13317
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
🇪🇺 Европейская служба банковского надзора объяснила, как крипто-проектам следует работать с рисками отмывания денег
🏦 Европейская служба банковского надзора (EBA) расширила свои руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включив в них информацию для поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs или CASPs). Это расширение направлено на устранение рисков, связанных с моментальностью и анонимностью значительной части транзакций. Поставщикам таких услуг рекомендуется оценить свою клиентскую базу, продукты, каналы доставки и географию оказания услуг для выявления уязвимых мест.
EBA также предлагает дорожную карту для построения надежной системы защиты от отмывания денег и финансирования терроризма, обеспечивая единую стратегию по всему финансовому сектору 🇪🇺 ЕС против таких незаконных действий.
Руководящие принципы EBA направлены на гармонизацию нормативной базы по всему ЕС. Это особенно важно в свете скоро вступлению в силу Регламента Markets in Crypto-Assets (MiCA). Этот шаг отражает растущее признание необходимости в унификации требований к поставщикам услуг виртуальных активов в ЕС.
#crypto
Готовы ли вы стать международным юристом для бизнеса?
Приписка «международный» в резюме повышает уровень зарплаты и статусность эксперта. Это касается и правовой отрасли.
Услуги юриста по международному праву нужны в коммерческих организациях и множестве государственных компаний. Не смотря на особенности рынка в 2023 году, ушедшие фирмы и бренды одних стран заменяют другие. А потому спрос на юристов-международников только растет.
Разобраться во всех правовых аспектах ведения бизнеса в других странах сегодня можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Совместно с практикующими экспертами вы изучите международное право ЕС и США, а также нюансы ведения бизнеса в странах MENA, LATAM и Азии.
По окончании обучения вы будете знать:
- С какими глобальными вызовами сегодня сталкивается международный бизнес и право в ЕС и США;
- Как открыть компанию в ОАЭ;
- Как работать с ВЭД через Казахстан;
- Какие существуют табу при ведении бизнеса в странах LATAM ;
- Какую отчетность нужно сдавать компаниям в Турции;
- Какие фатальные ошибки допускают при работе с китайскими контрагентами;
И многое другое.
Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.
В 2024 году мы обновили программы курсов, расширив их и сделав больший упор на практику. Успейте зафиксировать старую цену перед повышением. Подробнее на сайте.
Старт курса: 18 января
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
erid LjN8Jwb2D *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
«Не санкциями едиными жив человек» // 🇻🇪 Венесуэла отказалась от Petro
Мы привыкли, что в странах, сильно подверженных западным санкциям, все неблагоприятные события связаны или являются результатом действия последних. С 15 января 🇻🇪 Венесуэла официально отказалась от национальной криптовалюты Petro. Платформа 🇻🇪 Patria прекратила оказание услуг 💸 крипто-кошельков в ней.
Проект Petro запустили в 2018 как цифровую валюту, обеспеченную нефтяными запасами страны и предназначенную для обхода санкций 🇺🇸 США, а также противодействия девальвации боливара.
Несмотря на свою новаторскую концепцию, Petro не смог получить широкого распространения и занять хоть сколь-нибудь заметного присутствия на рынке 🇻🇪 Венесуэлы.
Кроме того, глава 🇻🇪 криптовалютного регулятора Хоселит Рамирес Камачо был недавно арестован за совершение финансовых преступлений в нефтяном секторе, а ряд руководителей проекта были обвинены в международной торговле наркотиками.
#crypto #комплаенс
Как отмечают коллеги из Право.ру, второй год турбулентных условий привел к взрывному росту запросов клиентов юридического бизнеса по вопросам санкций. Это подтверждают и последние данные рейтинга «Право-300»: юрфирмы все чаще занимаются санкциями и хотят подтвердить свои экспертные знания в этих вопросах. Аналитики получили на 77% больше заявок от компаний в этой номинации, чем годом ранее.
Прокачать свои навыки и систематизировать знания о санкциях, чтобы стать востребованным специалистом можно на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу» от Moscow Digital School.
Вы научитесь:
— Выявлять, оценивать комплаенс-риски и минимизировать их. Обнаруживать недостатки существующей в компании системы комплаенса;
— Проводить санкционный дью-дилидженс контрагентов;
— Вести внутренние нормативные документы по комплаенсу: политику по предотвращению конфликтов интересов, информационной безопасности, деловой этике и антикоррупционную политику;
— Анализировать сделки на предмет соблюдения действующих санкционных режимов, в том числе со стороны ЕС, а также Минфина, Минторга и Минюста США;
— Разбираться в контрмерах со стороны РФ;
— И многому другому.
Теория курса построена на практических кейсах. В программе курса выделено 2 прикладных блока по санкциям со стороны ЕС и США.
В 2024 году мы обновили программы курсов, расширив их и сделав больший упор на практику.
Успейте зафиксировать старую цену перед повышением. Подробнее на
сайте.
Старт курса: 25 января
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
erid LjN8Jwxi8 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Санкционное законодательство может быть принято только на уровне федерального правительства и Конгресса США 🇺🇸
Закон штата Нью-Джерси о закупках, запрещающий вести дела с российскими компаниями, признан неконституционным и отменяется федеральным законом, по крайней мере, в отношении истца в данном деле.
Окружной суд Нью-Джерси вынес решение, в котором установил, что положения о санкциях Казначейства штата Нью-Джерси обладают свойствами федерального законодательства.
Иск от расположенной в Нью-Джерси американской дочерней компании Kyocera Document Solutions, японского транснационального конгломерата электроники был предъявлен против местного казначейства.
В пространном решении Окружной суд пояснил, что
«желание Нью-Джерси осудить российскую агрессию могло быть удовлетворено через законодательную резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину, или через законодательную и исполнительную власть штата, лоббирующую действия федеральных органов, которые могут принять закон, направленный против конкретной страны, осуждая международные акты, совершенные этой страной, штат выходит за рамки занимаемой позиции и переходит в сферу, отведенную федеральному правительству.... Суд находит, что the Russia Law может быть принят в рамках федерального режима санкций
Это решение, безусловно, важно по ряду причин, включая тот факт, что Суд предлагает очень ценный анализ текущего режима, а также вопросов конституционного права, влияющих на любые усилия государственного регулирования по воздействию на общий режим санкций посредством отдельных постановлений штата. Это также повлияет не только на Нью-Джерси, но и на любые претензии со стороны любой другой компании и на другие штаты, где правительства штатов могли вводить аналогичные режимы, и может послужить ценным прецедентом для сторон, стремящихся оспорить конституционность таких ограничений и норм штатов.
#compliancepractice #sanction #OFAC #court
💰Страх и ненависть в Wirecard // Компания подала иск к EY на €1.5 миллиарда
Wirecard AG была 🇩🇪 немецкой компанией, специализирующейся на платежных решениях. Основанная в 1999 году, компания быстро развивалась, став одним из ведущих мировых поставщиков электронных платежей и обработки транзакций.
Однако в 2020 году компания оказалась в центре крупного финансового скандала. Выяснилось, что в бухгалтерии Wirecard были серьёзные махинации: в частности, в балансе компании фигурировало около €1,9 миллиарда, которых на самом деле не существовало. Этот кейс оказал значительное влияние на развитие комплаенса в 🇪🇺 европейской финансовой сфере.
В том же году Wirecard запустил процедуру банкротства, в рамках которой управляющий Майкл Яффе подал в суд в Штутгарте иск на €1.5 миллиарда к Ernst&Young. Истец стремится взыскать ущерб за некечественный аудит. Раннее схожий иск к EY на €700 миллионов подали акционеры компании.
Также добавим, что одним из главных виновников бухгалтерского скандала с Wirecard считается 🇦🇹 Ян Марсалек, бывший член совета директоров компании. Многие европейские ведомства полагают, что Марсалек связан с 🇷🇺 российской разведкой. В августе 2020 года Интерпол выпустил для Марсалека red notice, а в сентябре 2023 года в 🇬🇧 Великобритании начался судебный процесс по обвинению в шпионаже в пользу России пятерых граждан 🇧🇬 Болгарии, которые, как заявляется, действовали по указанию Яна Марсалека.
#compliance
💸 Холдинг Фридмана и Авена подал иск против Украины на $1 миллиард
Холдинг Михаила Фридмана и Петра Авена, 🇱🇺 ABH Holdings SA, подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне иск против 🇺🇦 Украины на сумму в миллиард долларов.
Иск связан с национализацией Sense Bank (бывший "Альфа Банк Украина"). В заявлении холдинга указано, что они требуют полной компенсации за то, что считают "незаконной экспроприацией" банка в результате "принудительной национализации". Иск опирается на Договор о взаимном привлечении и защите инвестиций между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и Украиной.
Напомним, что 20 июля прошлого года украинский Нацбанк принял решение о выводе с рынка Sense Bank. Нацбанк направил в Кабмин предложение национализировать банк. 21 июля правительство разрешило Минфину стать владельцем 100% акций Sense Bank. Украинское законодательство позволяет национализировать банки, принадлежащие лицам, находящимся под санкциями.
#санкции
🔍🇺🇸 США внедрили Реестр Бенефициарных Владельцев
Этот шаг стал возможен благодаря Закону о Корпоративной Прозрачности 2021 года. Данный закон требует от компаний, работающих в США, предоставлять информацию об их конечных владельцах или контролирующих лицах. Целью является препятствие отмыванию денег, наркоторговле, терроризму и коррупции.
Регистрация в реестре проста и не требует оплаты. Компаниям, подпадающим под требования закона, необходимо соблюдать установленные сроки подачи отчётности:
– Действующие компании (созданные до 1 января 2024 года): подать документы до 1 января 2025 года.
– Новые компании, зарегистрированные в 2024 году: подать документы в течение 90 дней после уведомления о регистрации.
Предоставление информации о бенефициарных владельцах не является ежегодным требованием. Отчет необходимо подавать только один раз, если только не требуется обновить или исправить информацию. Как правило, отчитывающиеся компании должны предоставить имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер каждого бенефициарного владельца.
Регулирующий орган – подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году воглавила Андреа Гацки, также руководящая OFAC.
#compliance
🇬🇧 Британский нефтяной завод продолжает сотрудничать с 🇷🇺 Лукойлом
Владелец одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Великобритании продлил кредитную линию с подразделением «Лукойла». Основным акционером компании является Вагит Алекперов, находящийся под британскими санкциями.
Essar Oil, которая владеет и управляет нефтеперерабатывающим заводом Стэнлоу в графстве Чешир, прекратила весь импорт российского топлива еще в 2022 году.
Однако недавно поданные 🗂 отчеты показывают, что компания по соглашению продлила кредитную линию с Litasco, нефтеторговым подразделением Лукойл, находящейся под секторальными санкциями США. При этом в Великобритании или ЕС ни Лукойл, ни Litasco не под санкциями.
Соглашение фактически позволяет Essar покупать топливо и платить позже. Двухлетняя сделка завершилась в мае 2023 года, но была продлена до июня 2024 года.
#санкции
🔍 Поставки из Китая в РФ продолжают расти – санкции не работают?
Начиная с февраля 2022 года, 🇨🇳 Китай значительно увеличил поставкив 🇷🇺 РФ передовых станков с ЧПУ, необходимых для точной обработки металла и критически важных для российской военной промышленности.
По данным FT, только в июле прошлого года 57% российских импортных поставок станков ЧПУ пришлось на Китай, в сравнении с 12% до вторжения. Напомним, что 🇺🇸 США неоднократно вводили санкции против крупнейших российских импортеров станков с ЧПУ, что ставит под угрозу китайские компании, продолжающие торговлю с российскими импортерами, а также усложняет рассчёты.
Однако Китай продолжает обширную торговлю с Россией, а некоторые китайские компании, увеличивающие экспорт в Россию, имеют связи с Народно-освободительной армией Китая. К примеру, Wuhan Huazhong Numerical Control ранее работала над военными проектами в Китае.
Существует мнение, что санкции США и экспортные ограничения в отношении китайских военных подрядчиков привели к тому, что многие китайские компании игнорируют потенциальные риски американских санкций. Такие компании ожидают, что рано или поздно все лица, связанные с Народно-освободительной армией Китая, будут под санкциями. Они справедливо полагают, что можно либо пытаться оставаться на рынке, избегая углубления военных связей и все равно попасть под санкции, либо просто продолжить работу.
#санкции
🇬🇧Корреспондент недоступен // Особенности британских санкций против Новикомбанка
15 декабря 🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении 🏦 Новикомбанка. Но примечателен в этой ситуации не сам факт введения санкций, а то, что одновременно с блокировкой активов британским банкам стали запрещены корреспондентские отношения как с Новикомбанком, так и с другими 🇷🇺 российскими банками, санкции в отношении которых были введены ранее.
OFSI дополнительно приводит 📋 перечень банков, корреспондентские отношения с которыми запрещены. Там 26 наименований – от Альфы до ВТБ. При этом отметим, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.
#санкции
Под конец 2023 года издание «Право.ру» огласило список самых популярных запросов бизнеса к юристам за прошедший год:
— Реструктуризация бизнеса
— Сопровождение редомициляции активов
— Сопровождение переезда в новую юрисдикцию
— Консультации по санкционным вопросам
В турбулентные времена всегда увеличивается спрос на правовую поддержку. И в таких условиях юристам, занимающимся корпоративным правом, пришлось повышать квалификацию в смежных сферах. Например, по-прежнему не теряет актуальности все, что связано с цифровым правом и сопровождением IT- компаний. Чтобы оставаться на "волне" и свободно выбирать на рынке вакансий важно непрерывно повышать уровень знаний.
В преддверии праздников Moscow Digital School подготовили подарок. Это отличный повод начать 2024 с новых знаний:
Курс в подарок или 1 = 2. Покупая один курс вы получаете второй бесплатно.
Выбирайте из ключевых направлений:
1️⃣ Юрист в ИТ:
Станьте экспертом по юридическому сопровождению IT-компаний и проектов. Глубокий анализ актуальных вопросов, разбор судебной практики и множество практических заданий для лучшего освоения материала.
2️⃣ Международное право для бизнеса:
Узнайте все о юридическом сопровождении переезда бизнеса в новые юрисдикции и международном праве. Наши преподаватели-практики поделятся своим опытом и помогут разобраться в деталях.
3️⃣ Юрист по ВЭД:
Получите актуальные знания о работе с зарубежными партнерами во время санкций, освойте нюансы ВЭД и расширьте свой кругозор в мире международного права.
Количество подарков ограничено. Оставить заявку можно по ссылке.
erid LjN8K651K *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482 Акция действует до 31.12.2023 г. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
📅 Дайджест санкционных новостей
За последнюю неделю была замечена повышенная активность иностранных государств в санкционном поле. Рассмотрим основные события по юрисдикциям.
🇺🇸 США
12 декабря были введены блокирующие санкции в отношении более 150 физических и юридических лиц за роль в развитии оборонно-промышленного комплекса 🇷🇺 РФ.
Помимо российских компаний под санкциями оказались также организации из третьих стран, например, 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇭Швейцарии, 🇸🇬 Сингапура, 🇰🇬 Киргизии, 🇹🇯 Таджикистана. Компании из этих юрисдикций попали под ограничения за обход санкций.
🇬🇧 Великобритания
14 декабря были внесены изменения в Регламент о санкциях в отношении России.
В рамках секторальных санкций был расширен перечень металлургической продукции, запрещенной к импорту из РФ.
Кроме того, была установлена обязательная 📄 отчетность для лиц, в отношении которых введены санкции. Они должны сообщить OFSI о всех своих 💰активах, находящихся на территории Великобритании.
🇯🇵 Япония
15 декабря были введены блокирующие санкции в отношении 51 физического лица и 57 компаний.
Помимо блокирующих санкций Япония также ввела секторальные санкции в рамках договоренностей G7. Был запрещен импорт российских 💎 алмазов.
🇪🇺 ЕС
В рамках секторальных ограничений 12-го санкционного пакета вводится запрет на импорт российских алмазов. Ограничения распространяются на алмазы, которые добыты в России, экспортированы из России или проходят транзитом через Россию, а также на российские алмазы, обработанные в третьих странах.
Кроме того, российским лицам запрещено занимать должности в органах управления европейских криптовалютных компаниях. Однако ограничение не распространяется на лиц с европейским гражданством/ВНЖ, а также на лиц с гражданством/ВНЖ Швейцарии и стран ЕЭЗ.
Для европейских компаний, более чем на 40% принадлежащих российским лицам, введена обязанность по уведомлению национальных компетентных органов после окончания каждого квартала о любом переводе денежных средств свыше 💶 100 тысяч в финансовую организацию за пределы ЕС.
#санкции
12-й пакет ЕС 🇪🇺. Новые критерии для включения в санкционный список
ЕС начал публиковать регламенты 12-го пакета. Таковой за номером 2873 добавил несколько новых критериев, при соответствии которым можно включать в санкционный список и ещё ряд новинок:
✅ Для бенефициаров или контролирующих лиц бывших дочек некогда европейских компаний, в которых указами 🇷🇺 Президента введено внешнее управление. Привет экс-Фортуму, Юнипро, Данону и Балтике
✅ Появилась норма о праве Совета ЕС сохранять имя человека и после смерти (как в 🇺🇸 США), а не сразу исключать.
✅ Добавлена статья 5а, позволяющая по решению ⚖️ судов конфисковывать в общественных интересах активы 🇷🇺 подсанкционных лиц при условии выплаты им адекватной компенсации. Здесь вряд ли что-то новое – это требование статьи 17 Хартии ЕС об основных правах
✅ Альфа-Банку, Росбанку и Тинькофф Банку до конца 2024 года продлили право получить спецлицензии на выплату в 🇷🇺 Российскую Федерацию жертвам Холокоста
✅ Появилась норма об обмене активами. Российские подсанкционные владельцы европейских компаний получили право выводить деньги из ЕС от продажи таких заблокированных активов . Однако норма не распространяется на центральные депозитарии вроде НРД.
✅ Страны-члены ЕС 🇪🇺 до 31 октября 2024 должны назначить орган, ответственный за соблюдение режимов санкций и превенцию их обхода
#огаричительныемеры
Чтобы добиться карьерного роста, не обязательно искать новую работу
Достаточно прокачать свои навыки. Так и поступила выпускница Moscow Digital School.
Кристина Дмитриева работала в консалтинге по общим вопросам и хотела сменить направление на IT, как на более перспективное и высокооплачиваемое. При выборе программы для нее был особенно важен упор на практическую часть, чтобы применять свои навыки сразу же. Вот какие вопросы Кристина закрывала самостоятельно, во время и после прохождения курса:
- Разработка договорной модели монетизации ПО;
- Внесение ПО в ЕРПП (Реестр российского ПО);
- Подготовка порядка приемки ПО в рамках договора с разработчиками, что в дальнейшем сильно упростило жизнь компании;
И не только эти. Сейчас Кристина работает в стартапе, который нашел ее сам, и полностью занимается правовым сопровождением бизнеса. После прохождения курса карьерный центр помог составить "продающее" резюме и подготовиться к собеседованиям. По итогу Кристина сменила работу в консалтинге на диджитал и увеличила свой доход на 70%. Было сложно отклонять офферы от привлекательных компаний, но не из IT-сферы, однако цель была попасть в цифровое право, а не просто сменить работу.
По данным Strategy Partners, с 2019 года рынок IT в России растет в 2 раза быстрее мирового. Российские IT-продукты приходят на замену прежним решениям, в начале декабря «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» полностью перевели программы лояльности на отечественное ПО.Юристы, способные сопровождать разработку программного обеспечения, сейчас особенно востребованы в бизнесе.
Вы готовы поменять свой карьерный трек? В программе курса разбираются реальные задачи: игровой судебный процесс по защите прав на программное обеспечение, практикумы по составлению лицензионных договоров, выбору юрисдикции IT-компании, налогообложению и другие. Преподаватели - эксперты из Яндекс, Иннотех, «1С», Ozon, МТС и других компаний.
Сейчас в Moscow Digital School акция 1 = 2. Это значит, что вы получаете к выбранному курсу еще один курс в подарок. Это хороший шанс дополнить знания за ту же стоимость, что и раньше. + бонус за оставленную заявку курс «Лучшие практики Legal Design» бесплатно. Подарки и бонусы за заявку ограничены.
Старт курса: 19 декабря
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KWZwe *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482 Акция действует до 31.12.2023 г. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
💸 3 триллиона "грязных денег" за год – банки призывают регуляторов к сотрудничеству
"Глобальный отчет о финансовых преступлениях", подготовленный Verafin, технологической компанией в области борьбы с финансовыми преступлениями, принадлежащей Nasdaq, раскрывает, что более 3 триллионов долларов незаконных средств прошли через глобальную финансовую систему в 2023 году. Отчет детально описывает масштабы финансовых преступлений, включая:
📌 782,9 миллиарда долларов от наркоторговли
📌 346,7 миллиарда долларов от торговли людьми
📌 11,5 миллиарда долларов на финансирование терроризма
📌 485,6 миллиарда долларов глобальных потерь из-за мошенничества и банковского мошенничества
Адена Фридман, председатель и генеральный директор Nasdaq, подчеркивает необходимость совместных усилий для решения сложных проблем финансовой преступности. Банки и другие финансовые институты зачастую не справляются с внедрением новых регуляторных требований, поэтому просят регуляторов о создании понятных guidelines по имплементации еще до вступления требований в силу.
Основные выводы отчета также включают:
📌 Значительное количество мошенничеств с инвойсами в США, с потерями свыше 20 миллиардов долларов, что составляет почти 80% от общемировых потерь от такого мошенничества
📌 Мошенничество с платежами становится основной причиной потерь от мошенничества во всем мире
📌 Значительные потери из-за мошенничества, связанного с киберпреступлениями
Для предупреждения угроз Verafin рекомендует:
📌 Использование предупреждений и отчетов от правоохранительных органов
📌 Участие в отраслевых инициативах и рабочих группах
📌 Обмен информацией непосредственно с другими финансовыми учреждениями
Возможности для улучшения ситуации видятся в использовании аналитики данных, инвестировании в новые технологии, такие как AI для обнаружения преступлений, и улучшении качества сотрудничества как внутри отрасли, так и с регулирующими органами.
#compliance
⚖️🇬🇧 Суд в Британии отказал Грэму Филлипсу в снятии санкций
Административный суд, входящий в структуру ⚖️ Высокого суда Англии и Уэльса, 12 января вынес решение по делу, в котором впервые рассматривается связь между санкциями и свободой слова. Грэм Филлипс, который раннее был сотрудником RT и «Звезды», попал под санкции в июле 2022 года за производство и публикацию пропагандистских материалов в поддержку военных действий 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине.
Добавим, что Филлипс является британским подданным.
Филлипс обратился в суд с просьбой пересмотреть решение о сохранении его в списке в январе 2023 года на том основании, что Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года не дает правительству полномочий принимать постановления, разрешающие введение санкций против лица из-за его политических взглядов, и что его включение в список является несоразмерным ограничением его права на свободу выражения мнения.
Административный суд отклонил заявление господина Филлипса, постановив, что:
📌 Филлипс попал под санкции не за свои политические взгляды, а потому, что его видеоматериалы поддерживают военную агрессию. Судья установил, что поведение Филлипса не соответствует принципам ответственной журналистики.
📌 Регламент о санкциях против России разрешает применять санкции к лицам, которые поддерживают или продвигают политику или действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие её территориальную целостность, суверенитет и независимость.
📌 Санкции, наложенные на г-на Филлипса, являются пропорциональным ограничением его прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.
#санкции
🚫 Приостановлен статус "спонсоров войны" Raiffeisen Bank, Delta и Dynacom
🇺🇦 Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАЗК) ведет список зарубежных компаний, которые признаются "междуанродными спонсорами войны". В марте прошлого года в этот список был добавлен 🏦 Raiffeisen Bank International. В перечень также были добавлены две 🇬🇷 греческие компании, обслуживающие 🛢 танкеры (Delta и Dynacom). Все включенные в этот список компании вносятся в базу данных World-Check, но его следует отличать от санкций Украины.
Однако в настоящий момент статус всех трех компаний в списке НАЗК "приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей 🇪🇺 Европейской Комиссии". Интересно, что НАЗК на своем сайте также публикует условия исключения из списка:
📌 Выход с российского рынка или прекращение ведения бизнеса с Россией; или
📌 Предоставление реалистичного достижимого в краткосрочной перспективе плана выхода вместе с письменными и публичными гарантиями обеспечить его исполнение до определенной даты; или
📌 Прекращение все хозяйственных операций в России, оставление там лишь формального присутствиея, обусловленного сложностями выхода
Будем следить за развитием событий.
#санкции
☯️ Найти баланс // Санкционные риски клиентоориентированности
Согласно исследованию Censuswide, 🇬🇧 британские консультанты рискуют стать пособниками в уклонении от санкций, отдавая приоритет долгосрочным отношениям с клиентами, а не проверкам на соответствие нормативным требованиям.
Результаты исследования были получены в ходе опроса 500 руководителей британских компаний, представляющих юридический, финансовый, бухгалтерский секторы, а также сферу недвижимости.
По данным опроса, 41% руководителей уверены, что никто из клиентов их фирм не включен в санкционные списки и не является PEP, поскольку они работают с ними в течение длительного времени.
Хуже всего ситуация с приоритизацией клиентов у компаний, предоставляющих финансовые услуги (44%), за ними следуют бухгалтеры (42%) и фирмы, занимающиеся недвижимостью (40%).
Более трети ⚖️ юридических фирм, включая солиситоров (37%), считают, что долгосрочные отношения с клиентами сводят на нет необходимость должной осмотрительности. Почти столько же юридических фирм (32%) ответили, что они доверяют своим клиентам - почти в три раза больше, чем по результатам исследования 2022 года (11%).
Результаты исследования последовали за предупреждениями властей, в том числе британской Объединенной целевой группы по борьбе с отмыванием денег, призывающими фирмы проводить тщательные проверки, чтобы не стать пособниками в нарушении санкций.
#compliance
🤦♂️ Незащищенный SEC // О важности двухфакторной аутентификации
Прошлой ночью цена биткоина резко выросла и быстро обвалилась после того, как в официальном аккаунте 🇺🇸 американского SEC в Twitter появилась запись, в которой говорилось, что ведомство "дало разрешение на листинг Bitcoin ETFs на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг". Это сообщение сразу же попало в социальные сети, на сайты деловых медиа и Bloomberg TV.
Затем Гэри Генслер, руководитель SEC, сообщил, что аккаунт был скомпрометирован, и регулятор на самом деле не давал одобрения на запуск ETF. Цена биткоина практически моментально обвалилась более чем на 6%.
Очевидно, администраторы социальных сетей SEC не позаботились о безопасости аккаунта ведомства. Ситуация осложняется тем, что криптовалютные энтузиасты находятся в напряжении, поскольку в конце этой недели SEC действительно примет решение об одобрении ETF, что станет переломным моментом для цифрового актива.
📌 Справка: Биржевой инвестиционный фонд (ETF) представляет собой фонд, торгуемый на бирже, который объединяет в себе различные ценные бумаги, выбранные на основе определенного индекса, сектора, товара или других активов. В случае с биткоином, такой ETF позволяет инвесторам отслеживать изменения в стоимости этой криптовалюты, не владея ею напрямую. Это удобная альтернатива прямым инвестициям в биткоин, так как инвесторы могут приобрести акции биткоин-ETF через стандартные брокерские учетные записи, избегая сложностей, связанных с криптовалютными биржами и кошельками.
#crypto
🖥 Санкционные риски ускорения онлайн-платежей – исследование FFIS
Сегодня исследовательская группа FFIS (Будущее обмена данными финансовой разведки) опубликовала два исследования, посвященных рискам уклонения от санкций в условиях ускорения платежей в соответствии с "дорожной картой" G20.
Напомним, что совет по финансовой стабильности, международный орган, который следит за состоянием глобальной финансовой системы и дает соответствующие рекомендации, разработал "дорожную карту" по совершенствованию трансграничных платежей. Инициативу, возглавляемую G20, поддерживают Всемирный банк, МВФ и около 40 центральных банков.
Эксперты, работающие совместно с 🇬🇧 Британским центром оборонных исследований (RUSI), подчеркивают, что дизайн платежных систем имеет далеко идущие последствия для уязвимости к экономическим преступлениям и, более того, для потенциала новых возможностей по выявлению, предотвращению и пресечению мошенничества, отмывания денег и уклонения от санкций.
Эксперты убеждены, что существует несогласованность между политиками и государственными органами, принимающими решения о либерализации платежей и надзорными органами, осуществляющими контроль за соблюдением санкций и законодательства об AML/CTF. Особое внимание уделяется санкциям против 🇷🇺 российских лиц.
#compliance
🛥 Сообщается о необычной активности 🇷🇺 российских нефтяных танкеров после усиления санкций 🇺🇸 США
За последний месяц около 14 🇷🇺 российских танкеров, перевозивших нефть в 🇮🇳 Индию, задерживались, разворачивались, или выключали оборудование, которое позволяет отслеживать их местоположение.
Такая активность стала появляться всего через несколько недель после того, как 🇺🇸 Минфин США наложил обширные санкции на российских нефтетрейдеров и дочерние компании Совкомфлота, а также заявил об усиления контроля за соблюденем ограничения предельной цены на российскую нефть.
Напомним, что РФ была крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию за последний год, но её импорт резко упал с лета. Правительство Индии отрицает, что снижение связано с санкциями, объясняя ситуацию высокой ценой.
Однако 14 идентифицированных Bloomberg перевозчиков суммарно транспортировали 11 миллионов баррелей нефти. Все они должны были направляться в Индию, но данные были резко изменены – пункт назначения судна "Крымск" сменился на Циндао в 🇨🇳 Китае; судно "Nanda Devi" перестало передавать сигнал в декабре; судно "Sai Baba" зависло в 200 километрах от индийского берега 28 декабря.
#санкции
«Небо в алмазах» // Запоздалое решение ЕС 🇪🇺
3 января был опубликован Регламент 🇪🇺 Совета ЕС 196, который ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 1 физического и 1 юридического лица.
📌 ПАО «АЛРОСА» - крупнейшая 💎 алмазодобывающая компания в мире, на долю которой приходится более 90% всей добычи алмазов в 🇷🇺 России
📌 Павел Маринычев – генеральный директор ПАО «АЛРОСА». Включен в санкционный список ЕС как ведущий 🇷🇺 бизнесмен в соответствии с критерием g Регламента 269.
Ранее ЕС в рамках 12-го пакета уже ввел запрет в отношении 💎 алмазов из России.
#ограничительныемеры
🏦 ЕЦБ внёс Revolut в список банков, подлежащих мониторингу
Мы часто пишем о проблемах, которые возникают у Revolut. Финтех с российскими корнями был основан в 2015 году, а в октябре 2023 года банк имел более 35 миллионов клиентов в 37 странах. Разумеется, такой рост не мог не привлечь внимания регуляторов.
Так, в декабре 🇪🇺 Европейский Центральный Банк решил добавить Revolut в свой надзорный список. Теперь мониторингу подлежат две 🇱🇹 литовские компании – Revolut Holdings Europe UAB и Revolut Bank UAB. Причина – результаты ежегодной оценки значимости (significance) банка со стороны ЕЦБ.
Однако введение надзорных мер не означает, что у Revolut есть какие-либо затруднения с финансовой или регуляторной точек зрения. Это лишь свидетельствует о том, что банк "созрел" для прямого контроля со стороны ЕЦБ. В том же списке можно увидеть 🇩🇪 Deutsche Bank, 🇫🇷 BNP Paribas и другие крупные банки.
#compliance
Готовы ли вы стать международным юристом для бизнеса?
Приписка «международный» в резюме повышает уровень зарплаты и статусность эксперта. Это касается и правовой отрасли.
Услуги юриста по международному праву нужны в коммерческих организациях и множестве государственных компаний. Не смотря на особенности рынка в 2023 году, ушедшие фирмы и бренды одних стран заменяют другие. А потому спрос на юристов-международников только растет.
Разобраться во всех правовых аспектах ведения бизнеса в других странах сегодня, можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Совместно с практикующими экспертами вы изучите международное право ЕС и США, а также нюансы ведения бизнеса в странах MENA, LATAM и Азии.
По окончании обучения вы будете знать:
- С какими глобальными вызовами сегодня сталкивается международный бизнес и право в ЕС и США;
- Как открыть компанию в ОАЭ;
- Как работать с ВЭД через Казахстан;
- Какие существуют табу при ведении бизнеса в странах LATAM ;
- Какую отчетность нужно сдавать компаниям в Турции;
- Какие фатальные ошибки допускают при работе с китайскими контрагентами;
И многое другое.
Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.
Сейчас в Moscow Digital School акция 1 = 2. Это значит, что вы получаете к выбранному курсу еще один курс в подарок. Это хороший шанс дополнить знания за ту же стоимость, что и раньше.
Старт курса: 18 января
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JxLQ2 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482 Акция действует до 31.12.2023 г. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
🇵🇱 В Польше было вынесено не менее 11 решений по делам об оспаривании санкций
Ещё весной 2022 года в Польше появилось национальное санкционное законодательство. Польские "специальные меры" вводятся на основании Закона «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» от 16 апреля 2022. С полным списком физических и юридических лиц под санкциями Польши можно ознакомиться на сайте правительства.
⚖️ Теперь об оспаривании. Решение о включении в санкционный список может быть оспорено двумя способами: посредством подачи заявления об исключении или в судебном порядке. Мы заглянули в сисетму Inforlex и обнаружили, что "специальные меры" фигурируют в 11 судебных решениях за последние 2 года.
К примеру, 28 июня текущего года административный суд в Варшаве отказал компании, скрытой под названием "Sp. z o. o.", в отмене решения о введении "специальных мер". Указывается, что заявитель раннее пытался оспорить решение в административном порядке, но получил отказ.
Также существует практика высшего административного суда – решение от 4 апреля 2023 года подчеркивает важность национальной безопасности и общественных интересов. Отмечается, что меры против компании, скрытой под названием "X sp. z o.o." были необходимы из-за предполагаемой поддержки компанией агрессии против Украины. Суд поддержал решение нижестоящего суда, отдавая предпочтение этим соображениям над интересами компании. В решении также указано, что речь идет о временных ограничениях на права собственности, а не о конфискации имущества.
#санкции
📰 Страны Балтии унифицируют подход к применению санкций 🇪🇺 ЕС
Сегодня премьер-министры 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии подписали совместную декларацию о едином региональном применении санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
В декларации отмечается, что устранение лазеек и обеспечение эффективного применения санкций ЕС имеет решающее значение для повышения их эффективности и подрыва способности России продолжать боевые действия. Были сгласованы следующие шаги:
– Страны Балтии примут региональный подход не позднее 31 января 2024 года.
– Внимание будет сосредоточено на обеспечении единообразного таможенного контроля и усилении обмена информацией
– Другим государствам было предложено присоединиться к этой инициативе. Напомним, что в сентябре текущего года была образована Nordic-Baltic Eight (NB8), в которую также вошли 🇩🇰 Дания, 🇮🇸 Исландия, 🇳🇴 Норвегия и 🇫🇮 Финляндия. А в июле текущего года уже публиковалось совместное руководство стран Балтии, Финляндии и 🇵🇱 Польши, содержащее принципы и лучшие практики противодействия обходу санкций.
#санкции
⚡️🇪🇺 ЕС ввёл санкции против 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц
Ограничительные меры введены против 60 физических лиц и 85 организаций.
📌 Из интересных физлиц:
– Рустем Сультеев, миллиардер, Председатель совета директоров АО «ТАИФ». Внесён вместе с женой Лидией.
– Лица, связанные с ВПК РФ – Борис Обносов, Генеральный директор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». Раннее ФБК сообщал о его имуществе в 🇨🇿 Чехии; Мкртич Окроян, Главный конструктор Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз".
– Представители органов государственной власти. В частности, Алексей Шапошников, председатель Московской Городской Думы; Антон Лопатин, Николай Булаев и другие члены ЦИК РФ, Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга.
– Габриэль Темин, 🇫🇷 гражданин Франции, который возглавляля в 🇫🇮 Финляндии компании Luminor и Siberica (компании находятся под санкциями 🇺🇸 США). В настоящий момент находится в статусе обвиняемого по делу о нарушении санкций в Финляндии.
– Илья Медведев, сын Дмитрия Медведева.
📌 Что касается юридических лиц, то санкции, среди прочих, были введены против телеканалов «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинга, ПАО «Туполев», группы «АльфаСтрахование», движения «Волонтеры Победы», фонда «Защитники Отечества» и ЧВК «Редут».
#sanctions
⚡️🇪🇺 Согласован 12-й пакет санкций ЕС – пресс-релиз
12-й пакет санкций ЕС против РФ будет включать в себя запрет на импорт алмазов, "No Russia" clause в части экспорта ряда товаров, расширенный контроль и ограничения в сфере импорта-экспорта, усиление правил соблюдения ограничений цены на нефть и дополнительные включения физлиц и юрлиц.
В целом, санкции будут направлены на подрыв военных усилий России в Украине, нацелены на экономику страны и предотвращение обхода существующих санкций. Официальные детали будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Полный текст пресс-релиза доступен по ссылке.
#санкции
В ЕС 🇪🇺 утвердили Директиву об ответственности за обход санкций (согласована на уровне Европарламента).
Статья 3 Директивы DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures устанавливает следующие конкретные действия, которые рассматриваются как нарушения санкций:
🚩Предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу назначенного лица, организации;
🚩Неспособность заморозить эти средства без неоправданной задержки;
🚩Обеспечение въезда определенных лиц на территорию государства-члена или их транзита через государство-член;
🚩Заключение сделок с третьими странами, органами третьей страны или организациями, принадлежащими или контролируемыми третьим государством или его органами, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС;
🚩Торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены, а также оказание брокерских услуг или иных услуг, касающихся таких товаров;
🚩Осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена, включая предоставление финансирования и финансовой помощи, предоставление инвестиций и инвестиционных услуг, выпуск переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, прием депозитов, предоставление специализированных услуг финансовых сообщений, торговля банкнотами, предоставление услуг кредитного рейтинга, а также предоставление криптоактивов и кошельков;
🚩Предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги, услуги по связям с общественностью, бухгалтерский учет, аудит, бухгалтерские и налоговые консалтинговые услуги, бизнес-консалтинг и управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг, услуги по связям с общественностью, телерадиовещание, архитектурные и инженерные услуги ;
🚩Обход ограничительных мер ЕС (например, обход или попытка обойти ограничительные меры путем сокрытия средств или сокрытия того факта, что лицо является конечным владельцем средств, см. статью 3 (2) (h) и 4 предлагаемой Директивы, в которой приводятся примеры способы, которыми физические или юридические лица могут участвовать в обходе санкций ЕС).
Для физиков предусмотрена санкция - 5 лет лишения свободы, если их деяния затрагивают активы более чем в €10,000. Для юриков разнообразные меры, включая монетарные и немонитарые.
#sanction #sanction_violation #EU #compliancepractice