13189
Канал юристов-экспертов в области санкций, general compliance и AML/CTF. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot
Новые полномочия OTSI в сфере торговых санкций
🇬🇧 Правительство Великобритании планирует запустить Управление по применению торговых санкций (OTSI) в рамках Министерства бизнеса и торговли в октябре 2024 года.
Чтобы наделить OTSI новыми полномочиями по административной ответственности, правительство Великобритании внесло в парламент нормативный акт — 📄 Правила о санкциях в сфере торговли, воздушного и морского транспорта (административная ответственность) 2024 года. Эти правила были приняты в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года.
OTSI будет отвечать за возложение административной ответственности в связи с нарушением определенных торговых санкций, которые касаются услуг, оказываемых лицами Великобритании, и зарубежной торговли с британским нексусом. Управление сможет налагать денежные штрафы, и в случаях, когда за нарушение может быть наложен денежный штраф, нарушения будут выявляться на основе «безвиновной ответственности» (strict liability).
Максимальный денежный штраф за нарушение составит либо 💷 1 миллион, либо 50% от оценочной стоимости нарушения — в зависимости от того, что больше. Правила также предоставляют OTSI дополнительные инструменты принуждения, такие как публичное раскрытие нарушений.
#санкции
🌍 G7 выпустила новые рекомендации для предотвращения обхода санкций против 🇷🇺 РФ
Сегодня страны G7 выпустили новые совместные рекомендации для промышленности. Этот документ важен для помощи бизнесу в выявлении рисков, связанных с обходом экспортных ограничений, направленных против 🇷🇺 российского ВПК.
В документе обозначены следующие приоритетные направления:
📌 Товары, представляющие повышенный риск реэкспорта в Россию
📌 Обновленные индикаторы «красных флажков» потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций
📌 Лучшие практики для промышленности, которые можно использовать для устранения «красных флажков»
📌 Инструменты и ресурсы для скрининга, помогающие проявить должную осмотрительность
Документ доходчиво демонстрирует как логику регуляторов, так и ожидания последних в контексте подконтрольных компаний. Производителям в 🇨🇦 Канаде, 🇯🇵 Японии, 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС следует подумать над внедрением описанных практик в своей работе.
#санкции
🇬🇪 «Грузинская мечта» // Санкции 🇺🇸 США против грузинских чиновников
16 сентября 🇺🇸 США ввели санкции против главы Департамента спецназа 🇬🇪 МВД Грузии Звиада Харазишвили, а также против его заместителя Милери Лагазаури. В SDN также внесли руководителей «Альт-Инфо» Константина Моргошии и Зураба Махарадзе. Их медиа оправдывало насильственный разгон мирных протестующих в в 2021 и 2023 годах.
При этом США не ограничились санкциями Минфина – Госдепартамент наложил визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии и их близких родственников за "подрыв демократии" в Грузии.
А сегодня стало известно, что под санкции США может попасть и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Политическая партия Иванишвили, «Грузинская мечта», находится у власти с 2012 года. На данном этапе стоит скептически относиться к таким инсайдам.
#санкции
⚡️24 сентября в 11:00 (Мск) эксперты Emet проведут вебинар на тему «Российские личные фонды: уникальная структура для защиты капитала», где подробно разберут устройство личного фонда, структурирование отношений триады «учредитель – фонд – бенефициар», преимущества и выгоды, которые предоставляет такая владельческая структура, ответят на вопросы в прямом эфире.
Будет полезно:
▪️Владельцам крупного капитала, вышедшим из иностранных активов;
▪️Активным предпринимателям, желающим защитить заработанное;
▪️ Зрелым владельцам капитала, размышляющим о передаче капитала следующим поколениям;
▪️Топ-менеджерам групп, структурированным давно или существующим в виде разрозненных самостоятельных активов;
▪️Финансовым советникам и банкирам
Ключевые темы:
1. Личный фонд – это:
— Специальная структура для защиты активов в российском правовом поле;
— Инструмент аккумулирования активов семьи и наследственного планирования;
— Особый преференциальный налоговый режим;
2. Как работает и зачем нужна связка "Личный фонд + ЗПИФ";
3. Чем отличается российский личный фонд от более привычных трастов и европейских частных фондов
➡️ Регистрация по ссылке
✉️ Если у вас возникли трудности с регистрацией или появились вопросы по теме вебинара, напишите нам: info@lawfirmemet.com
💼Больше экспертизы на канале @lawfirmemet
Реклама: ООО "Юридическая фирма Эмет". ИНН: 7720868227
erid: LjN8KBnHY
В конце июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Каждый новый перечень усложняет работу бизнеса и компании вынуждены постоянно искать новые решения, чтобы не останавливать налаженные процессы.
Бизнес заинтересован в помощи юристов, чтобы адаптировать процессы под действующие ограничения. Минимизация рисков – популярный запрос у большинства компаний.
Для качественной поддержки, юристам приходится ориентироваться в изменчивых условиях, анализировать новые ограничения и учитывать возможные риски для компаний.
Повысить свои навыки и разобраться в актуальной повестке вы можете на курсе Moscow Digital School «Специалист по санкционному комплаенсу».
📌Вместе с преподавателями из МГУ, МГИМО, BGP Litigation, Verba Legal вы научитесь консультировать компании по вопросам санкций, их влияния и адаптации бизнеса.
Разберетесь в действующих контрсанкциях РФ, основных параметрах введенных санкций США и ЕС и их фактическом правоприменении, в том числе и уголовно-правовом.
Академический директор курса – Роман Янковский, к.ю.н., эксперт Института образования НИУ ВШЭ, ex-партнер юридической фирмы Tomashevskaya & Partners.
Старт нового потока – 19 сентября 2024 года.
После окончания курса выдается удостоверение гос.образца. и сохраняется неограниченный доступ к обновлениям материалов.
erid LjN8KVWhZ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
«Одно окно» // Назначены центральные органы по всем программам санкций ЕС 🇪🇺
12 сентября в официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликован и вступил в силу Регламент 2465 от 10 сентября, устанавливающий единый перечень центральных органов власти стран-членов ЕС, уполномоченных администрировать и выдавать разрешения по всем режимам ограничительных мер ЕС.
Теперь для обращений по любому вопросу в каждой стране-члене есть ровно один центральный орган. Например, в 🇧🇬 Болгарии, 🇬🇷 Греции, 🇪🇪 Эстонии и 🇫🇮 Финляндии – это МИД; в 🇳🇱 Нидерландах – Правительство; а в 🇩🇪 ФРГ – Министерство экономики и защиты климата. Все они перечислены в Приложении 1.
Также из Регламента узнали точное количество администрируемых на сегодня режимов ограничительных мер ЕС. Спойлер – их 47.
#статистика #ограничительныемеры
А вот и обвинения супругам:
Первое обвинение ведущему и его супруге связано с получением вознаграждения от Первого канала: несмотря на нахождение компании под санкциями ведущий получил около 1 млн долларов за производство своей программы "Большая игра" (плюс, приятные бонусы типа машины с водителем, оплата квартиры в Москве, коллектив сотрудников). Более того, Саймс получил вознаграждение на свой счет в Росбанке, который тоже находится под санкциями. После получения денег, часть их них через Армению была переведена на счет супругов в США. У обвинения как обычно переписка обвиняемых, включая например просьбу ведущего об увеличении зарплаты, письмо в российский МИД с предложением нового проекта или переписка супруги ведущего с сотрудником Росбанка относительно переводов в США.
Второе обвинение предъявлено только Анастасии Саймс и связано с получением финансирования от Александра Удодова, который находился под американскими санкциями. Анастасия Саймс за 5% вознаграждения закупала для Удодова предметы антиквариата и искусства, которые приходили в том числе в дом супругов в Виргинии. В августе 2024 года в их доме скопилось 140 предметов, которые должны были отправится в Россию, но, судя по всему, не отправятся, так как в доме недавно был проведен обыск, и этим предметы изъяты.
⚡️🇺🇸 США ввели санкции против Маргариты Симонян
Помимо Симонян, в SDN также попали медиагруппа «Россия сегодня», в которую входят РИА Новости, Sputnik и агентство Ruptly. Раннее США старались избегать санкций против журналистов, даже пропагандистских.
#санкции
⚽️ Это «Вест Хэм» все купил // ЦСКА ожидает решение CAS
В феврале 2022 года 🇷🇺 ПФК ЦСКА попал под санкции 🇺🇸 США как дочка ВЭБ.РФ. С тех пор клуб испытвает серьёзные проблемы на трансферном рынке, а также не может получить компенсацию за продажу ряда футболистов до попадания под санкции.
Так, в апреле 2023 года ЦСКА объявил, что FIFA обязала 🏴 английский «Вест Хэм» выплатить российскому клубу оставшуюся сумму из 30 миллионов евро за переход 🇭🇷 хорватского полузащитника Николы Влашича, который состоялся в 2021 году. «Вест Хэм» оспорил это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), ссылаясь на невозможность исполнения из-за санкций.
Вчера стало известно, что CAS проведет слушания по данному делу 26 сентября. У клуба есть шансы на успех – в сентябре 2023 года CAS уже отклонил апелляцию агентской компании Olea Sports Capital на решение палаты РФС по разрешению споров. ЦСКА удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участия в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм».
#санкции
⚡️🇺🇸 Новые санкции США – борьба с обходом продолжается
OFAC только что опубликовло обновление санкционного списка. Фокус сделан на цепочках поставок, которые позволяют 🇷🇺 РФ обходить санкции. Стоит обратить внимание на следующие моменты:
📌 Финансовые технологии: SDN пополнился такими компаниями, как АТОЛ, Диасофт и Центр Финансовых Технологий (ЦФТ). OFAC считает подобные компании мостом между финансовыми системами РФ и стран G7.
📌 Крупная промышленность: В списке выделяются филиалы «Евраза», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Магнитогорский металлургический комбинат, комбинаты «Норникеля» и угольная шахта «Распадская».
📌 Поставки вооружений: Выявлена сеть по закупке боеприпасов, в которой участвуют 🇮🇹 итальянский гражданин Джулио Сфольетти и его партнёр из 🇹🇷 Турции, Хайри Тахирбеёглу. Они закупают военное оборудование для РФ на сумму более 💵 150 миллионов долларов через посредников в Африке, Центральной Азии и 🇮🇷 Иране. Они также работают над поставками микроэлектроники и чипов для конечных пользователей в РФ.
📌 Промтех: Российская компания Промтех использует сети компаний в Турции, 🇫🇷 Франции и 🇭🇰 Гонконге для поставок товаров двойного назначения своим дочерним предприятиям в России. Под санкции вместе со своими компаниями попал замешанный в схеме российский гражданин Игорь Реутов, который связан с 🇪🇪 эстонский Free Sky Solutions OU и французской Aerialia.
📌 Нелегальная торговля золотом: Попала под санкции базирующаяся в 🇦🇪 ОАЭ и находящаяся под санкциями 🇬🇧 Великобритании компания Paloma Precious DMCC – это фирма по торговле драгоценными металлами, которая помогала вывозить российское золото за рубеж. Paloma Precious и Taube Precious HK Limited играли ключевую роль в многочисленных незаконных схемах торговли российским золотом и отмывания денег. Платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в фиатную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании в ОАЭ и Гонконге.
📌 Физические лица: В SDN добавили 61 человека. Среди попавших под ограничения — Павел Белоусов, сын министра обороны России Андрея Белоусова., а также его жена Евгения. Под санкции попали несколько граждан 🇱🇮 Лихтенштейна и Италии, а также ряда дургих стран.
Это лишь краткий обзор основных внесений. Ограничения коснулись более 300 компаний по всему миру. Мы продолжим писать о новых санкциях в ближайшие дни – @sanctionstimes.
#санкции
С заботой о ближнем // 🇺🇸 OFAC обновляет сайт
Сотрудники OFAC не сидят без дела. На этот раз они озадачились модернизацией сайта, чтобы обычным юзерам было удобно искать необходимую информацию. В чем же заключаются нововведения?
📌 Обновление раздела «Часто задаваемые вопросы»
OFAC начал обновлять FAQ по общим вопросам и проблемам санкций. Первая часть обновленных часто задаваемых вопросов уже доступна и включает в себя руководство по ключевым темам, например, что OFAC подразумевает под «заблокированным имуществом» и как проверить подлинность документа OFAC.
📌 Обновление функции поиска часто задаваемых вопросов
На сайте OFAC теперь есть новая функция поиска по часто задаваемым вопросам, которая позволяет вам осуществлять поиск по ключевым словам или фразам, а также фильтровать результаты по определенным темам или соответствующим программам санкций.
📌 Горячая линия комплаенса
В прошлом году на горячую линию комплаенса OFAC поступило около 57 000 обращений — это рекордный показатель. Чтобы удовлетворить возросший спрос на разъяснения, OFAC запустил новую онлайн-платформу, упрощающую способ подачи запросов в OFAC.
📌 Портал лицензирования
OFAC также обновил онлайн-портал лицензирования, чтобы обеспечить большую прозрачность процесса подачи заявлений на получение лицензии. В частности, заявители теперь будут получать один из десяти статусов, которые указывают, на каком этапе обработки находится их заявление.
Коллеги также верно обратили внимание на нового и.о. директора ведомства – Лизу Паллукони.
#compliance
13 банков Кыргызстана заявили о «приостановке» денежных переводов через российские банки.
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
Легализация майнинга в России
Законодатели большинства крупных экономик стремятся создать понятную систему регулирования активности, связанной с виртуальными валютами. Майнинг – одна из важных областей такой деятельности. Чтобы найти баланс между бизнес-интересами и соблюдением правовых требований, бизнесу нужны специалисты с соответствующими знаниями. Рекомендуем пройти курс от наших партнеров.
Что год грядущий ВЭД готовит? Вектор развития до 2030
В современной юридической профессии ценится универсальность. Это особенно актуально для работы с международным товарооборотом. Рекомендуем ознакомиться с курсом ниже, если вас интересует обучение в области ВЭД.
🇨🇦"Никита Анатольевич против всех" // Об оспаривании канадских санкций
Как верно отметили коллеги, в 🇨🇦 канадской базе данных появилась информация о деле Никиты Мишина, оспаривающего введенные против него специальные экономические меры. Речь о деле T-2075-24 – Nikita Anatolyevich против Министра иностранных дел и Генпрокурора. По какой-то причине фамилия истца не указана в карточке дела.
Исходя из практики судебного оспаривания канадских санкций, можно прийти к выводу, что ограничения могут быть добровольно сняты Министерством иностранных дел в силу отсутствия связи истца с 🇷🇺 российскими элитами и/или действиями РФ в 🇺🇦 Украине. Так, например, было в кейсах Олега Бойко и Льва Хасиса.
У Мишина вполне очевидная сиутация – гражданство 🇨🇾 Кипра, выход из капитала Globaltrans и отсутствие каких-либо публичных упоминаний о связях с российским государством. Мишин также не находится под какими-либо другими санкциями, кроме канадских или украинских. Ожидаем пополнение в списке успешных дел об оспаривании канадских специальных экономических мер.
#санкции
Российский рынок ПО вырос в 15 раз за 2023 год. Сейчас рынок оценивается в 1,3 трлн рублей, такие данные приводят эксперты «Руссофт». В оценку включены не только продажи программного обеспечения (ПО) и лицензий, но и услуги по заказной разработке, внедрению и технической поддержке решений.
Повышение спроса на отечественный софт стимулировала санкционная политика. Ее придерживается западный бигтех в отношении России. Курс государства по цифровизации и импортозамещению позволил ИТ-индустрии кратно расти.
Если вы хотите освоить направление права, которое будет востребовано в ближайшие годы, то присмотритесь к обновленной программе курса «Юрист в сфере ИТ».
✏️ Основные модули программы:
• Юридический контекст создания ИТ продукта
• Механизмы получения исключительных прав IT-компанией
• Особенности оформления передачи прав
• Структурирование отношений с разработчиками ПО
• Регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте
• Особенности лицензионных договоров на ПО с российскими и зарубежными вендорами
И многое другое, включая блоки про юридический контекст защиты ИТ-продукта.
Старт нового потока — 7 октября 2024 года
Запись на курс по ссылке
• Продолжительность обучения 6 месяцев.
• После прохождения программы остается бессрочный доступ к материалам и обновлениям.
Изучить что-то новое и добиться карьерного роста никогда не поздно. Особенно если выбирать сферу IT с перспективой развития на ближайшие десятилетия.
erid LjN8K5j5w *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
⚡️ OFAC разъяснил про действие IT-санкций
24 сентября OFAC опубликовал 3 новых ответа на часто задаваемые вопросы про действие запретов и ограничений на предоставление в 🇷🇺 Россию программ, сервисов и оказание IT-услуг:
1193 сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы так долго, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США 🇺🇸
1194 а вот российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в третьей стране такие услуги уже оказывать нельзя. Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС
1195 аналогично и для американских компаний в США – нельзя предоставлять американские сервисы и оказывать IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России
⚖️ Приговор за нарушение санкций подтвержден апелляционным судом в 🇳🇱 Нидерландах
Апелляционный суд в Гааге вынес решение по апелляции на приговор за ряд преступлений, связанных с терроризмом, включая одно из обвинений в том, что средства или экономические ресурсы были предоставлены двум лицам, находящимся в санкционном списке 🇪🇺 ЕС за связи с ИГИЛ (запрещенная организация). Имена нарушителя и его контрагентов не раскрываются.
Переводы составили 💶 200 и 300 евро соответственно. Приговор был подтвержден на основании того, что имел место криминальный умысел. Общая мера наказания составила 48 месяцев лишения свободы. В обвинении также фигурировал эпизод с распространением видео в Telegram-чате из 80 единомышленников, которые делились материалами, прославляющими насилие против людей другой веры.
#санкции
🗂️ Дайджест новостей Суда ЕС
1️⃣ 13 сентября 🇪🇺 Совет ЕС исключил из санкционного списка Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина. Это техническое действие, основанное на раннее вынесенных решениях Суда ЕС.
2️⃣ ⚖️ 🇳🇱 Верховный суд Нидерландов передал в порядке преюдициального запроса дело Fortenova в ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС для получения ответов на два вопроса, касающихся объема корпоративных прав после попадания акционера компании в 🇪🇺 санкционный список ЕС.
3️⃣ ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС вынес решение об отмене продления нахождения в санкционном списке ЕС Андрея Козицына с сентября 2022 по март 2023. Козицин ушел с позиции Генерального директора УГМК, в связи с чем Суд ЕС счёл Совет ЕС не выполнившим обязанность по надлежащему обоснованию продления нахождения Козицина в санкционном списке.
4️⃣ ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС в расширенном составе из 5 судей отказал 🇧🇾 Беларуськалию в исключении из санкционного списка. В этом деле Совет ЕС справился со своей обязанностью и смог доказать, что полученные предприятием доходы, в частности от реализации продукции, можно рассматривать как оказание поддержки «режиму Александра Лукашенко».
#санкции
Минск – Хараре // Об аресте белорусских пожарных автомобилей
Сегодня стало известно, что в 🇱🇹 Литве были конфискованы 17 🚒 пожарных автомобилей, которые планировалост экспортировать из 🇧🇾 Беларуси в 🇿🇼 Зимбабве. Причина была обозначена коротко – литовские государственные органы полагают, что автомобили были произведены при участии белорусских компаний под санкциями ЕС.
Вирджиния Мабиза, генеральный прокурор Зимбабве отправилась в Литву, чтобы разобраться в ситуации, однако попытки снять арест с автомобилей не дали плодов. Секретарь правительства Зимбабве по информации Ндаванинги Мангвана сказал, что правительство все еще обращается к литовцам с просьбой освободить пожарные машины.
Интересно, что автомобили успешно пересекли границу РБ с Литвой, а арест был осуществлен в морском порту Клайпеды. Это произошло еще весной 2023 года. Добавим, что об интересах РБ в Зимбабве известно с 2018 года – тогда Александр Лукашенко отправил своего соратника Виктора Шеймана в африканскую страну, чтобы тот заключил от лица правительства ряд коммерческих сделок.
#санкции
Легализация майнинга в России
Легализация майнинга открывает новые возможности для бизнеса и частных инвесторов. Официальное признание этой сферы на законодательном уровне делает её привлекательной для крупных игроков, поскольку теперь можно легально извлекать доходы и использовать криптовалюту для международных расчётов. Понимание правовых аспектов майнинга и блокчейн-технологий становится ключевым для успешной работы в этой области, особенно с учётом глобальных тенденций регулирования.
❗️❗️❗️❗️
Министерство юстиции США предъявило обвинение в нарушении санкций телеведущему Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии.
Документы пока не публичны, поэтому ждем дальнейшей информации.
🇬🇧 Новые правила определения владения и контроля
OFSI дополнила правила санкционности по критериям владения и контроля. Цель – «позаботиться о том, чтобы финансовые санкции не так уже легко можно было обойти». Нового дано не много. Юрлицо прямо или косвенно признаётся санкционным из-за нахождения в собственности или под контролем если санкционное лицо:
✅ владеет (прямо или косвенно) более 50% акций или прав голоса в нём
✅ имеет право (прямо или косвенно) назначать или увольнять большинство членов совета директоров
✅ есть разумные основания ожидать, что это лицо сможет обеспечить ведение дел в соответствии со своими желаниями
Примеры:
1️⃣ назначение в течение текущего и предыдущего финансового года большинства в управленческих или надзорных органах компании, исключительно путем осуществления своих прав голоса
2️⃣ в соответствии с соглашениями с другими акционерами или учредителями компании единоличный контроль большинства голосов её акционеров или учредителей
3️⃣ наличие права оказывать доминирующее влияние на компанию в соответствии с соглашением, заключенным с этой организацией, или положениями её учредительных документов, если такие инструменты не противоречат личному закон страны учреждения этой компании
4️⃣ осуществление права оказывать доминирующее влияние не напрямую, а через компанию-прокладку
5️⃣ вариант возможности управлять другим субъектом в соответствии со своими желаниями – если санкционное лицо может контролировать или использовать банковские счета или экономические ресурсы другого лица и может использовать их для обхода введённых против себя санкций
Напомним, необходимость разъяснений возникла после неоднозначного вывода о санкционности по критерию контроля по статье 6 Регламента 855, сделанного ⚖️ Апелляционным судом 🏴 Англии и 🏴 Уэльса в деле Mints. При этом своего слова в этом деле пока ещё не сказал ⚖️ Верховный суд Королевства 🇬🇧.
#комплаенс
О ситуации с Павлом Дуровым
Со вчерашней ночи надёжные источники подтверждают арест и существование уголовного дела против Павла Дурова во 🇫🇷 Франции. Подробности дела пока официально не публиковались, но СМИ уже успели сделать громкие заголовки о грозящих создателю Telegram 20 годах тюрьмы.
У нас есть вопрос о последовательности действий французских правоохранителей – если в Telegram по их данным совершались такие тяжкие преступления, как подготовка терактов и координация действий педофилов, то по какой причине Telegram не просто не заблокирован на территории Франции, но и доступен во французском AppStore?
Приведём близкий нам пример – как только у гос. органов или модераторов Apple появляются малейшие опасения в причастности того или иного приложения к санкционным компаниям, оно мгновенно пропадает из AppStore. С Telegram это не происходит, что позволяет нам усомниться в серьёзности обвинений против самого Дурова.
#compliance
Крипто-карточка Visa и счёт от Brighty App 💳
Теперь резиденты 🇪🇺 ЕС могут получить карточку Visa с возможностью пополнения криптовалютами, SEPA или SWIFT в приложении Brighty App.
Оплачивайте покупки и услуги, делайте переводы по всему миру.
Преимущества:
💳 Можно пользоваться везде, где принимается Visa
💸 Карта привязывается к счетам в евро или в криптовалюте
🎁 Бесплатный заказ виртуальной карты
📲 Оплата с Apple Pay и Google Pay
⚡ Заработок до 10% на USDT и других криптовалютах
📈Инвестиции в высокодоходные стратегии с помощью AI
Brighty Business 🤝
А ещё у Brighty есть продукты для корпоративных клиентов в ЕС и за его пределами:
✅Крипто-обмен
✅Выплаты и денежные переводы для бизнеса
✅ Крипто-кошельки для бизнеса
Узнай больше и открой свой счёт по ссылке: https://brightyapp.go.link?adj_t=1f3aw6bx
#промо
🇪🇺 MiCA к нам приходит // Крипто-рынок в ЕС готовится к изменениям
30 декабря 2024 года 🇪🇺 Реглмент ЕС Markets in Crypto-Assets (MiCA) вступит в силу в полной мере. Это значит, что режим лицензирования европейских компаний, выпускающих крипто-активы, или предоставляющих сопутстсвующие услуги, будет унифицирован. Большинство стран ЕС готовится к процессу лицензирования существующих и новых участников рынка уже в рамках процедуры, установленной новым регламентом. К примеру, 🇱🇹 Банк Литвы сегодня поделился своим видением компании, которая успешно пройдет лицензирование:
📌 Прозрачность структуры акционеров: Регуоятор будет тщательно проверять структуру акционеров и может потребовать её упрощения в случае недостаточной прозрачности или излишней сложности.
📌 Дополнительные услуги: Компании, предлагающие такие услуги, как копи-трейдинг, торговые боты или robo-advisors, должны учитывать, что эти виды деятельности подпадают под действие актов ЕС о финансовых инструментах, поэтому не могут предоставляться крипто-проектами без разрешения на управление портфелем.
📌 Защита клиентов: Поставщики услуг обязаны принимать надлежащие меры для защиты активов клиентов и предотвращения их использования для собственных нужд поставщика. Средства клиентов должны быть депонированы в кредитное учреждение не позднее следующего рабочего дня после их получения.
📌 Стандарты корпоративного управления: Подчёркивается важность независимости и автономности органов управления. В структуре каждой компании, претендующей на лицензию, должен создаваться совет директоров.
Таким обрзом, регулирование деятельности крипто-проектов в значительной мере приближается к уровню сложности, который прежде был актуален для EMI и других финансовых институтов. Ожидаем, что в ближайший год структура рынка потерпит серьезные изменения, так как далеко не все стартапы готовы резко вкладываться в compliance для обеспечения должного уровня соблюдения всех требований. Не стоит забывать о санкционном комплаенсе, который также играет важную роль в области виртуальных валют.
#compliance
🏧 За банкоматами пришли // Рейды BaFin в 🇩🇪 Германии
🇩🇪 Управление финансового надзора Германии (BaFin), помимо прочего, осуществляет контроль за немецкими компаниями, предоставляющими услуги, связанные с криптоактивами. К ним относятся крипто-биржи, фирмы, управляющие крипто-банкоматами (ATM), а также компании, занимающиеся депозитарным обслуживанием крипто-кошельков.
Вчера стало известно, что BaFin инициировал изъятие 13 банкоматов и 💶 25 миллионов евро наличными. Регулятор сообщил, что банкоматы функционировали без соответстующих разрешений. Операция прошла совместно с полицией и Bundesbank.
По данным Coin ATM Radar, в настоящее время в мире функционирует больше 30 тысяч крипто-банкоматов. Требования к компаниям, устанавливающим такие машины в Германии, содержатся в ст. 32 Закон о банковской деятельности ФРГ.
#compliance
🎁 Подарок с сюрпризом
Рамзан Кадыров недавно получил Tesla Cybertruck, о чем громко заявил в своих социальных сетях. Автомобиль, который был изящно дополнен пулеметом, планируется отправить в зону боевых действий в 🇺🇦 Украине.
Кадыров называет автомобиль подарком от Илона Маска, но последний это отрицает. Напомним, что 🇺🇸 США в 2022 году запретили поставки в 🇷🇺 Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей. Стоимость электропикапа Cybertruck в США варьируется от 💵 93 до 113 тысяч долларов.
Очевидно, что автомобиль попал в Чечню в результате серых схем по реэкспорту. Еще весной два авто Cybertruck были конфискованы на границе 🇱🇹 Литвы с 🇧🇾 РБ по подозрению в нарушении санкций. При этом все автомобили Tesla оснащены различными системами GPS, которые при наличии должного запроса от правоохрнительных органов позволят отследить путь авто от США в РФ. Не сомневаемся, что такой запрос появится. "Перегонщикам" в США и 🇪🇺 ЕС стоит хорошо подготовиться.
#санкции
Шалость не удалась // Перевод Хана заблокирован в Швейцарии
Герман Хан, попавший под санкции🇨🇭Швейцарии в 2022 году, пытался перевести 20 млн франков (около 💵 23 млн долларов) в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу на 🏦 швейцарский банковский счёт вскоре после 24 февраля 2022 года.
Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не осуществлять транзакцию Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Решение банка было обжаловано в ⚖️ Федеральный административный суд, который по итогам разбирательства подтвердил правомерность действий банка, в связи с чем денежные средства останутся заблокированными.
#санкции
🛫 Гражданин РФ и Германии депортирован в США
33-летний Артур Петров, гражданин 🇷🇺 РФ и 🇩🇪 Германии, был экстрадирован в 🇺🇸 США из 🇨🇾 Кипра. Петров, также находящийся под санкциями США, был арестован на Кипре 26 августа прошлого года.
По версии Минюста США, Петров вместе с двумя лицами с февраля 2022 года по август 2023-го закупил у американских фирм большой объем электроники для российского ООО "Электроком ВПК", которое поставляет продукцию предприятиям ВПК РФ. Петрову в США будет предъявлено обвинение по восьми статьям, каждая из которых предполагает тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет.
#санкции