🏛️SEC обвинила Galois Capital Management в нарушении требований по защите клиентских активов

Что произошло?

🔹Galois Capital - это криптовалютный хедж-фонд, специализирующийся на внебиржевой торговле и алгоритмическом маркет-мейкинге.

🔹Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Galois Capital Management в нарушении требований по защите клиентских активов и продаже незарегистрированных ценных бумаг:

Несоблюдение положений Правила о хранении активов поставило инвесторов Galois Capital под угрозу потери, ненадлежащего использования или неправомерного присвоения активов фонда, включая криптоактивы. Мы будем продолжать привлекать к ответственности консультантов, нарушающих свои основные обязательства по защите инвесторов».

🔹Для урегулирования претензий компания согласилась выплатить $225 000, которые будут распределены между пострадавшими клиентами.

В чем состояло нарушение?

🔹Galois Capital не передала активы под управлением частного фонда квалифицированному кастодиану, что является нарушением правила о хранении активов в Законе об инвестиционных консультантах.

🔹Компания хранила активы клиентов на счетах криптобирж, которые не относятся к категории квалифицированных кастодианов. Одной из таких платформ была FTX, обанкротившаяся в ноябре 2022 года. В связи с этим примерно половина активов фонда, управляемого Galois Capital, после краха FTX была утрачена.

🔹По версии SEC, Galois Capital вводила в заблуждение некоторых инвесторов, заявляя, что они могут вывести свои средства из фонда только подав уведомление как минимум за пять рабочих дней до конца месяца, тогда как платежи другим клиентам осуществлялись в более короткие сроки.

Хотя компания согласилась выплатить штраф для его распределения среди клиентов, она не признала и не опровергла обвинения регулятора.
В моменте договориться явно дешевле, чем судиться. Но перспективы такого подхода напрягают 😐

Читать полностью…

Uniswap заплатит штраф за торговлю с использованием заемных средств

📈Действия Uniswap

🔹Uniswap Labs внедрила версии цифрового протокола на основе блокчейна, который предлагал неквалифицированным участникам и институциональным пользователям в США и за рубежом возможность торговать цифровыми активами с использованием сети Ethereum.

🔹Протокол позволяет пользователям создавать и торговать пулами ликвидности, которые состоят из пары цифровых активов, которые оцениваются по отношению друг к другу.

🔹Пользователи могли торговать в сотнях пулов ликвидности на протоколе.

🔹Среди цифровых активов, которыми торговали на протоколе и через интерфейс, было ограниченное количество токенов, которые предоставляли пользователям кредитное плечо по отношению к цифровым активам, таким как Ether и Bitcoin.

🙎‍♂️Позиция CFTC:

🔹Сделки с токенами с кредитным плечом являются маржинальными товарными сделками, которые могут предлагаться неквалифицированным участникам контрактов только на бирже, которая была зарегистрирована CFTC как контрактный рынок, которым Uniswap Labs не является.

🔹CFTC утверждает, что Uniswap не зарегистрирован как специализированный рынок контрактов и, следовательно, не имел права предлагать продукты для торговли с использованием заемных средств:

В течение соответствующего периода цифровые активы, которыми торговали по Протоколу через Интерфейс, включали ограниченное количество токенов с кредитным плечом, что обеспечивало пользователям примерно 2:1 кредитное плечо на цифровые активы, такие как эфир (ETH) и Bitcoin (BTC), оба товара в межгосударственной торговле.

🔹Некоторые комиссары CFTC выразили несогласие с решением, утверждая, что оно создает неопределенность в сфере регулирования и может задушить американские инновации:

Это дело имеет все отличительные черты того, что мы привыкли называть регулированием посредством принуждения: урегулирование с незначительным штрафом, которое имеет мало отношения к предполагаемому поведению, огульные заявления об отрасли в целом, которые не имеют отношения к рассматриваемому делу, и правовые теории, которые не были проверены в суде

👉🏻Uniswap Labs согласилась заплатить 175 000 долларов США для урегулирования обвинений Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в предоставлении незаконных сделок с использованием заемных средств и маржи.

👉🏻Uniswap также сталкивалось с возможным судебным процессом со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая считает, что у нее есть достаточно доказательств для начала судебного процесса.

Uniswap Labs настаивает на своей приверженности развитию децентрализованных финансов (DeFi).

Немного «пятничного» 😅

Читать полностью…

Возвращаемся к новостям: что у нас на этой неделе? 🤨

- Binance проведет листинг соответствующего MiCA стейблкоина Eurite (EURI) с привязкой к евро. Эмитентом является Banking Circle SA - устали от судов 😐

- Shiba Inu (SHIB) запустит ДАО, что позволит держателям мем-токена голосовать за будущие инициативы - достойный ход 😏


- OKX добавит в листинг мем-токен Hamster Kombat (HMSTR). Торги на спотовом рынке начнутся 26 сентября. На этот день команда проекта запланировала TGE и аирдроп HMSTR - все по-прежнему любят хомяков 🙃


- США берутся за регулирование криптовалют — в сентябре 2024 года Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США начнет обсуждение вопросов, связанных с криптовалютами, включая DeFi, мошенничество и деятельность Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) - что неплохо 😶

- Крупнейшая NFT-биржа Opensea получила уведомление от SEC — регулятор считает, что NFT на платформе являются ценными бумагами - что ожидаемо 🫠

Но сегодня давайте об этом:

Читать полностью…

На этой неделе новости обсуждать смысла не вижу. Главная новость - очевидна, но «гадать на кофейной гуще» и спекулировать на теме бессмысленно. Уже завтра многое прояснится. Это just FYI:

Читать полностью…

Амир Тааки представил первую полностью анонимную ДАО

👤Амир Тааки - разработчик компьютерных игр и программного обеспечения, проектов c открытым исходным кодом, в частности связанных с Bitcoin. Forbes включил его в список тридцати перспективных британских предпринимателей моложе тридцати лет.

Амир Тааки представил первую полностью анонимную ДАО с управлением на основе токенов.

ДАО❓

ДАО - это децентрализованная автономная организация, которая управляется с помощью смарт-контрактов.

🔗По каким принципам работает обычное ДАО:

▫️Отсутствие четкой иерархии.
▫️Прозрачность (история принятых решений доступна всем)
▫️Открытость: любой может стать держателями токена ДАО

☝🏻Особенность ДАО, созданной Тааки: никакие действия децентрализованной организации не отслеживаются онлайн.

Разработанные механизмы DAO позволяют скрыть:

▫️суммы платежей благодаря связыванию их между собой;

▫️информацию о членах клуба и количестве токенов в их владении;

▫️инициаторов предложений;

▫️количество голосов за то или иное предложение;

▫️любую информацию о казначействе.

Преимущества

👉🏻Полностью анонимная структура управления DAO позволит избежать неравномерного распределения токенов управления и концентрации власти у нескольких крупных держателей.

👉🏻С помощью онлайн-структуры они могут установить правила и собирать средства, которыми будет управлять команда.


Надо, конечно, поподробнее разобраться в этом с точки зрения технологии. Но звучит все ооооочень перспективно 🙃

Читать полностью…

Ripple обязана выплатить $125 млн штрафа за продажу XRP, но побеждает в ключевом споре с SEC

👩‍⚖️Суд вынес решение по многолетнему спору между Ripple и SEC, наложив штраф на компанию, но признав, что продажи XRP частично не нарушают законы о ценных бумагах.

👉🏻Предыстория:

В 2020 году SEC подала иск против Ripple, обвиняя компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг на $1,3 млрд под видом токенов XRP.

Дело было одним из самых крупных, возбужденных SEC в сфере криптовалют (об этом был отдельный пост).

В октябре прошлого года SEC подала ходатайство об отклонении своего иска против главы компании Ripple Гарлингхауза и соучредителя Криса Ларсена об ответственности за участие в незаконных продажах ценных бумаг.

👉🏻Итог:

🔺Суд постановил, Ripple нарушил федеральные законы о ценных бумагах, продавая XRP напрямую институциональным клиентам.

🔺Однако он также определил, что программные продажи XRP компанией Ripple розничным клиентам через биржи не нарушают законодательства о ценных бумагах.

! Это различие было ключевым моментом в суде, позволяющим Ripple продолжать свою деятельность, соблюдая правила регулирования криптовалют.

🔺Ripple обязана выплатить штраф в размере $125,035 млн, что значительно меньше $2 млрд, которые требовала SEC.

🔺Судья также наложила запрет на будущие нарушения Ripple закона о ценных бумагах, потребовав от компании подать заявление о регистрации, если она планирует продавать какие-либо ценные бумаги в будущем.

🔺SEC, вероятно, обжалует решение суда, поскольку она не согласна с выводами о том, что продажи XRP розничным клиентам не являются ценными бумагами.

👉🏻Значение решения:

🔺Позитивный сигнал для криптоиндустрии: решение суда создает большую правовую определенность для криптовалютного рынка.

🔺Рост стоимости XRP: криптовалюта XRP отреагировала на решение суда ростом на 19%, демонстрируя позитивный настрой рынка.

Ripple рассматривает это как крупную победу для индустрии криптовалют и заявила, что они способны выплатить штраф.

Можно считать, что в этом деле это точка. Наконец-то 🙃

Читать полностью…

📜Более того, будет создан специальный реестр отмывочных и террористических криптокошельков.


Ух. Вроде ничего не упустила. Ц - цифровизация 😶

Читать полностью…

👋Bybit покидает Францию: регулирование заставляет крупнейшую криптобиржу уйти с рынка

ℹ️Одна из крупнейших криптобирж в мире, Bybit, решила покинуть Францию. В 2024 году Bybit стала лидером по темпам роста объема торгов, что позволило ей занять второе место в мире после Binance.

Все сервисы для французских пользователей приостановлены, а открытые позиции будут принудительно ликвидированы.

❓Причины ухода

🔺Решение Bybit обусловлено жесткими требованиями регуляторов и сложностью получения лицензий, необходимых для соблюдения пакета законов MiCA.

🔺Также этот шаг стал ответом на давление со стороны французского ведомства по финансовому надзору, Autorité des Marchés Financiers (AMF).

🔺Bybit работала во Франции без необходимой лицензии, и еще в мае 2022 года попала в черый список AMF.

👉🏻Теперь MiCA (Markets in Crypto-Assets) вводит единый правовой режим для криптокомпаний в ЕС (об этом писали ранее).

Новый режим в Европе также ограничивает оборот стейблкоинов, что вызвало реакцию и среди других крупных криптобирж, таких как Binance, OKX, Kraken и Upbit. К примеру, Binance заявляла, что ограничит доступ к «нерегулируемым стейблкоинам» (unauthorized stablecoins) для клиентов из ЕС.

В Bybit выразили надежду на возвращение на французский рынок в будущем. В официальном заявлении компания отметила:

«Мы с нетерпением ждем возможности вновь предложить наши услуги клиентам во Франции, как только мы получим необходимые лицензии».

Странные, конечно 🙄 Про MiCA уже давно всем все известно. Почему заранее не начали готовиться - загадка. Видимо, не слишком уж велика и значима доля французского рынка 😶

Читать полностью…

Сперма Дурова уже торгуется на бирже.

Криптаны моментально добавили мемкоин после того, как только Павел Валерьевич сообщил миру, что у него больше 100 биологических детей, поскольку он когда-то являлся активным донором спермы.

Читать полностью…

Штаты объединяются против чрезмерного вмешательства SEC в криптовалюту 👀

Управление генерального прокурора Айовы объявило, что генеральный прокурор штата Бренна Берд возглавила Коалицию.

👥В нее также вошли представители Арканзаса, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски и Оклахомы:

Захват власти SEC может помешать США защищать своих граждан от мошенничества. Это также наносит ущерб свободному рынку.

Свою позицию штаты изложили в amicus brief (письменное заявление лица, не являющегося стороной арбитражного разбирательства). Ранее штаты вступили в дело по иску SEC против Kraken (был пост на эту тему, почитать можно тут), поддерживая последнего и свободу регулирования криптовалюты.

🏦Во многих штатах созданы системы регулирования, в рамках которых криптоактивы рассматриваются как инструмент для денежных переводов. Эти системы включают в себя регистрацию, стандарты минимального размера собственного капитала, протоколы безопасности и надзор со стороны регуляторов.
Существует риск того, что данные законодательные меры на уровне штатов в настоящий момент могут быть замещены федеральными постановлениями.

🤺Позиция Штатов:

🔺SEC пытается захватить контроль над криптоиндустрией, обходя Конгресс и игнорируя законы штатов о защите потребителей.

🔺SEC не имеет полномочий регулировать криптовалюты, а их действия незаконны.

🔺Стремление SEC к расширению полномочий может помешать штатам защищать своих граждан от мошенничества, и это нанесет ущерб свободному рынку.

🔺Термин «инвестиционный контракт» в соответствии с американским Законом о ценных бумагах и биржах предназначен для описания нетрадиционных инструментов, имеющих ключевое сходство с долговыми или долевыми ценными бумагами. Это определение не следует расширять за пределы его первоначального замысла, чем обычно "грешит" SEC.

Коалиция требует от суда предотвратить превышение SEC своих полномочий ☝️ И это все на фоне скорых выборов 🙃Правильно говорят, главное все делать в подходящий момент 🤷‍♀️

Читать полностью…

Высокий суд Лондона передал в прокуратуру дело самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта

👨‍🏫Австралийский ученый и предприниматель Крейг Райт с 2016 года называет себя создателем биткоина Сатоши Накамото. Он разными способами пытался присвоить себе интеллектуальные права на открытый программный код биткоина и авторство его концепции (white paper).

Крейг Райт не раз критиковал разработчиков криптовалют, угрожал обвалом биткоина и крипторынка, использовал британские суды, чтобы заставить замолчать своих критиков, обвинял участников крипторынка в содействии скрытой преступности:

Я очень расстраиваюсь, когда создатели Bitcoin и Bitcoin Cash делают все, чтобы содействовать преступности и отмыванию денег. Они порываются создать новую версию криминальной монеты для этих целей.

Крейг Райт это Сатоши Накамото? 🤯

В мае 2024 года суд признал, что Райт не является тем самым Сатоши Накамото. Соответствующий дисклеймер теперь есть и на сайте Крейга Райта: https://craigwright.net/. Это уведомление является частью приказа о распространении данных, выданного судьей.

Процесс инициировала группа Crypto Open Patent Alliance (COPA), в состав которой входит компания Block основателя Twitter Джека Дорси.

Они обвинили Райта в подделке документов и лжесвидетельстве. Судья с их доводами согласился:

Доктор Райт многократно и неоднократно лгал суду в своих показаниях и пытался создать ложную картину, подделывая документы в огромном масштабе и представляя их в качестве доказательств. В целом, все его ложь и поддельные документы были в поддержку его самой большой лжи: его утверждения, что он Сатоши Накамото.

Высокий суд Лондона официально заявил, что доктор Райт:

1️⃣ не является автором white paper Биткоина.
2️⃣ не является владельцем авторских прав на white paper Биткоина.
3️⃣ не является тем, кто использовал псевдоним Сатоши Накамото в период с 2008 по 2011 год.
4️⃣ не является тем, кто создал систему Биткоин.
5️⃣ не является автором первоначальных версий программного обеспечения Биткоин.

Какие последствия передачи дела прокурору? 👮‍♀️

🚩Райт теперь под угрозой уголовного преследования. Его обвиняют в подделке доказательств и многочисленных фактах ложных показаний при попытках доказать причастность к созданию криптовалюты.

🚩После передачи дела прокурорам предстоит решить: либо выдать ордер на арест Райта, либо добиваться его экстрадиции, поскольку он уже покинул Великобританию.

Если честно, я прям обожаю эту историю 😃 не удивлюсь, если он еще заявит, что он Бэнкси 😃

Читать полностью…

Тест Хауи и NFT👩‍⚖️

Окружной суд Массачусетса отклонил ходатайство DraftKings об остановке коллективного иска к NFT.

DraftKings - американская букмекерская компания, которая в основном занимается ставками на спорт.

Компания запустила собственный рынок NFT в конце 2021 года и предлагает NFT спортивной тематики на своей торговой площадке через блокчейн Polygon.

Суть иска DraftKings NFT🏦

NFT-коллекция DraftKings обвиняется в нарушении закона о ценных бумагах, а к NFT был применен тест Хауи.

По тесту Хауи эти NFT — инвестиционные контракты.

Тест Хауи☝🏻

Тест Хауи состоит из 4 критериев для определения ценной бумаги:

1️⃣вложение денег

2️⃣ожидание прибыли

3️⃣общий бизнес

4️⃣зависимость успеха от чужих усилий.

🤷🏻‍♀️Суд посчитал, что NFT соответствуют критериям теста Хауи, поскольку NFT предполагали вложение средств в общий бизнес с ожидаемой прибылью от рекламы DraftKings:

1️⃣Продажи NFT были реинвестированы в бизнес компании, что создавало общее предприятие с горизонтальной общностью.

2️⃣Маркетинговые кампании DraftKings создали разумное ожидание прибыли, основанное на росте капитала.

3️⃣Успех NFT зависел от усилий и продвижения самой компании.

Почему важно? ☝️

Не первый раз тест Хауи используется для определения принадлежности именно цифровых активов к категории ценных бумаг.

Тест уже использовался применительно к Dapper Labs, Binance, Coinbase.

О применении теста Хауи к Ripple можете почитать здесь, как-то об этом писала уже.

👉🏻Решение суда по этому делу - это лишь еще одно очередное дело в копилку сложившейся практики. Но, по факту, это конкретный месседж всем предпринимателям криптосферы - у желающих прикрыться форматом NFT, это больше не получится 😐

Читать полностью…

Messari объявляет войну SEC 🔝

ℹ️ Messari - аналитическая платформа, которая предоставляет анализ рынка криптовалют. Messari был запущен в 2018 году и быстро стал одним из адекватных и уважаемых источников информации в криптовалютном пространстве.

🤺Сегодня Messari, возглавляемая Райаном Селкисом, объявляет "войну" SEC, которую они считают нелегитимной и коррумпированной

это цитата, если что 🙄

Селкис считает главу SEC Гэри Генслера коррумпированным и обвиняет агентство в неэффективности и политическом преследовании криптокомпаний.

Messari, утверждая, что их подход к информации для крипто-рынка лучше и дешевле, чем у SEC, планирует конкурировать с агентством, предоставляя свои услуги инвесторам.

В своих аргументах они подчеркивают:

👉🏻Неэффективность SEC в выявлении мошенничества (FTX, Celsius, Genesis Capital)

👉🏻Политическое преследование законных компаний (Coinbase, Kraken, Gemini)

👉🏻Некомпетентность и коррупция Генслера

👉🏻Отсутствие у SEC легитимных полномочий по регулированию криптовалютных рынков

👉🏻Риск потери лидерства в крипто-индустрии США при сохранении нынешнего положения

Messari, с опытом более 6 лет и инвестициями в $60 млн, стремится донести свою позицию через суд, Конгресс и СМИ, и готова противостоять антикриптовалютной SEC

Чем ближе к выборам, тем больше накаляются страсти 🤓 было бы прикольно, конечно, если регулирующие органы открыто и прозрачно демонстрировали какие у них взаимоотношения с теми или иными игроками рынка. Как бы перенести эти отношения на блокчейн? 🤔

Читать полностью…

Две компании создали криптокошелек, который можно вживить под кожу. Он управляется через приложение, но обработка транзакций проходит непосредственно внутри имплантированного чипа.

Американские компании Dangerous Things и VivoKey уже несколько лет занимаются вживлением устройств с поддержкой технологий NFC и RFID. По их словам, созданный ими криптокошелек поддерживает несколько криптовалют, ключи к которым хранятся непосредственно на вживленном устройстве.

Чип также можно настроить и для других сценариев с применением беспроводных технологий — команд для «умного» дома или для оплаты традиционными способами. Создатели девайса заявляют, что его вживление занимает всего несколько секунд.

Читать полностью…

🤝Партнерство между USMS и Coinbase Prime

Новость топ-топ. Заслуживает внимания однозначно

🧐Служба судебных приставов США (USMS) выбрала Coinbase Prime для безопасного хранения и торговли своими цифровыми активами "класса 1" после тщательной оценки.

Почему это важно❓

🥇Правительство США остается крупнейшим национальным держателем криптовалют с активами на сумму более 13,8 млрд долларов.

📉Аналитики внимательно отслеживают транзакции правительства из-за их большого объема и влияния на рынки. На этой неделе США и Германия переместили крупные объемы криптовалюты, вызвав колебания на рынках.

Почему выбрали Coinbase Prime❓

🔺Оптимизация процессов:
Партнерство направлено на улучшение процессов администрирования и ликвидации криптовалют, а также на расширение спектра обрабатываемых цифровых активов.

🔺Долгосрочный контракт:
Соглашение предусматривает контракт на пять лет с возможностью продления на шесть месяцев.

🔺Опыт и надежность:
Coinbase активно поддерживает правительственные и правоохранительные органы с 2014 года, обеспечивая безопасное и эффективное управление цифровыми активами.

🔺Финансовые показатели:
По состоянию на 31 марта 2024 года, Coinbase Prime управляла активами на сумму 330 миллиардов долларов и зафиксировала объем институциональных торгов на 256 миллиардов долларов в первом квартале 2024 года.

Есть еще пара конспирологических теорий на этот счет, но давайте их опустим 😉

Читать полностью…

Пробежимся по предыдущей неделе? 🙃

- SEC предостерегла обанкротившуюся FTX от выплат кредиторам в стейблкоинах и других криптовалютах, заявив, что она может воспрепятствовать этому процессу - этот процесс, по-моему, не закончится никогда 😶

- Лже-Сатоши (Крейг Райт) сообщил на своей странице, что «победа неизбежна» - забыл уточнить чья 😏

- Верховный суд Бразилии поддержал решение судьи о приостановке деятельности соцсети Х в стране - это, конечно, тревожный звоночек 😐

- Robinhood Crypto согласилась выплатить штраф в размере $3,9 млн за отсутствие функции вывода криптовалют в период с 2018 по 2022 год - похоже, дешевле договориться 🤨

- Катар объявил о запуске системы цифровых активов QFC. Теперь компании могут подавать заявки на получение лицензии для предоставления услуг, связанных с токенами - «главное», что все под контролем государства 🫤

- AFSA выдала Binance Kazakhstan разрешение на получение полной лицензии в Казахстане - мило 🙃

Но сегодня давайте об этом:

Читать полностью…

SEC США обвиняет двух братьев в мошенничестве с финансовой пирамидой

👥Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила двух братьев, Джонатана Адама и Таннера Адама, в предполагаемой схеме Понци на сумму $60 миллионов, от которой пострадали более 80 инвесторов по всей стране.

Согласно материалам дела, с января 2023 по июнь 2024 года братья Джонатан и Таннер Адам продвигали услуги бота с возможностью арбитражной торговли. Клиентам обещали ежемесячную прибыль до 13,5%.

Они утверждали, что средства инвесторов будут использоваться в кредитном пуле, который посредством смарт-контрактов будет финансировать "срочные кредиты" для завершения этих арбитражных сделок:

если не произойдет обвала глобального рынка, средства инвесторов будут в безопасности.

💸Суть мошеннической схемы "Понци"

Схема Понци - это мошенническая схема, при которой злоумышленники выплачивают обязательства перед клиентами не за счет реальных доходов, а за счет привлечения все новых и новых участников пирамиды.

👉🏻Схема обычно следующая:

1️⃣Мошенники регистрируют платформу и убеждают первых клиентов инвестировать в компанию;

2️⃣Злоумышленники продолжают поиск новых жертв, убеждая их инвестировать в компанию, обещая очень высокую доходность;

3️⃣Выплачивают прибыль клиентам, которые вложили деньги раньше;

4️⃣Убеждают инвесторов реинвестировать доход;

5️⃣Как только приток новых денежных средств прекращается, мошенникам становится нечем платить. После этого компании, работающие по схеме Понци, прекращают существование.

👮Итог

Финансовая служба США добилась экстренного замораживания активов двух обвиняемых и их соответствующих организаций, GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC.

Расследование SEC показало, что кредитный пул, описанный инвесторам, не существовал. Вместо этого обвиняемые использовали средства инвесторов для выплаты предполагаемых доходов существующим инвесторам и для внесения первоначального взноса в строительство кондоминиума стоимостью $30 миллионов в Майами и не менее $480,000 на покупку легковых, грузовых автомобилей и транспортных средств для отдыха.

Печальный кейс, конечно. Надеюсь, что это не приведет к очередной волне «демонизации» криптовсего. Ведь на любом, абсолютно на любом рынке какой-то процент мошенничеств, хоть и не приятная, но норма🫣

Читать полностью…

Трейдеры Polymarket ставят против освобождения Павла Дурова в августе

Участники платформы оценивают вероятность освобождения Дурова из-под стражи до конца месяца в 31%.

Polymarket — крупнейшая из платформ среди так называемых рынков прогнозов, где участники могут делать ставки на исход будущих событий, используя криптовалюту. Делая ставку однозначный ответ «да» или «нет», участники торгов определяют рыночную оценку вероятности наступления события.

Сами ставки при этом представлены в виде криптоактивов, которыми можно торговать внутри платформы. В случае с текущим голосованием ставка «Да» стоит $0,31, ставка «Нет» — $0,70. Общий пул голосования уже превышает $500 тыс.

Читать полностью…

Суд Дубая признал законными выплаты зарплат в криптовалюте💰

Уже ВСЕ про это написали, но правда крутая новость, поэтому:

Суд в Дубае признал законными выплаты заработной платы в криптовалюте. В центре внимания оказался спор между бывшим сотрудником и работодателем, касающийся задолженности по зарплате.

🔹Суть спора

Истец подал в суд на бывшего работодателя, утверждая, что тот не выплатил ему заработную плату, компенсацию при незаконном увольнении и другие льготы.

📄В трудовом договоре содержалась оговорка о том, что зарплата состоит из двух частей: одна - в фиатной валюте, другая - в виде 5,250 токенов EcoWatt.

Спор разгорелся вокруг вопроса, обязан ли работодатель выплатить истцу деньги за несколько месяцев перед увольнением.

Интересно, что это дело уже рассматривалось в прошлом году. Тогда суд не признал EcoWatt законным платежным средством, так как юристы не смогли доказать его ценность, и судья потребовал «точные доказательства» финансовых обязательств работодателя.

🔹Итог

Благодаря предоставленным истцом дополнительным документам, суд Дубая пересмотрел дело и признал законной оплату в криптовалюте 😎

Судья обязал Ответчика выплатить зарплату в форме EcoWatt, что важно - без конвертации в фиатные деньги, указав:

Положения статьи 22 Федерального закона № (33) 2021 года о регулировании трудовых отношений и статьи 16 Постановления Кабинета Министров № 1 2022 года, касающегося Исполнительного регламента этого закона, обязывают работодателя определить размер и вид заработной платы в трудовом договоре. Если этого не было сделано, суд должен определить её. Работодатель обязан выплачивать зарплату рабочим своевременно, либо через Систему защиты зарплаты (WPS), либо любыми другими утвержденными системами, и именно работодатель несет ответственность за доказательство выплаты заработной платы рабочим и предоставление доказательств этого. Поскольку ответчик не предоставил доказательства выплаты заработной платы истцу за требуемый период, а документы не содержали таких доказательств, суд предписывает ответчику выплатить истцу дирхамы в дополнение к токенам EcoWatt.

🔹Значение решения

👉🏻 Этот прецедент подчеркивает положительный настрой властей Объединенных Арабских Эмиратов к развитию регулируемого криптовалютного рынка.

👉🏻 В Эмиратах активно лицензируются криптокомпании, запрещаются анонимные монеты и осуществляется международное сотрудничество в борьбе с незаконными криптооперациями.

👉🏻 Более того, в 2023 году ОАЭ и Гонконг заключили соглашение о совместной работе в данной области.

Ну и главное, как мне кажется!

Наконец-то у «особых» персонажей из криптотусовки пропадает аргумент:

«Ну и что он мне сделает, в суд на меня подаст?» 😏

«Да, подаст» 🤓

Читать полностью…

А что у нас на этой неделе? 🤔

- 19 августа Binance проведет CVP, EPX, FOR, LOOM, REEF и VGX из-за несоответствия стандартам биржи - да, неужели? Устали судиться что ли со всеми? 🥲

- SEC предъявила обвинения основателям, руководителям и промоутерам криптовалютной пирамиды NovaTech 1 - ага, понятно 🙄

- Основатель канадской криптобиржи ezBtc использовал средства пользователей для игры в казино. Совокупно Дэвид Смайли присвоил около ~$9,5 млн клиентских средств - меж тем, списки Forbes 30 интенсивно редеют 🙃

- Листинг «Хомяка» под угрозой — у разрабов игры произошел конфликт с инвесторами - ну как так-то 🙄

- Binance оплатила штраф в $2,25 млн и вернулась на рынок Индии - разумно, а то страны уже заканчиваться начали 😶

- Суд в Дубае признал законными выплаты зарплаты в криптовалюте - круто 🥳

- На Google подали в суд из-за вредоносного приложения криптовалютного кошелька — жертва намерена отсудить у компании $5 000 000 - последим 🤔

Но сегодня давайте об этом:

Читать полностью…

И снова новая неделя. Что у нас на этой неделе? 🤔

- Регулятор Индии заподозрил Binance в уклонении от уплаты налогов на сумму $86 млн - вот по истине черная полоса 🙄

- Суд Нью-Йорка обязал FTX и Alameda выплатить кредиторам $12,7 млрд - бодренько двигаются, надо признать 🙃

- SEC собирается подать в суд на 3 венчурных криптофонда - интересно, успеют ли до выборов 🤔

- Обанкротившийся крипто кредитор Celsius подает иск против Tether, требуя $2.4 млрд - ну что ж, следим за колебаниями stable 😶

- Бывший чиновник SEC считает, что Morgan Stanley может столкнуться с жесткими проверками со стороны SEC и FINRA на предмет соблюдения нормативных требований - две армии юристов готовы схлестнуться в схватке 🙂

- Венесуэла блокирует Binance и 𝕏 (Twitter) на фоне беспорядков после президентских выборов - интересный, но понятный выбор для блокировок 😏

Но сегодня давайте об этом:

Читать полностью…

В России взялись за криптовалюту 🤨

Очень не хотелось про это отдельно говорить, но очень уж много изменений 🤓

Государственная дума РФ урегулировала криптовалюту сразу в нескольких аспектах.

1. Урегулировали майнинг

В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Изначально оборот цифровой валюты вообще хотели запретить, но передумали.

Из интересного:

🔺Закон прописывает определение таких понятий, как майнинг, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, организация обращения цифровой валюты в России.

Майнинг - деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию, в том числе технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе.

🔺Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ.

🔺Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр.

🔺Вводится запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц. Этот запрет начнет действовать сразу после вступления закона в силу.

🔺Не смогут заниматься майнингом ИП, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, против госвласти, либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; включенные в перечень террористов и экстремистов; а также юрлица, имеющие подобных лиц среди учредителей (участников), бенефициаров и руководителей.

🔺Правительство сможет вводить запрет на майнинг в отдельных регионах или на их отдельных территориях и устанавливать особенности введения полного или частичного ограничения режима энергопотребления майнерами.

🔺В обязанности майнеров входит предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах.

2. ИЦП и ЦФА

🔺Под иностранными цифровыми правами предложено понимать:

обязательственные и иные права, выпуск, учет и обращение которых осуществляются в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, за исключением иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам.

☝🏻При этом:

- ИЦП допускаются к обращению в РФ в качестве цифровых финансовых активов «при условии квалификации иностранных цифровых прав в таком качестве оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

- Банку России предоставлено полномочие установить запрет на предусмотренную выше квалификацию отдельных иностранных цифровых прав в качестве цифровых прав.

- ИЦП не могут приобретаться физическими лицами.

🔺Теперь привлекать инвестиции от физических лиц путем публичной оферты можно только через выпуск ценных бумаг, предусмотренных в ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об инвестиционных фондах» и ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

🫣Это положение направлено на борьбу с финансовыми пирамидами, однако по сути шире и может привести к запрету инвестиций в токен-активы.

3. Допустили международные расчеты в крипте 🌏

Этот закон дает возможность использовать криптовалюту в рамках экспериментального правового режима, в том числе для проведения операций в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.

Цель такого эксперимента - обход санкций точка высокотехнологичного экспорта.

4. Обязали майнеров соблюдать антиотмывочное законодательство👮‍♀️

Ввели обязанность при наличии у лица, организующего деятельность майнинг-пула, любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомить об этом уполномоченный орган.

Читать полностью…

А что у нас на этой неделе? 🤔

- SEC не будет требовать приравнять Solana к ценным бумагам - Solana прям по пятам ETH двигается 🙃

- До Квона экстрадируют из Черногории в Южную Корею вместо США - у кого-то явно неделя не задалась 🤨

- Совет Федерации РФ одобрил закон о криптовалютах - нужно разобраться, что там происходит вообще, займусь на досуге 🤓

- В Аргентине официально зарегистрирована первая компания с криптовалютой на балансе - nice 😊

- Законопроект S.4912, предлагающий сделать Bitcoin стратегическим резервным активом ФРС США, был официально представлен Конгрессу и передан в Банковский комитет Сената - с козырей пошли 😎

- NFT-художники Impact Theory подали в суд на SEC, чтобы добиться запрета «незаконных действий» - в прошлый раз между ними все прошло неуспешно 😒

Но сегодня про это:

Читать полностью…

Извините 🥲

Читать полностью…

А что у нас на этой неделе? 😏

- Госдума РФ в 1-м чтении приняла законопроект о регулировании майнинга криптовалют в РФ - это раз 1️⃣

- Госдума РФ приняла закон, обязывающий майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства - это два 2️⃣

- В России могут разрешить организованную торговлю криптовалютой под контролем ЦБ - это три 3️⃣ кто в курсе, они когда там на каникулы уходят? 🙄

- Регулятор Великобритании оштрафовал Coinbase на $4 500 000, главная причина — «биржа привлекает клиентов с высоким уровнем риска» - а с FCA вообще шутки плохи 🤷‍♀️

- Дональд Трамп выступил на конференции Bitcoin 2024 и пообещал уволить главу SEC - между двух зол, как говорится 🥲

- Словения вошла в историю, выпустив первые в Евросоюзе цифровые облигации на блокчейне - мощно 💪🏻

- Штаты объединяются против чрезмерного вмешательства SEC в криптовалюту - об этом давайте сегодня и побеседуем 🙃

Читать полностью…

А что у нас на этой неделе? 🤔

- Крупнейшая в Индии криптобиржа WazirX взломана. По данным Cyvers, уже более $230 млн в разных криптовалютах выведено с кошельков площадки на адреса криптомиксера Tornado Cash - и такое иногда случается 🤷‍♀️

- SEC дала «предварительное разрешение» трем из восьми эмитентов спотовых Ethereum ETF (BlackRock, Franklin Templeton и VanEck) на начало торгов в следующий вторник — ожидается, что все 8 будут запущены одновременно - здравствуйте, новые колебания рынка 🫨

- На Tether и Bitfinex подали новую жалобу по делу о выпуске необеспеченных USDT и манипулированию криптой при помощи эмиссии USDT - уже рутина 🙄

- Правительство Греции введет налоги на криптовалюты в 2025 году — скорее всего, прибыль от торговли криптовалютами будет облагаться 15% налогом - как будут отлавливать неплательщиков, интересно 🤪


- В Южной Корее хотят отложить налогообложение криптовалют на 3 года из-за опасений ухода инвесторов в другие юрисдикции — в случае принятия закона, налогообложение в 20% начнет действовать только с 2028 года - одни налоговые новости 🥲

- В Казахстане стартовал пилотный проект по использованию цифрового тенге (CBDC) для отслеживания бюджетных средств - почитайте на досуге теории о цифровом концлагере 😬

- Binance получила одобрение суда инвестировать средства клиентов в казначейские облигации США - а стоило всего лишь осудить бывшего директора 🥲

- Семь американских штатов объединились в коалицию, чтобы оспорить полномочия SEC о регулировании криптовалют - несите попкорн 🍿

Но сегодня давайте о другом:

Читать полностью…

​🚨Индийская биржа WazirX была взломана через скомпрометированный ETH-кошелек с мультиподписью

На новый адрес были выведены активы на $234,9 млн. Вызывающая сторона каждой транзакции была профинансирована с миксера Tornado Cash

Читать полностью…

Что у нас на этой неделе? 🤔

- Центробанк РФ заявил, что они не рассматривают введение регуляторного режима для стейблкоинов - впрочем, ничего нового 🙄

- Криптобиржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне - ожидают смягчения ответственности? 🤔

- Минфин РФ предложил разрешить биржам торги цифровой валютой для узкого круга инвесторов - а ЦБ что по этому поводу думает? 🥲

- Суд вынес решение против DraftKings NFT. Окружной суд Массачусетса отклонил ходатайство DraftKings об остановке коллективного иска к NFT - на этой неделе вернусь с постом по этой теме, интересненько 🤓

- Messari откажется от сотрудничества с SEC до его расформирования или изменений в составе руководства - 🔝

- SEC прекращает расследование против Paxos о стейблкоине BUSD, заявляя что он не является ценной бумагой - чем ближе к выборам, тем либеральнее SEC 😃

- Немецкий финансовый гигант Deutsche Bank выпустит собственный регулируемый стейблкоин к июню 2025 года - однако 🤨

Читать полностью…

Это просто Apple Pay 3.0 какой-то🤪

Читать полностью…

Что у нас нового на этой неделе? 🤔

- ConsenSys приобрел Wallet Guard для усиления защиты пользователей MetaMask. Сделка поможет укрепить безопасность некастодиального кошелька - видимо, чуваки верят в свою победу в суде против SEC🤓

- Масштабная утечка данных из Evolve Bank затронула пользователей Bitfinex. Хакеры скачали массив информации, который выложили в сеть. Файлы содержат персональную информацию большинства клиентов и сотрудников банка, включая имена, номера социального страхования, счетов и контакты - одни из немногих в этом мире, кто работают без выходных, похоже 🙄

- Служба федеральных маршалов США (подразделение Минюста) выбрала Coinbase Prime в качестве кастодиана для хранения конфискованных криптовалют - топ!

- Правительство Южной Кореи запускает систему мониторинга криптомошенничества в режиме реального времени — местные биржи, которые обрабатывают 99.9% криптовалютных сделок в Южной Корее, уже создали собственную систему мониторинга - впереди планеты всей 🙃

- MtGox официально анонсировали начало выплат. Биржа обанкротилась после взлома в начале 2014 года, в результате которого было потеряно около 740 000 Bitcoin - хорошо бы еще по итогам посмотреть, кому и что выплатили, важный прецедент 🧐

- Биржа Bybit залистила Hamster Kombat на премаркете - все любят хомяков 🙃

Читать полностью…