BlackAudit

23 May 2025 16:34

Очередной развод от мошенников, на который, как оказалось ведутся. Под угрозой блокировки счетов требуют передать банковские карты курьеру для «проверки». Итог - либо снимают деньги жертвы, либо используют карту для обнала других пострадавших. И чем абсурднее легенда, тем больше людей в неё верят.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 12:32

С 1 июня Росфинмониторинг сможет напрямую приостанавливать банковские операции на срок до 10 дней, если будет подозрение на отмывание денег и финансирование терроризма. Конечно, они заявляют, что речь не идет о массовых блокировках. Однако уже сейчас клиенты банков сталкиваются с блокировкой операций при переводе даже между своими счетами из одного банка в другой. При этом некоторые ведомства продолжают признавать, что борьба с дропперами пока не приносит ожидаемого результата.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 08:34

В борьбе с однодневками налоговики используют не только всем известные критерии по их выявлению, но и дополнительные признаки, которые указывают на грязные схемы. Среди прочего отказ от предоставления первичных документов (или их неполное предоставление); активная деятельность в короткий срок, а после прекращение деятельности или исключение из ЕГРЮЛ; для оформления сделок привлекаются сторонние лица; соглашения без фактического исполнения условий; повторное заключение договоров с одними и теми же лицами в короткий срок и многое другое. Поэтому даже если коммерсу удалось прикрыть основные шереховатости по сделкам, то на мелочах его всё равно налоговики поймают. Создать идеальную незаконную схему крайне сложно и зачастую практически невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 17:51

Махинации продолжаются. Никакой реальной сделки не было. Владельцем апартаментов стал самопровозглашенный звездный риелтор и хороший знакомый Гасанова Вадим Богач (настоящая фамилия Дё). Последствия очевидны.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 13:15

Наследство превратили в «черный» банкинг - в Калужской области двое братьев получили в наследство восемь организаций и вместе с подельниками занялись обналом. С 2020 по 2023 годы заключали фиктивные договоры, получали оплату и возвращали заказчикам за минусом процентов. Оборот более 800 млн руб. Кстати, обналам стали всё чаще выносить реальные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 10:34

Возможно ли что-то сделать, если налоговики вручили акт результатов ВНП? Конечно, отменить и полностью убрать доначисления не всегда возможно. Но возражения на акт, подкрепленные хоть каким-то документами, которых не было обнаружено в ходе ВНП, плюс смягчающие обстоятельства - вполне могут способствовать снижению доначислений и штрафа. Главное - чтобы всё это было составлено грамотно и в кратчайшие сроки, поэтому выбирайте профессионалов.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 08:30

Гусейн Гасанов, объявленный в розыск, «избавился» от квартиры в Москва-Сити дабы избежать ареста имущества. Апартаменты были выставлены на продажу, но желающих не было. И вот 19 мая собственник сменился. Вполне вероятно, что просто сменили собственника, чтобы квартиру не арестовали. Но, как показывает практика, сделку могут признать недействительной, если будет такая необходимость.@BlackAudit

BlackAudit

21 May 2025 14:40

Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ наложил запрет на выезд из страны двум бывшим бенефициарам, пяти экс-руководителям банка и пяти их соучастникам, которые осуществляли вывод активов из Росэнергобанка: бывшие бенефициары Константин Шварц и Артем Хенкин, председатели правления Мария Павлик и Виталий Сухов, член правления Михаил Боголюбский, вице-президент Сергей Брагнебун, директор Южной дирекции Вера Батракова. 25 апреля они были привлечены к субсидиарной отвественности вместе с бывшим членом правления Марией Маклаковой и бывшим членом совета директоров Генади Горном. Сумма приблизительная 33 млрд руб, которая будет уточнена после расчета с кредиторами.@BlackAudit

BlackAudit

21 May 2025 12:00

⚡️Анонс

Реализуем монету под названием S$$, планируемая дата листинга - август 2025. Экспонируемая стоимость 1S$$ = 6$. Биржу и дату озвучиваем только после покупки. Смарт отправляем сразу после оплаты. Начальная капитализация $200 млн.

Так же имеется ТОП-услуга - более 100% годовых при определенных условиях.

Часть монет уже распродана нашим постоянным клиентам в первый час после публикации. Остаток по монете уточняйте.

Купить строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

21 May 2025 08:31

Варианты арестов криптоактивов назвали в МВД России. Первый вариант - установление кошелька и биржи, на которой он зарегистрирован. Далее направление решение суда об аресте, операции прекращаются. Проблема только в том, что далеко не все биржи зарегистрированы на территории РФ, соотвественно, запрос могут не исполнить. Второй - добровольный. Владельцы кошельков предоставляют доступ, следствие регистрирует «холодный» кошелек, накладывается арест. Третий - фигуранты уголовных дел сами переводят криптоактивы в фиат или на счет в банке. Тут проблема в оценке стоимости активов, которая может меняться.@BlackAudit

BlackAudit

20 May 2025 18:19

Семимильными шагами движемся к тому, что в самое ближайшее время криптообменники станут практически недоступны для тех, кто совершает обмен криптовалюты на рубли на карты российских банков. Банки просто лютуют даже из-за небольших сумм, блокируют карты и разрывают ДБО с клиентами. Скорее всего, всё уйдет в наличку. Плюсом ожидаем претензии от налоговых органов. И это не говоря о снятии денежных средств, просто переводы, которые остаются на карте и являются ежедневными расходами.@BlackAudit

BlackAudit

20 May 2025 14:04

Налоговики ведут активную борьбу с теневой занятостью. Однако доказать факт того, что сотрудники неоформлены официально через суд непросто. Инструментов в этом вопросе у налоговых органов не так уж и много. Расчет налоговиков на то, что коммерсы из-за опасений доначислений и штрафов сами уточнят свои обязательства. Проверка идет не только на местах, но и проверяется соответствие доходов и расходов.@BlackAudit

BlackAudit

20 May 2025 11:33

ФСБ снова по душу «черных» банкиров в СПб, которые обналичили 287 млн руб. Изъяты учредительные документы и всё им сопутствующее. Позреваемые Ситковский, Марченко и Вильданова задержаны.@BlackAudit

BlackAudit

20 May 2025 08:30

Росфинмониторинг сможет запрашивать у оператора СБП и «Мир», АО «Национальная система платежных карт» информацию о транзакциях с целью выявления подозрительных операций. Законопроект уже подготовлен. Объем и сроки предоставляемых данных будут регулироваться соглашением.@BlackAudit

BlackAudit

19 May 2025 16:00

Тревожные новости поступают со всего мира - участились похищения владельцев криптовалютных компаний. За этот год уже более 20 случаев. При этом иногда доходит до членовредительства. Очень странен и непонятен тот факт, что люди, владеющие приличным состоянием, абсолютно наплевательски относятся как к своей безопасности, так и к безопасности своих семей. Видимо, преступники уже давно поняли, что проще похитить человека, чем криптовалюту. А у некоторых для похищения криптовалюты не хватает ни ума, ни технических возможностей. Хотя ума в принципе там нет. Но факт остается фактом. А для тех, кто не владеет компаниями, но владеет приличным балансом криптовалютных активов, хочется напомнить, что деньги, как и счастье, любит тишину. Держите язык за зубами.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 14:30

В Брянске вынесли приговор 13 обналам, которые с 2018 года обналичили около 4 млрд руб, «заработав» более 410 млн руб. Схема, как обычно, через фиктивные компании, подставных лиц и фиктивные документы. Сроки реальные от 3 до 8 лет со штрафами до 700 тыс руб. Только две участницы преступной группы получили условные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 10:34

Забывают коммерсы, что существует отсрочка и рассрочка по налоговым платежам. Только просто так её не предоставят. К заявлению нужно приложить документы. У ИП это не только выписки по расчетным счетам. У ИП нет юридически разграничения счетов для предпринимательских и личных целей, поэтому придется предоставить справки и по личным счетам. Только тогда УФНС сможет в полной мере оценить имущественное состояние и принять решение. И не стоит пытаться обмануть систему, они и без ваших справок всё видят, если надо.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 19:27

Как бы это абсурдно не звучало, но у налоговиков не стоит задача довести до уголовного дела. У них цель другая - получить то, что налогоплательщик пытается скрыть. И тут уже вопрос к юристам организации - смогу или не смогут правильно выстроить линию защиты. Ещё один момент: коммерс вроде бы пытается законно всё оптимизировать, но в 9 из 10 случаев допускаются ошибки, при чем весьма глупые порой, и законная оптимизация уже превращается в схему уклонения от уплаты налогов. Порой признать свои ошибки перед налоговиками гораздо разумнее, чем идти в полный отказ - шансов избежать уголовной статьи гораздо больше.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 15:33

Валерия Федякина, известная как Битмама, продолжает оставаться в СИЗО. Гособвинение просит для неё 10 лет лишения свободы. При это криптоблогерша свою вину продолжает отрицать. Предъявлено обвинение по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном. Ей вменяется ущерб 2,2 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 12:15

Анонс 📍Только для ограниченного круга интересантов.

Новейший софт, который позволяет получать доходность в криптовалюте через биржу за счет забора криптоактива.

Первая: доходность 2ВТС в сутки на 30 дней.
Вторая: доходность 2-4BTC в сутки на 30 дней.

Подключение в течение 2х недель.

Все подробности, вопросы и подключение строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

22 May 2025 10:10

Вот так приходят за обнальщиками. Этих задержали в Московском регионе, обналичивали деньги от продажи запрещенных веществ через дракнет-площадку. Использовали банковские карты, оформленные на иностранных лиц. Легализовано минимум 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

21 May 2025 17:04

Коммерсы продолжают играть с огнем. Кроме физических магазинов, большинство коммерсов обзавелись сайтами, где также можно совершить покупку. Но вот незадача. Смотришь стоимость того или иного товара на сайте, а там не совсем понятная цена «от n-ой суммы». Приезжаешь в магазин, где тебе сообщают, что минимальная цена - если платишь наличкой, а картой +5%, а рассрочка ещё какой-то плюс. Только забывают коммерсы, что налоговики тоже делают контрольные закупки. И проблем не избежать. А уж если начнут проверять, то доначислят по полной. Жадность губительна.@BlackAudit

BlackAudit

21 May 2025 12:39

Споры при ВНП часто возникают при изъятии оргтехники. И некоторые налогоплательщики идут в суд. Запомните: налоговики имеют право на изъятие оборудования, которое находится в офисе проверяемого и хранит информацию о деятельности. Также может быть изъята сама информация - скопирована на носители. Не раз мы уже писали о том, что всё, что находится в организации в момент проверки (в том числе даже личная оргтехника) подлежит проверке.@BlackAudit

BlackAudit

21 May 2025 10:30

Тут говорят о том, что на черном рынке пропали объявления о продаже карт дропперов. Оно и понятно, меры ЦБ всё же работают. Но эксперты по кибербезопасности прогнозируют их скорое возвращение. Якобы мошенники сначала будут использовать карты в повседневных транзакциях (покупки, оплата счетов и прочее) для усыпления бдительности банков. А уже потом для мошеннических целей. Но не сработает. Достаточно много маркеров для выявления дропперских карт - это раз. Два - понадобится слишком много времени. И третье - практически все пострадавшие от мошенников пишут заявления в полицию, так что долго пользоваться картой в грязных целях у преступников не получится. Но, к сожалению, у мошенников есть проверенный способ - курьеры. Остается надеятся исключительно на благоразумность каждого человека без исключения.@BlackAudit

BlackAudit

20 May 2025 19:43

Конфискация и штрафы для юридических и физических лиц за расчеты криптой внутри страны - законопроект Банка России уже в Госдуме.@BlackAudit

BlackAudit

20 May 2025 16:01

Не дожидаясь закона, суды уже сейчас арестовывают и конфискуют крипту в рамках уголовных дел, руководствуясь положениями УК и УПК. Конфиская происходит в том случае, если она была использована в преступлении. Плюсом есть дополнение ВС РФ ещё в 2019 году - что предметом преступления могут быть деньги, преобразованные из виртуальных активов. Проще говоря криптовалюта.@BlackAudit

BlackAudit

20 May 2025 12:00

Замглавы отдела уголовного розыска Мещанского УВД Москвы Арсена Ухтуева подозревают в организации незаконной банковской деятельности. Действовал не один, а как минимум с шестью помощниками. И действовала группа весьма успешно, заработав около 75 млн руб. Ухтуева задержали. Теперь на собственной шкуре прочувствует действие статьи 172 УК РФ, а там и статьи 174 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

20 May 2025 10:51

Анонс 📍Только для ограниченного круга интересантов.

Новейший софт, который позволяет получать доходность в криптовалюте через биржу за счет забора криптоактива.

Первая: доходность 2ВТС в сутки на 30 дней.
Вторая: доходность 2-4BTC в сутки на 30 дней.

Подключение в течение 2х недель.

Все подробности, вопросы и подключение строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 May 2025 18:30

Говорить о полной анонимности криптовалют глупо. Как бы там ни было, криптобиржи и даже криптообменники раскрывают информацию о своих пользователях по запросам правоохранителей, Россия не исключение. Более того, часть транзакций отслеживается до конечного получателя. Для этого даже не нужно разрешение суда, так как действия с криптоактивами не попадают под действие закона о банковской тайне.@BlackAudit

BlackAudit

19 May 2025 13:49

Что ж, законопроект о конфискации и аресте цифровой валюты готов к первому чтению. И нет ни малейшего сомнения, что он будет принят. А вот как на деле это будет применяться - вопрос. Вся привлекательность цифровых активов заключается в анонимности, отсутствии централизованного контроля и её физическом отсутствии как таковой. И чисто гипотетически - если захотеть, то никто не сможет её конфисковать или арестовать. И такие случаи были.@BlackAudit