135055
„Мы будем уничтожать наше ядерное оружие вместе с Америкой“. В. С. Черномырдин. Канал для уверенных в себе.
За что хлопнули птичку Киви. Платежная система проводила платежи в пользу украинских пользователей. Была финансовым хабом РФ-Украина. Много платежей физлицам в странах СНГ с украинскими паспортами.
Мошенники, обманывавшие россиян, выводили средства через Киви.
Выводились средства криминальных общаков в тюрьмах и лагерях.
Киви прогонял средства онлайн-казино и закладчиков.
Кроме того, менеджмент банка генерил схемы обналичивания для оптимизации налоговой нагрузки.
Дыра в капитале Киви-банка уже свыше 9,5 млрд рублей. По окончании работы временной администрации она явно будет в 2-4 раза выше.
Владельцы банка и схематозники из правления частично покинули РФ. Шляпа гигантская.