13317
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
🇦🇪 ОАЭ вышли из серого списка FATF // Проверки закончатся?
Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.
В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.
ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.
#compliance
В Интернете распространилась новость о том, что Швейцария потребовала передать Украине замороженные российские активы.
Это не совсем так. Что на самом деле?
На самом деле меньшая палата швейцарского парламента приняла решение, согласно которому «Швейцария должна принять участие в дебатах о создании правовой основы для конфискации российских государственных активов».
Конкретно текст предложения требует от властей принять меры для того, чтобы основа механизма для передачи денег была разработана на международном уровне. Пока только так, а не «требуют передать активы».
При этом вопрос крайне дискуссионный для швейцарского общества. Так, в рамках голосования за высказались 21 депутат, 19 - были против, 3 - воздержались. Юридическая комиссия палаты ранее потребовала отклонить эту инициативу, поскольку «государственные активы защищены в соответствии с международным правом и нарушение этого принципа не в интересах самой Швейцарии».
🕵️♂️ Санкции США за распространение шпионских программ
🇺🇸 Министерство финансов США объявило о введении санкций против консорциума Intellexa, его основателя 🇮🇱 Тала Дилиана и топ-менеджера 🇮🇱 Сары Хамоу за создание и распространение программного обеспечения для слежки за гражданами США.
Шпионское ПО Predator компании Intellexa, используемое для слежки за чиновниками, журналистами и экспертами, является частью более широкой сети, в которую входят компании по всей Европе, замешанные в глобальной слежке и сотрудничестве с авторитарными режимами.
Кроме холдинговой компании Intellexa, зарегистрированной в 🇬🇷 Греции, под санкции попали следующие компаниии: 🇮🇪 Intellexa Limited, 🇲🇰 Crytox AD, 🇭🇺 Crytox Holdings ZRT и 🇮🇪 Thalestris Limited, также расположенная в Ирландии.
#санкции
🇩🇪 В Германии предъявлено обвинение за поставки компонентов для дронов в 🇷🇺 РФ
🇩🇪 Федеральная прокуратура Германии предъявила двум лицам (Вальдемару В. и Натали С.) обвинения в нарушении Закона о внешней торговле и платежах за экспорт электронных компонентов для дронов в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Они являются гражданами РФ и Германии.
Компоненты были сначала ввезены в Германию, а затем экспортированы через 🇰🇬 Кыргызстан и 🇭🇰 Гонконг. Обвинения касаются 54 отдельных поставок до марта 2023 года. Поставки осуществлялись как до, так и после февраля 2022 года, и использовались для дронов «Орлан-10». Общая стоимость компонентов составила 875 тысяч евро.
Вальдемар В. был управляющим директором двух компаний, зарегистрированных в Сааре, а Натали С. руководила компанией в Баден-Вюртемберге. Утверждается, что поставщикам предоставлялась ложная информация о конечном пользователе. Вальдемар В. находится под стражей с 9 марта 2023 года. Натали С. ранее находилась под стражей, но впоследствии была освобождена.
#санкции
📊 Инфографика поставок из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию
Компании из ЕС продолжают торговать с РФ, несмотря на введенные санкции. Чтобы обойти ограничения, организации используют третьи страны, например, 🇧🇾 Беларусь. Инфографикой, которая наглядно показывает темпы сотрудничества с Россией, поделился экономист и экс-сотрудник Института международных финансов Робин Брукс.
Статистика основывается на данных об экспорте товаров в Беларусь из 🇵🇱 Польши, граждане которой сейчас активно блокируют 🇺🇦украинские грузовики. В декабре 2023 года объемы торговли достигли "исторического максимума" — 💵 325 млн.
Данные об экспорте стран ЕС в разные страны мира экономист разместил на соответствующих графиках. Семь линий показывают ежемесячный экспорт в Азию (🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇺🇿 Узбекистан, 🇬🇪 Грузию, 🇦🇿 Азербайджан, 🇦🇲 Армению), а также в Беларусь. Можно заметить, что произошел резкий скачок показателей в 2023 году. Например, экспорт ЕС в Казахстан вырос в два раза. Аналогичный рост — у Азербайджана. Рост у Кыргызстана — чуть ли не в 10 раз. Экспорт из ЕС вырос на 💵 1,3 миллиарда в месяц по сравнению с периодом до февраля 2022.
#экспортныеограничения
🇺🇳 Спецдокладчик ООН критикует 🇩🇪 Германию за санкционный оверклмплаенс
Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, призвала правительство 🇩🇪 Германии снять обвинения с немецкой предпринимательницы Алены Беккер, раскритиковав применение санкций 🇪🇺 ЕС как нарушающее права человека.
Компания Беккер, Texforum-Interhandel e.K., занималась импортом древесины и продуктов ее переработки из 🇧🇾 Беларуси. Дело было передано в прокуратуру немецкими таможенными органами, и в марте 2023 года были проведены обыски, а в феврале были проведены дальнейшие следственные действия.
Беккер отрицает обвинения, ссылаясь на то, что импорт был осуществлен в соответствии с grand-fathering provisions, когда был введен запрет на древесину в Беларуси. Спецдокладчик ООН сочла действия немецкой таможни и прокуратуры оверкомплаенсом, повлиявшим на право Беккер на справедливое судебное разбирательство, частную жизнь и репутацию.
#санкцц
🇬🇧 OFSI запустило обучающие семинары по санкциям
OFSI вслед за своим 🇺🇸 американскими коллегами из OFAC решило запустить образовательный курс по санкциям. Если в США предпочли видео-формат, то в Британии лекции публикуются в формате аудио-подкастов.
На сайте вы можете увидеть темы 📆 ближайших лекций: введение в лицензирование в рамках финансовых санкций, OFSI и морской сектор. Участие в вебинарах бесплатное.
Смело регистрируйтесь, если найдете для себя что-то полезное.
#sanctions
"Танго - это бесконечная возможность" // Как обслуживалась яхта Вексельберга?
Около года назад 🇺🇸 Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела против 🇷🇺 россиянина Владислава Осипова и 🇬🇧 британца Ричарда Мастерса, которых ведомство обвиняет в попытке вывести из-под санкций яхту «Танго», принадлежащую Виктору Вексельбергу.
22 февраля текущего года Государственный департамент США объявил о награде в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Владислава Осипова. Награда была объявлена в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью.
В тот же день было обнародовано обвинительное заключение, в котором Владиславу Осипову предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном со сделками по поводу 78-метровой роскошной яхтой, принадлежащей подсанкционному российскому олигарху.
▶️ Разбираемся в деталях
Осипов занимал высшие должности в нескольких компаниях, контролируемых Вексельбергом. После введения санкций против Вексельберга в апреле 2018 года, он нанял 🇪🇸 испанскую управляющую компанию для обсулуживания «Танго». В то время Осипов поручил компании избегать деловых отношений с банками под настоящим названием яхты. Тогда же появляется ложное название («Фанта»), чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в конечном итоге шли в пользу Вексельберга.
Позже Осипов указал управляющей компании яхты, что они могут организовать платежи за обслуживание яхты в долларах, а затем получить возмещение от Вексельберга (через Осипова) в евро. Афилированные лица использовали свои кредитные карты для покупки ряда товаров от американских компаний, после чего управляющая компания возмещала им расходы. Заказы осуществлялись через американского интернет-провайдера в качестве посредника, который затем выставлял счета за те же товары управляющей компании.
В результате американские финансовые институты без ведома обрабатывали сотни тысяч долларов транзакций для «Танго», которые не были бы разрешены, если бы они знали об участии Вексельберга в финансовой операции.
#санкции
Обзор 13-го санкционного пакета ЕС
Дорогие читатели, мы к вам не с пустыми руками! Ознакомились с 13-м санкционным пакетом 🇪🇺 ЕС и готовы поделиться изменениями.
Начнем, пожалуй, с блокирующих санкций. Они были введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц (теперь под блокирующими санкциями ЕС более 2 тысяч российских лиц). Ниже перечислим наиболее известные.
❗️Физические лица
📌 Генеральные директора российских компаний из сектора ВПК – Евгений Байкин (АО "Глобус"), Игорь Крылов (АО "Регион"), Владимир Сорокин (АО "МКБ "Искра"), Алексей Рощин (АО "Красное знамя"), Роберт Галимов (АО "Серовский механический завод") и т.д.
📌 Генеральные директора российских логистических компаний: Светлана Савельева (ООО "М Лизинг"), Владимир Бобров (ООО "МГ-Флот"), Владимир Шастин (ООО "Судоходная компания Азиа"), Михаил Лукьянов (ООО "Оборонлогистика") и т.д.
📌 Губернаторы: Тульской, Пензенской, Рязанской, Белгородской областей и Ханты-Мансийского автономного округа
📌 Министры Херсонской области
📌 Судьи Киевского районного суда г. Симферополь
❗️Юридические лица
📍АО "Регион" – ведущий российский разработчик и поставщик управляемых бомб для фронтовой авиации.
📍АО "МКБ "Искра" – ведущий производитель твердотопливных ракетных двигателей.
📍АО "Красное знамя" – одно из крупнейших предприятий ОПК России в области разработки и серийного производства наукоемкой продукции радиотехнического профиля и высокоточной электронной техники.
📍AO "Саратовский Радиоприборный Завод" – одно из ведущих предприятий по производству современных систем освещения надводной обстановки и целеуказания для ВМФ России.
📍АО "Совфрахт" – российская транспортно-логистическая компания.
📍АО "Уралкриомаш" – один из ведущих производителей криогенного оборудования, сосудов, работающих под давлением, хранилищ для взрывоопасных и горючих газов и жидкостей.
По традиции, были расширены и секторальные санкции.
✅ 2️⃣7️⃣ компаний из 🇷🇺 РФ и третьих стран (🇨🇳 Китай, 🇰🇿 Казахстан, 🇮🇳 Индия, 🇷🇸 Сербия, 🇹🇭 Таиланд, 🇱🇰 Шри-Ланка, 🇹🇷 Турция) были добавлены в Приложение IV как организации, связанные с российским ВПК. Для этих компаний вводятся ограничения на товары двойного назначения, а также товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности (статьи 2 (7), 2а(7) и 2b(1). Теперь в Приложении IV – 649 юрлиц.
✅ Кроме того, пакет расширяет список передовых технологий, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности (Приложение VII). Туда добавлены компоненты, используемые для разработки и производства дронов, такие как электрические трансформаторы, статические преобразователи и индукторы, встречающиеся, в частности, в дронах, а также алюминиевые конденсаторы, которые имеют военное применение, например, в ракетах и дронах, а также в системах связи для самолетов.
#санкции
Новые санкции британского 🇬🇧OFSI по российскому режиму санкций
OFSI ввел санкции в отношении 21 физического лица, в том числе
Зюзина И.В. - председатель СД ПАО МЕЧЕЛ
Соболева И.В. - первый зам гендера АЛРОСА
Седых А.М - председатель СД АО ОМК
Орел А В - директор СД Новатека и других директоров российских компаний
Среди компаний включены в санкции следующие:
АРКТИК СПГ 2
Судоходная компания АЗИЯ
Судоходная компания Азия
И другие
#OFSI #sanction #compliancepractice
🇬🇧Первая реакция на убийство Навального – Великобритания вводит санкции
Санкции были введены против 6 физических лиц. Все они входят в руководство ИК-3 "Полярный волк" в Харпе, в которой был убит оппозиционный политик Алексей Навальный.
Под санкции попали начальник колонии полковник Вадим Калинин и его заместители – подполковники ФСИН Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.
Раннее стало известно, что санкции на фоне событий прошлой недели будут введены 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Детали будут известны позже.
#санкции
Юристы VERBA LEGAL успешно оспорили решение Казначейства Бельгии в отношении профучастника рынка ценных бумаг
Юристы санкционной практики VERBA LEGAL получили уведомление от Казначейства Бельгии об отзыве отказа в выдаче лицензии корпоративному клиенту VERBA LEGAL. Такое решение Казначейства – результат процедуры апелляции, которую юристы VERBA LEGAL сопровождали с августа 2023 года.
В отличие от предыдущих, уже не редких случаев отзыва решений, Министерство финансов Бельгии пошло на этот шаг не сразу после подачи апелляционного заявления, а после обмена процессуальными документами в рамках состязательного процесса перед Госсоветом Бельгии.
Над проектом работали старший партнер Татьяна Невеева, советник Марат Самарский и помощники юристов Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2Vtzqvcmau7. Реклама. ООО «Верба Лигал» ИНН 7726452345
Юрист по ВЭД — важный шаг для начала международной карьеры
Хотели бы вы работать на международном рынке и с зарубежными компаниями?
Работа с ВЭД позволяет юристу приобрести важный опыт работы с иностранными юрисдикциями и выйти на международный уровень. Сегодня грамотные юристы с экспертизой по внешнеэкономической деятельности необходимы бизнесу. Несмотря на санкции, торговый оборот с Китаем, Турцией и Казахстаном растет. Например, товарооборот Китая и России за 2023 г. вырос на 26,3%, придя к рекордному показателю $240,11 млрд, такие данные приводит «РБК».
Однако, только знания английского языка и российской практики недостаточно для работы. Вы уверены, что смогли бы оказать грамотную поддержку компаниям?
В тонкостях ведения торговой деятельности на международной арене можно разобраться на курсе «Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School.
Во время обучения вы:
— Разберетесь в ограничениях ВЭД и как сопровождать параллельный импорт;
— Изучите, как проверять иностранных контрагентов, проводить экспертизу международных контрактов и оценивать риски;
— Узнаете, как избежать самых распространенных ошибок в договорах с китайскими поставщиками и как правильно составлять контракты в сфере ВЭД;
— Разберетесь в том, почему контракты заключенные на русском языке бывают недействительными;
— Научитесь работать с иностранными банками и оформлять документы учета и отчетности для валютного контроля;
И многое другое.
Мы обновили программу курса, заморозив цены. Теперь больше занятий в формате кейс-стади, полезные чек-листы и шаблоны, чтобы подготовить слушателей к реальным задачам. Успейте зафиксировать условия перед повышением.
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Старт курса: 12 марта
Регистрация на курс открыта по ссылке
Бонус: курс "Локальные нормативные акты" в подарок. Предложение ограничено.
erid LjN8KYX79 * Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🇮🇷 Финансовый центр иранского террора в Гамбурге
🇩🇪 Федеральное управление финансового надзора Германии, BaFin, еще в августе прошлого года опубликовао пресс-релиз, подтверждающий проведение расследования в отношении банка Varengold Bank AG, связанного с отмыванием денег и соблюдением санкций. Особое внимание уделяется санкциям в отношении 🇮🇷 Ирана.
В конце прошлой недели подробности расследования стали известны Politico. Так, небольшой гамбургский банк Varengold оказался в центре обвинений в содействии финансовым операциям для иранских террористических сетей, включая 🇱🇧 ливанскую "Хезболлу" и 🇾🇪 йеменских повстанцев-хути.
По данным СМИ, спецслужбы предоставили немецким властям доказательства, свидетельствующие о причастности банка к отмыванию доходов от незаконной продажи нефти Ираном для финансирования военного комплекса страны. Varengold отрицает свою вину, утверждая, что его операции, связанные с Ираном, были направлены исключительно на гуманитарную помощь.
Отметим, что расследование продолжается, и на данный момент ни один человек не был обвинен в правонарушениях, а также не упоминается об уголовном преследовании.
#санкции
Силовые машины одержали победу в арбитраже, что дальше?
Как стало известно из СМИ, в ноябре 2023 🇷🇺 российские "Силовые машины", находящиеся под 🇺🇸 санкциями США, выиграли спор в 🇸🇬 SIAC против 🇻🇳 вьетнамской госкомпании PetroVietnam.
Силовые машины инициировали процесс еще в 2019, когда из-за американских санкций стало невозможно продолжать вести деятельность по совместному проекту по строительству ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. К моменту остановки проект был реализован на 77,6%, в связи с чем Силовые машины требовали крупную сумму в размере 💵 500 млн в качестве компенсации за выход вьетнамцев из СП.
Несмотря на то, что по итогам процесса Силовым машинам присудили компенсацию, встает важный вопрос о том, как исполнить это арбитражное решение. Учитывая факт введенных против Силовых машин санкций, компания не сможет свободно пытаться арестовывать активы PetroVietnam в различных странах мира, тем более "недружественных" России.
Однако можно пойти через механизм Нью-Йоркской конвенции и обратиться в государственный суд страны-участницы конвенции за признанием и исполнением решения арбитража. Так, Силовые машины в начале февраля 2024 года подали исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против PetroVietnam и ее московского представительства.
Не стоит также забывать и о санкционных составляющих, осложняющих исполнение решения. Платежи в пользу подсанкционной организации могут быть невозможны без получения соответствующих лицензий от регуляторов. Кроме того, проигравшая сторона может ссылаться на то, что решение не может быть исполнено по причине того, что из-за действия санкций оно будет противоречить «публичному порядку» страны, где решение приводится в исполнение.
#санкции
IT-бизнес ищет юристов
Чтобы добиться карьерного роста, не обязательно искать новую работу. Достаточно прокачать свои навыки. Так и поступила выпускница Moscow Digital School. После окончания курса «Юрист в сфере IT» она получила повышение из договорного отдела до IP/IT-юриста, а ее зарплата увеличилась на 65%.
Другая выпускница курса прошла обучение в MDS и после сменила сферу, перейдя из консалтинга по общим вопросам в IT-стартап. После окончания курса, подготовки в карьерном центре и прохождения собеседований было получено несколько офферов, но по итогу лучшее предложение от IT-стартапа нашло Кристину само, благодаря комьюнити MDS. Она смогла увеличить свой доход на 70%.
По данным центра TAdviser, российский IT-рынок вырос за 2023 год на 15% и рост в 2024 году будет не меньше. Стимулируют игроков выходить на новый рынок и льготы в отрасли, и импортозамещение. Им нужны грамотные юристы, которые умеют сопровождать ПО, знают правовое регулирование, налогообложение и другие аспекты IT-отрасли. Изучить все это можно на курсе «Юрист в сфере IT 2.0» от Moscow Digital School, который запускается уже в 15 раз.
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Регистрация на курс открыта по ссылке.
MDS помогает учиться. Забронируйте своё место на курсе с грантом. Общая сумма фонда грантов MDS — 1,5 миллиона рублей. Один грант может достигать 150 000 рублей. Успейте подать заявку на свой, подробности на сайте.
erid LjN8KNob5 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513, г. Москва
🚓 Обыски и аресты в Германии – результат продажи автомобилей в РФ
🇩🇪 Следственное управление таможни Берлин-Бранденбург и государственная полиция Берлина провели обыск у представителей организации, которая, как утверждается, экспортировала в 🇷🇺 Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. Это запрещено Регламентом 2022/428. В общей сложности были проведены обыски по семи частным и корпоративным адресам, а также в банковской ячейке в Берлине.
Трое подозреваемых были арестованы. Сообщается, что денежные средства, недвижимость и транспортные средства на сумму более 1 миллиона евро были изъяты и конфискованы.
Подозреваемых обвиняют в том, что с июня 2022 года они продали в Россию более 400 автомобилей под предлогом их экспорта в 🇧🇾 Беларусь. Совокупная стоимость автомобилей составляет более 28 миллионов евро. В случае признания виновными мужчинам грозит тюремное заключение сроком не менее двух лет за нарушение санкций.
#санкции
Как российское топливо попадает в Европу?
🇩🇰 Датское управление коммерции бизнеса расследует предполагаемое нарушение санкций 🇪🇺 ЕС в отношении экспорта 🛢️нефти из 🇷🇺 РФ танкерной компанией Hafnia.
СМИ стало известно, что в октябре Hafnia переправила почти 30 миллионов литров реактивного топлива из 🇮🇳 Индии в Копенгаген через компанию Nayara Energy, российский нефтеперерабатывающий завод, 49,13% которого принадлежит «Роснефти».
НПЗ в Индии перерабатывает российскую нефть в топливо, а затем продает ее в Европу. Таким образом, на бумаге топливо индийское и не подпадает под санкции.
В рамках расследования было выявлено, что 🚢 суда Hafnia как минимум пять раз отправлялись в плавание с полным грузом с нефтеперерабатывающего завода в Индии, который имеет связи с Кремлем. Это суда Hafnia Africa, Hafnia Australia, Hafnia Excellence, Hafnia Seine и Hafnia Shenzhen, которые вместе перевезли с нефтеперерабатывающего завода более 2,5 миллионов баррелей авиакеросина.
Hafnia отрицает, что действовала в нарушение санкций.
#санкции
🇬🇧 Великобритания сняла санкции с Игоря Макарова
Игорь Макаров – миллиардер, президент Международной группы компаний «АРЕТИ». 26 сентября 2022 года попал в санкционный список 🇬🇧 Великобритании «за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в стратегически важных отраслях». Речь об энергетическом секторе.
В июне 2023 года Макаров отказался от российского гражданства. Является гражданином 🇨🇾 Кипра. Сегодня был исключен из британского санкционного списка. Бизнесмен остается под санкциями 🇨🇦 Канады, 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#санкции
DoJ 🇺🇸 оштрафовал Gunvor за коррупцию
1 марта 2024 г. DoJ опубликовал информацию о том, что базирующаяся в Женеве фирма по торговле сырьевыми товарами Gunvor достигла соглашения на сумму $661 млн. штрафа за подкуп иностранных чиновников в отношении нефтяной промышленностью в Эквадоре.
Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что компания не принимала «разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения взяточничества со стороны своих сотрудников в этой южноамериканской стране в течение четырех лет, начиная с февраля 2013 года.
В заявлении Федерального суда США в Бруклине говорится, что судья Виталиано приговорил Gunvor к уплате уголовного штрафа в размере более $374 млн. и конфискации более $287 млн. в виде «незаконно полученных доходов»
#corruption #FCPA #compliancepractice #комплаенс
erid: LjN8KWYW1
⚡️Пора задуматься о налогах! Стартовала декларационная кампания и новый налоговый сезон 2024 - не откладывайте налоговое планирование и отчетность на последний момент. Будьте готовы!
🗓 05 марта в 17:00 (МСК) эксперты Emet рассмотрят важные вопросы декларационной кампании и налогового сезона 2024 для физлиц.
❗️Кому будет полезно?
— Физ. лицам с крупным капиталом в России и за рубежом
— Private-банкирам
— Финансовым советникам
— Собственникам бизнеса
— Топ-менеджерам
ℹ️ Ключевые темы:
▪️Декларационная кампания 2024: обязанности физлиц и дедлайны
▪️Актуальные изменения в налоговом законодательстве
▪️Валютное регулирование физлиц
▪️Текущая практика частных клиентов
▪️Налоговый мониторинг — экспертиза Emet
▪️Рубрика вопрос-ответ
➡️ Регистрация по ссылке
📩 По всем вопросам: info@lawfirmemet.com
🇨🇭Штрафы за нарушение швейцарских санкций – опубликована статистика SECO
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) опубликовал статистические данные по исполнению санкций. Эти данные являются обновлением предыдущей публикации, вышедшей в мае прошлого года.
Было зафиксировано 230 сообщений о потенциальных нарушениях санкций. Начато 47 расследований, из которых:
– 18 дел все еще расследуются;
– Наложено 9 штрафов;
– 20 дел прекращено.
Также в SECO заявили, что новые дела поступают регулярно, и большинство из них связаны с экспортными ограничениями. Не было опубликовано информации о размерах наложенных штрафов (кроме упоминания о "разной степени строгости") или о лицах, которые были оштрафованы.
Добавим, что раннее SECO создал специальную рабочую группу по вопросам исполнения санкций против 🇷🇺 РФ. Это произошло после того, как в прошлом году Швейцария подверглась критике за недостаточные усилия по предотвращению скрытия денег связанных с РФ лиц в швейцарских 🏦 банках. По состоянию на конец прошлого года в стране были заморожены активы на сумму около 7,7 миллиарда швейцарских франков.
#санкции
Спрос на юристов по персональным данным за январь вырос в 2,5 раза
Защита персональных данных - острая тема для обсуждения в профессиональном сообществе в текущем году. Растет не только число утечек, но и их количество, а главное, и размер штрафов.
Например, в 3 раза увеличился штраф за обработку персданных без письменного согласия и ошибки в нем — до 700 тыс. рублей. Кроме этого, анонсирован и принят в первом чтении законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Уже сейчас штрафы могут достигать 18 млн рублей.
Теперь нужно уметь не только защитить данные от утечки, но и правильно обработать, не получив штрафы. Все это рождает взрывной спрос на юристов в этой сфере. Число вакансий для юристов по персональным данным за январь 2024 года выросло на 147%, а за 2023 год — на 37%. Такие данные приводят аналитики HeadHunter в совместном исследовании вместе с Moscow Digital School.
Разобраться в нововведениях законодательства и овладеть востребованным направлением можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Рассмотрим не только обработку данных но и всё, что касается утечек.
Обучение построено в формате кейс-стади , а в блоках с практикой вас ждут мастер-классы по созданию политики конфиденциальности, тренировки по работе с документацией и многое другое. Во время обучения, вы научитесь защищать данные от утечек и корректно их обрабатывать согласно нормам регулирующих органов во всех областях бизнеса, учитывая правовые риски.
В 2024 году мы обновили программы курсов, расширив их и сделав больший упор на прикладные навыки. Успейте зафиксировать старую цену перед повышением.
Подробнее на сайте.
Старт курса: 14 марта
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
Бонус: курс "Локальные нормативные акты" в подарок. Предложение ограничено.
erid LjN8Jxeb6 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* 123242, г. Москва
ОГРН 1197746524513
🇺🇸 Введены новые санкции США, анонсированные накануне
🇺🇸 Минфин США обозначил, что сегодняшнее расширение SDN приурочено ко второй годовщине полномасштабного вторжения в 🇺🇦 Украину, а также является реакцией на смерть Алексея Навального. Санкции можно условно разделить на три блока:
📌 Физлица. Ограничения затронули 500 человек. В санкционном списке оказался начальник ямальской колонии ИК-3, где умер Навальный, Вадим Калинин. В SDN также попали Валерий Бояринев (замглавы ФСИН, которого Путин наградил после смерти Навального), и Игорь Ракитин (начальник ямальского управления ФСИН, которому подчиняется ИК-3). В список также попал посол 🇷🇺 РФ в 🇧🇾 РБ Борис Грызлов.
📌 Финансовые институты. Среди 90 юрлиц, попавших под санкции, особое внимание следует обратить на банки и прочие финансовые организации. Так, в SDN попали 🏦 банк "Авангард" и 7 региональных банков. Под блокирующие санкции попал СПБ банк — расчетный депозитарий СПБ биржи.
Под санкции также попал ряд инвестиционных и венчурных компаний, включая «БСФ Капитал», а также «Эльбрус Капитал», «Орбита Кэпитал Партнерс» , Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Guard Kapital, фокусирующуюся на инвестициях в российский IT-сектор. Среди портфельных компаний «Эльбрус Капитал» выделяют рекрутинговый сервис HeadHunter, оспаривающая делистинг акций в США и сервис объявлений о недвижимости «Циан».
📌 Зарубежные компании. Помимо физических и юридических лиц, находящихся в России, OFAC продолжает идентификацию лиц за пределами РФ, которые способствуют развитию российского ВПК.
Компании, попавшие сегодня под санкции, включают в себя экспортеров оборудования и запчастей в РФ из третьих стран, экспедитора, участвующего в поставках оружия в Россию, и транснациональную сеть отмывания денег, способствующую незаконному перемещению драгоценных металлов российского происхождения. В общей сложности сегодня в SDN попали 26 таких юридических и физических лиц из 11 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇷🇸 Сербию, 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇮 Лихтенштейн.
Завтра мы продолжим писать о других аспектах новых санкций США, а также о санкциях ЕС, Канады и, возможно, других юрисдикций – @sanctionstimes
#санкции
Так чья же 🏡 вилла?
Прокуратура 🇫🇷 Парижа арестовала виллу стоимостью 💶 120 млн на юге Франции, а также акции компании Maritime Villa Holding SNC, которая, согласно реестру собственности, является владельцем виллы. Бенефициар компании – российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, являющийся собственником Tashir Group.
Прокуратура утверждает, что хотя Карапетян и выкупил у Газпромнефти акции Maritime в 2016 году, вилла все еще находится под контролем Газпромнефти.
Арест является частью продолжающегося расследования.
P.S. Как справедливо заметили наши коллеги в комментариях, сама Газпромнефть находится лишь под секторальными санкциями ЕС. Отсюда справедливый вопрос - на каком основании была арестована вилла? Пока наши редакторы ищут ответы на просторах интернета, предлагаем поделиться соображениями в комментариях.
#sanctions
🖥 Очередной удар по вымогателям из России // Санкции США против LockBit
Вчера 🇺🇸 OFAC Министерства финансов США ввело санкции против двух лиц за их причастность к деятельности группы вымогателей LockBit, базирующейся в 🇷🇺 России. Это решение стало результатом скоординированных усилий международных правоохранительных органов по нейтрализации и прекращению деятельности LockBit.
В SDN были внесены 10 крипто-адресов, связанных с LockBit, а также два физлица – Иван Кондратьев и Артур Сунгатов. 🇪🇺 Europol, принимавший участие в идентификации злоумышленников, отмечает, что LockBit работает по принципу "ransomware-as-a-service", то есть основная команда создает вредоносное ПО и управляет веб-сайтом, а лицензионный код передается филиалам, которые проводят кибер-атаки.
По словам прокурора Меррика Гарланда, США и их союзники смогли получить "ключи", которые могут разблокировать атакованные компьютерные системы, чтобы помочь жертвам восстановить доступ к своим данным, освободив их от необходимости платить выкуп. Этот шаг может помочь сотням жертв кибер-атак по всему миру.
#санкции
«Февраль. Достать чернил и плакать!» // 🇦🇺 Австралийский суд ⚖️ отказал Олегу Дерипаске
В феврале дела у О.В. Дерипаски не очень удачно складываются в Австралии. Сначала не удалось поставить на место Rio Tinto – мажоритарного партнёра по совместному предприятию Queensland Alumina. Теперь 👨⚖️ судья Джеффри Кеннетт полностью отказал в иске к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
Истец пытался доказать:
✅ у министра не сложилось требуемое состояние внутренней убеждённости для принятия обоснованного решения о введении санкций
✅ материалы, собранные сотрудниками 🇦🇺 МИД и положенные перед ней за день до введения санкций, не подтверждают соответствие фактической ситуации критериям из статьи 6А Регламента о санкциях против России
✅ оспариваемое решение было принято на основании недостоверных, искажённых и поэтому – недопустимых доказательств
Однако ни в чём из вышеприведённого не убедил суд. Из примечательного отметим ссылку на первое «русское» прошлогоднее решение по Александру Абрамову. Ставил истец и конституционно-правовую проблему: введённые санкции не дают в полной мере воспользоваться гарантированным правом на получение квалифицированной юридической помощи.
Дело называется Deripaska v Minister for Foreign Affairs [2024] FCA 62. Полный текст судебного акта здесь. В формате MS Word – здесь.
#Австралия #Дерипаска
Россиянка созналась в обходе экспортного контроля в США 🇺🇸
Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за участие в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом вооружении, в Россию, попавшую под санкции. Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки на Украине. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
#sanction #compliancepractice #export #sanction_violation #dual
🇱🇻Семь обвинительных приговоров в Латвии // Новые статистические данные об исполнении санкций
🇱🇻 Латвийские власти представили новые данные о санкционном правоприменении. Хотя после февраля 2022 года в Латвии было возбуждено несколько сотен уголовных дел за нарушение санкций, до суда дошла лишь малая часть – 22 дела. 7 приговоров вступили в силу. Были также представлены следующие данные:
– В 2022 году в FIU был подан 281 отчет о подозрительной деятельности, связанной с санкциями
– В 2023 году туда же было подано 510 отчетов о подозрительной деятельности, связанной с санкциями
– Возбуждено 310 уголовных дел
– Зафиксировано 22 уголовных дела, по которым начался судебный процесс
– Вынесено 7 обвинительных приговоров по делам о нарушении санкций
Обвиняемые признали вину во всех 7 случаях. Отметим, что все дела касались граждан Латвии. Наибольшее наказание было связано с экспортом автомобиля класса люкс, а штраф составил 170 тысяч евро. Также отметим, что одно из дел касалось продажи прав на профессионального 🇧🇷 бразильского футболиста клубу, принадлежащему 🇧🇾 белорусской компании, находящейся под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#санкции
К 2025 году зарубежное ПО должно быть заменено отечественными аналогами — это требование касается всех, включая частные компании — пишет Forbes. Эти требования и санкции подталкивают разработчиков создавать новые продукты. А государство постоянно меняет законодательную базу, чтобы местами упростить работу IT-компаний, местами установить постоянный надзор над ними.
Сделайте ваш юридический опыт вашим преимуществом. Быстрый темп роста этой отрасли создает потребность в квалифицированных юристах. Это прекрасный способ "войти в IT" не меняя профессию. Узнать все о юридическом сопровождении IT-компаний вы сможете на обновленном курсе «Юрист в сфере IT 2.0» от Moscow Digital School.
Можно ли юристу кардинально поменять специализацию и добиться успеха в новой отрасли? Да, если у вас есть готовность учиться.
Одна из наших учениц работала старшим юрисконсультом у одного из крупных застройщиков. Выгорев от однотипных задач, выездных судебных дел и большого объема работы она решила пройти курс "Юрист в сфере IT", и уже в середине курса начала активно проходить собеседования на позицию юриста IP. По итогу собеседований ей было получено несколько офферов по работе. Сегодня наша выпускница юрист по IP, который помимо основной работы участвует в юридическом сопровождении IT-стартапов.
Другая ученица, Кристина Мкртчян, устроилась работать в договорный отдел IT-компании. Но интерес к направлению IT/IP привел ее в Moscow Digital School на курс «Юрист в сфере IT». Теперь Кристина — старший IT/IP-юрист внутри той же компании, но с более высокой зарплатой и работой, которая приносит удовольствие.
В 2024 году мы обновили программы курсов, сделав основной упор на практику. Сейчас цены заморожены, успейте зафиксировать условия перед повышением
Курс "Локальные нормативные акты" в подарок. Предложение и количество подарков ограничено. Подробнее на сайте.
Старт потока: 16 февраля
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
Подробнее о программе по ссылке
erid LjN8KD7Wh Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482