13295
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
Одна лицензия хорошо, а три — лучше
☄️ VERBA LEGAL за один день получила 3 лицензии Казначейства Бельгии на разблокировку ценных бумаг и денежных средств российских частных инвесторов в Euroclear. Сумма активов составила более 60 000 000 евро.
👨👦👦 Санкционная команда VERBA LEGAL считает, что это определенно хороший знак: процесс получения лицензий значительно ускоряется.
➡️ Не стоит, однако, забывать про санкции США и Великобритании в отношении НРД. До 12 октября 2024 года действуют генеральные лицензии OFAC и OFSI, которые позволяют совершать операции с НРД без получения индивидуальных лицензий. После 12 октября для осуществления финального перевода активов из Euroclear на счёт частного инвестора нужно будет дополнительно получать лицензии в OFAC и/или в OFSI. В этих условиях ускорение обработки заявлений Казначейством Бельгии безусловно на руку инвесторам.
⚜️ В то же время Euroclear скептически относится к применимости Генеральной лицензии OFAC № 99A к индивидуальным разблокировкам. Команда VERBA LEGAL продолжает переговоры с депозитарием и не теряет надежду на позитивный исход для своих клиентов.
🏷 Проект ведут юристы практики санкционного права старший партнер Татьяна Невеева, советник Марат Самарский, старший юрист Никита Жемчугов, младшие юристы Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2VtzqxWLZqn. Реклама.
ООО «Верба Лигал» (ИНН 7726452345)
Реально ли попасть в М&A из другой специализации?
Курс «Юрист в M&A» не просто знакомит с основами, а дает реальный практический опыт и инструменты, необходимые для работы в условиях постоянно меняющегося рынка.
Преимущества программы очевидны: актуальные кейсы, опытные преподаватели, работающие с крупнейшими корпорациями, и доступ к материалам курса навсегда. Независимо от того, начинаете ли вы свой путь в M&A или хотите углубить имеющиеся знания, этот курс поможет вам освоить тонкости и нюансы сделок M&A.
Опубликован отчет по нарушению санкций в 🇱🇺 Люксембурге
Подразделение финансовой разведки Люксембурга (CRF) опубликовало свой ежегодный 🗂️ отчет, который содержит статистику по нарушению санкций и расследованиям, а также указание на средства, замороженные в рамках этих расследований.
С февраля 2022 года всего было зарегистрировано 160 случаев, связанных с возможным нарушением санкций, из них:
📌 23 в 2022 году;
📌 100 в 2023 году; и
📌 36 на данный момент в 2024 году.
За 2 года CRF также направил 15 запросов на получение информации в связи с возможным уклонением от санкций.
Кроме того, CRF заблокировал более 💶 45 миллионов евро в связи с двумя предполагаемыми случаями нарушения санкций.
#санкции
🇬🇧 У Петра Авена изъяли почти миллион долларов в рамках расследования об уклонении от санкций
Еще в начале июля Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые обратилось в суд с просьбой арестовать средства Петра Авена, утверждая, что они являются "доходами от преступной деятельности", поскольку он перевел средства в нарушение санкционных ограничений.
Вчера стало известно, что управляющий активами Авена передал властям Великобритании 💷 750 тысяч фунтов стерлингов для завершения расследования об уклонении от санкций. В результате были конфискованы как средства на банковских счетах, так и наличные, обнаруженные в особняке Авена во время обыска.
Напомним, что NCA занималось расследованием вывода 💷 3,7 миллиона фунтов стерлингов из 🇦🇹 австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения санкций 🇪🇺 ЕС против Авена.
#санкции
🏦 Мучения закончены // Revolut обеспечил британскую банковскую лицензию
Финтех Revolut получил лицензию на банковскую деятельность в 🇬🇧 Великобритании, завершив более чем трехлетнюю "борьбу" с регулирующими органами. Мы раннее писали о поблемах, с которыми компании пришлось столкнуться в стране. Раннее компания действовала с лицензией EMI.
Одобрение PRA (Prudential Regulation Authority) позволит финтеху расширить спектр продуктов и услуг, которые Revolut может предложить на своем крупнейшем рынке (к примеру, ипотечные кредиты), и может повысить доверие к компании. У Revolut уже есть полноценные банковские лицензии в 🇱🇹 Литве (позволяет работать с резидентами всех государств-членов 🇪🇺 ЕС), а также в 🇲🇽 Мексике. Следующий шаг – 🇺🇸 США.
В настоящий момент у Revolut около 9 млн клиентов в Великобритании, и более 45 млн по всему миру.
#compliance
⚡️ «Стабильность – признак мастерства» // Никита Мазепин вновь приостановил санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
За последние 2 года в 🇪🇺 ЕС нет ничего более постоянного, чем продление санкций против Никиты Мазепина и приостановление их действия судом.
Имеем уже третью итерацию. Первая, напомним, имела место 1 марта 2023, вторая – 22 декабря. На этот раз зампред ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Саввас Папасаввас удовлетворил заявление итальяно-бельгийско-французской команды истца и приостановил действие продлённых 12 марта на полгода санкций. Заявителю теперь доступен тот же набор прав и действий, что и в первые 2 раза.
Кстати, 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отстранён от рассмотрения ходатайств Мазепина. Определение в деле T‑257/24 R Nikita Dmitrievich Mazepin v Council от 19 июля здесь.
#обеспечительныемеры #СудЕС
Из-за санкций бизнес из России часто предпочитает двигаться не на Запад, а на Восток, конкретно, в Китай. Несмотря на возникшие сложности из-за сближения, юрисдикции остаются открытыми к взаимодействию.
Бизнес из России активно осваивает восточное направление работы — оборот за 2023 год в 1,5 раза выше в сравнении с 2022 годом. Но есть и свои нюансы: китайские правила могут быть не слишком понятны и очевидны для российских компаний.
Чтобы разобраться со структурированием и налогами для бизнеса в Китае (и других странах), записывайтесь на курс Международное право для бизнеса от Moscow Digital School.
После программы обучения вы сможете:
🇨🇳 структурировать бизнес по санкциям и налогам в Китае,
🇨🇳 выбрать самую комфортную для компании юрисдикцию, не только Китай, но и другие направления (ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия и другие),
🇨🇳 понять разницу между правом на Западе и правом на Востоке,
🇨🇳 прогнозировать и минимизировать риски,
и многое другое.
Нацелены на работу с навыками, чтобы можно было работать сразу после выпуска — даем гайды, чек-листы и шаблоны, а доступ к лекциями остается навсегда.
Курс будет полезен тем, кто:
➖ работает в компании, где запланирована смена юрисдикции,
➖ рассматривает для себя выход на новые задачи и больший доход,
➖ владеет навыками в международном праве, но хочет укрепить экспертизу.
Скидка 10% по промокоду: MDS
Старт курса: 25 июля
Регистрация на курс открыта по ссылке.
🌍 За заявку дарим в подарок чек-лист "Примеры налоговых листов и бизнес лицензии разных стран".
erid LjN8KDonB *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Best practice по санкциям от 🇪🇺 ЕС // Разъяснены критерии владения и контроля
Недавно был обновлен документ ЕС с описанием "лучших практик" по эффективному применению ограничительных мер. Рассмотрим основные изменения:
📌 Критерием, который необходимо учитывать при оценке принадлежности компании физическому или юридическому лицу, является владение 50% и более прав собственности организации или наличие контрольного пакета акций. Если этот критерий соблюдается, считается, что юридическое лицо принадлежит nтакому физическому или юридическому лицу.
При оценке права собственности следует также принимать во внимание совокупную собственность организации. Например, если одному лицу под санкциями принадлежит 30% организации, а другому лицу под санкциями – 25% организации, то организация должна считаться принадлежащей лицу под санкциями.
📌 Уточнение одного из критериев контроля как возможности "де-факто" оказывать доминирующее влияние, а также новые примеры ситуаций, свидетельствующих о наличии контроля: (i) контрольный пакет акций (ниже пороговых значений "владения"), (ii) опцион на выкуп акций лицом под санкциями, (iii) передача акций в момент, близкий к моменту попадания под санкции, (iv) использование подставных лиц или (v) использование трастов и подставных компаний.
📌 Разъяснение концепции "действия от имени", которая может быть поставлена в один ряд с правом собственности и контроля, но должна определяться самостоятельно в свете различных критериев.
#санкции
Штраф и конфискация за участие 🇳🇱 нидерладской компании в строительстве Крымского моста
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов выпустила пресс-релиз, касающийся урегулирования ответственности компании Dieseko Group BV за ее роль в поставке оборудования и экспертизы для строительства Крымского моста в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС.
Запрещенная деятельность осуществлялась в 2015-2016 годах и была выявлена благодаря сообщениям в прессе в 2017 году. Расследование было начато в том же году. По данным правоохранителей, компания экспортировала оборудование и технику (через 🇫🇮 Финляндию, но зная, что товары должны были отправиться в Крым), а также поставляла персонал на объект для оказания технической поддержки.
Компания получила максимальный возможный штраф по каждому из трех пунктов обвинения (💶 180 тысяч евро) со скидкой за сотрудничество со следствием. Сотрудничество включало в себя подготовку документов и предоставление сотрудников для опроса.
У компании также конфисковали всю прибыль от работы над мостом в размере 💶 1,6 млн евро. Компания приняла меры по исправлению ситуации и соблюдению норм. В рамках расследования были допрошены руководители компании, но они не будут привлечены к ответственности, поскольку двое из них уже скончались, а один серьезно болен.
#санкции
🇺🇸 Выпущена генеральная лицензия № 13J на осуществление операций в России
Вчера OFAC выпустило генеральную лицензию № 13J в соответствии с Положением 31 CFR Part 587 касательно ряда ограничений исполнительного указа 14024.
Данная лицензия разрешает американским лицам уплачивать налоги, сборы, импортные пошлины, получать разрешения, лицензии, сертификаты или возвращать налоги, необходимые для повседневной деятельности в России, до 9 октября 2024 года.
Однако лицензия запрещает списание средств со счетов российских финансовых институтов и операции с участием заблокированных лиц, находящихся под санкциями, без отдельного разрешения. Данная лицензия заменяет Генеральную лицензию № 13I от 12 апреля 2024 года.
#санкции
🌐 Отчет FATF о мерах AML/CFT для юристов и бухгалтеров
8 июля FATF опубликовала отчет о применении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма так называемыми "gatekeepers" - юристами, бухгалтерами, поставщиками трастовых и корпоративных услуг и агентами по недвижимости. Ключевые моменты:
– Более половины членов FATF имеют баллы выше 80%, что свидетельствует о высоком уровне регулирования для gatekeepers;
– 7 из 35 членов FATF получили баллы ниже 50%, и эти юрисдикции (например, 🇺🇸 США, 🇨🇳 Китай, 🇦🇺 Австралия) представляют более половины мирового ВВП;
– США, Китай и Австралия получили 0 баллов, так как у них отсутствуют требования к регулированию любых из секторов gatekeepers;
– Два требования, которые особенно выделяются низкими оценками среди gatekeepers: (1) меры по проверке клиентов и (2) внутренний контроль (например, структура комплаенса, отсутствие назначенного ответственного за комплаенс, плохое обучение).
FATF призывает юрисдикции усилить контроль за регулированием деятельности gatekeepers. В первую очередь это касается усиления требования к финансовым институтам в части онбординга и мониторинга транзакций клиентов из перечня gatekeepers.
#FATF
⚡️ «Серединка на половинку» // Владимир Рашевский победил в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
15 марта 2022 Совет 🇪🇺 ЕС ввел санкции в отношении Владимира Рашевского. В обоснование ограничительных мер было приведено следующее: «является директором EuroChem Group AG, одного из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Ранее (с 2004 по 2020) был генеральным директором угольной компании АО «СУЭК». Владимир Рашевский оказывает материальную или финансовую поддержку или получает выгоду от правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 мая 2022 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием исключения из санкционного списка. Делу присвоен номер Т-309/22 Rashevsky v Council. В свою поддержку привел единственный довод:
📌 Совет ЕС допустил ошибку, когда включил имя заявителя в санкционный список.
В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 Владимир Рашевский также оспаривает продление ограничительных мер от сентября 2022. Дело T-739/22 Rashevsky v Council.
10 июля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по рассматриваемым делам.
📌 Присутствие Владимира Рашевского в санкционном списке ЕС с середины сентября 2022 по середину марта 2024 признано необоснованным. Поскольку Владимир Рашевский покинул пост главного исполнительного директора группы EuroChem, он более не соответствует критериям статьи 3 Регламента 269 для введения санкций.
📌 Однако первичное включение признано судом законным и обоснованным.
Поскольку нахождение под санкциями с сентября 2022 признано безосновательным мы ожидаем скорого исключения истца из санкционного списка ответчиком.
#СудЕС
⚡ 3 июля 2024 года английский регулятор (OFSI) выпустил генеральную лицензию, дающую возможность завершить отношения с НРД, сроком действия до 13 августа 2024 года.
Таким образом, у тех инвесторов, кто успел получить лицензию Бельгии на разблокировку активов в Euroclear, осталось всего чуть больше месяца на перестановку активов без дополнительных временных и финансовых затрат на получение очередного разрешения.
📎 Публикуем небольшую колонку, в которой Старший партнер Verba Legal Татьяна Невеева пояснила, какие перспективы есть сейчас у индивидуальных инвесторов в связи с изменениями, и как в текущий момент складывается практика получения лицензий.
"Из позитивного – мы понимаем, что выбрали правильный подход к обоснованию индивидуальных заявлений на разблокировку активов ссылкой на коллективную заявку депозитария. Это позволяет тем инвесторам, кто пропустил дедлайн для обращения в Казначейство Бельгии – 7 января 2023 года, все еще иметь возможность получить лицензию, если их позиции были включены в коллективное обращение депозитария.
Благодаря тем профессиональным участникам рынка, которые подали заявки за своих клиентов в положенный срок, частные инвесторы до сих пор могут продолжать получать индивидуальные лицензии на свои активы, а значит ударные Новогодние праздники 2023го, проведенные нами за круглосуточной работой по подаче коллективных заявок, прошли не зря", пишет Татьяна Невеева.
🔗 Полный текст колонки по ссылке
erid Vtzqvx9u3W ООО «Верба Лигал» (ИНН 7726452345)
Серый кардинал компании или специалист по санкционному комплаенсу
Мы уже перестали считать, какой по счету санкционный пакет объявляет ЕС, но очевидно одно — санкции стали новой реальностью и с ними приходится считаться.
🐪 Санкции применяются, а караван идет бизнес продолжает работать. Если вы хотите погрузиться в направление, которое будет остро востребовано в ближайшие годы — повышайте квалификацию на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу» от Moscow Digital School.
После обучения вы сможете:
🔺 Составлять карту санкционных рисков, учитывая профиль компании и ее взаимодействие с контрагентами и клиентами
🔺 Консультировать в отношении применения санкций (США, ЕС, российских и других)
🔺Консультировать по вопросам реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции
🔺Разработать санкционную политику и регламенты с учётом требований разных регуляторов, и помочь в настройке санкционного комплаенса
И многое другое.
Учим на реальных кейсах — например, в блоке «Введение в санкционное право» разбирается кейс о разблокировке активов НРД.
Курс будет полезен тем, кто:
➖Не является профильным специалистом, но уже выполняет задачи связанные с санкционным комплаенсом «факультативно».
➖Планирует освоить новый или смежный вид деятельности. После обучения у вас останутся шаблоны и методички, по которым будет удобно работать
➖Хочет на практике получить опыт работы и освоить направление с нуля до уровня pro.
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Старт курса: 11 июля
👉 Подробнее о программе по ссылке
erid LjN8JvKDS *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
В 🇩🇪 Германии продолжаются 🔍 рейды в связи с обходом санкций
Немецкая таможня во Франкфурте провела обыск 24 жилых и коммерческих помещений, четыре человека были арестованы.
Данный обыск был частью расследования предполагаемого экспорта люксовых 🚙 автомобилей в 🇷🇺 Россию в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Утверждается, что с 2022 года было экспортировано 170 автомобилей.
В ходе рейдов были изъяты пять автомобилей вместе с вещественными доказательствами и 💶 300 000 наличными. Кроме того, был получен приказ о заморозке (freezing order) более 💶 13,3 млн на банковских счетах, которые, как утверждается, представляют собой оборот предприятия.
#санкции #экспортныеограничения
🚚 Транспортная компания оштрафована за нарушение санкций в Литве на 13.6 млн евро
В отношении компании, экспортирующей автомобили, 🇱🇹 литовская таможня составила протокол о нарушениях Регламента 833/2014. Компания была оштрафована на €13.6 млн. Кроме того, были конфискованы 6 полуприцепов-тягачей.
Неназванная компания заключала сделки с юрлицами, зарегистрированными в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси и 🇹🇷 Турции, но не обеспечила соблюдение ограничений и обязательств, установленных санкциями 🇪🇺 ЕС. Вероятнее всего, легковые автомобили, которые продавались в третьи страны, на деле были реализованы в 🇷🇺 РФ.
#санкции
⛳️ Конфискация дома и гольф-клуба семьи азербайджанского банкира в Великобритании
В 2018 году 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства в рамках процедуры “unexplained wealth orders”. Речь идет о супруге бывшего главы 🇦🇿 Международного банка Азербайджана (МБА) Замире Гаджиевой, которая вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около £16 млн.
Сегодня стало известно, что Гаджиева согласилась на отчуждение дома в Найтсбридже стоимостью £14 млн и ⛳ гольф-клуба в Аскоте после расследования NCA. Раннее судом было предписано передать 70 процентов стоимости двух объектов недвижимости.
Напомним, что Гаджиев был осужден судом в Азербайджане в 2016 году за ряд преступлений, включая мошенничество. Он отбывает 16-летний тюремный срок в Баку. NCA заявило, что крупные суммы были выведены из МБА в разные страны, включая 🇻🇬 Британские Виргинские острова, и использованы для приобретения предметов роскоши для семьи Гаджиева. Так, гольф-клуб Mill Ride рядом с Аскотом был куплен за £10.5 млн в 2013 году.
#compliance
💸 Актив, связанный с Андреем Мельниченко, "разморожен" в Литве
Санкции 🇪🇺 ЕС, введенные против 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц, раннее привели к заморозке в 🇱🇹 Литве активов на сумму свыше 103 млн. евро. Имплементацией ограничительных мер в стране занимается Служба расследования финансовых преступлений (FNTT), которая также ведет перечень замороженных в стране активов.
6 мая 2022 года список пополнился литовской компанией AB „Lifosa“ (Лифоса). FNTT обозначила компанию как “юридическое лицо, принадлежащее или подконтрольное подсанкционному лицу”. В качестве связанного с компанией лица был указан Андрей Мельниченко. 100% акций Lifosa принадлежат зарегистрированной в🇨🇭Швейцарии компании "EuroChem Group AG". Ключевой актив – завод фосфорных удобрений в городе Кедайняй.
Сегодня стало публично известно, что с 1 июля Лифоса была исключена из списка активов, замороженных в Литве во исполнение санкций ЕС. Решение было принято в административном порядке (некоторые попавшие в список компании оспаривают это в суде). Причины не уточняются, однако можно прийти к заключению, что это связано с неприменением санкций к материнской компании "EuroChem Group AG".
#санкции
Автоматизация не спасет от штрафов
Многие компании хотят сэкономить на комплаенсе и прибегают к автоматизации решений. Например, Amazon использовали собственные разработки для работы по предвосхищению нарушений.
Однако, глобальный маркетплейс все равно попал под штрафы. По законодательству США, при нарушении санкций страдает вся цепочка компаний, включая перевозчиков. Amazon не сообщил о сотнях неправомерных транзакций в Минфин США. В итоге компании пришлось заплатить штраф в 134 523 тыс. долларов.
Последующий аудит разработок Amazon показал, что они не могут предотвратить возможные правонарушения. Софт может совершать ошибки и бизнесу не обойтись без комплаенс-офицеров.
Узнать, как предотвратить правонарушения и помочь бизнесу избежать возможных штрафов можно на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу». Вас ждут лекции от практикующих экспертов из МГУ, МГИМО, Лондонского Университета, Verba Legal и других.
✏️ Преподаватели курса разберут:
• санкции со стороны США и крупные кейсы компаний FedEx, Unicredit, Amazon;
• санкции от ЕС и требования к получению лицензии от Казначейства Бельгии;
• как выбрать место разрешения споров и варианты «нейтральных форумов»;
• рабочие примеры контрмер России по работе с иностранными санкциями и многое другое.
Для того, чтобы закрепить полученные навыки, предусмотрены практикумы: мастер-классы по санкционному комплаенсу и идентификации санкционных лиц вашей компании. А доступ к лекциям остается с вами навсегда на платформе MDS.
Скидка 10% по промокоду: MDS
Старт курса: 19 августа 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KVdmo *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🇬🇧 Британский регулятор сообщил OFSI о юрфирмах, нарушающих санкции
Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании (SRA) сообщило о двух юридических фирмах в OFSI за нарушение санкций в отношении 🇷🇺 России. В обоих случаях юридические фирмы предположительно содействовали сделкам на сумму более 💷 300 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним, что в 2023 году Великобритания запретила оказывать юридические консультационные услуги в связи с финансовой или торговой деятельностью, которая была бы запрещена в соответствии с режимом санкций Великобритании в отношении России. Британским юристам также запрещается консультировать российские компании по поводу сделок, от которых РФ может получать экономические выгоды.
Раннее SRA выпустило новый гайд по вопросам санкционного комплаенса, который призван помочь компаниям правильно выявлять и оценивать возникающие в их деятельности санкционные риски.
#санкции
Контрабандист из 🇷🇺 России приговорен к трем годам тюремного заключения в 🇺🇸 США
В сентябре прошлого года мы писали о Максиме Марченко, гражданине РФ, проживавашем в 🇭🇰 Гонконге, который обвинялся США в отмывании денег и контрабанде товров.
Минюст США смог доказать, что Марченко использовал сеть подставных компаний как часть зарубежной контрабандной группы для поставки в Россию американских технологий двойного назначения, имеющих военное применение, в нарушение американского законодательства. Ключевой фигурант дела – гендиректор НПЦ Топаз. Основной товар – микродисплеи OLED.
17 июля Марченко был приговорен к трем годам лишения свободы.
#санкции
🇩🇪 Германия продлевает действие генеральной лицензии на оказание услуг российским дочкам западных компаний
20 февраля 2024 года 🇩🇪 Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю Германии (BAFA) объявило о выпуске генеральной лицензии № 42. В ней разъясняется, что предоставление определенных услуг и программного обеспечения для бизнеса, например ERP-программ или аудиторских услуг, в интересах, в частности,🇷🇺 российских дочерних компаний компаний 🇪🇺 ЕС по-прежнему разрешено (см. Регламент ЕС 833/2014).
Генеральная лицензия должна была действовать до 31 марта 2025 года. Органы ЕС критиковали Германию за такой подход – государства-члены, как правило, рассматривать каждый случай в отдельности, а не предоставляют генеральную лицензию. Несмотря на критику, вчера действие лицензии было продлено до 31 декабря 2025 года.
#санкции
🇬🇧 Директор поставщика парфюмерии Harrods арестован из-за обвинения в нарушении санкций в отношении 🇷🇺 России
⚖️ Высокий суд Великобритании распорядился временно отстранить от должности Дэвида Криспа, подозреваемого в нарушении санкций при экспорте парфюмерии в Россию. Крисп руководил группой компаний, поставлявшей парфюм в Harrods.
Согласно решению от 5 июля, Крисп был арестован 10 октября 2023 года сотрудниками Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании по подозрению в нарушении санкционного законодательства. В решении говорится, что мобильный телефон, iPad и ноутбук Криспа были конфискованы.
Иск против Криспа подал Дэвид Гарофало, один из акционеров группы компаний Harrods. С его слов, Крисп заставил компании без ведома и согласия Гарофало экспортировать парфюмерию в Россию в нарушение санкций.
Гарофало потребовал от суда отстранения Криспа от должности и назначения новых директоров, и суд заявил, что нашел «исключительно убедительные доказательства prima facie, свидетельствующие о недобросовестном поведении» Криспа.
Крисп признает, что продолжал поставлять духи в Россию, но говорит, что не осознавал, что нарушил правила, запрещающие продажу дорогостоящих товаров. Адвокаты заявили судье, что их доверитель не понял ограничений, налагаемых на цену за объем парфюмерии.
#санкции
⚖️ На суде в США двое лиц признались в поставках 🇺🇸 американской электроники для нужд 🇷🇺 ВС РФ
В ноябре прошлого года 🇹🇯🇷🇺 Салимджон Насриддинов, 🇷🇺 Николай Гольцев и 🇷🇺🇨🇦 Кристина Пузырева были обвинены в контрабанде, заговоре с целью нарушения санкций и заговоре с целью мошенничества.
9 июля Гольцев и Насриддинов признали вину в том, что отправляли американскую электронику через третьи страны в Россию. Пузырева признала вину еще в феврале. Согласно информации следствия, они координировали экспорт более 300 партий электронной продукции на сумму свыше 💵 7 миллионов долларов. Комплектующие и детали направлялись в Россию через 🇹🇷 Турцию, 🇮🇳 Индию, 🇭🇰 Гонконг, 🇦🇪 ОАЭ и 🇨🇳 Китай. Эти компоненты были найдены в российских системах вооружения, включая радиоразведывательный комплекс "Торн-МДМ", комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" и другие.
В следственных материалах фигурируют переписки между Насриддиновыим и Гольцевым, доказывающие то, что бизнесмены знали о конечном пункте поставок американских товаров. Таким образом, они умышленно нарушали санкционные запреты, помогая предприятиям российского военно-промышленного комплекса.
Приговоры будут вынесены 10 и 11 декабря. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
#санкции
Разыскивается DPO. Основные приметы — знание 152-ФЗ и GDPR
Data Protection Officer — топовое юридическое направление 2024 года. А в практике начинают появляться интересные дела связанные с обработкой персональных данных:
✈️ Например, нашумевшее дело Роскомнадзор vs «Аэрофлот» об обработке данных сотрудников. Оказывается, компания обрабатывала ПД бывших работников без их согласия, а также передавала их данные третьим лицам (например, для ДМС).
Суд в споре принял сторону Аэрофлота. В процессе доказано, что договоры были «в пользу субъекта ПД», а по ним брать согласие для обработки данных не обязательно.
☝️Почему это важно и что значит для отрасли?
Еще совсем недавно Роскомнадзор и суды исходили из того, что, например, заключая договор на обучение с субъектом ПД, дополнительно требовалось получение его согласия на обработку его данных. Это связано с тем, что такой договор якобы не был «договором в пользу субъекта ПД», потому что бенефициаром такого договора была организация, а не сам обучаемый.
Разобраться в нюансах защиты персональных данных и научиться на чужом опыте можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Подробно разбираем кейс выше и многие другие.
После окончания обучения вы сможете:
✅ работать с персональными данным по стандартам России и ЕС;
✅ разбираться в типовых процессах обработки, хранения и передачи данных;
✅ ориентироваться в судебной и правоприменительной практике (152-ФЗ и GDPR);
✅ готовиться к проверкам Роскомнадзора, ФСТЭК и ФСБ России;
И многое другое.
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Старт курса: 15 июля
Регистрация на курс открыта по ссылке
Если вы не успеваете разобраться в потоке новостей из интернета, и чувствуете, что знания нужно «отшлифовать» — приглашаем повысить свою квалификацию и овладеть навыками сбора, хранения, обработки и защиты персональных данных на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School.
erid LjN8KFsLD *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🇱🇹 Рекордные штрафы за нарушения санкций крипто-платформой в Литве
Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) наложила рекордные штрафы на зарегистрированную в Литве компанию Payeer за два вида нарушений:
1️⃣ Нарушения международных санкций
– Штраф: более 8,23 миллиона евро.
– Детали: Payeer позволяла проводить транзакции в 💸российских рублях через свою криптовалютную платформу. Средстав также могли быть выведены на счета в 🇷🇺 российских банках под санкциями. Компания не выполнила обязательства по идентификации и ограничению услуг для клиентов под санкциями (по сути, для всех граждан РФ, не являющихся резидентами стран 🇪🇺 ЕС и 🇨🇭Швейцарии), как этого требует закон.
2️⃣ Нарушения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма:
– Штраф: более 1,06 миллиона евро.
– Детали: Компания не уведомляла FNTT о крупных операциях (свыше 15 тысяч евро) с виртуальной валютой, имела недостатки в внутренних политиках и программах контроля, и не проводила адекватную идентификацию клиентов.
Эти нарушения происходили более 1,5 лет, при этом у Payeer было более 213,000 клиентов и доход более 164 миллионов евро. Компания не сотрудничала с расследованием и имеет возможность обжаловать штрафы.
Добавим, что в Литве функционирует немало компаний, имеющих авторизацию VASP сразу в нескольких странах. Это, в частности, касается таких крупных бирж, продолжающих работать с российскими клиентами, как Bybit. Допускаем, что в ближайшие месяцы мы увидим больше штрафов и иных мер воздействия на крипто-рынок в Литве.
#compliance
🇺🇸 Как отмена Доктрины Chevron повлияет на санкционное правоприменение?
В конце июня Верховный суд США вынес решение по делу Loper v. Raimondo (the Chevron Doctrine). Как сообщают коллеги Верховный суд, по сути, забрал у органов исполнительной власти возможность толковать законы в случае неясности и вернул ее судам. Напомним, что в деле 1984 года Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council было установлено, что суды должны полагаться на решения и опыт государственных органов ("agencies"), когда формулировки законов двусмысленны
Что касается санкций, то OFAC, ответственное за реализацию санкций в рамках таких законов, как IEEPA, сильно зависит от доктрины Chevron. Отмена этой доктрины может серьезно повлиять на способность OFAC обосновывать санкции в случаях их оспаривания. Без доктрины Chevron суды могут полагаться на доктрину Skidmore, которая не требует уступок органам исполнительной власти и оценивает их решения по степени их обоснованности и последовательности. Этот переход может значительно ослабить власть таких органов, как OFAC.
#санкции
🏦 Крупнейший 🇫🇮 финский банк под прицелом за недостатки в compliance
Nordea Bank Abp — финский коммерческий банк, международная финансовая группа, одна из крупнейших в Северной Европе. Штаб-квартира базируется в Хельсинки.
Сегодня стало известно, что 🇩🇰 датские правоохранительные органы выдвинули обвинения против Nordea за то, что банк не проверил транзакции 🇷🇺 российских клиентов на сумму 💶 3,77 миллиарда евро. Значительная часть обвинений связана с датским филиалом группы, а также с деятельностью пунктов обмена валюты Nordea в Дании.
Несмотря на то, что Nordea создала резервы для оплаты возможных штрафов, в банке выразили несогласие с юридической оценкой датских правоохранителей. Nordea неоднократно признавала, что в то время в системах и процессах борьбы с финансовыми преступлениями были упущения и инвестировала в борьбу с финансовыми преступлениями более миллиарда евро.
#compliance
🇬🇷Налоги в Греции: как оптимизировать налоговую нагрузку на мировой доход?
Греция – это не только роскошные пляжи, голубые лагуны и невероятная кухня. Популярность Греции растет как направления для покупки недвижимости, и как юрисдикции для тех, кто ищет способы оптимизацировать налогообложения.
Одним из наиболее интересных инструментов, предоставляемых греческим законодательством, является статус Non-Dom (Non-Domiciled Resident). Этот режим позволяет иностранцам, переезжающим в Грецию, существенно снизить налоговую нагрузку на доходы, полученные за пределами страны.
❔Как сократить налоговые выплаты на мировой доход, получить статус Non-Dom, оформить ВНЖ за покупку недвижимости Греции и какое жилье выбрать – об этом расскажут эксперты Astons, а также профессиональные юристы и налоговые консультанты на бесплатном вебинаре уже завтра, 4 июля, в 19:00 (Мск).
Присоединяйтесь!
❗️Регистрация доступна по ссылке.
Erid: 2SDnjeZRUBL ИП Немцов Игорь Игоревич ИНН: 771001108549
Все ли двери закрыты? // Новые санкции 🇪🇺 ЕС против 🇧🇾 Беларуси
В последние месяцы представители 🇪🇺 ЕС и разного рода инсайдеры обещали "синхронизировать" санкции против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ. В конце прошлой недели новые санкции действительно были введены – см. Регламент.
Коллеги приводят перечень новых ограничений – введен запрет на импорт, покупку или передачу алмазов из Беларуси. Запрещен импорт гелия, минеральных ресурсов, включая сырую нефть. Запрещен экспорт товаров и технологий, необходимых для переработки нефти и сжижения природного газа. Введен запрет на импорт угля. Запрещен экспорт в Беларусь товаров и технологий, необходимых для морского судоходства, а также предметов роскоши. Запрещен импорт, покупка или передача золота из Беларуси, вывезенного после вступления в силу Регламента 1865. Также введен запрет на транзит через территорию страны товаров и технологий двойного назначения.
Но все ли "дыры" для обхода санкций против РФ были закрыты? Разбираемся:
📌 Предметы роскоши, такие как спиртные напитки, духи, и косметика; пальто или другая одежда, аксессуары к одежде и обувь; жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, изделия из жемчуга, изделия из золота или серебра; электронные предметы для домашнего использования; часы и их части; музыкальные инструменты; произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат; спортивные товары и оборудование, включая товары для лыжного спорта, гольфа, дайвинга и водных видов спорта, по-прежнему не подлежат экспортным ограничениям в отношении РБ.
📌 Полный запрет на экспорт действует лишь в отношении легковых автомобилей по CN 8703 с объемом двигателя более 1900 куб. см (или гибридных/электрических), которые имеют дорожный просвет равный или более 165 мм.
📌 Запрет на предоставление услуг (перечень услуг полностью синхронизирован с "российскими" регламентами) ограничен правительством и юридическими лицами, которые им контролируются.
#санкции