13317
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
13 банков Кыргызстана заявили о «приостановке» денежных переводов через российские банки.
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
Легализация майнинга в России
Законодатели большинства крупных экономик стремятся создать понятную систему регулирования активности, связанной с виртуальными валютами. Майнинг – одна из важных областей такой деятельности. Чтобы найти баланс между бизнес-интересами и соблюдением правовых требований, бизнесу нужны специалисты с соответствующими знаниями. Рекомендуем пройти курс от наших партнеров.
Что год грядущий ВЭД готовит? Вектор развития до 2030
В современной юридической профессии ценится универсальность. Это особенно актуально для работы с международным товарооборотом. Рекомендуем ознакомиться с курсом ниже, если вас интересует обучение в области ВЭД.
🇨🇦"Никита Анатольевич против всех" // Об оспаривании канадских санкций
Как верно отметили коллеги, в 🇨🇦 канадской базе данных появилась информация о деле Никиты Мишина, оспаривающего введенные против него специальные экономические меры. Речь о деле T-2075-24 – Nikita Anatolyevich против Министра иностранных дел и Генпрокурора. По какой-то причине фамилия истца не указана в карточке дела.
Исходя из практики судебного оспаривания канадских санкций, можно прийти к выводу, что ограничения могут быть добровольно сняты Министерством иностранных дел в силу отсутствия связи истца с 🇷🇺 российскими элитами и/или действиями РФ в 🇺🇦 Украине. Так, например, было в кейсах Олега Бойко и Льва Хасиса.
У Мишина вполне очевидная сиутация – гражданство 🇨🇾 Кипра, выход из капитала Globaltrans и отсутствие каких-либо публичных упоминаний о связях с российским государством. Мишин также не находится под какими-либо другими санкциями, кроме канадских или украинских. Ожидаем пополнение в списке успешных дел об оспаривании канадских специальных экономических мер.
#санкции
Одна лицензия хорошо, а три — лучше
☄️ VERBA LEGAL за один день получила 3 лицензии Казначейства Бельгии на разблокировку ценных бумаг и денежных средств российских частных инвесторов в Euroclear. Сумма активов составила более 60 000 000 евро.
👨👦👦 Санкционная команда VERBA LEGAL считает, что это определенно хороший знак: процесс получения лицензий значительно ускоряется.
➡️ Не стоит, однако, забывать про санкции США и Великобритании в отношении НРД. До 12 октября 2024 года действуют генеральные лицензии OFAC и OFSI, которые позволяют совершать операции с НРД без получения индивидуальных лицензий. После 12 октября для осуществления финального перевода активов из Euroclear на счёт частного инвестора нужно будет дополнительно получать лицензии в OFAC и/или в OFSI. В этих условиях ускорение обработки заявлений Казначейством Бельгии безусловно на руку инвесторам.
⚜️ В то же время Euroclear скептически относится к применимости Генеральной лицензии OFAC № 99A к индивидуальным разблокировкам. Команда VERBA LEGAL продолжает переговоры с депозитарием и не теряет надежду на позитивный исход для своих клиентов.
🏷 Проект ведут юристы практики санкционного права старший партнер Татьяна Невеева, советник Марат Самарский, старший юрист Никита Жемчугов, младшие юристы Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2VtzqxWLZqn. Реклама.
ООО «Верба Лигал» (ИНН 7726452345)
Реально ли попасть в М&A из другой специализации?
Курс «Юрист в M&A» не просто знакомит с основами, а дает реальный практический опыт и инструменты, необходимые для работы в условиях постоянно меняющегося рынка.
Преимущества программы очевидны: актуальные кейсы, опытные преподаватели, работающие с крупнейшими корпорациями, и доступ к материалам курса навсегда. Независимо от того, начинаете ли вы свой путь в M&A или хотите углубить имеющиеся знания, этот курс поможет вам освоить тонкости и нюансы сделок M&A.
Опубликован отчет по нарушению санкций в 🇱🇺 Люксембурге
Подразделение финансовой разведки Люксембурга (CRF) опубликовало свой ежегодный 🗂️ отчет, который содержит статистику по нарушению санкций и расследованиям, а также указание на средства, замороженные в рамках этих расследований.
С февраля 2022 года всего было зарегистрировано 160 случаев, связанных с возможным нарушением санкций, из них:
📌 23 в 2022 году;
📌 100 в 2023 году; и
📌 36 на данный момент в 2024 году.
За 2 года CRF также направил 15 запросов на получение информации в связи с возможным уклонением от санкций.
Кроме того, CRF заблокировал более 💶 45 миллионов евро в связи с двумя предполагаемыми случаями нарушения санкций.
#санкции
🇬🇧 У Петра Авена изъяли почти миллион долларов в рамках расследования об уклонении от санкций
Еще в начале июля Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые обратилось в суд с просьбой арестовать средства Петра Авена, утверждая, что они являются "доходами от преступной деятельности", поскольку он перевел средства в нарушение санкционных ограничений.
Вчера стало известно, что управляющий активами Авена передал властям Великобритании 💷 750 тысяч фунтов стерлингов для завершения расследования об уклонении от санкций. В результате были конфискованы как средства на банковских счетах, так и наличные, обнаруженные в особняке Авена во время обыска.
Напомним, что NCA занималось расследованием вывода 💷 3,7 миллиона фунтов стерлингов из 🇦🇹 австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения санкций 🇪🇺 ЕС против Авена.
#санкции
🏦 Мучения закончены // Revolut обеспечил британскую банковскую лицензию
Финтех Revolut получил лицензию на банковскую деятельность в 🇬🇧 Великобритании, завершив более чем трехлетнюю "борьбу" с регулирующими органами. Мы раннее писали о поблемах, с которыми компании пришлось столкнуться в стране. Раннее компания действовала с лицензией EMI.
Одобрение PRA (Prudential Regulation Authority) позволит финтеху расширить спектр продуктов и услуг, которые Revolut может предложить на своем крупнейшем рынке (к примеру, ипотечные кредиты), и может повысить доверие к компании. У Revolut уже есть полноценные банковские лицензии в 🇱🇹 Литве (позволяет работать с резидентами всех государств-членов 🇪🇺 ЕС), а также в 🇲🇽 Мексике. Следующий шаг – 🇺🇸 США.
В настоящий момент у Revolut около 9 млн клиентов в Великобритании, и более 45 млн по всему миру.
#compliance
⚡️ «Стабильность – признак мастерства» // Никита Мазепин вновь приостановил санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
За последние 2 года в 🇪🇺 ЕС нет ничего более постоянного, чем продление санкций против Никиты Мазепина и приостановление их действия судом.
Имеем уже третью итерацию. Первая, напомним, имела место 1 марта 2023, вторая – 22 декабря. На этот раз зампред ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Саввас Папасаввас удовлетворил заявление итальяно-бельгийско-французской команды истца и приостановил действие продлённых 12 марта на полгода санкций. Заявителю теперь доступен тот же набор прав и действий, что и в первые 2 раза.
Кстати, 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отстранён от рассмотрения ходатайств Мазепина. Определение в деле T‑257/24 R Nikita Dmitrievich Mazepin v Council от 19 июля здесь.
#обеспечительныемеры #СудЕС
Из-за санкций бизнес из России часто предпочитает двигаться не на Запад, а на Восток, конкретно, в Китай. Несмотря на возникшие сложности из-за сближения, юрисдикции остаются открытыми к взаимодействию.
Бизнес из России активно осваивает восточное направление работы — оборот за 2023 год в 1,5 раза выше в сравнении с 2022 годом. Но есть и свои нюансы: китайские правила могут быть не слишком понятны и очевидны для российских компаний.
Чтобы разобраться со структурированием и налогами для бизнеса в Китае (и других странах), записывайтесь на курс Международное право для бизнеса от Moscow Digital School.
После программы обучения вы сможете:
🇨🇳 структурировать бизнес по санкциям и налогам в Китае,
🇨🇳 выбрать самую комфортную для компании юрисдикцию, не только Китай, но и другие направления (ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия и другие),
🇨🇳 понять разницу между правом на Западе и правом на Востоке,
🇨🇳 прогнозировать и минимизировать риски,
и многое другое.
Нацелены на работу с навыками, чтобы можно было работать сразу после выпуска — даем гайды, чек-листы и шаблоны, а доступ к лекциями остается навсегда.
Курс будет полезен тем, кто:
➖ работает в компании, где запланирована смена юрисдикции,
➖ рассматривает для себя выход на новые задачи и больший доход,
➖ владеет навыками в международном праве, но хочет укрепить экспертизу.
Скидка 10% по промокоду: MDS
Старт курса: 25 июля
Регистрация на курс открыта по ссылке.
🌍 За заявку дарим в подарок чек-лист "Примеры налоговых листов и бизнес лицензии разных стран".
erid LjN8KDonB *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Best practice по санкциям от 🇪🇺 ЕС // Разъяснены критерии владения и контроля
Недавно был обновлен документ ЕС с описанием "лучших практик" по эффективному применению ограничительных мер. Рассмотрим основные изменения:
📌 Критерием, который необходимо учитывать при оценке принадлежности компании физическому или юридическому лицу, является владение 50% и более прав собственности организации или наличие контрольного пакета акций. Если этот критерий соблюдается, считается, что юридическое лицо принадлежит nтакому физическому или юридическому лицу.
При оценке права собственности следует также принимать во внимание совокупную собственность организации. Например, если одному лицу под санкциями принадлежит 30% организации, а другому лицу под санкциями – 25% организации, то организация должна считаться принадлежащей лицу под санкциями.
📌 Уточнение одного из критериев контроля как возможности "де-факто" оказывать доминирующее влияние, а также новые примеры ситуаций, свидетельствующих о наличии контроля: (i) контрольный пакет акций (ниже пороговых значений "владения"), (ii) опцион на выкуп акций лицом под санкциями, (iii) передача акций в момент, близкий к моменту попадания под санкции, (iv) использование подставных лиц или (v) использование трастов и подставных компаний.
📌 Разъяснение концепции "действия от имени", которая может быть поставлена в один ряд с правом собственности и контроля, но должна определяться самостоятельно в свете различных критериев.
#санкции
Штраф и конфискация за участие 🇳🇱 нидерладской компании в строительстве Крымского моста
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов выпустила пресс-релиз, касающийся урегулирования ответственности компании Dieseko Group BV за ее роль в поставке оборудования и экспертизы для строительства Крымского моста в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС.
Запрещенная деятельность осуществлялась в 2015-2016 годах и была выявлена благодаря сообщениям в прессе в 2017 году. Расследование было начато в том же году. По данным правоохранителей, компания экспортировала оборудование и технику (через 🇫🇮 Финляндию, но зная, что товары должны были отправиться в Крым), а также поставляла персонал на объект для оказания технической поддержки.
Компания получила максимальный возможный штраф по каждому из трех пунктов обвинения (💶 180 тысяч евро) со скидкой за сотрудничество со следствием. Сотрудничество включало в себя подготовку документов и предоставление сотрудников для опроса.
У компании также конфисковали всю прибыль от работы над мостом в размере 💶 1,6 млн евро. Компания приняла меры по исправлению ситуации и соблюдению норм. В рамках расследования были допрошены руководители компании, но они не будут привлечены к ответственности, поскольку двое из них уже скончались, а один серьезно болен.
#санкции
🇺🇸 Выпущена генеральная лицензия № 13J на осуществление операций в России
Вчера OFAC выпустило генеральную лицензию № 13J в соответствии с Положением 31 CFR Part 587 касательно ряда ограничений исполнительного указа 14024.
Данная лицензия разрешает американским лицам уплачивать налоги, сборы, импортные пошлины, получать разрешения, лицензии, сертификаты или возвращать налоги, необходимые для повседневной деятельности в России, до 9 октября 2024 года.
Однако лицензия запрещает списание средств со счетов российских финансовых институтов и операции с участием заблокированных лиц, находящихся под санкциями, без отдельного разрешения. Данная лицензия заменяет Генеральную лицензию № 13I от 12 апреля 2024 года.
#санкции
🌐 Отчет FATF о мерах AML/CFT для юристов и бухгалтеров
8 июля FATF опубликовала отчет о применении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма так называемыми "gatekeepers" - юристами, бухгалтерами, поставщиками трастовых и корпоративных услуг и агентами по недвижимости. Ключевые моменты:
– Более половины членов FATF имеют баллы выше 80%, что свидетельствует о высоком уровне регулирования для gatekeepers;
– 7 из 35 членов FATF получили баллы ниже 50%, и эти юрисдикции (например, 🇺🇸 США, 🇨🇳 Китай, 🇦🇺 Австралия) представляют более половины мирового ВВП;
– США, Китай и Австралия получили 0 баллов, так как у них отсутствуют требования к регулированию любых из секторов gatekeepers;
– Два требования, которые особенно выделяются низкими оценками среди gatekeepers: (1) меры по проверке клиентов и (2) внутренний контроль (например, структура комплаенса, отсутствие назначенного ответственного за комплаенс, плохое обучение).
FATF призывает юрисдикции усилить контроль за регулированием деятельности gatekeepers. В первую очередь это касается усиления требования к финансовым институтам в части онбординга и мониторинга транзакций клиентов из перечня gatekeepers.
#FATF
🏧 За банкоматами пришли // Рейды BaFin в 🇩🇪 Германии
🇩🇪 Управление финансового надзора Германии (BaFin), помимо прочего, осуществляет контроль за немецкими компаниями, предоставляющими услуги, связанные с криптоактивами. К ним относятся крипто-биржи, фирмы, управляющие крипто-банкоматами (ATM), а также компании, занимающиеся депозитарным обслуживанием крипто-кошельков.
Вчера стало известно, что BaFin инициировал изъятие 13 банкоматов и 💶 25 миллионов евро наличными. Регулятор сообщил, что банкоматы функционировали без соответстующих разрешений. Операция прошла совместно с полицией и Bundesbank.
По данным Coin ATM Radar, в настоящее время в мире функционирует больше 30 тысяч крипто-банкоматов. Требования к компаниям, устанавливающим такие машины в Германии, содержатся в ст. 32 Закон о банковской деятельности ФРГ.
#compliance
🎁 Подарок с сюрпризом
Рамзан Кадыров недавно получил Tesla Cybertruck, о чем громко заявил в своих социальных сетях. Автомобиль, который был изящно дополнен пулеметом, планируется отправить в зону боевых действий в 🇺🇦 Украине.
Кадыров называет автомобиль подарком от Илона Маска, но последний это отрицает. Напомним, что 🇺🇸 США в 2022 году запретили поставки в 🇷🇺 Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей. Стоимость электропикапа Cybertruck в США варьируется от 💵 93 до 113 тысяч долларов.
Очевидно, что автомобиль попал в Чечню в результате серых схем по реэкспорту. Еще весной два авто Cybertruck были конфискованы на границе 🇱🇹 Литвы с 🇧🇾 РБ по подозрению в нарушении санкций. При этом все автомобили Tesla оснащены различными системами GPS, которые при наличии должного запроса от правоохрнительных органов позволят отследить путь авто от США в РФ. Не сомневаемся, что такой запрос появится. "Перегонщикам" в США и 🇪🇺 ЕС стоит хорошо подготовиться.
#санкции
Шалость не удалась // Перевод Хана заблокирован в Швейцарии
Герман Хан, попавший под санкции🇨🇭Швейцарии в 2022 году, пытался перевести 20 млн франков (около 💵 23 млн долларов) в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу на 🏦 швейцарский банковский счёт вскоре после 24 февраля 2022 года.
Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не осуществлять транзакцию Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Решение банка было обжаловано в ⚖️ Федеральный административный суд, который по итогам разбирательства подтвердил правомерность действий банка, в связи с чем денежные средства останутся заблокированными.
#санкции
🛫 Гражданин РФ и Германии депортирован в США
33-летний Артур Петров, гражданин 🇷🇺 РФ и 🇩🇪 Германии, был экстрадирован в 🇺🇸 США из 🇨🇾 Кипра. Петров, также находящийся под санкциями США, был арестован на Кипре 26 августа прошлого года.
По версии Минюста США, Петров вместе с двумя лицами с февраля 2022 года по август 2023-го закупил у американских фирм большой объем электроники для российского ООО "Электроком ВПК", которое поставляет продукцию предприятиям ВПК РФ. Петрову в США будет предъявлено обвинение по восьми статьям, каждая из которых предполагает тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет.
#санкции
🚚 Транспортная компания оштрафована за нарушение санкций в Литве на 13.6 млн евро
В отношении компании, экспортирующей автомобили, 🇱🇹 литовская таможня составила протокол о нарушениях Регламента 833/2014. Компания была оштрафована на €13.6 млн. Кроме того, были конфискованы 6 полуприцепов-тягачей.
Неназванная компания заключала сделки с юрлицами, зарегистрированными в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси и 🇹🇷 Турции, но не обеспечила соблюдение ограничений и обязательств, установленных санкциями 🇪🇺 ЕС. Вероятнее всего, легковые автомобили, которые продавались в третьи страны, на деле были реализованы в 🇷🇺 РФ.
#санкции
⛳️ Конфискация дома и гольф-клуба семьи азербайджанского банкира в Великобритании
В 2018 году 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства в рамках процедуры “unexplained wealth orders”. Речь идет о супруге бывшего главы 🇦🇿 Международного банка Азербайджана (МБА) Замире Гаджиевой, которая вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около £16 млн.
Сегодня стало известно, что Гаджиева согласилась на отчуждение дома в Найтсбридже стоимостью £14 млн и ⛳ гольф-клуба в Аскоте после расследования NCA. Раннее судом было предписано передать 70 процентов стоимости двух объектов недвижимости.
Напомним, что Гаджиев был осужден судом в Азербайджане в 2016 году за ряд преступлений, включая мошенничество. Он отбывает 16-летний тюремный срок в Баку. NCA заявило, что крупные суммы были выведены из МБА в разные страны, включая 🇻🇬 Британские Виргинские острова, и использованы для приобретения предметов роскоши для семьи Гаджиева. Так, гольф-клуб Mill Ride рядом с Аскотом был куплен за £10.5 млн в 2013 году.
#compliance
💸 Актив, связанный с Андреем Мельниченко, "разморожен" в Литве
Санкции 🇪🇺 ЕС, введенные против 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц, раннее привели к заморозке в 🇱🇹 Литве активов на сумму свыше 103 млн. евро. Имплементацией ограничительных мер в стране занимается Служба расследования финансовых преступлений (FNTT), которая также ведет перечень замороженных в стране активов.
6 мая 2022 года список пополнился литовской компанией AB „Lifosa“ (Лифоса). FNTT обозначила компанию как “юридическое лицо, принадлежащее или подконтрольное подсанкционному лицу”. В качестве связанного с компанией лица был указан Андрей Мельниченко. 100% акций Lifosa принадлежат зарегистрированной в🇨🇭Швейцарии компании "EuroChem Group AG". Ключевой актив – завод фосфорных удобрений в городе Кедайняй.
Сегодня стало публично известно, что с 1 июля Лифоса была исключена из списка активов, замороженных в Литве во исполнение санкций ЕС. Решение было принято в административном порядке (некоторые попавшие в список компании оспаривают это в суде). Причины не уточняются, однако можно прийти к заключению, что это связано с неприменением санкций к материнской компании "EuroChem Group AG".
#санкции
Автоматизация не спасет от штрафов
Многие компании хотят сэкономить на комплаенсе и прибегают к автоматизации решений. Например, Amazon использовали собственные разработки для работы по предвосхищению нарушений.
Однако, глобальный маркетплейс все равно попал под штрафы. По законодательству США, при нарушении санкций страдает вся цепочка компаний, включая перевозчиков. Amazon не сообщил о сотнях неправомерных транзакций в Минфин США. В итоге компании пришлось заплатить штраф в 134 523 тыс. долларов.
Последующий аудит разработок Amazon показал, что они не могут предотвратить возможные правонарушения. Софт может совершать ошибки и бизнесу не обойтись без комплаенс-офицеров.
Узнать, как предотвратить правонарушения и помочь бизнесу избежать возможных штрафов можно на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу». Вас ждут лекции от практикующих экспертов из МГУ, МГИМО, Лондонского Университета, Verba Legal и других.
✏️ Преподаватели курса разберут:
• санкции со стороны США и крупные кейсы компаний FedEx, Unicredit, Amazon;
• санкции от ЕС и требования к получению лицензии от Казначейства Бельгии;
• как выбрать место разрешения споров и варианты «нейтральных форумов»;
• рабочие примеры контрмер России по работе с иностранными санкциями и многое другое.
Для того, чтобы закрепить полученные навыки, предусмотрены практикумы: мастер-классы по санкционному комплаенсу и идентификации санкционных лиц вашей компании. А доступ к лекциям остается с вами навсегда на платформе MDS.
Скидка 10% по промокоду: MDS
Старт курса: 19 августа 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KVdmo *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🇬🇧 Британский регулятор сообщил OFSI о юрфирмах, нарушающих санкции
Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании (SRA) сообщило о двух юридических фирмах в OFSI за нарушение санкций в отношении 🇷🇺 России. В обоих случаях юридические фирмы предположительно содействовали сделкам на сумму более 💷 300 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним, что в 2023 году Великобритания запретила оказывать юридические консультационные услуги в связи с финансовой или торговой деятельностью, которая была бы запрещена в соответствии с режимом санкций Великобритании в отношении России. Британским юристам также запрещается консультировать российские компании по поводу сделок, от которых РФ может получать экономические выгоды.
Раннее SRA выпустило новый гайд по вопросам санкционного комплаенса, который призван помочь компаниям правильно выявлять и оценивать возникающие в их деятельности санкционные риски.
#санкции
Контрабандист из 🇷🇺 России приговорен к трем годам тюремного заключения в 🇺🇸 США
В сентябре прошлого года мы писали о Максиме Марченко, гражданине РФ, проживавашем в 🇭🇰 Гонконге, который обвинялся США в отмывании денег и контрабанде товров.
Минюст США смог доказать, что Марченко использовал сеть подставных компаний как часть зарубежной контрабандной группы для поставки в Россию американских технологий двойного назначения, имеющих военное применение, в нарушение американского законодательства. Ключевой фигурант дела – гендиректор НПЦ Топаз. Основной товар – микродисплеи OLED.
17 июля Марченко был приговорен к трем годам лишения свободы.
#санкции
🇩🇪 Германия продлевает действие генеральной лицензии на оказание услуг российским дочкам западных компаний
20 февраля 2024 года 🇩🇪 Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю Германии (BAFA) объявило о выпуске генеральной лицензии № 42. В ней разъясняется, что предоставление определенных услуг и программного обеспечения для бизнеса, например ERP-программ или аудиторских услуг, в интересах, в частности,🇷🇺 российских дочерних компаний компаний 🇪🇺 ЕС по-прежнему разрешено (см. Регламент ЕС 833/2014).
Генеральная лицензия должна была действовать до 31 марта 2025 года. Органы ЕС критиковали Германию за такой подход – государства-члены, как правило, рассматривать каждый случай в отдельности, а не предоставляют генеральную лицензию. Несмотря на критику, вчера действие лицензии было продлено до 31 декабря 2025 года.
#санкции
🇬🇧 Директор поставщика парфюмерии Harrods арестован из-за обвинения в нарушении санкций в отношении 🇷🇺 России
⚖️ Высокий суд Великобритании распорядился временно отстранить от должности Дэвида Криспа, подозреваемого в нарушении санкций при экспорте парфюмерии в Россию. Крисп руководил группой компаний, поставлявшей парфюм в Harrods.
Согласно решению от 5 июля, Крисп был арестован 10 октября 2023 года сотрудниками Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании по подозрению в нарушении санкционного законодательства. В решении говорится, что мобильный телефон, iPad и ноутбук Криспа были конфискованы.
Иск против Криспа подал Дэвид Гарофало, один из акционеров группы компаний Harrods. С его слов, Крисп заставил компании без ведома и согласия Гарофало экспортировать парфюмерию в Россию в нарушение санкций.
Гарофало потребовал от суда отстранения Криспа от должности и назначения новых директоров, и суд заявил, что нашел «исключительно убедительные доказательства prima facie, свидетельствующие о недобросовестном поведении» Криспа.
Крисп признает, что продолжал поставлять духи в Россию, но говорит, что не осознавал, что нарушил правила, запрещающие продажу дорогостоящих товаров. Адвокаты заявили судье, что их доверитель не понял ограничений, налагаемых на цену за объем парфюмерии.
#санкции
⚖️ На суде в США двое лиц признались в поставках 🇺🇸 американской электроники для нужд 🇷🇺 ВС РФ
В ноябре прошлого года 🇹🇯🇷🇺 Салимджон Насриддинов, 🇷🇺 Николай Гольцев и 🇷🇺🇨🇦 Кристина Пузырева были обвинены в контрабанде, заговоре с целью нарушения санкций и заговоре с целью мошенничества.
9 июля Гольцев и Насриддинов признали вину в том, что отправляли американскую электронику через третьи страны в Россию. Пузырева признала вину еще в феврале. Согласно информации следствия, они координировали экспорт более 300 партий электронной продукции на сумму свыше 💵 7 миллионов долларов. Комплектующие и детали направлялись в Россию через 🇹🇷 Турцию, 🇮🇳 Индию, 🇭🇰 Гонконг, 🇦🇪 ОАЭ и 🇨🇳 Китай. Эти компоненты были найдены в российских системах вооружения, включая радиоразведывательный комплекс "Торн-МДМ", комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" и другие.
В следственных материалах фигурируют переписки между Насриддиновыим и Гольцевым, доказывающие то, что бизнесмены знали о конечном пункте поставок американских товаров. Таким образом, они умышленно нарушали санкционные запреты, помогая предприятиям российского военно-промышленного комплекса.
Приговоры будут вынесены 10 и 11 декабря. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
#санкции
Разыскивается DPO. Основные приметы — знание 152-ФЗ и GDPR
Data Protection Officer — топовое юридическое направление 2024 года. А в практике начинают появляться интересные дела связанные с обработкой персональных данных:
✈️ Например, нашумевшее дело Роскомнадзор vs «Аэрофлот» об обработке данных сотрудников. Оказывается, компания обрабатывала ПД бывших работников без их согласия, а также передавала их данные третьим лицам (например, для ДМС).
Суд в споре принял сторону Аэрофлота. В процессе доказано, что договоры были «в пользу субъекта ПД», а по ним брать согласие для обработки данных не обязательно.
☝️Почему это важно и что значит для отрасли?
Еще совсем недавно Роскомнадзор и суды исходили из того, что, например, заключая договор на обучение с субъектом ПД, дополнительно требовалось получение его согласия на обработку его данных. Это связано с тем, что такой договор якобы не был «договором в пользу субъекта ПД», потому что бенефициаром такого договора была организация, а не сам обучаемый.
Разобраться в нюансах защиты персональных данных и научиться на чужом опыте можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Подробно разбираем кейс выше и многие другие.
После окончания обучения вы сможете:
✅ работать с персональными данным по стандартам России и ЕС;
✅ разбираться в типовых процессах обработки, хранения и передачи данных;
✅ ориентироваться в судебной и правоприменительной практике (152-ФЗ и GDPR);
✅ готовиться к проверкам Роскомнадзора, ФСТЭК и ФСБ России;
И многое другое.
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Старт курса: 15 июля
Регистрация на курс открыта по ссылке
Если вы не успеваете разобраться в потоке новостей из интернета, и чувствуете, что знания нужно «отшлифовать» — приглашаем повысить свою квалификацию и овладеть навыками сбора, хранения, обработки и защиты персональных данных на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School.
erid LjN8KFsLD *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🇱🇹 Рекордные штрафы за нарушения санкций крипто-платформой в Литве
Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) наложила рекордные штрафы на зарегистрированную в Литве компанию Payeer за два вида нарушений:
1️⃣ Нарушения международных санкций
– Штраф: более 8,23 миллиона евро.
– Детали: Payeer позволяла проводить транзакции в 💸российских рублях через свою криптовалютную платформу. Средстав также могли быть выведены на счета в 🇷🇺 российских банках под санкциями. Компания не выполнила обязательства по идентификации и ограничению услуг для клиентов под санкциями (по сути, для всех граждан РФ, не являющихся резидентами стран 🇪🇺 ЕС и 🇨🇭Швейцарии), как этого требует закон.
2️⃣ Нарушения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма:
– Штраф: более 1,06 миллиона евро.
– Детали: Компания не уведомляла FNTT о крупных операциях (свыше 15 тысяч евро) с виртуальной валютой, имела недостатки в внутренних политиках и программах контроля, и не проводила адекватную идентификацию клиентов.
Эти нарушения происходили более 1,5 лет, при этом у Payeer было более 213,000 клиентов и доход более 164 миллионов евро. Компания не сотрудничала с расследованием и имеет возможность обжаловать штрафы.
Добавим, что в Литве функционирует немало компаний, имеющих авторизацию VASP сразу в нескольких странах. Это, в частности, касается таких крупных бирж, продолжающих работать с российскими клиентами, как Bybit. Допускаем, что в ближайшие месяцы мы увидим больше штрафов и иных мер воздействия на крипто-рынок в Литве.
#compliance