13314
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
Инвестировать в недвижимость ОАЭ, когда доллар 90 – это ошибка?
Короткий ответ: нет. Курс – не должен целиком определять вашу стратегию инвестиций. Высоким казался доллар за 55 ₽ в 2014 году и за 75 ₽ в 2016. Главное правило инвестора – следовать стратегии и не поддаваться эмоциям.
Если вы хотите получать пассивный доход 8-12% в долларах от сдачи квартиры в аренду Дубае, то снижение курса – это возможность для входа.
Принять взвешенное решение поможет канал аналитика Андрея Негинского (43 000 подписчиков). Он публикует информацию о новых объектах еще до старта официальных продаж и рассказывает про недооцененные районы, куда стоит инвестировать. Подписывайтесь!
Реклама. ИП Негинский Е.А. ИНН 772138277620, ERID: LjN8JwPDt
🇬🇧 Великобритания предупреждает о попытках России обходить санкции с помощью золота
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) на прошлой неделе направило предупреждение банкам, продавцам драгоценностей и юристам о том, что 🇷🇺 РФ использует золото в качестве средства для обхода британского санкционного режима. В 2021 году золото принесло российской экономике 12,6 млрд фунтов стерлингов, уступая по доходности только нефти и газу.
Великобритания играет важную роль на мировом рынке золота, и NCA предупреждает о попытках "отмывания" золота для сокрытия его происхождения, чтобы его можно было продать в Великобритании и за ее пределами. Отмечается, что после переплавки и перековки золота его происхождение становится неопределимым.
Добавим, что Лондонская биржа драгоценных металлов (LBMA) аккредитует золотоперерабатывающие заводы по всему миру и устанавливает стандарты для "London Good Delivery" (LGD), которые стали мировым эталоном. Аккредитованные LBMA заводы ежегодно генерируют 85-92% добытого в мире золота.
#санкции
🇺🇸🇬🇧 США и Великобритания ужесточают санкции против ХАМАС и "Палестинского Исламского Джихада"
Минфин США объявил о введении нового раунда санкций против лиц и организаций, связанных с ХАМАС и Палестинским Исламским Джихадом (ПИД), в ответ на террористические акты, совершенные ХАМАС против 🇮🇱 Израиля 7 октября. Эти действия согласованы с аналогичными мерами со стороны 🇬🇧 Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и его пособников.
Среди добавленных в SDN лиц:
📌 Нассер Абу Шариф (Nasser Abu Sharif) – представитель ПИД в Иране
📌Акрам Аль-Ажури (Akram Al-Ajouri) – заместитель генерального секретаря ПИД и лидер военного крыла
📌Ма'ад Ибрагим Мухаммед Рашид аль-Атили (Ma'ad Ibrahim Muhammad Rashid Al-Atili) – связан с ХАМАС
📌Джамиль Юсуф Ахмад 'Альян (Jamil Yusuf Ahmad 'Aliyan) – представитель ПИД, управляющий финансами
📌Халед Шуман (Khaled Chouman) и Набиль Халед Халиль Шуман (Nabil Khaled Halil Chouman) – связаны с компанией Nabil Chouman & Co
📌Реда Али Хамис (Reda Ali Khamis) – занимается финансовыми переводами для ХАМАС и ПИД
Также в список включена организация Muhjat AlQuds Foundation, поддерживающая деятельность ПИД. Среди прочего, ограничения затронули 🇱🇧 Ливанскую денежно-кредитную компанию Nabil Chouman & Co, которая использовалась для перевода средств от ИРКС к ХАМАС и ПИД.
#санкции
Коалиция из 47 стран, в том числе, США, Великобритания, Сингапур, Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Япония, Южная Корея и Швейцария, обязалась принять Систему отчетности о криптоактивах (The Crypto-Asset Reporting Framework, ‘CARF’) к 2027 году.
#ОЭСР недавно представила окончательную версию CARF и обновление Единого стандарта отчетности (CRS) в ответ на мандат G20. CARF стала новым стандартом для обмена информацией о транзакциях с криптоактивами между налоговыми органами в международном масштабе. В октябре Совет ЕС также официально принял восьмую версию Директивы об административном сотрудничестве, известную как DAC8.
Вопрос отчетности о криптоактивах будет дополнительно обсуждаться на 16-м пленарном заседании Глобального форума, которое пройдет в Лиссабоне, с 29 ноября по 1 декабря 2023 г.
Список стран, которые взяли на себя обязательства по CARF, входят все 38 государств-членов ОЭСР, включая Каймановы острова и Гибралтар. К CARF пока присоединились только две страны Латинской Америки - Чили и Бразилия. Не хватает таких стран, как Китай, Гонконг, ОАЭ, Турция.
Полный список стран, подписавших совместное заявление: Армения, Австралия, Австрия, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, о-ва Гернси, Джерси и Мэн; Каймановы острова и Гибралтар.
🔍 Кейс daVinci Payments: Уроки для соблюдения санкций онлайн-сервисами
daVinci Payments, 🇺🇸 американская компания, предоставляющая цифровые и физические платежные карты-вознаграждения от имени клиентов через свою онлайн-платформу, в начале недели достигла соглашения с OFAC по поводу предполагаемых нарушений санкционных программ в отношении Крыма, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии и 🇨🇺 Кубы. Компания заплатит 200 тысяч долларов.
Этот случай подчеркивает важность использования провайдерами онлайн-сервисов данных, связанных с местоположением, таких как IP-адреса и домены верхнего уровня, для целей соблюдения санкций.
Ранее внутренние контроли daVinci не позволяли пользователям вводить адреса в подсанкционных юрисдикциях. Однако это не предотвратило потенциальные нарушения: последующее расследование показало, что в 12 378 случаях предоплаченные карты были активированы пользователями с IP-адресами в санкционных юрисдикциях, а также для 13 получателей карт, использующих электронные адреса, связанные с такими юрисдикциями (например, .sy для Сирии и .ir для Ирана).
📌 OFAC выделила следующие аспекты соблюдения требований:
1️⃣ Важность использования всех доступных данных для подтверждения личности или местоположения клиента. Необходимость интеграции такой информации в риск-ориентированную программу соблюдения санкций.
2️⃣ Потенциальные недостатки программ риск-менеджмента, которые зависят от информации, предоставляемой клиентами, вместо комплексной системы сбора информации, способной минимизировать уклонение или недостоверное представление.
3️⃣ Ценность проведения самостоятельных проверок для выявления пробелов в соблюдении требований, добровольного раскрытия любых потенциальных нарушений OFAC и внедрения периодических независимых проверок.
Добавим, что daVinci Payments ловко решили проблему рпепутационных потерь на фоне соглашения с OFAC. Ещё до публикации данных американсикм регулятором компания сменила название на OnBe.
#санкции
🇪🇺 Европарламент призывает пересмотреть политику конфискации имущества россиян
Европарламент выступил с призывом к Еврокомиссии переосмыслить подход к конфискации транспортных средств и личных вещей граждан 🇷🇺 РФ. Парламентарии подчеркнули необходимость ревизии трактовки санкций, которая привела к изъятию имущества, указывая на то, что текущая практика может подрывать общую целесообразность санкционной политики. Однако резолюция носит рекомендательный характер и не влечет за собой обязательного пересмотра разъяснений Еврокомиссией.
Напомним, что летом текущего года началась практика конфискации транспортных средств граждан РФ таможней 🇩🇪 Германии, основываясь на трактовке санкций 2014 года. Реакция последовала после разъяснения ЕК относительно применения санкционного регламента к личным вещам.
Важным моментом резолюции является также призыв к отказу от российских ископаемых энергоресурсов, включая СПГ, что подчеркивает многоаспектность текущего политического диалога в Европе.
#санкции
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
9 ноября в 19:00 мск приглашаем подписчиков рассылки «Bell.Инвестиции» на закрытый вебинар с нашими экспертами — редактором рассылки Вячеславом Дворниковым и ее постоянными авторами, профессиональными аналитиками. У вас будет уникальная возможность задать свои вопросы и получить рекомендации из первых рук.
На вебинаре обсудим:
⏺ Насколько оправданны ожидания «быков» и «медведей» по поводу американского рынка, достигли ли ставки по трежерис своего максимума и чего ждать от инфляции
⏺ Какие активы сейчас выглядят привлекательно и каким должно быть их распределение
⏺ Способен ли ИИ серьезно увеличить финансовые показатели компаний или это еще один пузырь
⏺ На какие сектора и отдельные компании стоит обратить внимание инвесторам и какие факторы рынок будет поощрять в ближайшее время
Гости вебинара:
⏺ Григорий Исаев, CFA, CQF, частный инвестор, бывший управляющий директор по стратегическому развитию УК «Атон-менеджмент»
⏺ Владислав Коломеец, FMVA, автор канала Kolomeets Investments в Seeking Alpha и постоянный автор рассылки «Bell.Инвестиции»
⏺ Еуджениу Кирэу, CFA, советник фонда ARGO Movchan’s Group
Как принять участие?
Все просто: для этого нужно пройти по ссылке и купить билет. Всего за $15 вы получите доступ к вебинару и целый месяц подписки на рассылку «Bell.Инвестиции».
Ссылку на вебинар вы получите по электронной почте за несколько часов до его начала. Действующие подписчики рассылки смогут принять участие в вебинаре бесплатно.
🇬🇧 Санкции Великобритании против нефтяной и золотодобывающей отрасли
Великобритания объявила о введении новых санкций, нацеленных на золотодобывающую и нефтяную отрасли 🇷🇺 РФ. Эти меры затрагивают 29 физических и юридических лиц. Рассмотрим детали:
1️⃣ Среди попавших под санкции лиц – сеть, базирующаяся в 🇦🇪 ОАЭ, через которую, по утверждениям британских властей, было перечислено более 300 миллионов долларов от продажи золота в Россию. В список попали два крупнейших российских производителя золота - Nord Gold Plc и Highland Gold Mining Ltd, а также олигархи Владислав Свиблов и Константин Струков.
2️⃣ Под санкции также попала торговая энергетическая компания Paramount Energy & Commodities DMCC за использование непрозрачных структур, которые Россия использовала для снижения влияния санкций G7, связанных с нефтью.
3️⃣ Кроме того, санкции Великобритании были введены против ряда физических лиц и организаций, в том числе, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, Марины Мордашовой, Российской нациоанльной перестраховочной компании (РНПК) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
#санкции
⚡️🇺🇸 США ввели новые санкции против российских лиц
Среди физлиц – граждане 🇷🇺 РФ, 🇮🇪 Ирландии, 🇨🇾 Кипра и 🇹🇷 Турции. Под санкции также попали юрлица, включая АФК «Система», СПБ Биржу, и ряд 🏦 банков:
– Банк «Русский стандарт»
– «Русский региональный банк»
– Абсолют-банк,
– Банк «Бланк»
– «Хоум банк»
– «Почта банк»
– ВБРР
Полный список доступен по ссылке – https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231102
Новость дополняется, скоро будет опубликован пресс-релиз Минфина
Специалист по санкционному комплаенсу — правая рука бизнеса
Санкции охватили каждую сферу российского бизнеса — от импорта и экспорта до технологий, продовольственных товаров и сырья. У компаний стало гораздо больше запросов о санкциях к штатным юристам и сторонним консультантам. Разбираться в санкционном комплаенсе приходится всем, чтобы бизнес мог работать стабильно и не прерывая текущие процессы. Это непросто: против России введено более 10 000 санкций различных стран, которые публикуются в разных источниках, иногда с задержкой. Специалисту по санкционному комплаенсу нужно учитывать не только все санкционные риски, но и предугадывать потенциальные ограничительные меры. Это нужно, чтобы решения, направленные на снижение санкционного давления на организацию, были не напрасны. Профессионалов, обладающих экспертизой в этом непростом вопросе немного, и на рынке труда наблюдается их дефицит.
Прокачать свои навыки и систематизировать знания о санкциях, чтобы стать востребованным специалистом можно на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу» от Moscow Digital School. Вы научитесь:
— Выявлять, оценивать комплаенс-риски и минимизировать их.
— Обнаруживать недостатки существующей в компании системы комплаенса;
— Проводить санкционный дью-дилидженс контрагентов;
— Вести внутренние нормативные документы по комплаенсу: политику по предотвращению конфликтов интересов, информационной безопасности, деловой этике и антикоррупционную политику;
— Анализировать сделки на предмет соблюдения действующих санкционных режимов, в том числе со стороны ЕС, а также Минфина, Минторга и Минюста США;
— Особенностям при оспаривании санкций со стороны ЕС: разберем судебный и административный аспект;
— Разбираться в контрмерах со стороны РФ;
И многому другому.
Программа курса регулярно обновляется и отражает актуальные изменения и требования в области санкций. Важно: после прохождения курса у каждого слушателя навсегда остается доступ к обновленным материалам. Их можно использовать в работе, как постоянного помощника и справочник.
Карьерный центр в подарок!
Получите персональные сессии с hr-экспертами из Huawei, Kelly Services, IT и digital-компаний абсолютно бесплатно. Они помогут составить резюме, сопроводительное письмо и определиться с вакансиями, подходящими под ваши желания и опыт. Плюс доступ к семинарам и воркшопам. Подробная информация на странице курса.
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Старт курса: 9 ноября
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KQbJf *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🌐 Итоги пленарного заседния FATF
27 октября состоялось пленарное заседание FATF. Рассмотрим основные решения:
1️⃣ В "серый список" FATF была неожиданно добавлена 🇧🇬 Болгария. Стране предстоит усилить меры против финансовых преступлений, провести реформы. Решение может затронуть отношения 🇪🇺 ЕС с FATF. Процесс принятия решений и методология FATF активно подвергаются сомнениям со стороны европейских чиновников, особенно в свете скорого появления AMLA (регулятора ЕС в области противодействия отмыванию денег).
2️⃣ В тот же день 🇵🇦 Панама, 🇰🇾 Каймановы острова, 🇦🇱 Албания и 🇯🇴 Иордания были исключены из "серого списка" FATF. Эти страны были отмечены за значительный прогресс в борьбе с финансовыми преступлениями.
3️⃣ Несмотря на давление 🇺🇦 Украины, 🇷🇺 Россия не была внесена в черный список. Однако FATF подчеркнул необходимость бдительности по отношению к рискам, связанным с Россией.
4️⃣ 🇦🇪 ОАЭ активно работают над PR-кампанией для исключения из "серого списка", несмотря на утверждения о том, что страна стала центром "грязных" российских денег. В следующем году представители FATF посетят ОАЭ для оценки ситуации на месте.
Следующее пленарное заседание FATF состоится в феврале 2024 года.
#санкции
Юрист в практику санкционного права
«Технологии Доверия» в поиске эксперта с опытом 3+ лет.
📝 Ключевые обязанности:
∙ Участие в клиентских проектах от стадии предложения до подготовки соответствующего результата (отчетов, заключений, меморандумов, договорной документации и т. д.)
∙ Подготовка анализа по различным санкционным (экспортным) вопросам (ЕС, США, Великобритания и другие юрисдикции)
∙ Санкционный комплаенс (выявление санкционных рисков для клиента, подготовка матрицы рисков, разработка рекомендаций по управлению выявленными рисками)
∙ Санкционный скрининг (проведение проверки физических и юридических лиц на предмет их наличия в официальных санкционных перечнях иностранных государств)
📌 Профиль идеального кандидата для нас:
∙ Опыт по санкциям (экспортному контролю) 3-6 лет (опыт в консалтинге будет преимуществом)
∙ Знание английского языка не ниже уровня Upper-Intermediate
∙ Способность работать в режиме многозадачности, грамотно планировать время
∙ Аккуратность и внимательность к деталям
∙ Креативное мышление
∙ Отличные презентационные навыки
∙ Владение Legal Design
💸 Мы предлагаем:
∙ Конкурентную заработную плату
∙ Объективную и прозрачную систему оценки прогресса по карьерной лестнице
∙ Программу гибких карьер — повышение по готовности сотрудника к следующему грейду
∙ Гибридный формат работы
∙ Широкий социальный пакет, включающий ДМС со стоматологией и комплекс мероприятий well-being, в том числе консультации с психологом
∙ Дополнительные дни отпуска
∙ Инвестиции в твое образование и развитие — доступ к образовательным продуктам ТеДо, а также мастер-классы от известных бизнес-тренеров
∙ Корпоративные гаджеты и мобильную связь
📥 Направляйте резюме на olga.ivantsova@tedo.ru, и я подробнее расскажу о вакансии, а также отвечу на ваши вопросы :)
Реклама. ООО «Технологии доверия — Юридические услуги», ИНН 7710971401
Erid: LatgC1pnk
🇪🇺 Евросоюз принимает новую санкционную программу по ситуации в 🇳🇪 Нигере
ЕС создал новый режим санкций в свете недавних событий в Нигере. По условиям этой программы, ЕС сможет вводить санкции против отдельных лиц и организации, ответственные за действия, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Нигера.
Интересным моментом в разработке этой программы является сотрудничество между ЕС и Экономическим сообществом западноафриканских государств (ECOWAS) в вопросах стратегии санкций. Это партнерство может служить примером для других региональных и международных блоков, стремящихся координировать свои усилия для обеспечения мира и стабильности на глобальном уровне.
Добавим, что 26 июля 2023 г. в результате военного переворота был свергнут демократически избранный президент Мохамед Базум. Через два дня после этого генерал Тчиани, начальник президентской гвардии, провозгласил себя председателем Национального совета по спасению отечества (CNSP).
ECOWAS оперативно отреагировало на ситуацию, введя экономические и финансовые санкции и предприняв посреднические усилия по поиску дипломатического решения кризиса, а также активизировав свои резервные силы.
#санкции
🇷🇺 Росфинмониторинг покидает Egmont Group
Egmont Group – независимая организация, объединяющая финансово-разведывательные службы (FIUs) разных стран. Её ключевая задача – развитие международного сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В своём пресс-релизе Egmont Group выразила обеспокоенность разрушительными последствиями войны в 🇺🇦 Украине, а также негативным воздействием на Государственную финансовую мониторинговую службу Украины.
Доверие было серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга относительно действий своего правительства. Чтобы сохранить репутацию Egmont Group на мировом уровне и обеспечить согласованность в системе AML/CFT:
✅ На виртуальном заседании 18 октября 2023 года было решено приостановить членство Росфинмониторинга в Egmont Group.
✅ Поддержать дополнительные меры, принятые 13 декабря 2022 года.
Egmont Group будет продолжать контролировать выполнение этих мер в интересах организации.
#AML
🇸🇬 Банки Сингапура ужесточают CDD после скандала с отмыванием денег
🏦 Банки Сингапура начали тратить больше времени на проведение проверки клиентов в связи с ужесточением процедур после крупнейшего в истории финансового хаба скандала с отмыванием денег на сумму $2 млрд.
Такие банки, как Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC), Citigroup Inc и United Overseas Bank (UOB), в некоторых случаях требуют больше документов, чем обычно, чтобы проверить источники происхождения средств. Так, время ожидания для состоятельных клиентов при открытии банковских счетов теперь может занять более трёх месяцев.
Монетарный орган Сингапура в своем заявлении подчеркнул, что финансовым институтам необходимо верифицировать клиентов, устанавливать источники их средств и мониторить транзакции.
Напонмним, что после ареста 10 иностранцев из 🇨🇳 Китая в августе и конфискации активов на сумму около $2 млрд (включая роскошную недвижимость, криптовалюты, золотые слитки и средства в банках), банки стали еще более осторожными. После скандала только клиенты с высоким рейтингом и значительными активами могут рассчитывать на открытие частного банковского счета в течение трех месяцев.
#AML
"Орёл или решка?" // Продолжение судебной битвы за Tornado Cash
В ⚖️ федеральный апелляционный суд по Пятому округу 🇺🇸 криптобиржа Coinbase подала жалобу на решение техасского суда об отказе исключить Tornado Cash из санкционного списка SDN. Мы ознакомились с документом. Основные доводы:
✅ ведением санкций против Tornado Cash Минфин США вышел за рамки полномочий, предоставленных ему законами IEEPA и "О санкциях против Северной Кореи 🇰🇵 и совершенствовании правоприменения"
✅ определения «гражданин» и «организм» (entity) не применимы к Tornado Cash, которая является децентрализованной программой в сети интернет
✅ заключаемые на площадке смарт-контракты не могут считаться имуществом (property), поскольку не могут быть изменены и никто не владеет ими
✅ у Tornado Cash в отношении смарт-контрактов не возникает ни имущественных прав, ни бенефициарного владения, ни прав требования
Ещё одним важным доводом апеллянта является незаконная криминализация 🇺🇸 властями используемого софта для обеспечения конфиденциальности, который используют в первую очередь законопослушные граждане.
Мы продолжим следить за движением этого дела.
#crypto
Юрист? Сделай мощный прыжок в карьере!
В Moscоw Digital School началась черная пятница. Если вы давно знаете про курсы MDS и даже присмотрели нужный для себя, но не решались пройти его, то черная пятница может вам в этом помочь.
Во время обучения вас ждет не только подробный обзор законодательства и правовой базы, но и разбор реальных кейсов, судебной и правоприменительной практики вместе с экспертами отраслей, а также бизнес-игры и итоговые проекты.
К старту все программы обновляются согласно последним изменениям рынка и законодательной базы.
Со скидками до -75% вы можете пройти обучение на самых востребованных курсах MDS:
- Юрист в сфере IT;
- Юрист в M&A;
- Юрист по ВЭД;
- Международное право для бизнеса;
А также другие курсы по направлениям защиты персональных данных, управления и защиты интеллектуальной собственности и другие.
Вместе со скидками до 75% в период черной пятницы вы получаете набор из 3-х курсов Legal English в подарок к выбранному курсу.
Акция действует до 30 ноября.
Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.
erid LjN8KEnzW *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
💰Организованная преступность и коррупция обходятся странам в триллионы долларов // Обновлён Базельский индекс AML
Базельский индекс AML - это независимый ежегодный рейтинг, который оценивает риск отмывания денег и финансирования терроризма во всем мире. По данным Базельского института управления, эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма упала с уже низкого уровня в 30% до 28% за последние два года. Особенно слабые результаты наблюдаются в ключевых областях:
– Злоупотребление некоммерческими организациями для финансирования терроризма;
– Прозрачность бенефициарного владения активами;
– Надзор, преследование в судебном порядке, конфискация;
– Меры по предотвращению распространения оружия массового уничтожения.
Отчёт подчёркивает сложности, с которыми сталкиваются правительства при реализации финансовых санкций: от идентификации бенефициарных владельцев компаний до борьбы с "пособниками" отмывания денег и уклонения от санкций.
Тем не менее, есть основания для осторожного оптимизма. Доля "грязных" денег, проходящих через блокчейн, стабильно снижается. Первые годы существования криптовалюты показали, что почти 20% ежедневной активности Bitcoin проходило через незаконные онлайн-рынки, такие как Silk Road. Однако в 2022 году доля незаконной деятельности оценивалась менее чем в 1% от общего объема транзакций.
#AML
⚖️ Суд ЕС принял решения по двум "белорусским делам" – анализ коллег
Нашими коллегами был подготовлен анализ недавних решений Суда ЕС. Два дела, связанных с 🇧🇾 белорусскими субъектами – Александром Зайцевым и компанией "Бремино-Групп", были рассмотрены в свете их связей с президентом Лукашенко и получения выгод от его режима.
Важным аспектом здесь является толкование Суда о том, что поддержка режима и получение выгоды от него не ограничивается прямыми финансовыми льготами, но может включать и другие формы взаимодействия, такие как управление особой экономической зоной и тесные связи с правящей элитой. Это решение становится важным прецедентом в контексте борьбы ЕС с авторитарными режимами и поддерживающими их структурами.
Подробнее – /channel/lawsanctions/1030
#санкции
У 🏖️ берегов Китая неспокойно
🇨🇳 МИД Китая обеспокоен полетами вблизи своего побережья самолета дальнего наблюдения ✈️ Aurora CP-140.
В рамках разведывательной миссии, возглавляемой 🇺🇸 США и другими странами, в задачи данного самолета входят обнаружение, сдерживание и препятствование танкерам, перевозящим незаконные партии нефти и нефтепродуктов в 🇰🇵 Северную Корею, часто из 🇹🇼 Тайваня и Китая, в нарушение санкций 🇺🇳 ООН.
Однако Китай заявил, что резолюции ООН не разрешают размещение военных сил под предлогом выявления нарушений, и призвал США и их союзников «немедленно прекратить любые провокационные действия вблизи побережья Китая». Пекин подозревает западные страны в том, что они используют предлог нарушения санкций Северной Кореей для увеличения своего военного присутствия в регионе.
Напомним, что согласно санкциям ООН, поставки очищенной нефти и нефтепродуктов в Северную Корею ограничены 500 000 баррелей в год. Это вынуждает режим лидера Ким Чен Ына полагаться на преступную сеть брокеров и контрабандистов для поддержания своей экономики.
#санкции
🇬🇧 Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера банка "Открытие"
В сентябре 2022 года Великобритания ввела санкции против членов наблюдательного совета и членов правления банка "Открытие". Одним из попавших под санкции был Сергей Стогниенко, входивший в правление банка по версии OFSI. Сегодня он был исключен из санкционного списка.
Отметим, что в июне 2015 года Стогниенко был избран заместителем председателя правления банка "Траст". Также известно, что в 2016 году он занимал временную должность председателя правления "Траста".
Важно, что "Траст" в 2018 году был выведен из собственности банка "Открытие". В сети нет информации о связях Стогниенко с банком или какой-либо из его дочек после 2016 года. Таким образом, делистинг связан с заведомо некорректным основанием введения санкций против Стогниенко – он не являлся членом правления "Открытия" на момент публикации списка.
#санкции
❓ Все тайное становится явным // О раскрытии нарушений санкций в Британии
Рассчитывая на смягчение наказания за добровольное раскрытие, 127 🇬🇧 британских компаний признались в нарушении санкций в отношении 🇷🇺 РФ.
Британские власти обнародовали эти данные в ответ на запрос, поданный в соответствии с законом о свободе информации. Среди причин нарушения особо выделяют непрозрачную структуру владения связанных с РФ компаний, с которыми вел дела британский бизнес.
Как отмечают FT, связи российских лиц с британской экономикой намного значительнее, чем у той же 🇰🇵 Северной Кореи или, например, 🇸🇾 Сирии. Масштаб связей между Великобританией и Россией в различных отраслях был продемонстрирован в прошлом году, когда ⚽️ футбольный клуб «Челси» погрузился в кризис после введения санкций против его тогдашнего владельца Романа Абрамовича.
#санкции
⚡️ Новые санкции 🇺🇸 США. Часть 3 за содействие российскому ВПК
Также Вашингтон ввел санкции против организаций, расположенных в 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ, которые продолжают поставлять в 🇷🇺 Россию «важнейшие или предметы снабжения первой очереди» товары, включая критически важные компоненты, на которые «Россия полагается в своих системах вооружения»
Так под действие американских санкций попали следующие:
🇹🇷 Турецкие компании:
✔️ Azint Elektronik - является поставщиком высококачественной микроэлектроники иностранного производства, в числе которых электронные интегральные схемы, танталовые и многослойные керамические конденсаторы
✔️ Basilevs Lojistik - отправляла в Россию литий-ионные аккумуляторы, электрические батареи и инструменты для обработки металлов
🇦🇪 Компании из ОАЭ:
✔️ 365 Days Freight Services FZCO - специализировалась на перевозке дорогостоящих грузов и компьютерных комплектующих
✔️ Alfa Logistics FZCO - осуществляла поставки в Россию высокоприоритетных товаров, включая оборудование для приема, преобразования и передачи данных
✔️ Dubai Sea Breeze - отгружала в Россию авиационные запчасти и оборудование американского производства
🇨🇳 Китайские компании:
✔️ Beijing Jiahehengde Technology Company Ltd - осуществила сотни поставок электрооптического оборудования, камер, телекоммуникационного оборудования
✔️ China Taly Aviation Technologies Corp - поставляла компоненты радаров российскому государственному производителю ракет для использования в современных зенитно-ракетных комплексах
#санкции #OFAC
⚖️ Незаконный экспорт электроники на $7 млн // Арест граждан РФ в США
🇹🇯🇷🇺 Салимджон Насриддинов, 🇷🇺 Николай Гольцев и 🇷🇺 Кристина Пузырева были обвинены в контрабанде, заговоре с целью нарушения санкций и заговоре с целью мошенничества. Перечисленные лица были задержаны за незаконное приобретение электронных компонентов на миллионы долларов для российских заказчиков, включая компании, связанные с российской военной промышленностью.
Подсудимые использовали две компании в 🇺🇸 Бруклине - SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. - чтобы обеспечивать незаконную поставку электроники из США в Россию. Некоторые из этих компонентов обнаружены в российском военном оборудовании, захваченном в 🇺🇦 Украине.
Во втором случае компания Quality Life Cue LLC использовалась для поставки компонентов, используемых в российской военной промышленности, в частности для производства военных дронов.
Следствие ведется ФБР и Департаментом торговли США.
#санкции
⚖️ Итоги дела об обходе санкций в 🇳🇱 Нидерландах // 18 месяцев тюрьмы и штраф в 200 тысяч евро
Вчера Роттердамский районный суд вынес решение по делу 🇷🇺 российского предпринимателя, о котором мы писали раннее. Несмотря на требование Государственной прокуратуры о 3 годах тюрьмы и штрафе в 350 тысяч евро, суд приговорил голландско-российского бизнесмена к половине запрошенного срока.
По мнению суда, после введения ряда ограничений 🇪🇺 ЕС против России, бизнесмен продолжал сотрудничать с компаниями из РФ. Эти компании были тесно связаны с российской оборонной промышленностью.
Суд пришел к выводу, что после первых санкций от февраля 2022 года ихобход стал "моделью дохода" для бизнесмена. Он стал ключевым звеном в схеме обхода. Таким образом, суд признал бизнесмена ответственным за то, что он способствовал усилению российского ВПК.
Стоит помнить, что этот приговор может быть обжалован. После ареста бизнесмена в прошлом году он провел некоторое время под стражей, но к концу года был освобожден и уехал с семьей в Россию. Таким образом, шансы, что он отбудет приговор, крайне малы.
#санкции
👮 Алексей Кузьмичев, сооснователь "Альфа-Групп", задержан во Франции
🇫🇷 Во Франции по решению финансовой прокуратуры был задержан Алексей Кузьмичев, один из основателей "Альфа-Банка". Его подозревают в отмывании денег, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов.
В начале недели дом Кузьмичева в Париже и его вилла на Лазурном берегу в регионе Вар были обысканы. По данным газеты Le Monde, только в Сен-Тропе было задействовано 60 силовиков, которые обнаружили в жилище "пачки денег".
В марте 2022 года Кузьмичев, вместе с Германом Ханом, попал под санкции 🇪🇺 ЕС из-за поддержки 🇷🇺 российских действий в 🇺🇦 Украине. В ответ на это они отошли от участия в "Альфа-Банке", передав свои акции Андрею Косогову. В том же месяце французские власти конфисковали две яхты Кузьмичева: Le Petite Orse и La Grande Orse. В сентябре прошлого года мы также писали о попытках Кузьмичева снять санкции ЕС.
#санкции
«Вы будете забанены» // 🇺🇦 Украина призывает исключить 🇷🇺 Россию из FATF
На сегодняшнем заседании делегатов FATF в 🇫🇷 Париже 🇺🇦 Украина призвала исключить 🇷🇺 Россию из организации. Такой шаг Украина предлагает предпринять в свете утверждений о том, что Кремль пытается шантажировать некоторые государства-члены FATF и углубляет связи со странами, находящимися под санкциями.
Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила, что с последнего пленарного заседания в июне усилилось сотрудничество России с 🇮🇷 Ираном и 🇰🇵 КНДР. Также было отмечено, что Владимир Путин признал финансирование группы Вагнера из государственного бюджета РФ, что является грубым нарушением стандартов FATF.
Сергей Марченко, министр финансов Украины, также заявил: «Россия издевается над принципами FATF и использует подпольные методы, чтобы попытаться предотвратить дальнейшие ограничительные меры, направленные на противодействие ее угрозам глобальной финансовой безопасности. Такая открытая политизация нейтрального процесса, основанного на правилах, не может остаться незамеченной; Россию следует включить в черный список FATF».
Напомним, что в феврале текущего года FATF уже приостановил членство РФ в организации.
#FATF
👮♀️ Уголовное дело за нарушение санкций в 🇳🇱 Нидерландах
На прошлой неделе стало известно, что Суд округа Роттердам рассматривает длело о нарушении санкций, в котором требуется тюремное заключение сроком на три года.
📌 О чем идет речь?
Предполагается, что 🇷🇺 голландско-российский предприниматель отправил в РФ 20 грузов за 3 месяца, включая одиннадцать видов товаров, подпадающих под санкции. Это включает в себя электронные компоненты, такие как микросхемы. Утверждается, что он также продал дрон с тепловой камерой в Россию. Общая стоимость этих товаров составила более 945 тысяч евро.
По утверждению следователей, предприниматель указал, что грузы направляются в другие страны, такие как 🇲🇻 Мальдивы, но на самом деле конечным пунктом назначения была подставная 🇺🇦 украинская компания, которую подозреваемый создал сам. Расследование показало, что оборот компании подозреваемого значительно увеличился после ужесточения санкций против России.
Согласно заявлениям государственной прокуратуры, действия бизнесмена были заранее спланированы.
📌 Что дальше?
Подозреваемого пока не задержали, но против него выдан ордер на арест. 31 октября судья в Роттердаме вынесет решение по этому делу. Решение о размере штрафа для компании будет принято в конце ноября.
📌 Почему это важно?
Нарушение санкций в некоторых случаях связано с организованной преступностью, в то время как в других случаях это связано с рисками для бизнеса. Усиление правоприменительной практики в области санкций является ключевым этапом в обеспечении соблюдения международных стандартов.
#санкции
В IТ растут спрос на специалистов и зарплаты. Есть ли место для юристов?
IT-индустрия активно развивается и предоставляет новые возможности, в том числе и юристам. Число вакансий в ИТ-сфере за год выросло на 10%, пишет TAdviser со ссылкой на «РБК». По данным сервиса hh.ru, квалифицированному юристу в IT-компании готовы платить не менее 200.000 рублей, а на некоторых позициях заработная плата может достигать 450.000 рублей и выше. В октябре на платформе опубликована 1 476 вакансия юриста в IT.
Чтобы попасть в сферу, совсем не обязательно владеть языками программирования. Юристы в этой индустрии работают с защитой данных, интеллектуальной собственностью и кибербезопасностью.
► Все эти области можно охватить на курсе «Юрист в сфере IT» от Moscow Digital School.
Наша выпускница, Татьяна, работала старшим юрисконсультом у одного из ведущих застройщиков Москвы. Выгорев от однотипных задач Татьяна решила сменить вектор и прошла курс «Юрист в сфере IT». Уже в процессе обучения, она начала активно проходить собеседования на позицию юриста IP. В итоге, Татьяна получила несколько офферов по работе, в том числе в зарубежную компанию.
► Сегодня наша выпускница — юрист по IP, а её сторонний проект: юридическое сопровождение европейского MedTech-стартап.
Вместе с экспертами из НИУ ВШЭ, «Технологии доверия» (ex PwC), Яндекс, Иннотех, МТС, и других компаний вы изучите:
— все аспекты юридического сопровождения IТ-компаний,
— рассмотрите особенности ПО как объекта интеллектуального права,
— изучите специфику работы со всеми видами ПО,
способы монетизации и защиты прав на программные продукты,
— налоговые риски и многое другое.
► Программа ориентирована на практические навыки.
Удастся попробовать себя в игровом судебном процессе, практикуме по составлению лицензионных договоров, налогообложению и других.
Старт курса: 27 октября
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KBSro *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
"Приключения" Revolut в 🇬🇧 Великобритании
Revolut ведет переговоры с финансовым регулятором Великобритании о сбоях, которые предположительно позволили вывести деньги со счетов, 🚩отмеченных Национальным агентством по борьбе с преступностью как подозрительные.
С «подозрительных» счетов был снят 💷 1,7 млн, однако Revolut утверждает, что сумма ограничивается 💷 500 000.
Данное событие негативно скажется на получении Revolut лицензии, заявка на которую была подана почти 2,5 года назад. Еще в марте представили Revolut заверяли, что лицензия будет получена «в любой день», однако на этой неделе заявила, что отказываются комментировать ситуацию 🤐.
#crypto