BlackAudit

18 September 2025 18:33

Количество организаций сократилось до минимума с 2010 года - сейчас в ЕГРЮЛ 3,2 млн записей. Минус 56 тысяч. Причиной такого снижения стала борьба ФНС с однодневками, были удалены записи о «спящих» и неактивных организациях, а также сокращение связано с добровольной ликвидацией из-за финансовых проблем.@BlackAudit

BlackAudit

18 September 2025 13:33

Личные фонды (ЛФ) в вопросе субсидиарной ответственности. Тут интересно. Имущество ЛФ принадлежит ЛФ на праве собственности. Учредитель не имеет права на это имущество. При этом ЛФ несет субсидиарную ответственность имуществом по обязательствам учредителя в течение 3х лет, а самое важное - срок исчисляется не с момента передачи имущества, а с момента основания фонда. Кстати, срок этот может быть продлен судом максимум на 5 лет. Что делают: передают имущество к концу окончания этого срока, таким образом пытаясь обезопасить имущество от кредиторов. И вроде всё прекрасно с точки зрения должника. Но вот только кредиторам не запрещено оспаривать подобные сделки в арбитраже, заявляя о причинении ущерба. Так что схема не сработает.@BlackAudit

BlackAudit

18 September 2025 10:15

Минюст Греции приостановил процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка, о чем Молдавия была проинформирована через каналы Интерпола. Причины приостановки указаны не были.@BlackAudit

BlackAudit

18 September 2025 08:30

Минфин разрабатывает законопроект о введении оффшорного налога в России. Подготовить должны до конца года. Стратегии компаний, которые используют оффшорные схемы, могут существенно изменится.@BlackAudit

BlackAudit

17 September 2025 17:02

Новая схема от мошенников. ИП и самозанятым звонят от имени ФНС, сообщая якобы об ошибках в декларации. Если жертва сообщает код и смс, то далее по стандартной схеме звонят уже от имени правоохранительных органов, сообщают о списании средств и возбуждении уголовного дела за финансирование сами знаете чего. После жертву втягивают в преступную схему под видом работы на правоохранительные органы, а на самом деле дропперство. В тысячный раз: ФНС не будет звонить, не сообщайте никому никакие коды.@BlackAudit

BlackAudit

17 September 2025 14:33

Банки никак не могут решить вопрос об ограничении количества карт для одного клиента. Сначала предлагалось не более 10 банковских карт в общей сложности. Теперь идет обсуждение о том, что не более 10 карт одного банка. И вот такой расклад, если подумать, смысла не имеет для законопослушных клиентов. Так как большинство используют не более 5-10 карт в целом. Что же касается мошенников. На 1 августа 2025 года в России 308 действующих банков. Даже если предположить, что дроппер откроет в 100 банках по 10 карт, то это уже 1000 штук. Вполне значительное количество. Поэтому такое ограничение вряд ли будет иметь существенный вес в борьбе с мошенничеством.@BlackAudit

BlackAudit

17 September 2025 10:31

В Грузии произведен арест подозреваемого в отмывании 624 млн долларов США и 35 млн евро. Деньги отмывались в 2022-2024 годах через обменные пункты, которые принадлежали задержанному и разрешены Национальным банком. Закон «О содействии предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма» игнорировался. Деньги регулярно ввозились из соседних стран членом преступной группы в обход таможенных процедур в тайниках автомобилей. Далее через обменные пункты деньги вносились в банки под видом законных доходов с предоставлением фиктивных данных. Кроме того на незаконные средства приобреталась недвижимость. Изъята крупная сумма наличных. Прокуратура будет настаивать на конфискации незаконно приобретенного имущества. Задержанному грозит 12 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

16 September 2025 18:31

В Гонконге таможней раскрыто крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег. Сумма транзакций более $330 млн. Четверо подозреваемых - задержаны. Преступный синдикат был обнаружен в начале 2025 года, члены которого два года получали подозрительные суммы через три компании. Не исключены дальнейшие задержания, расследование продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

16 September 2025 14:30

Выплата дивидендов может подтверждать самостоятельность организаций и ее участников, но только в том случае, если удается доказать, что участники распоряжаются дивидендами по своему усмотрению. Если дивиденды обналичивались, но участники группы ничего себе не покупали, то налоговики используют этот момент как доказательство их несамостоятельности и скрытой передачи бенефициару.@BlackAudit

BlackAudit

16 September 2025 10:33

Зеркальные компании - должник прекращает работу, активы и бизнес переводятся на новое юридическое лицо без долговых обязательств. Вот только доказать умышленный вывод активов и связь между организациями кредиторам крайне сложно. А проблема в том, что владельцы в таких случаях действуют достаточно умно. И даже сами предпринимают меры по урегулированию ситуации с долгами. И тут, по мнению Верховного суда, даже косвенные доказательства играют немаловажную роль.@BlackAudit

BlackAudit

15 September 2025 19:02

ФНС готовит обновленный перечень стран и территорий, которые участвуют в автоматическом обмене. В список будет добавлено девять стран: Антигуа и Барбуда, Армения, Ботсвана, Вьетнам, Кабо-Верде, Кения, Монголия, Сербия и Черногория, а также территория Гренландия. Также будут исключены оффшорные юрисдикции, которые зависят от Великобритании. Предполагается исключение Ангильи, Бермуд, Британских Виргинских островов, Гибралтара, а также островов Теркс и Кайкос. Они приостановили обмен отчетами с Россией, выполняя решение Лондона. Сейчас обмен информацией происходит с 45 странами и 10 территориями. После обновления списка - 54 страны и шесть территорий.@BlackAudit

BlackAudit

15 September 2025 16:08

⚡️Экслюзивно для ограниченного круга.

Проведем индивидуальное обучение на основе разработанного ПО.
Данное обучение позволит полностью владеть вашими средствами и ежедневно увеличивать крипто капитал от 2% в сутки, без вмешательства 3-х лиц.

Будет представлена биржа, ПО, и самое главное - методика работы.

Ведется набор только значительных клиентов.


Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

15 September 2025 13:00

Р2Ршников просто вытеснили с рынка. На всех биржах, где ранее они работали, в стаканах заполнено все мошенниками и процессорами. Рынок Р2Р практически полностью пал. Жулье же отдают рубли полностью за бесценок на крипту.@BlackAudit

BlackAudit

15 September 2025 08:57

Следственный комитет России пресек деятельность ОПГ, которая за 2022-2024 года вывела за границу 2,5 млрд руб посредством фиктивных договоров займа. Задержаны пять фигурантов, один в международном розыске. Один из членов ОПГ - гражданин Латвии, являющийся бенефициаром международного холдинга и руководителем российской МФО.@BlackAudit

BlackAudit

14 September 2025 11:10

Больше всего налоговые органы сейчас интересуются вопросом уклонения от налогов в части уплаты НДС и при дроблении. Почему-то многие забывают, что в ходе ВНП можно провести налоговую реконструкцию, что позволит минимизировать потери. Однако реконструкция требует расчетов и определенных соглашений с налоговыми органами - а это уже вопрос компетенции и принятия требований, связанных с документами и процессуальными моментами.@BlackAudit

BlackAudit

18 September 2025 15:30

В Одинцово сотрудниками МВД и ФСБ задержана организованная группа дропперов, состоявшая их жителей Москвоской области и Краснодарского края. Их функции заключались в оперативном получении, обналичивании, конвертировании в криптовалюту и перечислении средств, украденных у социально уязвимых категорий граждан России. Ежедневный оборот до 10 млн руб. Круглосуточный офис был организован в арендованной квартире. Уголовное дело возбуждено по статьям 210 и 159 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

18 September 2025 11:31

Последние два дня поступает информация о возможности повышения налогов, в частности, источники говорят об НДС, который дает самый большой объем поступлений в бюджет (37% за 2024 год). Что касается ставки, то речь идет о 22%. Официальных подтверждений пока нет.@BlackAudit

BlackAudit

18 September 2025 09:45

Московский городской суд 13 октября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской, которой 3 марта был вынесен приговор в виде 5 лет лишения свободы, штрафа в 1 млн руб и запрета на занятие коммерческой деятельностью на 4 года.@BlackAudit

BlackAudit

17 September 2025 19:05

В Перми завершено расследование в отношении троих местных жителей, которые обналичили 160 млн руб посредство изготовления более 500 фиктивных платежных поручений. Организатор уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. Для обналичивания использовались фирмы-однодневки. Организатор 1987 г.р. с начала следствия был заключен под стражу, его подельники, мужчина 1978 г.р. и женщина 1980 г.р., находились под запретом определенных действий. Их обвиняют в изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств в составе организованной группы.@BlackAudit

BlackAudit

17 September 2025 15:00

Схемы с налогами становятся бесценными. Суд Москвы признал такую информацию незаконной для распространения. Прокуратурой был выявлен сайт с указанными материалами.

Дейстсвующим законодательством установлен запрет на размещение информации о незаконном уменьшении налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, открытый доступ к такой информации противоречит государственной политике и нарушает права неопределенного круга лиц.

BlackAudit

17 September 2025 12:34

Суд решит судьбу блогера Андрея Сидоропуло, в отношении которого было вынесено обвинительное заключение. Сидоропуло с сообщниками продвигали платный курс «Авторское обучение Арбитражу трафика от Андрея Сидоропуло», обещая материальное благополучие. Ущерб составил 8,3 млн руб. Потерпевших 40 человек. Для легализации средств блогер купил автомобиль Lamborghini за 22 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

17 September 2025 08:34

Массовые проверки бизнеса на предмет нарушения налогового законодательства практически в каждом случае заканчиваются штрафами, при этом суммы достаточно большие. Пора уже осознать, что как раньше уже не будет. Причиной этому в том числе качественный предпроверочный анализ, который позволяет точно определить нарушителей. Вот вам цифры для понимания: только 2,56% проверок в Москве за первое полугодие обошлись без доначислений (в прошлом году 4%). Суммы доначислений тоже растут - средний чек по Москве 107 млн руб. Так что ещё вчера надо было думать о легализации ваших бизнес процессов.@BlackAudit

BlackAudit

16 September 2025 16:34

ИП на УСН продает коммерческую недвижимость, но при этом в договоре купли-продажи не указывает свой статус, думая, что тем самым он избавит себя от обязанности платить налог. Не выйдет. Если будет установлен тот факт, что имущество использовалось в предпринимательской деятельности, то наличие или отсутствие статуса физлица в договоре значения не имеют. Даже если это имущество приобреталось до получения статуса ИП. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.08.2023 № Ф09-4963/23 по делу № А50-5365/2023.@BlackAudit

BlackAudit

16 September 2025 12:34

Частое явление в бизнесе - одно физлицо является директором в нескольких организациях. Законом это не запрещено. Но если директор в более чем пяти организациях - это уже признак массовости. А это привлекает налоговые органы. Отсюда риски проверок и проблем с контрагентами. Массовость - один из признаков однодневок, соответственно, кратно увеличиваются шансы на ВНП. Кроме того, это риски для самих контрагентов, которых тоже с радостью проверят налоговые органы на «серые» схемы. Поэтому, в числе прочего, обязательна проверка директора на массовость перед заключением сделок.@BlackAudit

BlackAudit

16 September 2025 08:33

Генпрокуратура требует конфискации активов семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которые оцениваются более чем в 79 млрд руб. В иске фигурирует два компании «Востокцемент» и «Ренессанс», которые, предположительно, построены на коррупционных схемах. Пушкарев создал бизнес, используя служебное положение и муниципальные ресурсы. Формальное управление было передано родственникам и доверенным лицам. Использовались схемы вывода прибыли в оффшоры, завышения цен при госзакупках и монополизация рынка во Владивостоке. Арест уже наложен на акции и доли более 20 предприятий и имущество семьи экс-мэра. Ответчиками выступают 12 физических и юридических лиц. Сам Пушкарев был осужден на 15 лет за коррупцию и в 2024 отправился на СВО. В 2020 с Пушкарева и подконтрольных компаний было взыскано более 1,4 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

15 September 2025 17:04

ВНП в компании. Налоговики осмотрели все помещения. А спустя некоторое время в рамках этой же проверки пришли с повторным постановлением на осмотр тех же помещений. Компания обратилась в суд, сочтя повторный осмотр незаконным из-за упоминаний в НК РФ осмотра в единственном числе. Так вот, НК РФ не запрещает проведение повторного осмотра. И никакого нарушения прав налогоплательщика в этом нет.@BlackAudit

BlackAudit

15 September 2025 15:03

Иск Генпрокуратуры о взыскании с экс-губернатора Хабаровска Сергея Фургала 8,5 млрд руб удовлетворен судом. После избрания в Госудуму Фургал формально переоформил доли в компаниях, но фактически продолжал ими управлять в нарушении законодательства. Поконтрльные предприятия выводили деньги для его личных нужд под предлогом покупки металлолома, которого не существовало. Деньги изымались из оборота подконтрольных организаций (из выручки, а не из прибыли). В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам строгого режима за организацию двух убийств и одного покушения. Сейчас в Москве рассматривается ещё одно дело против Фургала, связанное с хищением активов «МСП Банка».@BlackAudit

BlackAudit

15 September 2025 11:03

Компании и ИП стали использоваться для приема платежей через QR-коды СБП в качестве дропперов с момента усиления мер против дропперов-физлиц. Такую схему используют запрещенные в РФ онлайн-казино. Такие схемы выявить сложнее, а количество транзакций и сумм значительно выше, чем через карты физлиц.

«Банк России выявляет юрлица и ИП, работающих в секторе розничной торговли овощами и фруктами, которые маскировали расчеты граждан с участниками теневого игорного бизнеса. В частности, розничные компании получали безналичные средства от граждан по QR-кодам, которые размещались на сайтах онлайн-казино при пополнении игрового депозита. Участники теневого игорного бизнеса взамен получали от розничных компаний неинкассированную наличную выручку»,— подтвердили в пресс-службе ЦБ РФ.

BlackAudit

15 September 2025 08:33

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу. Изменены условия.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые, работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж.

Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога теперь С ДИСКОНТОМ 25-30% от общей суммы начисленного налога, квартал/год.

Услуга по сути уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средства:
От 30 млн руб.

Запросить услугу строго сюда -
BlackAudit@protonmail.com

TG: @MirrorBA00

BlackAudit

14 September 2025 10:06

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.12.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для больших оборотов от 100 млн руб годового оборота.

2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ.

3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 btc/сутки.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интерисантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00