13317
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
🇲🇩 Первый случай расследования нарушения санкций в Молдове
Осенью прошлого года стало известно, что министр иностранных дел 🇲🇩 Молдовы подписал указ о "присоединении" страны к некоторым актам 🇪🇺 ЕС об ограничительных мерах против лиц, связанных с 🇷🇺 РФ. В стране также действуют ограничения для 🏦 банковского сектора – Moldova Agroindbank, крупнейший банк Молдавии, перестал переводить деньги клиентов в евро и долларах через российские системы Contact, «Юнистрим» и «Золотая корона».
Теперь сообщается, что 🚔 правоохранительные органы Молдовы расследуют дело, в котором фигурируют три молдавские компании, продавшие российским 🛩 авиакомпаниям запчасти для самолетов на сумму 15 миллионов долларов.
Речь идет о компаниях Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service. Утверждается, что они действовали как посредники, покупая детали у поставщиков в Европе и затем продавая их в РФ.
#санкции
🇩🇪 Практика немецких судов о "предоставлении средств или экономических ресурсов" лицам под санкциями
В прошлом году ⚖️ Федеральный верховный суд Германии (Bundesgerichtshof) вынес три решения по делам лиц, обвиняемых (среди прочих преступлений) в предоставлении средств ИГИЛ в нарушение 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях.
Один из вопросов, рассматриваемых в этих решениях, заключается в том, в какой степени переводы отдельным членам рядового состава запрещенной в РФ и ряде других стран организации считаются "предоставлением средств" самому ИГИЛ.
Решения вынесены:
7 февраля
19 октября
13 декабря
В каждом случае обвиняемые переводили средства отдельным членам ИГИЛ. В решении от февраля 2023 года, за которым последовали последующие, суд указал, что средства или ресурсы считаются непосредственно доступными для ИГ, если любой "рядовой" участник оргнизации в пределах территории деятельности организации может использовать их для достижения целей организации, не нуждаясь в контроле или доступе для участников более высокого ранга.
С одной стороны, такие выводы суда кажутся актуальными для лиц без общей правосубъектности. Однако, если бы та же логика была применена в корпоративном контексте, это имело бы значительные последствия для широты заморозки активов в ЕС.
#санкции
Binance обвиняется в финансировании Хамас и нарушении санкций. Иск в США
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
🇬🇧«Карты, деньги, два гражданства» // Дмитрия Овсянникова арестовали в Лондоне
Газета The Times со ссылкой на 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщила о задержании экс-губернатора Севастополя 🇷🇺 Дмитрия Овсянникова. Он попал под санкции 🇪🇺 ЕС в 2017 году, когда Великобритания еще была членом ЕС. В 2021 году он "переехал" в автономный британский санкционный список. Санкции ЕС с него были сняты после решения ⚖️ Суда ЕС в прошлом году.
Таким образом, на момент своего задержания в Лондоне Овсянников находился в британском санкционном списке. Но как он оказался на территории Британии? Коллеги верно подметили, что это могло произойти из-за британского подданства Овсянникова. Мы решили проверить гипотезу:
1️⃣ Ищем фамилию экс-губернатора Севастополя в консолидированном санкционном списке Соединенного Королевства. Находим и видим, что перечень наложенных санкций выглядит следующим образом: Asset freeze, Trust Services Sanctions. Отсутствует Travel Ban.
2️⃣ Находим в консолидированном списке фамилии лиц, про которых мы точно знаем, что они являются британскими подданными. Это Сергей Брилев и Грэм Филлипс. Видим, что Travel Ban на них также не распространяеся.
Таким образом, высока вероятность, что Овсянников как минимум имел британский ВНЖ и планировал стать подданным, пока являлся губернатором Севастополя и замглавы Минпромторга.
#санкции
«Отыграть назад» // 🇺🇸 США пересматривает санкционные послабления для 🇻🇪 Венесуэлы
🇺🇸 Соединенные Штаты осудили действия 🇻🇪 Николаса Мадуро и его сторонников в Венесуэле. Эти действия включают задержание членов оппозиции и снятие некоторых кандидатов с предстоящих президентских выборов. Раннее ⚖️ Верховный Суд страны оставил в силе решение о недопуске Марии Мачадо к участию в выборах.
В соответствии с 🇧🇧 Барбадосским соглашением США предоставили экономическую поддержку 🛢 нефтегазовой промышленности Венесуэлы через Генеральную лицензию №44. Тем не менее, в отсутствие прогресса в диалоге между правительством Мадуро и оппозицией – в частности, относительно участия всех кандидатов в выборах президента – США решили не продлевать эту лицензию после ее истечения 18 апреля 2024 года.
Кроме того, США отменяют Генеральную лицензию №43, которая разрешала сделки с Minerven, государственной золотодобывающей компанией Венесуэлы. Лицам США предоставляется двухнедельный срок для завершения любых текущих транзакций, ранее разрешенных по этой лицензии. В Венесуэле решение США уже назвали шантажом.
#санкции
🇪🇺 Граница нам поможет // Новости экспортного контроля в ЕС
За последние несколько дней произошли события, оказавшие влияние на развитие экспортного контроля как на уровня региональных блоков, так и на уровне всего 🇪🇺 Евросоюза.
📌 Во-первых, 24 января было опубликовано руководство Европейской Комиссии по экспортному контролю. В документе рассматривается текущее состояние и будущие направления регулирования.
Предлагаются следующие меры по решению существующих проблем:
– создание аналитических центров обсуждения изменений в сфере экспортного контроля и выработки общей позиции ЕС;
– гармонизация национальных контрольных списков государств-членов; и
– перенос оценки действующего Регламента о товарах двойного назначения с 2026 - 2028 годов на начало 2025 года.
📌 Во-вторых, руководители таможенных служб 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии договорились об унификации подходов к контролю при реализации санкций ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
Таможенные органы стран Балтии также договорились ужесточить контроль за подпадающими под санкции товарами, экспортируемыми в Россию и Беларусь или следующими транзитом через них в третьи страны. Это включает в себя такие меры, как требование декларации производителя. Подобные декларации стали требовать в Литве еще в июне прошлого года – производитель товаров указывает, что он осведомлен о продавце и покупателе товаров, которые были проданы, и сделка не вызывает опасений о возможном обходе санкций ЕС и Литвы.
#санкции
💂Коротко о важном // Вышел новый гайд по санкционному комплаенсу
🇬🇧 Британское Управление по регулированию деятельности солиситоров (SRA) выпустило новый гайд по вопросам санкционного комплаенса, который призван помочь компаниям правильно выявлять и оценивать возникающие в их деятельности санкционные риски.
До недавнего времени санкционные риски обычно касались лишь небольшого количества компаний, ведущих бизнес с клиентами из подсанкционных юрисдикций. Однако в связи с изменением ситуации компании уже не могут позволить себе беззаботно полагать, что действующие санкции не несут риска для их деятельности. Нарушение санкций, даже если оно было непреднамеренным, может повлечь серьезные финансовые, репутационные и потенциально регуляторные последствия.
🆕 Какие же практические рекомендации отражены в новом гайде?
1️⃣ Использование шаблонов для проведения проверок на санкционные риски отводится на усмотрение каждой компании. Тем не менее, если вы используете шаблон, вы должны убедиться, что он адаптирован конкретно к направлению вашей деятельности. SRA часто обнаруживает, что шаблоны не соответствуют профилю фирмы и не отражают риски, связанные с ее услугами и демографическими данными клиентов.
2️⃣ Приводится примерный перечень категорий клиентов, представляющих санкционные риски. Сюда относятся, в частности, так называемые "хай-неты" (high-net worth individuals) и компании, принадлежащие хай-нетам; лица, занимающие политические посты в иностранных государствах; лица или компании, связанные с юрисдикциями, в отношении которых действует санкционный режим; компании с многоуровневой структурой и лица, осуществляющие взаимодействие с вашей компанией через семейные офисы или консьерж-службы.
3️⃣ Особое внимание уделяется рискам со стороны контрагентов. Концепция безвиновной ответственности в британском санкционном праве не делает различий между клиентами, контрагентами и третьими лицами. Так, возможно нарушение режима санкций в отношении стороны, не являющейся клиентом. Например, вы нарушите режим санкций, переведя компенсацию ущерба от вашего клиента подсанкционному лицу, не имея лицензии.
➕SRA дополнительно приводит иллюстративную таблицу с "правильными" вопросами для выявления рисков, с которой вы можете ознакомиться по ссылке.
#sanctions #compliance
⚖️ Бывшего партнера юридической фирмы в 🇺🇸 США приговорили к 10 годам заключения за отмывание денег
Адвокат, осужденный за отмывание более 400 миллионов долларов, полученных в результате мошеннической криптовалютной аферы OneCoin, на прошлой неделе был приговорен к 10 годам лишения свободы в федеральной тюрьме 🇺🇸 США.
Марк Скотт был осужден за участие в "одной из крупнейших мошеннических схем, когда-либо совершенных". Речь об афере, в результате которой инвесторы обманом вложили не менее 4 миллиардов долларов в криптовалюту, не имеющую реальной ценности.
Скотт был партнером в международной юридической фирме Locke Lord LLP, когда его познакомили с 🇧🇬🇩🇪 Руей Игнатовой, известной как "криптокоролева", которая рекламировала OneCoin как "следующий биткоин" на ярких мероприятиях по всему миру и создала масштабную сеть многоуровневого маркетинга для распространения OneCoin. На самом деле у монеты не было даже своего блокчейна, а Игнатова "исчезла" в 2017 году, когда было инициировано международное расследование этой схемы.
В начале 2016 года Скотт создал на 🇻🇬 Британских Виргинских островах номинальные фонды прямых инвестиций, которые он назвал "Fenero Funds". По данным Минюста США, около 400 миллионов долларов, полученных от схемы OneCoin, были замаскированы под инвестиции "обеспеченных европейских семей" и спрятаны на счетах на 🇰🇾 Каймановых островах и в 🇮🇪 Ирландии. Затем деньги переводились обратно Игнатовой и другим лицам. За свои услуги Скотт получил более 50 миллионов долларов.
#AML
🇪🇺 Европарламент заслушает представителей городов-кандидатов на размещение AMLA
30 января 2024 года в 🇪🇺 Европейском парламенте в 🇧🇪 Брюсселе состоятся публичные слушания, на которых представители девяти городов-кандидатов представят свои предложения по размещению будущего органа ЕС а по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Это будет первый случай, когда общественные слушания станут частью процесса выбора места расположения нового агентства ЕС, после решения Суда ЕС, признающего за Европарламентом равную с Советом роль в определении городов, в которых будут располагаться будущие агентства.
Заявки будут представлены в следующем порядке:
🇮🇹 Италия (Рим),
🇦🇹 Австрия (Вена),
🇱🇹 Литва (Вильнюс),
🇱🇻 Латвия (Рига),
🇩🇪 Германия (Франкфурт),
🇮🇪 Ирландия (Дублин),
🇪🇸 Испания (Мадрид),
🇫🇷 Франция (Париж),
🇧🇪 Бельгия (Брюссель).
После этих презентаций местоположение агентства будет определено в ходе совместного голосования Европарламента и Совета ЕС. Напомним, что Парламент и Совет также достигли предварительных договоренностей по другим частям пакета мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
#AML
Изменения в 🇬🇧 британском корпоративном законодательстве
🍂 Осенью 2023 года в Великобритании был принят долгожданный Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности. Закон расширил полномочия правоохранительных органов с целью повышения прозрачности деятельности британских компаний, а также ввел ответственность за непредотвращение мошенничества посредством compliance.
1️⃣ Национальное агентство по борьбе с преступностью получило более широкие полномочия по принуждению компаний предоставлять информацию, касающуюся предполагаемого отмывания денег и финансирования терроризма.
2️⃣ Закон охватывает ряд областей, включая изменения в госреестре Companies House, которые призваны повысить прозрачность деятельности британских предприятий и обеспечить надежность реестр компаний, чтобы злоумышленники не могли использовать непрозрачные корпоративные структуры для перемещения и сокрытия нелегально заработанных денег.
3️⃣ Однако наиболее важно то, что Закон вносит два фундаментальных изменения в режим корпоративной уголовной ответственности Великобритании в отношении экономических преступлений – произошло расширение принципа идентификации "личности" компаний и введение уголовной ответственности за неспособность предотвратить мошенничество.
Судя по последим данным, закон охватит деятельность более 5 миллионов компаний, зарегистрированных в Великобритании.
#compliance
«Рижское чаепитие» // Расследование из-за нарушения режима санкций 🇪🇺 ЕС
В 🇱🇻 Латвии в отношении компании Lanekss ведется расследование в связи с предполагающимся нарушением режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Латвийская государственная телекомпания (LTV) произвела закупку нескольких коробок якобы цейлонского чая через государственную электронную систему закупок (EIS). Lanekss, выиграв тендер, поставила товар. При получении выяснилось, что чай произведен не на 🇱🇰 Шри-Ланке, а в 🇷🇺 России.
Lanekss нарушила НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России, а именно статью 5к Регламента 833, которая в рамках государственных закупок запрещает закупку товаров из России.
Система электронных закупок контролируется 🇱🇻 Национальным агентством регионального развития (VRAA), которое заявило, что это первый выявленный случай, когда компания, участвующая в государственных закупках, уличена в поставках товаров 🇷🇺 российского производства.
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Напомним, что в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима ограничительных мер предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
#ответственность
🇳🇱 Суд в Нидерландах сократил размер штрафа за некачественный санкционный комплаенс
Неназванный финансовый институт был оштрафован 🏦 центральным банком Нидерландов (DNB) за недостатки внутренних процессов KYC и санкционного мониторинга. Первоначально DNB наложил два штрафа – в размере 1,1 млн евро и в 625 тысяч евро, но в результате административного пересмотра решения сумма штрафа была снижена до 850 тысяч евро и 480 тысяч евро.
Первый штраф, в частности, связан с обвинениями в неспособности адекватно проверить кого-либо из потенциальных или действуюших клиентов на предмет наличия совпадений в санкционных списках 🇪🇺 ЕС.
Однако, размер штрафа не устоял в ⚖️ суде. 15 января окружной суд Роттердама счел, что DNB справедливо занял позицию, согласно которой по меньшей мере с 1 июля 2015 года по 20 марта 2018 года истец как поставщик финансовых услуг систематически не выполнял ряд основных обязательств по законодательству Нидерландов о противодействии отмыванию денег и санкциям.
Но, в отличие от DNB, суд установил, что штраф нельзя назвать соразмерным нарушению, так как истец – не банк, а лишь платежная система-посредник, которой значительно тяжелее полноценно верифицировать клиентов. Штрафы были дополнительно снижены до 718 тысяч евро и 451 тысячи евро.
#compliance #санкции
По данным Strategy Partners, с 2019 года рынок IT в России растет в 2 раза быстрее мирового. Так же быстро растет внимание государства к сектору IT, в последние годы мы видим постоянные изменения законодательной базы. Местами для того, чтобы упростить работу IT-компаний, местами для того, чтобы установить четкий контроль над ними.
Развитие цифрового права создает создает потребность в квалифицированных юристах. Сделайте ваш юридический опыт вашим преимуществом. Это прекрасный способ "войти в IT" не меняя профессию. Узнать все о юридическом сопровождении IT-компаний вы сможете на курсе «Юрист в сфере IT 2.0» от Moscow Digital School.
В 2024 году MDS обновил программы курсов. Академическим директором образовательной платформы стал Роман Янковский — доцент факультета права НИУ ВШЭ. В роли академического директора Moscow Digital School Янковский отвечает за развитие юридических продуктов, подбор преподавателей и экспертов, а также доработку существующих программ и создание новых.
Изменения уже коснулись курса «Юрист в сфере IT 2.0» - теперь больше практики, обновленный состав преподавателей, занятия в формате кейс-стади и многое другое. Успейте зафиксировать старую цену на курс перед повышением.
Старт курса: 16 февраля
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
erid LjN8KchFj *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
BIS опубликовал заявление экспортерам
В меморандуме, опубликованном 16 января 2024 г., подчеркивается преимущества добровольного информирования voluntary disclosure и что молчание не спасет, так как донесут конкуренты.
Глава подразделения экспортного контроля Метью Аксельдор в тот же день выступал в университете Нью-Йорка и рассказывал о Disruptive Technology Task-Force, которое призвано защищать технологии от влияния враждебных стран (Китай, РФ и Иран), о программе вместе с Fincen по поощрению voluntary self-disclosure (VSD).
#compliancepractice #export #BIS
🏦🇭🇰 На банки Гонконга также оказывается давление со стороны 🇺🇸 США
На этой неделе СМИ регулярно пишут о банках, которые в разных странах начали пересматривать свое отношение к клиентам и сделкам, связанным с 🇷🇺 РФ. Под удар попали 🇹🇷 Турция и 🇨🇳 Китай. Причина – подписание исполнительного указа президента США, в соответствии с которым санкции следует вводить против банков из третьих стран, помогающих финансировать российский ВПК и связанные с ним отрасли.
Сегодня стало известно, что Андреа Гацки, руководитель OFAC и FinCEN, в среду председательствовала на двух встречах, в которых участвовали представители банков 🇭🇰 Гонконга, а также представители местного отделения Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS). Сообщается, что американские ведомства оказывают давление как на китайские, так и на западные банки, работающие в регионе.
Добавим, что именно Гонконг является важнейшим хабом реэкспорта для товаров, которые запрещено ввозить в РФ напрямую. К примеру, Максим Марченко, гражданин РФ, проживающий в Гонконге, обвиняется США в отмывании денег и поставках в Россию американских технологий двойного назначения, имеющих военное применение. Транзакции по таким сделком зачастую проходят через гонконгские банки.
#санкции
🚓 Британец приговорен к тюремному заключению в 🇺🇸 США за попытку экспорта американских технологий в 🇮🇷 Иран
🇬🇧 Британский подданный был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения после того, как признал свою вину в сговоре с целью приобретения мощной инфракрасной и микроволновой системы (IMS), а также оборудования для противодействия беспилотным летательным аппаратам из 🇺🇸 США в 🇮🇷 Иран.
Прокурор Мэтью Грейвс указал, что 48-летний Сабер Факих вступил в сговор с 43-летним Бадером Факихом из 🇨🇦 Канады, 72-летним Альтафом Факихом из 🇦🇪 ОАЭ и 48-летним Алирезой Тагави из 🇮🇷 Ирана с целью экспорта указанных технологий из США в Иран без получения соответствующей лицензии в OFAC.
Прокурор также утверждал, что Сабер Факих представлял значительный риск для национальной безопасности, когда вступил в сговор с целью закупки систем для иранского Корпуса стражей революции (КСИР), который США включили в список иностранных террористических организаций. Грейвс также заявил, что его действия нарушили Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и законодательство об иранских санкциях.
#санкции
💸 Совет Европы критикует подход 🇲🇪 Черногории к борьбе с отмыванием денег
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Орган (MONEYVAL) опубликовал доклад, в котором призвал 🇲🇪 черногорские власти активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
При этом отмечается, что со времени последней комплексной оценки, проведенной в 2015 году, Черногория добилась значительных успехов в укреплении правовой и институциональной базы для борьбы с подобной деятельностью.
В ходе оценки MONEYVAL обратил внимание на соответствие Черногории стандартам FATF, рассмотрев 11 конкретных областей деятельности. В отчете отмечается значительная эффективность Черногории в двух областях: понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также международное сотрудничество, где Черногория получила высокую оценку за эффективный обмен доказательствами и оперативной информацией.
Однако в докладе отмечается необходимость значительного улучшения в остальных девяти областях, что свидетельствует лишь об умеренном уровне эффективности. В нем предлагается улучшить понимание Черногорией угроз отмывания денег, особенно связанных с использованием наличных средств, коррупцией, использованием подставных компаний, а также потенциальных рисков финансирования терроризма в различных секторах.
MONEYVAL рекомендует более тонко понимать эти риски, особенно в отношении новых технологий, трансграничных денежных переводов и некоммерческого сектора, чтобы уменьшить уязвимость критически важной финансовой инфраструктуры.
#AML
🇦🇪 ОАЭ исключат из серого списка FATF?
В 2022 году 🇦🇪 ОАЭ попали в серый список FATF. С тех пор в стране был взят курс на выход из этой ситуации, в том числе для того, чтобы международные 🏦 транзакции с участием лиц из ОАЭ не были осложнены дополнительными проверками. Была разработана целая национальная стратегия, целью которой является углубление понимания рисков посредством отраслевых и объективных оценок.
Вчера начали появляться первые инсайды о том, что в ближайшие дни ОАЭ будут исключены из серого списка. Однако высока вероятность, что это также приведёт к усилению банковского комплаенса в отношении действующих и будущих клиентов, будет ужесточён мониторинг транзакций, а также пострадают такие привлекательные для экспатов индустрии, как недвижимость и товары класса «люкс» за наличные.
#AML
«Я свободен, словно птица в небесах» // Дайджест OFAC за 31 января
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
Без боя не сдастся наш гордый 🚤 варяг // О яхте Керимова-Худайнатова
Эдуард Худайнатов, 🇷🇺 российский бизнесмен и бывший генеральный директор 🛢Роснефти, заявил федеральному судье Манхэттена, что предложение правительства 🇺🇸 США конфисковать яхту стоимостью💰300 миллионов долларов США, оформленную на его имя, должно быть отвергнуто.
В своем иске Худайнатов утверждает, что яхта «Амадея» «очевидно» принадлежит ему, а не подсанкционному Сулейману Керимову. Он также отмечает, что даже если бы теория правительства США о принадлежности яхты Керимову оказалась верной, арест все равно следовало бы отменить, поскольку «Амадея» не является «доходами», полученными в результате обхода санкций или отмывания денег.
В октябре правительство США подало гражданский иск о конфискации яхты, утверждая, что Керимов использовал подставные компании и имя Худайнатова, чтобы избежать конфискации яхты после того, как в 2018 году он попал под санкции. «Амадея» была конфискована властями 🇫🇯 Фиджи 2022 годау по запросу официальных лиц США и в настоящее время находится под стражей в Сан-Диего.
Правительство утверждает, что яхта связана со схемой отмывания денег, однако не предоставляет каких-либо достаточных доказательств. В ответ на это Худайнатов отметил, что жалоба 15 раз опирается на «информацию и убеждения» для обоснования обвинений - практика, против которой суд предостерегает в делах о конфискации, подобных этому, поскольку обвинение становится неубедительным.
В судебном разбирательстве Худайнатова представляет 👥американская команда Ford O'Brien Landy LLP. Будем следить за развитием дела.
#sanctions
Юристы в М&А — это традиционно престижное направление и востребованные специалисты, а в условиях все более усложняющейся экономически-правовой ситуации, нуждаемость в таких юристах возросла в разы. Темпы роста рынка M&A ускорились, тренды позволяют прогнозировать дальнейший рост. По данным обзора AK&M сумма сделок M&A в России выросла на 36,7% по сравнению с 2022 годом.
Эта сфера обладает одним из самых высоких доходов в юридической отрасли: начальный доход от 250 тысяч рублей, средний 600-800 тысяч рублей, и всегда есть, куда расти. При этом юристов, готовых разобраться в этой области мало, и на рынке ощущается их дефицит.
Пройдите курсы повышения квалификации и овладейте новым направлением на курсе «Юрист в M&A» от Moscow Digital School, где вы:
- научитесь сопровождать сделки слияния и поглощения на каждом этапе,
- разберётесь в нюансах проведения сделок в ритейле, венчурных, IT и других типах компаний,
- рассмотрите антимонопольный контроль и налогообложение сделок M&A,
- поймете, как выбрать оптимальную структуру сделки с учетом особенностей применимого законодательства,
И многое другое.
В конце программы вы самостоятельно смоделируете свою M&A сделку в рамках бизнес-игры и детально пройдете по всем ее этапам. Программа курса основана на практических кейсах и позволяет сразу приступить к рабочим задачам. Доступ к программе и обновлениям сохраняется навсегда.
Построить карьеру, которая будет радовать каждый день можно. Карьерный центр, который доступен студентам, поможет составить работающее резюме, подготовиться к собеседованиям и поменять работу.
В 2024 году мы обновили программы курсов, расширив их и сделав больший упор на практику. Успейте зафиксировать старую цену перед повышением. Подробнее на сайте.
Старт потока: 26 февраля
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
Подробнее о программе по ссылке
erid LjN8KUW1d *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🖥 "Лига Опасного Интернета" // Санкции 🇪🇺 ЕС против Мизулиной и прочих
Сегодня 🇪🇺 ЕС задействовал свой аналог «акта Магнитского» и ввёл санкции против четырех человек, причастных к нарушению прав человека. Так, под санкции попали:
📌 Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вместе со своей организацией. По мнению Совета ЕС, Мизулина несет ответственность за «систематические нарушения свободы мнений».
📌 Прокурор Олег Алыпов, а также судьи Людмила Смолкина и Валентина Левашова, «ответственные за серьезные нарушения прав человека», в частности, за преследование Владимира Кара-Мурзы.
#санкции
Статистика по нарушению экспортных ограничений 🇪🇺 ЕС на границах с 🇷🇺 РФ
В продолжение нашего поста о количестве возбужденных в 🇱🇻 Латвии уголовных дел в связи с нарушением экспортных ограничений в отношении 🇷🇺 РФ, мы решили поделиться с читателями некоторой статистикой и по другим странам 🇪🇺 ЕС, граничащим с Россией. К сожалению, полные данные по разным категориям нарушений не публикуются.
Так, в 2023 году госслужба по защите прав потребителей 🇱🇹 Литвы провела расследования в отношении 9️⃣5️⃣ литовских компаний по подозрению в импорте российской лесопродукции в нарушение санкций. Утверждается, что товары были неправильно маркированы, как товары 🇰🇿 казахстанского или 🇰🇬 кыргызского происхождения.
С февраля 2022 года 🇫🇮 финские власти провели более 6️⃣0️⃣0️⃣ расследований потенциальных нарушений санкций. Шестьдесят из них считаются «с отягчающими обстоятельствами», что указывает на их более серьезный характер.
Что касается 🇪🇪 Эстонии, то к весне 2023 года в стране насчитывалось более 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ случаев нарушения санкций в отношении России.
Данные по 🇵🇱 Польше найти не удалось. Если у вас под рукой есть ссылки – делитесь в комментариях.
#санкции
🇱🇻 250 уголовных дел о нарушении санкций открыто в Латвии
Сегодня утром Раймондс Зукулс из 🇱🇻 Службы государственных доходов Латвии дал интервью, в котором сообщил, что в течение 2022 года было возбуждено 114 уголовных дел, а в 2023 году - еще 144 дела за нарушение санкционных ограничений 🇪🇺 ЕС.
Все указанные случаи касаются экспортных ограничений ЕС в отношении России и Беларуси. Также было сказано, что большинство дел связано с электроникой, автозапчастями, предметами роскоши, лесоматериалами, топливом, кормами и металлопродукцией.
Также было заявлено, что Служба государственных доходов за 2022 и 2023 годы пресекла более 5 тысяч случаев нелегального импорта/экспорта.
#санкции
🇳🇱 В Нидерландах арестовали трех человек, подозреваемых в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС
🇳🇱 Нидерландская служба фискальной информации и расследований (FIOD) сообщила, что 9 января были арестованы двое мужчин (56 и 57 лет) из Демена и Гааги, а также 54-летняя женщина из Гааги. Они подозреваются в обходе и нарушении законодательства о санкциях против 🇷🇺 РФ, являясь частью международной контрабандной сети.
Следствие подозревает лиц в создании в 2017 году компании, которая занималась в том числе экспортом товаров военного назначения в Россию. Поставки в РФ осуществлялись через страны Восточной Европы.
По информации нидерландского издания NOS, компания, которая использовалась для обхода санкций – ETW-Tekhnologiya B.V. из Ворсхотена. Бенефициар компании – гражданин РФ Михаил В.
#санкции
🤖 "Бегущий по лезвию" // "Киберсанкции" Великобритании и Австралии
Сегодня в 🇬🇧 Великобритании обновили санкционный список для лиц, связанных с киберпреступностью. Добавлен лишь один человек – 🇷🇺 Александр Геннадьевич Ермаков, также известный как BLADE_RUNNER и GISTAVEDORE. Он же попал под санкции 🇦🇺 Австралии.
По данным OFSI и австралийских правоохранителей, Ермаков несет ответственность за проведение кибератаки, которая привела к несанкционированному доступу к личным данным почти 10 миллионов клиентов Medibank Private Limited, одного из крупнейших частных страховщиков здоровья в Австралии.
Интересно, что хакерская группа REvil, с которой связывают Ермакова, была фактически ликвидирована российской ФСБ по запросу 🇺🇸 США. В 2022 году у 14 членов предполагаемой хакерской группировки изъяли около 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро, а также компьютерную технику, криптокошельки и 20 автомобилей.
#санкции
🇷🇺 РФ нарушает санкции 🇺🇳 ООН? // Ожидается отчет организации по 🇰🇵 Северной Корее
🇬🇧 Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые 📸 фотографии грузовых поставок из Северной Кореи в 🇷🇺 Россию в рамках попытки инициировать официальное расследование сделок с оружием в нарушение международных санкций.
Северную Корею обвиняют в поставке баллистических ракет и сотен тысяч артиллерийских снарядов российскому правительству для использования в 🇺🇦 Украине. Процесс начался после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке России в сентябре.
В неопубликованном 📄 отчете военной разведки Великобритании показаны снимки, сделанные в период с сентября по декабрь 2023-го, на которых три российских ⚓️ корабля, «Майя», «Ангара» и «Мария», загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин. Хотя Великобритания и отметила, что не может определить, что конкретно находилось в контейнерах, заявление с их стороны последовало за пресс-релизом 🇺🇸 США, согласно которому Россия использовала баллистические ракеты из Северной Кореи в 🇺🇦 Украине.
Отчет, наряду с другими доказательствами из США и других стран, был предоставлен группе экспертов ООН по вопросу распространения оружия Северной Кореей, которая, как ожидается, в следующем месяце опубликует свой первый окончательный отчет, поскольку предполагаемые поставки боеприпасов Северной Кореей в Россию резко ↗️ возросли в прошлом году.
#санкции
🇪🇺 Санкционный инструментарий AMLA – о планах будущего регулятора
🇪🇸 Ева-Мария Поптчева, заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам, подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях.
Так, AMLA планирует расширить возможности ЕС по предотвращению обхода санкций, особенно тех, которые направлены против 🇷🇺 российских лиц. Будет значительно расширен круг "политически значимых лиц" (PEPs) – через включение в него глав местных органов власти, а также братьев и сестер PEP.
Но основной функцией AMLA в части санкций будет утверждение требований к санкционному комплаенсу в 🏦 банках и других финансовых институтах в ЕС. У регулятора будет возможность прямого надзора.
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции против компании из ОАЭ за нарушение потолка цен на российскую нефть
Вчера 🇺🇸 OFAC внесло компанию Hennesea Holdings из 🇦🇪 ОАЭ и 17 связанных с ней танкеров в санкционный список за перевозку 🇷🇺 российской нефти с нарушением условий потолка цен на российскую нефть в 60 долларов США за баррель.
Отмечается, что незадолго до вступления в силу потолка цен Hennesea, созданная в конце 2022 года, приобрела старые танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Танкеры неоднократно заходили в порты Российской Федерации. Компания была включена в SDN в соответствии с исполнительным указом 14024 за работу в морском секторе экономики РФ.
Напомним, что в конце 2022 года страны 🇪🇺 ЕС и G7, а также 🇦🇺 Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть и запретили своим компаниям перевозить сырье и оказывать связанные с транспортировкой услуги, если нефть продается по цене, превышающей оговоренный уровень.
#санкции
🇪🇺 Совет ЕС и Европарламент согласовали новый пакет поправок в законодательство о противодействии отмыванию денег
Рассмотрим ключевые элементы достигнутого соглашения, которое должно привести к поправкам в AMLD, а также определить направления деятельности AMLA (будущий регулятор):
1️⃣ Реестры бенефициарных владельцев снова откроют
Представители общественности, имеющие законный интерес, включая прессу и некоммерческие организации, смогут получать доступ к реестрам бенефициарных владельцев компаний.
В ноябре 2022 года мы писали о решении ⚖️ Суда ЕС, которое привело к ограничению положения AMLD, гарантировавшее публичный доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний. Известно, что 🇨🇾 Кипр, 🇲🇹 Мальта и 🇳🇱 Нидерланды постоянно отказывают в доступе. Теперь же подчеркивается, что законный интерес должен применяться без какой-либо дискриминации по признаку гражданства, страны проживания или учреждения. Планка "владения" составит 25%.
2️⃣Оценка рисков
Еврокомиссия проведет на уровне ЕС оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма и подготовит рекомендации для государств-членов по мерам, которые они должны использовать при проведении оценки рисков на национальном уровне. Похожую модель взаимодействия между центром и государствами-членами реализует AMLA.
3️⃣Расширенние круга подотчетных субъектов
Продавцы элитных автомобилей, самолетов и яхт, а также произведений искусства станут подотчетными субъектами (obliged entities). Другими секторами, на которые будут распространяться обязательства по надлежащей проверке клиентов и отчетности, станут продавцы таких предметов роскоши, как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы.
Профессиональные футбольные клубы и агенты также станут подотчетными субъектами, но государства-члены будут иметь возможность исключить их из списка, если они представляют низкий риск отмывания денег. Эти правила для футбольных клубов и агентов начнут действовать только через 5 лет после вступления в силу, в отличие от 3 лет для других субъектов.
4️⃣ Поставщики услуг по обслуживанию криптоактивов (VASP)
Все VASP должны будут проводить надлежащую проверку своих клиентов. Порог, при котором VASP должны применять меры KYC, - транзакции на сумму 1000 евро и более. Это соответствует рекомендациям FATF, которые и так имплементированы в законодательствах многих государств-членов.
#AML