13295
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
🎲 Штраф Bet365 за проблемы с санкциями и AML
⚖️ Комиссия по азартным играм 🇬🇧 Великобритании наложила штраф на Bet365 в размере 💷 582 120 за нарушение нормативных требований. Какие же конкретно нарушения совершил британский букмекер?
Оценка соответствия требованиям Комиссии по азартным играм в марте 2022 года выявила у Bet365 недостатки в области социальной ответственности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения санкционных ограничений. Ниже перечислены конкретные проблемы, которые установила Комиссия по азартным играм:
📍Компании не удалось надлежащим образом проводить санкционные проверки новых клиентов перед их первыми депозитами.
📍Процедурные документы компании содержали недостаточную информацию о том, какой клиент будет считаться «подверженным риску» и «не подверженным риску» при составлении риск-профиля клиента
📍Компания должна была самостоятельно проводить периодические независимые проверки сведений о клиентах, а не полагаться лишь на ежегодную самопроверку KYC информации клиентами
#compliance
Новые санкции Украины 🇺🇦
Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 86 юридических лиц, а также семи физических, среди которых - граждане иностранных государств.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Согласно приложениям к решению СНБО, 73 из 86 юридических лиц, против которых введены санкции, зарегистрированы в Украине, РФ и Китае.
Санкции сроком три года введены против шести физических лиц: Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.
Ограничительные меры на 10 лет введены против Араика Амирханяна.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
40% российских компаний увеличили бюджеты на информационную безопасность
А спрос на юристов по персональным данным вырос в 2,5 раза. Защита персональных данных - острая тема для обсуждения в профессиональном сообществе с начала года. За 2023 год утекло более 1,12 млрд записей персональных данных, что почти на 60% больше по сравнению с 2022 годом, подсчитали аналитики ГК InfoWatch.
Растет не только число утечек, но и их количество, а главное, и размер штрафов.
Например, в 3 раза увеличился штраф за обработку персданных без письменного согласия и ошибки в нем — до 700 тыс. рублей. Кроме этого, анонсирован и принят в первом чтении законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Уже сейчас штрафы могут достигать 18 млн рублей.
Теперь нужно уметь не только защитить данные от утечки, но и правильно обработать, не получив штрафы. Все это рождает взрывной спрос на юристов в этой сфере. Число вакансий для юристов по персональным данным только за январь 2024 года выросло на 147%, а за 2023 год — на 37%. Такие данные приводят аналитики HeadHunter в совместном исследовании вместе с Moscow Digital School.
Разобраться в нововведениях законодательства и овладеть востребованным направлением можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Рассмотрим не только обработку данных но и всё, что касается утечек.
Обучение построено в формате кейс-стади , а в блоках с практикой вас ждут мастер-классы по созданию политики конфиденциальности, тренировки по работе с документацией и многое другое. Во время обучения, вы научитесь защищать данные от утечек и корректно их обрабатывать согласно нормам регулирующих органов во всех областях бизнеса, учитывая правовые риски.
Старт курса: 15 апреля
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
erid LjN8KEqSC *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
📊 Последняя статистика по нарушению санкций в отношении 🇷🇺 России
В начале года мы делились сведениями о ведущихся расследованиях по нарушению экспортных ограничений 🇪🇺 ЕС. Продолжаем держать вас в курсе об актуальных цифрах.
С сентября 2023 года в 🇳🇱 Нидерландах было начато 137 новых расследования в связи с нарушением санкций в отношении России. Таким образом, на текущий момент всего в производстве находятся 192 расследования.
Кроме того, директор Таможенного управления Службы государственных доходов 🇱🇻 Латвии сообщил, что в 2023 году было выявлено в общей сложности 7789 нарушений санкций, введенных в отношении России и 🇧🇾 Беларуси.
🇨🇭 SECO заявил, что получил 240 сообщений о возможных нарушениях санкций и наложил 10 штрафов.
#санкции
🏦 О закрытии банковских счетов в Швейцарии
"Ведомости" сообщили, что некоторые🇨🇭швейцарские банки начали закрывать счета гражданам страны, также имеющим 🇷🇺 гражданство РФ. С проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse. Эксперты, опрошенные СМИ, полагают, что дело в риске вторичных санкций 🇺🇸 США.
Мы также изучили ситуацию и поговорили с коллегами в Швейцарии. В UBS и Credit Suisse по-прежнему открыты счета большого количества граждан РФ, живущих в стране с ВНЖ. Не говоря уже о гражданах Швейцарии. Полагаем, что проблемы могли возникнуть у граждан Швейцарии и РФ, постоянно проживающих в России и являющихся налоговыми резидентами последней.
#compliance
Давление 🇺🇸 США на 🇷🇺 российские финтехи
Вчера мы писали о кибер-санкциях США в отношении 🇨🇳 китайских лиц. Однако нужно отметить, что под расширение санкционного списка также попали и 🇷🇺 российские лица.
В частности, блокирующие санкции были введены против российской блокчейн-платформы «Атомайз» и финтех-компании «Лайтхаус».
Кроме того, под санкции также попали оператор платформы «Мастерчейн» (ООО «Системы распределенного реестра»), обменный сервис Netexchange (ООО «Центр обработки электронных платежей») и другие российские платформы.
Все компании, попавшие под санкции, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в российском финансовом секторе, что позволяет уклоняться от санкций.
#санкции
Практический семинар «Аспекты современных российских M&A сделок».
Работа со сделками слияния и поглощения требует знания множества нюансов вне зависимости от опыта, ведь условия рынка меняются каждый год.
Вместе с Романом Лобановым, партнёром компании White Stone, специализирующимся на разработке схем договорных отношений, применении антимонопольного законодательства и due diligence, мы обсудим самые острые вопросы этого года:
▫️Как учесть санкции при слиянии или поглощении?
▫️На что обращает внимание ФАС при согласовании сделок?
▫️Как работать с нормативной базой в 2024 году?
Семинар «Аспекты современных российских M&A сделок» будет полезен и практикующим специалистам в M&A, и юристам и смежных отраслей.
Если вы только присматриваетесь к направлению, то вы узнаете о сопровождении M&A сделок от практикующего специалиста и сможете оценить свои возможности для перехода.
А если вы уже работаете в области корпоративных финансов или инвестиций, то семинар поможет вам быть в курсе последних изменений.
В конце вас ждет Q&A сессия, где вы сможете задать свои вопросы в прямом эфире. Для участия необходима регистрация.
🗓Дата проведения семинара: 28 марта, в 19:00 по Москве
Чтобы зарегистрироваться, переходите по ссылке.
erid LjN8KG76i *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
📰 Санкции США за фейк-ньюс из России
🇺🇸 OFAC внес в SDN 🇷🇺 российские организации "Агентство социального проектирования" и "Структура". Под санкции также попал основатель перечисленных компаний Илья Гамбашидзе, а также генеральный директор "Структуры" Николай Тупикин.
Гамбашидзе и Тупикин участвовали в «кампании злонамеренного влияния за рубежом по указанию администрации президента России» путем создания сайтов, которые имитировали сайты СМИ и правительственных организаций. Раннее сообщалось, что указанные лица и компании участвовали в кампании «дезинформации по всей Латинской Америке».
#санкции
🇳🇱 Нидерланды призывают усилить экспортный контроль на внешних границах 🇪🇺 ЕС
24 января было опубликовано руководство 🇪🇺 Европейской Комиссии по экспортному контролю. В документе рассматривается текущее состояние и будущие направления регулирования. 🇳🇱 Нидерланды, в свою очередь, опубликовали документ с предложениями по повышению эффективности экспортного контроля. Документ предусматривает четырехэтапный процесс усиления координации в рамках ЕС:
📌 Содействие: Государства-члены будут консультироваться друг с другом перед составлением национальных контрольных списков по соображениям национальной безопасности, обмениваться результатами анализа возникающих проблем, оценивать общие интересы и потенциальное воздействие внутренних мер на весь ЕС.
📌 Разработка: Инициирующее государство-член будет регулярно информировать других о статусе той или иной меры, что позволит проводить ранние консультации и координацию, особенно в отношении классификаторов экспортного контроля.
📌 Публикация материалов: После публикации национальных мер контроля инициирующее государство-член будет делиться переводами, пресс-релизами и другими соответствующими материалами для содействия реализации в других государствах-членах.
📌 Реализация и комплаенс: Несмотря на то, что другие государства-члены не обязаны осуществлять или обеспечивать соблюдение мер, сотрудничество поощряется для предотвращения обхода контроля. Это включает в себя уведомление таможенных органов о правоприменительных действиях.
В целом, такие меры могут создать систему "тонких настроек" в рамках процесса координации мер экспортного контроля между государствами-членами ЕС. Отдельный вклад в развитие этого направления вносят региональные блоки, как, к примеру, руководители таможенных служб 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии, которые договорились об унификации подходов к контролю при реализации санкций ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
#санкции
🚓 Реализация ограничения на российские автомобили в ЕС – первые конфискации
В сентябре прошлого 🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала разъяснения о применении Статьи 3i Регламента Совета 833/2014, которая запрещает покупку, импорт или передачу товаров, перечисленных в приложении XXI к Регламенту, если они происходят из 🇷🇺 России или экспортируются из России. Это включает в себя автомобили с российскими номерными знаками.
Таможенные органы государств-членов ЕС начали сообщать о готовности фиксировать нарушение ограничений в силу пребывания зарегистрированных в РФ авто на их терртории. За последнюю неделю стало известно о двух случаях реализации запрета:
🇱🇹 В Литве на пункте пропуска Medininkai таможенники задержали и изъяли автомобиль с регистрационными знаками Российской Федерации. Гражданин 🇲🇩 Молдовы, прибывший на пункт пропуска на автомобиле Audi Q7 с российскими номерами, намеревался продолжить движение в 🇧🇾 Беларусь, но таможенники после проверки остановили автомобиль. Оказалось, что владельцем автомобиля является гражданин РФ. Машина стоимостью 41,69 тысячи евро была изъята, а в отношении водителя был составлен протокол об административном правноарушении.
🇱🇻 В Латвии инцидент произошел с автомобилем Лада с российскими номерами, который привлек внимание полиции. Как сообщает СМИ, автомобиль был изъят, а его владелец оштрафован на 750 евро.
О конфискация и штрафах в других странах пока не сообщается, однако в 16 марта в 🇫🇮 Финляндии также вводятся новые правила для водителей автомобилей с российскими номерными знаками. Автомобили будут арестовываться, а водители таких транспортных средств должны будут доказать свое право на использование автомобиля в стране.
#санкции
Несмотря на санкции, торговый оборот с Турцией и странами БРИКС растет
По косвенным данным и мнению экспертов, только малый и средний бизнес увеличил активность в этом сегменте на 23% за прошедший год, такие данные приводят "Ведомости". Более того, 11 марта был подписан закон об использовании цифровых активов в международных расчетах. Закон устанавливает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве платежа. Это расширяет возможности ВЭД в перспективе.
Компании, ведущие свою деятельность на международной арене, предлагают юристам по ВЭД доход значительно выше рынка. В тонкостях ведения торговой деятельности на международной уровне можно разобраться на курсе «Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School.
Во время обучения вы:
— Разберетесь в ограничениях ВЭД и как сопровождать параллельный импорт;
— Изучите, как проверять иностранных контрагентов, проводить экспертизу международных контрактов и оценивать риски;
— Затронете тему ЦФА в расчетах с иностранными поставщиками;
— Узнаете, как избежать самых распространенных ошибок в договорах с китайскими поставщиками и как правильно составлять контракты в сфере ВЭД;
— Научитесь работать с иностранными банками и оформлять документы учета и отчетности для валютного контроля;
И многое другое.
На курсе особое внимание уделено практическим занятиям, чтобы подготовить слушателей к реальным задачам: в конце курса вас ждет игровой суд, а в процессе еще много других интересных семинаров вместе с экспертами.
MDS помогает учиться. Забронируйте своё место на курсе с грантом. Общая сумма фонда грантов MDS — 1,5 миллиона рублей. Один грант может достигать 150 000 рублей. Успейте подать заявку на свой, подробности на сайте.
Скидка 10% по промокоду: DIGITAL_LAW_TRENDS
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KHVqh *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513, г. Москва
🇦🇪 ОАЭ вышли из серого списка FATF // Проверки закончатся?
Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.
В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.
ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.
#compliance
В Интернете распространилась новость о том, что Швейцария потребовала передать Украине замороженные российские активы.
Это не совсем так. Что на самом деле?
На самом деле меньшая палата швейцарского парламента приняла решение, согласно которому «Швейцария должна принять участие в дебатах о создании правовой основы для конфискации российских государственных активов».
Конкретно текст предложения требует от властей принять меры для того, чтобы основа механизма для передачи денег была разработана на международном уровне. Пока только так, а не «требуют передать активы».
При этом вопрос крайне дискуссионный для швейцарского общества. Так, в рамках голосования за высказались 21 депутат, 19 - были против, 3 - воздержались. Юридическая комиссия палаты ранее потребовала отклонить эту инициативу, поскольку «государственные активы защищены в соответствии с международным правом и нарушение этого принципа не в интересах самой Швейцарии».
🕵️♂️ Санкции США за распространение шпионских программ
🇺🇸 Министерство финансов США объявило о введении санкций против консорциума Intellexa, его основателя 🇮🇱 Тала Дилиана и топ-менеджера 🇮🇱 Сары Хамоу за создание и распространение программного обеспечения для слежки за гражданами США.
Шпионское ПО Predator компании Intellexa, используемое для слежки за чиновниками, журналистами и экспертами, является частью более широкой сети, в которую входят компании по всей Европе, замешанные в глобальной слежке и сотрудничестве с авторитарными режимами.
Кроме холдинговой компании Intellexa, зарегистрированной в 🇬🇷 Греции, под санкции попали следующие компаниии: 🇮🇪 Intellexa Limited, 🇲🇰 Crytox AD, 🇭🇺 Crytox Holdings ZRT и 🇮🇪 Thalestris Limited, также расположенная в Ирландии.
#санкции
🇩🇪 В Германии предъявлено обвинение за поставки компонентов для дронов в 🇷🇺 РФ
🇩🇪 Федеральная прокуратура Германии предъявила двум лицам (Вальдемару В. и Натали С.) обвинения в нарушении Закона о внешней торговле и платежах за экспорт электронных компонентов для дронов в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Они являются гражданами РФ и Германии.
Компоненты были сначала ввезены в Германию, а затем экспортированы через 🇰🇬 Кыргызстан и 🇭🇰 Гонконг. Обвинения касаются 54 отдельных поставок до марта 2023 года. Поставки осуществлялись как до, так и после февраля 2022 года, и использовались для дронов «Орлан-10». Общая стоимость компонентов составила 875 тысяч евро.
Вальдемар В. был управляющим директором двух компаний, зарегистрированных в Сааре, а Натали С. руководила компанией в Баден-Вюртемберге. Утверждается, что поставщикам предоставлялась ложная информация о конечном пользователе. Вальдемар В. находится под стражей с 9 марта 2023 года. Натали С. ранее находилась под стражей, но впоследствии была освобождена.
#санкции
🖥 «Война войной, а крипто-скам по расписанию» // О русско-украинской схеме по похищению криптовалюты
В сети довольно популярна платформа Privnote, которая используется для отправки самоуничтожающихся сообщений. Через этот сервис чаще всего передают логины, пароли, а также секретные фразы для доступа к крипто-кошелькам. К сожалению, злоумышленники регулярно создают вебсайты, имитирующие Privnote. Однако операторы таких фишинговых сайтов непреднамеренно раскрыли масштабы своей киберпреступной деятельности по подмене крипто-кошельков.
Так, в марте злоумышленники пожаловались в техподдержку MetaMask (сервис, обеспечивающий доступ к кошелькам) на якобы неправомерную пометку их сайта privnote[.]co как вредоносного. В процессе общения с поддержкой MetaMask киберпреступники выдали еще несколько доменов, использовавшихся ими для подмены настоящего Privnote.
Специалисты выявили, что созданием и обслуживанием фишинговых веб-сайтов занимались 🇷🇺 Андрей Сокол из Москвы и 🇺🇦 Александр Ермаков из Киева. С 2020 года на их имена было зарегистрировано множество вебсайтов, включая те, что имитируют MetaMask и крадут данные пользователей с различных даркнет-рынков. Одна из таких платформ с 15 по 19 марта 2024 года принесла преступникам прибыль в размере около $18 000 в криптовалюте.
#compliance
🇩🇪 Об участии немецих компаний в восстановлении Мариуполя
📰 Журналисты изучили годовые отчеты, фотографии и видео, связанные с восстановлением Мариуполя по инициативе правительства 🇷🇺 РФ и пришли к выводу, что 🇩🇪 немецкие компании Knauf и WKB Systems участвуют в восстановлении города. Логотипы обеих компаний были идентицифированы на строительной технике, окнах домов, упаковке бетонных блоков и мешках со стройматериалами, а инсайдеры сообщают о взаимодействии руководителей Knauf с представителями российских ведомств.
Журналисты призывают правоохранительные органы Германии расследовать нарушение санкций. В связи с этим, стоит рассмотреть санкции 🇪🇺 ЕС, связанные с деятельностью на окупированных территориях Украины:
📌 В ответ на аннексию Крыма и Севастополя в 2014 году, а также решение РФ признать районы Донецкой и Луганской областей независимыми субъектами в феврале 2022 года (затем Херсонскую и Запорожскую обласьт), ЕС ввел ряд ограничительных мер в сфере торговли. С 2014 года ЕС запретил импорт товаров, произведенных в Крыму и Севастополе, а также инвестиции в регион и ряд непосредственно связанных с ними услуг. Аналогичные ограничительные меры были приняты в 2022 году в отношении территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Этот режим санкций состоит из Решения Совета 2022/266 и Регламента 2022/263.
Отметим, что Мариуполь был практически полностью разрушен еще в первые дни полномасштабной войны. Раннее российские власти разработали план восстановления города до 2035 года. При этом компания Knauf раннее заявила, что не планирует уходить из России. Допускаем, что нарушение санкций может быть зафиксировано в случае, если Knauf непосредственно участвовала в процессе реализации российского государственного заказа на территории Мариуполя.
#санкции
🇱🇻 Гражданин Латвии арестован по запросу 🇺🇸 США за контрабанду авиационных технологий в 🇷🇺 Россию
Под 🇱🇻 Ригой полиция задержала гражданина Латвии по запросу 🇺🇸 США. Согласно обвинительному заключению, 55-летний Олег Чистяков (Olegs Čitsjakovs), вступил в сговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном, чтобы способствовать продаже, ремонту и отправке американского бортового радиоэлектронного оборудования клиентам в 🇷🇺 России и других странах, эксплуатирующих самолеты российского производства, включая борты ФСБ РФ.
Также утверждается, что Чистяков, действуя из Латвии, сотрудничал с Буяновским и Робертсоном через их американскую компанию KanRus Trading Company Inc., чтобы обойти экспортное законодательство США, приобретая у американских компаний оборудование для клиентов в России, формально действуя самостоятельно. Чистяков якобы выступал в качестве брокера для KanRus, запрашивая котировки, согласовывая цены и условия поставки, а также содействуя платежам между KanRus и клиентами в России.
Чистяков был арестован 19 марта и остается под стражей в ожидании процедуры экстрадиции. Добавим, что в декабре 2023 гоа Буяновский уже признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и согласился с конфискацией авиационного оборудования на сумму более 450 000 долларов США, а также с решением о конфискации личного имущества на сумму 50 000 долларов США.
#санкции
🚗 Транзит подсанкционных автомобилей через РФ из ЕС фактически прекращен
Еще в марте 2022 года 🇪🇺 ЕС ввел запрет на экспорт в 🇷🇺 Россию автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 тысяч евро. Позднее вступил в силу запрет на экспорт любых автомобилей с двигателями больше 1,9 л.
Мы неоднократно писали, как такие автомобили продолжили попадать в РФ. Классическая схема – покупка автомобиля в государстве-члене ЕС с таможенным оформлением на третью страну. К примеру, на 🇰🇿 Казахстан или 🇧🇾 РБ. Такие автомобили пересекают внешнюю границу ЕС с РБ или РФ, а затем остаются в РФ, не доходя до конечной точки.
Однако в начале недели 🇱🇹 Литва, 🇵🇱 Польша и 🇪🇪 Эстония перестали пропускать через внешнюю границу подсанкционные автомобили, независимо от страны, в которую следует авто. В распоряжении редакции канала есть соответствующие объявления с ряда приграничных пунктов. До прошлой ночи 🇱🇻 Латвия оставалась единственной страной, выпускавшей такие автомобили, но теперь запрет введен и там.
Добавим, что существуют исключения. Литва продолжает выпускать автомобили, если авто оплачено напрямую тем, кто указан в качестве получателя в таможенных документах, и за рулем едет покупатель. Польша выпускает автомобили, если у перевозчика есть документ от производителя автомобиля, в котором указано, что автомобиль не будет продан в РФ.
#санкции
«Технологии Доверия» в поиске эксперта с опытом 3+ лет.
📝 Ключевые обязанности:
∙ Участие в клиентских проектах от стадии предложения до подготовки соответствующего результата (отчетов, заключений, меморандумов, договорной документации и т. д.)
∙ Подготовка анализа по различным санкционным (экспортным) вопросам (ЕС, США, Великобритания и другие юрисдикции)
∙ Санкционный комплаенс (выявление санкционных рисков для клиента, подготовка матрицы рисков, разработка рекомендаций по управлению выявленными рисками)
∙ Санкционный скрининг (проведение проверки физических и юридических лиц на предмет их наличия в официальных санкционных перечнях иностранных государств)
📌Профиль идеального кандидата для нас:
∙ Опыт по санкциям (экспортному контролю) 3-6 лет (опыт в консалтинге будет преимуществом)
∙ Знание английского языка не ниже уровня Upper-Intermediate
∙ Способность работать в режиме многозадачности, грамотно планировать время
∙ Аккуратность и внимательность к деталям
∙ Креативное мышление
∙ Отличные презентационные навыки
∙ Владение Legal Design
Мы предлагаем:
∙ Конкурентную заработную плату
∙ Объективную и прозрачную систему оценки прогресса по карьерной лестнице
∙ Программу гибких карьер — повышение по готовности сотрудника к следующему грейду
∙ Гибридный формат работы
∙ Широкий социальный пакет, включающий ДМС со стоматологией и комплекс мероприятий well-being, в том числе консультации с психологом
∙ Дополнительные дни отпуска
∙ Инвестиции в твое образование и развитие — доступ к образовательным продуктам ТеДо, а также мастер-классы от известных бизнес-тренеров
∙ Корпоративные гаджеты и мобильную связь
Направляйте резюме на почту natalia.berezan@tedo.ru, и я подробнее расскажу о вакансии, а также отвечу на ваши вопросы :)
Реклама. ООО «Технологии доверия — Юридические услуги», ИНН 7710971401
Erid: LatgBWbbr
👨💻 Очередные киберсанкции – совместный удар США и Британии по китайским хакерам
Сегодня 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании объявили о введении санкций против одной компании и двух физлиц, связанных с 🇨🇳 китайским правительством. Причина – связь лиц с цепочкой вредоносных кибератак, направленных на избирательную комиссию Великобритании и законодателей обеих стран в 2021 и 2022 годах. Итак, под санкции попали:
📌 Компания Wuhan XRZ
📌 Чжао Гуанцзун
📌 Ни Гаобина
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что взлом избирательных реестров "не повлиял на избирательные процессы, не затронул права или доступ к демократическому процессу какого-либо лица, а также не повлиял на регистрацию избирателей".
США действуют решительнее – Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения в отношении Чжао Гуанцзуна, Ни Гаобина и еще пяти обвиняемых, а Государственный департамент США объявил о предложении вознаграждаении (до $10 миллионов) за информацию об этих лицах, их организации или любых связанных с ними физических или юридических лицах.
#санкции
🇪🇺 Новые санкции ЕС и заключение Совета по Украине
21 и 22 марта прошли заседания 🇪🇺 Совета ЕС, на которых обсуждались такие вопросы, как военные действия в 🇺🇦 Украине и на ближнем востоке, а также их влияние на безопасность ЕС. "Санкционные" выводы Совета можно свести к следующему:
✍️ Совет и Еврокомиссия должны улучшить обмен информацией, а также расширить действия с третьими странами, чтобы закрыть лазейки по обходу санкций (внутри и вне ЕС)
✍️ Совет запросил у Еврокомиссии подготовку дополнительных санкций против режимов в 🇧🇾 Беларуси, 🇰🇵 Северной Корее и 🇮🇷 Иране
✍️Совет подчеркнул, что доступ 🇷🇺 РФ к чувствительным товарам и технологиям военного назначения должен быть максимально ограничен, в том числе через усиление вторичных санкций
Кроме того, ЕС ввел санкции против 33 физических и 2 юридических лиц из РФ в связи с убийством Алексея Навального. Под санкции, в частности, попали: Исправительные колонии ИК-3 «Полярный волк» и ИК-6 Мелехово, а также Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. Основание – Регламент 2020/1998 «Об ограничительных мерах в связи с серьезными нарушениями прав человека».
#санкции
"Aguas de março" // ⚡️ Никита Мазепин "доехал" до победы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
Готовы занять свое место в IT?
IT — одно из выгодных направление для юристов, но в тоже время сложное. Юрист должен обладать строгим набором компетенций, чтобы работать в этой сфере.
Изучить все, что нужно для работы в IT-компаниях можно на обновленном курсе «Юрист в сфере IT 2.0» от Moscow Digital School. Какие нововведения появились:
— Каждый учебный блок открывается кейсом — все материалы объясняются на актуальной практике. Это увеличивает насмотренность и помогает в работе.
— Тесты после каждого модуля для закрепления материала — они построены на реальных задачах юристов в IT. Тесты ситуативные, по кейсам. Проверяется не только уровень знаний, но и понимание материала.
— 4 практические работы после каждого блока с индивидуальной обратной связью от преподавателя.
— Гайды, шаблоны, чек-листы и другие прикладные материалы для ежедневной работы;
— Доступ к курсу, обновлениям программы и рабочим материалам остается навсегда. Программа курса меняется под обновления законодательства.
И многое другое.
По данным исследования hh.ru и Legal to Business, число вакансий для IT-юристов в 2023 году выросло на 88% по сравнению с 2022 годом. Чтобы слушатели смогли легче и быстрее найти работу по новой специальности для каждого открыт доступ в карьерный центр. Карьерный центр это личная работа с консультантом над резюме, откликами и подбором вакансий. Консультанты - опытные HR из IT-компаний.
Старт курса: 21 марта
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
erid LjN8K82Au*Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
🏦 Немецкий финтех оштрафован вна 6,5 млн евро
На прошлой неделе Solaris, крупнейший 🇩🇪 немецкий финтех, был оштрафован на 6,5 миллионов евро за то, что не сообщил регулятору о потенциально незаконных транзакциях. Выручка Solaris в прошлом году составила 130 миллионов евро, а значит этот штраф составляет около 5% от их годовой выручки.
Касательно решения, 👮♂️ управление финансового надзора Германии (BaFin) установило, что Solaris систематически не подавала отчеты о подозрительной активности (SAR) вовремя.
В сообщении BaFin об этом ничего не говорится, но, учитывая бизнес-модель Solaris, можно предположить, что причиной этих задержек могли стать различные уровни и типы посредничества между Solaris и его агентами/дистрибьюторами/посредниками в процессах обеспечения комплаенса. Solaris, в частности, выпускает брендированные дебетовые карты Visa и Mastercard для своих партнеров, включая крипто-проекты.
#compliance
🇺🇦 Украина не будет расширять свой перечень спонсоров войны
🇺🇦 Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАЗК) ведет список зарубежных компаний, которые признаются "междуанродными спонсорами войны". В настоящий момент в списке числятся 50 юридических и более 100 физических лиц.
Виктор Павлущик, глава НАЗК, заявил, что ведомство уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны". Иногда это создает Украине проблемы с другими государствами – 🇭🇺 Венгрией, 🇦🇹 Австрией, 🇨🇳 Китаем, 🇬🇷 Грецией. В связи с этим приостановлен процесс внесения новых лиц в перечень.
Так, с января текущего года статус трех компаний в списке НАЗК "приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей 🇪🇺 Европейской Комиссии". Речь о 🏦 Raiffeisen Bank International и двух 🇬🇷 греческих компаниях, обслуживающих 🛢 танкеры (Delta и Dynacom).
IT-бизнес ищет юристов
Чтобы добиться карьерного роста, не обязательно искать новую работу. Достаточно прокачать свои навыки. Так и поступила выпускница Moscow Digital School. После окончания курса «Юрист в сфере IT» она получила повышение из договорного отдела до IP/IT-юриста, а ее зарплата увеличилась на 65%.
Другая выпускница курса прошла обучение в MDS и после сменила сферу, перейдя из консалтинга по общим вопросам в IT-стартап. После окончания курса, подготовки в карьерном центре и прохождения собеседований было получено несколько офферов, но по итогу лучшее предложение от IT-стартапа нашло Кристину само, благодаря комьюнити MDS. Она смогла увеличить свой доход на 70%.
По данным центра TAdviser, российский IT-рынок вырос за 2023 год на 15% и рост в 2024 году будет не меньше. Стимулируют игроков выходить на новый рынок и льготы в отрасли, и импортозамещение. Им нужны грамотные юристы, которые умеют сопровождать ПО, знают правовое регулирование, налогообложение и другие аспекты IT-отрасли. Изучить все это можно на курсе «Юрист в сфере IT 2.0» от Moscow Digital School, который запускается уже в 15 раз.
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Регистрация на курс открыта по ссылке.
MDS помогает учиться. Забронируйте своё место на курсе с грантом. Общая сумма фонда грантов MDS — 1,5 миллиона рублей. Один грант может достигать 150 000 рублей. Успейте подать заявку на свой, подробности на сайте.
erid LjN8KNob5 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513, г. Москва
🚓 Обыски и аресты в Германии – результат продажи автомобилей в РФ
🇩🇪 Следственное управление таможни Берлин-Бранденбург и государственная полиция Берлина провели обыск у представителей организации, которая, как утверждается, экспортировала в 🇷🇺 Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. Это запрещено Регламентом 2022/428. В общей сложности были проведены обыски по семи частным и корпоративным адресам, а также в банковской ячейке в Берлине.
Трое подозреваемых были арестованы. Сообщается, что денежные средства, недвижимость и транспортные средства на сумму более 1 миллиона евро были изъяты и конфискованы.
Подозреваемых обвиняют в том, что с июня 2022 года они продали в Россию более 400 автомобилей под предлогом их экспорта в 🇧🇾 Беларусь. Совокупная стоимость автомобилей составляет более 28 миллионов евро. В случае признания виновными мужчинам грозит тюремное заключение сроком не менее двух лет за нарушение санкций.
#санкции
Как российское топливо попадает в Европу?
🇩🇰 Датское управление коммерции бизнеса расследует предполагаемое нарушение санкций 🇪🇺 ЕС в отношении экспорта 🛢️нефти из 🇷🇺 РФ танкерной компанией Hafnia.
СМИ стало известно, что в октябре Hafnia переправила почти 30 миллионов литров реактивного топлива из 🇮🇳 Индии в Копенгаген через компанию Nayara Energy, российский нефтеперерабатывающий завод, 49,13% которого принадлежит «Роснефти».
НПЗ в Индии перерабатывает российскую нефть в топливо, а затем продает ее в Европу. Таким образом, на бумаге топливо индийское и не подпадает под санкции.
В рамках расследования было выявлено, что 🚢 суда Hafnia как минимум пять раз отправлялись в плавание с полным грузом с нефтеперерабатывающего завода в Индии, который имеет связи с Кремлем. Это суда Hafnia Africa, Hafnia Australia, Hafnia Excellence, Hafnia Seine и Hafnia Shenzhen, которые вместе перевезли с нефтеперерабатывающего завода более 2,5 миллионов баррелей авиакеросина.
Hafnia отрицает, что действовала в нарушение санкций.
#санкции
🇬🇧 Великобритания сняла санкции с Игоря Макарова
Игорь Макаров – миллиардер, президент Международной группы компаний «АРЕТИ». 26 сентября 2022 года попал в санкционный список 🇬🇧 Великобритании «за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в стратегически важных отраслях». Речь об энергетическом секторе.
В июне 2023 года Макаров отказался от российского гражданства. Является гражданином 🇨🇾 Кипра. Сегодня был исключен из британского санкционного списка. Бизнесмен остается под санкциями 🇨🇦 Канады, 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#санкции