13295
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
📊 Инфографика поставок из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию
Компании из ЕС продолжают торговать с РФ, несмотря на введенные санкции. Чтобы обойти ограничения, организации используют третьи страны, например, 🇧🇾 Беларусь. Инфографикой, которая наглядно показывает темпы сотрудничества с Россией, поделился экономист и экс-сотрудник Института международных финансов Робин Брукс.
Статистика основывается на данных об экспорте товаров в Беларусь из 🇵🇱 Польши, граждане которой сейчас активно блокируют 🇺🇦украинские грузовики. В декабре 2023 года объемы торговли достигли "исторического максимума" — 💵 325 млн.
Данные об экспорте стран ЕС в разные страны мира экономист разместил на соответствующих графиках. Семь линий показывают ежемесячный экспорт в Азию (🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇺🇿 Узбекистан, 🇬🇪 Грузию, 🇦🇿 Азербайджан, 🇦🇲 Армению), а также в Беларусь. Можно заметить, что произошел резкий скачок показателей в 2023 году. Например, экспорт ЕС в Казахстан вырос в два раза. Аналогичный рост — у Азербайджана. Рост у Кыргызстана — чуть ли не в 10 раз. Экспорт из ЕС вырос на 💵 1,3 миллиарда в месяц по сравнению с периодом до февраля 2022.
#экспортныеограничения
🇺🇳 Спецдокладчик ООН критикует 🇩🇪 Германию за санкционный оверклмплаенс
Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, призвала правительство 🇩🇪 Германии снять обвинения с немецкой предпринимательницы Алены Беккер, раскритиковав применение санкций 🇪🇺 ЕС как нарушающее права человека.
Компания Беккер, Texforum-Interhandel e.K., занималась импортом древесины и продуктов ее переработки из 🇧🇾 Беларуси. Дело было передано в прокуратуру немецкими таможенными органами, и в марте 2023 года были проведены обыски, а в феврале были проведены дальнейшие следственные действия.
Беккер отрицает обвинения, ссылаясь на то, что импорт был осуществлен в соответствии с grand-fathering provisions, когда был введен запрет на древесину в Беларуси. Спецдокладчик ООН сочла действия немецкой таможни и прокуратуры оверкомплаенсом, повлиявшим на право Беккер на справедливое судебное разбирательство, частную жизнь и репутацию.
#санкцц
🇬🇧 OFSI запустило обучающие семинары по санкциям
OFSI вслед за своим 🇺🇸 американскими коллегами из OFAC решило запустить образовательный курс по санкциям. Если в США предпочли видео-формат, то в Британии лекции публикуются в формате аудио-подкастов.
На сайте вы можете увидеть темы 📆 ближайших лекций: введение в лицензирование в рамках финансовых санкций, OFSI и морской сектор. Участие в вебинарах бесплатное.
Смело регистрируйтесь, если найдете для себя что-то полезное.
#sanctions
"Танго - это бесконечная возможность" // Как обслуживалась яхта Вексельберга?
Около года назад 🇺🇸 Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела против 🇷🇺 россиянина Владислава Осипова и 🇬🇧 британца Ричарда Мастерса, которых ведомство обвиняет в попытке вывести из-под санкций яхту «Танго», принадлежащую Виктору Вексельбергу.
22 февраля текущего года Государственный департамент США объявил о награде в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Владислава Осипова. Награда была объявлена в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью.
В тот же день было обнародовано обвинительное заключение, в котором Владиславу Осипову предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном со сделками по поводу 78-метровой роскошной яхтой, принадлежащей подсанкционному российскому олигарху.
▶️ Разбираемся в деталях
Осипов занимал высшие должности в нескольких компаниях, контролируемых Вексельбергом. После введения санкций против Вексельберга в апреле 2018 года, он нанял 🇪🇸 испанскую управляющую компанию для обсулуживания «Танго». В то время Осипов поручил компании избегать деловых отношений с банками под настоящим названием яхты. Тогда же появляется ложное название («Фанта»), чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в конечном итоге шли в пользу Вексельберга.
Позже Осипов указал управляющей компании яхты, что они могут организовать платежи за обслуживание яхты в долларах, а затем получить возмещение от Вексельберга (через Осипова) в евро. Афилированные лица использовали свои кредитные карты для покупки ряда товаров от американских компаний, после чего управляющая компания возмещала им расходы. Заказы осуществлялись через американского интернет-провайдера в качестве посредника, который затем выставлял счета за те же товары управляющей компании.
В результате американские финансовые институты без ведома обрабатывали сотни тысяч долларов транзакций для «Танго», которые не были бы разрешены, если бы они знали об участии Вексельберга в финансовой операции.
#санкции
Обзор 13-го санкционного пакета ЕС
Дорогие читатели, мы к вам не с пустыми руками! Ознакомились с 13-м санкционным пакетом 🇪🇺 ЕС и готовы поделиться изменениями.
Начнем, пожалуй, с блокирующих санкций. Они были введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц (теперь под блокирующими санкциями ЕС более 2 тысяч российских лиц). Ниже перечислим наиболее известные.
❗️Физические лица
📌 Генеральные директора российских компаний из сектора ВПК – Евгений Байкин (АО "Глобус"), Игорь Крылов (АО "Регион"), Владимир Сорокин (АО "МКБ "Искра"), Алексей Рощин (АО "Красное знамя"), Роберт Галимов (АО "Серовский механический завод") и т.д.
📌 Генеральные директора российских логистических компаний: Светлана Савельева (ООО "М Лизинг"), Владимир Бобров (ООО "МГ-Флот"), Владимир Шастин (ООО "Судоходная компания Азиа"), Михаил Лукьянов (ООО "Оборонлогистика") и т.д.
📌 Губернаторы: Тульской, Пензенской, Рязанской, Белгородской областей и Ханты-Мансийского автономного округа
📌 Министры Херсонской области
📌 Судьи Киевского районного суда г. Симферополь
❗️Юридические лица
📍АО "Регион" – ведущий российский разработчик и поставщик управляемых бомб для фронтовой авиации.
📍АО "МКБ "Искра" – ведущий производитель твердотопливных ракетных двигателей.
📍АО "Красное знамя" – одно из крупнейших предприятий ОПК России в области разработки и серийного производства наукоемкой продукции радиотехнического профиля и высокоточной электронной техники.
📍AO "Саратовский Радиоприборный Завод" – одно из ведущих предприятий по производству современных систем освещения надводной обстановки и целеуказания для ВМФ России.
📍АО "Совфрахт" – российская транспортно-логистическая компания.
📍АО "Уралкриомаш" – один из ведущих производителей криогенного оборудования, сосудов, работающих под давлением, хранилищ для взрывоопасных и горючих газов и жидкостей.
По традиции, были расширены и секторальные санкции.
✅ 2️⃣7️⃣ компаний из 🇷🇺 РФ и третьих стран (🇨🇳 Китай, 🇰🇿 Казахстан, 🇮🇳 Индия, 🇷🇸 Сербия, 🇹🇭 Таиланд, 🇱🇰 Шри-Ланка, 🇹🇷 Турция) были добавлены в Приложение IV как организации, связанные с российским ВПК. Для этих компаний вводятся ограничения на товары двойного назначения, а также товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности (статьи 2 (7), 2а(7) и 2b(1). Теперь в Приложении IV – 649 юрлиц.
✅ Кроме того, пакет расширяет список передовых технологий, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности (Приложение VII). Туда добавлены компоненты, используемые для разработки и производства дронов, такие как электрические трансформаторы, статические преобразователи и индукторы, встречающиеся, в частности, в дронах, а также алюминиевые конденсаторы, которые имеют военное применение, например, в ракетах и дронах, а также в системах связи для самолетов.
#санкции
Новые санкции британского 🇬🇧OFSI по российскому режиму санкций
OFSI ввел санкции в отношении 21 физического лица, в том числе
Зюзина И.В. - председатель СД ПАО МЕЧЕЛ
Соболева И.В. - первый зам гендера АЛРОСА
Седых А.М - председатель СД АО ОМК
Орел А В - директор СД Новатека и других директоров российских компаний
Среди компаний включены в санкции следующие:
АРКТИК СПГ 2
Судоходная компания АЗИЯ
Судоходная компания Азия
И другие
#OFSI #sanction #compliancepractice
🇬🇧Первая реакция на убийство Навального – Великобритания вводит санкции
Санкции были введены против 6 физических лиц. Все они входят в руководство ИК-3 "Полярный волк" в Харпе, в которой был убит оппозиционный политик Алексей Навальный.
Под санкции попали начальник колонии полковник Вадим Калинин и его заместители – подполковники ФСИН Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.
Раннее стало известно, что санкции на фоне событий прошлой недели будут введены 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Детали будут известны позже.
#санкции
Юристы VERBA LEGAL успешно оспорили решение Казначейства Бельгии в отношении профучастника рынка ценных бумаг
Юристы санкционной практики VERBA LEGAL получили уведомление от Казначейства Бельгии об отзыве отказа в выдаче лицензии корпоративному клиенту VERBA LEGAL. Такое решение Казначейства – результат процедуры апелляции, которую юристы VERBA LEGAL сопровождали с августа 2023 года.
В отличие от предыдущих, уже не редких случаев отзыва решений, Министерство финансов Бельгии пошло на этот шаг не сразу после подачи апелляционного заявления, а после обмена процессуальными документами в рамках состязательного процесса перед Госсоветом Бельгии.
Над проектом работали старший партнер Татьяна Невеева, советник Марат Самарский и помощники юристов Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2Vtzqvcmau7. Реклама. ООО «Верба Лигал» ИНН 7726452345
Юрист по ВЭД — важный шаг для начала международной карьеры
Хотели бы вы работать на международном рынке и с зарубежными компаниями?
Работа с ВЭД позволяет юристу приобрести важный опыт работы с иностранными юрисдикциями и выйти на международный уровень. Сегодня грамотные юристы с экспертизой по внешнеэкономической деятельности необходимы бизнесу. Несмотря на санкции, торговый оборот с Китаем, Турцией и Казахстаном растет. Например, товарооборот Китая и России за 2023 г. вырос на 26,3%, придя к рекордному показателю $240,11 млрд, такие данные приводит «РБК».
Однако, только знания английского языка и российской практики недостаточно для работы. Вы уверены, что смогли бы оказать грамотную поддержку компаниям?
В тонкостях ведения торговой деятельности на международной арене можно разобраться на курсе «Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School.
Во время обучения вы:
— Разберетесь в ограничениях ВЭД и как сопровождать параллельный импорт;
— Изучите, как проверять иностранных контрагентов, проводить экспертизу международных контрактов и оценивать риски;
— Узнаете, как избежать самых распространенных ошибок в договорах с китайскими поставщиками и как правильно составлять контракты в сфере ВЭД;
— Разберетесь в том, почему контракты заключенные на русском языке бывают недействительными;
— Научитесь работать с иностранными банками и оформлять документы учета и отчетности для валютного контроля;
И многое другое.
Мы обновили программу курса, заморозив цены. Теперь больше занятий в формате кейс-стади, полезные чек-листы и шаблоны, чтобы подготовить слушателей к реальным задачам. Успейте зафиксировать условия перед повышением.
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Старт курса: 12 марта
Регистрация на курс открыта по ссылке
Бонус: курс "Локальные нормативные акты" в подарок. Предложение ограничено.
erid LjN8KYX79 * Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🇮🇷 Финансовый центр иранского террора в Гамбурге
🇩🇪 Федеральное управление финансового надзора Германии, BaFin, еще в августе прошлого года опубликовао пресс-релиз, подтверждающий проведение расследования в отношении банка Varengold Bank AG, связанного с отмыванием денег и соблюдением санкций. Особое внимание уделяется санкциям в отношении 🇮🇷 Ирана.
В конце прошлой недели подробности расследования стали известны Politico. Так, небольшой гамбургский банк Varengold оказался в центре обвинений в содействии финансовым операциям для иранских террористических сетей, включая 🇱🇧 ливанскую "Хезболлу" и 🇾🇪 йеменских повстанцев-хути.
По данным СМИ, спецслужбы предоставили немецким властям доказательства, свидетельствующие о причастности банка к отмыванию доходов от незаконной продажи нефти Ираном для финансирования военного комплекса страны. Varengold отрицает свою вину, утверждая, что его операции, связанные с Ираном, были направлены исключительно на гуманитарную помощь.
Отметим, что расследование продолжается, и на данный момент ни один человек не был обвинен в правонарушениях, а также не упоминается об уголовном преследовании.
#санкции
Силовые машины одержали победу в арбитраже, что дальше?
Как стало известно из СМИ, в ноябре 2023 🇷🇺 российские "Силовые машины", находящиеся под 🇺🇸 санкциями США, выиграли спор в 🇸🇬 SIAC против 🇻🇳 вьетнамской госкомпании PetroVietnam.
Силовые машины инициировали процесс еще в 2019, когда из-за американских санкций стало невозможно продолжать вести деятельность по совместному проекту по строительству ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. К моменту остановки проект был реализован на 77,6%, в связи с чем Силовые машины требовали крупную сумму в размере 💵 500 млн в качестве компенсации за выход вьетнамцев из СП.
Несмотря на то, что по итогам процесса Силовым машинам присудили компенсацию, встает важный вопрос о том, как исполнить это арбитражное решение. Учитывая факт введенных против Силовых машин санкций, компания не сможет свободно пытаться арестовывать активы PetroVietnam в различных странах мира, тем более "недружественных" России.
Однако можно пойти через механизм Нью-Йоркской конвенции и обратиться в государственный суд страны-участницы конвенции за признанием и исполнением решения арбитража. Так, Силовые машины в начале февраля 2024 года подали исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против PetroVietnam и ее московского представительства.
Не стоит также забывать и о санкционных составляющих, осложняющих исполнение решения. Платежи в пользу подсанкционной организации могут быть невозможны без получения соответствующих лицензий от регуляторов. Кроме того, проигравшая сторона может ссылаться на то, что решение не может быть исполнено по причине того, что из-за действия санкций оно будет противоречить «публичному порядку» страны, где решение приводится в исполнение.
#санкции
🇲🇩 Первый случай расследования нарушения санкций в Молдове
Осенью прошлого года стало известно, что министр иностранных дел 🇲🇩 Молдовы подписал указ о "присоединении" страны к некоторым актам 🇪🇺 ЕС об ограничительных мерах против лиц, связанных с 🇷🇺 РФ. В стране также действуют ограничения для 🏦 банковского сектора – Moldova Agroindbank, крупнейший банк Молдавии, перестал переводить деньги клиентов в евро и долларах через российские системы Contact, «Юнистрим» и «Золотая корона».
Теперь сообщается, что 🚔 правоохранительные органы Молдовы расследуют дело, в котором фигурируют три молдавские компании, продавшие российским 🛩 авиакомпаниям запчасти для самолетов на сумму 15 миллионов долларов.
Речь идет о компаниях Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service. Утверждается, что они действовали как посредники, покупая детали у поставщиков в Европе и затем продавая их в РФ.
#санкции
🇩🇪 Практика немецких судов о "предоставлении средств или экономических ресурсов" лицам под санкциями
В прошлом году ⚖️ Федеральный верховный суд Германии (Bundesgerichtshof) вынес три решения по делам лиц, обвиняемых (среди прочих преступлений) в предоставлении средств ИГИЛ в нарушение 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях.
Один из вопросов, рассматриваемых в этих решениях, заключается в том, в какой степени переводы отдельным членам рядового состава запрещенной в РФ и ряде других стран организации считаются "предоставлением средств" самому ИГИЛ.
Решения вынесены:
7 февраля
19 октября
13 декабря
В каждом случае обвиняемые переводили средства отдельным членам ИГИЛ. В решении от февраля 2023 года, за которым последовали последующие, суд указал, что средства или ресурсы считаются непосредственно доступными для ИГ, если любой "рядовой" участник оргнизации в пределах территории деятельности организации может использовать их для достижения целей организации, не нуждаясь в контроле или доступе для участников более высокого ранга.
С одной стороны, такие выводы суда кажутся актуальными для лиц без общей правосубъектности. Однако, если бы та же логика была применена в корпоративном контексте, это имело бы значительные последствия для широты заморозки активов в ЕС.
#санкции
Binance обвиняется в финансировании Хамас и нарушении санкций. Иск в США
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
🇬🇧«Карты, деньги, два гражданства» // Дмитрия Овсянникова арестовали в Лондоне
Газета The Times со ссылкой на 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщила о задержании экс-губернатора Севастополя 🇷🇺 Дмитрия Овсянникова. Он попал под санкции 🇪🇺 ЕС в 2017 году, когда Великобритания еще была членом ЕС. В 2021 году он "переехал" в автономный британский санкционный список. Санкции ЕС с него были сняты после решения ⚖️ Суда ЕС в прошлом году.
Таким образом, на момент своего задержания в Лондоне Овсянников находился в британском санкционном списке. Но как он оказался на территории Британии? Коллеги верно подметили, что это могло произойти из-за британского подданства Овсянникова. Мы решили проверить гипотезу:
1️⃣ Ищем фамилию экс-губернатора Севастополя в консолидированном санкционном списке Соединенного Королевства. Находим и видим, что перечень наложенных санкций выглядит следующим образом: Asset freeze, Trust Services Sanctions. Отсутствует Travel Ban.
2️⃣ Находим в консолидированном списке фамилии лиц, про которых мы точно знаем, что они являются британскими подданными. Это Сергей Брилев и Грэм Филлипс. Видим, что Travel Ban на них также не распространяеся.
Таким образом, высока вероятность, что Овсянников как минимум имел британский ВНЖ и планировал стать подданным, пока являлся губернатором Севастополя и замглавы Минпромторга.
#санкции
DoJ 🇺🇸 оштрафовал Gunvor за коррупцию
1 марта 2024 г. DoJ опубликовал информацию о том, что базирующаяся в Женеве фирма по торговле сырьевыми товарами Gunvor достигла соглашения на сумму $661 млн. штрафа за подкуп иностранных чиновников в отношении нефтяной промышленностью в Эквадоре.
Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что компания не принимала «разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения взяточничества со стороны своих сотрудников в этой южноамериканской стране в течение четырех лет, начиная с февраля 2013 года.
В заявлении Федерального суда США в Бруклине говорится, что судья Виталиано приговорил Gunvor к уплате уголовного штрафа в размере более $374 млн. и конфискации более $287 млн. в виде «незаконно полученных доходов»
#corruption #FCPA #compliancepractice #комплаенс
erid: LjN8KWYW1
⚡️Пора задуматься о налогах! Стартовала декларационная кампания и новый налоговый сезон 2024 - не откладывайте налоговое планирование и отчетность на последний момент. Будьте готовы!
🗓 05 марта в 17:00 (МСК) эксперты Emet рассмотрят важные вопросы декларационной кампании и налогового сезона 2024 для физлиц.
❗️Кому будет полезно?
— Физ. лицам с крупным капиталом в России и за рубежом
— Private-банкирам
— Финансовым советникам
— Собственникам бизнеса
— Топ-менеджерам
ℹ️ Ключевые темы:
▪️Декларационная кампания 2024: обязанности физлиц и дедлайны
▪️Актуальные изменения в налоговом законодательстве
▪️Валютное регулирование физлиц
▪️Текущая практика частных клиентов
▪️Налоговый мониторинг — экспертиза Emet
▪️Рубрика вопрос-ответ
➡️ Регистрация по ссылке
📩 По всем вопросам: info@lawfirmemet.com
🇨🇭Штрафы за нарушение швейцарских санкций – опубликована статистика SECO
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) опубликовал статистические данные по исполнению санкций. Эти данные являются обновлением предыдущей публикации, вышедшей в мае прошлого года.
Было зафиксировано 230 сообщений о потенциальных нарушениях санкций. Начато 47 расследований, из которых:
– 18 дел все еще расследуются;
– Наложено 9 штрафов;
– 20 дел прекращено.
Также в SECO заявили, что новые дела поступают регулярно, и большинство из них связаны с экспортными ограничениями. Не было опубликовано информации о размерах наложенных штрафов (кроме упоминания о "разной степени строгости") или о лицах, которые были оштрафованы.
Добавим, что раннее SECO создал специальную рабочую группу по вопросам исполнения санкций против 🇷🇺 РФ. Это произошло после того, как в прошлом году Швейцария подверглась критике за недостаточные усилия по предотвращению скрытия денег связанных с РФ лиц в швейцарских 🏦 банках. По состоянию на конец прошлого года в стране были заморожены активы на сумму около 7,7 миллиарда швейцарских франков.
#санкции
Спрос на юристов по персональным данным за январь вырос в 2,5 раза
Защита персональных данных - острая тема для обсуждения в профессиональном сообществе в текущем году. Растет не только число утечек, но и их количество, а главное, и размер штрафов.
Например, в 3 раза увеличился штраф за обработку персданных без письменного согласия и ошибки в нем — до 700 тыс. рублей. Кроме этого, анонсирован и принят в первом чтении законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Уже сейчас штрафы могут достигать 18 млн рублей.
Теперь нужно уметь не только защитить данные от утечки, но и правильно обработать, не получив штрафы. Все это рождает взрывной спрос на юристов в этой сфере. Число вакансий для юристов по персональным данным за январь 2024 года выросло на 147%, а за 2023 год — на 37%. Такие данные приводят аналитики HeadHunter в совместном исследовании вместе с Moscow Digital School.
Разобраться в нововведениях законодательства и овладеть востребованным направлением можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Рассмотрим не только обработку данных но и всё, что касается утечек.
Обучение построено в формате кейс-стади , а в блоках с практикой вас ждут мастер-классы по созданию политики конфиденциальности, тренировки по работе с документацией и многое другое. Во время обучения, вы научитесь защищать данные от утечек и корректно их обрабатывать согласно нормам регулирующих органов во всех областях бизнеса, учитывая правовые риски.
В 2024 году мы обновили программы курсов, расширив их и сделав больший упор на прикладные навыки. Успейте зафиксировать старую цену перед повышением.
Подробнее на сайте.
Старт курса: 14 марта
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
Бонус: курс "Локальные нормативные акты" в подарок. Предложение ограничено.
erid LjN8Jxeb6 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* 123242, г. Москва
ОГРН 1197746524513
🇺🇸 Введены новые санкции США, анонсированные накануне
🇺🇸 Минфин США обозначил, что сегодняшнее расширение SDN приурочено ко второй годовщине полномасштабного вторжения в 🇺🇦 Украину, а также является реакцией на смерть Алексея Навального. Санкции можно условно разделить на три блока:
📌 Физлица. Ограничения затронули 500 человек. В санкционном списке оказался начальник ямальской колонии ИК-3, где умер Навальный, Вадим Калинин. В SDN также попали Валерий Бояринев (замглавы ФСИН, которого Путин наградил после смерти Навального), и Игорь Ракитин (начальник ямальского управления ФСИН, которому подчиняется ИК-3). В список также попал посол 🇷🇺 РФ в 🇧🇾 РБ Борис Грызлов.
📌 Финансовые институты. Среди 90 юрлиц, попавших под санкции, особое внимание следует обратить на банки и прочие финансовые организации. Так, в SDN попали 🏦 банк "Авангард" и 7 региональных банков. Под блокирующие санкции попал СПБ банк — расчетный депозитарий СПБ биржи.
Под санкции также попал ряд инвестиционных и венчурных компаний, включая «БСФ Капитал», а также «Эльбрус Капитал», «Орбита Кэпитал Партнерс» , Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Guard Kapital, фокусирующуюся на инвестициях в российский IT-сектор. Среди портфельных компаний «Эльбрус Капитал» выделяют рекрутинговый сервис HeadHunter, оспаривающая делистинг акций в США и сервис объявлений о недвижимости «Циан».
📌 Зарубежные компании. Помимо физических и юридических лиц, находящихся в России, OFAC продолжает идентификацию лиц за пределами РФ, которые способствуют развитию российского ВПК.
Компании, попавшие сегодня под санкции, включают в себя экспортеров оборудования и запчастей в РФ из третьих стран, экспедитора, участвующего в поставках оружия в Россию, и транснациональную сеть отмывания денег, способствующую незаконному перемещению драгоценных металлов российского происхождения. В общей сложности сегодня в SDN попали 26 таких юридических и физических лиц из 11 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇷🇸 Сербию, 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇮 Лихтенштейн.
Завтра мы продолжим писать о других аспектах новых санкций США, а также о санкциях ЕС, Канады и, возможно, других юрисдикций – @sanctionstimes
#санкции
Так чья же 🏡 вилла?
Прокуратура 🇫🇷 Парижа арестовала виллу стоимостью 💶 120 млн на юге Франции, а также акции компании Maritime Villa Holding SNC, которая, согласно реестру собственности, является владельцем виллы. Бенефициар компании – российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, являющийся собственником Tashir Group.
Прокуратура утверждает, что хотя Карапетян и выкупил у Газпромнефти акции Maritime в 2016 году, вилла все еще находится под контролем Газпромнефти.
Арест является частью продолжающегося расследования.
P.S. Как справедливо заметили наши коллеги в комментариях, сама Газпромнефть находится лишь под секторальными санкциями ЕС. Отсюда справедливый вопрос - на каком основании была арестована вилла? Пока наши редакторы ищут ответы на просторах интернета, предлагаем поделиться соображениями в комментариях.
#sanctions
🖥 Очередной удар по вымогателям из России // Санкции США против LockBit
Вчера 🇺🇸 OFAC Министерства финансов США ввело санкции против двух лиц за их причастность к деятельности группы вымогателей LockBit, базирующейся в 🇷🇺 России. Это решение стало результатом скоординированных усилий международных правоохранительных органов по нейтрализации и прекращению деятельности LockBit.
В SDN были внесены 10 крипто-адресов, связанных с LockBit, а также два физлица – Иван Кондратьев и Артур Сунгатов. 🇪🇺 Europol, принимавший участие в идентификации злоумышленников, отмечает, что LockBit работает по принципу "ransomware-as-a-service", то есть основная команда создает вредоносное ПО и управляет веб-сайтом, а лицензионный код передается филиалам, которые проводят кибер-атаки.
По словам прокурора Меррика Гарланда, США и их союзники смогли получить "ключи", которые могут разблокировать атакованные компьютерные системы, чтобы помочь жертвам восстановить доступ к своим данным, освободив их от необходимости платить выкуп. Этот шаг может помочь сотням жертв кибер-атак по всему миру.
#санкции
«Февраль. Достать чернил и плакать!» // 🇦🇺 Австралийский суд ⚖️ отказал Олегу Дерипаске
В феврале дела у О.В. Дерипаски не очень удачно складываются в Австралии. Сначала не удалось поставить на место Rio Tinto – мажоритарного партнёра по совместному предприятию Queensland Alumina. Теперь 👨⚖️ судья Джеффри Кеннетт полностью отказал в иске к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
Истец пытался доказать:
✅ у министра не сложилось требуемое состояние внутренней убеждённости для принятия обоснованного решения о введении санкций
✅ материалы, собранные сотрудниками 🇦🇺 МИД и положенные перед ней за день до введения санкций, не подтверждают соответствие фактической ситуации критериям из статьи 6А Регламента о санкциях против России
✅ оспариваемое решение было принято на основании недостоверных, искажённых и поэтому – недопустимых доказательств
Однако ни в чём из вышеприведённого не убедил суд. Из примечательного отметим ссылку на первое «русское» прошлогоднее решение по Александру Абрамову. Ставил истец и конституционно-правовую проблему: введённые санкции не дают в полной мере воспользоваться гарантированным правом на получение квалифицированной юридической помощи.
Дело называется Deripaska v Minister for Foreign Affairs [2024] FCA 62. Полный текст судебного акта здесь. В формате MS Word – здесь.
#Австралия #Дерипаска
Россиянка созналась в обходе экспортного контроля в США 🇺🇸
Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за участие в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом вооружении, в Россию, попавшую под санкции. Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки на Украине. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
#sanction #compliancepractice #export #sanction_violation #dual
🇱🇻Семь обвинительных приговоров в Латвии // Новые статистические данные об исполнении санкций
🇱🇻 Латвийские власти представили новые данные о санкционном правоприменении. Хотя после февраля 2022 года в Латвии было возбуждено несколько сотен уголовных дел за нарушение санкций, до суда дошла лишь малая часть – 22 дела. 7 приговоров вступили в силу. Были также представлены следующие данные:
– В 2022 году в FIU был подан 281 отчет о подозрительной деятельности, связанной с санкциями
– В 2023 году туда же было подано 510 отчетов о подозрительной деятельности, связанной с санкциями
– Возбуждено 310 уголовных дел
– Зафиксировано 22 уголовных дела, по которым начался судебный процесс
– Вынесено 7 обвинительных приговоров по делам о нарушении санкций
Обвиняемые признали вину во всех 7 случаях. Отметим, что все дела касались граждан Латвии. Наибольшее наказание было связано с экспортом автомобиля класса люкс, а штраф составил 170 тысяч евро. Также отметим, что одно из дел касалось продажи прав на профессионального 🇧🇷 бразильского футболиста клубу, принадлежащему 🇧🇾 белорусской компании, находящейся под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#санкции
К 2025 году зарубежное ПО должно быть заменено отечественными аналогами — это требование касается всех, включая частные компании — пишет Forbes. Эти требования и санкции подталкивают разработчиков создавать новые продукты. А государство постоянно меняет законодательную базу, чтобы местами упростить работу IT-компаний, местами установить постоянный надзор над ними.
Сделайте ваш юридический опыт вашим преимуществом. Быстрый темп роста этой отрасли создает потребность в квалифицированных юристах. Это прекрасный способ "войти в IT" не меняя профессию. Узнать все о юридическом сопровождении IT-компаний вы сможете на обновленном курсе «Юрист в сфере IT 2.0» от Moscow Digital School.
Можно ли юристу кардинально поменять специализацию и добиться успеха в новой отрасли? Да, если у вас есть готовность учиться.
Одна из наших учениц работала старшим юрисконсультом у одного из крупных застройщиков. Выгорев от однотипных задач, выездных судебных дел и большого объема работы она решила пройти курс "Юрист в сфере IT", и уже в середине курса начала активно проходить собеседования на позицию юриста IP. По итогу собеседований ей было получено несколько офферов по работе. Сегодня наша выпускница юрист по IP, который помимо основной работы участвует в юридическом сопровождении IT-стартапов.
Другая ученица, Кристина Мкртчян, устроилась работать в договорный отдел IT-компании. Но интерес к направлению IT/IP привел ее в Moscow Digital School на курс «Юрист в сфере IT». Теперь Кристина — старший IT/IP-юрист внутри той же компании, но с более высокой зарплатой и работой, которая приносит удовольствие.
В 2024 году мы обновили программы курсов, сделав основной упор на практику. Сейчас цены заморожены, успейте зафиксировать условия перед повышением
Курс "Локальные нормативные акты" в подарок. Предложение и количество подарков ограничено. Подробнее на сайте.
Старт потока: 16 февраля
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
Подробнее о программе по ссылке
erid LjN8KD7Wh Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482
🚓 Британец приговорен к тюремному заключению в 🇺🇸 США за попытку экспорта американских технологий в 🇮🇷 Иран
🇬🇧 Британский подданный был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения после того, как признал свою вину в сговоре с целью приобретения мощной инфракрасной и микроволновой системы (IMS), а также оборудования для противодействия беспилотным летательным аппаратам из 🇺🇸 США в 🇮🇷 Иран.
Прокурор Мэтью Грейвс указал, что 48-летний Сабер Факих вступил в сговор с 43-летним Бадером Факихом из 🇨🇦 Канады, 72-летним Альтафом Факихом из 🇦🇪 ОАЭ и 48-летним Алирезой Тагави из 🇮🇷 Ирана с целью экспорта указанных технологий из США в Иран без получения соответствующей лицензии в OFAC.
Прокурор также утверждал, что Сабер Факих представлял значительный риск для национальной безопасности, когда вступил в сговор с целью закупки систем для иранского Корпуса стражей революции (КСИР), который США включили в список иностранных террористических организаций. Грейвс также заявил, что его действия нарушили Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и законодательство об иранских санкциях.
#санкции
💸 Совет Европы критикует подход 🇲🇪 Черногории к борьбе с отмыванием денег
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Орган (MONEYVAL) опубликовал доклад, в котором призвал 🇲🇪 черногорские власти активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
При этом отмечается, что со времени последней комплексной оценки, проведенной в 2015 году, Черногория добилась значительных успехов в укреплении правовой и институциональной базы для борьбы с подобной деятельностью.
В ходе оценки MONEYVAL обратил внимание на соответствие Черногории стандартам FATF, рассмотрев 11 конкретных областей деятельности. В отчете отмечается значительная эффективность Черногории в двух областях: понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также международное сотрудничество, где Черногория получила высокую оценку за эффективный обмен доказательствами и оперативной информацией.
Однако в докладе отмечается необходимость значительного улучшения в остальных девяти областях, что свидетельствует лишь об умеренном уровне эффективности. В нем предлагается улучшить понимание Черногорией угроз отмывания денег, особенно связанных с использованием наличных средств, коррупцией, использованием подставных компаний, а также потенциальных рисков финансирования терроризма в различных секторах.
MONEYVAL рекомендует более тонко понимать эти риски, особенно в отношении новых технологий, трансграничных денежных переводов и некоммерческого сектора, чтобы уменьшить уязвимость критически важной финансовой инфраструктуры.
#AML
🇦🇪 ОАЭ исключат из серого списка FATF?
В 2022 году 🇦🇪 ОАЭ попали в серый список FATF. С тех пор в стране был взят курс на выход из этой ситуации, в том числе для того, чтобы международные 🏦 транзакции с участием лиц из ОАЭ не были осложнены дополнительными проверками. Была разработана целая национальная стратегия, целью которой является углубление понимания рисков посредством отраслевых и объективных оценок.
Вчера начали появляться первые инсайды о том, что в ближайшие дни ОАЭ будут исключены из серого списка. Однако высока вероятность, что это также приведёт к усилению банковского комплаенса в отношении действующих и будущих клиентов, будет ужесточён мониторинг транзакций, а также пострадают такие привлекательные для экспатов индустрии, как недвижимость и товары класса «люкс» за наличные.
#AML
«Я свободен, словно птица в небесах» // Дайджест OFAC за 31 января
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США