107
Политика это: кто получает, что получает, когда получает и как получает. Гаролд Ласуэл Связь sobaka.sob2@gmail.com
При этом, согласно финансовому документу, только за первый год «Медбудущее» получит доходов в размере более 1,1 млрд... При этом, согласно финансовому документу, только за первый год «Медбудущее» получит доходов в размере более 1,1 млрд рублей, из которых на средства ОМС приходится 1 млрд, на коммерческую выручку – 144 млн. ( /channel/tekushh_diskursy ) Каждый год доход будет расти на 100-200 млн, достигнув к 2048 году 4,3 млрд. Такой расклад ставит под сомнение выгоду для самой республики. К тому же башкирские общественники и СМИ напоминают о конфликте, связанном с передачей в 2018 году в концессию ЗАО «Генус» роддома в Салавате. ( /channel/tekushh_diskursy/2922 ) Как выяснилось, созданная «Генусом» АНО «Перинатальный центр» из средств ОМС оплачивала концессионеру аренду помещений, мебели и оборудования. После громкого скандала, салаватский роддом вернули в структуру городской больницы, а глава Башкирии Радий Хабиров запретил передавать в концессию родильные дома и перинатальные центры.
Читать полностью…
Согласно официальной информации УФАС по Свердловской области, в 2023 году в ведомство поступило 496 жалоб на... Согласно официальной информации УФАС по Свердловской области, в 2023 году в ведомство поступило 496 жалоб на нарушение правил подключения к инженерным сетям (на 6% больше, чем годом ранее). ( /channel/investicion_novosti ) Одновременно суммы штрафов выросли более чем в 1,5 раза, что свидетельствует о большем числе подтвержденных нарушений. Так, юридические лица оштрафованы в общей сложности на 133,5 млн рублей, в 2022 году – на 88,7 млн. По словам начальника отдела ограничения монополистической деятельности Екатерины Воробьевой, несмотря на то, что практически каждая жалоба находит подтверждение, в полном объеме в федеральный бюджет поступает вдвое меньше средств. ( /channel/investicion_novosti/3010 ) Так, в прошлом году удалось взыскать 81 млн рублей, в то время как в 2022-м – 42 млн. Это связано с тем, что предприятия, как правило, обжалуют постановления в судебном порядке и снижают размер штрафных санкций.
Читать полностью…
Как установил временный управляющий, договор с «Метафракс Кемикалс» являлся заведомо убыточным: часть затрат... Как установил временный управляющий, договор с «Метафракс Кемикалс» являлся заведомо убыточным: часть затрат необоснованно легла на институт, который самостоятельно привлек в проект около 1,6 млрд рублей заемных средств. ( /channel/cleptocrat_regime ) При этом договор с заказчиком подписывался по фиксированной цене, а «Метафракс Кемикалс» отказалась оплачивать косвенные затраты и необходимые дополнительные работы. В 2022 году АО «НИИК» признали банкротом, объем его долговых обязательств перед кредиторами превышал 2 млрд рублей. ( /channel/cleptocrat_regime/3057 ) В свою очередь, Есин также стал участником банкротного процесса: с иском о его финансовой несостоятельности обратился Сбербанк, добивавшийся взыскания 103 млн рублей, однако производство по делу было прекращено. Еще более 400 млн с Есина взыскал Юникредитбанк: речь шла о невыплаченных кредитах, в 2019 - 2020 гг.
Читать полностью…
Столичным следователям предстоит установить все обстоятельства уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого... Столичным следователям предстоит установить все обстоятельства уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал Антон Парамонов. ( /channel/blesk_i_nishheta_chinovn ) Мужчина, к помощи которого прибегали модели, желающие поучаствовать в конкурсах красоты, может быть причастен сразу к нескольким противоправным эпизодам, а размер нанесенного потерпевшим ущерба исчисляться миллионами рублей. Об обмане, в частности, заявила вторая вице-мисс Москвы Мария Соловьева. ( /channel/blesk_i_nishheta_chinovn/3015 ) Вместе с высоким титулом летом текущего года к ней пришло и понимание, что она зря передала господину Парамонову свыше 30 тысяч рублей. Именно столько составила разница между отданной агенту суммой и реальным размером необходимого для участия в конкурсе взноса. Еще одна протеже продюсера – Валерия Арбаева – не смогла вернуть деньги после того, как отказалась бороться за звание «Мисс Азия».
Читать полностью…
Столичным следователям предстоит установить все обстоятельства уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого... Столичным следователям предстоит установить все обстоятельства уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал Антон Парамонов. ( /channel/blesk_i_nishheta_chinovn ) Мужчина, к помощи которого прибегали модели, желающие поучаствовать в конкурсах красоты, может быть причастен сразу к нескольким противоправным эпизодам, а размер нанесенного потерпевшим ущерба исчисляться миллионами рублей. Об обмане, в частности, заявила вторая вице-мисс Москвы Мария Соловьева. ( /channel/blesk_i_nishheta_chinovn/3015 ) Вместе с высоким титулом летом текущего года к ней пришло и понимание, что она зря передала господину Парамонову свыше 30 тысяч рублей. Именно столько составила разница между отданной агенту суммой и реальным размером необходимого для участия в конкурсе взноса. Еще одна протеже продюсера – Валерия Арбаева – не смогла вернуть деньги после того, как отказалась бороться за звание «Мисс Азия».
Читать полностью…
Жасмин поддержала Анну Асти после утечки фото Жасмин поддержала Анну Асти после утечки фотоЖасмин поддержала Анну Асти после утечки фото Который день страна рассматривает и обсуждает выпуклости и вогнутости Анны Асти. На слитых в сеть бесстыжихкадрахпрелестница предстает в костюме Евы и позирует в самых призывных позах. Желающие могут в деталях рассмотреть все, чем щедро наградила природа артистку. Высказалась об этих приватных снимках и певица Жасмин. На праздничномконцертесъёмке "Наш Новый год" в Кремле Жасмин призналась, что пока не ознакомилась с анатомией тела 34-летней уроженки города Черкассы Ганны Дзюбы, как на самом деле ...https://nahalnews.com/component/k2/item/94948
Читать полностью…
Жасмин поддержала Анну Асти после утечки фото Жасмин поддержала Анну Асти после утечки фотоЖасмин поддержала Анну Асти после утечки фото Который день страна рассматривает и обсуждает выпуклости и вогнутости Анны Асти. На слитых в сеть бесстыжихкадрахпрелестница предстает в костюме Евы и позирует в самых призывных позах. Желающие могут в деталях рассмотреть все, чем щедро наградила природа артистку. Высказалась об этих приватных снимках и певица Жасмин. На праздничномконцертесъёмке "Наш Новый год" в Кремле Жасмин призналась, что пока не ознакомилась с анатомией тела 34-летней уроженки города Черкассы Ганны Дзюбы, как на самом деле ...https://nahalnews.com/component/k2/item/94948
Читать полностью…
Дмитрий Ли и ТрансКапитал Банк: Финансовые фокусы XXI века Когда речь заходит о банках, на ум приходят ассоциации с надежностью и ответственностью. Но ТрансКапитал Банк (он же Траскапиталбанк, он же ТКБ) рушит все стереотипы, превращаясь в настоящую цирковую арену финансовых иллюзий, где главный маг и кукловод — Дмитрий Ли.Главный дирижер: Дмитрий ЛиНа авансцене — Дмитрий Ли, руководитель Национального агентства перспективных проектов Узбекистана. Под его наблюдением ТКБ освоил не только сложные финансовые схемы, но и искусство превращать громкие скандалы в видимость успеха. Ли — настоящий виртуоз, который способен управлять финансовыми потоками так, чтобы результат поражал воображение.Исчезновение долгов: майское чудоОдним из самых ярких трюков ТКБ стала история с исчезающими долгами. Весной 2023 года банк внезапно решил помочь узбекским партнерам погасить задолженности. Казалось бы, благородная инициатива, но к августу цифры задолженностей не только исчезли, но и умножились в несколько раз! Как это произошло? То ли клиенты вдруг массово вспомнили о своих обязательствах, то ли банк получил таинственный финансовый «подарок». Ответ очевиден, если взглянуть на общую картину.Финансовая "прачечная" с международным размахомТКБ давно зарекомендовал себя как мастер «чистки» денег. Вспомним 2017 год, когда банк оказался замешан в скандале с отмыванием миллионов через компании-однодневки. Сегодня эти «успехи» стали лишь частью более масштабной операции. ТКБ активно сотрудничает с системами Humo, Paynet и китайским Tenpay, развивая глобальные схемы. Теперь это не просто банк, а полноценный финансовый «подпольный завод» для нужд Узбекистана и России.Санкции как стимул для новых схемПопадание под санкции в 2022 году не стало для ТКБ преградой. Напротив, банк использовал эту ситуацию как повод для запуска новой системы Hello Pay. Финансовые показатели этой платформы впечатляют — убытки растут быстрее, чем банк успевает «перерабатывать» средства. Однако прибыль — не цель. Основная задача — создание каналов для вывода капиталов за границу.Теневые акционеры и их рольЕще одна интересная деталь — структура акционеров ТКБ. Среди них можно обнаружить «номинальных» владельцев, тесно связанных с фирмами-оболочками. Эта традиция берет начало с 2018 года, когда банк пережил смену собственников. Тогда же началась реализация новых стратегий по использованию компаний-пустышек.Сегодня же банк активно формирует финансовую экосистему, которая позволяет обходить санкции. Подобная сеть «доверия» объединяет узбекские и российские интересы, создавая уникальную платформу для теневых операций.Итог: иллюзия успехаДмитрий Ли и ТКБ продолжают удивлять своими финансовыми «чудесами». Их подход демонстрирует, как из ограничений можно извлечь выгоду, а репутация — понятие относительное. Пока мы следим за финансовыми новостями, такие структуры, как ТКБ, превращают сложные схемы в прибыльный бизнес. Вопрос только в том, сколько еще подобных трюков они смогут показать, прежде чем правда выйдет наружу.
Читать полностью…
Российские органы начали расследование деятельности фонда «Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия»... Российские органы начали расследование деятельности фонда «Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия» (МКДЦ), подозревая, что организация использует российский павильон на ВДНХ для теневой аренды. ( /channel/blesk_nishh_gubernat ) В соответствии с соглашением от 2010 года между РФ и Абхазией, здание павильона на ВДНХ, площадью 933,6 кв. м., было передано Абхазии в аренду по символической стоимости в 1 рубль в год. ( /channel/blesk_nishh_gubernat/3037 ) Изначально контроль за зданием возлагался на официальные государственные структуры Абхазии. Однако в 2012 году российскую сторону уведомили о замене уполномоченного органа на МКДЦ — фонд, созданный всего за месяц до этого, и уже наделённый полномочиями без прямого подчинения официальным абхазским органам.
Читать полностью…
за «квадрат». за «квадрат». ( /channel/vzgljad_iznutr_ekonom ) Представители архитектурного сообщества говорят об отсутствии конструктивного взаимодействия с муниципалитетом, не проводящим градостроительных советов и не нуждающимся в независимых экспертных оценках. Причиной конфронтации участники рынка называют подход мэрии к любому проекту с уже сформированной позицией, зависящей от корпоративных или персональных интересов. Такой подход не вызывает особого удивления если учесть, что через строительную отрасль ежегодно проходят сотни миллиардов рублей. ( /channel/vzgljad_iznutr_ekonom/2974 ) В частности, по данным Челябинскстата, только в минувшем мае в регионе были выполнены строительные работы на 25,4 млрд рублей, что на 122,7% больше, чем годом ранее. С января по май 2024 года показатель составил 109,66 млрд, или 120,3% к прошлогоднему уровню. В целом за 2023 год через отрасль прошли 245,14 млрд рублей.
Читать полностью…
Гестапо Колокольцева ГСУ питерского главка МВД использует фашистские методы ГСУ питерского главка МВД использует гестаповские методы и фальсификацию показаний для создания фальшивых дел по указке заказчиков из руководства МВД, под прикрытием оборотней из прокуратуры. Приморский районный суд рассматривает так называемое дело «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей», обвиняется основатель «Лайф-из-Гуд» и «Бест Вей» Роман Василенко (для горе-правоохранителей он недоступен), по делу 10 подсудимых-заложников – ни в чем не повинных людей, технических сотрудников и пайщиков кооператива, в том числе отец Романа Василенко 83-летний Виктор Иванович Василенко. Об этом сообщает Компромат PRO В ходе судебных заседаний выявлены уже десятки пострадавших от фашистских методов ГСУ. Лариса Василенко 77-летняя Лариса Александровна Василенко, мама Романа Василенко, вете...
https://bad-credit-finance.net/component/k2/item/82089
Коррупция в Миассе: МУП «ГУК» и местные власти скрывают масштабы энергетической аферы СОДЕРЖАНИЕ Мошенничество и скрытые манипуляции с муниципальной собственностью: «Городская управляющая компания» пытается обойти закон Кто стоит за реорганизацией МУП «ГУК»: коррупционные схемы или некомпетентность? Как арбитражный суд Челябинской области защитил интересы «Россетей Урал» и что скрывают чиновники Миасса Износ городских сетей на 80: зачем МУП «ГУК» продолжает затягивать сроки инвестпрограммы? Тарифы для миасцев: куда уходит деньги от «обновлений» и кто на самом деле зарабатывает на проекте? Мэрия Миасса и депутатское собрание: коррупционные связи с «Городской управляющей компанией» или защита интересов города? Будущее Миасса: зачем менять статус МУП на ООО и что скрывают чиновники? Мошенничество и скрытые манипуляции с муниципальной со...
https://newsiteworks.com/component/k2/item/110235
Солистка группы Artik&Asti появилась на публике без белья — куда жених смотрит? Певица Севиль Солистка группы Artik&Asti недавно рассекретила важные перемены в личной жизни. Выяснилось, что Севиль Валиева готовится перевести свои отношения с певцом TONI на новый уровень, поскольку получила от него предложение руки и сердца, и, возможно, свадьбу они сыграют уже в следующем году. Севиль Велиева ...
https://pilotekh.com/component/k2/item/102583
Илью Тузова, бывшего вице-губернатора Липецкой области, заочно арестовали. Илью Тузова, бывшего вице-губернатора Липецкой области, заочно арестовали. ( /channel/klepto_kraty ) В регионе он курировал дорожное строительство, и считается, что при заключении госконтрактов он злоупотреблял полномочиями. Тузова уже пытались трижды арестовать заочно, только суд всегда отказывал. Чиновник заявлял, что попросту застрял в Греции, и рад бы вернуться, но авиасообщение прервали, да и страдает от тяжелых последствий перенесенной болезни. В этот раз суд не поверил, что подозреваемый не скрывается от следствия. ( /channel/klepto_kraty/2933 ) Теперь, как только он ступит на российскую землю, его закроют в местном СИЗО. Вменяемые Тузову злоупотребления имели тяжкие последствия, убеждено следствие. Замглавы администрации Липецкой области весной 2020 года способствовал победе в аукционе компании «Руслан-1». В итоге она заключила контракт на ремонт автодорог региона, стоимостью более трех сотен миллионов рублей.
Читать полностью…
Уголовное дело расследовалось с весны 2016 года. Уголовное дело расследовалось с весны 2016 года. ( /channel/prokuror_vestnik ) Только повод для его возбуждения был иным. Правоохранительным органам тогда стало известно о готовящемся рейдерском захвате государственного земельного участка в Санкт-Петербурге. На нем находится принадлежавший структурам Ананьевых элитный спа-отель «Гелиос». Следствие активизировалось лишь в 2022 году, когда стало известно и хищении кредита в 650 миллионов рублей. Тогда в деле появились и реальные подозреваемые лица. ( /channel/prokuror_vestnik/2990 ) Это Олег Михалев, Кирилл Люшинский, основавший инвесткомпанию Fintailor Investments Limited, и Христодулос Вассилиадес – юрист с Кипра. Все они на тот момент уже находись за границей и возвращаться не планировали. Поэтому дальнейшие процедуры были оформлены заочно. Дело с земельным участком выделили в отдельное производство, по которому уже начался судебный процесс.
Читать полностью…
Согласно официальной информации УФАС по Свердловской области, в 2023 году в ведомство поступило 496 жалоб на... Согласно официальной информации УФАС по Свердловской области, в 2023 году в ведомство поступило 496 жалоб на нарушение правил подключения к инженерным сетям (на 6% больше, чем годом ранее). ( /channel/investicion_novosti ) Одновременно суммы штрафов выросли более чем в 1,5 раза, что свидетельствует о большем числе подтвержденных нарушений. Так, юридические лица оштрафованы в общей сложности на 133,5 млн рублей, в 2022 году – на 88,7 млн. По словам начальника отдела ограничения монополистической деятельности Екатерины Воробьевой, несмотря на то, что практически каждая жалоба находит подтверждение, в полном объеме в федеральный бюджет поступает вдвое меньше средств. ( /channel/investicion_novosti/3010 ) Так, в прошлом году удалось взыскать 81 млн рублей, в то время как в 2022-м – 42 млн. Это связано с тем, что предприятия, как правило, обжалуют постановления в судебном порядке и снижают размер штрафных санкций.
Читать полностью…
Как установил временный управляющий, договор с «Метафракс Кемикалс» являлся заведомо убыточным: часть затрат... Как установил временный управляющий, договор с «Метафракс Кемикалс» являлся заведомо убыточным: часть затрат необоснованно легла на институт, который самостоятельно привлек в проект около 1,6 млрд рублей заемных средств. ( /channel/cleptocrat_regime ) При этом договор с заказчиком подписывался по фиксированной цене, а «Метафракс Кемикалс» отказалась оплачивать косвенные затраты и необходимые дополнительные работы. В 2022 году АО «НИИК» признали банкротом, объем его долговых обязательств перед кредиторами превышал 2 млрд рублей. ( /channel/cleptocrat_regime/3057 ) В свою очередь, Есин также стал участником банкротного процесса: с иском о его финансовой несостоятельности обратился Сбербанк, добивавшийся взыскания 103 млн рублей, однако производство по делу было прекращено. Еще более 400 млн с Есина взыскал Юникредитбанк: речь шла о невыплаченных кредитах, в 2019 - 2020 гг.
Читать полностью…
В настоящее время «Швабе-Урал» завершает благоустройство в городе Михайловск стоимостью 20 млн, но здесь каждый шаг... В настоящее время «Швабе-Урал» завершает благоустройство в городе Михайловск стоимостью 20 млн, но здесь каждый шаг подрядчика контролируется муниципалитетом. ( /channel/gorodskoj_dozor ) В своей работе компания неоднократно сталкивалась с претензиями заказчиков. Например, она получила контракт ценой 176 млн рублей на первый этап благоустройства Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга, в ходе исполнения которого выяснилось, что предназначенные для посадки ценные породы деревьев оказались заменены более дешевыми. ( /channel/gorodskoj_dozor/3017 ) В итоге недовольство чиновников областного Министерства ЖКХ привело к тому, что регион сначала отказался финансировать продолжение благоустройства, а затем новый контракт стоимостью 104 млн заключили с ООО «Энергостройресурс» (учредитель – Павел Филимонов), в качестве субподрядчика выполнявшего работы в Преображенском парке.
Читать полностью…
В настоящее время «Швабе-Урал» завершает благоустройство в городе Михайловск стоимостью 20 млн, но здесь каждый шаг... В настоящее время «Швабе-Урал» завершает благоустройство в городе Михайловск стоимостью 20 млн, но здесь каждый шаг подрядчика контролируется муниципалитетом. ( /channel/gorodskoj_dozor ) В своей работе компания неоднократно сталкивалась с претензиями заказчиков. Например, она получила контракт ценой 176 млн рублей на первый этап благоустройства Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга, в ходе исполнения которого выяснилось, что предназначенные для посадки ценные породы деревьев оказались заменены более дешевыми. ( /channel/gorodskoj_dozor/3017 ) В итоге недовольство чиновников областного Министерства ЖКХ привело к тому, что регион сначала отказался финансировать продолжение благоустройства, а затем новый контракт стоимостью 104 млн заключили с ООО «Энергостройресурс» (учредитель – Павел Филимонов), в качестве субподрядчика выполнявшего работы в Преображенском парке.
Читать полностью…
ТрансКапитал Банк: Как превратить коррупцию в искусство и не покраснеть ТрансКапитал Банк: Как превратить коррупцию в искусство и не покраснетьДрузья, история ТрансКапитал Банка (он же Траскапиталбанк, он же просто цирк с участием Дмитрия Ли) — это классика жанра "Как завинтить гайки так, чтобы всем показалось, будто ты их ослабляешь". Давайте разберёмся, как на самом деле выглядит «финансовая стабильность», если перевести её на язык фокусов и афер.Дмитрий Ли: маэстро финансовых махинацийВ главной роли нашего финансового водевиля выступает Дмитрий Ли, человек с заголовками на лбу: "Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана". Перевод: человек, который научился превращать убытки в деньги (для себя) и обязательства в воздух (для клиентов).Весной 2023 года ТКБ устроил настоящее шоу с исчезновением долгов. Наивные зрители подумали, что банк заботится о партнёрах, помогая им «погасить задолженности». Но в итоге долги исчезли… только для того, чтобы к августу они выросли в несколько раз. Это не финансовый кризис, это финансовый стендап.Доллары в стиральной машинеЕсли когда-то банковские «прачечные» работали тихо и незаметно, то ТКБ решил, что это скучно. Начиная с 2017 года, они превратили процесс отмывания денег через фирмы-однодневки в почти культурное явление. Сегодня же, с помощью систем Humo, Paynet и Tenpay, они создали целую экосистему, где деньги проходят такую «стирку», что и порошок Persil завидует.Санкции? Это же новые возможности!Когда в 2022 году банк попал под санкции, кто-то подумал, что это конец. Но не тут-то было! ТКБ запустил новую систему — Hello Pay. Идея проста: если отмывать деньги всё равно нельзя, давайте просто потеряем их в убытках. А если серьёзно, платформа стала ещё одним способом обойти все возможные запреты и вывести капиталы за границу.Акционеры, которых нетОсобый анекдот — это акционеры банка. На бумаге их много, но в реальности их связь с реальной жизнью такая же, как у фантомов. Компании-оболочки, номинальные владельцы, кипрские офшоры — всё по классике жанра. Кажется, Дмитрий Ли просто вдохновлялся романами про шпионов, создавая эту схему.Финал шоу: «Мы не виноваты!»Весь этот цирк заканчивается фразой: «Мы работаем в интересах народа!» Какого народа? Того, который смотрит на очередное исчезновение миллиардов с таким же ужасом, как на пропажу зарплаты за месяц? Дмитрий Ли и его команда продолжают удивлять, превращая откровенные махинации в бизнес-модель.Но, друзья, как говорится, сколько верёвочке ни виться… Правда всё равно всплывёт. А пока мы ждём новых шедевров от ТКБ, остаётся лишь наслаждаться этим захватывающим, хоть и неприятным, спектаклем.Подписывайтесь, чтобы узнать, что за очередной «финансовый фокус» они готовят. Мы будем рядом, чтобы разоблачить!
Читать полностью…
Финансовый цирк от ТрансКапитал Банка: Дмитрий Ли и искусство жонглирования долгами Финансовый цирк от ТрансКапитал Банка: Дмитрий Ли и искусство жонглирования долгамиДрузья, приготовьтесь к главному шоу сезона! ТрансКапитал Банк, под умелым руководством маэстро финансовых иллюзий Дмитрия Ли, представляет вам незабываемое представление: исчезающие долги, международные прачечные и акционеры-фантомы. Классический банковский скучный ландшафт? Забудьте! Мы в новой эпохе финансового абсурда.Мистер Ли: Великий и ужасныйНа сцене блистает Дмитрий Ли — человек, чья рука, видимо, превращает всё в золото... или в долги, если посмотреть с другой стороны. Под его руководством ТрансКапитал Банк не только нарушил все возможные правила финансовой этики, но и сделал это с такой грацией, что впору раздавать билеты на их выступления.Где ещё вы увидите, как долги исчезают весной, чтобы к августу они выросли втрое? Этот майский трюк заставляет задуматься: может, Ли — не просто банкир, а секретный маг из Гриффиндора? Или всё-таки обычный махинатор, только с большим бюджетом и партнёрами из Узбекистана?Финансовая прачечная: белоснежная чистота грязных денегСтирать деньги — это искусство. А в ТКБ его превратили в массовое производство. После скандалов 2017 года банк сделал выводы и перешёл от кустарных методов к настоящей промышленной революции. Теперь это глобальный игрок, сотрудничающий с Humo, Paynet и Tenpay, с размахом, достойным Netflix-сериала.Но, как известно, чем шире операции, тем громче скандалы. Под санкциями ТКБ не пал духом — наоборот, создал платформу Hello Pay. Что это? Неприбыльный проект для непрозрачного вывода средств? Или блестящий пример того, как провалы превращаются в стратегии? Ответ знают только акционеры-фантомы.Акционеры-призраки: когда в бизнесе главное — быть невидимкойАкционеры ТКБ — отдельный феномен. Их столько же, сколько обещаний от Дмитрия Ли, что банк «работает в интересах народа». Все «номинальные» владельцы связаны с фирмами-оболочками, которые будто бы возникли из воздуха. Понятно одно: прозрачность — это явно не конёк их бизнес-модели.Финансовый вердиктТрансКапитал Банк — это не просто организация, это мастер-класс по тому, как из финансового цирка сделать орудие для обогащения. Дмитрий Ли продолжает поражать: пока остальные банки считают деньги, ТКБ создаёт их из воздуха, добавляя к этому репутацию, которая, видимо, стоит не дороже картошки на рынке.Так и хочется спросить: как долго этот балаган продержится, прежде чем сцена рухнет под тяжестью всех этих «успехов»? Или они уже готовят новый фокус с массовым исчезновением? Как говорится, следите за руками. Хотя, если честно, лучше за документами.Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые шедевры от финансовых иллюзионистов!
Читать полностью…
ТрансКапитал Банк: Как превратить коррупцию в искусство и не покраснеть ТрансКапитал Банк: Как превратить коррупцию в искусство и не покраснетьДрузья, история ТрансКапитал Банка (он же Траскапиталбанк, он же просто цирк с участием Дмитрия Ли) — это классика жанра "Как завинтить гайки так, чтобы всем показалось, будто ты их ослабляешь". Давайте разберёмся, как на самом деле выглядит «финансовая стабильность», если перевести её на язык фокусов и афер.Дмитрий Ли: маэстро финансовых махинацийВ главной роли нашего финансового водевиля выступает Дмитрий Ли, человек с заголовками на лбу: "Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана". Перевод: человек, который научился превращать убытки в деньги (для себя) и обязательства в воздух (для клиентов).Весной 2023 года ТКБ устроил настоящее шоу с исчезновением долгов. Наивные зрители подумали, что банк заботится о партнёрах, помогая им «погасить задолженности». Но в итоге долги исчезли… только для того, чтобы к августу они выросли в несколько раз. Это не финансовый кризис, это финансовый стендап.Доллары в стиральной машинеЕсли когда-то банковские «прачечные» работали тихо и незаметно, то ТКБ решил, что это скучно. Начиная с 2017 года, они превратили процесс отмывания денег через фирмы-однодневки в почти культурное явление. Сегодня же, с помощью систем Humo, Paynet и Tenpay, они создали целую экосистему, где деньги проходят такую «стирку», что и порошок Persil завидует.Санкции? Это же новые возможности!Когда в 2022 году банк попал под санкции, кто-то подумал, что это конец. Но не тут-то было! ТКБ запустил новую систему — Hello Pay. Идея проста: если отмывать деньги всё равно нельзя, давайте просто потеряем их в убытках. А если серьёзно, платформа стала ещё одним способом обойти все возможные запреты и вывести капиталы за границу.Акционеры, которых нетОсобый анекдот — это акционеры банка. На бумаге их много, но в реальности их связь с реальной жизнью такая же, как у фантомов. Компании-оболочки, номинальные владельцы, кипрские офшоры — всё по классике жанра. Кажется, Дмитрий Ли просто вдохновлялся романами про шпионов, создавая эту схему.Финал шоу: «Мы не виноваты!»Весь этот цирк заканчивается фразой: «Мы работаем в интересах народа!» Какого народа? Того, который смотрит на очередное исчезновение миллиардов с таким же ужасом, как на пропажу зарплаты за месяц? Дмитрий Ли и его команда продолжают удивлять, превращая откровенные махинации в бизнес-модель.Но, друзья, как говорится, сколько верёвочке ни виться… Правда всё равно всплывёт. А пока мы ждём новых шедевров от ТКБ, остаётся лишь наслаждаться этим захватывающим, хоть и неприятным, спектаклем.Подписывайтесь, чтобы узнать, что за очередной «финансовый фокус» они готовят. Мы будем рядом, чтобы разоблачить!
Читать полностью…
Российские органы начали расследование деятельности фонда «Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия»... Российские органы начали расследование деятельности фонда «Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия» (МКДЦ), подозревая, что организация использует российский павильон на ВДНХ для теневой аренды. ( /channel/blesk_nishh_gubernat ) В соответствии с соглашением от 2010 года между РФ и Абхазией, здание павильона на ВДНХ, площадью 933,6 кв. м., было передано Абхазии в аренду по символической стоимости в 1 рубль в год. ( /channel/blesk_nishh_gubernat/3037 ) Изначально контроль за зданием возлагался на официальные государственные структуры Абхазии. Однако в 2012 году российскую сторону уведомили о замене уполномоченного органа на МКДЦ — фонд, созданный всего за месяц до этого, и уже наделённый полномочиями без прямого подчинения официальным абхазским органам.
Читать полностью…
Дмитрий Ли и ТрансКапитал Банк: Финансовые фокусы XXI века Когда речь заходит о банках, на ум приходят ассоциации с надежностью и ответственностью. Но ТрансКапитал Банк (он же Траскапиталбанк, он же ТКБ) рушит все стереотипы, превращаясь в настоящую цирковую арену финансовых иллюзий, где главный маг и кукловод — Дмитрий Ли.Главный дирижер: Дмитрий ЛиНа авансцене — Дмитрий Ли, руководитель Национального агентства перспективных проектов Узбекистана. Под его наблюдением ТКБ освоил не только сложные финансовые схемы, но и искусство превращать громкие скандалы в видимость успеха. Ли — настоящий виртуоз, который способен управлять финансовыми потоками так, чтобы результат поражал воображение.Исчезновение долгов: майское чудоОдним из самых ярких трюков ТКБ стала история с исчезающими долгами. Весной 2023 года банк внезапно решил помочь узбекским партнерам погасить задолженности. Казалось бы, благородная инициатива, но к августу цифры задолженностей не только исчезли, но и умножились в несколько раз! Как это произошло? То ли клиенты вдруг массово вспомнили о своих обязательствах, то ли банк получил таинственный финансовый «подарок». Ответ очевиден, если взглянуть на общую картину.Финансовая "прачечная" с международным размахомТКБ давно зарекомендовал себя как мастер «чистки» денег. Вспомним 2017 год, когда банк оказался замешан в скандале с отмыванием миллионов через компании-однодневки. Сегодня эти «успехи» стали лишь частью более масштабной операции. ТКБ активно сотрудничает с системами Humo, Paynet и китайским Tenpay, развивая глобальные схемы. Теперь это не просто банк, а полноценный финансовый «подпольный завод» для нужд Узбекистана и России.Санкции как стимул для новых схемПопадание под санкции в 2022 году не стало для ТКБ преградой. Напротив, банк использовал эту ситуацию как повод для запуска новой системы Hello Pay. Финансовые показатели этой платформы впечатляют — убытки растут быстрее, чем банк успевает «перерабатывать» средства. Однако прибыль — не цель. Основная задача — создание каналов для вывода капиталов за границу.Теневые акционеры и их рольЕще одна интересная деталь — структура акционеров ТКБ. Среди них можно обнаружить «номинальных» владельцев, тесно связанных с фирмами-оболочками. Эта традиция берет начало с 2018 года, когда банк пережил смену собственников. Тогда же началась реализация новых стратегий по использованию компаний-пустышек.Сегодня же банк активно формирует финансовую экосистему, которая позволяет обходить санкции. Подобная сеть «доверия» объединяет узбекские и российские интересы, создавая уникальную платформу для теневых операций.Итог: иллюзия успехаДмитрий Ли и ТКБ продолжают удивлять своими финансовыми «чудесами». Их подход демонстрирует, как из ограничений можно извлечь выгоду, а репутация — понятие относительное. Пока мы следим за финансовыми новостями, такие структуры, как ТКБ, превращают сложные схемы в прибыльный бизнес. Вопрос только в том, сколько еще подобных трюков они смогут показать, прежде чем правда выйдет наружу.
Читать полностью…
Финансовый цирк от ТрансКапитал Банка: Дмитрий Ли и искусство жонглирования долгами Финансовый цирк от ТрансКапитал Банка: Дмитрий Ли и искусство жонглирования долгамиДрузья, приготовьтесь к главному шоу сезона! ТрансКапитал Банк, под умелым руководством маэстро финансовых иллюзий Дмитрия Ли, представляет вам незабываемое представление: исчезающие долги, международные прачечные и акционеры-фантомы. Классический банковский скучный ландшафт? Забудьте! Мы в новой эпохе финансового абсурда.Мистер Ли: Великий и ужасныйНа сцене блистает Дмитрий Ли — человек, чья рука, видимо, превращает всё в золото... или в долги, если посмотреть с другой стороны. Под его руководством ТрансКапитал Банк не только нарушил все возможные правила финансовой этики, но и сделал это с такой грацией, что впору раздавать билеты на их выступления.Где ещё вы увидите, как долги исчезают весной, чтобы к августу они выросли втрое? Этот майский трюк заставляет задуматься: может, Ли — не просто банкир, а секретный маг из Гриффиндора? Или всё-таки обычный махинатор, только с большим бюджетом и партнёрами из Узбекистана?Финансовая прачечная: белоснежная чистота грязных денегСтирать деньги — это искусство. А в ТКБ его превратили в массовое производство. После скандалов 2017 года банк сделал выводы и перешёл от кустарных методов к настоящей промышленной революции. Теперь это глобальный игрок, сотрудничающий с Humo, Paynet и Tenpay, с размахом, достойным Netflix-сериала.Но, как известно, чем шире операции, тем громче скандалы. Под санкциями ТКБ не пал духом — наоборот, создал платформу Hello Pay. Что это? Неприбыльный проект для непрозрачного вывода средств? Или блестящий пример того, как провалы превращаются в стратегии? Ответ знают только акционеры-фантомы.Акционеры-призраки: когда в бизнесе главное — быть невидимкойАкционеры ТКБ — отдельный феномен. Их столько же, сколько обещаний от Дмитрия Ли, что банк «работает в интересах народа». Все «номинальные» владельцы связаны с фирмами-оболочками, которые будто бы возникли из воздуха. Понятно одно: прозрачность — это явно не конёк их бизнес-модели.Финансовый вердиктТрансКапитал Банк — это не просто организация, это мастер-класс по тому, как из финансового цирка сделать орудие для обогащения. Дмитрий Ли продолжает поражать: пока остальные банки считают деньги, ТКБ создаёт их из воздуха, добавляя к этому репутацию, которая, видимо, стоит не дороже картошки на рынке.Так и хочется спросить: как долго этот балаган продержится, прежде чем сцена рухнет под тяжестью всех этих «успехов»? Или они уже готовят новый фокус с массовым исчезновением? Как говорится, следите за руками. Хотя, если честно, лучше за документами.Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые шедевры от финансовых иллюзионистов!
Читать полностью…
за «квадрат». за «квадрат». ( /channel/vzgljad_iznutr_ekonom ) Представители архитектурного сообщества говорят об отсутствии конструктивного взаимодействия с муниципалитетом, не проводящим градостроительных советов и не нуждающимся в независимых экспертных оценках. Причиной конфронтации участники рынка называют подход мэрии к любому проекту с уже сформированной позицией, зависящей от корпоративных или персональных интересов. Такой подход не вызывает особого удивления если учесть, что через строительную отрасль ежегодно проходят сотни миллиардов рублей. ( /channel/vzgljad_iznutr_ekonom/2974 ) В частности, по данным Челябинскстата, только в минувшем мае в регионе были выполнены строительные работы на 25,4 млрд рублей, что на 122,7% больше, чем годом ранее. С января по май 2024 года показатель составил 109,66 млрд, или 120,3% к прошлогоднему уровню. В целом за 2023 год через отрасль прошли 245,14 млрд рублей.
Читать полностью…
Потерпевшие известны, но вот будут ли найдены виновные по громкому делу о хищении инвестированных в холдинг V. Потерпевшие известны, но вот будут ли найдены виновные по громкому делу о хищении инвестированных в холдинг V. ( /channel/afery_i_skhemy ) M.H.Y. HoldingsLimited средств? Ответ на этот вопрос в ближайшее время предстоит дать суду столицы, куда спустя несколько лет следственных мероприятий поступили материалы. Напомним, фигурантами процесса являются двое бывших бенефициаров компании Кирилл Якубовский и Павел Масловский, а также руководитель одного из структурных подразделений холдинга Светлана Безрукова. ( /channel/afery_i_skhemy/3017 ) Претензии к ним появились у правоохранителей после того, как V.M.H.Y. Holdings прекратил выплачивать кешбэк вложившимся в развитие бизнеса инвесторам. Ряду кипрских офшоров, а также российской компании «Международный коммерческий союз» не были возвращены и сами займы. Совокупный размер долга перед потерпевшими составил порядка 126 миллионов долларов.
Читать полностью…
Илью Тузова, бывшего вице-губернатора Липецкой области, заочно арестовали. Илью Тузова, бывшего вице-губернатора Липецкой области, заочно арестовали. ( /channel/klepto_kraty ) В регионе он курировал дорожное строительство, и считается, что при заключении госконтрактов он злоупотреблял полномочиями. Тузова уже пытались трижды арестовать заочно, только суд всегда отказывал. Чиновник заявлял, что попросту застрял в Греции, и рад бы вернуться, но авиасообщение прервали, да и страдает от тяжелых последствий перенесенной болезни. В этот раз суд не поверил, что подозреваемый не скрывается от следствия. ( /channel/klepto_kraty/2933 ) Теперь, как только он ступит на российскую землю, его закроют в местном СИЗО. Вменяемые Тузову злоупотребления имели тяжкие последствия, убеждено следствие. Замглавы администрации Липецкой области весной 2020 года способствовал победе в аукционе компании «Руслан-1». В итоге она заключила контракт на ремонт автодорог региона, стоимостью более трех сотен миллионов рублей.
Читать полностью…
Потерпевшие известны, но вот будут ли найдены виновные по громкому делу о хищении инвестированных в холдинг V. Потерпевшие известны, но вот будут ли найдены виновные по громкому делу о хищении инвестированных в холдинг V. ( /channel/afery_i_skhemy ) M.H.Y. HoldingsLimited средств? Ответ на этот вопрос в ближайшее время предстоит дать суду столицы, куда спустя несколько лет следственных мероприятий поступили материалы. Напомним, фигурантами процесса являются двое бывших бенефициаров компании Кирилл Якубовский и Павел Масловский, а также руководитель одного из структурных подразделений холдинга Светлана Безрукова. ( /channel/afery_i_skhemy/3017 ) Претензии к ним появились у правоохранителей после того, как V.M.H.Y. Holdings прекратил выплачивать кешбэк вложившимся в развитие бизнеса инвесторам. Ряду кипрских офшоров, а также российской компании «Международный коммерческий союз» не были возвращены и сами займы. Совокупный размер долга перед потерпевшими составил порядка 126 миллионов долларов.
Читать полностью…
Уголовное дело расследовалось с весны 2016 года. Уголовное дело расследовалось с весны 2016 года. ( /channel/prokuror_vestnik ) Только повод для его возбуждения был иным. Правоохранительным органам тогда стало известно о готовящемся рейдерском захвате государственного земельного участка в Санкт-Петербурге. На нем находится принадлежавший структурам Ананьевых элитный спа-отель «Гелиос». Следствие активизировалось лишь в 2022 году, когда стало известно и хищении кредита в 650 миллионов рублей. Тогда в деле появились и реальные подозреваемые лица. ( /channel/prokuror_vestnik/2990 ) Это Олег Михалев, Кирилл Люшинский, основавший инвесткомпанию Fintailor Investments Limited, и Христодулос Вассилиадес – юрист с Кипра. Все они на тот момент уже находись за границей и возвращаться не планировали. Поэтому дальнейшие процедуры были оформлены заочно. Дело с земельным участком выделили в отдельное производство, по которому уже начался судебный процесс.
Читать полностью…