13314
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
Оборонный подрядчик признала себя виновной в мошенничестве, отмывании денег и незаконном экспорте военных данных США
🇺🇸 Юксель Сенбол (Yuksel Senbol) из Орландо признала себя виновной по 25 пунктам обвинения в федеральном ⚖️ суде Флориды, включая отмывание денег, электронное мошенничество, нарушение правил экспортного контроля и незаконный экспорт оружия.
Согласно судебным документам, примерно с апреля 2019 года Сенбол управляла подставной компанией в одном из округов Флориды. Она использовала эту подставную компанию, чтобы помочь своим сообщникам Мехмету Озджану и Онуру Симсеку обманным путем получить контракты на поставку критически важных военных компонентов для Министерства обороны США. Эти компоненты предназначались для использования в авианосцах ВМС США «Нимиц» и «Форд», подводных лодках ВМС США, бронетехнике Корпуса морской пехоты США, а также в танках армии США.
Чтобы обманным путем получить государственные контракты, Сенбол и ее сообщники ложно заверили правительство США и военных подрядчиков, что компания является проверенным и квалифицированным производителем военных компонентов, хотя на самом деле эти детали производились в 🇹🇷Турции.
Сенбол грозит максимум 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 6 августа.
#compliance #export
🇩🇪 Суд в Германии вынес приговор авто-дилеру, работавшему с 🇷🇺 РФ
52-летний автодилер из 🇩🇪 Кельна был осужден за продажу автомобилей дороже 50 тысяч евро в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Как установил окружной суд Кельна, мужчина намеренно обходил санкции, введенные ЕС. В период с апреля по октябрь 2022 года он продал в Россию 38 автомобилей класса люкс, а также 2 мотоцикла дороже 5 тысяч евро (это также запрещено Регламентом 2022/428). Общая стоимость экспорта составила около 4,7 миллиона евро. В связи с этим суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за нарушение закона о внешней торговле.
Изначально обвиняемый отрицал, что продавал автомобили в Россию. "Большая часть продаж пришлась на автодилеров в Беларуси", - заявил его адвокат. Однако позже мужчина признал, что согласился на перепродажу в Россию.
В дополнение к условному сроку суд также обязал нарушителя выплатить 20 тысяч евро в государственную казну. Кроме того, мужчина должен отработать 200 часов на общественных работах.
#санкции
🇪🇪 Эстонский банк оспорит штраф за нарушение санкций
Эстонский 🏦 банк LHV Pank опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о намерении оспорить штраф в размере 300 тысяч евро, наложенный на него эстонским FIU за нарушение санкций 🇪🇺 ЕС.
Согласно пресс-релизу, штрафы были наложены в связи с тремя инцидентами (два в 2022 году и один в 2023 году), в которых банк обвиняется в недостаточно строгой процедуре due diligence и разрешении сделки в нарушение санкций. В пресс-релизе не уточняется, о каких именно режимах санкций идет речь.
«LHV Pank очень серьезно относится к соблюдению нормативных требований и предпринял все необходимые решения для выполнения всех обязательств по комплексной проверке, связанных с финансовыми санкциями», — говорится в сообщении банка.
#санкции
🇦🇪 ОАЭ остаются в сером списке 🇪🇺 Еврокомиссии
На уровне 🇪🇺 ЕС существует свой аналог серого списка FATF – перечень государств, имеющих стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег. И если 🇦🇪 ОАЭ раннее удалось покинуть список FATF, то с ЕС возникли проблемы – Европарламент отклонил предложение Еврокомисии об исключении юрисдикции из списка.
Теперь на Еврокомиссию возложена обязанность представить доказательства того, что ОАЭ устранили все недостатки, представляющие риск для финансовой системы ЕС. Раннее такие организации, как Transparency International, призывали оставить ОАЭ в списке.
Напомним, что нахождение в списке усложняет отношения между 🏦 финановыми институтами ЕС и любыми контрагентами в ОАЭ. В ряде стран также предусмотрена обязанность проводить расширенный due diligence и усиленный мониторинг транзакций в отношении клиентов, являющихся резидентами стран из серого списка.
#санкции
🇺🇸 Палата представителей США проголосовала за ряд законопроектов о санкциях.
Также добавим, что конгрессмены проголосовали за акт REPO, который позволит конфисковать замороженные 🇷🇺 российские активы в банках США и перевести их в специальный фонд для 🇺🇦 Украины.
#санкции
Санкции стали постоянной реальностью. Чтобы работать, бизнесу нужны юристы, которые глубоко разбираются в санкционном законодательстве. Цена ошибки очень высока, даже незначительная деталь может нарушить многие бизнес-процессы.
Специалистов по санкционному комплаенсу ищут и банки (ВТБ, Альфа-Банк), и крупные компании (Газпром, Ozon), и многие другие - спрос на таких специалистов постоянен, а кандидатов мало.
Прокачать свои навыки и разобраться в вопросах санкционного регулирования можно на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу» от Moscow Digital School, который запускается уже в 11 раз. Вы научитесь:
— Проводить санкционный дью-дилидженс контрагентов;
— Вести внутренние нормативные документы по комплаенсу: политику по предотвращению конфликтов интересов, информационной безопасности, деловой этике и антикоррупционную политику;
— Выявлять, оценивать комплаенс-риски и минимизировать их. Обнаруживать недостатки существующей в компании системы комплаенса;
— Анализировать сделки на предмет соблюдения действующих санкционных режимов, в том числе со стороны ЕС, а также Минфина, Минторга и Минюста США;
— Разбираться в контрмерах со стороны РФ;
И многому другому. Теория курса построена на практических кейсах. В программе курса выделено 2 прикладных блока по санкциям со стороны ЕС и США.
Правовая оттепель! 1 = 2, два курса по цене одного. Выбирайте курс в подарок: Договорное право, Рекламное право, Судебный юрист, Структурирование сделок заемного финансирования, Налоги в бухгалтерском учете организации и другие.
Количество курсов в подарок ограничено.
В процессе обучения каждому студенту доступен карьерный центр: дадим доступ к шаблонам, чек-листам и семинарам. Поможем найти работу по новой специальности.
Старт курса: 25 апреля
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
erid LjN8KMFLT *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
🇵🇱 Нарушение санкций в крупнейшей нефтяной компании Польши
Orlen – польская нефтеперерабатывающая компания. Занимается добычей, переработкой и продажей нефти и бензина в Польше, 🇨🇿 Чехии, 🇩🇪 Германии и странах Балтии. Отметим, что 49.90% компании находятся в собственности польсокго правительства.
На прошлой неделе стало известно, что польские спецслужбы расследуют, не нарушила ли🇨🇭Orlen Trading Switzerland (OTS) санкции на импорт нефти из 🇷🇺 России или 🇮🇷 Ирана.
Что именно вызвало подозрение? Дело в том, что OTS, вопреки стандартам, выплатила авансовые платежи на $400 миллионов без залога организациям, с которыми Orlen ранее никогда не сотрудничала. Orlen уже сообщил, что спишет $400 миллионов в результате сделок. В то же время, OTS была создана в конце 2022 года, как раз перед началом действия эмбарго на российскую нефть (с декабря 2022) и нефтепродукты (с февраля 2023). Теперь правоохранители ищут "следы" РФ и Ирана.
#санкции
⚡️ Важный апдейт по поводу Фридмана и Авена – акт Совета ЕС от 13 марта 2023 в отношении пребывания тех же лиц в санкционных списках пока не был признан необоснованным. Фридман и Авен пока что остаются в санкционных списках ЕС, но следует ждать рассмотрения их заявлений об оспаривании актов от 13 марта 2023.
Напомним, что 13 марта 2023 🇪🇺 Совет ЕС дополнительно обозначил Фридмана и Авена как «ведущих бизнесменов, работающих в секторе экономики России, обеспечивающем значительный источник дохода для правительства России...». Практика показывает, что оспорить это основание можно через доказательство выхода из таких "значительных" активов.
#санкции
🎲 Штраф Bet365 за проблемы с санкциями и AML
⚖️ Комиссия по азартным играм 🇬🇧 Великобритании наложила штраф на Bet365 в размере 💷 582 120 за нарушение нормативных требований. Какие же конкретно нарушения совершил британский букмекер?
Оценка соответствия требованиям Комиссии по азартным играм в марте 2022 года выявила у Bet365 недостатки в области социальной ответственности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения санкционных ограничений. Ниже перечислены конкретные проблемы, которые установила Комиссия по азартным играм:
📍Компании не удалось надлежащим образом проводить санкционные проверки новых клиентов перед их первыми депозитами.
📍Процедурные документы компании содержали недостаточную информацию о том, какой клиент будет считаться «подверженным риску» и «не подверженным риску» при составлении риск-профиля клиента
📍Компания должна была самостоятельно проводить периодические независимые проверки сведений о клиентах, а не полагаться лишь на ежегодную самопроверку KYC информации клиентами
#compliance
Новые санкции Украины 🇺🇦
Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 86 юридических лиц, а также семи физических, среди которых - граждане иностранных государств.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Согласно приложениям к решению СНБО, 73 из 86 юридических лиц, против которых введены санкции, зарегистрированы в Украине, РФ и Китае.
Санкции сроком три года введены против шести физических лиц: Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.
Ограничительные меры на 10 лет введены против Араика Амирханяна.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
40% российских компаний увеличили бюджеты на информационную безопасность
А спрос на юристов по персональным данным вырос в 2,5 раза. Защита персональных данных - острая тема для обсуждения в профессиональном сообществе с начала года. За 2023 год утекло более 1,12 млрд записей персональных данных, что почти на 60% больше по сравнению с 2022 годом, подсчитали аналитики ГК InfoWatch.
Растет не только число утечек, но и их количество, а главное, и размер штрафов.
Например, в 3 раза увеличился штраф за обработку персданных без письменного согласия и ошибки в нем — до 700 тыс. рублей. Кроме этого, анонсирован и принят в первом чтении законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Уже сейчас штрафы могут достигать 18 млн рублей.
Теперь нужно уметь не только защитить данные от утечки, но и правильно обработать, не получив штрафы. Все это рождает взрывной спрос на юристов в этой сфере. Число вакансий для юристов по персональным данным только за январь 2024 года выросло на 147%, а за 2023 год — на 37%. Такие данные приводят аналитики HeadHunter в совместном исследовании вместе с Moscow Digital School.
Разобраться в нововведениях законодательства и овладеть востребованным направлением можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Рассмотрим не только обработку данных но и всё, что касается утечек.
Обучение построено в формате кейс-стади , а в блоках с практикой вас ждут мастер-классы по созданию политики конфиденциальности, тренировки по работе с документацией и многое другое. Во время обучения, вы научитесь защищать данные от утечек и корректно их обрабатывать согласно нормам регулирующих органов во всех областях бизнеса, учитывая правовые риски.
Старт курса: 15 апреля
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: SANCTIONSTIMES
erid LjN8KEqSC *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
📊 Последняя статистика по нарушению санкций в отношении 🇷🇺 России
В начале года мы делились сведениями о ведущихся расследованиях по нарушению экспортных ограничений 🇪🇺 ЕС. Продолжаем держать вас в курсе об актуальных цифрах.
С сентября 2023 года в 🇳🇱 Нидерландах было начато 137 новых расследования в связи с нарушением санкций в отношении России. Таким образом, на текущий момент всего в производстве находятся 192 расследования.
Кроме того, директор Таможенного управления Службы государственных доходов 🇱🇻 Латвии сообщил, что в 2023 году было выявлено в общей сложности 7789 нарушений санкций, введенных в отношении России и 🇧🇾 Беларуси.
🇨🇭 SECO заявил, что получил 240 сообщений о возможных нарушениях санкций и наложил 10 штрафов.
#санкции
🏦 О закрытии банковских счетов в Швейцарии
"Ведомости" сообщили, что некоторые🇨🇭швейцарские банки начали закрывать счета гражданам страны, также имеющим 🇷🇺 гражданство РФ. С проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse. Эксперты, опрошенные СМИ, полагают, что дело в риске вторичных санкций 🇺🇸 США.
Мы также изучили ситуацию и поговорили с коллегами в Швейцарии. В UBS и Credit Suisse по-прежнему открыты счета большого количества граждан РФ, живущих в стране с ВНЖ. Не говоря уже о гражданах Швейцарии. Полагаем, что проблемы могли возникнуть у граждан Швейцарии и РФ, постоянно проживающих в России и являющихся налоговыми резидентами последней.
#compliance
Давление 🇺🇸 США на 🇷🇺 российские финтехи
Вчера мы писали о кибер-санкциях США в отношении 🇨🇳 китайских лиц. Однако нужно отметить, что под расширение санкционного списка также попали и 🇷🇺 российские лица.
В частности, блокирующие санкции были введены против российской блокчейн-платформы «Атомайз» и финтех-компании «Лайтхаус».
Кроме того, под санкции также попали оператор платформы «Мастерчейн» (ООО «Системы распределенного реестра»), обменный сервис Netexchange (ООО «Центр обработки электронных платежей») и другие российские платформы.
Все компании, попавшие под санкции, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в российском финансовом секторе, что позволяет уклоняться от санкций.
#санкции
Практический семинар «Аспекты современных российских M&A сделок».
Работа со сделками слияния и поглощения требует знания множества нюансов вне зависимости от опыта, ведь условия рынка меняются каждый год.
Вместе с Романом Лобановым, партнёром компании White Stone, специализирующимся на разработке схем договорных отношений, применении антимонопольного законодательства и due diligence, мы обсудим самые острые вопросы этого года:
▫️Как учесть санкции при слиянии или поглощении?
▫️На что обращает внимание ФАС при согласовании сделок?
▫️Как работать с нормативной базой в 2024 году?
Семинар «Аспекты современных российских M&A сделок» будет полезен и практикующим специалистам в M&A, и юристам и смежных отраслей.
Если вы только присматриваетесь к направлению, то вы узнаете о сопровождении M&A сделок от практикующего специалиста и сможете оценить свои возможности для перехода.
А если вы уже работаете в области корпоративных финансов или инвестиций, то семинар поможет вам быть в курсе последних изменений.
В конце вас ждет Q&A сессия, где вы сможете задать свои вопросы в прямом эфире. Для участия необходима регистрация.
🗓Дата проведения семинара: 28 марта, в 19:00 по Москве
Чтобы зарегистрироваться, переходите по ссылке.
erid LjN8KG76i *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
🇺🇸 Минфин обновил правила отчетности: введена обязанность электронной подачи документов по требованию OFAC
8 мая OFAC Министерства финансов США опубликовал промежуточный вариант правил, обновляющих Регламент по докладам, процедурам и штрафам.
Это обновление вводит обязанность электронной подачи отчетов по заблокированному имуществу и отклоненным транзакциям через электронную систему отчетов OFAC (ORS). Также усиливаются требования к отчетности для финансовых институтов и изменяются процедуры решения вопросов по ошибочно заблокированному имуществу.
Кроме того, OFAC уточнило обязательства по отчетности и скорректировало правила доступности информации в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA). Публичные комментарии принимаются в течение 30 дней с даты публикации, а вступление правил в силу планируется через 3 месяца.
#санкции
Новые санкции в отношении российских хакеров
🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритания и 🇦🇺 Австралия ввели санкции в отношении 🇷🇺 россиянина Дмитрия Хорошева за его роль в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit.
Кроме того, Госдеп США объявил о награде в размере до 💵 10 млн за информацию, которая приведет к идентификации или местонахождению ключевых руководителей группировки LockBit и тех, кто участвует в ее деятельности.
Хакерская группа LockBit является одной из самых активных групп вымогателей в мире. По данным Минюста США, LockBit атаковал более 2500 жертв по всему миру и, как утверждается, получил выкуп на сумму более 💵 500 млн. Организация использует одноименную программу-вымогатель, которая шифрует файлы на компьютерах и требует оплаты за разблокировку.
С января 2020 года лица, пользующиеся услугами LockBit, атаковали организации во многих критически важных секторах инфраструктуры, включая финансовые услуги, образование, службы экстренной помощи и здравоохранение.
#санкции
⚡️Первомайские санкции 🇺🇸 США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США
🇪🇺 Компании ЕС борются с истечением срока разрешения на оказание услуг 🇷🇺 российским "дочкам"
В рамках 12-го санкционного пакета Совет ЕС добавил дату истечения срока действия исключения на оказание профессиональных услуг российским дочерним компаниям европейскими обществами: с 20 июня 2024 года предприятиям ЕС потребуется отдельное разрешение от компетентного органа на оказание профессиональных услуг дочерним компаниям, созданным в России.
Эксперты по правовым вопросам предупреждают, что это изменение может непреднамеренно привести к тому, что компании либо начнут сотрудничать с российскими поставщиками услуг, либо перенесут эти услуги за пределы ЕС.
В этой связи европейские компании сейчас проверяют каждый тип услуг, которые они оказывают российским "дочкам", чтобы успеть получить разрешения до окончания льготного периода.
#санкции
Путешествие Киркорова на луну в 🇪🇺 ЕСПЧ
Ранее мы писали о кейсе Филиппа Киркорова, которому 🇱🇹 миграционный департамент МВД Литвы запретил въезд на территорию страны. Тогда он обжаловал это решение в Вильнюсском административном суде, но не получил желаемого результата. Решив идти до конца, Киркоров… обратился в ЕСПЧ.
Однако, исходя из пресс-релиза на сайте ЕСПЧ, Киркоров и там проиграл Литве, решение было опубликовано сегодня.
ЕСПЧ счел жалобу Киркорова неприемлемой и отказался ее принимать из-за того, что он не исчерпал все средства правовой защиты, как этого требует Европейская конвенция по правам человека. А именно Киркоров не подал необходимые иски в литовские национальные суды перед подачей жалобы в ЕСПЧ. «Конвенция не гарантирует право на въезд или проживание в конкретной стране», — резюмировали в ЕСПЧ.
Суд также отметил, что Киркоров открыто заявлял, что поддерживает действия 🇷🇺 России на Крымском полуострове, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене».
#санкции
На Кипре 🇨🇾 началось расследование юридической компании по подозрению в помощи обхода санкций и отмыванию денег
Кипрское ассоциация юристов начала расследование предполагаемых фиктивных транзакций Finsol.
Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которая, судя по всему, владеет акционерным капиталом Intellexa AE, которая, в свою очередь, была включена в SDN лист США 🇺🇸. Документы по расследованию были переданы Департаменту по ПОД в кипрской полиции.
Группа Intellexa связана со скандалом со слежкой на Кипре и в Греции через ПО Predotor.
#compliancepractice #sanction_violation #legal_service #sanction
«Держи Краба» // 🇱🇹 В Литве начато предварительное расследование деятельности компании группы Vičiūnai
Литовская компания Vičiūnai известна русскоязычным читателям под брендом Vici. Это крупный производитель 🦀 крабовых палочек и других морепродуктов. В ответ на появившуюся информацию о том, что компания группы предположительно перевозила в 🇷🇺 Россию подсанкционные товары, прокуратура Литвы заявила, что начала предварительное расследование по факту нарушения санкций.
Отметим, что у компании также есть активы в России. В частности, в Калининградской области продолжает работу производственный комплекс ООО «Вичюнай-русь», на котором работают 1500 человек. Компания была внесена в 🇺🇦 украинский список "спонсоров войны".
При этом раннее «Коммерсантъ» писал, что группа Vičiūnai решила продать российский бизнес и сообщила, что сделка уже одобрена Комиссией правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями. Покупатель может действовать в интересах крупного импортера рыбы и морепродуктов «Юнифрост».
#санкции
⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС принял решение об отмене санкций в отношении Авена и Фридмана
В феврале 2022 года в ответ на 🇷🇺 российское вторжение в 🇺🇦 Украину Совет ЕС включил имена Петра Авена и Михаила Фридмана в перечень блокирующих санкций. В дальнейшем персональные санкции продлевались.
Как утверждал Совет ЕС, Авен и Фридман связаны с лицами, к которым также применяются ограничительные меры, в частности с Владимиром Путиным. По данным Совета ЕС, они оказывали материальную или финансовую поддержку российским политикам, принимающим решения, а также поддерживали действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Авен и Фридман, в свою очередь, заявляли, что доказательства, представленные Советом ЕС, не являются ни надежными, ни заслуживающими доверия, а оценки Совета ЕС неверны.
Суд ЕС удовлетворил ходатайства Петра Авена и Михаила Фридмана и отменил как первоначальные санкционные акты, так и акты, продлевающие введенные ограничения.
Суд ЕС определил, что ни одна из причин введения санкций, приведенных в первоначальных актах, не является достаточно обоснованной и что включение Авена и Фридмана, следовательно, не было оправданным/справедливым.
По мнению Суда ЕС, хотя основания, выдвинутые Советом ЕС, могут быть направлены на то, чтобы установить, в зависимости от обстоятельств, степень близости между Петром Авеном и Михаилом Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением, они не доказывают, что Авен или Фридман действительно поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они предоставили материальную или финансовую поддержку российским лицам, принимающим решения, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, или что они получили выгоду от этих лиц.
Апелляция на решение Суда ЕС, ограниченная только вопросами права, может быть подана в течение 2 месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении.
#санкции
🖥 «Война войной, а крипто-скам по расписанию» // О русско-украинской схеме по похищению криптовалюты
В сети довольно популярна платформа Privnote, которая используется для отправки самоуничтожающихся сообщений. Через этот сервис чаще всего передают логины, пароли, а также секретные фразы для доступа к крипто-кошелькам. К сожалению, злоумышленники регулярно создают вебсайты, имитирующие Privnote. Однако операторы таких фишинговых сайтов непреднамеренно раскрыли масштабы своей киберпреступной деятельности по подмене крипто-кошельков.
Так, в марте злоумышленники пожаловались в техподдержку MetaMask (сервис, обеспечивающий доступ к кошелькам) на якобы неправомерную пометку их сайта privnote[.]co как вредоносного. В процессе общения с поддержкой MetaMask киберпреступники выдали еще несколько доменов, использовавшихся ими для подмены настоящего Privnote.
Специалисты выявили, что созданием и обслуживанием фишинговых веб-сайтов занимались 🇷🇺 Андрей Сокол из Москвы и 🇺🇦 Александр Ермаков из Киева. С 2020 года на их имена было зарегистрировано множество вебсайтов, включая те, что имитируют MetaMask и крадут данные пользователей с различных даркнет-рынков. Одна из таких платформ с 15 по 19 марта 2024 года принесла преступникам прибыль в размере около $18 000 в криптовалюте.
#compliance
🇩🇪 Об участии немецих компаний в восстановлении Мариуполя
📰 Журналисты изучили годовые отчеты, фотографии и видео, связанные с восстановлением Мариуполя по инициативе правительства 🇷🇺 РФ и пришли к выводу, что 🇩🇪 немецкие компании Knauf и WKB Systems участвуют в восстановлении города. Логотипы обеих компаний были идентицифированы на строительной технике, окнах домов, упаковке бетонных блоков и мешках со стройматериалами, а инсайдеры сообщают о взаимодействии руководителей Knauf с представителями российских ведомств.
Журналисты призывают правоохранительные органы Германии расследовать нарушение санкций. В связи с этим, стоит рассмотреть санкции 🇪🇺 ЕС, связанные с деятельностью на окупированных территориях Украины:
📌 В ответ на аннексию Крыма и Севастополя в 2014 году, а также решение РФ признать районы Донецкой и Луганской областей независимыми субъектами в феврале 2022 года (затем Херсонскую и Запорожскую обласьт), ЕС ввел ряд ограничительных мер в сфере торговли. С 2014 года ЕС запретил импорт товаров, произведенных в Крыму и Севастополе, а также инвестиции в регион и ряд непосредственно связанных с ними услуг. Аналогичные ограничительные меры были приняты в 2022 году в отношении территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Этот режим санкций состоит из Решения Совета 2022/266 и Регламента 2022/263.
Отметим, что Мариуполь был практически полностью разрушен еще в первые дни полномасштабной войны. Раннее российские власти разработали план восстановления города до 2035 года. При этом компания Knauf раннее заявила, что не планирует уходить из России. Допускаем, что нарушение санкций может быть зафиксировано в случае, если Knauf непосредственно участвовала в процессе реализации российского государственного заказа на территории Мариуполя.
#санкции
🇱🇻 Гражданин Латвии арестован по запросу 🇺🇸 США за контрабанду авиационных технологий в 🇷🇺 Россию
Под 🇱🇻 Ригой полиция задержала гражданина Латвии по запросу 🇺🇸 США. Согласно обвинительному заключению, 55-летний Олег Чистяков (Olegs Čitsjakovs), вступил в сговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном, чтобы способствовать продаже, ремонту и отправке американского бортового радиоэлектронного оборудования клиентам в 🇷🇺 России и других странах, эксплуатирующих самолеты российского производства, включая борты ФСБ РФ.
Также утверждается, что Чистяков, действуя из Латвии, сотрудничал с Буяновским и Робертсоном через их американскую компанию KanRus Trading Company Inc., чтобы обойти экспортное законодательство США, приобретая у американских компаний оборудование для клиентов в России, формально действуя самостоятельно. Чистяков якобы выступал в качестве брокера для KanRus, запрашивая котировки, согласовывая цены и условия поставки, а также содействуя платежам между KanRus и клиентами в России.
Чистяков был арестован 19 марта и остается под стражей в ожидании процедуры экстрадиции. Добавим, что в декабре 2023 гоа Буяновский уже признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и согласился с конфискацией авиационного оборудования на сумму более 450 000 долларов США, а также с решением о конфискации личного имущества на сумму 50 000 долларов США.
#санкции
🚗 Транзит подсанкционных автомобилей через РФ из ЕС фактически прекращен
Еще в марте 2022 года 🇪🇺 ЕС ввел запрет на экспорт в 🇷🇺 Россию автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 тысяч евро. Позднее вступил в силу запрет на экспорт любых автомобилей с двигателями больше 1,9 л.
Мы неоднократно писали, как такие автомобили продолжили попадать в РФ. Классическая схема – покупка автомобиля в государстве-члене ЕС с таможенным оформлением на третью страну. К примеру, на 🇰🇿 Казахстан или 🇧🇾 РБ. Такие автомобили пересекают внешнюю границу ЕС с РБ или РФ, а затем остаются в РФ, не доходя до конечной точки.
Однако в начале недели 🇱🇹 Литва, 🇵🇱 Польша и 🇪🇪 Эстония перестали пропускать через внешнюю границу подсанкционные автомобили, независимо от страны, в которую следует авто. В распоряжении редакции канала есть соответствующие объявления с ряда приграничных пунктов. До прошлой ночи 🇱🇻 Латвия оставалась единственной страной, выпускавшей такие автомобили, но теперь запрет введен и там.
Добавим, что существуют исключения. Литва продолжает выпускать автомобили, если авто оплачено напрямую тем, кто указан в качестве получателя в таможенных документах, и за рулем едет покупатель. Польша выпускает автомобили, если у перевозчика есть документ от производителя автомобиля, в котором указано, что автомобиль не будет продан в РФ.
#санкции
«Технологии Доверия» в поиске эксперта с опытом 3+ лет.
📝 Ключевые обязанности:
∙ Участие в клиентских проектах от стадии предложения до подготовки соответствующего результата (отчетов, заключений, меморандумов, договорной документации и т. д.)
∙ Подготовка анализа по различным санкционным (экспортным) вопросам (ЕС, США, Великобритания и другие юрисдикции)
∙ Санкционный комплаенс (выявление санкционных рисков для клиента, подготовка матрицы рисков, разработка рекомендаций по управлению выявленными рисками)
∙ Санкционный скрининг (проведение проверки физических и юридических лиц на предмет их наличия в официальных санкционных перечнях иностранных государств)
📌Профиль идеального кандидата для нас:
∙ Опыт по санкциям (экспортному контролю) 3-6 лет (опыт в консалтинге будет преимуществом)
∙ Знание английского языка не ниже уровня Upper-Intermediate
∙ Способность работать в режиме многозадачности, грамотно планировать время
∙ Аккуратность и внимательность к деталям
∙ Креативное мышление
∙ Отличные презентационные навыки
∙ Владение Legal Design
Мы предлагаем:
∙ Конкурентную заработную плату
∙ Объективную и прозрачную систему оценки прогресса по карьерной лестнице
∙ Программу гибких карьер — повышение по готовности сотрудника к следующему грейду
∙ Гибридный формат работы
∙ Широкий социальный пакет, включающий ДМС со стоматологией и комплекс мероприятий well-being, в том числе консультации с психологом
∙ Дополнительные дни отпуска
∙ Инвестиции в твое образование и развитие — доступ к образовательным продуктам ТеДо, а также мастер-классы от известных бизнес-тренеров
∙ Корпоративные гаджеты и мобильную связь
Направляйте резюме на почту natalia.berezan@tedo.ru, и я подробнее расскажу о вакансии, а также отвечу на ваши вопросы :)
Реклама. ООО «Технологии доверия — Юридические услуги», ИНН 7710971401
Erid: LatgBWbbr
👨💻 Очередные киберсанкции – совместный удар США и Британии по китайским хакерам
Сегодня 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании объявили о введении санкций против одной компании и двух физлиц, связанных с 🇨🇳 китайским правительством. Причина – связь лиц с цепочкой вредоносных кибератак, направленных на избирательную комиссию Великобритании и законодателей обеих стран в 2021 и 2022 годах. Итак, под санкции попали:
📌 Компания Wuhan XRZ
📌 Чжао Гуанцзун
📌 Ни Гаобина
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что взлом избирательных реестров "не повлиял на избирательные процессы, не затронул права или доступ к демократическому процессу какого-либо лица, а также не повлиял на регистрацию избирателей".
США действуют решительнее – Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения в отношении Чжао Гуанцзуна, Ни Гаобина и еще пяти обвиняемых, а Государственный департамент США объявил о предложении вознаграждаении (до $10 миллионов) за информацию об этих лицах, их организации или любых связанных с ними физических или юридических лицах.
#санкции
🇪🇺 Новые санкции ЕС и заключение Совета по Украине
21 и 22 марта прошли заседания 🇪🇺 Совета ЕС, на которых обсуждались такие вопросы, как военные действия в 🇺🇦 Украине и на ближнем востоке, а также их влияние на безопасность ЕС. "Санкционные" выводы Совета можно свести к следующему:
✍️ Совет и Еврокомиссия должны улучшить обмен информацией, а также расширить действия с третьими странами, чтобы закрыть лазейки по обходу санкций (внутри и вне ЕС)
✍️ Совет запросил у Еврокомиссии подготовку дополнительных санкций против режимов в 🇧🇾 Беларуси, 🇰🇵 Северной Корее и 🇮🇷 Иране
✍️Совет подчеркнул, что доступ 🇷🇺 РФ к чувствительным товарам и технологиям военного назначения должен быть максимально ограничен, в том числе через усиление вторичных санкций
Кроме того, ЕС ввел санкции против 33 физических и 2 юридических лиц из РФ в связи с убийством Алексея Навального. Под санкции, в частности, попали: Исправительные колонии ИК-3 «Полярный волк» и ИК-6 Мелехово, а также Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. Основание – Регламент 2020/1998 «Об ограничительных мерах в связи с серьезными нарушениями прав человека».
#санкции