BlackAudit

12 May 2025 20:01

Для особо «одаренных», у кого не понимания как экономить на налогах. Регулярные проверки оборачиваются доначислениями до 40% недоимки и штрафов. Если вы не в состоянии выстроить грамотную налоговую оптимизацию, которая требует анализа вашего бизнеса и времени, то вот вам элементарные способы: пользуйтесь налоговыми вычетами, льготами, и вовремя подавайте декларации. А если вам плевать на собственное спокойствие и вы готовы создать иллюзию, то начинайте скрывать имущество, доходы от деятельности, данные о зарубежных счетах и прочее. Какое-то время вы почувствуете удовлетворение, но потом ВНП, СК и МВД, полный набор того, что заставит вас пожалеть об этом. И не говорите, что вас не предупреждали, что придется ответитьп по УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

12 May 2025 15:33

Внесенный в Госдуму законопроект об уголовном наказании дропперов угрожает реальным штрафом и сроком абсолютно любому держателю банковской карты. Вопрос только в том, умышленно или нет человек стал участником преступной схемы. Про умышленное понятно - заманивание легким заработком и прочее. А вот если мошенники получили карту обманом - получите от 100 до 30 тыс руб штрафа или уголовный срок до 3 лет, или принудительные работы 480 часов. И для этого мошенники используют различные схемы, вынуждая передавать данные карт. И вот ещё что. Законопроект, понятное дело будет принят. Только вот он никак не поможет найти организаторов схем. Более того, даже сами жертвы мошенников могут стать участниками преступления и оказаться на скамье подсудимых. Тут уже трактовка преступных целей. И если окажется так, то жертвы мошенников будут бояться обращаться в следственные органы и сообщать о преступлении. Кому это выгодно? Поэтому наверняка в последствии будут уточнения по закону.@BlackAudit

BlackAudit

12 May 2025 12:00

Имеет ли право плательщик выбирать период для отражения дохода от списанной кредиторки? После ликвидации кредитора долги перед ним не могут рассматриваться в качестве кредиторской задолженности. Поэтому при регистрации факта ликвидации соответствующие суммы должны списываться на внереализационные доходы (п.18 ст.250 НК РФ). Налогоплательщик не вправе сам выбирать период, в котором указанные суммы будут включаться в доходы. Это нужно делать строго в том периоде, когда в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации кредитора. Если это произошло в предшествующих отчетных периодах, необходимо подать уточненную декларацию.@BlackAudit

BlackAudit

12 May 2025 10:01

Неработающие, но обеспеченные тоже должны платить НДФЛ - очередное предложение по налогу. Ничего не платят, но пользуются социальными благами. Кто-то вообще не работает, а кто-то работает неофициально. Насколько это реально и будет ли введено, посмотрим. Расчитывать налог, если его введут, скорее всего будут исходя из МРОТ.@BlackAudit

BlackAudit

11 May 2025 10:01

С 30 мая 2025 года согласно Федеральному закону от 29.05.2024 №122-ФЗ переводы физических лиц, прошедших упрощенную идентификацию, будут ограничены 100 тыс руб. Если сумма перевода превысит установленный лимит, банк вправе запросить у отправителя документы, подтверждающие цель перевода. В настоящее время подобные ограничения отсутствуют. Кроме того, если физическое лицо использует неперсонифицированный электронный кошелек, перевод по упрощенной идентификации возможен только при условии, что остаток электронных средств не превышает 100 тыс руб в любой момент времени. Сейчас этот лимит составляет 60 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

10 May 2025 10:03

В Германии арестована местная серверная инфраструктура криптобиржи eXch. Конфискованы криптоактивы на $38 млн. Биржа пользовалась популярностью из-за полного отсутствия AML, что делало её удобной для отмывания денег. Через биржу также прошла часть денег, украденных в результате взлома Bybit. В связи со слухами о связи со взломом Bybit команда eXch объявила о закрытии 1 мая.@BlackAudit

BlackAudit

08 May 2025 10:42

Обновленный проект изменений признаков подозрительных операций по 115-ФЗ, который вступит в силу с 01.07.2025. Помимо положений касательно платформы цифрового рубля и противодействия финансирования экстремистской деятельности, добавлен обновленный перечень подозрительных операций - их теперь 100. Рекомендуем ознакомиться.@BlackAudit

BlackAudit

08 May 2025 08:31

Глупее не бывает - сначала финансовые операции с однодневками, а потом заключение договоров даже не задним числом. Или сначала корректировка долга, а потом договор уступки права требования с новым контрагентом. И всего лишь достаточно проверить бухгалтерские проводки. Туда же большие обороты и минимальные налоги. В конечном итоге ВНП и доначисления обеспечены. И судиться будет бесполезно.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2025 17:04

Как работают криптообменники, все и так знают: заявка - отправка крипты на кошелек - получение денег на карту от третьих лиц. Сейчас чаще даже небольшие суммы разбивают на более мелкие. Но появилась ещё одна проблема, с которой столкнулись пользователи: переводы от третьих лиц приходят с комментариями - «спасибо», «возвращаю долг» и прочие. А потом клиентам прилетает блокировка. И проблема в том, что если вы получали переводы без комментариев, то объясняться перед банком не придется, просто закроете счет и переведете деньги в другой банк. А вот по комментариям могут потребовать объяснения в виде расписок, договоров и прочих документов. Клиенты пытаются достучаться до криптообменников, но бесполезно, а третьи лица, кто отправляет рубли вам на карту, слишком тупые, чтобы понимать последствия.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2025 14:33

В чем разница между излишне взысканными и излишен уплаченными налогами? На излишне уплаченный налог начислять проценты в пользу компании налоговики не обязаны. Но если компания сама уплатила налог, который излишне начислила инспекция на основании решения, суды признают налог излишне взысканным. И в этом случае компания имеет право не только на возврат (как и на излишне уплаченный), но и на получение процентов с инспекции. Тут два варианта: добровольно или по решению суда.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2025 12:07

Токенизированные активы реального мира стали одним из главных трендов. К примеру систему Cibtoken.dev поддерживают такие гиганты традиционного рынка добычи полезных ископаемых, с капитализацией более $3 млрд - группа компаний, в принципе для чего и был создан криптоактив.

В реальном времени вы можете приобрести официально данный актив. На предпродажу выставлено 20 процентов первоначальных активов, стоимость которых будет расти уже в моменте предпродажи. Реальный актив, который будет обеспечен в полном объеме. Листинг уже закреплен в ряде бирж.

Если вы хотите приобрести на большую сумму с дисконтом - сейчас стоимость $5-1 - можете договориться с нами тут - @MirrorBA00,
либо приобрести официально Cibtoken.dev каждые сутки стоимость растет.

BlackAudit

07 May 2025 11:01

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.08.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для больших оборотов от 400 млн руб годового оборота.

2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей.

3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интерисантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

07 May 2025 08:31

Передача бизнеса взаимозависимой компании не спасает от уплаты налоговых долгов. Фактический перевод бизнеса до выездной проверки приводит к невозможности погасить налоговые долги - у налогоплательщика просто не остается средств. Платить придется тому, на кого фактически был переведен бизнес. Взыскание задолженности налогоплательщика с иного лица возможно только в судебном порядке. И только если налоговая докажет совокупность следующих условий: исчерпаны процедуры принудительного взыскания с самого налогоплательщика в бесспорном порядке недоимки, числящейся более трех месяцев; доказан как факт взаимозависимости налогоплательщика и иного лица, так и факт передачи денег или иного имущества от налогоплательщика данному лицу с целью уклонения от исполнения налоговой обязанности. Обычно компания использует здесь сразу две схемы ухода от налогов. Сначала оформляет несуществующие расходы и вычеты НДС через подставных лиц. Затем передает бизнес взаимозависимой компании, переоформив все договоры и персонал, и заявляет о ликвидации, избавившись от денег и имущества. Эта схема налоговикам давно известна. А суды зачастую встают на сторону инспекций. У компании есть шанс выиграть, если она перевела бизнес не с целью ухода от налогов. То есть когда налоговикам не удалось доказать, что компания сделала это в целях уклонения от уплаты налогов. И что действия контрагентов были согласованы и направлены именно на то, чтобы компания-должник в результате этих действий лишилась возможности исполнить налоговые обязательства. Но это скорее исключительные случаи, которые сопровождаются длительными разбирательствами в суде.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2025 16:01

В израильском аэропорту арестован Александр Гуревич, известный в криптосообществе как «Блок». Его разыскивали американские правоохранители за отмывание денег в криптовалюте на миллионы долларов. Он обвиняется в краже $186 млн у DeFi-протокола Nomad три года назад. Предположительно, Гуревич обнаружил уязвимость в системе Nomad и в указанный день сумел вывести с цифрового кошелька Nomad сумму, эквивалентную 2 894 390 долларов США. Через несколько часов другие узнали о мошенничестве и вывели оставшиеся токены из кошелька Nomad, полностью опустошив его и нанеся убытки в размере 186 миллионов долларов. Гуревич пытался сбежать из Израиля в Россию по поддельному паспорту под именем Александр Блок. США начали процедуру экстрадиции, где Гуревичу грозит до 20 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2025 13:51

Ситуация: главный бухгалтер не сдает часть отчетности и задерживает платежи в бюджет. Выясняется это после увольнения бухгалтера. Компания проводит аудит, в результате которого обнаруживаются уведомления о начисленных штрафах и необходимости оплатить налоги, пени и штрафы. Компания решает взыскать штрафы и пени с уволенного главного бухгалтера. Законно? Нет. На документах подписи директора, что говорит о том, что последний знал о просрочках. В показаниях главного бухгалтера говорится о том, что именно директор был инициатором задержек платежей. Соответственно, «повесить» вину на главбуха не получится.@BlackAudit

BlackAudit

12 May 2025 17:32

Пока Блиновская отбывает срок, финансовый управляющий Мария Ознобихина оспаривает сделки с имуществом блогерши и её родственников, чтобы включить его в конкурсную массу. Так одна из сделок - договор дарения Олега Останина (отец Блиновской) в пользу её детей на долю в квартире. Рассмотрение заявления состоится в июле.@BlackAudit

BlackAudit

12 May 2025 13:33

Разделение ответственности за хищение денег. Национальный совет финансового рынка предлагает следующее: если банк получил сигнал о подозрительном звонке и допустил хищение денег, то убытки возмещает финансово-кредитная организация. Однако если оператор связи не предупредил банк о звонке, то телекоммуникационная компания возмещает похищенные средства. В качестве эксперимента Национальный совет финансового рынка предложил опробовать свое предложение на крупных операторах связи. Что в итоге будет: банки будут обвинять операторов связи, а операторы связи - банки. Деньги украдены, а кто их должен вернуть - непонятно. Банки естественно сейчас терпят убытки, если доказан факт мошенничества, то финансово-кредитное учреждение обязано вернуть деньги потерпевшему по 9-ФЗ.@BlackAudit

BlackAudit

12 May 2025 10:58

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые, работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж.

Мы готовы сделать оплату за вас по любому виду налога С ДИСКОНТОМ от 35-60% общей суммы начисленного налога, квартал/год.

Услуга по сути уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средства:

▪️10.000.000₽-30.000.000₽=35% дисконта.
▪️30.000.000₽-50.000.000₽=40% дисконта.
▪️50.000.000₽-100.000.000₽=45% дисконта.
▪️100.000.000₽ и более 50% дисконта.

Запросить услугу строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

12 May 2025 08:25

Новая прогрессивная шкала НДФЛ позволила увеличить поступления в бюджет в полтора раза за первый квартал 2025 года - 38 млрд руб. И поступления будут расти, так как люди всё больше переходят порог повышения.@BlackAudit

BlackAudit

10 May 2025 17:00

В Греции начались проверки сделок с элитной недвижимостью за последние два года - речь о двух районах Афин. Проверить придется 1000 сделок. Особое внимание уделяется операциям с земельными участками на общую сумму в десятки миллионов евро, где зафиксированы подозрительные расхождения между официальной и фактической стоимостью объектов. В зоне повышенного риска - сделки с наличными расчётами и покупки по заниженным ценам. Пока непонятно, сколько сделок будут оспорены, но инвестиционная активность региона под угрозой, а цены продолжают расти.@BlackAudit

BlackAudit

09 May 2025 08:45

📆Никогда не забывайте тот славный май, который подарил нам мир, надежду и удачу💐

🎗С Днем Победы!🎗

🧧Мы помним, мы гордимся!🧧

🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗

@BlackAudit

BlackAudit

08 May 2025 09:42

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые, работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж.

Мы готовы сделать оплату за вас по любому виду налога С ДИСКОНТОМ от 35-60% общей суммы начисленного налога, квартал/год.

Услуга по сути уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Запросить услугу строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

07 May 2025 20:04

Актуальные анонсы, экспонируемых материалов, эксклюзивных новаций, налоги, деньги, крипта. Подписаться тут.

BlackAudit

07 May 2025 14:33

Продажа по цене ниже кадастровой стоимости - будут ли доначисления? Да, если есть признаки согласованности действий продавца и покупателя. Организация продала физическому лицу земельные участки. При этом договорная стоимость земли была значительно ниже кадастровой, что и вызвало интерес к сделке со стороны налоговой. При проверке ИФНС установила, что директор компании-продавца ранее работал в организации, которую возглавлял покупатель, т. е. они были знакомы еще до сделки. Дополнительный аргумент в пользу налоговиков - продавец не размещал объявлений о продаже земельных участков и не заключал договоров с агентствами по купле-продаже недвижимости. Кроме того, земля была продана по той же цене, по которой ранее приобретена самой организацией. Исключение составлял лишь один участок, который был реализован с прибылью в 50 тыс. руб. В итоге, доначисления исходя из рыночной стоимости.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2025 12:34

Интернет отключился, но налоговые декларации можно подать и на бумажном носителе. И этого никто не отменял!@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2025 11:24

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, Р2Р и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта)

✅Легализация криптообменников и бирж.

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

07 May 2025 10:31

Громкое дело «черных» обнальщиков - завершились судебные слушания. Подсудимые - 6 человек. Главные обвиняемые - Роман Ширинян и Владимир Глебов. Легализовано более 6 млрд руб. 33 человека «трудились» в группировке, среди которых большинство - сотрудники коммерческих банков и кредитных организаций, в том числе зеленого банка. Чистый доход 640 млн руб. Деньги выводились через подставные частные структуры - 130 юрлиц. Обналичивание под видом зарплат сотрудникам подставных компаний. Конспирация группировке на высоте. Разоблачение началось в 2019 - обыски по 60 адресам в 5 субъектах РФ. Изначально следователи предполагали, что группировка работала более 10 лет и обналичила минимум 40 млрд руб, но доказать не смогли, к сожалению.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2025 18:01

Болгария - нелегальные деньги никто не контролирует. В прямом смысле болгары прячут нелегальные деньги под матрасами. Сумма нелегальных денег составляет порядка 80 млрд левов (около $46,5 млрд), которые болгары готовы обменять на евро. Остается открытым вопрос - откуда столько. Но цены на недвижимость в крупных городах продолжает расти. Ажиотаж связан с готовящимся введением евро в стране. Чтобы скрыть происхождение денег, покупают дома. Схема следующая: оформляется ипотечный кредит, который годами погашается наличкой. Ежемесячно на счет можно внести 5000 евро, чтобы банк не интересовался происхождением денег. И несмотря на то, что в стране действуют строгие правила борьбы с отмыванием денег, этот бизнес процветает. Даже нотариусы не обращают внимания и не информируют власти о подозрительных операциях. При этом даже состоятельные россияне умудряются купить недвижимость в крупных городах, но о происхождении денег никто не спрашивает. Но скоро лавочка прикроется, когда произойдет присоединение к евро, так как банки будут находится под контролем ЕЦБ.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2025 14:21

Приглашаем к сотрудничеству спецов, на тему: эксклюзивное описание налоговых, финансовых и криптовалютных схем. Для анализа схем присылать их строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

06 May 2025 13:18

+-------------------------+ +-------------------------+
| Компания А (Кредитор)| | Компания Б (Должник) |
|-------------------------| |-------------------------|
| - Предоставляет кредит | | - Получает кредит |
| - Не облагается НДС | | - Использует средства |
| | | по назначению |
+-------------------------+ +-------------------------+
| |
| |
v v
+-------------------------+ +-------------------------+
| Банк (Партнер) | | Банк (Партнер) |
|-------------------------| |-------------------------|
| - Оформляет кредит | | - Обслуживает кредит |
| - Проводит платежи | | - Проводит платежи |
+-------------------------+ +-------------------------+
| |
| |
v v
+-------------------------+ +-------------------------+
| Компания А (Кредитор)| | Компания Б (Должник) |
|-------------------------| |-------------------------|
| - Получает проценты | | - Выплачивает проценты |
| - Не облагается НДС | | - Не облагается НДС |
+-------------------------+ +-------------------------+
Экспонируем в приватном канале ряд схем, на тему НДС, налога на прибыль, криптоактивы и многое другое. Получить доступ строго сюда-@MirrorBA00