13317
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
Спрос на юристов с экспертизой в области цифровых финансовых активов вырос в 2 раза
Как менялась востребованность юристов в индустрии блокчейн в течение этого года?
Три вывода на основе исследования hh. ru и Moscow Digital School:
Исследование было проведено на основе данных, представленных hh. ru.(анализировались вакансии в юридической сфере, период исследования январь 2023 г. по 30 сентября 2024 г.)
📌В 2 раза вырос спрос на юристов по сопровождению компаний, занимающиеся майнингом.
📌Юристы, обладающие знаниями в области цифровых финансовых активов - рост на 118% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Зарплатные предложения для юристов в этих областях варьируются: 112 тыс. руб. до 140 тыс. руб.
"Представитель компании Орифлейм" // Курьезы новых санкций
Под санкции 🇪🇺 ЕС в рамках гибридного режима попал 🇲🇩 молдавский бизнесмен Анатолий Призенко. Чиновники ЕС решили добавить место его работы – компанию Oriflame Cosmetics S.A. – в идентифицирующую информацию.
Можем только посочувствовать коллегам из Орифлейм, потому что количество red flags и false positives во всех системах санкционного скрининга резко вырастет.
#косячатвсе
🇪🇺 Три в одном // Ожидаются новые санкции ЕС
Министры государств-членов 🇪🇺 ЕС наконец-то одобрили 15-й пакет санкций против 🇷🇺 РФ. Под ограничительные меры вскоре попадут 84 лица из России, 🇨🇳 Китая и 🇰🇵 КНДР, включая танкеры, которые перевозят нефть из РФ. Кроме того, будет расширен список против 🇧🇾 белорусских лиц и произойдут первые внесения в рамках нового санкционного режима в отношении гибридных угроз (Регламент 2024/2642).
Как и всегда, ждем публикаций в Официальном журнале Европейского союза.
#санкции
На фоне роста ипотечной ставки и изменения курса $ россияне по рассрочке скупают объекты в ОАЭ.
Рассрочка беспроцентная, дается на срок от 2 до 8 лет с первым взносом в 10% от стоимости.
Например, можно взять квартиру у моря с террасой и бассейном, чтобы жить или сдавать в аренду. Доход здесь в валюте и не облагается налогом.
Подписывайтесь на самый большой канал о рынке недвижимости Эмиратов от аналитика Андрея Негинского (он на фото) и скачивайте в закрепе каталог из 20 таких проектов с описанием и ценами.
Реклама ИП Негинский А.Е. ИНН 772160493104, erid: LjN8KXKxG
🗂️ Обзор новостей из 🌍 мира санкций
За последние несколько дней произошло несколько важных событий, о которых мы не успели написать раннее. Исправляемся:
1️⃣ 🇺🇸 OFAC ввел блокирующие санкции в отношении 7 юрлиц из 🇹🇭 Таиланда, 🇬🇧 Англии и 🇦🇪 ОАЭ. Как отмечается, компании причастны к отмыванию денег через цифровые валюты с целью обхода российских санкций.
2️⃣ 🇩🇪 Компания Aiotec GmbH из Германии заключила соглашение с 🇺🇸 OFAC и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 миллионов долларов за нарушение американских санкций. В 2015 году она приобрела бывший 🏭 завод по производству пропилена в 🇦🇺 Австралии через 🇺🇸 американского брокера, с намерением отправить его в 🇹🇷 Турцию, где его снова введут в эксплуатацию. Однако в 2018 году выяснилось, что оборудование было перепродано 🇮🇷 иранской компании, а конечным пунктом назначения был Иран, а не Турция, что нарушило американские санкции. Aiotec скрывала информацию о конечном получателе, указывая другие страны, чтобы обойти санкции США.
3️⃣ Руководство TikTok и владеющая социальной сетью ByteDance намерены обжаловать в ⚖️ 🇺🇸 Верховном суде США решение апелляционного суда столичного округа Колумбия, который не стал блокировать положения закона, обязывающие 🇨🇳 китайскую компанию продать платформу, либо запретить ее на территории США.
На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.
#санкционныйдайджест
🥇 Золотой стандарт // Новые меры по обеспечению прозрачности в цепочке поставок золота
🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания сегодня ввели санкции, направленные на борьбу с нелегальной деятельностью в золотодобывающей отрасли. Эти действия подчеркивают необходимость усиленного и проактивного подхода к due diligence на всех этапах цепочки поставок золота, включая переработчиков, трейдеров и компании, связанные с ювелирным производством.
📌 Основные изменения:
В США под санкции попала глобальная сеть по контрабанде золота, возглавляемая 🇬🇧 британским подданным Камлешем Патни. Эта сеть, действующая из 🇿🇼 Зимбабве, обвиняется в масштабной коррупции, подкупе чиновников и отмывании денег. В число попавших под санкции лиц и компаний входят 28 участников сети, включая ключевых соратников Патни и компании, такие как 🇦🇪 дубайские Sun Multinational DMCC, Marwa Investments Limited, Fiza Gold and Bullion Trading L.L.C. Санкции введены в соответствии Глобальным законом им. Магнитского.
Британия также ввела санкции на основании своего аналога акта Магнитского. Ограничения также коснулись Камлеша Патни, его супруги Минал Патни и его партнера Мукеша Вая.
📌 О ситуации на рынке:
Под влиянием санкций 🇦🇪 ОАЭ активно принимают меры: приостановка лицензий перерабатывающих заводов, 30-кратное увеличение сообщений о подозрительных транзакциях и публикация гайда по оценке рисков клиентов.
📌 Ключевые вопросы для участников цепочки поставок:
– Спрашивают ли компании у переработчиков о мерах due diligence и отказе от работы с подозрительными поставщиками?
– Интегрированы ли антикоррупционные и санкционные проверки в общую оценку рисков?
– Как компании работают с первичными поставщиками (ASM) и переработанным золотом?
Исходя из позиции регуляторов, ювелирные и перерабатывающие компании обязаны работать над прозрачностью своей деятельности, чтобы снизить привлекательность цепочки поставок для нелегальных акторов и внести вклад в развитие отрасли.
#санкции
Страны Балтии ввели санкции против Иванишвили и других 🇬🇪 грузинских лиц из-за разгона протестов
🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.
Глава МИД Литвы указал, что ограничения касаются 11 человек, включая Бидзину Иванишвили.
Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.
Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.
Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.
🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.
🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.
#санкции
🇩🇪 Гражданин Германии арестован в 🇵🇱 Польше за экспорт технологий двойного назначения в 🇷🇺 Россию
🇵🇱 Служба внутренней безопасности Польши (ABW) сообщила об аресте 🇩🇪 немецкого гражданина, обвиняемого в экспорте товаров двойного назначения, которые использовались для производства вооружений в 🇷🇺 России.
Мужчину задержали в Любушском воеводстве, на границе с Германией. Ему предъявлены обвинения в «посредничестве и экспорте товаров двойного назначения на территорию РФ». По данным службы безопасности, задержанный торговал «специализированным оборудованием», которое незаконно отправлялось на российские военные заводы. Подозреваемый признал вину.
📰 СМИ регулярно сообщают, что вооружения, используемые Россией, содержат компоненты, произведенные в западных странах. Как показывает практика, уголовные дела против конкретных поствщиков в скором времени приводят к преследованию всех звеньев цепочек поставок, находящихся внутри ЕС.
#санкции
На российском рынке без перемен
В дополнение к нашему посту об уголовном расследовании предполагаемого экспорта элитных духов в 🇷🇺 Россию, сообщается, что оно было прекращено.
В публикации не объясняется причина прекращения расследования, но отмечается, что основной фигурант, г-н Крисп, директор группы парфюмерных компаний, был записан на видео частным детективом, который спросил: «Как у вас на российском рынке?», на что последовал ответ: «У нас все очень хорошо... мы игнорируем 🇬🇧 правительственные указы». Крисп руководил группой компаний, поставлявшей парфюм в Harrods.
Другой директор компании собрал доказательства предполагаемых нарушений санкций и предоставил их властям. Этот пример сотрудничества со следствием вполне может объяснить, почему сама компания не была привлечена к ответственности.
#санкции
🇪🇺 Перемена мест слагаемых? // О готовящихся санкциях ЕС
На этой неделе повторяется ситуация, о которой коллеги писали месяц назад. До конца года в Совете 🇪🇺 ЕС председательствует 🇭🇺 Венгрия, и это частично повлияло на динамику принятия новых ограничительных мер в этом году.
На этой неделе планируется принятие 15 пакета санкций ЕС. Эксперты отмечают, что в него не войдут экспортные или секторальные ограничения. Санкционный список полполнится лицами, которые без особых проблем могут пройти согласование всеми государствами-членами.
Что до более серьезных санкций, то они ожидаются уже в следующем году, когда должность государства-председателя перейдет 🇵🇱 Польше. Последняя уже имеет широкий опыт администрирования национальных санкций:
📌 1,3 млрд евро – сумма замороженных в стране активов и экономических ресурсов
📌 113 проверок проведено компетентными органами только за первые восемь месяцев 2024 года
📌 Больше 100 различных лицензий и разрешений выдано в части экспорта товаров и оказания услуг
📌 Санкционный список Польши доступен по ссылке
#санкции
🇬🇧 Великобритания усиливает борьбу с «грязными» деньгами и коррупцией
Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.
Ключевые фигуры под санкциями:
1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.
2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.
3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.
Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.
#санкции
⚡️🇺🇸 Новые санкции США против финансовой системы 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:
📌 Газпромбанк и его дочерние компании
Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в 🇱🇺 Люксембурге, 🇭🇰 Гонконге, 🇨🇭Швейцарии, 🇿🇦 Южной Африке и на 🇨🇾 Кипре. Минфин подчеркивает, что Газпромбанк используется РФ для закупки товаров для ВПК, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.
📌 Российские банки
Под санкции попали более 50 🏦 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки военный действий. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы. Среди таких банков – «Дом.РФ», «Агророс»и БКС-Банк.
📌 Реестры ценных бумаг
Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.
📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.
📌 Центробанк РФ и его официальные лица
Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций РФ.
📌 Филиалы российских банков за рубежом
Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в 🇨🇳 Шанхае и Сбербанка в 🇮🇳 Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.
Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.
#санкции
Как юристу перейти на "удаленку"?
Работа в ИТ-секторе предлагает много бонусов, один из них — гибридный или удаленный формат работы. Работать из любой точки мира, без посещения офисов, судов, и корпоративной суеты можно, перейдя в цифровое право.
Если вы хотите перейти в ИТ, не переучиваясь на разработчика, тестировщика или дизайнера, то прокачайте свои юридические скиллы.
Рекомендуем курс «Юрист в сфере IT» от MDS, программа рассчитана на 6 месяцев. Нагрузка распределена так, чтобы можно было совмещать обучение с работой и обычной жизнью.
Преподаватели курса — Алексей Минаев (Ozon), Владислав Архипов (Denuo), Виктор Касаткин (МТС). Академический директор - Роман Янковский.
Записаться на курс по выгодной цене можно по ссылке
erid LjN8K4NUk *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва
💸 Гражданин 🇨🇳 Китая признал вину в отмывании денег, полученных от криптовалютных схем в 🇺🇸 США
🇺🇸 Минюст США сообщил, что Дарен Ли, 41-летний гражданин 🇨🇳 Китая и 🇰🇳 Сент-Китс и Невис, признал вину в участии в сговоре с целью отмывания более 💵 $73 млн, полученных от жертв криптовалютных инвестиционных схем. Ли и его сообщники создавали фиктивные компании и использовали международные банковские счета для сокрытия происхождения средств, переводя их в Tether (USDT) на контролируемые ими кошельки.
Пример Ли, арестованного в международном аэропорту Атланты, подчеркивает стремление США привлекать к ответственности преступников вне зависимости от их местоположения. Ли обычно базировался в 🇨🇳 Китае, 🇰🇭 Камбодже и 🇦🇪 ОАЭ. Напомним о деле Gotbit, в котором гражданин 🇷🇺 РФ был задержан в 🇵🇹 Португалии и экстрадирован в 🇺🇸 США. В США серьезно настроены бороться с глобальным крипто-скамом, а с ростом популярности криптовалюты и повышением стоимости к BTC эта тенденция только укрепится.
#compliance
Рекомендуем курс «Защита персональных данных» для тех, кто хочет понять, как работает защита перональных данных в условиях, когда риски утечек постоянно растут. На курсе от Moscow Digital School вы получите не только теорию, но и практические навыки, которые помогут грамотно выстроить систему защиты данных в компании.
В открытый доступ попало около 90% персональных данных взрослых россиян, по оценке «Сбера». Прошлый год стал рекордным по количеству утечек информации.
Кроме того, в январе Госдумой был принят в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за утечки перс. данных. Стоит ожидать его полного утверждения до конца года.
Сегодня помимо штрафов (от 3 млн до 15 млн или 0,1–3% выручки за год) подобные утечки способны запустить эффект домино: кроме прямых убытков, это падение котировок акций компании, отток инвесторов, репутационные риски и так далее. И одними из тех, кто противодействует этому, являются юристы.
Получить навыки, необходимых для выстраивания системы сбора, хранения и защиты персональных данных в компании, а также проведения аудита системы защищенности данных на реальных кейсах
можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School.
Вы научитесь:
📌Управлять рисками утечки данных компании,
📌Проводить самостоятельную проверку интернет-ресурсов,
📌Быть готовыми к проверке регулятора и знать, как с ним взаимодействовать.
📌А также составлять локальные документы, регулирующие оборот данных в компании.
На каждом этапе обучения вы получите удобные материалы в формате чек-листов и типовых проектов, которые останутся у вас навсегда.
Отдельно хотим отметить ведущего преподавателя Алексея Мунтяна — профессионала с колоссальным опытом, который реально понимает, как строится система защиты данных в российских реалиях. Участвовал в доработке 266-ФЗ от 2022 г. по корректировке положений 152-ФЗ о персональных данных.
Старт нового потока: 12 ноября 2024 года
Подробнее о программе и запись на курс по ссылке
erid LjN8KLUqG *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺ЕС. Блокирующие санкции за нарушение территориальной целостности 🇺🇦 Украины
Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:
1️⃣Физические лица
📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия
📌 Лариса Долина – певица
📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд
📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс
Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.
2️⃣ Юридические лица
📌 Уралдронзавод
📌 ПИК-специализированный застройщик
📌 Авиакомпания Ютэйр
📌 Группа Кремний Эл
#санкции
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС. Санкции в рамках гибридного режима
Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:
1️⃣Физические лица
📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке
📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"
📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии
📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции
2️⃣ Юридические лица
📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”
📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"
📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)
#санкции
The Sanctions Times в рейтинге юридических телеграм-каналов 2024: самые большие и цитируемые
1️⃣место. Категория "Санкционное право": Самые большие
1️⃣место. Категория "Комплаенс": Самые цитируемые
1️⃣место. Категория "Комплаенс": Самые большие
В этом году — это место встречи экспертов, ценные рекомендации, удобный фильтр, поиск и кратно больше каналов. Никогда ещё навигация по юридическому телеграму не была такой удобной!
🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала FAQ по соблюдению санкционного законодательства
На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.
📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI
Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.
Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.
📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций
Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.
В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.
#санкции
Как использовать комплаенс для снижения рисков в компании? Расскажет руководитель отдела комплаенс VK
Разберем важные для практической работы с комплаенс вопросы на бесплатном прямом эфире "Комплаенс как инструмент снижения рисков в компании. Особенности комплаенс в IT":
Разберем вопросы
🔹Без чего нельзя составить рабочую комплаенс-программу?
🔹Как внедрить комплаенс-программу в бизнес разного масштаба?
🔹Какие законодательные требования для введения комплаенс?
Спикер - Валентина Попова, руководитель отдела комплаенс VK, приглашенный эксперт-партнер магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков» НИУ ВШЭ.
Кому будет полезен вебинар:
📌Юристам, которые хотят расширить знания в комплаенс.
📌Специалистам в комплаенс, которые хотят углубить знания и сфокусироваться на комплаенс в IT.
Дата: 10.12 (вторник)
Время: 19:00 по Мск.
Регистрация по ссылке обязательна для участия
erid LjN8KPURJ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва
Пакеты санкций принимаются с завидной регулярностью, однако, компании продолжают вместе с санкциями жить и работать. Международный бизнес никуда не исчез, просто изменились условия его ведения.
Научиться работать с новыми условиями и стать опорой для бизнеса можно на 2-х месячном курсе "Специалист по санкционному комплаенсу" от Moscow Digital School.
Разберем санкционные режимы США, ЕС, Великобритании, научим строить системы санкционного комплаенса, проводить due diligence контрагентов. И все это не в сухой теории, а на реальных кейсах.
В конце курса выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
⚡️ «Буря мглою небо кроет» // ⚖️ Апелляционный суд 🇺🇸 установил превышение полномочий OFAC при введении санкций против Tornado Cash
Мы следим за делом крипомиксера Tornado Cash в судах США. Сначала федеральный суд Техаса признал за OFAC широкие полномочия по включению в санкционный список в целях защиты национальной безопасности и обеспечения национальных интересов посредством экономических санкций кого и чего угодно.
Не согласившись с решением, 6 представителей криптоиндустрии, за которыми стоит не много ни мало Coinbase, с теми же самыми аргументами обжаловали отказ в апелляцию.
Апелляционный суд по 5-му округу 26 ноября постановил:
✅ Профильный закон IEEPA был принят во времена Джимми Картера и, разумеется, не был нацелен на современные технологии, такие как программное обеспечение для криптомикширования
✅ неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность информации) не являются «собственностью» иностранного гражданина или организации, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с IEEPA
✅ OFAC превысил свои полномочия, определенные законом Конгресса, включив в SDN криптомиксер
Судебный акт здесь.
#casestudy #снятиесанкций
🇪🇺 Новые подробности вокруг органа ЕС по борьбе с отмыванием денег
В феврале 2023 года стало известно, что в 🇪🇺 ЕС появится отдельный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. Штаб-квартира AMLA расположится во 🇩🇪 Франкфурте-на-Майне.
Вчера Европейский парламент выдвинул Бруну Сзего, 🇮🇹 итальянского эксперта и ключевую фигуру в области борьбы с отмыванием денег в 🏦 Банке Италии, в качестве кандидата на пост главы AMLA. Сзего стала предпочтительным выбором в первом раунде слушаний, опередив кандидатов из 🇩🇪 Германии и 🇳🇱 Нидерландов. Теперь её кандидатура ожидает утверждения Европейской комиссией, за которым последует окончательное голосование в Парламенте и одобрение со стороны государств-членов ЕС.
Раннее заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях. Орган начнет работу в 2025 году.
#compliance
Оборотные штрафы - всё❓
26 ноября Госдума приняла во втором и в третьем чтении законы об усилении административной и уголовной ответственности за утечки персональных данных и их незаконный оборот.
Что меняется для юридических лиц:
▪️Утечка от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов персональных данных - от 3 млн до 5 млн рублей.
▪️Утечка от 10 тыс. до 100 тыс. персональных данных - от 5 млн до 10 млн руб.
▪️Массовая утечка данных более 100 тыс. субъектов персональных данных - от 1 до 3% совокупного размера суммы выручки, но не менее 20 млн руб.
По данным ГК InfoWatch за первые шесть месяцев года в России зафиксирован антирекорд по утечкам персональных данных — скомпрометировано почти 1 млрд записей (986 млн.). Это на 34% больше, чем в I полугодии 2023 г.
Принятие в первом чтении спровоцировало резкий рост спроса на юристов в сфере защиты персональных данных. Число вакансий за январь 2024 года выросло на 147%, а за 2023 год — на 37%. Такие данные приводят аналитики HeadHunter в совместном исследовании вместе с Moscow Digital School.
Стоит ожидать, что ужесточение ответственности приведет к еще большему спросу на данных юристов у бизнеса.
Разобраться в нововведениях законодательства и овладеть востребованным направлением можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Рассмотрим не только обработку данных но и всё, что касается утечек.
Ведущий преподаватель курса: Алексей Мунтян, CEO, соучредитель Privacy Advocates, соучредитель «Сообщества профессионалов в области приватности» (RPPA). Участвовал в доработке 266-ФЗ от 2022 г. по корректировке положений 152-ФЗ о персональных данных.
«Систематическая бессистемность» // Дело о пробелах в толковании критерия «контроля» в 🇪🇺 ЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС
🇺🇸 Новые генеральный лицензии OFAC
Коллеги @lawsanctions верно заметили, что помимо санкций 🇺🇸 OFAC выпустил несколько генеральных лицензий
📌 Генеральная лицензия 53A разрешает проводить операции с участием Газпромбанка, необходимые для выплаты вознаграждений сотрудникам российских дипломатических представительств 🇷🇺.
📌 Генеральная лицензия 113 действует до 20 декабря 2024 года и позволяет осуществлять операции, связанные с прекращением правоотношений с 🇷🇺 лицами, внесенными в список SDN 21 ноября, а также с организациями, которыми они владеют на 50% и более.
📌 Генеральная лицензия 114 дает возможность до 20 декабря 2024 года выйти из капитала и долговых обязательств следующих организаций: Газпромбанк; Межгосударственный банк
📌 Генеральная лицензия 55C действует до 28 июня 2025 года и разрешает сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или компаний, где банк владеет долей 50% и более.
#санкции
Роберт Цао против всех 🇨🇳 Китая
🇹🇼 Тайваньский бизнесмен Роберт Цао заявил, что подаст в тайваньский ⚖️ суд на высокопоставленных чиновников 🇨🇳 КНР из-за санкций, которые они наложили на него.
Цао, один из самых богатых людей Тайваня, основатель и бывший председатель производителя чипов United Microelectronics Corp, попал под санкции Китая в связи с тем, что пообещал выделить Тайваню 💵 миллионы долларов на программы подготовки гражданской обороны. В ходе 🎤 пресс-конференции Цао заявил, что Китай угрожает его личной безопасности из-за политических взглядов.
Отметим, что с нашей точки зрения, данный иск является не больше, чем политическим заявлением. Тайваньские суды де-факто не имеют юрисдикции в Китае, а высокопоставленные китайские чиновники не посещают остров, который считают территорией КНР.
Команда Цао также рассматривает возможность подачи иска в суд США в соответствии с Законом о правонарушениях в отношении иностранцев (ATCA). Однако и в США шансы на успех у них не велики, поскольку иностранец может подать иск в суд США, если его права человека были нарушены в соответствии с международным правом. Однако вероятность того, что суд США сочтет, что китайские санкции нарушают международное право, мала.
#санкции
«Нашла коса на камень» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 проверит законность конфискации автомобилей у россиян в 🇩🇪 Германии
Подписчик обратил внимание на новое дело C-619/24 Hauptzollamt Düsseldorf, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.
Проживающий в Дюссельдорфе россиянин в начале 2023 купил в 🇷🇺 России за 5 млн рублей и оформил на себя в ГАИ б/у 🚘 Mercedes. При пересечении 🇵🇱 польской границы проблем не возникло, а вот немецкие таможенники конфисковали автомобиль со ссылкой на статью 3i Регламента 833.
Россиянин оспорил действия таможенников в ⚖️ суд Дюссельдорфа 🇩🇪, поскольку не усмотрел в материалах административного производства доказательств как и какие существенные доходы получит Россия от импорта б/у автомобиля? Суд подтвердил наличие пробела в НПА и в данной связи передал на разрешение Суда ЕС следующие 2 вопроса:
1️⃣ означает ли буквальное значение нормы статьи 3i(1), что запрет на импорт перечисленных в Приложении XXI к Регламенту 833 товаров применяется только если будет установлено, что таковые приносят России значительные доходы, тем самым позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине
2️⃣ если ответ на вопрос 1 отрицательный - должна ли статья 3i(3ad) толковаться как разрешающая регистрацию транспортного средства, ввезённого на территорию ЕС до послаблений 12-го пакета (19 декабря 2023), а также применяться к автомобилям, которые не подпадают под действие статьи 3i(3ab) или (3ac), ввоз или передача которых в ЕС запрещены в соответствии со статьей 3i(1), а компетентный таможенный орган должен отменить конфискацию транспортного средства, несмотря на этот запрет?
Сам преюдициальный запрос здесь.
#267_ДФЕС #overcompliance #экспортныйконтроль
🇳🇱 Осуждение и конфискация за экспорт санкционных товаров в 🇷🇺 Россию
⚖️ Окружной суд Роттердама вынес два приговора по делу о незаконном экспорте компьютерного оборудования и ПО, предназначенного для российских компаний, через посредников в 🇰🇿 Казахстане, 🇰🇬 Кыргызстане и 🇺🇿 Узбекистане.
Согласно приговору, осужденный продавал компьютерную технику российским компаниям еще до 2022 года. После введения санкций он, зная о них, перенаправил поставки через аффилированные структуры в Центральной Азии, однако вся связь оставалась с российскими заказчиками. Чтобы скрыть следы, мужчина подделал контракт с азиатскими партнерами и предъявил его своему банку.
Суд признал его виновным в нарушении санкций и подделке документов, подчеркнув, что для осуждения не требуется доказательство фактической поставки в Россию. Экспорт включал тысячи единиц продукции двойного назначения и предметов роскоши.
Приговор – срок, равный предварительному заключению (450 дней), условный срок 11 месяцев и 240 часов общественных работ. Изъятые в ходе следствия товары были возвращены.
В отдельном решении суд постановил конфисковать доходы от преступления. Общий доход составил €1,924,579, из которых €1,626,269 было вычтено как «расходы», оставив сумму конфискации €298,310 – эту сумму осужденный обязан выплатить.
#санкции
📢 О закрытии счетов россиян в Interactive Brokers: что происходит и как реагировать?
На этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что 🇺🇸 Interactive Brokers начал закрывать счета гражданам 🇷🇺 РФ, проживающим в 🇪🇺 ЕС и имеющим соответствующие документы. Важно отметить, что такие клиенты могут сократить или закрыть свои позиции и вывести средства – заморозки активов не происходит. Рабираемся в ситуации вместе с @themovchans:
🔍 Почему это происходит?
Стоит понимать, что никаких законодательных запретов на обслуживание граждан РФ, не попавших под санкции, нет ни в ЕС, ни в США. Однако регуляторы часто выпускают рекомендации, подчеркивающие ответственность компаний за оценку рисков клиентов. Поэтому такие массовые закрытия — это, скорее всего, проявление излишней осторожности (overcompliance) со стороны брокера.
👥 Что говорит сам Interactive Brokers?
Наши коллеги из @themovchans отметили, что массового закрытия счетов россиян в Interactive Brokers не наблюдается. В самом Interactive Brokers заявили, что единичные закрытия связаны с комплаенсом, а не с гражданством. При этом действительно те, у кого российские паспорта, находятся под пристальным вниманием брокеров, особенно если средства поступали из юрисдикций с повышенными рисками.
📊 Кому угрожает закрытие счетов?
Ранее в этом году уже была волна закрытий, которая коснулась ориентировочно менее 5% счетов россиян. Interactive Brokers предпочитает закрывать счета без объяснения причин, ссылаясь на внутреннюю политику. Однако можно предположить, что чаще всего закрывают счета, по которым отсутствуют активные операции, вследствие чего брокер недополучает комиссии. Отягчает ситуацию обслуживание счетов российских граждан ввиду необходимых дополнительных комплаенс-процедур, связанных с повышенным, по мнению брокера, страновым риском.
💡 Что делать, если ваш счёт хотят закрыть?
Если вам грозит закрытие счета, вариантов несколько:
– Перевод активов к европейским брокерам — для тех, у кого есть европейские документы.
– Перевод активов к дочерним компаниям российских брокеров — например, к «Атону» или «Фридому».
В любом случае, Interactive Brokers позволит вывести активы, так что паниковать не стоит. Важно помнить, что глобальная комплаенс-среда меняется, и инвесторам стоит быть готовыми к дополнительным проверкам.
#compliance