13189
Канал юристов-экспертов в области санкций, general compliance и AML/CTF. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot
⚡️🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.
📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.
📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.
📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.
📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.
#санкции
🇬🇧 Новые санкции Великобритании против 🇷🇺 российских лиц
OFSI сегодня внесла в санкционный список 3 физических и 3 юридических лица из России. Все они попали под санкции за работу в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России, а именно в секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий; другое основание – дестабилизация 🇺🇦 Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
Рассмотрим внесения:
📌 Илья Гамбашидзе, который в марте попал под санкции 🇺🇸США за предположительное участие в масштабной дезинформационной кампании, направленной на подрыв доверия к демократическим процессам и институтам в США и за их пределами. Руководит ГК «Структура».
📌 Андрей Перла, политический консультант и советник председателя Союза Журналистов России, директор "АСП" (Агенство Социального Проектирования).
📌 Николай Тупикин, совладелец ГК «Структура».
Компании, попавшие под санкции – ГК «Структура», АНО «Диалог» и Агенство Социального Проектирования.
#санкции
Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI на юридические услуги
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
1️⃣ расширяется определение юридической фирмы;
2️⃣ включается определение "банковского счета", находящегося за пределами Великобритании;
3️⃣ увеличивается размер профессиональных гонораров, которые могут быть выплачены юристам, с 💷 500 тыс. фунтов стерлингов до 2 млн фунтов стерлингов;
4️⃣ увеличивается размер расходов (любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг), которые могут быть оплачены по лицензии, до 200 тыс. фунтов стерлингов или 10% от подлежащих уплате юридических гонораров, в зависимости от того, что меньше; и
5️⃣ разрешается производить платежи напрямую на банковский счет за пределами Великобритании при соблюдении определенных условий.
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
⚡️Статус России в FATF не изменился
Итоговое коммюнике пленарного заседания организации подтверждает приостановку членства России в FATF и её статус в качестве страны под усиленным мониторингом. В документе отмечены угрозы международной финансовой системе, возникающие из-за действий России, а также необходимость продолжения ограничительных мер и контроля.
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщали о вероятном решении FATF исключить Россию из организации. Почему это было бы плохим шагом – в интервью «Новой Газете» рассказывает директор «Трансперенси Интерненшл — Россия» Илья Шуманов.
📸 FATF
Штраф за несоблюдение санкций поставщику трастовых услуг в 🇳🇱 Нидерландах оставлен в силе
⚖️ Окружной суд 🇳🇱 Роттердама в значительной степени оставил в силе штраф в размере 💶 95 тысяч евро, наложенный на поставщика трастовых услуг 🏦 Национальным банком Нидерландов.
Расследование, связанное с неисполнением требований по борьбе с отмыванием денег и соблюдением санкций началось в 2019 году, а первоначальный штраф был наложен в 2022 году.
Исходя из расследования, политики и процедуры фирмы были недостаточными для идентификации конечного бенефициара и соблюдения должной осмотрительности.
Тем не менее, после апелляции размер штрафа был уменьшен из-за аргумента о том, что процесс расследования был неоправданно длительным.
#комплаенс
🛢Обновленное руководство по предельной цене на 🇷🇺 российскую нефть
21 октября Коалиция по потолку цен на нефть (The Price Cap Coalition) выпустила обновленное руководство с рекомендациями для участников нефтяной торговли. В Коалицию входят страны G7, все страны 🇪🇺 ЕС, 🇦🇺 Австралия, 🇳🇿 Новая Зеландия. В условиях текущих геополитических изменений отрасль сталкивается с новыми рисками, связанными с безопасностью, страхованием и репутационными издержками.
🚢 Основные моменты:
– Описаны новые рекомендации по соблюдению международных стандартов безопасности и мониторингу продаж танкеров.
– Усилены меры по предотвращению взаимодействия с контрагентами, подверженными санкциям.
– Акцент на повышение прозрачности рынка и обязательном страховании судов от проверенных компаний.
Также следует обратить внимание на риски, связанные с “теневым флотом” — устаревшими судами с поддельной регистрацией,.
#санкции
«Не разлей вода» // Новые санкции 🇪🇺 ЕС против 🇮🇷 иранских лиц
🇪🇺 Европейский союз объявил о санкциях против 7 физических и 7 юридических лиц из 🇮🇷 Ирана в связи с передачей ракет и беспилотников в 🇷🇺 РФ.
Под санкции попали три иранские 🛩 авиакомпании (Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air) и две торгово-закупочные фирмы. Такие фирмы отвечают за передачу и поставку через транснациональные закупочные сети беспилотных летательных аппаратов иранского производства, а также связанных с ними компонентов и технологий в Россию для использования в 🇺🇦 Украине. В список также попали две компании, занимающиеся производством топлива, используемого для запуска ракет и снарядов.
Кроме того, Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзеха Галандари, чиновников Корпуса стражей исламской революции «Силы Кодс» (КСИР-КС), центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и космического подразделения КСИР, а также управляющих директоров компаний Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO),.
#санкции
🚓 Граждане 🇷🇺 РФ арестованы в 🇪🇸 Испании по подозрению в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС
🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.
В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.
В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.
Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.
#санкции
📢 Новый режим санкций ЕС: автоматическая авторизация и возможные лазейки
В рамках нового режима 🇪🇺 санкций ЕС («режим гибридных угроз», Регламент 2024/2642) появилось интересное положение, которое позволяет разблокировать замороженные средства. Если компетентные органы не отвечают на запрос об авторизации в течение 5 рабочих дней, авторизация считается выданной (ст. 4(4)). Это создает механизм «автоматической авторизации», что довольно необычно, особенно учитывая, как мало времени у органов государств-членов ЕС на рассмотрение заявок.
При этом в регламенте отсутствуют четкие определения некоторых ключевых терминов. Не указано, что именно понимается под «гуманитарной помощью» или «основными человеческими потребностями». Хотя FAQ ЕС по санкциям против 🇷🇺 РФ и Информационный бюллетень по гуманитарным исключениям дают рекомендации, они не применимы к новому регламенту. Это создает ситуацию, когда ответственность за оценку соответствия этим условиям ложится на заявителя. А после 5 дней бездействия со стороны властей трактовка заявителя становится обязательной.
Это создает очевидный риск злоупотребления. Могут появиться «инновационные» трактовки, которые создадут лазейки в системе. Прецедент уже существует в Регламенте 269/2014, который также содержит механизм автоматической авторизации, но исключительно для гуманитарных целей в 🇺🇦 Украине. Новый Регламент 2024/2642 намного шире по охвату, что делает ситуацию еще более интересной для дальнейщего наблюдения.
#санкции
⚡️14 октября в 11:00 (Мск) эксперты Emet проведут вебинар на тему «Разблокировка активов в Euroclear / Clearstream / СПБ Бирже / СПБ Банке», где подробно рассмотрят практические шаги по восстановлению доступа к заблокированным финансовым инструментам, а также ответят на вопросы в прямом эфире.
Будет полезно:
▪️Инвесторам, чьи активы заблокированы в Euroclear/Clearstream через НРД;
▪️Владельцам финансовых инструментов, заблокированных в Euroclear / Clearstream через НРД, имеющих связь с США;
▪️Владельцам активов, заблокированных в Euroclear/Clearstream через НРД, не получивших к настоящему моменту лицензию Минфина Бельгии (Минфина Люксембурга) или обратившихся с заявлением о получении такой лицензии сравнительно недавно;
▪️Инвесторам, заблокированные активы которых структурированы через СПБ Биржу / СПБ Банк.
Что обсудим?
▫️ Текущую ситуацию с заблокированными активами
▫️ Процесс получения инвестором индивидуальной лицензии для восстановления доступа к заблокированным активам
▫️ Основные условия и требования для подачи заявлений на индивидуальную лицензию
▫️ Актуальную практику по разблокировке активов
➡️ Регистрация по ссылке
✉️ Если у вас возникли трудности с регистрацией или появились вопросы по теме вебинара, напишите нам: info@lawfirmemet.com
💼Больше экспертизы на канале @lawfirmemet
Реклама: ООО "Юридическая фирма Эмет". ИНН: 7720868227
erid: LjN8KAh3o
⚡️ В США предъявлены обвинения за манипуляции на криптовалютных рынках – гражданин РФ задержан в Португалии
🇺🇸 Минюст США опубликовал обвинения против руководителей четырех криптовалютных компаний, и четырех финансовых сервисов (так называемых «маркетмейкеров»), а также их сотрудников. Среди обвиняемых — представители компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Четыре человека уже признали вину, а трое были задержаны в Техасе, 🇬🇧 Великобритании и 🇵🇹 Португалии. В числе задержанных — глава Gotbit, гражданин 🇷🇺 РФ Алексей Андрюнин, который ожидает экстрадиции в США.
В ходе операции было изъято более $25 млн в криптовалюте, а также отключены торговые боты, ответственные за фиктивные сделки с примерно 60 различными криптовалютами.
#compliance
🇪🇺 Новый режим санкций ЕС в ответ на дестабилизирующие действия 🇷🇺 РФ
Сегодня 🇪🇺 Совет ЕС утвердил новый механизм введения ограничительных мер в ответ на действия России, направленные на подрыв безопасности государств-членов ЕС.
Новый режим санкций предоставляет ЕС возможность реагировать на широкий спектр гибридных угроз, включая:
📌 Подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌 Угрозы и саботаж экономической деятельности и критической инфраструктуры;
📌 Координированную дезинформацию;
📌 Вредоносные кибератаки, координацию нелегальных миграционных потоков и другие дестабилизирующие действия.
Этот шаг является частью мер ЕС в ответ на продолжающиеся гибридные угрозы со стороны России и направлен на защиту демократии и безопасности государств-членов. Ожидаем скорое введение санкций против лиц, связанных с переброской нелегальных мигрантов на внешних границах ЕС, а также против лиц, замешанных в саботаже поставок военной помощи 🇺🇦 Украине.
#санкции
🇰🇬 Киргизия закрывает лазейки для обхода санкций
В начале сентября Нацбанк Киргизии объявил о запрете 🏦 банкам страны проводить расчеты по контрактам без реальной поставки товаров. Ограничение вступило в силу в начале текущего месяца.
Запрет уже затронул платежи иностранныз компаний через киргизские банки, если они не могут предоставить доказательства, что поставки товаров были осуществлены на территории страны. Это решение стало серьёзным ударом по российским импортёрам, использовавшим Киргизию для обхода ограничений 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США.
Сообщается, что визит представителей Министерства финансов США в Киргизию в августе сыграл ключевую роль в принятии этого решения. Американские чиновники настаивали на запрете транзакций, связанных с санкционными товарами для России. Подобные меры уже затруднили работу китайских банков с контрагентами в РФ.
#санкции
🏦 FCA оштрафовало банк на £29 млн за недостатки в системе борьбы с финансовыми преступлениями
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) наложило штраф на Starling Bank Limited в размере 💷 £28,959,426 за серьезные нарушения в системе контроля санкционных рисков и открытие счетов для клиентов с высоким риском без должных расширенных проверок.
Банк, который увеличил количество клиентов с 43,000 в 2017 году до 3.6 миллиона в 2023, не успевал внедрять эффективные меры против финансовых преступлений в условиях своего быстрого роста.
Несмотря на предписания FCA, Starling открыл более 54,000 счетов для 49,000 высокорисковых клиентов с сентября 2021 по ноябрь 2023. В январе 2023 года банк выявил, что его система автоматической проверки на предмет санкционных рисков работала с нарушениями с 2017 года, проверяя лишь часть клиентов.
#санкции
Штраф OFSI
29 августа 2024 года OFSI 🇬🇧 наложило денежный штраф в размере £15 000 в соответствии с разделом 146
Закона о полиции и преступности 2017 года («PACA») британскую компанию Integral
Concierge Services Limited («ICSL») за нарушение положений 11(1) и 13(1)
О санкциях против РФ.
Штраф был связан с 26 платежами, произведенными или полученными ICSL в 2022 и 2023 годах в связи с услугами по управлению имуществом, которые она предоставила санкционному лицу.
#UK #sanction #OFSI #compliancepractice
В 🇫🇮 Финляндии арестовано 🇷🇺 российское имущество
Согласно отчету издания Helsingin Sanomat, Национальное управление по обеспечению соблюдения законов Финляндии начало процесс ареста имущества, принадлежащего РФ.
Арестованное имущество включает 🏢 Российский центр науки и культуры, расположенный в столичном районе Тёёлё. Центр уже был предметом постановления об аресте в 2023 году, но оно было отменено, когда стало ясно, что имущество принадлежит России (государству), которая сама по себе не является объектом санкций.
Арест имущества, который произошел на прошлой неделе, связан с требованиями о возмещении ущерба, поданными 🇺🇦 украинской государственной газовой компанией «Нафтогаз».
«Нафтогаз» потребовал от России более 💶 5 миллиардов евро в качестве компенсации после вторжения в Крым в 2014 году и последовавшей потери компанией газовых запасов, трубопроводов и складов в регионе.
#санкции
⚡️ “Ход конём” // О свежих судактах в делах СУЭК и Еврохим в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В рамках производств по делам T‑1111/23 🇨🇭EuroChem Group AG и T‑1112/23 🇷🇺 SUEK просили суд исключить из обоснования продления санкций от 12 марта Андрею Мельниченко, Александре Мельниченко и Владимиру Рашевскому упоминания своих наименований.
Заявили они и альтернативное требование, чтобы суд установил юридический факт неподконтрольности заявителей вышеуказанным физическим лицам и чтобы органы власти 🇪🇺 ЕС, а также субъекты делового оборота стран-членов, действуя добросовестно в рамках DD/KYC считали заявителей несанкционными лицами. Что-то подобное мы с вами уже видели.
Альтернативное требование суд с подачи ответчика сразу признал неприемлемым, поскольку у него отсутствует компетенция выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение.
По основному требованию также было отказано частично из-за их неприемлемости, а частично и-за отсутствия у суда компетенции выносить такие решения, поскольку обоснование санкций иному лицу юридически не обязывает каких-либо третьих лиц и не даёт права его оспорить упомянутому там лицу.
Вместе с тем, суд дал нужную обоим компания мотивировку, в частности в отношении добросовестности при ведении или прекращении контрактных правоотношений по статье 10(1) Регламента 269.
28 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала отказные определения, вынесенные 21 октября. Смотрите здесь и здесь.
#casestudy #СудЕС #комплаенс
⚽️ Ставка не зашла // Интерпол против нелегального гэмблинга
В результате масштабной международной операции по борьбе с незаконными футбольными ставками и связанными с ними преступлениями арестовано более 5100 человек, а также изъято более $59 миллионов незаконных доходов.
Операция под кодовым названием SOGA X, проведённая Интерполом при поддержке 28 стран, была нацелена на борьбу с нелегальными ставками во время Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Важную роль в операции сыграли:
📌 Группа экспертов по организованной преступности Азиатско-Тихоокеанского региона (APEG)
📌 Рабочая группа Интерпола по договорным матчам (IMFTF)
📌 UEFA: активно сотрудничала, поддерживая меры по обеспечению честности чемпионата.
Операция привела не только к закрытию тысяч нелегальных сайтов, но и к спасению жертв торговли людьми, а также разоблачению сетей по отмыванию денег. Нелегальный рынок ставок оценивается в $1,7 трлн по всему миру и подпитывает другие криминальные сферы. Противодействие нелегальному гэмблингу – важная часть работы compliance-департаментов 🏦 финансовых институтов.
#compliance
Путь к технологическому суверенитету не прост. Переход на отечественное ПО сопряжен с рядом сложностей.
Во-первых, многие российские аналоги зарубежных программных продуктов пока не достигли уровня зрелости и функциональности своих западных конкурентов.
Это может привести к снижению эффективности работы предприятий и необходимости значительных инвестиций в доработку и адаптацию нового ПО.
Сделайте ваш юридический опыт вашим преимуществом. Быстрый темп роста этой отрасли создает потребность в квалифицированных юристах. Это прекрасный способ "войти в IT" не меняя профессию. Узнать все о юридическом сопровождении IT-компаний вы сможете на обновленном курсе «Юрист в сфере IT 2.0» от Moscow Digital School.
Можно ли юристу кардинально поменять специализацию и добиться успеха в новой отрасли? Да, если у вас есть готовность учиться.
Одна из наших учениц работала старшим юрисконсультом у одного из крупных застройщиков. Выгорев от однотипных задач, выездных судебных дел и большого объема работы она решила пройти курс "Юрист в сфере IT", и уже в середине курса начала активно проходить собеседования на позицию юриста IP. По итогу собеседований ей было получено несколько офферов по работе. Сегодня наша выпускница юрист по IP, который помимо основной работы участвует в юридическом сопровождении IT-стартапов.
Другая ученица, Кристина Мкртчян, устроилась работать в договорный отдел IT-компании. Но интерес к направлению IT/IP привел ее в Moscow Digital School на курс «Юрист в сфере IT». Теперь Кристина — старший IT/IP-юрист внутри той же компании, но с более высокой зарплатой и работой, которая приносит удовольствие.
Старт потока: 4 ноября
Подробнее о программе по ссылке
erid LjN8KHBDG Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482
🇳🇬 В Нигерии сняты обвинения с Тиграна Гамбаряна
28 февраля текущего года два топ-менеджера Binance, Надим Анджарвалла и Тигран Гамбарян, были задержаны правоохранительными органами Нигерии по обвинению в незаконных операциях и манипулировании валютой. Раннее они прибыли в страну дял диалога с властями по поводу блокирования работы крипто-сервисов.
Анджарвалла бежал из-под стражи в марте, убедив охранников разрешить ему посетить молебен в соседней 🕌 мечети. В мае генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что чиновники требовали взятку криптовалютой для решения проблем.
Сегодня нигерийский ⚖️ суд постановил освободить Гамбаряна после того, как с него были сняты обвинения в отмывании денег. Гамбарян – гражданин 🇺🇸 США и бывший специальный агент Налоговой службы США. Тем не менее, дело против Binance не закрыто и будет расследоваться далее уже без Гамбаряна в качестве фигуранта.
#compliance
Исключение из 🇬🇧 санкционного списка
6 декабря 2023 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития (МИД) включило в санкционный список Семёна Мкртычовича Симоняна. Отдельно отметим, что кроме ФИО не привело никакой идентифицирующей информации (дата и место рождения, № паспорта и т.д.).
Включение в санкционный список объяснялось получением выгоды от 🇷🇺 Правительства или оказанием ему поддержки. Основание – занятие им поста члена совета директоров в АО Авиамоторный Научно-технический комплекс «Союз».
17 октября он был исключён из списка в результате административного пересмотра. Ведомство допустило ошибку, поскольку г-н Симонян покинул пост ещё до февраля 2022 года.
Имеем случай пересмотра нахождения под санкциями за 8 месяцев.
#снятиесанкций #casestudy
Майнинг узаконен: как это изменит бизнес и рынок криптовалют в России?
Легализация майнинга открывает новые возможности, но и влечет за собой множество юридических нюансов. Важно не только следовать новым правилам, но и уметь грамотно защищать свои интересы.
Теперь в законодательстве РФ официально появились термины «майнинг» и «майнинг-пул». Параллельно принят закон об экспериментальных сделках в криптовалюте во внешней торговле.
Заниматься майнингом смогут юрлица и ИП из специального реестра. А также физлица, если не будут превышать лимит энергопотребления. Выход индустрии из теневой области – это возможность легализовать доход для существующих компаний, а также привлечение новых игроков в сферу.
Чтобы решать задачи бизнеса и стать первопроходцем в праве блокчейн-проектов, записывайтесь на курс «Blockchain Lawyer».
✏️ Разобрали в программе:
▫️адаптацию смарт-контрактов под разные юрисдикции,
▫️правовое регулирование майнинга в России и мире
▫️защиту интеллектуальной собственности в блокчейн-проектах,
▫️аудит и оценку соответствия проектной документации нормативным требованиям,
▫️внедрение процедуры AML/CFT в блокчейн-проектах,
▫️разработку и внедрение политик по противодействию финансовым преступлениям,
▫️защиту личных данных и конфиденциальной информации в блокчейн-проектах
И многое другое.
Чтобы закрепить навыки, проводим практикумы, бизнес-игры и игровой судебный процесс.
► Лекции от практикующих экспертов из области криптовалют, интеллектуальной собственности и защиты данных
► Доступ к лекциям остается с вами навсегда.
Старт курса: 7 ноября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KcKp8 Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242
Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк заочно обвинила россиян Жанну Солдатенкову и Руслана Альметова в незаконных поставках продукции военного назначения в Россию, сообщает Минюст США.
По версии ведомства, контрабандой микроэлектроники они занимались совместно с Артуром Петровым — еще одним россиянином, которого ранее экстрадировали с Кипра по запросу США.
В пресс-релизе Минюста США сказано, что Альметов, Петров и Солдатенкова организовали схему по закупке микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляла ее армии. С помощью подставных фирм и других инструментов они пытались скрыть, что продукция предназначалась для России.
#sanction #compliancepractice #export
🇬🇧 Великобритания активно расследует нарушения, связанные с ограничением цен на🛢️нефть
В соответствии с Законом о свободе информации BBC направила в OFSI запрос о делах по нарушению ограничений цен на нефть.
Ответ на запрос в настоящее время отсутствует на сайте OFSI или Казначейства, однако BBC сообщает следующую статистику:
📌 с декабря 2022 было начато 52 расследования
📌 15 из них были завершены без каких-либо дальнейших действий; и
📌 37 расследований продолжаются.
Ранее OFSI сообщало, что по состоянию на апрель 2024 года было начато 12 расследований, 9 из которых были прекращены без каких-либо действий. Таким образом, с апреля 2024 года было начато 40 новых расследований по ограничению цен на нефть.
#санкции
Как сейчас выглядит рынок M&A сделок?
В конце сентября на Federal Legal Forum прошла сессия с дебатами на тему: "Ренессанс M&A: миф или реальность?
Были высказаны две полярные точки зрения:
Ренессанс — не миф. Активны сложные корпоративные сделки по российскому праву и ожидается приход инвесторов из BRICS.
Ренессанс — миф. Иностранные компании ушли, сделки завершены, второй стороной в сделках выступает государство.
Командой Moscow Digital School мы постарались выделить собрать свой взгляд на аргументы к каждой позиции:
Ренессанс — миф, рынок в стагнации:
▶️Высокая ключевая ставка Банка России сделала дорогим заемное финансирование;
▶️Снижение сделок по выходу иностранных компаний из РФ, активный этап закончен.
Ренессанс — не миф, рынок динамичен:
🔽Выход крупных компаний на новые рынки. Один из способов быстро занять нишу – покупка уже действующего игрока. Особенно активны первично промышленные компании, которые расширяют направления бизнеса, например, «Севергрупп»;
🔽Покупка стартапов крупными ИТ-компаниями. В первом полугодии 2024 количество M&A в этой нише сделок выросло на 79%. Это связано с растущими запросами рынка из-за импортозамещения ушедших из России зарубежных продуктов;
🔽Один из возможных новых видов сделок – продажа активов теми, кто смог выкупить, но не готов развивать выкупленное или купил с желанием выгодно перепродать. Что является следствием пиковой активности на рынке в 2022-23 годах.
Разобраться в нюансах проведения сделок и начать работать с этим направлением мы можете на курсе «Юрист в M&A» от Moscow Digital School.
Преподаватели курса:
⚫️Иван Сезин, советник Denuo, Преподаватель спецкурса по структурированию финансовых сделок в МГИМО. Специализация - консультирование по проектам синдицированного и структурированного финансирования по российскому праву, сделкам проектного финансирования и ГЧП;
⚫️Максим Новиков, руководитель управления сопровождения сделок по слияниям и приобретениям X5 Retail Group;
⚫️Анна Бандина, директор по правовому сопровождению сделок по слияниям и поглощениям и инвестиционных вопросов ПАО «Ростелеком».
Старт курса: 17 октября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KXJRf *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
⚡️ Опубликованы НПА нового пакета антироссийских санкций ЕС 🇪🇺
Утро в нашей редакции началось с кофе с прочтения инструментов нового пакета санкций ЕС. В Официальном журнале ЕС опубликованы Регламент Совета ЕС от 8 октября 2024 года № 2024/2642 и Решение Совета ЕС от 8 октября №2024/2643, устанавливающие ограничения в рамках нового санкционного механизма, одобренного 8 октября Советом 🇪🇺 ЕС. Основания для введения блокирующих санкций установлены в статье 3 Регламента.
В остальной части Регламент в основном содержит стандартные нормы для большинства санкционных режимов такие как определения основных терминов, общие исключения, основания для выдачи разрешений. В то же время есть и некоторые необычные разрешения, связанные с гуманитарной деятельностью в рамках 🇺🇳 ООН.
Пока в соответствии с нормами данного регламента блокирующие санкции пока не вводились. Соответствующие приложения к НПА пока пустые.
#ограничительныемеры
Goodsanctioncheck - ваш путь в мир быстрой проверки кодов ТНВЭД
Вы с трудом ориентируетесь в сложном мире правил импортного и экспортного контроля иностранных государств? Воспользуйтесь нашей поисковой платформой ТНВЭД кодов!
Обширная консолидированная база данных позволит вам легко и быстро находить и идентифицировать коды ТНВЭД, запрещенные к вывозу и ввозу в РФ. Мы предлагаем наиболее полный список импортно-экспортных ограничений, включая товары двойного назначения и списки US BIS. Наш опыт также позволяет интегрировать постоянно обновляемую базу данных во внутренние системы контроля вашей фирмы, помогая бизнесу избежать риск задержек и возвратов платежей при ведении ВЭД.
Упростите задачу для вашего комплаенса с помощью нашей удобной платформы уже сегодня.
В настоящий момент использование БЕСПЛАТНОЕ, никаких ограничений нет
Упростить себе работу 👉тут!
erid: 2VfnxvJrNXi *Реклама
Авдеев Дмитрий Александрович (ИНН 771540131275)
Близится XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Одно из самых ярких событий саммита это визит Реджеп Эрдогана и подача заявки Турцией на полноформатное членство в БРИКС. ВВП на душу населения в Турции в 2023 году составил $13,11 тысяч долларов, это сильный партнер и выгодный союзник.
Даже в условиях санкций российский бизнес становится всё более глобализированным и меняются только партнеры, с которыми удобно работать.
Курс "Международное право для бизнеса" от Moscow Digital School разработан для юристов, которые хотят работать с международными проектами, актуальными сегодня.
По окончании обучения вы будете знать:
- С какими глобальными вызовами сегодня сталкивается международный бизнес и право в странах-участниках БРИКС и не только;
- Как работать с ВЭД-контрактами в 2024 году;
- Какие существуют табу при ведении бизнеса в странах Азии;
- Какую налоговую отчетность нужно сдавать компаниям в Саудовской Аравии и Сербии;
- Какие фатальные ошибки допускают при работе с контрагентами в ОАЭ;
И многое другое.
В программе курса разбираем 26 популярных юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр и Оффшоры. Формат занятий - практика, много отработки на настоящих кейсах и подготовка документов под контролем преподавателей.
Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.
Старт курса - 17 октября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KRUr4 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
💸 Не только США // Русскоязычные крипто-биржи обходят санкции в Германии
🇩🇪 Федеральная уголовная полиция Германии изъяла серверы и клиентские данные у 47 🇷🇺 русскоязычных криптовалютных бирж, которые оперировали без проведения мер KYC (верификация документов, личности и т.д.).
Сообщается, что изъятия, хотя и были направлены на ряд финансовых преступлений, также были связаны с использованием этих бирж в качестве инструмента обхода санкций, в частности, определенными российскими 🏦 банками.
Многие из бирж-нарушителей предлагали услуги мгновенного обмена фиатных денег на криптовалюту. Учитывая резкое усиление санкционного давления на российские банки, мгновенные обменники стали удобным способом для вывода средств для подсанкционных банков.
От себя добавим, что все 47 бирж скорее всего не имели немецких лицензий. Вероятнее всего, они пользовались глобальными сервисами, такими как Amazon AWS, с серверами во Франкфурте. Это позволило немецким правоохранительным органом "найти" юрисдикцию.
#санкции #комплаенс
🇺🇸 США ввели санкции против связанных с РФ крипто-сервисов
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC, были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции