено следующее:
✔️любому лицу прямо или косвенно запрещено проводить юридические консультации лицу, не являющемуся гражданином Соединенного Королевства
✔️данная деятельность не может быть осуществлена лицом из Соединенного Королевства, а также на территории соответствующего государства. Лица, нарушившие данный запрет, совершают преступление
✔️дипломатические представительства и консульские учреждениям, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом - исключение из запрета на пользование юридическими услугами британских юристов
✔️также исключением из правила является оказание аудиторских услуг и предоставление экспертных заключений в связи с судебным разбирательством
#санкции #Великобритания
🇱🇹 Очередное усиление экспортного контроля в Литве
С 5 июня 2023 года Литовская таможня уже усилила меры контроля над экспортом товаров, подпадающих под санкции, в третьи страны. Однако статистические данные по-прежнему указывают на то, что параллельный импорт некоторых товаров в 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь продолжает осуществляться. Поэтому с 3 июля литовская таможня будет требовать заявление производителя для экспорта и реэкспорта товаров, а с 17 июля 2023 года - также на таможенных постах, расположенных на пограничных переходах.
Таким образом, лица, напрямую или косвенно участвующие в таможенном оформлении подпадающих под санкции товаров, будут обязаны предоставить литовской таможне документ, выданный производителем экспортируемых или реэкспортируемых товаров, подтверждающий следующую информацию:
📌 производитель товаров осведомлен о продавце и покупателе товаров, которые были проданы, и сделка не вызывает опасений о возможном обходе санкций ЕС и Литвы;
📌 производитель товаров знает, что произведенные товары будут транзитом проходить через территорию Беларуси и/или Российской Федерации в третью страну, и производитель товаров уверен в том, что во время транзита товаров через Российскую Федерацию и/или Беларусь товары не будут подвергаться перепродаже, переработке, хранению, перевалке на другое транспортное средство, включая переход прицепа или полуприцепа с грузом (смену тягача);
📌 производитель товаров осведомлен о конечном пользователе и назначении товаров, и производитель товаров может гарантировать, что товары не будут использоваться в способе, несоответствующем условиям международных санкций.
Раннее было достаточно end-user certificate со стороны продавца. А с 3 июля, если заявление производителя не будет представлено на литовской таможне, товар не будет выпущен из ЕС. Таможня будет консультироваться с компетентными органами соответствующих государств-членов, если возникнут обоснованные сомнения в подлинности представленной декларации.
#санкции
💙 Обновлены стандарты FATF в области виртуальных активов
Начиная с 2019 года, FATF регулярно обновляет своё руководство к действию для финансовых учреждений, регуляторов и посредников, задействованных на рынке криптовалют. Вчера был выпущен документ на 42 страницах, в котором содержатся соображения и рекомендации организации. Рассмотрим основные моменты.
1️⃣ 75% юрисдикций не выполняют рекомендации FATF в области виртуальных активов
2️⃣ Более половины из 151 исследованной юрисдикции до сих пор не внедрили «travel rule». В соответствии с этим правилом, любая криптовалютная транзакция, превышающая определенный порог, должна сопровождаться личной информацией клиента. Кроме того, VASP (поставщики услуг виртуальных активов) должны проводить санкционную проверку клиента-контрагента. FATF рекомендует установить планку в 💶 1000. Однако планка отличается от страны к стране – к примеру, 💵 3000 в 🇺🇸 США и 💶 0.01 в 🇪🇪 Эстонии
3️⃣ Риски, связанные с виртуальными активами, растут, а отсутствие регулирования оставляет возможности для преступной эксплуатации экосистемы. Однако FATF приветствует принятие в ЕС Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) - это Регламент 🇪🇺 ЕС, регулирующее выпуск и предоставление услуг, связанных с криптоактивами и стейблкоинами, который окончательно вступит в силу в конце 2024 года.
Отметим, что FATF уделяет довольно мало внимания использованию криптовалют для обхода санкций. Так, выражается серьезная обеспокоенность по поводу угрозы, исходящей от незаконной деятельности КНДР, связанной с виртуальными активами, включая уклонение от санкций, для финансирования распространения оружия массового уничтожения. При этом никак не анализируется использование рынка криптовалют на фоне санкций против 🇷🇺 РФ.
#FATF #crypto
🌐 Обновления в «сером списке» FATF
FATF на своем третьем очередном пленарном заседании в пятницу приняла решение о включении 🇭🇷 Хорватии в "серый список", наряду с 🇨🇲 Камеруном и 🇻🇳 Вьетнамом. Страны в "сером списке" - это "юрисдикции, за которыми ведется усиленный мониторинг". В результате Хорватия стала единственным членом 🇪🇺 ЕС в этом списке, и заявленная причина - недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Напомним, что у FATF есть свой набор стандартов для оценки законности денежных операций каждой страны. Процесс рассмотрения основывается на угрозах, уязвимостях или особых рисках, возникающих в данной юрисдикции. T. Раджа Кумар, председатель организации, сообщил журналистам, что Хорватия обязалась разработать план действий по улучшению соблюдения рекомендаций организации, и призвал страну реализовать этот план "как можно скорее".
План действий Хорватии, среди прочего, включает оценку рисков, связанных с неправомерным использованием юридических лиц и правовых механизмов и использованием наличных денег в секторе недвижимости.
❓ Немного о последствиях. Законодательство большинства европейских стран обязывает финансовые организации применяыть дополнительные меры по идентфиикации резидентов стран из «серого списка». Такое же требование установлено во внутренних политиках большинства международных финансовых институтов.
#FATF #compliance
"На ошибках учатся" // Штраф 🇱🇻 Swedbank Latvia AS за нарушение "крымских" 🇺🇸 санкций
20 июня 2023 🇱🇻 Swedbank Latvia AS, дочернее предприятие 🇸🇪 Swedbank AB, заключил с OFAC соглашение и согласился выплатить административный штраф в размере 💲 3,430,900 за 386 случаев нарушения режима 🇺🇸 санкций в отношении Крыма.
В 2014 банк начал обслуживать клиента из ⛴ судоходной отрасли, расположенной в Крыму, которому принадлежали 3 компании, каждая из которых имела счет в Swedbank Latvia. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 этот клиент провёл 386 операций на общую сумму более 💲 3 млн через 🇺🇸 банки-корреспонденты.
Примерно в марте 2016 клиент попытался отправить платежи, используя платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с IP-адреса, зарегистрированного в Крыму. Однако банк-корреспондент в США отклонил платежи, сославшись на потенциальную связь с Крымом. В свою очередь клиент заверил Swedbank Latvia, что ни одна из транзакций не была связана с «токсичной» юрисдикцией. Основываясь на предоставленной информации, менеджер по работе с клиентами перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в конечном итоге провёл их.
Несмотря на выплату штрафа, 🏦 банк принял следующие меры:
📌 прекратил отношения с клиентом из Крыма
📌 усилил процедуры должной осмотрительности и проверки клиентов с высоким уровнем риска, осуществляющих любые платежи в долларах США
📌 увеличил штат сотрудников отдела комплаенс
#комплаенс #ответственность
Новые мосты: как и где работают банковские и брокерские счета россиян
Последние финансовые новости не обнадеживают. Bank of China ограничивает переводы в США и ЕС, проживающие в Европе россияне жалуются на блокировку операций в Revolut, Райффайзен ограничивает переводы евро, банки постоянно повышают комиссии за переводы или вовсе закрывают счета.
Что же делать?
Расскажут эксперты семейного офиса UFGWM на вебинаре 27 июня в 11 00 (МСК)
В программе:
🔹Сложности, связанные с действующими и новыми счетами в Европе и на Ближнем Востоке. Как свести риски к минимуму?
🔹ВНЖ и гражданство — это не только права и привилегии, но и обязанности. Основные нюансы и примеры из практики.
🔹Планирование и контроль финансовых потоков — отдельная задача со звездочкой. Кейсы и новое ИТ решение от UFGWM.
👉 Информация о спикерах и регистрация: https://clck.ru/34n8zK
#партнерскийматериал
❗️История происхождения капитала и подтверждение налоговой чистоплотности для открытия банковского счета в Израиле❗️
🔎 ДЕТАЛИ
Для банков Израиля важна «чистота» денежных средств и налоговая «чистоплотность». При открытии банковского счета они проверяют законность происхождения капитала. Поэтому клиентам может быть предложено документально подтвердить происхождение денежных средств и предоставить юридическое заключение о налоговой чистоплотности.
✅ РЕШЕНИЕ
Специалисты Emet law firm специализируются на предоставлении заключений о происхождении капитала и налоговой чистоплотности, гарантируя, что ваша финансовая деятельность соответствует всем необходимым нормам и требованиям.
💵 СТОИМОСТЬ
1 000 USD за одно юридическое заключение о происхождении капитала и налоговой чистоплотности
💼 EMET ПРЕДЛАГАЕТ
— Комплексный юридический анализ ваших активов
— Подготовку юридического заключения о происхождении денежных средств
— Оценку налоговой чистоты ваших финансовых операций
— Консультации по соблюдению международных и национальных финансовых норм
— Полное соблюдение конфиденциальности и безопасности ваших данных
📍Эксперты Emet могут оказать комплексное сопровождение в получении гражданства Израиля и в открытии банкового счета.
📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас и получите бесплатную консультацию:
Александр Непомнящий
Управляющий партнер Emet law firm
+7 (903) 248-00-82
avn@lawfirmemet.com
➡️ Получить консультацию
▫️Полезные новости и экспертиза на канале @lawfirmemet
#партнерскийматериал
🇺🇸 SEC подает в суд на Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в ⚖️ федеральный суд США к Binance и ее главе Чанпэну Чжао. По версии регулятора, они нарушали правила обращения ценных бумаг и участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона»
Комиссия обвиняет ответчиков в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам, в том числе работе незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажении информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированное предложение и продажа ценных бумаг.
Кроме того, SEC утверждает, что Binance и Чжао объединяли и перенаправляли активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу организации Sigma Chain, которой владеет Чжао. Комиссия также утверждает, что с июля 2017 года биржа заработала не менее 💵 11,6 млрд.
#compliance
❗️Обращаем ваше внимание – канал коллег-юристов взломали
Мы, как и многие наши подписчики, с удовольствием читали канал @lawsanctions
К сожалению, администраторы канала были взломаны. Просим вас быть бдительными и не отвечать аккаунтам, которые представляются администраторами @lawsanctions. Все совпадения с настоящими именами юристов случайны.
Мы опубликуем здесь ссылку, если коллеги создадут новый канал. Всем удачи!
🇺🇦 «Ну конфисковали и конфисковали» // Национализация активов Артемия Лебедева и российских олигархов
1️⃣ Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины одобрил иск украинского Минюста о конфискации в пользу государства двух квартир в Киеве, принадлежащих 🇷🇺 Артемию Лебедеву. Отметим, что Лебедев был зарегистрирован в качестве собственника лишь одной из квартир. Вторую квартиру Лебедев переписал на своего коллегу за несколько месяцев до февраля 2022 года.
Напомним, что Артемий Лебедев попал под украинские санкции в январе 2022 года. А ещё в 2017 году СБУ запретила Лебедву въезд в Украину.
2️⃣ Сегодня же Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о национализации активов нескольких российских олигархов. Решение было также принято ВАКС. Следующие активы переданы в собственность украинского государства:
- ООО «Глуховский карьер кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод» (Олег Дерипаска);
- ТРЦ Ocean Plaza, ориентировочной стоимостью более $350 млн (Ротенберги);
- 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк» (Евгений Гинер).
⚖️ Добавим, что Высший антикоррупционный суд Украины был учрежден 11 апреля 2019 года. Первый приговор вынесен 30 октября 2019 г. К юрисдикции суда относятся преступления, повлекшие ущерб, эквивалентный не менее 💵 31 тысячи.
#санкции
🇦🇪 Как ОАЭ планируют выбираться из «серого списка» FATF?
В конце июня был обновлён «серый список» FATF. В отношении резидентов юрисдикций из списка, как правило, применяются дополнительные меры по идентификации в банках, у управляющих активами и в прочих финансовых институтах. Однако ОАЭ не удалось покинуть данный список, хотя руководство страны, очевидно, нацелено на это.
❓ Что же дальше?
При обновлении списка в FATF отметили, что ОАЭ предприняли значительные шаги по устранению недостатков в своей системе AML/CTF. В целом, ОАЭ в настоящее время "соответствуют" 15 из 40 Рекомендаций FATF, "в значительной степени соответствуют" 24 Рекомендациям и "частично соответствуют" одной Рекомендации. Страна не имеет рейтингов "несоответствия".
Основными проблемами, выявленными в стране до настоящего времени, являются:
– Недостаточная глубина предоставляемых данных и источников информации
– Нечеткое взаимодействие между угрозами и уязвимостями в оценке рисков
– Ограниченные сведения об отмывании денег в торговле, организованных преступных группах, трансграничных рисках ML/TF, иностранных доходах от преступлений и использовании наличных денег в дорогостоящих сделках с недвижимостью
Для решения этих проблем ОАЭ разработали национальную стратегию на период с 2020 по 2023 год, целью которой является углубление понимания рисков посредством отраслевых и объективных оценок. Страна также издала директивы и руководящие принципы для повышения эффективности реализации мер по снижению рисков.
Добавим, что в ОАЭ внесли изменения в законодательство с целью повышения независимости и компетенции финансового регулятора (FIU), что позволило ему проводить оперативный и стратегический анализ сообщений о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В FIU созданы специальные отделы для проведения исследований, оперативного анализа и стратегического анализа, выпускающие отчеты по темам высокого риска, определенным в Национальной оценке рисков. Усиливается санкционный комплаенс в различных финансовых институтах.
🤔 Удастся ли ОАЭ добиться выхода из «серого списка» осенью текущего года? Вполне возможно. Однако это приведёт к усилению банковского комплаенса в отношении действующих и будущих клиентов, будет ужесточён мониторинг транзакций, а также пострадают такие привлекательные для экспатов индустрии, как недвижимость и товары класса «люкс» за наличные.
#FATF
🇮🇹 В Италии отчитались о заморозке активов россиян на 💶 2 миллиарда
Италия заморозила активы – включая банковские счета, виллы, яхты и автомобили – в рамках исполнения санкций 🇪🇺 Европейского союза против 🇷🇺 российских лиц. Так, в своем годовом отчете подразделение Банка Италии по борьбе с отмыванием денег (UIF) сообщило, что цифра в 💶 2 млрд была актуальна по состоянию на конец июня текущего года.
Директор UIF Энцо Серата отдельно отметил, что были заморожены банковские счета и иные финансовые активы на сумму около 💶 330 млн евро, в связи с 80 физическими лицами. Не секрет, что до февраля 2022 года пляжи и порты Италии были популярной площадкой для богатых россиян, которые покупали недвижимость в таких престижных местах, как озеро Комо, Сардиния и Тоскана.
#санкции
Европейский парламент утвердил содержание уголовного состава ‘нарушение санкций’
В четверг, 6 июля 2023 г., Европейский парламент принял редакцию законопроекта, который вводит уголовную ответственность на уровне ЕС 🇪🇺 за нарушение санкций либо их обход.
Для физических лиц предусматривается тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере до десяти миллионов евро.
Для компании - исключение из публичных торгов (в настоящий момент такое наказание предусмотрено за коррупционные преступления) и штраф 15% от общего годового оборота. Это намного больше чем наказание за нарушение GDPR, и раньше обсуждалось до 6% от оборота, теперь удвоили процент.
Также добавлены новые отягчающие обстоятельства, например, военные преступления и воспрепятствование расследованию, которые влекут за собой более строгие наказания.
Состав не распространяется на гуманитарную помощь.
#EU #sanction_violation #compliancepractice
⚡️🇬🇧 Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка
В консолидированном списке OFSI больше нет Льва Хасиса: "Данная запись была исключена …, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг", – отмечено в документе.
Что случилось? Мы имеем первый случай снятия британских санкций в рамках административной процедуры. Напомним, что Sanctions and Anti-Money Laundering Act в 23 разделе предусматривает возможность изменения или исключения записи из санкционного списка. Такой возможностью можно воспользоваться лишь однажды, если нет каких-либо значительных оснований для повторного пересмотра.
Почему получилось у Льва Хасиса? Гражданин 🇷🇺 РФ и 🇺🇸 США Хасис с 2013 года работал первым заместителем председателя правления Сбербанка. В этой роли он вёл коммерческую деятельность в секторах экономики, которые обеспечивают значительный источник дохода для российского правительства, что послужило основанием для санкций сперва 🇨🇦 Канады, а затем и 🇬🇧 Великобритании. Однако он ушёл с данного поста в 2022 году и, вероятно, покинул Россию.
Предположим, что кейс Хасиса – это только начало. На очереди Олег Тиньков и другие бизнесмены, громко заявившие о разрыве связей с российской экономикой и государством.
#санкции
🇮🇱 В Израиле за связи с Хезболлой изъяты более полутора миллионов долларов в криптовалюте
🇮🇱 Израильское правительство при содействии поставщика 🇺🇸 американского софта по блокчейн-аналитике Chainalysis изъяло криптовалюту на сумму 💵 1,7 млн с кошельков, связанных с 🇮🇷 иранскими военными и поддерживаемой Ираном боевой группировкой "Хезболла" в 🇱🇧 Ливане.
Это был первый случай, когда какое-либо ведомства изъяло криптовалюту у "Хезболлы" и иранских "Сил Кудс". Изъятие криптокошельков произошло после того, как министр обороны Йоав Галлант одобрил этот шаг несколько недель назад. В операции участвовали израильское шпионское агентство Моссад, военная разведка, израильская полиция и другие.
Было арестовано около 40 крипто-адресов, и все средства были в стейблкоине USDT в сети TRON. Схема отражает, что средства перемещались сначала от финансовых посредников к услугам «Хавала" и внебиржевым брокерам, а затем на контролируемые "Хезболлой" адреса на крупных биржах.
Добавим, что крипто-биржа Binance, на которую в последние месяцы обрущились американские регуляторы, помогла Израилю в этой операции против Ирана и "Хезболлы".
#CTF
🇬🇧 Санкционная активность Великобритании // От доступа к юристам до продовольственной безопасности
Британские ведомства за последние сутки приняли два интересных решения в области санкционного регулирования. Во-первых, был опубликован совместный FAQ 🇬🇧 британского OFSI и 🇺🇸 американского OFAC о гуманитарной помощи и продовольственной безопасности на фоне 🇷🇺 российской агрессии. Во-вторых, предлагается ввести запрет для британских ⚖️ юристов на консультирование российских компаний по поводу определенных сделок. Рассмотрим новости по порядку.
1️⃣ О продовольственной безопасности. Был издан довольно интересный документ, в котором на часто задаваемые вопросы сначала отвечают представители США, а потом представители Великобритании.
Один из вопросов – «Могут ли финансовые учреждения США и Великобритании обрабатывать транзакции, связанные с экспортом сельскохозяйственных товаров, лекарств или медицинских изделий в Россию, из России, транзитом или в связи с Россией?». США ответили, что не вводили санкции на экспорт сельскохозяйственных товаров, медицины или медицинского оборудования в Россию или связанные с ней транзакции. В Великобритании такая деятельность разрешена, если финансирование осуществляется в контексте гуманитарной помощи или других мероприятий, направленных на удовлетворение основных человеческих потребностей.
2️⃣ О запрете на предоставление юридических услуг. Как верно отметили коллеги, был представлен проект изменений в Регламент 855, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по определенным сделкам, которые могут принести экономическую выгоду России. Это включает торговые сделки между глобальными корпорациями и международные денежные займы. Великобритания выразила недовольство относительно необходимости сотрудничества с Россией в юридической сфере, учитывая ведущую роль британской правовой системы в международных контрактах и бизнесе.
Ранее Великобритания ввела ограничения на оказание юридических услуг российским лицам, занимающимся "некоторыми коммерческими и транзакционными услугами", но через месяц были предоставлены генеральные лицензии для британских юристов. Изменения в Регламенте вступят в силу после официальной публикации и утверждения Парламентом.
#sanctions
🇨🇭Швейцария присоединилась к 🇪🇺 европейским санкциям в отношении РФ 🇷🇺
Сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил о включении в санкционный список 71 физического и 33 юридических лиц из России. Швейцарский перечень лиц и компаний теперь соответствует ограничениям, установленным 🇪🇺 ЕС в рамках 11-го пакета санкций. Швейцария также предусматривает заморозку активов и запрет на въезд на свою территорию для указанных лиц.
Одновременно Швейцария внедрит изменения, внесенные Евросоюзом 13 марта, включающие удаление из списка трех умерших лиц и двух дублирующихся внесений. Напомним, что раннее Евросоюз усилил существующие санкции против России и ввел меры для предотвращения обхода санкций в рамках 11 пакета ограничений. Федеральный Совет примет решение о полном присоединении к этим ограничениям к концу августа.
#санкции
⚡️🇺🇸 США ввели санкции против зарубежных компаний за связи с «ЧВК Вагнера»
Несмотря на инсайды СМИ и заявления Госдепа США о нежелании вводить новые санкции на фоне ситуации с «ЧВК Вагнера», сегодня это произошло. Новые ограничения введены против четырех компаний, связанных с «ЧВК»:
1️⃣🇨🇫 Базирующаяся в ЦАР компания Midas Resources. По данным Минфина США, она играет важную роль в финансировании операций «ЧВК Вагнера» в Африке.
2️⃣🇨🇫 Diamville – ещё одна компания из ЦАР, задействованная в сфере золота и алмазов. В 2022 году она участвовала в схеме по продаже золота из ЦАР в обход санкций США.
3️⃣🇷🇺 ООО «ДМ». Российская компания, замешанная в схеме по продаже золота из ЦАР в обход санкций.
4️⃣🇦🇪 Industrial Resources General Trading – это базирующийся в Дубае дистрибьютор промышленных товаров, который оказывал финансовую поддержку Пригожину через свои деловые отношения с "Diamville". Industrial Resources также участвовала в вышеупомянутой схеме продажи золота.
5️⃣🇷🇺 Санкции также введены против Андрея Иванова, которого называют одним из руководителей «ЧВК Вагнера» и связывают с деятельностью наемников в 🇲🇱 Мали.
#санкции
⚡️Emet law firm рада пригласить вас на интерактивный вебинар:
"Защитные инвестиции как способ сохранения капитала в период неопределенности"
🗓 Дата: 29 июня 2023 (Чт)
🕙 Время: 11:00 (Мск)
БЕСПЛАТНО
СПИКЕРЫ:
— Юрий Хейзе, Управляющий партнер Emet
— Арсен Данелян, Младший партнер Emet
— Вячеслав Яковлев, Независимый финансовый советник, Лондон
❓КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО?
— Инвесторам
— Финансовым советникам
— Представителям Private Banking
🔎 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
— Актуальность и проблематика: текущая ситуация и запросы, проблемы частного инвестора и профессиональных управляющих активами
— Заморозка активов в РФ и за рубежом: опыт успешных кейсов и нормативная база, возможности замещения и связанные с ними правовые последствия
— «Защитные» виды активов и движение «против» рынка
— Рынок финансирования судебных разбирательств
— Практика инвестирования в судебные разбирательства
РЕГИСТРАЦИЯ
ℹ️ По всем вопросам: info@lawfirmemet.com
▫️Полезные материалы и экспертиза на канале @lawfirmemet
#партнерскийматериал
⚡️🇪🇺 11-й пакет санкций ЕС // Обзорный текст
Евросоюз сегодня опубликовал долгожданный 11-й пакет ограничительных мер, связанных с 🇷🇺 РФ. Начнём с рассмотрения технического аспекта. «Пакет» состоит из 3-х Регламентов и 2-х Решений, которые доступны в консолидированном документе. Рассмотрим основные моменты, которые в ближайшие дни будут более подробно разобраны в отдельных публикациях:
1️⃣ Адресные санкции. Под ограничительные меры ЕС попали более 100 физических и юридических лиц. Речь идет о высокопоставленных военных; лицах, причастных к незаконной депортации украинских детей в Россию; российских бизнесменах,пропагандистах и IT-компаниях, а также банках, работающих на окупированных территориях. В частности, под санкции попали: Международный Расчетный Банк, Банк «Центр международных расчетов», а также «ЧВК Вагнер Центр».
2️⃣ Экспортные ограничения. Был расширен список запрещенных к транзиту через РФ высокотехнологичных товаров и технологий, которые могут использоваться в авиационной и космической промышленности.
Кроме того, введен полный запрет на поставку некоторых типов автокомпонентов. Также появился запрет на экспорт в РФ любых новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя выше 1,9 л, а также на все электрические и гибридные автомобили (за исключением plug-in hybrids). Многие СМИ сообщают, что этот запрет касается только юридчисеких лиц, но это не так.
3️⃣ Вторичные санкции. ЕС сможет ограничивать продажу подпадающих под санкции товаров и технологий третьим странам, если эти третьи страны перепродают эти товары или технологии в РФ. Также фиксируется первый случай применения вторичных санкций – ограничительные меры введены против НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». Об этом подробно написали коллеги.
4️⃣ Транспорт. «Пакет» включает полный запрет на перевозку грузов в ЕС грузовиками с российскими прицепами и полуприцепами. Кроме того, суда, которые занимаются перевалкой с судна на судно российских грузов, находящихся под санкциями, таких как российская сырая нефть или нефтепродукты, чтобы обойти ограничение цен, введенное на эти товары странами G7, не будут допускаться в порты ЕС. Также суда, которые отключают свои навигационные системы слежения при перевозке российской нефти, подпадающей под запрет на импорт нефти или ограничение цен G7, не будут допущены в порты ЕС.
5️⃣ Энергетика
Прекращается возможность импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Хотя обе страны заявили, что в любом случае не будут импортировать нефть по российскому трубопроводу, официальный запрет со стороны ЕС позволяет им расторгнуть контракты с Россией без юридических последствий.
Новые ограничения предусматривают послабления существующих запретов на экспорт, чтобы обеспечить обслуживание трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует казахстанскую нефть в ЕС через Россию. Кроме того, до 31 марта 2024 года продлено освобождение от предельной цены на сахалинскую нефть для 🇯🇵 Японии.
6️⃣ Новые критерии попадания под санкции. НПод блокирующие санкции могут попасть лица, которые существенно нарушают положения санкционных актов (речь не только об обходе санкций, как это было раньше). Также лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Министерства промышленности и торговли для оружия и военного снаряжения, могут попасть под санкции.
#санкции
Граждане 🇷🇺 РФ обвиняются во взломе крипто-биржи
🇺🇸 Минюст США обвинил россиян Алексея Билюченко и Александра Вернера в отмывании 647 тыс. биткойнов, украденных со взломанной ими криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году. Алексей Билюченко также обвиняется в сговоре с Александром Винником, которого в США обвиняют в отмывании денег на одной из крупнейших российских криптобирж ВТС-е.
Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно получили несанкционированный доступ к 🇯🇵 японскому серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки клиентов Mt.Gox. С этого периода до мая 2014 года они вывели с биржи не менее 647 000 BTC на подконтрольные им адреса на двух торговых платформах.
С целью отмывания средств примерно в апреле 2012 года фигуранты предположительно заключили мошеннический контракт о предоставлении рекламных услуг с базирующимся в Нью-Йорке биткоин-брокером. Прокуратура полагает, что с его помощью они осуществили серию крупных банковских переводов на сумму около $6,6 млн на офшорные счета, в том числе контролируемых ими подставных корпораций.
#crypto
В 🇪🇺 ЕС выявляют новые 🗺️ «маршруты» обхода санкций
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) опубликовало ежегодный отчет о возможных схемах обхода санкций.
В соответствии с приведенной в отчете диаграммой, одним из практических примеров обхода является случай, произошедший с 🇧🇾 беларуским оператором, который изменил свой обычный маршрут доставки товаров в попытке обойти санкционные ограничения. Новые маршруты сразу же вызвали подозрения у OLAF, поскольку они проходили через 🇷🇺 Санкт-Петербург, что значительно увеличивало для оператора расходы на перевозку. Подозрения еще больше усилились, когда оператор изменил пункт въезда в ЕС из 🇩🇪 Бремена на 🇵🇱 Гданьск. По опыту в OLAF поняли, что изменение пункта въезда в ЕС может быть использовано для сокрытия истинного происхождения товаров или цели их использования.
Кроме того, были выявлены нарушения в отношении многочисленных партий сигарет и табака для кальяна, следующих транзитом через ЕС с конечным пунктом назначения в 🇺🇦 Украине. В то время как физические проверки декларируемых товаров в пункте выезда из ЕС подтвердили наличие товаров, при въезде в Украину соответствующая таможенная декларация не подавалась.
OLAF инициировал возбуждение нескольких дел по обходу санкций, по которым на настоящий момент уже координируются следственные действия.
Напомним, что OLAF – это следственный орган ЕС, целью которого является защита целостности единого рынка ЕС и финансовых интересов Союза.
#санкции
"Мир, прогресс, права человека" // Совет 🇪🇺 ЕС вводит санкции в связи с серьезными нарушениями прав человека
Мы писали ранее, что у 🇪🇺 ЕС есть особые Решение и Регламент, позволяющие вводить санкции за серьезные нарушение прав человека.
Сегодня они пополнились девятью лицами, ответственными, по мнению Совета ЕС, за лишение Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом) свободы на 25 лет по политически мотивированному обвинению:
1️⃣ Олег Свириденко - заместитель министра юстиции Российской Федерации
2️⃣ Андрей Задачин - следователь
3️⃣ Данила Михеев - действовал в качестве эксперта в деле В. Кара-Мурзы
4️⃣ Денис Колесников - руководитель следственного органа
5️⃣ Диана Мищенко - судья Хамовнического районного суда
6️⃣ Елена Ленская - судья Басманного районного суда
7️⃣ Илья Козлов - судья Московского городского суда
8️⃣ Сергей Подопригоров - судья Московского городского суда
9️⃣ Дмитрий Комнов - начальник Сизо-5 "Водник".
#ограничительныемеры