13295
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
⚡️Санкции 🇪🇺 ЕС 🇷🇺 российским лицам
28 июня 🇪🇺 Европейский Союз ввел блокирующие санкции в отношении еще 2-х физических и 4-х юридических лиц. В санкционный список были включены:
✔️ПАО "Трансконтейнер"
✔️ Михаил Концерев - генеральный директор ПАО "Трансконтейнер"
✔️ АО "Илиадис"
✔️ ООО "Титул" - акционер АО "Илиадис"
✔️ Дмитрий Белоглазов – собственник ООО "Титул"
✔️ МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед"
📌 Последние четверо были включены в 🇪🇺 санкционный список в связи с предполагаемым обходом санкций, который выражался в покупке АО "Илиадис" доли МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед в 🇦🇹 компании Strabag AG.
📌 ПАО "Трансконтейнер" и его генеральный директор Михаил Концерев попали под санкции в связи с предполагаемыми фактами содействия торговле вооружением между 🇷🇺 РФ и 🇰🇵 КНДР.
#ограничительныемеры
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отменил санкции против Дмитрия и Галины Пумпянских
9 марта 2022 года Совет ЕС ввел санкции против Дмитрия Пумпянского, указывая на его ключевую роль в российских металлургических предприятиях и стратегических секторах экономики. В тот же день ограничения коснулись и его супруги, Галины Пумпянской.
Пумпянские обратились в Суд ЕС с требованием исключить их из санкционного списка, указав на ошибки Совета ЕС и нарушение принципа пропорциональности.
26 июня 2024 года Суд постановил отменить продление санкций, введенных в сентябре 2022, марте и сентябре 2023 годов.
Cуд предписал Совету Европейского Союза понести свои собственные расходы и оплатить расходы, понесенные Пумпянским.
#санкции
📗14 пакет санкций 🇪🇺 ЕС – секторальные ограничения
Стал доступен новый секторальный Регламент ЕС 2024/1745, который был принят вчера. Разберемся подробнее с содержанием ограничений.
1️⃣Энергетика
Запрещается оказание услуг по перевалке российского СПГ в ЕС с целью перевалки в третьи страны (с учетом переходного периода в 9 месяцев), а также новые инвестиции и предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ».
2️⃣Финансы
Организациям ЕС, работающим за пределами России, запрещено использовать СПФС Центрального банка России, а также совершать операции со специально обозначенными организациями, использующими эту службу за пределами России;
Организациям ЕС запрещено совершать транзакции с целевыми финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, когда эти организации содействуют сделкам, которые поддерживают оборонно-промышленную базу России.
3️⃣Транспорт
Вводится запрет на доступ определенных судов к портам ЕС и связанные с ними услуги – это суда, которые могут использоваться для перевозки российской военной техники, украинского зерна, поддержки российского энергетического сектора или обхода ограничения цен на нефть (в списке 27 судов);
Расширяется запрет на полеты в ЕС, распространяя его на нерегулярные рейсы и рейсы, где граждане России могут определять место или время взлета или посадки (в том числе на праздники и деловые встречи); и
Расширяется запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом, включив в него компании ЕС, 25% или более которых принадлежат российскому физическому или юридическому лицу.
4️⃣Импорт/экспорт
Вводятся экспортные ограничения для 61 организации, предположительно поддерживающей российский военно-промышленный комплекс, расположенный в различных странах, включая 🇨🇳 Китай, 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇹🇷 Турцию и 🇦🇪 ОАЭ;
Расширяется список запрещенных предметов, включив в него определенные станки и транспортные средства;
Ограничивается экспорт некоторых химикатов, включая марганцевую руду, редкоземельные элементы, пластмассы, экскаваторную технику, мониторы и электрооборудование;
Вводится ограничение на ввоз гелия из России.
5️⃣Противодействие обходу
Материнские компании ЕС обязаны приложить все усилия, чтобы дочерние компании третьих стран не участвовали в обходе санкций;
Компании ЕС, продающие военные товары третьим странам, обязаны внедрить механизмы комплексной проверки, способные выявлять и снижать риски реэкспорта в Россию, а также включать в договоры положения, гарантирующие, что «промышленные ноу-хау», передаваемые в третьи страны, не будут использоваться для товаров, передаваемых в Россию.
6️⃣Защита операторов ЕС
Компаниям ЕС разрешено требовать возмещения ущерба, причиненного российскими компаниями в связи с введением санкций.
#санкции
⚡️🇺🇸 США ввели санкции против топ-менеджеров Лаборатории Касперского за деятельность в технологическом секторе экономики 🇷🇺 России
21 июня 2024 OFAC опубликовал пресс-релиз, в соответствии с которым по основаниям 🇺🇸 статьи 1 (a) (i) указа 14024 вводятся блокирующие санкции США против:
✔️ Андрея Геннадьевича Тихонова
✔️ Даниила Сергеевича Борщева
✔️ Андрея Анатольевича Ефремова
✔️ Игоря Геннадьевича Чекунова
✔️ Андрея Петровича Духвалова
✔️ Андрея Анатольевича Суворова
✔️ Дениса Владимировича Зенкина
✔️ Марины Михайловны Алексеевой
✔️ Михаила Юрьевича Гербер
✔️ Антона Михайловича Иванова
✔️ Кирилла Александровича Астрахань
✔️ Анны Владимировны Кулашовой
🇺🇸 OFAC не включил в SDN само АО «Лаборатория Касперского» и его дочерние компании, а также и самого генерального директора, Касперского Евгения Валентиновича.
20 июня 2024 Минторг США в соответствии с указом 13873 от 17 мая 2019 включил АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского» и 🇬🇧 Kaspersky Labs Limited в "черный список" и запретил группе компаний экспортировать свое ПО на территории 🇺🇸США.
#санкции
⚡️🗂️Апдейт по санкциям 🇺🇸 США
Вчера вечером США представили новый масштабный раунд санкций в отношении 🇷🇺 России, которые затронули несколько секторов российской экономики. Кроме того, перечень блокирующих санкций пополнился новыми фамилиями и наименованиями. Подробнее обо всем этом, ниже.
1️⃣ Блокирующие санкции
Под ограничения попали более 300 юридических и физических лиц, в том числе граждане и компании из 🇧🇬 Болгарии, 🇰🇿 Казахстана, 🇰🇬 Киргизии, 🇨🇳 КНР, 🇷🇸 Сербии, 🇿🇦 Южной Африки, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ и других стран, чьи товары и услуги, как заявил Минфин США, позволяют российской стороне поддерживать военные усилия и обходить введенные ранее ограничения.
Среди ключевых новых фигурантов SDN – Мосбиржа, НРД, НКЦ, проекты Арктик СПГ 1 и Арктик СПГ 3, Мурманский СПГ, Газпром инвест, Русгаздобыча, холдинг Синара — транспортные машины, Российская национальная перестраховочная компания, банк Точка и страховая компания Согаз.
2️⃣Секторальные санкции
На основании нового детерменейшена был введен запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России с 12 сентября 2024 (содержание запрещенных услуг указано в FAQ 1186 и 1187). Отметим, что согласно FAQ 1188, не запрещено предоставлять такие услуги иностранным лицам, которыми владеют/контролируют российские компании.
3️⃣Лицензии
Наряду с новыми санкциями были выпущены и генеральные лицензии, наиболее важными из которых являются лицензии №99, 100 и 8J.
Лицензия №99 позволяет до 13 августа 2024 завершить транзакции с Мосбиржей, НКЦ, НРД и их более дочерними компаниями по правилу 50%. Согласно FAQ 1183, эта лицензия направлена именно на сделки с указанными юрлицами, а не при их участии как посредника (биржи, клирингового центра и т.д.). Также лицензия позволяет продать неамериканским незаблокированным лицам долговые инструменты и ценные бумаги Мосбиржи, НРД и НКЦ, завершить до 13 августа 2024 года сделки с указанными инструментами и деривативами, если такие сделки были начаты до 12 июня 2024.
Лицензия №100 позволяет до 13 августа 2024 выходить из долговых инструментов и ценных бумаг, если в сделках с ними участвуют Мосбиржа, НКЦ и НРД (действуя как биржа, клиринговый центр и проч., но не как эмитент), если покупателем бумаг и инструментов будет неамериканское незаблокированное лицо.
Лицензия 8J позволяет до 1 ноября 2024 проводить сделки в области энергетики с участием, в том числе, НКЦ. К этим сделкам относятся добыча, переработка, транспортировка и купля-продажа углеводородного сырья и нефтепродуктов, газа, угля и некоторых других продуктов, а также сделки в области электроэнергетики. Это очередное обновление ранее действовавшей лицензии №8, и она выдана именно на ведение деятельности, а не на ее сворачивание, то есть разрешены и новые операции.
4️⃣Проект расширения вторичных санкций
Ожидается, что Минфин США расширит программу вторичных санкций, которые применяются за связи компаний с российскими лицами, попавшими под ограничения. Так, в зону риска по декабрьскому указу для финансовых организаций могут попасть и лица, санкции против которых вводились не в связи с военной операцией на Украине.
5️⃣Обновление рекомендаций по комплаенсу для зарубежных банков
Согласно документу, теперь все иностранные финансовые организации подвергаются риску вторичных санкций за проведение существенных транзакций в пользу всех лиц, заблокированных на основании Исполнительного указа №14024.
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции против компаний, связанных с группировкой "Вагнер"
Минфин США объявил о санкциях против двух компаний, связанных с ЧВК "Вагнер". Санкции коснулись компаний Mining Industries SARLU и Logistique Economique Etrangere SARLU, которые поддерживали операции группы Вагнера и участвовали в незаконной добыче полезных ископаемых в 🇨🇫 ЦАР.
По данным OFAC, с момента появления группы Вагнера в ЦАР в конце 2017 года, при поддержке правительства РФ, эти компании установили контроль за рядом индустрий в стране. Их деятельность привела к дестабилизации региона и нарушению суверенитета ЦАР, включая незаконную добычу золота и алмазов, а также вырубку лесов.
Подробнее о компаниях, попавших под санкции:
📌 Mining Industries SARLU: Базируется в ЦАР и использует самолеты для перемещения персонала и оборудования, а также импортирует химикаты для добычи полезных ископаемых.
📌 Logistique Economique Etrangere SARLU: Получала оборудование для незаконной добычи от компании Broker Expert из России.
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇷🇺 российских лиц
14 мая 🇺🇸 OFAC по основаниям указа 14024 за связь с Олегом Дерипаской, уже включенного в SDN, и за осуществление деятельности в секторе финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики ввело блокирующие санкции против следующих 🇷🇺 российских лиц:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Согласно пресс-релизу 🇺🇸 OFAC, в июне 2023 Олег Дерипаска согласовал с учредителем ООО «Титул» Дмитрием Белоглазовым сделку по продаже акций в одной из 🇪🇺 европейских компаний. После этого была учреждена 🇷🇺 компания АО «Илиадис», которая в начале 2024 приобрела российскую компанию МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая контролируется Олегом Дерипаской.
#санкции
Оборонный подрядчик признала себя виновной в мошенничестве, отмывании денег и незаконном экспорте военных данных США
🇺🇸 Юксель Сенбол (Yuksel Senbol) из Орландо признала себя виновной по 25 пунктам обвинения в федеральном ⚖️ суде Флориды, включая отмывание денег, электронное мошенничество, нарушение правил экспортного контроля и незаконный экспорт оружия.
Согласно судебным документам, примерно с апреля 2019 года Сенбол управляла подставной компанией в одном из округов Флориды. Она использовала эту подставную компанию, чтобы помочь своим сообщникам Мехмету Озджану и Онуру Симсеку обманным путем получить контракты на поставку критически важных военных компонентов для Министерства обороны США. Эти компоненты предназначались для использования в авианосцах ВМС США «Нимиц» и «Форд», подводных лодках ВМС США, бронетехнике Корпуса морской пехоты США, а также в танках армии США.
Чтобы обманным путем получить государственные контракты, Сенбол и ее сообщники ложно заверили правительство США и военных подрядчиков, что компания является проверенным и квалифицированным производителем военных компонентов, хотя на самом деле эти детали производились в 🇹🇷Турции.
Сенбол грозит максимум 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 6 августа.
#compliance #export
🇩🇪 Суд в Германии вынес приговор авто-дилеру, работавшему с 🇷🇺 РФ
52-летний автодилер из 🇩🇪 Кельна был осужден за продажу автомобилей дороже 50 тысяч евро в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Как установил окружной суд Кельна, мужчина намеренно обходил санкции, введенные ЕС. В период с апреля по октябрь 2022 года он продал в Россию 38 автомобилей класса люкс, а также 2 мотоцикла дороже 5 тысяч евро (это также запрещено Регламентом 2022/428). Общая стоимость экспорта составила около 4,7 миллиона евро. В связи с этим суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за нарушение закона о внешней торговле.
Изначально обвиняемый отрицал, что продавал автомобили в Россию. "Большая часть продаж пришлась на автодилеров в Беларуси", - заявил его адвокат. Однако позже мужчина признал, что согласился на перепродажу в Россию.
В дополнение к условному сроку суд также обязал нарушителя выплатить 20 тысяч евро в государственную казну. Кроме того, мужчина должен отработать 200 часов на общественных работах.
#санкции
🇪🇪 Эстонский банк оспорит штраф за нарушение санкций
Эстонский 🏦 банк LHV Pank опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о намерении оспорить штраф в размере 300 тысяч евро, наложенный на него эстонским FIU за нарушение санкций 🇪🇺 ЕС.
Согласно пресс-релизу, штрафы были наложены в связи с тремя инцидентами (два в 2022 году и один в 2023 году), в которых банк обвиняется в недостаточно строгой процедуре due diligence и разрешении сделки в нарушение санкций. В пресс-релизе не уточняется, о каких именно режимах санкций идет речь.
«LHV Pank очень серьезно относится к соблюдению нормативных требований и предпринял все необходимые решения для выполнения всех обязательств по комплексной проверке, связанных с финансовыми санкциями», — говорится в сообщении банка.
#санкции
🇦🇪 ОАЭ остаются в сером списке 🇪🇺 Еврокомиссии
На уровне 🇪🇺 ЕС существует свой аналог серого списка FATF – перечень государств, имеющих стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег. И если 🇦🇪 ОАЭ раннее удалось покинуть список FATF, то с ЕС возникли проблемы – Европарламент отклонил предложение Еврокомисии об исключении юрисдикции из списка.
Теперь на Еврокомиссию возложена обязанность представить доказательства того, что ОАЭ устранили все недостатки, представляющие риск для финансовой системы ЕС. Раннее такие организации, как Transparency International, призывали оставить ОАЭ в списке.
Напомним, что нахождение в списке усложняет отношения между 🏦 финановыми институтами ЕС и любыми контрагентами в ОАЭ. В ряде стран также предусмотрена обязанность проводить расширенный due diligence и усиленный мониторинг транзакций в отношении клиентов, являющихся резидентами стран из серого списка.
#санкции
🇺🇸 Палата представителей США проголосовала за ряд законопроектов о санкциях.
Также добавим, что конгрессмены проголосовали за акт REPO, который позволит конфисковать замороженные 🇷🇺 российские активы в банках США и перевести их в специальный фонд для 🇺🇦 Украины.
#санкции
Санкции стали постоянной реальностью. Чтобы работать, бизнесу нужны юристы, которые глубоко разбираются в санкционном законодательстве. Цена ошибки очень высока, даже незначительная деталь может нарушить многие бизнес-процессы.
Специалистов по санкционному комплаенсу ищут и банки (ВТБ, Альфа-Банк), и крупные компании (Газпром, Ozon), и многие другие - спрос на таких специалистов постоянен, а кандидатов мало.
Прокачать свои навыки и разобраться в вопросах санкционного регулирования можно на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу» от Moscow Digital School, который запускается уже в 11 раз. Вы научитесь:
— Проводить санкционный дью-дилидженс контрагентов;
— Вести внутренние нормативные документы по комплаенсу: политику по предотвращению конфликтов интересов, информационной безопасности, деловой этике и антикоррупционную политику;
— Выявлять, оценивать комплаенс-риски и минимизировать их. Обнаруживать недостатки существующей в компании системы комплаенса;
— Анализировать сделки на предмет соблюдения действующих санкционных режимов, в том числе со стороны ЕС, а также Минфина, Минторга и Минюста США;
— Разбираться в контрмерах со стороны РФ;
И многому другому. Теория курса построена на практических кейсах. В программе курса выделено 2 прикладных блока по санкциям со стороны ЕС и США.
Правовая оттепель! 1 = 2, два курса по цене одного. Выбирайте курс в подарок: Договорное право, Рекламное право, Судебный юрист, Структурирование сделок заемного финансирования, Налоги в бухгалтерском учете организации и другие.
Количество курсов в подарок ограничено.
В процессе обучения каждому студенту доступен карьерный центр: дадим доступ к шаблонам, чек-листам и семинарам. Поможем найти работу по новой специальности.
Старт курса: 25 апреля
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
erid LjN8KMFLT *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
🇵🇱 Нарушение санкций в крупнейшей нефтяной компании Польши
Orlen – польская нефтеперерабатывающая компания. Занимается добычей, переработкой и продажей нефти и бензина в Польше, 🇨🇿 Чехии, 🇩🇪 Германии и странах Балтии. Отметим, что 49.90% компании находятся в собственности польсокго правительства.
На прошлой неделе стало известно, что польские спецслужбы расследуют, не нарушила ли🇨🇭Orlen Trading Switzerland (OTS) санкции на импорт нефти из 🇷🇺 России или 🇮🇷 Ирана.
Что именно вызвало подозрение? Дело в том, что OTS, вопреки стандартам, выплатила авансовые платежи на $400 миллионов без залога организациям, с которыми Orlen ранее никогда не сотрудничала. Orlen уже сообщил, что спишет $400 миллионов в результате сделок. В то же время, OTS была создана в конце 2022 года, как раз перед началом действия эмбарго на российскую нефть (с декабря 2022) и нефтепродукты (с февраля 2023). Теперь правоохранители ищут "следы" РФ и Ирана.
#санкции
⚡️ Важный апдейт по поводу Фридмана и Авена – акт Совета ЕС от 13 марта 2023 в отношении пребывания тех же лиц в санкционных списках пока не был признан необоснованным. Фридман и Авен пока что остаются в санкционных списках ЕС, но следует ждать рассмотрения их заявлений об оспаривании актов от 13 марта 2023.
Напомним, что 13 марта 2023 🇪🇺 Совет ЕС дополнительно обозначил Фридмана и Авена как «ведущих бизнесменов, работающих в секторе экономики России, обеспечивающем значительный источник дохода для правительства России...». Практика показывает, что оспорить это основание можно через доказательство выхода из таких "значительных" активов.
#санкции
🇹🇷Турция исключена из серого списка FATF
FATF внесла изменения в свой "серый список", исключив 🇹🇷 Турцию и 🇯🇲 Ямайку. Турция была включена в "серый список" в 2021 году из-за опасений по поводу отмывания денег и финансирования терроризма.
В FATF заявили, что Турция добилась "значительного прогресса" в совершенствовании своего режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и "больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны организации". Это решение значительно упростит взаимодействие турецких лиц с зарубежными финансовыми институтами.
При этом “серый список” пополнился двумя новыми странами: в него попали 🇲🇨 Монако и 🇻🇪 Венесуэла.
#FATF
14 пакет вводит «чистый» механизм вторичных санкций
Статья 5ad запрещает прямое или косвенное взаимодействие между операторами ЕС и кредитными или финансовыми учреждениями, не входящими в ЕС, или другими организациями, предоставляющими услуги криптоактивов, для экспорта, продажи, поставки, передачи или транспортировки в Россию определенных товаров и технологий двойного назначения, включая высокоприоритетные предметы (так называемые «battlefield goods»), а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
Аналогично ст. 5ac, такие юрлица должны быть в установленном порядке перечислены в Приложении XLV, а это означает, что они должны быть предварительно идентифицированы Советом ЕС в будущем раунде внесения поправок в Регламент Совета 833/2014.
🆕 Почему это новое? 🆕
Новое поскольку никакой связи с ЕС не требуется.
Это связано с тем, что в статье содержатся широкие ссылки на номенклатуру ограниченных товаров без указания того, что они должны быть произведены в ЕС 🇪🇺.
#sanction #compliancepractice #package14 #EU
⚡️🇪🇺 Санкции ЕС от 24 июня – часть первая
Сегодня опубликованы 6 НПА о новых ограничительных мерах 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 российских лиц и экономики. В частности, под санкиции попали следующие физические лица:
– певец Ярослав Дронов (Шаман)
– актер Иван Охлобыстин
– певица Полина Гагарина
– медиа-менеджер Арам Габрелянов
– командующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев
Среди юридических лиц можно выделить следующие:
– «Уральские авиалинии»
– международный детский центр «Артек»
– «Фонд Ахмата Кадырова»
– «Институт развития интернета»
#санкции
Где родился, там и пригодился?
Российский бизнес активно выходит на рынки Азии и Востока. Сегодня все больше компаний обращаются к юристам-международникам, способным проконсультировать и сопровождать бизнес в выборе юрисдикции, регистрации в другой стране и многом другом. Но грамотных специалистов не так много.
Достаточно ли юристу только знания английского языка для работы с международным рынком? Нет, нужно разбираться в английском праве и многом другом.
Обновить свои знания и разобраться в нюансах работы с другими странами, чтобы повысить свой доход или переехать в другую страну, можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School.
Вы узнаете:
▫️что делать, если бизнес в ЕС и США — как работать в условиях санкций,
▫️как открыть компанию в ОАЭ,
▫️какие табу для бизнеса в странах Востока — ОАЭ, Оман, Турция,
▫️как сегодня можно работать с ВЭД — изучаем правовое поле Казахстана,
▫️какие фатальные ошибки допускаются при работе с Китаем и Гонконгом.
и многое другое.
📣 В июне округляем скидки на все курсы до 50%! 17 500 руб./месяц
Новая цена 8 750 руб/мес. (при рассрочке на 12 месяцев).
Старт курса: 17 июня 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
erid LjN8K8Pnj *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482. Не является публичной офертой. Акция действует с 01.06.2024 г. по 30.06.2024 г. Информацию о рассрочке, правилах, сроках, первоначальном взносе и полной стоимости кредита узнавайте у консультантов по тел.+7 495 108-17-02 или на сайте https://mosdigitals.ru/
Смогли бы вы сопровождать бизнес в других странах?
Сегодня все больше компаний обращаются к юристам-международникам, способным проконсультировать и сопровождать бизнес в выборе юрисдикции, регистрации в другой стране и многом другом. Но грамотных специалистов не так много.
Разобраться во всех правовых аспектах ведения бизнеса в других странах сегодня, можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Совместно с практикующими экспертами вы изучите международное право ЕС и США, а также нюансы ведения бизнеса в странах MENA, LATAM и Азии.
По окончании обучения вы будете знать:
- С какими глобальными вызовами сегодня сталкивается международный бизнес и право в ЕС и США;
- Как открыть компанию в ОАЭ;
- Как работать с ВЭД через Казахстан;
- Какие существуют табу при ведении бизнеса в странах LATAM ;
- Какую отчетность нужно сдавать компаниям в Турции;
- Какие фатальные ошибки допускают при работе с китайскими контрагентами;
И многое другое.
Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JzJ2N *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🗂️ Санкционный дайджест
За последние две недели в санкционном мире произошло много событий, с некоторыми из которых и предлагаем ознакомиться ниже.
1️⃣🇪🇺 ЕС опубликовал решение по изъятию доходов на замороженные активы 🇷🇺 РФ
21 мая в ЕС был опубликован Регламент 2024/1469, в рамках которого принято решение по российским активам в пакете санкций против РФ.
Согласно документу, депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, которые получили от российских активов, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, остальные же 99,7% перечислятся в бюджет ЕС. Кроме того, депозитарии будут отчитываться перед Еврокомиссией каждый год по состоянию хранящихся у них российских активов и удерживаемых ими 10% доходов от них.
2️⃣ Усиливающееся давление 🇺🇸 США на иностранные 🏦 банки
Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей 🇩🇪 немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попытки их обхода, чтобы самим избежать потенциальных вторичных санкций, которые перекроют доступ к американской финансовой системе.
Йеллен рекомендовала руководителям следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков и обращаться к иностранным корреспондентским банкам с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска.
3️⃣ Оспаривание санкций в ⚖️ Суде ЕС
Бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл судебный процесс в Люксембурге у Совета ЕС. Брюссель объявил об исключении бизнесмена из-под санкций от сентября 2023 года.
Ахмедов оспаривал утверждение о «близости к Кремлю», настаивая, что оно основано лишь на том, что его состояние оценивается более чем в 💵 1 млрд, и утверждал, что заработал свое состояние не благодаря правительству и неоднократно публично критиковал власти. Суд в итоге постановил отменить решение Совета ЕС о внесении Ахмедова в список санкций и возместить судебные расходы, связанные с процессом.
Однако удача в Суде ЕС улыбается не всем. Суд оставил в силе санкции против президента компании Marathon Group (крупнейшего акционера сети «Магнит») Александра Винокурова. Иск был отклонен, поскольку суд счел, что доводы Совета ЕС обоснованны и что истцу были предоставлены достаточные возможности для юридической защиты.
🇫🇷 Таможня Франции завершила операцию по расследованию обхода санкций
Французская таможня завершила 10-ти месячное расследование, в рамках которого провела серию рейдов с целью закрыть действующую во Франции компанию, специализирующуюся на незаконном экспорте товаров в Россию.
Согласно пресс-релизу Министерства экономики (на французском языке), компания, рекламировавшая в даркнете свои услуги по уклонению от санкций, подавала фальшивые таможенные декларации для экспорта товаров на десятки миллионов евро в Россию.
#санкционныйдайджест
🇨🇭Отсутствие умысла на нарушение санкций как смягчающее обстоятельство при назначении штрафа в Швейцарии
Поскольку в открытом доступе начали появляться первые решения в связи с нарушением 🇨🇭 швейцарских санкций в отношении 🇷🇺 России, мы решили поделиться несколькими из них и рассмотреть основные выводы. Из интересного – SECO довольно просто соглашается на то, что нарушение было совершено непреднамеренно, если сумма нарушения является небольшой. Подробности ниже.
Дело 1
Компания попыталась вывезти из Швейцарии в Россию 1850 кг смазочного материала, включенного в перечень запрещенных к экспорту товаров. Стоимость продукции составила 17 440 евро. Товар был остановлен швейцарской таможней, в связи с чем было начато расследование.
Компания сотрудничала со следствием и признала нарушение, но в письменных пояснениях заявила, что ей не было известно о том, что продукт включен в санкционный список.
SECO приняла это заявление и назначила штраф в 4500 франков (максимальный штраф за нарушение по неосторожности – 100 000 франков).
Согласно швейцарскому законодательству, если штраф составляет менее 5000 франков, компания может уплатить необходимую сумму без проведения дальнейшего расследования с целью установления конкретных лиц, ответственных за нарушение.
Как видно из решения, ни один человек не был допрошен и не были запрошены какие-либо дополнительные документы. Заявление о нарушение санкций, судя по всему, было принято без проверки.
Дело 2
Другая компания попыталась экспортировать в Россию картину стоимостью 1500 франков (т.е. запрещенный к экспорту предмет роскоши), при этом картина была конфискована таможней.
Было начато расследование, в ходе которого компания также признала нарушение, однако было уточнено, что картина была впервые отправлена в Москву 22 февраля 2022 года (до введения запрета на экспорт предметов роскоши), но была возвращена в Швейцарию, поскольку заказчика не было дома на момент доставки. К моменту второй попытки экспорта в сентябре 2022 года запрет уже вступил в силу.
SECO приняла заявление компании о скорее халатном, чем преднамеренном нарушении, однако отметила, что компания «была обязана более тщательно проверить, был ли разрешен экспорт указанных товаров в Российскую Федерацию или для использования в ней».
В этом кейсе был назначен штраф в размере 700 франков. SECO учла признание вины и сотрудничество компании, а также смягчающее обстоятельство, заключающееся в том, что продажа (когда она впервые проводилась) была законной и что, если бы покупатель оказался дома с первой попытки, нарушения не было бы.
#санкции
🇺🇸 Минфин обновил правила отчетности: введена обязанность электронной подачи документов по требованию OFAC
8 мая OFAC Министерства финансов США опубликовал промежуточный вариант правил, обновляющих Регламент по докладам, процедурам и штрафам.
Это обновление вводит обязанность электронной подачи отчетов по заблокированному имуществу и отклоненным транзакциям через электронную систему отчетов OFAC (ORS). Также усиливаются требования к отчетности для финансовых институтов и изменяются процедуры решения вопросов по ошибочно заблокированному имуществу.
Кроме того, OFAC уточнило обязательства по отчетности и скорректировало правила доступности информации в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA). Публичные комментарии принимаются в течение 30 дней с даты публикации, а вступление правил в силу планируется через 3 месяца.
#санкции
Новые санкции в отношении российских хакеров
🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритания и 🇦🇺 Австралия ввели санкции в отношении 🇷🇺 россиянина Дмитрия Хорошева за его роль в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit.
Кроме того, Госдеп США объявил о награде в размере до 💵 10 млн за информацию, которая приведет к идентификации или местонахождению ключевых руководителей группировки LockBit и тех, кто участвует в ее деятельности.
Хакерская группа LockBit является одной из самых активных групп вымогателей в мире. По данным Минюста США, LockBit атаковал более 2500 жертв по всему миру и, как утверждается, получил выкуп на сумму более 💵 500 млн. Организация использует одноименную программу-вымогатель, которая шифрует файлы на компьютерах и требует оплаты за разблокировку.
С января 2020 года лица, пользующиеся услугами LockBit, атаковали организации во многих критически важных секторах инфраструктуры, включая финансовые услуги, образование, службы экстренной помощи и здравоохранение.
#санкции
⚡️Первомайские санкции 🇺🇸 США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США
🇪🇺 Компании ЕС борются с истечением срока разрешения на оказание услуг 🇷🇺 российским "дочкам"
В рамках 12-го санкционного пакета Совет ЕС добавил дату истечения срока действия исключения на оказание профессиональных услуг российским дочерним компаниям европейскими обществами: с 20 июня 2024 года предприятиям ЕС потребуется отдельное разрешение от компетентного органа на оказание профессиональных услуг дочерним компаниям, созданным в России.
Эксперты по правовым вопросам предупреждают, что это изменение может непреднамеренно привести к тому, что компании либо начнут сотрудничать с российскими поставщиками услуг, либо перенесут эти услуги за пределы ЕС.
В этой связи европейские компании сейчас проверяют каждый тип услуг, которые они оказывают российским "дочкам", чтобы успеть получить разрешения до окончания льготного периода.
#санкции
Путешествие Киркорова на луну в 🇪🇺 ЕСПЧ
Ранее мы писали о кейсе Филиппа Киркорова, которому 🇱🇹 миграционный департамент МВД Литвы запретил въезд на территорию страны. Тогда он обжаловал это решение в Вильнюсском административном суде, но не получил желаемого результата. Решив идти до конца, Киркоров… обратился в ЕСПЧ.
Однако, исходя из пресс-релиза на сайте ЕСПЧ, Киркоров и там проиграл Литве, решение было опубликовано сегодня.
ЕСПЧ счел жалобу Киркорова неприемлемой и отказался ее принимать из-за того, что он не исчерпал все средства правовой защиты, как этого требует Европейская конвенция по правам человека. А именно Киркоров не подал необходимые иски в литовские национальные суды перед подачей жалобы в ЕСПЧ. «Конвенция не гарантирует право на въезд или проживание в конкретной стране», — резюмировали в ЕСПЧ.
Суд также отметил, что Киркоров открыто заявлял, что поддерживает действия 🇷🇺 России на Крымском полуострове, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене».
#санкции
На Кипре 🇨🇾 началось расследование юридической компании по подозрению в помощи обхода санкций и отмыванию денег
Кипрское ассоциация юристов начала расследование предполагаемых фиктивных транзакций Finsol.
Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которая, судя по всему, владеет акционерным капиталом Intellexa AE, которая, в свою очередь, была включена в SDN лист США 🇺🇸. Документы по расследованию были переданы Департаменту по ПОД в кипрской полиции.
Группа Intellexa связана со скандалом со слежкой на Кипре и в Греции через ПО Predotor.
#compliancepractice #sanction_violation #legal_service #sanction
«Держи Краба» // 🇱🇹 В Литве начато предварительное расследование деятельности компании группы Vičiūnai
Литовская компания Vičiūnai известна русскоязычным читателям под брендом Vici. Это крупный производитель 🦀 крабовых палочек и других морепродуктов. В ответ на появившуюся информацию о том, что компания группы предположительно перевозила в 🇷🇺 Россию подсанкционные товары, прокуратура Литвы заявила, что начала предварительное расследование по факту нарушения санкций.
Отметим, что у компании также есть активы в России. В частности, в Калининградской области продолжает работу производственный комплекс ООО «Вичюнай-русь», на котором работают 1500 человек. Компания была внесена в 🇺🇦 украинский список "спонсоров войны".
При этом раннее «Коммерсантъ» писал, что группа Vičiūnai решила продать российский бизнес и сообщила, что сделка уже одобрена Комиссией правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями. Покупатель может действовать в интересах крупного импортера рыбы и морепродуктов «Юнифрост».
#санкции
⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС принял решение об отмене санкций в отношении Авена и Фридмана
В феврале 2022 года в ответ на 🇷🇺 российское вторжение в 🇺🇦 Украину Совет ЕС включил имена Петра Авена и Михаила Фридмана в перечень блокирующих санкций. В дальнейшем персональные санкции продлевались.
Как утверждал Совет ЕС, Авен и Фридман связаны с лицами, к которым также применяются ограничительные меры, в частности с Владимиром Путиным. По данным Совета ЕС, они оказывали материальную или финансовую поддержку российским политикам, принимающим решения, а также поддерживали действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Авен и Фридман, в свою очередь, заявляли, что доказательства, представленные Советом ЕС, не являются ни надежными, ни заслуживающими доверия, а оценки Совета ЕС неверны.
Суд ЕС удовлетворил ходатайства Петра Авена и Михаила Фридмана и отменил как первоначальные санкционные акты, так и акты, продлевающие введенные ограничения.
Суд ЕС определил, что ни одна из причин введения санкций, приведенных в первоначальных актах, не является достаточно обоснованной и что включение Авена и Фридмана, следовательно, не было оправданным/справедливым.
По мнению Суда ЕС, хотя основания, выдвинутые Советом ЕС, могут быть направлены на то, чтобы установить, в зависимости от обстоятельств, степень близости между Петром Авеном и Михаилом Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением, они не доказывают, что Авен или Фридман действительно поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они предоставили материальную или финансовую поддержку российским лицам, принимающим решения, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, или что они получили выгоду от этих лиц.
Апелляция на решение Суда ЕС, ограниченная только вопросами права, может быть подана в течение 2 месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении.
#санкции