BlackAudit

18 Mar 2025 10:28

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, Р2Р и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта)

✅Легализация криптообменников и бирж.

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

18 Mar 2025 07:34

Очередные обнальщики в Ульяновской области. «Заработали» более 82 млн руб. Посадят? Как показывает практика и статистика, отделаются условными сроками, скорее всего.@BlackAudit

BlackAudit

17 Mar 2025 19:25

Сообщаем о преступлении в рамках статьи 144-155 УПК РФ. Считаем как зарегистрированное сообщение. Деятельность ведется в Москва Сити, отработать версию не зарегистрированного криптообменника, оборот которого составляет более 500 млн рублей. Необходимо в рамках СК зарегистрировать КУСП и провести проверку в рамках ОРМ и передать материалы в рамках 174 УК РФ. Принять меры для ареста имущества в РФ и зарубежом. Просьба зарегистрировать материал в рамках 210 УК РФ. Провести обыски по адресам. И провести обыски у лиц, способствующих преступлению на территории РФ. Причастных лиц просьба объявить в международный обыск с момента опубликования! Интересант: @The_Badger001 .@BlackAudit

BlackAudit

17 Mar 2025 16:03

Сделка, в рамках которой компания приобрела недвижимость, была признана недействительной, все купленные объекты были возвращены продавцу, однако в ЕГРН эти изменения не отразились - там собственником по-прежнему числился покупатель. На основании этих сведений ИФНС направила ему сообщение об исчисленной сумме налога на имущество. В ответ плательщик представил заявление и документы, в том числе судебные решения, подтверждающие, что спорные объекты возвращены продавцу. Но инспекторы настаивали на уплате налога, основываясь на данных ЕГРН. Суд указал, что налоги должны иметь экономическое обоснование согласно п.3 ст.3 НК РФ. В указанном случае вступившими в законную силу судебными актами установлено, что спорные объекты компании не принадлежат, не находятся в ее владении и экономических выгод от них она не получает. Таким образом, нет экономического основания для взимания налога на это имущество с организации. Что касается записи в ЕГРН, то при таких обстоятельствах она противоречит назначению реестра (источнику публично достоверной информации о правах на недвижимость), поэтому не может и не должна приниматься во внимание для целей налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

17 Mar 2025 12:02

Недостоверные данные в ЕГРЮЛ - вечная проблема. И неважно умышленно или случайно. Наказания не избежать. Чаще всего недостоверный адрес и сведения о руководителях и учредителях. Исключение из ЕГРЮЛ - это лишь малая часть наказания. Руководителей штрафуют и запрещают занимать руководящие должность на срок до трех лет. А если будет доказано, что недостоверные данные внесены умышленно - тут уже уголовка. Поэтому важно регулярно проверять данные и вносить корректировки.@BlackAudit

BlackAudit

17 Mar 2025 09:35

Новая статья УК РФ 173.3, которая была введена для ответственности организаторов схем «бумажного» НДС. Практика по этой статье только начинает формироваться, но уже возникают проблемы. Уже сейчас правоохранители пытаются вменить эту статью тем организациям, которые создаются для снижения налоговой нагрузки. Бизнес уже столкнулся с тем, что вместо 199 статьи пытаются применить 173.3. Технические. компании, которые создаются для уклонения от уплаты налогов попадают под 199 УК РФ. Почему пытаются применить новую статью? Всё просто: по ней срок давности составляет 10 лет, нет запрета на помещение под стражу, уголовное дело может быть возбуждено без результатов проверки налогового органа и т.д. Кроме того, компания лишается права на прекращение уголовного преследования, даже если ущерб был возмещен. Если вдруг компания столкнулась с такой подменой статей, то здесь необходимо обжаловать действия правоохранителей. И теперь всё зависит от разъяснений ВС РФ, МВД и СК, которые должны разъяснить применение новых норм.@BlackAudit

BlackAudit

17 Mar 2025 07:31

15 марта в Индии начался судебный процесс над Алексеем Бещёковым. Рассматривается вопрос об экстрадиции в США. Но вопрос этот уже фактически решен. Правоохранители заявили, что Бещёков будет отправлен в США после соблюдения всех формальностей. Обнаружили местонахождение Бещёкова благодаря его жене, которая отметила его на фотографии, раскрыв таким образом его местоположение. Чистая случайность, что он не уехал в Россию вместе с женой и детьми.@BlackAudit

BlackAudit

16 Mar 2025 11:16

Сервис Ininal, через который российские пользователи покупали игры и подписки перестал работать. Владелец сервиса Эркан Корк был задержан полицией по обвинению в отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности. Турецкие СМИ пишут, что с Эрканом Корком арестовали еще 50 человек. Их обвиняются в «создании преступной организации». В России Ininal получил большую популярность благодаря покупке игр в турецких PS Store и Steam. Вероятно, как только ситуация прояснится, организация возобновит работу. Но пока этого не случилось, игрокам придется найти альтернативный способ оплаты.@BlackAudit

BlackAudit

15 Mar 2025 09:01

Создатель криптовалютной биржи AML Bitcoin Роуленд Маркус Андраде признан виновным в двух преступлениях - мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Инвесторы вкладывали средства в новую криптовалюты с поддельными функциями. Андраде же выводил денежные средства с платформы и тратил их на покупку недвижимости и люксовые автомобили. Ничего нового, всё банально и с уже известным финалом.@BlackAudit

BlackAudit

14 Mar 2025 14:46

Мошенники продолжают мусолить тему самозапретов на кредиты. Легенды разнятся - ошибочно наложенный самозапрет, неправильно оформленная услуга и прочее. Всё сводится к тому, что предлагают перейти по ссылке или сказать смс-код. В общем, осторожно. Кстати, самозапрет устанавливается нажатием одной кнопки в Госуслугах, поэтому никаких ошибок быть не может.@BlackAudit

BlackAudit

14 Mar 2025 11:59

Вячеслав Платон, которого обвиняют в отмывании денег и мошенничестве, задержан в Великобритании. Его ждет экстрадиция в Молдавию.
Вячеслав Платон ранее был одним из ключевых фигурантов так называемой схемы «Ландромат», которая была направлена на отмывание значительных сумм денег через молдавские банки, предположительно, на общую сумму до $22 млрд. @BlackAudit

BlackAudit

14 Mar 2025 09:34

Идиот треш-стример Меллстрой и его семья продолжает наживать себе проблем - им пришла уже четвертая повестка на допрос по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег, предыдущие проигнорированы. Могут объявить в международный розыск. Брат стримера уже попадался на вывозе денег за границу - $75 тыс незадекларированных денег в ручной клади. Вину свою признал, отделался штрафом. Ещё один момент: следствие готовится арестовать автомобили блогера, в том числе те, которые уже были проданы. И тут уже проблемы на 1 млрд руб. Как только следственные действия завершатся, будет отправлен запрос в Интерпол.@BlackAudit

BlackAudit

13 Mar 2025 14:00

Конторы адвокатов и нотариусов превращаются в организаторов схем по отмыванию денег. Заключаются фиктивные договоры займов между подставными лицами. А вознаграждения идут в качестве оплаты тарификации услуг. И несмотря на антиотмывочное законодательство, количество подобных «услуг» продолжает увеличиваться. Вопросы возникают к покупкам, которые осуществляют конторы - дорогие автомобили, коммерческая недвижимость (которая заем сдается в аренду). Что касается адвокатов, то их схемы ещё более изощренные - от посреднического содействия в получении разрешительной документации до вывода денег за пределы страны. ЦБ намерен более жестко контролировать крупные перечисления в адрес нотариусов и адвокатов. Но это пока только планы. А незаконный бизнес продолжает процветать.@BlackAudit

BlackAudit

13 Mar 2025 10:04

Когда вы планируете открывать свой бизнес, то начните не с того, чтобы считать затраты на его открытие, не с подсчетов того, сколько вы заработаете в ближайшее время. Начинать надо с НК и УК РФ. Иначе потом уже поздно будет. Ну, и бухгалтера толкового сразу ищите.@BlackAudit

BlackAudit

13 Mar 2025 07:37

Счета ещё одной блогерши заблокированы ФНС за непредоставление налоговой декларации по ИП - Надин Серовски. У этой мадам уже были проблемы с налоговой, в сентябре прошлого года был погашен долг 68 млн руб. В декабре налоговая копалась в бухотчетности ИП. Часть счетов были заблокированы, теперь заблокировали все. Серовски свалила в Дубай в 2023, возвращаться не собирается, но бизнес продолжает вести в РФ. Тупизм подобных дамочек не перестает удивлять.@BlackAudit

BlackAudit

18 Mar 2025 09:34

Сегодня опять будут что-то рассматривать по противодействию мошенничеству. Но опять всё направлено на технические средства и анализ. Но как бы законотворцы не старались, к сожалению, тут речь о человеческом факторе. И его никак не исключить. Вообще никак. Вчера говоришь знакомому человеку, что новая легенда у мошенников, а сегодня он отдает своё и кредитные. И ничего таким людям не доказать.Не верите? А вы сами попробуйте.@BlackAudit

BlackAudit

18 Mar 2025 06:43

Турецкий банк Ininal лишен лицензии.@BlackAudit

BlackAudit

17 Mar 2025 18:32

Если смотреть статистику преступлений по отмыванию денег, то всё очень печально. Прошлый год чуть больше тысячи преступлений выявлено. До суда дошло чуть более восьмисот дел. Из них осуждено всего лишь 12 человек, из которых реальные сроки получили всего 4 человека. По сути, получается, что за отмывание денег практически не наказывают. Отсюда и процветание обнала в колоссальных масштабах. Даже за самые тупые схемы обнала по заслугам получают буквально единицы.@BlackAudit

BlackAudit

17 Mar 2025 14:00

Если ИФНС ошибочно списала средства с единого налогового счета, вернуть их она должна с процентами (как при излишнем взыскании налогов). После сверки расчетов организация выявила двойное списание средств в счет уплаты налогов с ЕНС (это подтверждено решениями УФНС России). Впоследствии денежные средства ИФНС вернула на ЕНС. Но налогоплательщик посчитал, что такие действия (неправомерное уменьшение положительного сальдо ЕНС) приравниваются к излишнему взысканию налогов. Следовательно, ИНФС при возврате должна начислить проценты. Три судебные инстанции не поддержали организацию. А Верховный Суд РФ встал на сторону налогоплательщика: средства, формирующие положительное сальдо ЕНС (несмотря на их целевое назначение), до момента их списания в счет уплаты налогов являются собственностью налогоплательщика; неправомерное уменьшение положительного сальдо ЕНС признается излишним взысканием. Следовательно, нарушенное право налогоплательщика подлежит восстановлению путем выплаты процентов за период с момента взыскания по день возврата.@BlackAudit

BlackAudit

17 Mar 2025 11:00

⚡️Эксклюзивно: 25.04.2025 г. через закрытый тг-канал будет проведено объемное обучение на следующие направления:

1. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптоактивов. Если вы используете наличность или вы используете в работе крипту (происхождение денежных средств). Материал очень большой. Как не попасть и не стать фигурантом ст. 174 и 174.1 УК РФ.

2. Криптовалютные операции: расчеты между компаниями. Документооборот. Снижение налоговой базы. Разные страны. Кеш в крипту.


Каждый пункт - отдельное обучение.

За выкупом материалов строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

17 Mar 2025 09:26

Валерия Чекалина, которую обвиняют в незаконном выводе из страны 250 млн руб, остается под домашним арестом. Суд отказал в изменении меры пресечения на запрет определенных действий или подписку о невыезде.@BlackAudit

BlackAudit

16 Mar 2025 16:13

Мошенники рассылают письма от имени налоговых органов, которые содержат опасные вирусы. Потеря персональных данных грозит тем, кто откроет подобные письма с названием «Документы на подпись», «Извещение», «Счет». Будьте бдительны.@BlackAudit

BlackAudit

16 Mar 2025 07:42

Мошенники получают контроль над сим-картами. Звонят под видом инженеров операторов для проверки связи, просят набрать команду на телефоне, которая дает им контроль над сим-картами. Не ведитесь. Никогда операторы связи не звонят клиентам с таким бредом.@BlackAudit

BlackAudit

14 Mar 2025 17:18

И снова очередная идея по борьбе с мошенничеством: банки предлагают механизм заморозки денег на счетах получателей при подозрении на мошенничество на 24 часа или 48 часов в зависимости от суммы. По их мнению это поможет блокировать вывод денег злоумышленниками и увеличит шансы на возврат денег жертвам. Как и каким образом будут выявляться подобные операции - пока непонятно. Но, как обычно и бывает, любое антимошенническое нововведение опять отразится на простых гражданах.@BlackAudit

BlackAudit

14 Mar 2025 13:30

Имеется возможность предоставления кредита от пула биржи на большие суммы криптоактивов.
Условия и возможность стать потенциальным клиентом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

14 Mar 2025 10:55

⚡️Эксклюзивно: 25.04.2025 г. через закрытый тг-канал будет проведено объемное обучение на следующие направления:

1. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптоактивов. Если вы используете наличность или вы используете в работе крипту (происхождение денежных средств). Материал очень большой. Как не попасть и не стать фигурантом ст. 174 и 174.1 УК РФ.

2. Криптовалютные операции: расчеты между компаниями. Документооборот. Снижение налоговой базы. Разные страны. Кеш в крипту.


Каждый пункт - отдельное обучение.

За выкупом материалов строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

14 Mar 2025 07:35

Минфин России совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС доработал проект Постановления, согласно которому данные дистанционного обслуживания банков не будут автоматически определять налоговое резидентство клиентов. Новые правила указывают, что данные дистанционных каналов обслуживания не могут быть основанием для автоматического признания или непризнания налогового резидентства клиентов. Вместо этого они служат основой для запроса обновления информации от клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

13 Mar 2025 12:01

Не стоит удивляться, но деятельность через сеть магазинов тоже может быть расценена как дробление, если торговые точки оформлены на разных лиц формально. И вот, что на это указывает:
- торговые точки зарегистрированы на взаимозависимых лиц (родственников);
- магазины оформлены в едином стиле и работают под одним брендом, при этом рекламируется товар от единой торговой сети с общими контактными данными;
- в каждом магазине информация о режиме работы исполнена одинаково, что не позволяет покупателям установить, кому именно принадлежит то или иное торговое место;
- товар для всех торговых точек закупался и хранился централизованно;
- также централизованно велось видеонаблюдение:
- изображение с камер из всех магазинов выводилось на монитор, расположенный в одном кабинете;
- работники могли по необходимости распределяться в любой из магазинов.@BlackAudit

BlackAudit

13 Mar 2025 08:29

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

12 Mar 2025 18:01

Схемы Блиновской и Митрошиной по сути имеют имеют одну и ту же модель. Отличие только в том, что у Блиновской были юрлица и ИП, между которыми делилась выручка; а у Митрошиной аффилированным ИП для разделения выручки. Так что одна сказка, только разными словами.@BlackAudit