BlackAudit

02 May 2025 13:04

ФНС может получить полномочия в области анализа деятельности юрлиц - проводить оценку финансово-хозяйтсвенной деятельности и предоставлять результаты в виде выписок. Анализ будет включать проверку бухотчетности, деклараций и прочих сведений. Техническое решение вопроса уже протестировано с марта 2023 года. ЦБ же высказывает ряд сомнений, в том числе касаемых налоговой тайны.@BlackAudit

BlackAudit

01 May 2025 14:04

Всё чаще уголовные дела возбуждают против сотрудников налоговых органов, которые сообщают коммерсам схемы для снижения налоговой базы. Очередных советчиков задержали в Калужской области, которые являлись руководителями подразделений. Проверки, следственные действия и до 10 лет колонии за такую «помощь».@BlackAudit

BlackAudit

01 May 2025 09:01

Инну Тлиашинову подозревают не только в неуплате налогов, но и в легализации денежных средств и иного имущества. И хотя её адвокат заявляет, что она не получала никаких претензий от ФНС, уже известно огромное количество подобных заявлений от других неплательщиков. В плане уклонения от уплаты налогов - тут речь о дроблении бизнеса, как это делают инфоцыгане.
Тлиашинову могут заочно арестовать по возбужденному уголовному делу. Но договор между РФ и ОАЭ (где сейчас находится коуч) не предусматривает принудительной экстрадиции. Если только Тлиашинова сама не приедет на родину, задержать её будет проблематично. Но и тут есть момент, который нужно учитывать: даже при отсутствии ранее заключенного международного договора компетентные органы государств могут договориться о выдаче лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Не стоит об этом забывать.@BlackAudit

BlackAudit

30 Apr 2025 14:33

Взаимозависимыми лицами являются организации и ИП, если их руководители имеют общих детей по данным ЗАГС, также взаимозависимыми будут признаны организации, которые возглавляют бабушки и дедушки. При этом факт отсутствия регистрации брака вообще не имеет значения. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 01.04.2025 № Ф10-466/2025 по делу № А48-11396/2023.@BlackAudit

BlackAudit

30 Apr 2025 11:32

Проводим апгрейд по 3 направлениям на новый криптоактив, у которого листинг наступит в ряде бирж:

1. Производим обмен криптоактива на подписчиков (реальных) -акция от 500 подписчиков на канал;

2. Подписка в приватный платный канал, в замен будет отправленна сумма с дисконтом от нас;

3. При покупке обучения либо материалов, своего рода гарантия, тоже будет отправлен криптоактив интересанту.

Предложение действует ограниченно, официальная стоимость криптоактива: 1=$3,3.

Запрос на услугу строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

30 Apr 2025 08:10

Минфин подготовил проект изменений в Налоговый кодекс. Среди прочего - расширение налогового мониторинга, который заключается в добровольном (а иногда и обязательном) предоставлении налоговикам онлайн-доступа к бухгалтерскому и налоговому учету компаний в обмен на их освобождение от выездных проверок. В случае выявления проблем с налогами участники мониторинга могут избежать штрафов, устранив нарушения. Сейчас в таком режиме работают 737 крупных компаний. Для этого необходимо соответствовать требованиям: не менее 800 млн руб активов и годового оборота, а также 80 млн руб уплаченных за год налогов. Согласно законопроекту Минфина, после его принятия для подключения к мониторингу будет достаточно «проходить» лишь по одному из критериев.@BlackAudit

BlackAudit

29 Apr 2025 15:32

30 апреля - срок, когда налогоплательщики-физлица должны отчитаться перед налоговой РФ по иностранным компаниям за 2024 год. В соответствии с Налоговым кодексом, налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства физического лица):
- о своем участии в иностранных организациях (если доля такого участия превышает 10%);
- об учреждении иностранных структур без образования юридического лица, а также о контроле над ними или фактическом праве на доход, получаемый такой структурой;
- о КИК, в отношении которых они являются контролирующими лицами.@BlackAudit

BlackAudit

29 Apr 2025 12:02

Реализуем остаток 700.000 монет под названием S$$. Реализуемая начальная стоимость 1S$$ = 2.6$. Листинг - август, биржу и дату скажем только после покупки. Смарт отправляем после оплаты сразу. Начальная капитализация $200 млн.

Часть монет уже распродана нашим постоянным клиентам в первый час после публикации. Остаток уточняйте по монете.

Купить строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

29 Apr 2025 10:01

Ещё одна блогерша задолжала российской налоговой - психолог Инна Тлиашинова, которую рекомендуют Филипп Киркоров, Ани Лорак, Любовь Успенская и другие знаменитости. Долг 43-летней блогерши, проживающей в Дубае, составляет более 460 657 772,05 руб. При это своим подписчикам инфоцыганка обещает финансовую мудрость, а сама мечтает найти мужчину, который оплатит её долги. Тлиашинова публично заявляет своим многочисленным подписчикам в социальных сетях о своей способности прорабатывать деньги и находить финансовые блоки в подсознании. Неужели ещё кто-то верит в этот бред?@BlackAudit

BlackAudit

29 Apr 2025 08:31

Обнальщиков стали наказывать реальными сроками. Всё чаще стали применяться статьи с формулировкой «группой лиц по предварительному сговору». Соответственно, тут уже ни о каких условных сроках речи быть не может. Так что задумайтесь прежде, чем встать на этот путь.@BlackAudit

BlackAudit

28 Apr 2025 16:32

Нередко для консультации по налоговым вопросам коммерсы обращаются к бывшим сотрудникам налоговых органов. Мысль здравая. Но не все бывшие сотрудники выдают достоверную информацию. Например, некоторые с пеной у рта доказывают, что номинальный директор не может быть обвиняемым по уголовному делу. И объясняют они это весьма банально - он же не осуществлял реальное управление организацией. Так вот, запомните раз и навсегда: номинальный директор может стать обвиняемым по уголовному делу. За незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для их регистрации УК предусматривает до 5 лет лишения свободы в соответствии со ст. 173.1 и 173.2 УК РФ. Легко туда же после тщательного анализа могут быть подтянуты статьи за обнал (174 и 174.1 УК РФ) и мошенничество (159 и 159.3 УК РФ). Так что, не все бывшие сотрудники налоговых органов могут дать грамотную консультацию, так как перестали следить за обновлением законодательных актов и судебными практиками. А самое печальное, своими советами легко подводят коммерсов под статьи.@BlackAudit

BlackAudit

28 Apr 2025 12:21

В ст.251 НК РФ говорится, что под расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Никаких иных требований к этим документам в статье нет. Налоговая база определяется на основе данных налогового учета (ст.313 НК РФ), подтверждением которых являются первичные учетные документы (включая справки бухгалтера), аналитические регистры налогового учета и расчет налоговой базы. Таким образом, включить затраты в налоговые расходы позволяют только те документы, которые однозначно указывают, что названные в них расходы фактически произведены в заявленном налогоплательщиком размере.@BlackAudit

BlackAudit

28 Apr 2025 10:40

Дропы, кто купил карту - 6 лет. Кто продал - 2 года. Вот и закончилась эра P2P-барыг и процессинга.@BlackAudit

BlackAudit

28 Apr 2025 08:30

Есть два основных состава налоговых преступлений:
ст.198 УК РФ - уклонение от уплаты налогов физическими лицами, в том числе со статусом ИП;
ст.199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов организациями.
И в том, и в другом случае к уголовной ответственности привлекаются физические лица.
Ключевой момент для возбуждения уголовного дела – размер недоимки (крупный и особо крупный размер). При уклонении от уплаты налогов физическими лицами (ИП) крупный размер - сумма налогов за 3 года подряд 2,7 млн руб. (наказание - до 1 года лишения свободы), а особо крупный размер - 13,5 млн руб. (до трех лет лишения свободы) При уклонении от уплаты налогов организацией, крупный размер - 18 млн 750 тыс. руб. (лишение свободы до двух лет), особо крупный - 56 млн. 250 тыс. руб. (лишение свободы до 5 лет, такая же ответственность и при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, например, директором вместе с главбухом).
Уголовные дела по ст.198 и 199 УК РФ прекращаются при возмещении ущерба бюджету.
Кстати, многие уголовные дела прекращаются за истечение срока давности - п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ. Срок давности для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов физическими лицами и по п.1 ст.199 УК РФ - два года после совершения преступления, для ч.2 ст.199 УК РФ - шесть лет. Срок давности начинает исчисляться с момента, когда налогоплательщик должен был уплатить налог. С учетом сроков ВНП и вынесения решения по ней, сроки привлечения к уголовной ответственности по ст.198 и ч.1 ст.199 УК РФ успевают истечь.@BlackAudit

BlackAudit

27 Apr 2025 08:56

Верховный суд РФ постановил: все кредитные договоры, оформленные мошенниками, являются недействительными. Речь о том, когда мошенники получают доступ к мобильным приложениям и сами оформляют кредиты на своих жертв. Прецедент есть. Как это будет на практике - покажет время. Но снова вопрос к тем, кто верит в разного рода басни мошенников и сообщает им информацию, в результате передачи которой всё это происходит.@BlackAudit

BlackAudit

02 May 2025 09:12

Бессмысленно отрицать, что много махинаций с банковскими счетами клиентов и хищение средств со счетов - дело рук алчных сотрудников. Замена номеров для последующего хищения, выдача кредитов и прочее. И если знать банковскую систему изнутри, то рядовой сотрудник провернуть это никак не может. Как минимум виновных двое, так как любая операция по переводу требует подтверждения старшим по должности. И обезопасить себя по сути можно. Если вы не пользуетесь счетами и картами банка - закройте их. Открыть заново можно всегда. Если не пользуетесь кредитами - установите самозапрет. И подключите оповещения от банка. Понятное дело, что ушлые сотрудники всегда найдут способ обмануть или украсть. Но минимум вы просто обязаны сделать ради своей безопасности.@BlackAudit

BlackAudit

01 May 2025 11:04

Ещё одна обнальная площадка сделала ребрендинг и продолжает обслуживать обнальщиков, наркоторговцев и мошенников. Bitzlato была прикрыта в январе 2023, основатель арестован, сервера изъяты. Но спрос на анонимные сделки никуда не делся, поэтому в название была добавлена одна буква, а условия обслуживания «грязных» клиетов остались прежние. Blitzlato - использование этой площадки грозит уголовными делами и прочими неприятностями. Будьте осторожны, там аксимальная концентрация грязной крипты и грязных денег.@BlackAudit

BlackAudit

30 Apr 2025 16:34

Россиянин Алексей Федоров будет депортирован из Индонезии. По версии следствия, Федоров в период с мая 2011 по декабрь 2019 года под видом оплаты работ, в том числе по благоустройству территорий, относящихся к СНП «Северная Жемчужина», похитил денежные средства партнерства на сумму свыше 318 млн руб. В период с апреля 2012 года по июнь 2023 года Федоров отмыл из них более 96 млн руб. Федоров скрылся от уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск, в апреле был задержан в Индонезии.@BlackAudit

BlackAudit

30 Apr 2025 12:14

Теперь ФНС, имея электронный след, имеет возможность залезать в бухгалтерию к компаниям, резко вырастет пополнение бюджета. Интересно, сколько компаний дадут доступ ФНС, понятное дело, коммерсы не хотят этого, а то все «искусство бухгалтерии» увидят и сопоставят с движением денежных средств и сопоставят бухучет с контрагентами.@BlackAudit

BlackAudit

30 Apr 2025 10:30

Платформа Grinex появилась после закрытия криптобиржи Garantex. Аналитики предполагают, что это всего лишь ребрендинг старого проекта, который сохранил прежние схемы и участников. Интерфейс имеет полное сходство. Новый проект заявил о выплатах замороженных активов клиентам Garantex. А каналы в Telagram, связанные с Garantex, продвигают новую платформу как средство для возврата средств. Собственно, ничего неожиданного не произошло. Сразу после закрытия Garantex уже были предположения, что произойдет ребрендинг и появится старое с новым именем.@BlackAudit

BlackAudit

29 Apr 2025 19:33

⚡️В приватном канале раскроем скрытое пособие для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое;
- легализация криптообменников.

Дополнительно, имеются схемы с оборотом до ₽12 млрд.

Пока действует скидка, попасть в канал писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

29 Apr 2025 13:33

Ситуация со счетами самозанятых такая, что сейчас ФНС не видит все деньги, которые приходят плательщикам НПД. Налоговикам приходится доверять тем сведениям, которые предоставляют самозанятые. И естественно, что некоторые доходы просто прячут на личных счетах, которые не видит ФНС. И тут Счетная палата требует, чтобы налоговая запрашивала выписки со счетов «физиков» с самозанятостью, проверяла их и выявляла аномалии. Самозанятым придется пояснять все поступления на личные счета от посторонних. Но и тут есть риск (или выход) - самозанятые могут брать оплату наличными. А дальше уже ход за ФНС - контрольные закупки и поиск теневых сделок.@BlackAudit

BlackAudit

29 Apr 2025 11:06

Эксклюзивно: 28.08.2025 г. через закрытый тг-канал будет проведено объемное обучение по законной оптимизации и конструированию финансовых потоков с трансформацией только для СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Снижения налогов на 35%, выводы в наличность, снижения налога на прибыль и многое другое. Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

29 Apr 2025 09:25

У матери и брата блогерши Елены Блиновской обнаружили дорогую недвижимость и многомиллионные суммы на счетах, которые не сопоставимы с доходами родственников. Брат Блиновской Александр Останин владеет девятью помещениями в Москве, из которых два принадлежат ему наполовину. У мужчины также есть три парковочных места, одно - в доле. Мать Блиновской Нина Останина является в свою очередь собственницей трех помещений в Москве и одного - в Ярославле. На банковских счетах Останиных хранится 3 млн руб и $20 тыс. Суд требует вернуть средства родственников Блиновской на счета блогерши, признав ее законной владелицей имущества семьи.@BlackAudit

BlackAudit

28 Apr 2025 18:46

А между тем у обменников продолжают наблюдаться проблемы. И это лишь начало. Уже не стоит говорить, что самый известный агрегатор до сих пор в блоке, Москва-Сити периодически посещают силовики. Так ещё и обменников заканчиваются ресурсы в виде тех, кто отправляет рубли на карты физлиц. Клиенты всё чаще сталкиваются с тем, что вместо заявленного банка, обменники просят предоставить карту другого банка для перевода части средств. Причем объяснение весьма неправдоподобное - у заявленного банка технические работы, которых на самом деле нет. И, чтобы не потерять средства, клиенты вынуждены соглашаться с тем, чтобы получить сумму на карту другого банка. При этом обменник даже не против, если эта карта привязана к другому номеру телефона или вовсе принадлежит третьему лицу.@BlackAudit

BlackAudit

28 Apr 2025 14:32

Арбитражный суд Москвы вернул в конкурсную массу банкротящегося экс-бенефициара Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева подконтрольный ему кипрский офшор, компанию Privel Assets Limited. На деофшоризации кипрской компании настаивал финансовый управляющий бывшего банкира. Как следует из материалов дела, формально Privel Assets Limited принадлежит зарегистрированной на Сейшелах Artistic Limited. Однако доказательств того, что именно она является владельцем кипрского офшора, а не значившийся ранее в документах Дмитрий Ананьев, в процессе так и не было предоставлено. В итоге суд постановил включить 1,1 тысячи акций Privel Assets Limited номинальной стоимостью в один евро каждая в конкурсную массу Ананьева. Процесс признания бывшего владельца Промсвязьбанка несостоятельным начался еще в 2019 году, его инициировал конкурсный управляющий зерновой компании «Настюша». Пройдя процедуру реструктуризации долгов, Ананьев в итоге оказался в банкротстве и процедуре реализации его имущества. В декабре прошлого года «Русское общество оценщиков» провело оценку российских активов Дмитрия Ананьева, их стоимость превысила 5,1 млрд руб. В марте этого года на очередные торги были выставлены принадлежащие Ананьеву жилые помещения и доля в праве собственности на земельный участок под объектом культурного наследия в Москве по начальной стоимости в 340,6 млн руб. Дмитрий Ананьев был заочно арестован и объявлен в международный розыск в 2019 году по обвинению в растрате 66 млрд руб и $575 млн. По версии следствия, Дмитрий Ананьев и его брат Алексей Ананьев выводили деньги из банка в офшоры в преддверии перехода контроля над кредитным учреждением регулятору.@BlackAudit

BlackAudit

28 Apr 2025 11:11

⚡️Эксклюзивно: 28.09.2025 г. через закрытый тг-канал будет проведено объемное обучение по законной оптимизации и конструированию финансовых потоков с трансформацией на следующие направления:

1. Чистые платежи: нюансы вывода из-под 115-ФЗ, правильные платежи физических и юридических лиц. Инструменты и методы.

2. Стройка: понижение НДС, налога на прибыль, в совокупности снижение на 30%, БН в НАЛичность под 16% с НДС. Бухгалтерский учет. Банки.

3. ВЭД. Большая схема по безопасным платежам. Потеря 0,7%. Оплата любых товаров включая НДС.

4. Законная и легальная работа ОБМЕННИКА в области криптоактивов. Построение юридического лица, снижение налогооблагаемой базы, инкассация и иное.

5. Легализация криптоактивов и денежных средств - законно.

6. Биржевая схематика позволяющая получать профит 2-5% с оборота. Подключение и инструмент!

Каждый пункт - отдельное обучение. Места ограничены!

За выкупом материалов строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

28 Apr 2025 09:31

Поправки в ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», вводящие уголовную ответственность для дропперов сегодня рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

27 Apr 2025 17:33

Очередная история в «Альфа-Банке». На этот раз главный менеджер офиса банка позарилась на средства клиентов с замороженными счетами. Денежные средства переводились по поддельным платежным документам без ведома клиентов на счета дропперов (в том числе несовершеннолетних) и обналичивались через банкоматы. Действовала главный менеджер не одна, с подельником. Оба задержаны, возбуждены уголовные дела.
Возможно, в «Альфа-Банке» пора задуматься о том, чтобы максимально ограничить доступ к информации о суммах на счетах клиентов для сотрудников - видеть эту информацию только при визите клиентов, например. По данным наших источников, суммы на счетах клиентов сотрудники могут увидеть просто введя ФИО клиента или его идентификационный код в системе банка.@BlackAudit

BlackAudit

26 Apr 2025 16:33

Упрощенцы с НДС получили мораторий на первый штраф. За несвоевременную подачу декларации штрафовать не будут в первый раз. Всё это из-за того, что бизнесу надо привыкнуть и перенастроить порядок и изучить правила заполнения деклараций.@BlackAudit