13317
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
🚨🇬🇧 Великобритания объявляет о создании Бюро применения торговых санкций (OTSI)
Сегодня утром правительство 🇬🇧 Великобритании анонсировало создание нового государственного органа, целью которого является контроль за соблюдением торговых ограничений. В пресс-релизе санкции в отношении 🇷🇺 РФ подчеркиваются как основной мотив этой инициативы.
🔍 Основные моменты:
Подобно своему финансовому аналогу OFSI, OTSI будет расследовать потенциальные нарушения экспортных ограничений Великобритании, накладывать административные штрафы и передавать дела для уголовного преследования.
В настоящее время торговые санкции Великобритании контролируются Объединенным управлением по контролю экспорта (ECJU), занимающимся вопросами экспортного контроля и лицензирования военных и двойного назначения. Из пресс-релиза следует, что OTSI будет входить в то же министерство, что и ECJU – Министерство бизнеса и торговли. С учетом того, что новое агентство начнет работу "в начале 2024 года", возможно, существующие сотрудники, уже занимающиеся вопросами санкций против России, просто получат новые служебные email-адреса.
Создание отдельного агентства, безусловно, повышает значимость торговых ограничений в Великобритании. Финансовые санкции часто оказываются в центре внимания новостей, но изменится ли это?
❓ На что обратить внимание в 2024 году, когда начнет работу OTSI:
– Больше персонала? Напомним, как OFSI выросло с 45 сотрудников в начале 2022 года до более чем 100 к концу года в связи с усилением санкций против РФ.
– Больше руководств по комплаенсу для частного сектора? Только на прошлой неделе NCA выпустило предупреждение об обходе торговых санкций Великобритании.
– Усиление контроля? Экспорт из Великобритании в Россию сильно упал с 2022 года, и теперь санкциями охвачены торговые связи на сумму в 20 миллиардов фунтов стерлингов. Настало ли время для более строгого контроля? Увеличатся ли штрафы?
#sanctions
Сооснователь Bitzlato признал вину в нелегальных операциях с криптовалютой на сумму $700 млн
Анатолий Легкодымов, сооснователь криптовалютной биржи Bitzlato, признал себя виновным в ведении незаконного бизнеса. Он был арестован в 🇺🇸 Маями а январе текущего года.
Bitzlato обработал более $700 млн незаконных средств, включая выкупы от программ-вымогателей. Биржа была основным контрагентом Hydra Market, крупнейшего маркетплейса наркотиков и других незаконных товаров.
Легкодымов согласился на ликвидацию Bitzlato и отказался от претензий на арестованные активы на сумму около $23 млн. Подробности этого дела подчеркивают значительные усилия международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью и нелегальной деятельностью в сфере криптовалют.
#crypto
⚡️🇺🇸 Новые санкции США за поставки российскому ВПК
🇺🇸 Минфин США объявил о введении санкций против международной сети, поставляющей 🇷🇺 РФ критически важные военные технологии. Это результат совместной работы Минфина, Минюста США и Министерства торговли, направленная на подрыв деятельности данной сети.
Сеть возглавляет 🇧🇪 бельгиец Ханс Де Гетере, организующий поставки электроники с военным применением для России. В сеть входят девять компаний и пять человек из России, Бельгии, 🇨🇾 Кипра, 🇸🇪 Швеции, 🇭🇰 Гонконга и 🇳🇱 Нидерландов.
Де Гетере долгое время занимался незаконным экспортом военной технологии из США в 🇨🇳 КНР и РФ. В его схеме участвовали не только бельгийские, но и кипрские и нидерландские компании, среди которых Knokke Heist, Eriner Limited, The Mother Ark и European Trading Technology.
В сеть также входят братья Де Гетере, организовывавшие покупки устройств для БПЛА и других электронных компонентов, а также россияне Владимир Кулемеков и Сергей Скворцов, координирующие заказы электроники для российских структур.
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции против 🇧🇾 белорусских лиц
США объявили о введении новых санкционных мер. Эти меры затрагивают 13 физических лиц и 20 организаций, связанных с 🇧🇾 Беларусью и 🇷🇺 Россией.
Указанные лица и организации поддерживают режим Александра Лукашенко в Беларуси и участвуют в вывозе 🇺🇦 украинских детей.
В список включены следующие физлица и организации:
– Дмитрий Шевцов, занимающий должность генерального секретаря Белорусского Красного Креста;
– Павел Топузидис, известный белорусский предприниматель;
– Алексей Шкадаревич, учёный из Беларуси;
– Республиканское унитарное предприятие "Белтаможсервис" и его генеральный директор Вадим Бабарыкин;
– Научно-технический центр "ЛЭМТ" БелОМО;
– Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания.
#санкции
M&A с нуля: Станьте юридическим экспертом
Сумма сделок M&A увеличилась на 36,7% в сравнении с 2022 годом, по данным обзора AK&M. Это связано с уходом иностранных компаний и возросшей активностью российских, что подстегивает новые сделки. Такая тенденция наблюдается во всех отраслях рынка, первое место занимает ритейл.
Компании остро нуждаются в грамотных юристах, которые помогут успешно провести сложные сделки. Доход юриста в этой сфере начинается от 150 000 рублей в месяц по данным hh.ru. При этом специалистов, готовых разобраться в этой отрасли мало, и на рынке ощущается их нехватка.
Успейте занять выгодную нишу с курсом «Юрист в M&A» от Moscow Digital School, где вы:
- научитесь сопровождать сделки слияния и поглощения на каждом этапе,
- разберётесь в нюансах проведения сделок в ритейле, венчурных, IT и других типах компаний,
- рассмотрите антимонопольный контроль и налогообложение сделок M&A
- поймете, как выбрать оптимальную структуру сделки с учетом особенностей применимого законодательства
И многое другое.
В конце программы смоделируете свою M&A сделку в рамках бизнес-игры. Знания, полученные на основе практических кейсов, позволят сразу приступить к реальным задачам, а карьерный центр поможет найти компанию, в которой вы сможете применить полученные знания.
Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.
erid LjN8KSp4u *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482.
⚡️ Суд ЕС постановил исключить Александра Пумпянского из санкционного списка
Коллеги @lawsanctions первыми обратили внимание на дело сына Дмитрия Пумпянского в ⚖️ Суде ЕС. Суд не установил срок, в течение которого текущие санкции останутся в силе. Основной аргумент за отмену санкций заключался в том, что с момента ухода Александра Пумпянского из группы Синара и компании ТМК 9 марта 2022 года, он больше не соответствует критериям, предусмотренным в статье 3 Регламента 269, так как не оказывает поддержку Правительству Российской Федерации.
Запрос на компенсацию морального ущерба был отклонен. Решение по делу T-734/22 опубликовано на 🇫🇷 французском языке. У Совета ЕС есть два месяца для подачи апелляции.
#sanctions
🇫🇷Французская страхования компания оштрафована на 600 тысяч евро за нарушение санкционного законодательства
Комиссия по санкциям ACPR (Управление по надзору) продолжает играть ключевую роль в обеспечении соблюдения санкционных требований во 🇫🇷 Франции, и на прошлой неделе было опубликовано решение, наказывающее страховую компанию Mutuelle de Poitiers Assurances (MDPA) – она оштрафована на 600 тысяч евро
Комиссия признала, что система блокировки подсанкционных активов в MDPA была структурно неэффективной на момент проверки, и не позволяла компании немедленно применять ограничительные меры, а также уведомлять об этом Главное управление казначейства. Также было отмечено, что организация внутреннего контроля MDPA в этой области оставляла желать лучшего.
Комиссия повторно подчеркнула важность соблюдения обязательств по замораживанию активов, включая сферу страхования. Отметим, что при определении размера штрафа, Комиссия учла постоянную готовность MDPA сотрудничать с ACPR и объем "работы над ошибками", реализованной в очень короткие сроки.
#sanctions
📖 Опубликован отчёт FATF и OECD о программах гражданства за инвестиции
Международные организации FATF и OECD опубликовали подробный отчет, в котором рассматриваются уязвимости, связанные с программами гражданства и вида на жительство через инвестиции. Эти программы, предназначенные для ускорения предоставления гражданства или вида на жительство иностранным инвесторам, могут способствовать экономическому росту, но в то же время они подвержены рискам эксплуатации преступниками и коррумпированными чиновниками для отмывания денег и обхода санкций.
Отчет представляет глубокий анализ того, как такие миграционные программы могут использоваться для облегчения глобальной мобильности преступников, скрытия их личности и незаконной деятельности, а также создания фиктивных компаний в различных юрисдикциях. Он подчеркивает необходимость строгого и прозрачного управления этими программами для эффективного противодействия таким угрозам, как отмывание денег, мошенничество и другие формы неправомерного использования.
Основные рекомендации FATF включают проведение тщательной проверки для управления рисками. В частности, рекомендуется проверять заявителей на связь с лицами под санкциями. Отчет направлен на предоставление политикам и администраторам программ стратегий для решения этих уязвимостей, подчеркивая критическую необходимость понимания ролей и обязанностей всех сторон, участвующих в программах CBI/RBI, для выявления мошеннических действий.
#sanctions
"Судья, у нас замена" // «Полиметалл» планирует обменять заблокированные акции
«Полиметалл» — 🇷🇺 российская горнорудная компания. 19 мая 2023 года Полиметалл попал в SDN, так как она «является значительным источником дохода для российского правительства». В июне, из-за введённых санкций, головная компания группы, Polymetal International plc, объявилa, что руководство компании уходит из российского подразделения, а компания Polymetal будет перерегистрирована с острова 🇯🇪 Джерси в 🇰🇿 Казахстане.
Теперь сообщается, что компания "Полиметалл" намерена осуществить обмен акций, заблокированных в Национальном Расчетном Депозитарии (НРД), вследствие санкций, введенных 🇪🇺 Европейским Союзом против НРД в июне 2022 года. Эти санкции привели к блокировке взаимодействия между Euroclear и НРД. В результате примерно 22% акционеров "Полиметалла", хранящих свои акции в НРД, потеряли возможность участвовать в корпоративном управлении и получать дивиденды.
Компания в своём сообщении уточняет, что акционеры, принимающие участие в процессе обмена, смогут восстановить свои права, включая получение дивидендов. Для участия в обмене допускаются инвесторы, не связанные с государствами, признанными Россией недружественными, и не включенные в санкционные списки.
#санкции
⚖️ Новый поворот в деле о взыскании с России $50 миллиардов по арбитражным решениям
Важные новости для всех, кто следит за международным арбитражем. Речь идет о продолжающемся споре по вопросу взыскания с 🇷🇺 РФ $50 миллиардов по арбитражным решениям, вынесенным в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Федеральный судья округа Колумбия США Берил А. Хауэлл в пятницу подписала определение, которое не оставляет России шансов избежать данного дела.
Судья отвергла аргумент России о государственном иммунитете в споре, так как РФ якобы не давала согласия на арбитраж с бывшими акционерами. Она вынесла длинное, 62-страничное заключение, где указала, что такой аргумент противоречит установившейся практике и может уменьшить международную ответственность государств и частных лиц, ведущих бизнес за рубежом.
Кроме того, судья подчеркнула, что материалы дела демонстрируют, что Россия на деле согласилась на арбитраж с бывшими акционерами. "Российская Федерация ясно согласилась... предоставить трибуналу право разрешать споры по вопросам юрисдикции и подсудности, включая, как здесь актуально, вопрос о существовании соглашения об арбитраже," – говорится в заключении.
Другие аргументы, например, что соглашение об арбитраже не применяется, поскольку бывшие акционеры являются российскими гражданами и, следовательно, не имеют права на защиту по соответствующему международному договору, также были отклонены.
Это дело имеет далеко идущие последствия не только для России, но и для глобального бизнеса в целом, поскольку оно касается основных принципов международного коммерческого арбитража.
#международноеправо
📣Опубликовано руководство 🇪🇺 ЕС для определения лиц с PEP-статусом
Специалистам в области compliance важно всегда быть в курсе последних регуляторных публикаций, особенно в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Так, на прошлой неделе 🇪🇺 Европейский Союз опубликовал ценный документ, представляющий собой список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС.
Эта публикация является важным ресурсом для идентификации PEP в ЕС. В ней подробно описаны публичные должности. Это ключевой момент работе по PEP, так как понимание того, кто является публичным лицом, помогает в мониторинге транзакций и действий, которые могут представлять повышенные риски отмывания денег, обхода санкций и других финансовых преступлений.
Основные аспекты:
– Подробные списки публичных должностей в странах-членах ЕС.
– Информация о публичных должностях в институтах ЕС.
– Разъяснения о том, что составляет понятие "Публичное Лицо" в различных контекстах.
#AML
Инвестировать в недвижимость ОАЭ, когда доллар 90 – это ошибка?
Короткий ответ: нет. Курс – не должен целиком определять вашу стратегию инвестиций. Высоким казался доллар за 55 ₽ в 2014 году и за 75 ₽ в 2016. Главное правило инвестора – следовать стратегии и не поддаваться эмоциям.
Если вы хотите получать пассивный доход 8-12% в долларах от сдачи квартиры в аренду Дубае, то снижение курса – это возможность для входа.
Принять взвешенное решение поможет канал аналитика Андрея Негинского (43 000 подписчиков). Он публикует информацию о новых объектах еще до старта официальных продаж и рассказывает про недооцененные районы, куда стоит инвестировать. Подписывайтесь!
Реклама. ИП Негинский Е.А. ИНН 772138277620, ERID: LjN8JwPDt
🇬🇧 Великобритания предупреждает о попытках России обходить санкции с помощью золота
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) на прошлой неделе направило предупреждение банкам, продавцам драгоценностей и юристам о том, что 🇷🇺 РФ использует золото в качестве средства для обхода британского санкционного режима. В 2021 году золото принесло российской экономике 12,6 млрд фунтов стерлингов, уступая по доходности только нефти и газу.
Великобритания играет важную роль на мировом рынке золота, и NCA предупреждает о попытках "отмывания" золота для сокрытия его происхождения, чтобы его можно было продать в Великобритании и за ее пределами. Отмечается, что после переплавки и перековки золота его происхождение становится неопределимым.
Добавим, что Лондонская биржа драгоценных металлов (LBMA) аккредитует золотоперерабатывающие заводы по всему миру и устанавливает стандарты для "London Good Delivery" (LGD), которые стали мировым эталоном. Аккредитованные LBMA заводы ежегодно генерируют 85-92% добытого в мире золота.
#санкции
🇺🇸🇬🇧 США и Великобритания ужесточают санкции против ХАМАС и "Палестинского Исламского Джихада"
Минфин США объявил о введении нового раунда санкций против лиц и организаций, связанных с ХАМАС и Палестинским Исламским Джихадом (ПИД), в ответ на террористические акты, совершенные ХАМАС против 🇮🇱 Израиля 7 октября. Эти действия согласованы с аналогичными мерами со стороны 🇬🇧 Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и его пособников.
Среди добавленных в SDN лиц:
📌 Нассер Абу Шариф (Nasser Abu Sharif) – представитель ПИД в Иране
📌Акрам Аль-Ажури (Akram Al-Ajouri) – заместитель генерального секретаря ПИД и лидер военного крыла
📌Ма'ад Ибрагим Мухаммед Рашид аль-Атили (Ma'ad Ibrahim Muhammad Rashid Al-Atili) – связан с ХАМАС
📌Джамиль Юсуф Ахмад 'Альян (Jamil Yusuf Ahmad 'Aliyan) – представитель ПИД, управляющий финансами
📌Халед Шуман (Khaled Chouman) и Набиль Халед Халиль Шуман (Nabil Khaled Halil Chouman) – связаны с компанией Nabil Chouman & Co
📌Реда Али Хамис (Reda Ali Khamis) – занимается финансовыми переводами для ХАМАС и ПИД
Также в список включена организация Muhjat AlQuds Foundation, поддерживающая деятельность ПИД. Среди прочего, ограничения затронули 🇱🇧 Ливанскую денежно-кредитную компанию Nabil Chouman & Co, которая использовалась для перевода средств от ИРКС к ХАМАС и ПИД.
#санкции
Коалиция из 47 стран, в том числе, США, Великобритания, Сингапур, Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Япония, Южная Корея и Швейцария, обязалась принять Систему отчетности о криптоактивах (The Crypto-Asset Reporting Framework, ‘CARF’) к 2027 году.
#ОЭСР недавно представила окончательную версию CARF и обновление Единого стандарта отчетности (CRS) в ответ на мандат G20. CARF стала новым стандартом для обмена информацией о транзакциях с криптоактивами между налоговыми органами в международном масштабе. В октябре Совет ЕС также официально принял восьмую версию Директивы об административном сотрудничестве, известную как DAC8.
Вопрос отчетности о криптоактивах будет дополнительно обсуждаться на 16-м пленарном заседании Глобального форума, которое пройдет в Лиссабоне, с 29 ноября по 1 декабря 2023 г.
Список стран, которые взяли на себя обязательства по CARF, входят все 38 государств-членов ОЭСР, включая Каймановы острова и Гибралтар. К CARF пока присоединились только две страны Латинской Америки - Чили и Бразилия. Не хватает таких стран, как Китай, Гонконг, ОАЭ, Турция.
Полный список стран, подписавших совместное заявление: Армения, Австралия, Австрия, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, о-ва Гернси, Джерси и Мэн; Каймановы острова и Гибралтар.
⚡️ Юристам VERBA LEGAL удалось оспорить отказ в разблокировке активов
Сразу несколько позитивных новостей для индивидуальных инвесторов, чьи активы заблокированы в НРД.
По двум клиентам, которые обратились к юристам санкционной практики VERBA Legal с просьбой подать апелляцию в Государственный Совет Бельгии на полученный ими отказ в выдачи лицензии, от Казначейства Бельгии поступило сообщение об отмене предыдущего отрицательного решения. Команде VERBA Legal пришлось действовать оперативно, в сжатые сроки подготовив апелляционные жалобы на десятки страниц.
Кроме того, очередной клиент юридической фирмы получил фактическое исполнение лицензии в банк Люксембурга.
«Данные решения Казначейства являются прецедентными – до получения положительного результата исход - в силу различных, в том числе политических, причин - не представлялся нам очевидным. В апелляции мы адресовали все самые распространенные основания для отказа со стороны Казначейства Бельгии, и по всей видимости, наша позиция была услышана. Полагаем, что данные прецеденты дают надежду тем клиентам, которым не удалось с первого раза корректно оформить заявку и которыми был получен отказ в выдаче лицензии. Напоминаем, что срок обжалования отказа составляет всего 60 дней, в связи с чем обратиться за помощью в случае его получения необходимо своевременно», - комментирует Татьяна Невеева, старший партнер VERBA Legal.
В состав проектной команды вошли старшие партнеры Татьяна Невеева и Александр Панов, советник Марат Самарский, старший юрист Никита Жемчугов, и помощники юриста Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2VtzquvGPwY Реклама. ООО «Верба Лигал» ИНН 7726452345
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против поставщиков российского ВПК
Сегодня 🇬🇧 OFSI объявил о введении новых санкций против физлиц и организаций, снабжающих 🇷🇺 ВПК РФ. В список вошли 46 новых субъектов, в том числе компании из 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 Китая, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇺🇿 Узбекистана.
⚔️ Среди попавших под санкции лиц и организаций:
– 31 субъект, связанный с российским военно-промышленным комплексом, включая производителей дронов и ракетных частей.
– JSC Display Design Bureau (Беларусь), AVIO CHEM (Сербия), MVIZION (Узбекистан), Smart Trading Limited (Турция) и три китайские компании, которые поставляли запрещенные товары, критичные для ВПК РФ.
– 3 субъекта, связанных с сетью группы Вагнера.
– 4 компании из 🇦🇪 ОАЭ, занимающиеся торговлей российской нефтью.
🔍 Эти меры направлены на сокращение возможностей России по оснащению своей армии через сторонние цепочки поставок. Санкции ограничивают Россию в доступе к ключевым западным компонентам и технологиям, что привело к 98% сокращению российского импорта боевых технологий из стран, налагающих санкции.
#санкции
Параллельный импорт: правда или вымысел?
В начале декабря Adidas возвращается в Россию, но есть нюансы: название, схема поставок, стоимость, изменится практически все. Продукцию будут ввозить из ОАЭ, по такому же пути в Россию уже вернулся Decathlon. При таком варианте работы посредниками выступают компании из Турции, ОАЭ или Казахстана и речь идет о параллельном импорте.
Эксперты заявляют, что в 2024 году мы можем получить те же бренды, что и были в 2022 году. Они делают акцент на том, что параллельный импорт может осуществляться через крупных азиатских игроков, которые проявляют к этому большой интерес.
Что это значит для юриста? ВЭД - одно из самых перспективных и востребованных направлений 2023 года, а в 2024 году интерес может вырасти кратно. Понимание, работы с азиатскими (и не только) игроками позволяет выйти на международный уровень, вырасти по карьерной лестнице и сопровождать большое количество компаний.
Однако, только знания английского языка и российской практики недостаточно. Вы уверены, что смогли бы оказать грамотную поддержку компаниям на международном уровне? Во всех нюансах можно разобраться на курсе «Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School.
Во время обучения вы:
— Разберетесь в ограничениях ВЭД и как сопровождать параллельный импорт;
— Изучите, как проверять иностранных контрагентов, проводить экспертизу международных контрактов и оценивать риски;
— Табу в в договорах с китайскими, турецкими и другими поставщиками, и как правильно составлять контракты в сфере ВЭД;
— Научитесь работать с иностранными банками и оформлять документы учета и отчетности для валютного контроля;
Мы помогаем каждому студенту в поиске работы. HR из Huawei, Kelly Services, IT-компаний помогут составить резюме, сопроводительное письмо и определиться с вакансиями, подходящими под ваши желания и опыт.
Открываем новогоднюю ярмарку! 1 = 2, курс в подарок! Подробности узнавайте у менеджеров отдела продаж.
Старт курса — 14 декабря
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KE7RQ Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482 Акция действует до 31.12.2023 г. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
❓ Что дальше? // В ожидании 12-го пакета санкций ЕС
В 🇪🇺 ЕС продолжаются дискуссии по поводу того, что должен содержать 12 пакет санкций против 🇷🇺 РФ. Постоянные представители стран ЕС обсуждают детали и надеются принять пакет 11 декабря.
Как утверждается, 12-й пакет будет направлен против российской торговли и на борьбу с уклонением от санкций с помощью 🌍 третьих стран. Известно, что в предыдущих пакетах ЕС уже над этим работал, однако лазейки еще не до конца перекрыты.
Согласно информации Trade Data Monitor, в текущем году только половина санкционных товаров двойного назначения, следовавших транзитом через российскую территорию, дошла до пункта назначения. В свою очередь Financial Time отмечает, что в таможенных декларациях ЕС указывалось, что товар едет в 🇦🇲 Армению, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан, но продукция на сумму более 1 млрд "исчезла" на территории России.
Одним из дискуссионных вопросов нового пакета является введение санкций против торговли 💎 алмазами российского происхождения. Запрет на драгоценные камни пытались ввести и раньше, однако 🇧🇪 Бельгия – страна, являющаяся одним из крупнейших импортеров бриллиантов в мире, это предложение блокировала.
Кроме того, ЕС намерен требовать от находящихся во владении или под контролем граждан РФ европейских компаний получать разрешение на перенос активов из ЕС.
Если предложения будут одобрены, то в рамках 12-го пакета под ограничения попадут более 30 компаний, в том числе фирмы из 🇰🇿 Казахстана, 🇸🇬 Сингапура, 🇺🇿 Узбекистана и несколько машиностроительных компаний из 🇷🇺 России.
#санкции
🇹🇷⚡️В Турции обсуждают повышение порога инвестиций на гражданство почти в два раза – с $400 000 до $700 000 или даже $750 000.
❓Когда изменения вступят в силу и сколько времени есть у инвесторов?
Что в целом происходит с рынком недвижимости в Турции?
Как правильно выбрать дом или апартаменты, чтобы успеть подать заявку на "золотой паспорт?
Какие юридические нюансы и подводные камни следует знать?
🗣Об этом и многом другом на бесплатном вебинаре расскажут эксперты международной иммиграционной компании Astons, которая уже более 30 лет занимается вопросами гражданства и ВНЖ за инвестиции.
30 ноября в 18:00 (Мск) – «Гражданство Турции за покупку недвижимости. Когда планируют поднять порог инвестиций?»
Присоединяйтесь к эфиру, чтобы узнать, какие шаги необходимо сделать, чтобы зайти в программу на актуальных условиях и сохранить свои средства.
▶️Регистрация обязательна и доступна по ссылке.
Реклама. ИП Немцов И.И. ИНН 771001108549, ERID: 2SDnjdPdtL8
В Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) вышла статья о расследовании финской телекомпании YLE о нарушениях санкций ЕС 🇪🇺 со стороны финских перевозчиков
"Таможенники инициировали более 600 расследований нарушений санкций", — сообщила FAZ министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Это административные правонарушения, наказуемые лишением свободы на срок до четырех лет.
В настоящее время на уровне ЕС готовится директива об уголовном наказание за нарушение санкций. Однако таможенники признают, что отследить всю нелегальную торговлю невозможно.
Сотрудник таможенной службы Сами Ракшит пояснил FAZ, что не всегда ясно, предназначены ли определенные товары, перевозимые через границу, для поставки в Россию. Это связано с тем, что в документах часто упоминаются другие страны, например Казахстан, куда экспорт товаров разрешен.
#compliancepractice #sanction #export #EU
О штрафе в отношении Binance в США
Как компания, предоставляющая финансовые услуги, Binance была обязана сообщать о подозрительных транзакциях в 🇺🇸 FinCEN посредством подачи 📄 отчетов (SAR).
Однако расследование FinCEN показало, что бывший директор Binance по комплаенсу сообщил сотрудникам, что политика генерального директора заключалась в том, чтобы не докладывать о такой деятельности, в связи с чем Binance никогда не подавала ни одного SAR в FinCEN.
Отсутствие SAR от крупнейшей криптобиржи сразу же вызвали 🔍 подозрения со стороны правоохранительных органов.
Binance признала, что компания умышленно не осуществляла эффективную программу борьбы с отмыванием денег, в том числе они проводили KYC ненадлежащим образом. Это означает, что Binance позволила свободно совершать незаконные транзакции на платформе, нанося ущерб целостности финансовой системы.
Расследование FinCEN показало, что Binance также не смогла снизить риски, связанные с криптовалютами с повышенной анонимностью, которые позволяли пользователям скрывать информацию об источнике и назначении транзакций.
В результате расследования Binance удалось урегулировать нарушение с FinCEN, в связи с чем бирже придется заплатить 💵 3,4 миллиарда.
#compliance #AML
🇪🇺🔍 Новости из Евросоюза: Обсуждение ограничений на перемещение 🇷🇺 российских дипломатов
Государства-члены 🇪🇺 ЕС обсуждают возможность ограничения передвижения 🇷🇺 российских дипломатов. Это предложение возникло после жалоб 🇨🇿 Чехии на то, что потенциальные сотрудники спецслужб ускользают от надзора благодаря отсутствию постоянного контроля на большинстве границ внутри ЕС.
За последние два года многие европейские правительства выслали сотни российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Однако, некоторые страны все еще выдают визы сотрудникам российских дипмиссий, предоставляя им доступ в Шенгенскую зону и право на свободное перемещение в 24 из 27 государств-членов, а также в 🇨🇭Швейцарии, 🇳🇴 Норвегии и 🇮🇸 Исландии.
Чехия, выславшая более 70 россиян в связи с войной в 🇺🇦 Украине и предполагаемым участием представителей РФ в взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, предложила ограничить передвижение российских дипломатов только в пределах страны пребывания. Также предлагается принимать только биометрические паспорта, которые сложнее подделать.
Отметим, что обсуждения пока ведутся в начальной стадии, и из-за сложных юридических вопросов любые изменения вряд ли будут включены в текущий пакет санкций.
#sanctions
CZee you in court... // Разбор Ситуации с Binance и Министерством Юстиции США
📌 Часть 1: Требования Министерства Юстиции США
🇺🇸 Минюст США стремится получить более 4 миллиардов долларов от криптовалютной биржи Binance для урегулирования уголовного расследования. В центре внимания следствия находятся обвинения в мошенничестве, нарушении санкций и отмывании денег. Со-основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) может также быть обвинен в указанных преступлениях.
Это соглашение станет одним из самых громких урегулирований в криптоиндустрии со стороны Минюста. К примеру, Вашингтон увеличивает контроль над правонарушениями в сфере цифровых активов. После атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября Израиль закрыл более 100 счетов Binance и запросил информацию о до 200 дополнительных счетах.
📌 Часть 2: Предстоящее появление Чанпэна Чжао в ⚖️ американском суде
Чанпэн Чжао, предположительно, сегодня появится в федеральном суде Сиэтла. По данным WSJ, он планирует признать себя виновным в нарушении американских требований по борьбе с отмыванием денег. Это может сохранить способность компании продолжать работу.
Согласно условиям сделки, Чжао сохранит свою долю владения в Binance, но не сможет занимать исполнительные должности в компании.
#sanctions
Вышло разъяснение OFSI по контролю
В прошлом месяце ⚖️ 🇬🇧 Апелляционный суд Англии и Уэльса вынес неожиданное решение по делу Бориса Минца против банка Траст, которое имело серьезные последствия для британского бизнеса с российскими компаниями.
Тогда суд выразил мнение, согласно котрому «можно считать, что г-н Путин контролирует все компании в России». Однако впоследствии было опубликовано разъяснение OFSI, которое успокоило как российский, так и британский бизнес.
В разъяснении приводятся примеры того, что можно считать «контролем» над юридическим лицом с санкционной точки зрения:
📌 наличие права оказывать доминирующее влияние на юридическое лицо, например, в соответствии с положениями его устава;
📌 наличие права осуществлять доминирующее влияние, которое при этом не следует из уставных документов компании (в том числе посредством подставной компании); или
📌 возможность управлять компанией в соответствии со своими желаниями. Например, подсанкционное лицо может контролировать или использовать банковские счета/экономические ресурсы другого лица для обхода финансовых санкций.
Кроме того, OFSI не считает, что подсанкционные государственные должностные лица осуществляют «контроль» над госорганом, в котором они выполняют руководящие функции.
В отношении частных российских компаний было подтверждено отсутствие презумпции того, что частная компания находится под контролем подсанкционного государственного должностного лица (например, президента Путина) только потому, что такая компания базируется или зарегистрирована в России. Этот подход применим ко всем странам, а не только к России.
#санкции
Проблемы 🇨🇭UBS во 🇫🇷 Франции // Штраф в 1.8 млрд будет пересмотрен
⚖️ Верховный суд 🇫🇷 Франции вынес постановление о необходимости провести новое судебное разбирательство по делу о размере штрафа, который был первоначально назначен в размере 1,8 млрд евро в отношении 🇨🇭UBS за продвижение незаконных банковских услуг и отмывание денег.
Отметим, что Суд подтвердил вину банка. Это решение, тем не менее, отменяет и аннулирует решение Парижского апелляционного суда от 13 декабря 2021 года, но только в части, касающейся штрафов и гражданских интересов. Акции UBS, которые уже росли в этот день, взлетели на 3% после новости об отмене штрафа. Однако затем они снова снизились, закрывшись на уровне около 1,6% роста.
UBS выразил разочарование в связи с подтверждением судом общего вердикта, добавив, что банк продолжает настаивать на том, что действовал в соответствии со всеми применимыми законами и нормативными актами, и будет защищаться на предстоящем суде.
Напомним, что одно из ключевых обвинений в отношении UBS – предоставление услуг для французских клиентов, которые стремились скрыть свои незадекларированные во Франции активы.
#AML
"Орёл или решка?" // Продолжение судебной битвы за Tornado Cash
В ⚖️ федеральный апелляционный суд по Пятому округу 🇺🇸 криптобиржа Coinbase подала жалобу на решение техасского суда об отказе исключить Tornado Cash из санкционного списка SDN. Мы ознакомились с документом. Основные доводы:
✅ ведением санкций против Tornado Cash Минфин США вышел за рамки полномочий, предоставленных ему законами IEEPA и "О санкциях против Северной Кореи 🇰🇵 и совершенствовании правоприменения"
✅ определения «гражданин» и «организм» (entity) не применимы к Tornado Cash, которая является децентрализованной программой в сети интернет
✅ заключаемые на площадке смарт-контракты не могут считаться имуществом (property), поскольку не могут быть изменены и никто не владеет ими
✅ у Tornado Cash в отношении смарт-контрактов не возникает ни имущественных прав, ни бенефициарного владения, ни прав требования
Ещё одним важным доводом апеллянта является незаконная криминализация 🇺🇸 властями используемого софта для обеспечения конфиденциальности, который используют в первую очередь законопослушные граждане.
Мы продолжим следить за движением этого дела.
#crypto
Юрист? Сделай мощный прыжок в карьере!
В Moscоw Digital School началась черная пятница. Если вы давно знаете про курсы MDS и даже присмотрели нужный для себя, но не решались пройти его, то черная пятница может вам в этом помочь.
Во время обучения вас ждет не только подробный обзор законодательства и правовой базы, но и разбор реальных кейсов, судебной и правоприменительной практики вместе с экспертами отраслей, а также бизнес-игры и итоговые проекты.
К старту все программы обновляются согласно последним изменениям рынка и законодательной базы.
Со скидками до -75% вы можете пройти обучение на самых востребованных курсах MDS:
- Юрист в сфере IT;
- Юрист в M&A;
- Юрист по ВЭД;
- Международное право для бизнеса;
А также другие курсы по направлениям защиты персональных данных, управления и защиты интеллектуальной собственности и другие.
Вместе со скидками до 75% в период черной пятницы вы получаете набор из 3-х курсов Legal English в подарок к выбранному курсу.
Акция действует до 30 ноября.
Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.
erid LjN8KEnzW *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
💰Организованная преступность и коррупция обходятся странам в триллионы долларов // Обновлён Базельский индекс AML
Базельский индекс AML - это независимый ежегодный рейтинг, который оценивает риск отмывания денег и финансирования терроризма во всем мире. По данным Базельского института управления, эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма упала с уже низкого уровня в 30% до 28% за последние два года. Особенно слабые результаты наблюдаются в ключевых областях:
– Злоупотребление некоммерческими организациями для финансирования терроризма;
– Прозрачность бенефициарного владения активами;
– Надзор, преследование в судебном порядке, конфискация;
– Меры по предотвращению распространения оружия массового уничтожения.
Отчёт подчёркивает сложности, с которыми сталкиваются правительства при реализации финансовых санкций: от идентификации бенефициарных владельцев компаний до борьбы с "пособниками" отмывания денег и уклонения от санкций.
Тем не менее, есть основания для осторожного оптимизма. Доля "грязных" денег, проходящих через блокчейн, стабильно снижается. Первые годы существования криптовалюты показали, что почти 20% ежедневной активности Bitcoin проходило через незаконные онлайн-рынки, такие как Silk Road. Однако в 2022 году доля незаконной деятельности оценивалась менее чем в 1% от общего объема транзакций.
#AML
⚖️ Суд ЕС принял решения по двум "белорусским делам" – анализ коллег
Нашими коллегами был подготовлен анализ недавних решений Суда ЕС. Два дела, связанных с 🇧🇾 белорусскими субъектами – Александром Зайцевым и компанией "Бремино-Групп", были рассмотрены в свете их связей с президентом Лукашенко и получения выгод от его режима.
Важным аспектом здесь является толкование Суда о том, что поддержка режима и получение выгоды от него не ограничивается прямыми финансовыми льготами, но может включать и другие формы взаимодействия, такие как управление особой экономической зоной и тесные связи с правящей элитой. Это решение становится важным прецедентом в контексте борьбы ЕС с авторитарными режимами и поддерживающими их структурами.
Подробнее – /channel/lawsanctions/1030
#санкции