13314
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
📰 Санкции США за фейк-ньюс из России
🇺🇸 OFAC внес в SDN 🇷🇺 российские организации "Агентство социального проектирования" и "Структура". Под санкции также попал основатель перечисленных компаний Илья Гамбашидзе, а также генеральный директор "Структуры" Николай Тупикин.
Гамбашидзе и Тупикин участвовали в «кампании злонамеренного влияния за рубежом по указанию администрации президента России» путем создания сайтов, которые имитировали сайты СМИ и правительственных организаций. Раннее сообщалось, что указанные лица и компании участвовали в кампании «дезинформации по всей Латинской Америке».
#санкции
🇳🇱 Нидерланды призывают усилить экспортный контроль на внешних границах 🇪🇺 ЕС
24 января было опубликовано руководство 🇪🇺 Европейской Комиссии по экспортному контролю. В документе рассматривается текущее состояние и будущие направления регулирования. 🇳🇱 Нидерланды, в свою очередь, опубликовали документ с предложениями по повышению эффективности экспортного контроля. Документ предусматривает четырехэтапный процесс усиления координации в рамках ЕС:
📌 Содействие: Государства-члены будут консультироваться друг с другом перед составлением национальных контрольных списков по соображениям национальной безопасности, обмениваться результатами анализа возникающих проблем, оценивать общие интересы и потенциальное воздействие внутренних мер на весь ЕС.
📌 Разработка: Инициирующее государство-член будет регулярно информировать других о статусе той или иной меры, что позволит проводить ранние консультации и координацию, особенно в отношении классификаторов экспортного контроля.
📌 Публикация материалов: После публикации национальных мер контроля инициирующее государство-член будет делиться переводами, пресс-релизами и другими соответствующими материалами для содействия реализации в других государствах-членах.
📌 Реализация и комплаенс: Несмотря на то, что другие государства-члены не обязаны осуществлять или обеспечивать соблюдение мер, сотрудничество поощряется для предотвращения обхода контроля. Это включает в себя уведомление таможенных органов о правоприменительных действиях.
В целом, такие меры могут создать систему "тонких настроек" в рамках процесса координации мер экспортного контроля между государствами-членами ЕС. Отдельный вклад в развитие этого направления вносят региональные блоки, как, к примеру, руководители таможенных служб 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии, которые договорились об унификации подходов к контролю при реализации санкций ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
#санкции
🚓 Реализация ограничения на российские автомобили в ЕС – первые конфискации
В сентябре прошлого 🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала разъяснения о применении Статьи 3i Регламента Совета 833/2014, которая запрещает покупку, импорт или передачу товаров, перечисленных в приложении XXI к Регламенту, если они происходят из 🇷🇺 России или экспортируются из России. Это включает в себя автомобили с российскими номерными знаками.
Таможенные органы государств-членов ЕС начали сообщать о готовности фиксировать нарушение ограничений в силу пребывания зарегистрированных в РФ авто на их терртории. За последнюю неделю стало известно о двух случаях реализации запрета:
🇱🇹 В Литве на пункте пропуска Medininkai таможенники задержали и изъяли автомобиль с регистрационными знаками Российской Федерации. Гражданин 🇲🇩 Молдовы, прибывший на пункт пропуска на автомобиле Audi Q7 с российскими номерами, намеревался продолжить движение в 🇧🇾 Беларусь, но таможенники после проверки остановили автомобиль. Оказалось, что владельцем автомобиля является гражданин РФ. Машина стоимостью 41,69 тысячи евро была изъята, а в отношении водителя был составлен протокол об административном правноарушении.
🇱🇻 В Латвии инцидент произошел с автомобилем Лада с российскими номерами, который привлек внимание полиции. Как сообщает СМИ, автомобиль был изъят, а его владелец оштрафован на 750 евро.
О конфискация и штрафах в других странах пока не сообщается, однако в 16 марта в 🇫🇮 Финляндии также вводятся новые правила для водителей автомобилей с российскими номерными знаками. Автомобили будут арестовываться, а водители таких транспортных средств должны будут доказать свое право на использование автомобиля в стране.
#санкции
Несмотря на санкции, торговый оборот с Турцией и странами БРИКС растет
По косвенным данным и мнению экспертов, только малый и средний бизнес увеличил активность в этом сегменте на 23% за прошедший год, такие данные приводят "Ведомости". Более того, 11 марта был подписан закон об использовании цифровых активов в международных расчетах. Закон устанавливает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве платежа. Это расширяет возможности ВЭД в перспективе.
Компании, ведущие свою деятельность на международной арене, предлагают юристам по ВЭД доход значительно выше рынка. В тонкостях ведения торговой деятельности на международной уровне можно разобраться на курсе «Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School.
Во время обучения вы:
— Разберетесь в ограничениях ВЭД и как сопровождать параллельный импорт;
— Изучите, как проверять иностранных контрагентов, проводить экспертизу международных контрактов и оценивать риски;
— Затронете тему ЦФА в расчетах с иностранными поставщиками;
— Узнаете, как избежать самых распространенных ошибок в договорах с китайскими поставщиками и как правильно составлять контракты в сфере ВЭД;
— Научитесь работать с иностранными банками и оформлять документы учета и отчетности для валютного контроля;
И многое другое.
На курсе особое внимание уделено практическим занятиям, чтобы подготовить слушателей к реальным задачам: в конце курса вас ждет игровой суд, а в процессе еще много других интересных семинаров вместе с экспертами.
MDS помогает учиться. Забронируйте своё место на курсе с грантом. Общая сумма фонда грантов MDS — 1,5 миллиона рублей. Один грант может достигать 150 000 рублей. Успейте подать заявку на свой, подробности на сайте.
Скидка 10% по промокоду: DIGITAL_LAW_TRENDS
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KHVqh *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513, г. Москва
🇦🇪 ОАЭ вышли из серого списка FATF // Проверки закончатся?
Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.
В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.
ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.
#compliance
В Интернете распространилась новость о том, что Швейцария потребовала передать Украине замороженные российские активы.
Это не совсем так. Что на самом деле?
На самом деле меньшая палата швейцарского парламента приняла решение, согласно которому «Швейцария должна принять участие в дебатах о создании правовой основы для конфискации российских государственных активов».
Конкретно текст предложения требует от властей принять меры для того, чтобы основа механизма для передачи денег была разработана на международном уровне. Пока только так, а не «требуют передать активы».
При этом вопрос крайне дискуссионный для швейцарского общества. Так, в рамках голосования за высказались 21 депутат, 19 - были против, 3 - воздержались. Юридическая комиссия палаты ранее потребовала отклонить эту инициативу, поскольку «государственные активы защищены в соответствии с международным правом и нарушение этого принципа не в интересах самой Швейцарии».
🕵️♂️ Санкции США за распространение шпионских программ
🇺🇸 Министерство финансов США объявило о введении санкций против консорциума Intellexa, его основателя 🇮🇱 Тала Дилиана и топ-менеджера 🇮🇱 Сары Хамоу за создание и распространение программного обеспечения для слежки за гражданами США.
Шпионское ПО Predator компании Intellexa, используемое для слежки за чиновниками, журналистами и экспертами, является частью более широкой сети, в которую входят компании по всей Европе, замешанные в глобальной слежке и сотрудничестве с авторитарными режимами.
Кроме холдинговой компании Intellexa, зарегистрированной в 🇬🇷 Греции, под санкции попали следующие компаниии: 🇮🇪 Intellexa Limited, 🇲🇰 Crytox AD, 🇭🇺 Crytox Holdings ZRT и 🇮🇪 Thalestris Limited, также расположенная в Ирландии.
#санкции
🇩🇪 В Германии предъявлено обвинение за поставки компонентов для дронов в 🇷🇺 РФ
🇩🇪 Федеральная прокуратура Германии предъявила двум лицам (Вальдемару В. и Натали С.) обвинения в нарушении Закона о внешней торговле и платежах за экспорт электронных компонентов для дронов в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Они являются гражданами РФ и Германии.
Компоненты были сначала ввезены в Германию, а затем экспортированы через 🇰🇬 Кыргызстан и 🇭🇰 Гонконг. Обвинения касаются 54 отдельных поставок до марта 2023 года. Поставки осуществлялись как до, так и после февраля 2022 года, и использовались для дронов «Орлан-10». Общая стоимость компонентов составила 875 тысяч евро.
Вальдемар В. был управляющим директором двух компаний, зарегистрированных в Сааре, а Натали С. руководила компанией в Баден-Вюртемберге. Утверждается, что поставщикам предоставлялась ложная информация о конечном пользователе. Вальдемар В. находится под стражей с 9 марта 2023 года. Натали С. ранее находилась под стражей, но впоследствии была освобождена.
#санкции
📊 Инфографика поставок из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию
Компании из ЕС продолжают торговать с РФ, несмотря на введенные санкции. Чтобы обойти ограничения, организации используют третьи страны, например, 🇧🇾 Беларусь. Инфографикой, которая наглядно показывает темпы сотрудничества с Россией, поделился экономист и экс-сотрудник Института международных финансов Робин Брукс.
Статистика основывается на данных об экспорте товаров в Беларусь из 🇵🇱 Польши, граждане которой сейчас активно блокируют 🇺🇦украинские грузовики. В декабре 2023 года объемы торговли достигли "исторического максимума" — 💵 325 млн.
Данные об экспорте стран ЕС в разные страны мира экономист разместил на соответствующих графиках. Семь линий показывают ежемесячный экспорт в Азию (🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇺🇿 Узбекистан, 🇬🇪 Грузию, 🇦🇿 Азербайджан, 🇦🇲 Армению), а также в Беларусь. Можно заметить, что произошел резкий скачок показателей в 2023 году. Например, экспорт ЕС в Казахстан вырос в два раза. Аналогичный рост — у Азербайджана. Рост у Кыргызстана — чуть ли не в 10 раз. Экспорт из ЕС вырос на 💵 1,3 миллиарда в месяц по сравнению с периодом до февраля 2022.
#экспортныеограничения
🇺🇳 Спецдокладчик ООН критикует 🇩🇪 Германию за санкционный оверклмплаенс
Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, призвала правительство 🇩🇪 Германии снять обвинения с немецкой предпринимательницы Алены Беккер, раскритиковав применение санкций 🇪🇺 ЕС как нарушающее права человека.
Компания Беккер, Texforum-Interhandel e.K., занималась импортом древесины и продуктов ее переработки из 🇧🇾 Беларуси. Дело было передано в прокуратуру немецкими таможенными органами, и в марте 2023 года были проведены обыски, а в феврале были проведены дальнейшие следственные действия.
Беккер отрицает обвинения, ссылаясь на то, что импорт был осуществлен в соответствии с grand-fathering provisions, когда был введен запрет на древесину в Беларуси. Спецдокладчик ООН сочла действия немецкой таможни и прокуратуры оверкомплаенсом, повлиявшим на право Беккер на справедливое судебное разбирательство, частную жизнь и репутацию.
#санкцц
🇬🇧 OFSI запустило обучающие семинары по санкциям
OFSI вслед за своим 🇺🇸 американскими коллегами из OFAC решило запустить образовательный курс по санкциям. Если в США предпочли видео-формат, то в Британии лекции публикуются в формате аудио-подкастов.
На сайте вы можете увидеть темы 📆 ближайших лекций: введение в лицензирование в рамках финансовых санкций, OFSI и морской сектор. Участие в вебинарах бесплатное.
Смело регистрируйтесь, если найдете для себя что-то полезное.
#sanctions
"Танго - это бесконечная возможность" // Как обслуживалась яхта Вексельберга?
Около года назад 🇺🇸 Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела против 🇷🇺 россиянина Владислава Осипова и 🇬🇧 британца Ричарда Мастерса, которых ведомство обвиняет в попытке вывести из-под санкций яхту «Танго», принадлежащую Виктору Вексельбергу.
22 февраля текущего года Государственный департамент США объявил о награде в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Владислава Осипова. Награда была объявлена в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью.
В тот же день было обнародовано обвинительное заключение, в котором Владиславу Осипову предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном со сделками по поводу 78-метровой роскошной яхтой, принадлежащей подсанкционному российскому олигарху.
▶️ Разбираемся в деталях
Осипов занимал высшие должности в нескольких компаниях, контролируемых Вексельбергом. После введения санкций против Вексельберга в апреле 2018 года, он нанял 🇪🇸 испанскую управляющую компанию для обсулуживания «Танго». В то время Осипов поручил компании избегать деловых отношений с банками под настоящим названием яхты. Тогда же появляется ложное название («Фанта»), чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в конечном итоге шли в пользу Вексельберга.
Позже Осипов указал управляющей компании яхты, что они могут организовать платежи за обслуживание яхты в долларах, а затем получить возмещение от Вексельберга (через Осипова) в евро. Афилированные лица использовали свои кредитные карты для покупки ряда товаров от американских компаний, после чего управляющая компания возмещала им расходы. Заказы осуществлялись через американского интернет-провайдера в качестве посредника, который затем выставлял счета за те же товары управляющей компании.
В результате американские финансовые институты без ведома обрабатывали сотни тысяч долларов транзакций для «Танго», которые не были бы разрешены, если бы они знали об участии Вексельберга в финансовой операции.
#санкции
Обзор 13-го санкционного пакета ЕС
Дорогие читатели, мы к вам не с пустыми руками! Ознакомились с 13-м санкционным пакетом 🇪🇺 ЕС и готовы поделиться изменениями.
Начнем, пожалуй, с блокирующих санкций. Они были введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц (теперь под блокирующими санкциями ЕС более 2 тысяч российских лиц). Ниже перечислим наиболее известные.
❗️Физические лица
📌 Генеральные директора российских компаний из сектора ВПК – Евгений Байкин (АО "Глобус"), Игорь Крылов (АО "Регион"), Владимир Сорокин (АО "МКБ "Искра"), Алексей Рощин (АО "Красное знамя"), Роберт Галимов (АО "Серовский механический завод") и т.д.
📌 Генеральные директора российских логистических компаний: Светлана Савельева (ООО "М Лизинг"), Владимир Бобров (ООО "МГ-Флот"), Владимир Шастин (ООО "Судоходная компания Азиа"), Михаил Лукьянов (ООО "Оборонлогистика") и т.д.
📌 Губернаторы: Тульской, Пензенской, Рязанской, Белгородской областей и Ханты-Мансийского автономного округа
📌 Министры Херсонской области
📌 Судьи Киевского районного суда г. Симферополь
❗️Юридические лица
📍АО "Регион" – ведущий российский разработчик и поставщик управляемых бомб для фронтовой авиации.
📍АО "МКБ "Искра" – ведущий производитель твердотопливных ракетных двигателей.
📍АО "Красное знамя" – одно из крупнейших предприятий ОПК России в области разработки и серийного производства наукоемкой продукции радиотехнического профиля и высокоточной электронной техники.
📍AO "Саратовский Радиоприборный Завод" – одно из ведущих предприятий по производству современных систем освещения надводной обстановки и целеуказания для ВМФ России.
📍АО "Совфрахт" – российская транспортно-логистическая компания.
📍АО "Уралкриомаш" – один из ведущих производителей криогенного оборудования, сосудов, работающих под давлением, хранилищ для взрывоопасных и горючих газов и жидкостей.
По традиции, были расширены и секторальные санкции.
✅ 2️⃣7️⃣ компаний из 🇷🇺 РФ и третьих стран (🇨🇳 Китай, 🇰🇿 Казахстан, 🇮🇳 Индия, 🇷🇸 Сербия, 🇹🇭 Таиланд, 🇱🇰 Шри-Ланка, 🇹🇷 Турция) были добавлены в Приложение IV как организации, связанные с российским ВПК. Для этих компаний вводятся ограничения на товары двойного назначения, а также товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности (статьи 2 (7), 2а(7) и 2b(1). Теперь в Приложении IV – 649 юрлиц.
✅ Кроме того, пакет расширяет список передовых технологий, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности (Приложение VII). Туда добавлены компоненты, используемые для разработки и производства дронов, такие как электрические трансформаторы, статические преобразователи и индукторы, встречающиеся, в частности, в дронах, а также алюминиевые конденсаторы, которые имеют военное применение, например, в ракетах и дронах, а также в системах связи для самолетов.
#санкции
Новые санкции британского 🇬🇧OFSI по российскому режиму санкций
OFSI ввел санкции в отношении 21 физического лица, в том числе
Зюзина И.В. - председатель СД ПАО МЕЧЕЛ
Соболева И.В. - первый зам гендера АЛРОСА
Седых А.М - председатель СД АО ОМК
Орел А В - директор СД Новатека и других директоров российских компаний
Среди компаний включены в санкции следующие:
АРКТИК СПГ 2
Судоходная компания АЗИЯ
Судоходная компания Азия
И другие
#OFSI #sanction #compliancepractice
🇬🇧Первая реакция на убийство Навального – Великобритания вводит санкции
Санкции были введены против 6 физических лиц. Все они входят в руководство ИК-3 "Полярный волк" в Харпе, в которой был убит оппозиционный политик Алексей Навальный.
Под санкции попали начальник колонии полковник Вадим Калинин и его заместители – подполковники ФСИН Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.
Раннее стало известно, что санкции на фоне событий прошлой недели будут введены 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Детали будут известны позже.
#санкции
"Aguas de março" // ⚡️ Никита Мазепин "доехал" до победы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
Готовы занять свое место в IT?
IT — одно из выгодных направление для юристов, но в тоже время сложное. Юрист должен обладать строгим набором компетенций, чтобы работать в этой сфере.
Изучить все, что нужно для работы в IT-компаниях можно на обновленном курсе «Юрист в сфере IT 2.0» от Moscow Digital School. Какие нововведения появились:
— Каждый учебный блок открывается кейсом — все материалы объясняются на актуальной практике. Это увеличивает насмотренность и помогает в работе.
— Тесты после каждого модуля для закрепления материала — они построены на реальных задачах юристов в IT. Тесты ситуативные, по кейсам. Проверяется не только уровень знаний, но и понимание материала.
— 4 практические работы после каждого блока с индивидуальной обратной связью от преподавателя.
— Гайды, шаблоны, чек-листы и другие прикладные материалы для ежедневной работы;
— Доступ к курсу, обновлениям программы и рабочим материалам остается навсегда. Программа курса меняется под обновления законодательства.
И многое другое.
По данным исследования hh.ru и Legal to Business, число вакансий для IT-юристов в 2023 году выросло на 88% по сравнению с 2022 годом. Чтобы слушатели смогли легче и быстрее найти работу по новой специальности для каждого открыт доступ в карьерный центр. Карьерный центр это личная работа с консультантом над резюме, откликами и подбором вакансий. Консультанты - опытные HR из IT-компаний.
Старт курса: 21 марта
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
erid LjN8K82Au*Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
🏦 Немецкий финтех оштрафован вна 6,5 млн евро
На прошлой неделе Solaris, крупнейший 🇩🇪 немецкий финтех, был оштрафован на 6,5 миллионов евро за то, что не сообщил регулятору о потенциально незаконных транзакциях. Выручка Solaris в прошлом году составила 130 миллионов евро, а значит этот штраф составляет около 5% от их годовой выручки.
Касательно решения, 👮♂️ управление финансового надзора Германии (BaFin) установило, что Solaris систематически не подавала отчеты о подозрительной активности (SAR) вовремя.
В сообщении BaFin об этом ничего не говорится, но, учитывая бизнес-модель Solaris, можно предположить, что причиной этих задержек могли стать различные уровни и типы посредничества между Solaris и его агентами/дистрибьюторами/посредниками в процессах обеспечения комплаенса. Solaris, в частности, выпускает брендированные дебетовые карты Visa и Mastercard для своих партнеров, включая крипто-проекты.
#compliance
🇺🇦 Украина не будет расширять свой перечень спонсоров войны
🇺🇦 Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАЗК) ведет список зарубежных компаний, которые признаются "междуанродными спонсорами войны". В настоящий момент в списке числятся 50 юридических и более 100 физических лиц.
Виктор Павлущик, глава НАЗК, заявил, что ведомство уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны". Иногда это создает Украине проблемы с другими государствами – 🇭🇺 Венгрией, 🇦🇹 Австрией, 🇨🇳 Китаем, 🇬🇷 Грецией. В связи с этим приостановлен процесс внесения новых лиц в перечень.
Так, с января текущего года статус трех компаний в списке НАЗК "приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей 🇪🇺 Европейской Комиссии". Речь о 🏦 Raiffeisen Bank International и двух 🇬🇷 греческих компаниях, обслуживающих 🛢 танкеры (Delta и Dynacom).
IT-бизнес ищет юристов
Чтобы добиться карьерного роста, не обязательно искать новую работу. Достаточно прокачать свои навыки. Так и поступила выпускница Moscow Digital School. После окончания курса «Юрист в сфере IT» она получила повышение из договорного отдела до IP/IT-юриста, а ее зарплата увеличилась на 65%.
Другая выпускница курса прошла обучение в MDS и после сменила сферу, перейдя из консалтинга по общим вопросам в IT-стартап. После окончания курса, подготовки в карьерном центре и прохождения собеседований было получено несколько офферов, но по итогу лучшее предложение от IT-стартапа нашло Кристину само, благодаря комьюнити MDS. Она смогла увеличить свой доход на 70%.
По данным центра TAdviser, российский IT-рынок вырос за 2023 год на 15% и рост в 2024 году будет не меньше. Стимулируют игроков выходить на новый рынок и льготы в отрасли, и импортозамещение. Им нужны грамотные юристы, которые умеют сопровождать ПО, знают правовое регулирование, налогообложение и другие аспекты IT-отрасли. Изучить все это можно на курсе «Юрист в сфере IT 2.0» от Moscow Digital School, который запускается уже в 15 раз.
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Регистрация на курс открыта по ссылке.
MDS помогает учиться. Забронируйте своё место на курсе с грантом. Общая сумма фонда грантов MDS — 1,5 миллиона рублей. Один грант может достигать 150 000 рублей. Успейте подать заявку на свой, подробности на сайте.
erid LjN8KNob5 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513, г. Москва
🚓 Обыски и аресты в Германии – результат продажи автомобилей в РФ
🇩🇪 Следственное управление таможни Берлин-Бранденбург и государственная полиция Берлина провели обыск у представителей организации, которая, как утверждается, экспортировала в 🇷🇺 Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. Это запрещено Регламентом 2022/428. В общей сложности были проведены обыски по семи частным и корпоративным адресам, а также в банковской ячейке в Берлине.
Трое подозреваемых были арестованы. Сообщается, что денежные средства, недвижимость и транспортные средства на сумму более 1 миллиона евро были изъяты и конфискованы.
Подозреваемых обвиняют в том, что с июня 2022 года они продали в Россию более 400 автомобилей под предлогом их экспорта в 🇧🇾 Беларусь. Совокупная стоимость автомобилей составляет более 28 миллионов евро. В случае признания виновными мужчинам грозит тюремное заключение сроком не менее двух лет за нарушение санкций.
#санкции
Как российское топливо попадает в Европу?
🇩🇰 Датское управление коммерции бизнеса расследует предполагаемое нарушение санкций 🇪🇺 ЕС в отношении экспорта 🛢️нефти из 🇷🇺 РФ танкерной компанией Hafnia.
СМИ стало известно, что в октябре Hafnia переправила почти 30 миллионов литров реактивного топлива из 🇮🇳 Индии в Копенгаген через компанию Nayara Energy, российский нефтеперерабатывающий завод, 49,13% которого принадлежит «Роснефти».
НПЗ в Индии перерабатывает российскую нефть в топливо, а затем продает ее в Европу. Таким образом, на бумаге топливо индийское и не подпадает под санкции.
В рамках расследования было выявлено, что 🚢 суда Hafnia как минимум пять раз отправлялись в плавание с полным грузом с нефтеперерабатывающего завода в Индии, который имеет связи с Кремлем. Это суда Hafnia Africa, Hafnia Australia, Hafnia Excellence, Hafnia Seine и Hafnia Shenzhen, которые вместе перевезли с нефтеперерабатывающего завода более 2,5 миллионов баррелей авиакеросина.
Hafnia отрицает, что действовала в нарушение санкций.
#санкции
🇬🇧 Великобритания сняла санкции с Игоря Макарова
Игорь Макаров – миллиардер, президент Международной группы компаний «АРЕТИ». 26 сентября 2022 года попал в санкционный список 🇬🇧 Великобритании «за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в стратегически важных отраслях». Речь об энергетическом секторе.
В июне 2023 года Макаров отказался от российского гражданства. Является гражданином 🇨🇾 Кипра. Сегодня был исключен из британского санкционного списка. Бизнесмен остается под санкциями 🇨🇦 Канады, 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#санкции
DoJ 🇺🇸 оштрафовал Gunvor за коррупцию
1 марта 2024 г. DoJ опубликовал информацию о том, что базирующаяся в Женеве фирма по торговле сырьевыми товарами Gunvor достигла соглашения на сумму $661 млн. штрафа за подкуп иностранных чиновников в отношении нефтяной промышленностью в Эквадоре.
Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что компания не принимала «разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения взяточничества со стороны своих сотрудников в этой южноамериканской стране в течение четырех лет, начиная с февраля 2013 года.
В заявлении Федерального суда США в Бруклине говорится, что судья Виталиано приговорил Gunvor к уплате уголовного штрафа в размере более $374 млн. и конфискации более $287 млн. в виде «незаконно полученных доходов»
#corruption #FCPA #compliancepractice #комплаенс
erid: LjN8KWYW1
⚡️Пора задуматься о налогах! Стартовала декларационная кампания и новый налоговый сезон 2024 - не откладывайте налоговое планирование и отчетность на последний момент. Будьте готовы!
🗓 05 марта в 17:00 (МСК) эксперты Emet рассмотрят важные вопросы декларационной кампании и налогового сезона 2024 для физлиц.
❗️Кому будет полезно?
— Физ. лицам с крупным капиталом в России и за рубежом
— Private-банкирам
— Финансовым советникам
— Собственникам бизнеса
— Топ-менеджерам
ℹ️ Ключевые темы:
▪️Декларационная кампания 2024: обязанности физлиц и дедлайны
▪️Актуальные изменения в налоговом законодательстве
▪️Валютное регулирование физлиц
▪️Текущая практика частных клиентов
▪️Налоговый мониторинг — экспертиза Emet
▪️Рубрика вопрос-ответ
➡️ Регистрация по ссылке
📩 По всем вопросам: info@lawfirmemet.com
🇨🇭Штрафы за нарушение швейцарских санкций – опубликована статистика SECO
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) опубликовал статистические данные по исполнению санкций. Эти данные являются обновлением предыдущей публикации, вышедшей в мае прошлого года.
Было зафиксировано 230 сообщений о потенциальных нарушениях санкций. Начато 47 расследований, из которых:
– 18 дел все еще расследуются;
– Наложено 9 штрафов;
– 20 дел прекращено.
Также в SECO заявили, что новые дела поступают регулярно, и большинство из них связаны с экспортными ограничениями. Не было опубликовано информации о размерах наложенных штрафов (кроме упоминания о "разной степени строгости") или о лицах, которые были оштрафованы.
Добавим, что раннее SECO создал специальную рабочую группу по вопросам исполнения санкций против 🇷🇺 РФ. Это произошло после того, как в прошлом году Швейцария подверглась критике за недостаточные усилия по предотвращению скрытия денег связанных с РФ лиц в швейцарских 🏦 банках. По состоянию на конец прошлого года в стране были заморожены активы на сумму около 7,7 миллиарда швейцарских франков.
#санкции
Спрос на юристов по персональным данным за январь вырос в 2,5 раза
Защита персональных данных - острая тема для обсуждения в профессиональном сообществе в текущем году. Растет не только число утечек, но и их количество, а главное, и размер штрафов.
Например, в 3 раза увеличился штраф за обработку персданных без письменного согласия и ошибки в нем — до 700 тыс. рублей. Кроме этого, анонсирован и принят в первом чтении законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Уже сейчас штрафы могут достигать 18 млн рублей.
Теперь нужно уметь не только защитить данные от утечки, но и правильно обработать, не получив штрафы. Все это рождает взрывной спрос на юристов в этой сфере. Число вакансий для юристов по персональным данным за январь 2024 года выросло на 147%, а за 2023 год — на 37%. Такие данные приводят аналитики HeadHunter в совместном исследовании вместе с Moscow Digital School.
Разобраться в нововведениях законодательства и овладеть востребованным направлением можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Рассмотрим не только обработку данных но и всё, что касается утечек.
Обучение построено в формате кейс-стади , а в блоках с практикой вас ждут мастер-классы по созданию политики конфиденциальности, тренировки по работе с документацией и многое другое. Во время обучения, вы научитесь защищать данные от утечек и корректно их обрабатывать согласно нормам регулирующих органов во всех областях бизнеса, учитывая правовые риски.
В 2024 году мы обновили программы курсов, расширив их и сделав больший упор на прикладные навыки. Успейте зафиксировать старую цену перед повышением.
Подробнее на сайте.
Старт курса: 14 марта
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
Бонус: курс "Локальные нормативные акты" в подарок. Предложение ограничено.
erid LjN8Jxeb6 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* 123242, г. Москва
ОГРН 1197746524513
🇺🇸 Введены новые санкции США, анонсированные накануне
🇺🇸 Минфин США обозначил, что сегодняшнее расширение SDN приурочено ко второй годовщине полномасштабного вторжения в 🇺🇦 Украину, а также является реакцией на смерть Алексея Навального. Санкции можно условно разделить на три блока:
📌 Физлица. Ограничения затронули 500 человек. В санкционном списке оказался начальник ямальской колонии ИК-3, где умер Навальный, Вадим Калинин. В SDN также попали Валерий Бояринев (замглавы ФСИН, которого Путин наградил после смерти Навального), и Игорь Ракитин (начальник ямальского управления ФСИН, которому подчиняется ИК-3). В список также попал посол 🇷🇺 РФ в 🇧🇾 РБ Борис Грызлов.
📌 Финансовые институты. Среди 90 юрлиц, попавших под санкции, особое внимание следует обратить на банки и прочие финансовые организации. Так, в SDN попали 🏦 банк "Авангард" и 7 региональных банков. Под блокирующие санкции попал СПБ банк — расчетный депозитарий СПБ биржи.
Под санкции также попал ряд инвестиционных и венчурных компаний, включая «БСФ Капитал», а также «Эльбрус Капитал», «Орбита Кэпитал Партнерс» , Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Guard Kapital, фокусирующуюся на инвестициях в российский IT-сектор. Среди портфельных компаний «Эльбрус Капитал» выделяют рекрутинговый сервис HeadHunter, оспаривающая делистинг акций в США и сервис объявлений о недвижимости «Циан».
📌 Зарубежные компании. Помимо физических и юридических лиц, находящихся в России, OFAC продолжает идентификацию лиц за пределами РФ, которые способствуют развитию российского ВПК.
Компании, попавшие сегодня под санкции, включают в себя экспортеров оборудования и запчастей в РФ из третьих стран, экспедитора, участвующего в поставках оружия в Россию, и транснациональную сеть отмывания денег, способствующую незаконному перемещению драгоценных металлов российского происхождения. В общей сложности сегодня в SDN попали 26 таких юридических и физических лиц из 11 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇷🇸 Сербию, 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇮 Лихтенштейн.
Завтра мы продолжим писать о других аспектах новых санкций США, а также о санкциях ЕС, Канады и, возможно, других юрисдикций – @sanctionstimes
#санкции
Так чья же 🏡 вилла?
Прокуратура 🇫🇷 Парижа арестовала виллу стоимостью 💶 120 млн на юге Франции, а также акции компании Maritime Villa Holding SNC, которая, согласно реестру собственности, является владельцем виллы. Бенефициар компании – российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, являющийся собственником Tashir Group.
Прокуратура утверждает, что хотя Карапетян и выкупил у Газпромнефти акции Maritime в 2016 году, вилла все еще находится под контролем Газпромнефти.
Арест является частью продолжающегося расследования.
P.S. Как справедливо заметили наши коллеги в комментариях, сама Газпромнефть находится лишь под секторальными санкциями ЕС. Отсюда справедливый вопрос - на каком основании была арестована вилла? Пока наши редакторы ищут ответы на просторах интернета, предлагаем поделиться соображениями в комментариях.
#sanctions
🖥 Очередной удар по вымогателям из России // Санкции США против LockBit
Вчера 🇺🇸 OFAC Министерства финансов США ввело санкции против двух лиц за их причастность к деятельности группы вымогателей LockBit, базирующейся в 🇷🇺 России. Это решение стало результатом скоординированных усилий международных правоохранительных органов по нейтрализации и прекращению деятельности LockBit.
В SDN были внесены 10 крипто-адресов, связанных с LockBit, а также два физлица – Иван Кондратьев и Артур Сунгатов. 🇪🇺 Europol, принимавший участие в идентификации злоумышленников, отмечает, что LockBit работает по принципу "ransomware-as-a-service", то есть основная команда создает вредоносное ПО и управляет веб-сайтом, а лицензионный код передается филиалам, которые проводят кибер-атаки.
По словам прокурора Меррика Гарланда, США и их союзники смогли получить "ключи", которые могут разблокировать атакованные компьютерные системы, чтобы помочь жертвам восстановить доступ к своим данным, освободив их от необходимости платить выкуп. Этот шаг может помочь сотням жертв кибер-атак по всему миру.
#санкции