13295
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
⚡️🇺🇸 США ввели санкции против Маргариты Симонян
Помимо Симонян, в SDN также попали медиагруппа «Россия сегодня», в которую входят РИА Новости, Sputnik и агентство Ruptly. Раннее США старались избегать санкций против журналистов, даже пропагандистских.
#санкции
⚽️ Это «Вест Хэм» все купил // ЦСКА ожидает решение CAS
В феврале 2022 года 🇷🇺 ПФК ЦСКА попал под санкции 🇺🇸 США как дочка ВЭБ.РФ. С тех пор клуб испытвает серьёзные проблемы на трансферном рынке, а также не может получить компенсацию за продажу ряда футболистов до попадания под санкции.
Так, в апреле 2023 года ЦСКА объявил, что FIFA обязала 🏴 английский «Вест Хэм» выплатить российскому клубу оставшуюся сумму из 30 миллионов евро за переход 🇭🇷 хорватского полузащитника Николы Влашича, который состоялся в 2021 году. «Вест Хэм» оспорил это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), ссылаясь на невозможность исполнения из-за санкций.
Вчера стало известно, что CAS проведет слушания по данному делу 26 сентября. У клуба есть шансы на успех – в сентябре 2023 года CAS уже отклонил апелляцию агентской компании Olea Sports Capital на решение палаты РФС по разрешению споров. ЦСКА удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участия в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм».
#санкции
⚡️🇺🇸 Новые санкции США – борьба с обходом продолжается
OFAC только что опубликовло обновление санкционного списка. Фокус сделан на цепочках поставок, которые позволяют 🇷🇺 РФ обходить санкции. Стоит обратить внимание на следующие моменты:
📌 Финансовые технологии: SDN пополнился такими компаниями, как АТОЛ, Диасофт и Центр Финансовых Технологий (ЦФТ). OFAC считает подобные компании мостом между финансовыми системами РФ и стран G7.
📌 Крупная промышленность: В списке выделяются филиалы «Евраза», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Магнитогорский металлургический комбинат, комбинаты «Норникеля» и угольная шахта «Распадская».
📌 Поставки вооружений: Выявлена сеть по закупке боеприпасов, в которой участвуют 🇮🇹 итальянский гражданин Джулио Сфольетти и его партнёр из 🇹🇷 Турции, Хайри Тахирбеёглу. Они закупают военное оборудование для РФ на сумму более 💵 150 миллионов долларов через посредников в Африке, Центральной Азии и 🇮🇷 Иране. Они также работают над поставками микроэлектроники и чипов для конечных пользователей в РФ.
📌 Промтех: Российская компания Промтех использует сети компаний в Турции, 🇫🇷 Франции и 🇭🇰 Гонконге для поставок товаров двойного назначения своим дочерним предприятиям в России. Под санкции вместе со своими компаниями попал замешанный в схеме российский гражданин Игорь Реутов, который связан с 🇪🇪 эстонский Free Sky Solutions OU и французской Aerialia.
📌 Нелегальная торговля золотом: Попала под санкции базирующаяся в 🇦🇪 ОАЭ и находящаяся под санкциями 🇬🇧 Великобритании компания Paloma Precious DMCC – это фирма по торговле драгоценными металлами, которая помогала вывозить российское золото за рубеж. Paloma Precious и Taube Precious HK Limited играли ключевую роль в многочисленных незаконных схемах торговли российским золотом и отмывания денег. Платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в фиатную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании в ОАЭ и Гонконге.
📌 Физические лица: В SDN добавили 61 человека. Среди попавших под ограничения — Павел Белоусов, сын министра обороны России Андрея Белоусова., а также его жена Евгения. Под санкции попали несколько граждан 🇱🇮 Лихтенштейна и Италии, а также ряда дургих стран.
Это лишь краткий обзор основных внесений. Ограничения коснулись более 300 компаний по всему миру. Мы продолжим писать о новых санкциях в ближайшие дни – @sanctionstimes.
#санкции
С заботой о ближнем // 🇺🇸 OFAC обновляет сайт
Сотрудники OFAC не сидят без дела. На этот раз они озадачились модернизацией сайта, чтобы обычным юзерам было удобно искать необходимую информацию. В чем же заключаются нововведения?
📌 Обновление раздела «Часто задаваемые вопросы»
OFAC начал обновлять FAQ по общим вопросам и проблемам санкций. Первая часть обновленных часто задаваемых вопросов уже доступна и включает в себя руководство по ключевым темам, например, что OFAC подразумевает под «заблокированным имуществом» и как проверить подлинность документа OFAC.
📌 Обновление функции поиска часто задаваемых вопросов
На сайте OFAC теперь есть новая функция поиска по часто задаваемым вопросам, которая позволяет вам осуществлять поиск по ключевым словам или фразам, а также фильтровать результаты по определенным темам или соответствующим программам санкций.
📌 Горячая линия комплаенса
В прошлом году на горячую линию комплаенса OFAC поступило около 57 000 обращений — это рекордный показатель. Чтобы удовлетворить возросший спрос на разъяснения, OFAC запустил новую онлайн-платформу, упрощающую способ подачи запросов в OFAC.
📌 Портал лицензирования
OFAC также обновил онлайн-портал лицензирования, чтобы обеспечить большую прозрачность процесса подачи заявлений на получение лицензии. В частности, заявители теперь будут получать один из десяти статусов, которые указывают, на каком этапе обработки находится их заявление.
Коллеги также верно обратили внимание на нового и.о. директора ведомства – Лизу Паллукони.
#compliance
13 банков Кыргызстана заявили о «приостановке» денежных переводов через российские банки.
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
Легализация майнинга в России
Законодатели большинства крупных экономик стремятся создать понятную систему регулирования активности, связанной с виртуальными валютами. Майнинг – одна из важных областей такой деятельности. Чтобы найти баланс между бизнес-интересами и соблюдением правовых требований, бизнесу нужны специалисты с соответствующими знаниями. Рекомендуем пройти курс от наших партнеров.
Что год грядущий ВЭД готовит? Вектор развития до 2030
В современной юридической профессии ценится универсальность. Это особенно актуально для работы с международным товарооборотом. Рекомендуем ознакомиться с курсом ниже, если вас интересует обучение в области ВЭД.
🇨🇦"Никита Анатольевич против всех" // Об оспаривании канадских санкций
Как верно отметили коллеги, в 🇨🇦 канадской базе данных появилась информация о деле Никиты Мишина, оспаривающего введенные против него специальные экономические меры. Речь о деле T-2075-24 – Nikita Anatolyevich против Министра иностранных дел и Генпрокурора. По какой-то причине фамилия истца не указана в карточке дела.
Исходя из практики судебного оспаривания канадских санкций, можно прийти к выводу, что ограничения могут быть добровольно сняты Министерством иностранных дел в силу отсутствия связи истца с 🇷🇺 российскими элитами и/или действиями РФ в 🇺🇦 Украине. Так, например, было в кейсах Олега Бойко и Льва Хасиса.
У Мишина вполне очевидная сиутация – гражданство 🇨🇾 Кипра, выход из капитала Globaltrans и отсутствие каких-либо публичных упоминаний о связях с российским государством. Мишин также не находится под какими-либо другими санкциями, кроме канадских или украинских. Ожидаем пополнение в списке успешных дел об оспаривании канадских специальных экономических мер.
#санкции
Одна лицензия хорошо, а три — лучше
☄️ VERBA LEGAL за один день получила 3 лицензии Казначейства Бельгии на разблокировку ценных бумаг и денежных средств российских частных инвесторов в Euroclear. Сумма активов составила более 60 000 000 евро.
👨👦👦 Санкционная команда VERBA LEGAL считает, что это определенно хороший знак: процесс получения лицензий значительно ускоряется.
➡️ Не стоит, однако, забывать про санкции США и Великобритании в отношении НРД. До 12 октября 2024 года действуют генеральные лицензии OFAC и OFSI, которые позволяют совершать операции с НРД без получения индивидуальных лицензий. После 12 октября для осуществления финального перевода активов из Euroclear на счёт частного инвестора нужно будет дополнительно получать лицензии в OFAC и/или в OFSI. В этих условиях ускорение обработки заявлений Казначейством Бельгии безусловно на руку инвесторам.
⚜️ В то же время Euroclear скептически относится к применимости Генеральной лицензии OFAC № 99A к индивидуальным разблокировкам. Команда VERBA LEGAL продолжает переговоры с депозитарием и не теряет надежду на позитивный исход для своих клиентов.
🏷 Проект ведут юристы практики санкционного права старший партнер Татьяна Невеева, советник Марат Самарский, старший юрист Никита Жемчугов, младшие юристы Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2VtzqxWLZqn. Реклама.
ООО «Верба Лигал» (ИНН 7726452345)
Реально ли попасть в М&A из другой специализации?
Курс «Юрист в M&A» не просто знакомит с основами, а дает реальный практический опыт и инструменты, необходимые для работы в условиях постоянно меняющегося рынка.
Преимущества программы очевидны: актуальные кейсы, опытные преподаватели, работающие с крупнейшими корпорациями, и доступ к материалам курса навсегда. Независимо от того, начинаете ли вы свой путь в M&A или хотите углубить имеющиеся знания, этот курс поможет вам освоить тонкости и нюансы сделок M&A.
Опубликован отчет по нарушению санкций в 🇱🇺 Люксембурге
Подразделение финансовой разведки Люксембурга (CRF) опубликовало свой ежегодный 🗂️ отчет, который содержит статистику по нарушению санкций и расследованиям, а также указание на средства, замороженные в рамках этих расследований.
С февраля 2022 года всего было зарегистрировано 160 случаев, связанных с возможным нарушением санкций, из них:
📌 23 в 2022 году;
📌 100 в 2023 году; и
📌 36 на данный момент в 2024 году.
За 2 года CRF также направил 15 запросов на получение информации в связи с возможным уклонением от санкций.
Кроме того, CRF заблокировал более 💶 45 миллионов евро в связи с двумя предполагаемыми случаями нарушения санкций.
#санкции
🇬🇧 У Петра Авена изъяли почти миллион долларов в рамках расследования об уклонении от санкций
Еще в начале июля Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые обратилось в суд с просьбой арестовать средства Петра Авена, утверждая, что они являются "доходами от преступной деятельности", поскольку он перевел средства в нарушение санкционных ограничений.
Вчера стало известно, что управляющий активами Авена передал властям Великобритании 💷 750 тысяч фунтов стерлингов для завершения расследования об уклонении от санкций. В результате были конфискованы как средства на банковских счетах, так и наличные, обнаруженные в особняке Авена во время обыска.
Напомним, что NCA занималось расследованием вывода 💷 3,7 миллиона фунтов стерлингов из 🇦🇹 австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения санкций 🇪🇺 ЕС против Авена.
#санкции
🏦 Мучения закончены // Revolut обеспечил британскую банковскую лицензию
Финтех Revolut получил лицензию на банковскую деятельность в 🇬🇧 Великобритании, завершив более чем трехлетнюю "борьбу" с регулирующими органами. Мы раннее писали о поблемах, с которыми компании пришлось столкнуться в стране. Раннее компания действовала с лицензией EMI.
Одобрение PRA (Prudential Regulation Authority) позволит финтеху расширить спектр продуктов и услуг, которые Revolut может предложить на своем крупнейшем рынке (к примеру, ипотечные кредиты), и может повысить доверие к компании. У Revolut уже есть полноценные банковские лицензии в 🇱🇹 Литве (позволяет работать с резидентами всех государств-членов 🇪🇺 ЕС), а также в 🇲🇽 Мексике. Следующий шаг – 🇺🇸 США.
В настоящий момент у Revolut около 9 млн клиентов в Великобритании, и более 45 млн по всему миру.
#compliance
⚡️ «Стабильность – признак мастерства» // Никита Мазепин вновь приостановил санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
За последние 2 года в 🇪🇺 ЕС нет ничего более постоянного, чем продление санкций против Никиты Мазепина и приостановление их действия судом.
Имеем уже третью итерацию. Первая, напомним, имела место 1 марта 2023, вторая – 22 декабря. На этот раз зампред ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Саввас Папасаввас удовлетворил заявление итальяно-бельгийско-французской команды истца и приостановил действие продлённых 12 марта на полгода санкций. Заявителю теперь доступен тот же набор прав и действий, что и в первые 2 раза.
Кстати, 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отстранён от рассмотрения ходатайств Мазепина. Определение в деле T‑257/24 R Nikita Dmitrievich Mazepin v Council от 19 июля здесь.
#обеспечительныемеры #СудЕС
Из-за санкций бизнес из России часто предпочитает двигаться не на Запад, а на Восток, конкретно, в Китай. Несмотря на возникшие сложности из-за сближения, юрисдикции остаются открытыми к взаимодействию.
Бизнес из России активно осваивает восточное направление работы — оборот за 2023 год в 1,5 раза выше в сравнении с 2022 годом. Но есть и свои нюансы: китайские правила могут быть не слишком понятны и очевидны для российских компаний.
Чтобы разобраться со структурированием и налогами для бизнеса в Китае (и других странах), записывайтесь на курс Международное право для бизнеса от Moscow Digital School.
После программы обучения вы сможете:
🇨🇳 структурировать бизнес по санкциям и налогам в Китае,
🇨🇳 выбрать самую комфортную для компании юрисдикцию, не только Китай, но и другие направления (ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия и другие),
🇨🇳 понять разницу между правом на Западе и правом на Востоке,
🇨🇳 прогнозировать и минимизировать риски,
и многое другое.
Нацелены на работу с навыками, чтобы можно было работать сразу после выпуска — даем гайды, чек-листы и шаблоны, а доступ к лекциями остается навсегда.
Курс будет полезен тем, кто:
➖ работает в компании, где запланирована смена юрисдикции,
➖ рассматривает для себя выход на новые задачи и больший доход,
➖ владеет навыками в международном праве, но хочет укрепить экспертизу.
Скидка 10% по промокоду: MDS
Старт курса: 25 июля
Регистрация на курс открыта по ссылке.
🌍 За заявку дарим в подарок чек-лист "Примеры налоговых листов и бизнес лицензии разных стран".
erid LjN8KDonB *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🇬🇧 Новые правила определения владения и контроля
OFSI дополнила правила санкционности по критериям владения и контроля. Цель – «позаботиться о том, чтобы финансовые санкции не так уже легко можно было обойти». Нового дано не много. Юрлицо прямо или косвенно признаётся санкционным из-за нахождения в собственности или под контролем если санкционное лицо:
✅ владеет (прямо или косвенно) более 50% акций или прав голоса в нём
✅ имеет право (прямо или косвенно) назначать или увольнять большинство членов совета директоров
✅ есть разумные основания ожидать, что это лицо сможет обеспечить ведение дел в соответствии со своими желаниями
Примеры:
1️⃣ назначение в течение текущего и предыдущего финансового года большинства в управленческих или надзорных органах компании, исключительно путем осуществления своих прав голоса
2️⃣ в соответствии с соглашениями с другими акционерами или учредителями компании единоличный контроль большинства голосов её акционеров или учредителей
3️⃣ наличие права оказывать доминирующее влияние на компанию в соответствии с соглашением, заключенным с этой организацией, или положениями её учредительных документов, если такие инструменты не противоречат личному закон страны учреждения этой компании
4️⃣ осуществление права оказывать доминирующее влияние не напрямую, а через компанию-прокладку
5️⃣ вариант возможности управлять другим субъектом в соответствии со своими желаниями – если санкционное лицо может контролировать или использовать банковские счета или экономические ресурсы другого лица и может использовать их для обхода введённых против себя санкций
Напомним, необходимость разъяснений возникла после неоднозначного вывода о санкционности по критерию контроля по статье 6 Регламента 855, сделанного ⚖️ Апелляционным судом 🏴 Англии и 🏴 Уэльса в деле Mints. При этом своего слова в этом деле пока ещё не сказал ⚖️ Верховный суд Королевства 🇬🇧.
#комплаенс
О ситуации с Павлом Дуровым
Со вчерашней ночи надёжные источники подтверждают арест и существование уголовного дела против Павла Дурова во 🇫🇷 Франции. Подробности дела пока официально не публиковались, но СМИ уже успели сделать громкие заголовки о грозящих создателю Telegram 20 годах тюрьмы.
У нас есть вопрос о последовательности действий французских правоохранителей – если в Telegram по их данным совершались такие тяжкие преступления, как подготовка терактов и координация действий педофилов, то по какой причине Telegram не просто не заблокирован на территории Франции, но и доступен во французском AppStore?
Приведём близкий нам пример – как только у гос. органов или модераторов Apple появляются малейшие опасения в причастности того или иного приложения к санкционным компаниям, оно мгновенно пропадает из AppStore. С Telegram это не происходит, что позволяет нам усомниться в серьёзности обвинений против самого Дурова.
#compliance
Крипто-карточка Visa и счёт от Brighty App 💳
Теперь резиденты 🇪🇺 ЕС могут получить карточку Visa с возможностью пополнения криптовалютами, SEPA или SWIFT в приложении Brighty App.
Оплачивайте покупки и услуги, делайте переводы по всему миру.
Преимущества:
💳 Можно пользоваться везде, где принимается Visa
💸 Карта привязывается к счетам в евро или в криптовалюте
🎁 Бесплатный заказ виртуальной карты
📲 Оплата с Apple Pay и Google Pay
⚡ Заработок до 10% на USDT и других криптовалютах
📈Инвестиции в высокодоходные стратегии с помощью AI
Brighty Business 🤝
А ещё у Brighty есть продукты для корпоративных клиентов в ЕС и за его пределами:
✅Крипто-обмен
✅Выплаты и денежные переводы для бизнеса
✅ Крипто-кошельки для бизнеса
Узнай больше и открой свой счёт по ссылке: https://brightyapp.go.link?adj_t=1f3aw6bx
#промо
🇪🇺 MiCA к нам приходит // Крипто-рынок в ЕС готовится к изменениям
30 декабря 2024 года 🇪🇺 Реглмент ЕС Markets in Crypto-Assets (MiCA) вступит в силу в полной мере. Это значит, что режим лицензирования европейских компаний, выпускающих крипто-активы, или предоставляющих сопутстсвующие услуги, будет унифицирован. Большинство стран ЕС готовится к процессу лицензирования существующих и новых участников рынка уже в рамках процедуры, установленной новым регламентом. К примеру, 🇱🇹 Банк Литвы сегодня поделился своим видением компании, которая успешно пройдет лицензирование:
📌 Прозрачность структуры акционеров: Регуоятор будет тщательно проверять структуру акционеров и может потребовать её упрощения в случае недостаточной прозрачности или излишней сложности.
📌 Дополнительные услуги: Компании, предлагающие такие услуги, как копи-трейдинг, торговые боты или robo-advisors, должны учитывать, что эти виды деятельности подпадают под действие актов ЕС о финансовых инструментах, поэтому не могут предоставляться крипто-проектами без разрешения на управление портфелем.
📌 Защита клиентов: Поставщики услуг обязаны принимать надлежащие меры для защиты активов клиентов и предотвращения их использования для собственных нужд поставщика. Средства клиентов должны быть депонированы в кредитное учреждение не позднее следующего рабочего дня после их получения.
📌 Стандарты корпоративного управления: Подчёркивается важность независимости и автономности органов управления. В структуре каждой компании, претендующей на лицензию, должен создаваться совет директоров.
Таким обрзом, регулирование деятельности крипто-проектов в значительной мере приближается к уровню сложности, который прежде был актуален для EMI и других финансовых институтов. Ожидаем, что в ближайший год структура рынка потерпит серьезные изменения, так как далеко не все стартапы готовы резко вкладываться в compliance для обеспечения должного уровня соблюдения всех требований. Не стоит забывать о санкционном комплаенсе, который также играет важную роль в области виртуальных валют.
#compliance
🏧 За банкоматами пришли // Рейды BaFin в 🇩🇪 Германии
🇩🇪 Управление финансового надзора Германии (BaFin), помимо прочего, осуществляет контроль за немецкими компаниями, предоставляющими услуги, связанные с криптоактивами. К ним относятся крипто-биржи, фирмы, управляющие крипто-банкоматами (ATM), а также компании, занимающиеся депозитарным обслуживанием крипто-кошельков.
Вчера стало известно, что BaFin инициировал изъятие 13 банкоматов и 💶 25 миллионов евро наличными. Регулятор сообщил, что банкоматы функционировали без соответстующих разрешений. Операция прошла совместно с полицией и Bundesbank.
По данным Coin ATM Radar, в настоящее время в мире функционирует больше 30 тысяч крипто-банкоматов. Требования к компаниям, устанавливающим такие машины в Германии, содержатся в ст. 32 Закон о банковской деятельности ФРГ.
#compliance
🎁 Подарок с сюрпризом
Рамзан Кадыров недавно получил Tesla Cybertruck, о чем громко заявил в своих социальных сетях. Автомобиль, который был изящно дополнен пулеметом, планируется отправить в зону боевых действий в 🇺🇦 Украине.
Кадыров называет автомобиль подарком от Илона Маска, но последний это отрицает. Напомним, что 🇺🇸 США в 2022 году запретили поставки в 🇷🇺 Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей. Стоимость электропикапа Cybertruck в США варьируется от 💵 93 до 113 тысяч долларов.
Очевидно, что автомобиль попал в Чечню в результате серых схем по реэкспорту. Еще весной два авто Cybertruck были конфискованы на границе 🇱🇹 Литвы с 🇧🇾 РБ по подозрению в нарушении санкций. При этом все автомобили Tesla оснащены различными системами GPS, которые при наличии должного запроса от правоохрнительных органов позволят отследить путь авто от США в РФ. Не сомневаемся, что такой запрос появится. "Перегонщикам" в США и 🇪🇺 ЕС стоит хорошо подготовиться.
#санкции
Шалость не удалась // Перевод Хана заблокирован в Швейцарии
Герман Хан, попавший под санкции🇨🇭Швейцарии в 2022 году, пытался перевести 20 млн франков (около 💵 23 млн долларов) в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу на 🏦 швейцарский банковский счёт вскоре после 24 февраля 2022 года.
Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не осуществлять транзакцию Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Решение банка было обжаловано в ⚖️ Федеральный административный суд, который по итогам разбирательства подтвердил правомерность действий банка, в связи с чем денежные средства останутся заблокированными.
#санкции
🛫 Гражданин РФ и Германии депортирован в США
33-летний Артур Петров, гражданин 🇷🇺 РФ и 🇩🇪 Германии, был экстрадирован в 🇺🇸 США из 🇨🇾 Кипра. Петров, также находящийся под санкциями США, был арестован на Кипре 26 августа прошлого года.
По версии Минюста США, Петров вместе с двумя лицами с февраля 2022 года по август 2023-го закупил у американских фирм большой объем электроники для российского ООО "Электроком ВПК", которое поставляет продукцию предприятиям ВПК РФ. Петрову в США будет предъявлено обвинение по восьми статьям, каждая из которых предполагает тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет.
#санкции
🚚 Транспортная компания оштрафована за нарушение санкций в Литве на 13.6 млн евро
В отношении компании, экспортирующей автомобили, 🇱🇹 литовская таможня составила протокол о нарушениях Регламента 833/2014. Компания была оштрафована на €13.6 млн. Кроме того, были конфискованы 6 полуприцепов-тягачей.
Неназванная компания заключала сделки с юрлицами, зарегистрированными в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси и 🇹🇷 Турции, но не обеспечила соблюдение ограничений и обязательств, установленных санкциями 🇪🇺 ЕС. Вероятнее всего, легковые автомобили, которые продавались в третьи страны, на деле были реализованы в 🇷🇺 РФ.
#санкции
⛳️ Конфискация дома и гольф-клуба семьи азербайджанского банкира в Великобритании
В 2018 году 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства в рамках процедуры “unexplained wealth orders”. Речь идет о супруге бывшего главы 🇦🇿 Международного банка Азербайджана (МБА) Замире Гаджиевой, которая вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около £16 млн.
Сегодня стало известно, что Гаджиева согласилась на отчуждение дома в Найтсбридже стоимостью £14 млн и ⛳ гольф-клуба в Аскоте после расследования NCA. Раннее судом было предписано передать 70 процентов стоимости двух объектов недвижимости.
Напомним, что Гаджиев был осужден судом в Азербайджане в 2016 году за ряд преступлений, включая мошенничество. Он отбывает 16-летний тюремный срок в Баку. NCA заявило, что крупные суммы были выведены из МБА в разные страны, включая 🇻🇬 Британские Виргинские острова, и использованы для приобретения предметов роскоши для семьи Гаджиева. Так, гольф-клуб Mill Ride рядом с Аскотом был куплен за £10.5 млн в 2013 году.
#compliance
💸 Актив, связанный с Андреем Мельниченко, "разморожен" в Литве
Санкции 🇪🇺 ЕС, введенные против 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц, раннее привели к заморозке в 🇱🇹 Литве активов на сумму свыше 103 млн. евро. Имплементацией ограничительных мер в стране занимается Служба расследования финансовых преступлений (FNTT), которая также ведет перечень замороженных в стране активов.
6 мая 2022 года список пополнился литовской компанией AB „Lifosa“ (Лифоса). FNTT обозначила компанию как “юридическое лицо, принадлежащее или подконтрольное подсанкционному лицу”. В качестве связанного с компанией лица был указан Андрей Мельниченко. 100% акций Lifosa принадлежат зарегистрированной в🇨🇭Швейцарии компании "EuroChem Group AG". Ключевой актив – завод фосфорных удобрений в городе Кедайняй.
Сегодня стало публично известно, что с 1 июля Лифоса была исключена из списка активов, замороженных в Литве во исполнение санкций ЕС. Решение было принято в административном порядке (некоторые попавшие в список компании оспаривают это в суде). Причины не уточняются, однако можно прийти к заключению, что это связано с неприменением санкций к материнской компании "EuroChem Group AG".
#санкции
Автоматизация не спасет от штрафов
Многие компании хотят сэкономить на комплаенсе и прибегают к автоматизации решений. Например, Amazon использовали собственные разработки для работы по предвосхищению нарушений.
Однако, глобальный маркетплейс все равно попал под штрафы. По законодательству США, при нарушении санкций страдает вся цепочка компаний, включая перевозчиков. Amazon не сообщил о сотнях неправомерных транзакций в Минфин США. В итоге компании пришлось заплатить штраф в 134 523 тыс. долларов.
Последующий аудит разработок Amazon показал, что они не могут предотвратить возможные правонарушения. Софт может совершать ошибки и бизнесу не обойтись без комплаенс-офицеров.
Узнать, как предотвратить правонарушения и помочь бизнесу избежать возможных штрафов можно на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу». Вас ждут лекции от практикующих экспертов из МГУ, МГИМО, Лондонского Университета, Verba Legal и других.
✏️ Преподаватели курса разберут:
• санкции со стороны США и крупные кейсы компаний FedEx, Unicredit, Amazon;
• санкции от ЕС и требования к получению лицензии от Казначейства Бельгии;
• как выбрать место разрешения споров и варианты «нейтральных форумов»;
• рабочие примеры контрмер России по работе с иностранными санкциями и многое другое.
Для того, чтобы закрепить полученные навыки, предусмотрены практикумы: мастер-классы по санкционному комплаенсу и идентификации санкционных лиц вашей компании. А доступ к лекциям остается с вами навсегда на платформе MDS.
Скидка 10% по промокоду: MDS
Старт курса: 19 августа 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KVdmo *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🇬🇧 Британский регулятор сообщил OFSI о юрфирмах, нарушающих санкции
Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании (SRA) сообщило о двух юридических фирмах в OFSI за нарушение санкций в отношении 🇷🇺 России. В обоих случаях юридические фирмы предположительно содействовали сделкам на сумму более 💷 300 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним, что в 2023 году Великобритания запретила оказывать юридические консультационные услуги в связи с финансовой или торговой деятельностью, которая была бы запрещена в соответствии с режимом санкций Великобритании в отношении России. Британским юристам также запрещается консультировать российские компании по поводу сделок, от которых РФ может получать экономические выгоды.
Раннее SRA выпустило новый гайд по вопросам санкционного комплаенса, который призван помочь компаниям правильно выявлять и оценивать возникающие в их деятельности санкционные риски.
#санкции
Контрабандист из 🇷🇺 России приговорен к трем годам тюремного заключения в 🇺🇸 США
В сентябре прошлого года мы писали о Максиме Марченко, гражданине РФ, проживавашем в 🇭🇰 Гонконге, который обвинялся США в отмывании денег и контрабанде товров.
Минюст США смог доказать, что Марченко использовал сеть подставных компаний как часть зарубежной контрабандной группы для поставки в Россию американских технологий двойного назначения, имеющих военное применение, в нарушение американского законодательства. Ключевой фигурант дела – гендиректор НПЦ Топаз. Основной товар – микродисплеи OLED.
17 июля Марченко был приговорен к трем годам лишения свободы.
#санкции
🇩🇪 Германия продлевает действие генеральной лицензии на оказание услуг российским дочкам западных компаний
20 февраля 2024 года 🇩🇪 Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю Германии (BAFA) объявило о выпуске генеральной лицензии № 42. В ней разъясняется, что предоставление определенных услуг и программного обеспечения для бизнеса, например ERP-программ или аудиторских услуг, в интересах, в частности,🇷🇺 российских дочерних компаний компаний 🇪🇺 ЕС по-прежнему разрешено (см. Регламент ЕС 833/2014).
Генеральная лицензия должна была действовать до 31 марта 2025 года. Органы ЕС критиковали Германию за такой подход – государства-члены, как правило, рассматривать каждый случай в отдельности, а не предоставляют генеральную лицензию. Несмотря на критику, вчера действие лицензии было продлено до 31 декабря 2025 года.
#санкции