13314
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
Под конец 2023 года издание «Право.ру» огласило список самых популярных запросов бизнеса к юристам за прошедший год:
— Реструктуризация бизнеса
— Сопровождение редомициляции активов
— Сопровождение переезда в новую юрисдикцию
— Консультации по санкционным вопросам
В турбулентные времена всегда увеличивается спрос на правовую поддержку. И в таких условиях юристам, занимающимся корпоративным правом, пришлось повышать квалификацию в смежных сферах. Например, по-прежнему не теряет актуальности все, что связано с цифровым правом и сопровождением IT- компаний. Чтобы оставаться на "волне" и свободно выбирать на рынке вакансий важно непрерывно повышать уровень знаний.
В преддверии праздников Moscow Digital School подготовили подарок. Это отличный повод начать 2024 с новых знаний:
Курс в подарок или 1 = 2. Покупая один курс вы получаете второй бесплатно.
Выбирайте из ключевых направлений:
1️⃣ Юрист в ИТ:
Станьте экспертом по юридическому сопровождению IT-компаний и проектов. Глубокий анализ актуальных вопросов, разбор судебной практики и множество практических заданий для лучшего освоения материала.
2️⃣ Международное право для бизнеса:
Узнайте все о юридическом сопровождении переезда бизнеса в новые юрисдикции и международном праве. Наши преподаватели-практики поделятся своим опытом и помогут разобраться в деталях.
3️⃣ Юрист по ВЭД:
Получите актуальные знания о работе с зарубежными партнерами во время санкций, освойте нюансы ВЭД и расширьте свой кругозор в мире международного права.
Количество подарков ограничено. Оставить заявку можно по ссылке.
erid LjN8K651K *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482 Акция действует до 31.12.2023 г. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
📅 Дайджест санкционных новостей
За последнюю неделю была замечена повышенная активность иностранных государств в санкционном поле. Рассмотрим основные события по юрисдикциям.
🇺🇸 США
12 декабря были введены блокирующие санкции в отношении более 150 физических и юридических лиц за роль в развитии оборонно-промышленного комплекса 🇷🇺 РФ.
Помимо российских компаний под санкциями оказались также организации из третьих стран, например, 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇭Швейцарии, 🇸🇬 Сингапура, 🇰🇬 Киргизии, 🇹🇯 Таджикистана. Компании из этих юрисдикций попали под ограничения за обход санкций.
🇬🇧 Великобритания
14 декабря были внесены изменения в Регламент о санкциях в отношении России.
В рамках секторальных санкций был расширен перечень металлургической продукции, запрещенной к импорту из РФ.
Кроме того, была установлена обязательная 📄 отчетность для лиц, в отношении которых введены санкции. Они должны сообщить OFSI о всех своих 💰активах, находящихся на территории Великобритании.
🇯🇵 Япония
15 декабря были введены блокирующие санкции в отношении 51 физического лица и 57 компаний.
Помимо блокирующих санкций Япония также ввела секторальные санкции в рамках договоренностей G7. Был запрещен импорт российских 💎 алмазов.
🇪🇺 ЕС
В рамках секторальных ограничений 12-го санкционного пакета вводится запрет на импорт российских алмазов. Ограничения распространяются на алмазы, которые добыты в России, экспортированы из России или проходят транзитом через Россию, а также на российские алмазы, обработанные в третьих странах.
Кроме того, российским лицам запрещено занимать должности в органах управления европейских криптовалютных компаниях. Однако ограничение не распространяется на лиц с европейским гражданством/ВНЖ, а также на лиц с гражданством/ВНЖ Швейцарии и стран ЕЭЗ.
Для европейских компаний, более чем на 40% принадлежащих российским лицам, введена обязанность по уведомлению национальных компетентных органов после окончания каждого квартала о любом переводе денежных средств свыше 💶 100 тысяч в финансовую организацию за пределы ЕС.
#санкции
12-й пакет ЕС 🇪🇺. Новые критерии для включения в санкционный список
ЕС начал публиковать регламенты 12-го пакета. Таковой за номером 2873 добавил несколько новых критериев, при соответствии которым можно включать в санкционный список и ещё ряд новинок:
✅ Для бенефициаров или контролирующих лиц бывших дочек некогда европейских компаний, в которых указами 🇷🇺 Президента введено внешнее управление. Привет экс-Фортуму, Юнипро, Данону и Балтике
✅ Появилась норма о праве Совета ЕС сохранять имя человека и после смерти (как в 🇺🇸 США), а не сразу исключать.
✅ Добавлена статья 5а, позволяющая по решению ⚖️ судов конфисковывать в общественных интересах активы 🇷🇺 подсанкционных лиц при условии выплаты им адекватной компенсации. Здесь вряд ли что-то новое – это требование статьи 17 Хартии ЕС об основных правах
✅ Альфа-Банку, Росбанку и Тинькофф Банку до конца 2024 года продлили право получить спецлицензии на выплату в 🇷🇺 Российскую Федерацию жертвам Холокоста
✅ Появилась норма об обмене активами. Российские подсанкционные владельцы европейских компаний получили право выводить деньги из ЕС от продажи таких заблокированных активов . Однако норма не распространяется на центральные депозитарии вроде НРД.
✅ Страны-члены ЕС 🇪🇺 до 31 октября 2024 должны назначить орган, ответственный за соблюдение режимов санкций и превенцию их обхода
#огаричительныемеры
Чтобы добиться карьерного роста, не обязательно искать новую работу
Достаточно прокачать свои навыки. Так и поступила выпускница Moscow Digital School.
Кристина Дмитриева работала в консалтинге по общим вопросам и хотела сменить направление на IT, как на более перспективное и высокооплачиваемое. При выборе программы для нее был особенно важен упор на практическую часть, чтобы применять свои навыки сразу же. Вот какие вопросы Кристина закрывала самостоятельно, во время и после прохождения курса:
- Разработка договорной модели монетизации ПО;
- Внесение ПО в ЕРПП (Реестр российского ПО);
- Подготовка порядка приемки ПО в рамках договора с разработчиками, что в дальнейшем сильно упростило жизнь компании;
И не только эти. Сейчас Кристина работает в стартапе, который нашел ее сам, и полностью занимается правовым сопровождением бизнеса. После прохождения курса карьерный центр помог составить "продающее" резюме и подготовиться к собеседованиям. По итогу Кристина сменила работу в консалтинге на диджитал и увеличила свой доход на 70%. Было сложно отклонять офферы от привлекательных компаний, но не из IT-сферы, однако цель была попасть в цифровое право, а не просто сменить работу.
По данным Strategy Partners, с 2019 года рынок IT в России растет в 2 раза быстрее мирового. Российские IT-продукты приходят на замену прежним решениям, в начале декабря «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» полностью перевели программы лояльности на отечественное ПО.Юристы, способные сопровождать разработку программного обеспечения, сейчас особенно востребованы в бизнесе.
Вы готовы поменять свой карьерный трек? В программе курса разбираются реальные задачи: игровой судебный процесс по защите прав на программное обеспечение, практикумы по составлению лицензионных договоров, выбору юрисдикции IT-компании, налогообложению и другие. Преподаватели - эксперты из Яндекс, Иннотех, «1С», Ozon, МТС и других компаний.
Сейчас в Moscow Digital School акция 1 = 2. Это значит, что вы получаете к выбранному курсу еще один курс в подарок. Это хороший шанс дополнить знания за ту же стоимость, что и раньше. + бонус за оставленную заявку курс «Лучшие практики Legal Design» бесплатно. Подарки и бонусы за заявку ограничены.
Старт курса: 19 декабря
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KWZwe *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482 Акция действует до 31.12.2023 г. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
🚨🇬🇧 Великобритания объявляет о создании Бюро применения торговых санкций (OTSI)
Сегодня утром правительство 🇬🇧 Великобритании анонсировало создание нового государственного органа, целью которого является контроль за соблюдением торговых ограничений. В пресс-релизе санкции в отношении 🇷🇺 РФ подчеркиваются как основной мотив этой инициативы.
🔍 Основные моменты:
Подобно своему финансовому аналогу OFSI, OTSI будет расследовать потенциальные нарушения экспортных ограничений Великобритании, накладывать административные штрафы и передавать дела для уголовного преследования.
В настоящее время торговые санкции Великобритании контролируются Объединенным управлением по контролю экспорта (ECJU), занимающимся вопросами экспортного контроля и лицензирования военных и двойного назначения. Из пресс-релиза следует, что OTSI будет входить в то же министерство, что и ECJU – Министерство бизнеса и торговли. С учетом того, что новое агентство начнет работу "в начале 2024 года", возможно, существующие сотрудники, уже занимающиеся вопросами санкций против России, просто получат новые служебные email-адреса.
Создание отдельного агентства, безусловно, повышает значимость торговых ограничений в Великобритании. Финансовые санкции часто оказываются в центре внимания новостей, но изменится ли это?
❓ На что обратить внимание в 2024 году, когда начнет работу OTSI:
– Больше персонала? Напомним, как OFSI выросло с 45 сотрудников в начале 2022 года до более чем 100 к концу года в связи с усилением санкций против РФ.
– Больше руководств по комплаенсу для частного сектора? Только на прошлой неделе NCA выпустило предупреждение об обходе торговых санкций Великобритании.
– Усиление контроля? Экспорт из Великобритании в Россию сильно упал с 2022 года, и теперь санкциями охвачены торговые связи на сумму в 20 миллиардов фунтов стерлингов. Настало ли время для более строгого контроля? Увеличатся ли штрафы?
#sanctions
Сооснователь Bitzlato признал вину в нелегальных операциях с криптовалютой на сумму $700 млн
Анатолий Легкодымов, сооснователь криптовалютной биржи Bitzlato, признал себя виновным в ведении незаконного бизнеса. Он был арестован в 🇺🇸 Маями а январе текущего года.
Bitzlato обработал более $700 млн незаконных средств, включая выкупы от программ-вымогателей. Биржа была основным контрагентом Hydra Market, крупнейшего маркетплейса наркотиков и других незаконных товаров.
Легкодымов согласился на ликвидацию Bitzlato и отказался от претензий на арестованные активы на сумму около $23 млн. Подробности этого дела подчеркивают значительные усилия международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью и нелегальной деятельностью в сфере криптовалют.
#crypto
⚡️🇺🇸 Новые санкции США за поставки российскому ВПК
🇺🇸 Минфин США объявил о введении санкций против международной сети, поставляющей 🇷🇺 РФ критически важные военные технологии. Это результат совместной работы Минфина, Минюста США и Министерства торговли, направленная на подрыв деятельности данной сети.
Сеть возглавляет 🇧🇪 бельгиец Ханс Де Гетере, организующий поставки электроники с военным применением для России. В сеть входят девять компаний и пять человек из России, Бельгии, 🇨🇾 Кипра, 🇸🇪 Швеции, 🇭🇰 Гонконга и 🇳🇱 Нидерландов.
Де Гетере долгое время занимался незаконным экспортом военной технологии из США в 🇨🇳 КНР и РФ. В его схеме участвовали не только бельгийские, но и кипрские и нидерландские компании, среди которых Knokke Heist, Eriner Limited, The Mother Ark и European Trading Technology.
В сеть также входят братья Де Гетере, организовывавшие покупки устройств для БПЛА и других электронных компонентов, а также россияне Владимир Кулемеков и Сергей Скворцов, координирующие заказы электроники для российских структур.
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции против 🇧🇾 белорусских лиц
США объявили о введении новых санкционных мер. Эти меры затрагивают 13 физических лиц и 20 организаций, связанных с 🇧🇾 Беларусью и 🇷🇺 Россией.
Указанные лица и организации поддерживают режим Александра Лукашенко в Беларуси и участвуют в вывозе 🇺🇦 украинских детей.
В список включены следующие физлица и организации:
– Дмитрий Шевцов, занимающий должность генерального секретаря Белорусского Красного Креста;
– Павел Топузидис, известный белорусский предприниматель;
– Алексей Шкадаревич, учёный из Беларуси;
– Республиканское унитарное предприятие "Белтаможсервис" и его генеральный директор Вадим Бабарыкин;
– Научно-технический центр "ЛЭМТ" БелОМО;
– Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания.
#санкции
M&A с нуля: Станьте юридическим экспертом
Сумма сделок M&A увеличилась на 36,7% в сравнении с 2022 годом, по данным обзора AK&M. Это связано с уходом иностранных компаний и возросшей активностью российских, что подстегивает новые сделки. Такая тенденция наблюдается во всех отраслях рынка, первое место занимает ритейл.
Компании остро нуждаются в грамотных юристах, которые помогут успешно провести сложные сделки. Доход юриста в этой сфере начинается от 150 000 рублей в месяц по данным hh.ru. При этом специалистов, готовых разобраться в этой отрасли мало, и на рынке ощущается их нехватка.
Успейте занять выгодную нишу с курсом «Юрист в M&A» от Moscow Digital School, где вы:
- научитесь сопровождать сделки слияния и поглощения на каждом этапе,
- разберётесь в нюансах проведения сделок в ритейле, венчурных, IT и других типах компаний,
- рассмотрите антимонопольный контроль и налогообложение сделок M&A
- поймете, как выбрать оптимальную структуру сделки с учетом особенностей применимого законодательства
И многое другое.
В конце программы смоделируете свою M&A сделку в рамках бизнес-игры. Знания, полученные на основе практических кейсов, позволят сразу приступить к реальным задачам, а карьерный центр поможет найти компанию, в которой вы сможете применить полученные знания.
Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.
erid LjN8KSp4u *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482.
⚡️ Суд ЕС постановил исключить Александра Пумпянского из санкционного списка
Коллеги @lawsanctions первыми обратили внимание на дело сына Дмитрия Пумпянского в ⚖️ Суде ЕС. Суд не установил срок, в течение которого текущие санкции останутся в силе. Основной аргумент за отмену санкций заключался в том, что с момента ухода Александра Пумпянского из группы Синара и компании ТМК 9 марта 2022 года, он больше не соответствует критериям, предусмотренным в статье 3 Регламента 269, так как не оказывает поддержку Правительству Российской Федерации.
Запрос на компенсацию морального ущерба был отклонен. Решение по делу T-734/22 опубликовано на 🇫🇷 французском языке. У Совета ЕС есть два месяца для подачи апелляции.
#sanctions
🇫🇷Французская страхования компания оштрафована на 600 тысяч евро за нарушение санкционного законодательства
Комиссия по санкциям ACPR (Управление по надзору) продолжает играть ключевую роль в обеспечении соблюдения санкционных требований во 🇫🇷 Франции, и на прошлой неделе было опубликовано решение, наказывающее страховую компанию Mutuelle de Poitiers Assurances (MDPA) – она оштрафована на 600 тысяч евро
Комиссия признала, что система блокировки подсанкционных активов в MDPA была структурно неэффективной на момент проверки, и не позволяла компании немедленно применять ограничительные меры, а также уведомлять об этом Главное управление казначейства. Также было отмечено, что организация внутреннего контроля MDPA в этой области оставляла желать лучшего.
Комиссия повторно подчеркнула важность соблюдения обязательств по замораживанию активов, включая сферу страхования. Отметим, что при определении размера штрафа, Комиссия учла постоянную готовность MDPA сотрудничать с ACPR и объем "работы над ошибками", реализованной в очень короткие сроки.
#sanctions
📖 Опубликован отчёт FATF и OECD о программах гражданства за инвестиции
Международные организации FATF и OECD опубликовали подробный отчет, в котором рассматриваются уязвимости, связанные с программами гражданства и вида на жительство через инвестиции. Эти программы, предназначенные для ускорения предоставления гражданства или вида на жительство иностранным инвесторам, могут способствовать экономическому росту, но в то же время они подвержены рискам эксплуатации преступниками и коррумпированными чиновниками для отмывания денег и обхода санкций.
Отчет представляет глубокий анализ того, как такие миграционные программы могут использоваться для облегчения глобальной мобильности преступников, скрытия их личности и незаконной деятельности, а также создания фиктивных компаний в различных юрисдикциях. Он подчеркивает необходимость строгого и прозрачного управления этими программами для эффективного противодействия таким угрозам, как отмывание денег, мошенничество и другие формы неправомерного использования.
Основные рекомендации FATF включают проведение тщательной проверки для управления рисками. В частности, рекомендуется проверять заявителей на связь с лицами под санкциями. Отчет направлен на предоставление политикам и администраторам программ стратегий для решения этих уязвимостей, подчеркивая критическую необходимость понимания ролей и обязанностей всех сторон, участвующих в программах CBI/RBI, для выявления мошеннических действий.
#sanctions
"Судья, у нас замена" // «Полиметалл» планирует обменять заблокированные акции
«Полиметалл» — 🇷🇺 российская горнорудная компания. 19 мая 2023 года Полиметалл попал в SDN, так как она «является значительным источником дохода для российского правительства». В июне, из-за введённых санкций, головная компания группы, Polymetal International plc, объявилa, что руководство компании уходит из российского подразделения, а компания Polymetal будет перерегистрирована с острова 🇯🇪 Джерси в 🇰🇿 Казахстане.
Теперь сообщается, что компания "Полиметалл" намерена осуществить обмен акций, заблокированных в Национальном Расчетном Депозитарии (НРД), вследствие санкций, введенных 🇪🇺 Европейским Союзом против НРД в июне 2022 года. Эти санкции привели к блокировке взаимодействия между Euroclear и НРД. В результате примерно 22% акционеров "Полиметалла", хранящих свои акции в НРД, потеряли возможность участвовать в корпоративном управлении и получать дивиденды.
Компания в своём сообщении уточняет, что акционеры, принимающие участие в процессе обмена, смогут восстановить свои права, включая получение дивидендов. Для участия в обмене допускаются инвесторы, не связанные с государствами, признанными Россией недружественными, и не включенные в санкционные списки.
#санкции
⚖️ Новый поворот в деле о взыскании с России $50 миллиардов по арбитражным решениям
Важные новости для всех, кто следит за международным арбитражем. Речь идет о продолжающемся споре по вопросу взыскания с 🇷🇺 РФ $50 миллиардов по арбитражным решениям, вынесенным в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Федеральный судья округа Колумбия США Берил А. Хауэлл в пятницу подписала определение, которое не оставляет России шансов избежать данного дела.
Судья отвергла аргумент России о государственном иммунитете в споре, так как РФ якобы не давала согласия на арбитраж с бывшими акционерами. Она вынесла длинное, 62-страничное заключение, где указала, что такой аргумент противоречит установившейся практике и может уменьшить международную ответственность государств и частных лиц, ведущих бизнес за рубежом.
Кроме того, судья подчеркнула, что материалы дела демонстрируют, что Россия на деле согласилась на арбитраж с бывшими акционерами. "Российская Федерация ясно согласилась... предоставить трибуналу право разрешать споры по вопросам юрисдикции и подсудности, включая, как здесь актуально, вопрос о существовании соглашения об арбитраже," – говорится в заключении.
Другие аргументы, например, что соглашение об арбитраже не применяется, поскольку бывшие акционеры являются российскими гражданами и, следовательно, не имеют права на защиту по соответствующему международному договору, также были отклонены.
Это дело имеет далеко идущие последствия не только для России, но и для глобального бизнеса в целом, поскольку оно касается основных принципов международного коммерческого арбитража.
#международноеправо
📣Опубликовано руководство 🇪🇺 ЕС для определения лиц с PEP-статусом
Специалистам в области compliance важно всегда быть в курсе последних регуляторных публикаций, особенно в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Так, на прошлой неделе 🇪🇺 Европейский Союз опубликовал ценный документ, представляющий собой список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС.
Эта публикация является важным ресурсом для идентификации PEP в ЕС. В ней подробно описаны публичные должности. Это ключевой момент работе по PEP, так как понимание того, кто является публичным лицом, помогает в мониторинге транзакций и действий, которые могут представлять повышенные риски отмывания денег, обхода санкций и других финансовых преступлений.
Основные аспекты:
– Подробные списки публичных должностей в странах-членах ЕС.
– Информация о публичных должностях в институтах ЕС.
– Разъяснения о том, что составляет понятие "Публичное Лицо" в различных контекстах.
#AML
📰 Страны Балтии унифицируют подход к применению санкций 🇪🇺 ЕС
Сегодня премьер-министры 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии подписали совместную декларацию о едином региональном применении санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
В декларации отмечается, что устранение лазеек и обеспечение эффективного применения санкций ЕС имеет решающее значение для повышения их эффективности и подрыва способности России продолжать боевые действия. Были сгласованы следующие шаги:
– Страны Балтии примут региональный подход не позднее 31 января 2024 года.
– Внимание будет сосредоточено на обеспечении единообразного таможенного контроля и усилении обмена информацией
– Другим государствам было предложено присоединиться к этой инициативе. Напомним, что в сентябре текущего года была образована Nordic-Baltic Eight (NB8), в которую также вошли 🇩🇰 Дания, 🇮🇸 Исландия, 🇳🇴 Норвегия и 🇫🇮 Финляндия. А в июле текущего года уже публиковалось совместное руководство стран Балтии, Финляндии и 🇵🇱 Польши, содержащее принципы и лучшие практики противодействия обходу санкций.
#санкции
⚡️🇪🇺 ЕС ввёл санкции против 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц
Ограничительные меры введены против 60 физических лиц и 85 организаций.
📌 Из интересных физлиц:
– Рустем Сультеев, миллиардер, Председатель совета директоров АО «ТАИФ». Внесён вместе с женой Лидией.
– Лица, связанные с ВПК РФ – Борис Обносов, Генеральный директор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». Раннее ФБК сообщал о его имуществе в 🇨🇿 Чехии; Мкртич Окроян, Главный конструктор Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз".
– Представители органов государственной власти. В частности, Алексей Шапошников, председатель Московской Городской Думы; Антон Лопатин, Николай Булаев и другие члены ЦИК РФ, Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга.
– Габриэль Темин, 🇫🇷 гражданин Франции, который возглавляля в 🇫🇮 Финляндии компании Luminor и Siberica (компании находятся под санкциями 🇺🇸 США). В настоящий момент находится в статусе обвиняемого по делу о нарушении санкций в Финляндии.
– Илья Медведев, сын Дмитрия Медведева.
📌 Что касается юридических лиц, то санкции, среди прочих, были введены против телеканалов «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинга, ПАО «Туполев», группы «АльфаСтрахование», движения «Волонтеры Победы», фонда «Защитники Отечества» и ЧВК «Редут».
#sanctions
⚡️🇪🇺 Согласован 12-й пакет санкций ЕС – пресс-релиз
12-й пакет санкций ЕС против РФ будет включать в себя запрет на импорт алмазов, "No Russia" clause в части экспорта ряда товаров, расширенный контроль и ограничения в сфере импорта-экспорта, усиление правил соблюдения ограничений цены на нефть и дополнительные включения физлиц и юрлиц.
В целом, санкции будут направлены на подрыв военных усилий России в Украине, нацелены на экономику страны и предотвращение обхода существующих санкций. Официальные детали будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Полный текст пресс-релиза доступен по ссылке.
#санкции
В ЕС 🇪🇺 утвердили Директиву об ответственности за обход санкций (согласована на уровне Европарламента).
Статья 3 Директивы DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures устанавливает следующие конкретные действия, которые рассматриваются как нарушения санкций:
🚩Предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу назначенного лица, организации;
🚩Неспособность заморозить эти средства без неоправданной задержки;
🚩Обеспечение въезда определенных лиц на территорию государства-члена или их транзита через государство-член;
🚩Заключение сделок с третьими странами, органами третьей страны или организациями, принадлежащими или контролируемыми третьим государством или его органами, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС;
🚩Торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены, а также оказание брокерских услуг или иных услуг, касающихся таких товаров;
🚩Осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена, включая предоставление финансирования и финансовой помощи, предоставление инвестиций и инвестиционных услуг, выпуск переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, прием депозитов, предоставление специализированных услуг финансовых сообщений, торговля банкнотами, предоставление услуг кредитного рейтинга, а также предоставление криптоактивов и кошельков;
🚩Предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги, услуги по связям с общественностью, бухгалтерский учет, аудит, бухгалтерские и налоговые консалтинговые услуги, бизнес-консалтинг и управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг, услуги по связям с общественностью, телерадиовещание, архитектурные и инженерные услуги ;
🚩Обход ограничительных мер ЕС (например, обход или попытка обойти ограничительные меры путем сокрытия средств или сокрытия того факта, что лицо является конечным владельцем средств, см. статью 3 (2) (h) и 4 предлагаемой Директивы, в которой приводятся примеры способы, которыми физические или юридические лица могут участвовать в обходе санкций ЕС).
Для физиков предусмотрена санкция - 5 лет лишения свободы, если их деяния затрагивают активы более чем в €10,000. Для юриков разнообразные меры, включая монетарные и немонитарые.
#sanction #sanction_violation #EU #compliancepractice
⚡️ Юристам VERBA LEGAL удалось оспорить отказ в разблокировке активов
Сразу несколько позитивных новостей для индивидуальных инвесторов, чьи активы заблокированы в НРД.
По двум клиентам, которые обратились к юристам санкционной практики VERBA Legal с просьбой подать апелляцию в Государственный Совет Бельгии на полученный ими отказ в выдачи лицензии, от Казначейства Бельгии поступило сообщение об отмене предыдущего отрицательного решения. Команде VERBA Legal пришлось действовать оперативно, в сжатые сроки подготовив апелляционные жалобы на десятки страниц.
Кроме того, очередной клиент юридической фирмы получил фактическое исполнение лицензии в банк Люксембурга.
«Данные решения Казначейства являются прецедентными – до получения положительного результата исход - в силу различных, в том числе политических, причин - не представлялся нам очевидным. В апелляции мы адресовали все самые распространенные основания для отказа со стороны Казначейства Бельгии, и по всей видимости, наша позиция была услышана. Полагаем, что данные прецеденты дают надежду тем клиентам, которым не удалось с первого раза корректно оформить заявку и которыми был получен отказ в выдаче лицензии. Напоминаем, что срок обжалования отказа составляет всего 60 дней, в связи с чем обратиться за помощью в случае его получения необходимо своевременно», - комментирует Татьяна Невеева, старший партнер VERBA Legal.
В состав проектной команды вошли старшие партнеры Татьяна Невеева и Александр Панов, советник Марат Самарский, старший юрист Никита Жемчугов, и помощники юриста Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2VtzquvGPwY Реклама. ООО «Верба Лигал» ИНН 7726452345
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против поставщиков российского ВПК
Сегодня 🇬🇧 OFSI объявил о введении новых санкций против физлиц и организаций, снабжающих 🇷🇺 ВПК РФ. В список вошли 46 новых субъектов, в том числе компании из 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 Китая, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇺🇿 Узбекистана.
⚔️ Среди попавших под санкции лиц и организаций:
– 31 субъект, связанный с российским военно-промышленным комплексом, включая производителей дронов и ракетных частей.
– JSC Display Design Bureau (Беларусь), AVIO CHEM (Сербия), MVIZION (Узбекистан), Smart Trading Limited (Турция) и три китайские компании, которые поставляли запрещенные товары, критичные для ВПК РФ.
– 3 субъекта, связанных с сетью группы Вагнера.
– 4 компании из 🇦🇪 ОАЭ, занимающиеся торговлей российской нефтью.
🔍 Эти меры направлены на сокращение возможностей России по оснащению своей армии через сторонние цепочки поставок. Санкции ограничивают Россию в доступе к ключевым западным компонентам и технологиям, что привело к 98% сокращению российского импорта боевых технологий из стран, налагающих санкции.
#санкции
Параллельный импорт: правда или вымысел?
В начале декабря Adidas возвращается в Россию, но есть нюансы: название, схема поставок, стоимость, изменится практически все. Продукцию будут ввозить из ОАЭ, по такому же пути в Россию уже вернулся Decathlon. При таком варианте работы посредниками выступают компании из Турции, ОАЭ или Казахстана и речь идет о параллельном импорте.
Эксперты заявляют, что в 2024 году мы можем получить те же бренды, что и были в 2022 году. Они делают акцент на том, что параллельный импорт может осуществляться через крупных азиатских игроков, которые проявляют к этому большой интерес.
Что это значит для юриста? ВЭД - одно из самых перспективных и востребованных направлений 2023 года, а в 2024 году интерес может вырасти кратно. Понимание, работы с азиатскими (и не только) игроками позволяет выйти на международный уровень, вырасти по карьерной лестнице и сопровождать большое количество компаний.
Однако, только знания английского языка и российской практики недостаточно. Вы уверены, что смогли бы оказать грамотную поддержку компаниям на международном уровне? Во всех нюансах можно разобраться на курсе «Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School.
Во время обучения вы:
— Разберетесь в ограничениях ВЭД и как сопровождать параллельный импорт;
— Изучите, как проверять иностранных контрагентов, проводить экспертизу международных контрактов и оценивать риски;
— Табу в в договорах с китайскими, турецкими и другими поставщиками, и как правильно составлять контракты в сфере ВЭД;
— Научитесь работать с иностранными банками и оформлять документы учета и отчетности для валютного контроля;
Мы помогаем каждому студенту в поиске работы. HR из Huawei, Kelly Services, IT-компаний помогут составить резюме, сопроводительное письмо и определиться с вакансиями, подходящими под ваши желания и опыт.
Открываем новогоднюю ярмарку! 1 = 2, курс в подарок! Подробности узнавайте у менеджеров отдела продаж.
Старт курса — 14 декабря
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KE7RQ Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482 Акция действует до 31.12.2023 г. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
❓ Что дальше? // В ожидании 12-го пакета санкций ЕС
В 🇪🇺 ЕС продолжаются дискуссии по поводу того, что должен содержать 12 пакет санкций против 🇷🇺 РФ. Постоянные представители стран ЕС обсуждают детали и надеются принять пакет 11 декабря.
Как утверждается, 12-й пакет будет направлен против российской торговли и на борьбу с уклонением от санкций с помощью 🌍 третьих стран. Известно, что в предыдущих пакетах ЕС уже над этим работал, однако лазейки еще не до конца перекрыты.
Согласно информации Trade Data Monitor, в текущем году только половина санкционных товаров двойного назначения, следовавших транзитом через российскую территорию, дошла до пункта назначения. В свою очередь Financial Time отмечает, что в таможенных декларациях ЕС указывалось, что товар едет в 🇦🇲 Армению, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан, но продукция на сумму более 1 млрд "исчезла" на территории России.
Одним из дискуссионных вопросов нового пакета является введение санкций против торговли 💎 алмазами российского происхождения. Запрет на драгоценные камни пытались ввести и раньше, однако 🇧🇪 Бельгия – страна, являющаяся одним из крупнейших импортеров бриллиантов в мире, это предложение блокировала.
Кроме того, ЕС намерен требовать от находящихся во владении или под контролем граждан РФ европейских компаний получать разрешение на перенос активов из ЕС.
Если предложения будут одобрены, то в рамках 12-го пакета под ограничения попадут более 30 компаний, в том числе фирмы из 🇰🇿 Казахстана, 🇸🇬 Сингапура, 🇺🇿 Узбекистана и несколько машиностроительных компаний из 🇷🇺 России.
#санкции
🇹🇷⚡️В Турции обсуждают повышение порога инвестиций на гражданство почти в два раза – с $400 000 до $700 000 или даже $750 000.
❓Когда изменения вступят в силу и сколько времени есть у инвесторов?
Что в целом происходит с рынком недвижимости в Турции?
Как правильно выбрать дом или апартаменты, чтобы успеть подать заявку на "золотой паспорт?
Какие юридические нюансы и подводные камни следует знать?
🗣Об этом и многом другом на бесплатном вебинаре расскажут эксперты международной иммиграционной компании Astons, которая уже более 30 лет занимается вопросами гражданства и ВНЖ за инвестиции.
30 ноября в 18:00 (Мск) – «Гражданство Турции за покупку недвижимости. Когда планируют поднять порог инвестиций?»
Присоединяйтесь к эфиру, чтобы узнать, какие шаги необходимо сделать, чтобы зайти в программу на актуальных условиях и сохранить свои средства.
▶️Регистрация обязательна и доступна по ссылке.
Реклама. ИП Немцов И.И. ИНН 771001108549, ERID: 2SDnjdPdtL8
В Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) вышла статья о расследовании финской телекомпании YLE о нарушениях санкций ЕС 🇪🇺 со стороны финских перевозчиков
"Таможенники инициировали более 600 расследований нарушений санкций", — сообщила FAZ министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Это административные правонарушения, наказуемые лишением свободы на срок до четырех лет.
В настоящее время на уровне ЕС готовится директива об уголовном наказание за нарушение санкций. Однако таможенники признают, что отследить всю нелегальную торговлю невозможно.
Сотрудник таможенной службы Сами Ракшит пояснил FAZ, что не всегда ясно, предназначены ли определенные товары, перевозимые через границу, для поставки в Россию. Это связано с тем, что в документах часто упоминаются другие страны, например Казахстан, куда экспорт товаров разрешен.
#compliancepractice #sanction #export #EU
О штрафе в отношении Binance в США
Как компания, предоставляющая финансовые услуги, Binance была обязана сообщать о подозрительных транзакциях в 🇺🇸 FinCEN посредством подачи 📄 отчетов (SAR).
Однако расследование FinCEN показало, что бывший директор Binance по комплаенсу сообщил сотрудникам, что политика генерального директора заключалась в том, чтобы не докладывать о такой деятельности, в связи с чем Binance никогда не подавала ни одного SAR в FinCEN.
Отсутствие SAR от крупнейшей криптобиржи сразу же вызвали 🔍 подозрения со стороны правоохранительных органов.
Binance признала, что компания умышленно не осуществляла эффективную программу борьбы с отмыванием денег, в том числе они проводили KYC ненадлежащим образом. Это означает, что Binance позволила свободно совершать незаконные транзакции на платформе, нанося ущерб целостности финансовой системы.
Расследование FinCEN показало, что Binance также не смогла снизить риски, связанные с криптовалютами с повышенной анонимностью, которые позволяли пользователям скрывать информацию об источнике и назначении транзакций.
В результате расследования Binance удалось урегулировать нарушение с FinCEN, в связи с чем бирже придется заплатить 💵 3,4 миллиарда.
#compliance #AML
🇪🇺🔍 Новости из Евросоюза: Обсуждение ограничений на перемещение 🇷🇺 российских дипломатов
Государства-члены 🇪🇺 ЕС обсуждают возможность ограничения передвижения 🇷🇺 российских дипломатов. Это предложение возникло после жалоб 🇨🇿 Чехии на то, что потенциальные сотрудники спецслужб ускользают от надзора благодаря отсутствию постоянного контроля на большинстве границ внутри ЕС.
За последние два года многие европейские правительства выслали сотни российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Однако, некоторые страны все еще выдают визы сотрудникам российских дипмиссий, предоставляя им доступ в Шенгенскую зону и право на свободное перемещение в 24 из 27 государств-членов, а также в 🇨🇭Швейцарии, 🇳🇴 Норвегии и 🇮🇸 Исландии.
Чехия, выславшая более 70 россиян в связи с войной в 🇺🇦 Украине и предполагаемым участием представителей РФ в взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, предложила ограничить передвижение российских дипломатов только в пределах страны пребывания. Также предлагается принимать только биометрические паспорта, которые сложнее подделать.
Отметим, что обсуждения пока ведутся в начальной стадии, и из-за сложных юридических вопросов любые изменения вряд ли будут включены в текущий пакет санкций.
#sanctions
CZee you in court... // Разбор Ситуации с Binance и Министерством Юстиции США
📌 Часть 1: Требования Министерства Юстиции США
🇺🇸 Минюст США стремится получить более 4 миллиардов долларов от криптовалютной биржи Binance для урегулирования уголовного расследования. В центре внимания следствия находятся обвинения в мошенничестве, нарушении санкций и отмывании денег. Со-основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) может также быть обвинен в указанных преступлениях.
Это соглашение станет одним из самых громких урегулирований в криптоиндустрии со стороны Минюста. К примеру, Вашингтон увеличивает контроль над правонарушениями в сфере цифровых активов. После атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября Израиль закрыл более 100 счетов Binance и запросил информацию о до 200 дополнительных счетах.
📌 Часть 2: Предстоящее появление Чанпэна Чжао в ⚖️ американском суде
Чанпэн Чжао, предположительно, сегодня появится в федеральном суде Сиэтла. По данным WSJ, он планирует признать себя виновным в нарушении американских требований по борьбе с отмыванием денег. Это может сохранить способность компании продолжать работу.
Согласно условиям сделки, Чжао сохранит свою долю владения в Binance, но не сможет занимать исполнительные должности в компании.
#sanctions
Вышло разъяснение OFSI по контролю
В прошлом месяце ⚖️ 🇬🇧 Апелляционный суд Англии и Уэльса вынес неожиданное решение по делу Бориса Минца против банка Траст, которое имело серьезные последствия для британского бизнеса с российскими компаниями.
Тогда суд выразил мнение, согласно котрому «можно считать, что г-н Путин контролирует все компании в России». Однако впоследствии было опубликовано разъяснение OFSI, которое успокоило как российский, так и британский бизнес.
В разъяснении приводятся примеры того, что можно считать «контролем» над юридическим лицом с санкционной точки зрения:
📌 наличие права оказывать доминирующее влияние на юридическое лицо, например, в соответствии с положениями его устава;
📌 наличие права осуществлять доминирующее влияние, которое при этом не следует из уставных документов компании (в том числе посредством подставной компании); или
📌 возможность управлять компанией в соответствии со своими желаниями. Например, подсанкционное лицо может контролировать или использовать банковские счета/экономические ресурсы другого лица для обхода финансовых санкций.
Кроме того, OFSI не считает, что подсанкционные государственные должностные лица осуществляют «контроль» над госорганом, в котором они выполняют руководящие функции.
В отношении частных российских компаний было подтверждено отсутствие презумпции того, что частная компания находится под контролем подсанкционного государственного должностного лица (например, президента Путина) только потому, что такая компания базируется или зарегистрирована в России. Этот подход применим ко всем странам, а не только к России.
#санкции
Проблемы 🇨🇭UBS во 🇫🇷 Франции // Штраф в 1.8 млрд будет пересмотрен
⚖️ Верховный суд 🇫🇷 Франции вынес постановление о необходимости провести новое судебное разбирательство по делу о размере штрафа, который был первоначально назначен в размере 1,8 млрд евро в отношении 🇨🇭UBS за продвижение незаконных банковских услуг и отмывание денег.
Отметим, что Суд подтвердил вину банка. Это решение, тем не менее, отменяет и аннулирует решение Парижского апелляционного суда от 13 декабря 2021 года, но только в части, касающейся штрафов и гражданских интересов. Акции UBS, которые уже росли в этот день, взлетели на 3% после новости об отмене штрафа. Однако затем они снова снизились, закрывшись на уровне около 1,6% роста.
UBS выразил разочарование в связи с подтверждением судом общего вердикта, добавив, что банк продолжает настаивать на том, что действовал в соответствии со всеми применимыми законами и нормативными актами, и будет защищаться на предстоящем суде.
Напомним, что одно из ключевых обвинений в отношении UBS – предоставление услуг для французских клиентов, которые стремились скрыть свои незадекларированные во Франции активы.
#AML