BlackAudit

28 December 2025 09:40

За обнал продолжают наказывать условно. Участники воронежского квартета получили от 2 до 3 лет условно со штрафами от 100 до 500 тыс руб за незаконную банковскую деятельность с использованием более 30 подконтрольных компаний и частных лиц. Кроме этого арестовано всё имущество и конфисковано в доход государства 28 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2025 09:12

Бизнес обнаружил действительно серьезную проблему. Это касается розницы. Оплата через терминалы банков становится причиной кассовых разрывов. А ситуация следующая: человек оплачивает покупку, получает чек, операция проходит и отображается везде, а через несколько часов ему приходит на карту сумма покупки, как отмена. В итоге, бизнес не получает сумму покупки на счет, а налоги с этой суммы он заплатит. Попытки решить эту проблему с банками, как оказалось, достаточно проблематично. Потому что банк отвечает, что они тут ни при чем. Жалобы в ЦБ и прокуратуру уже пишут.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2025 16:03

Продолжают выявлять недобросовестных сотрудников налоговых органов, которые предлагают решить вопросы с проверками и доначислениями. И тут уже вопрос в том, что вы выберите - сразу сообщить куда следует и быть свидетелем, или попытаться пойти по другим путем и стать взяткодателем должностному лицу. Но, как показывает практика, второй вариант всегда приводит к статье УК РФ, иногда не одной.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2025 12:00

Взыскание с бывших ключевых сотрудников вполне законно. Финансовый директор и главный бухгалтер являются таковыми. Поскольку кто, как не они, в курсе всех финансовых дел организации. Особенно если дело касается банкротства и вывода средств. Вот пример. Существует некая организация, работающая на рынке достаточно давно, реализует инвестиционный проект с привлечением кредитов. Но при этом много лет является убыточной и с многомиллиардной задолженностью. Начинается процедура банкротства. А через пять лет вводится конкурсное производство, управление у конкурсного управляющего, который обнаруживает за год до начала банкротства выплаты в несколько миллионов в пользу главбуха и финдиректора. Средства оформлены как займы, авансы под отчет и хозрасходы. Деньги ушли в аффилированное ООО, после оформлены зачеты. При этом очевидно, что экономический смысл операций отсутствует, так как банкротившаяся компания фактически была неплатежеспособной на тот момент. Суды подтвердили, что компания уже имела признаки финансового краха - долги, отрицательные финансовые показатели и просрочки по обязательствам. При этом главбух и финдиректор получали доходы не только в этой компании, но в аффилированной. Главбух и финдиректор утверждали, что являются наемными сотрудниками и действовали по распоряжению руководства. Но их должности предполагают профессиональную вовлеченность в финансовые процессы и не знать о реальном положении дел они просто не могли. В итоге с них взысканы спорные суммы, а цепочки сделок признаны недействительными.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2025 08:12

Ущерб хакерской атаки $7 млн. Trust Wallet возместит ущерб всем пострадавшим.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2025 05:38

Браузерный Trust Wallet в данный момент опасен для использования. Последняя версия расширения для Chrome и других содержит вредоносный код, который передает данные - приватные ключи и seed-фразы. Пока нет никаких официальных заявлений от Trust Wallet. Пользователи пишут о том, что на глазах теряют криптовалюту. По неподтвержденной информации уже украдено криптовалюты на несколько миллионов долларов.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2025 16:01

ФНС пояснила про страховые взносы за директора, если он является таковым в нескольких организациях и не получает зарплату - страховые взносы придется платить в каждой организации исходя из размера МРОТ.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2025 13:00

〽️ Методика и сервис

1. Методика - материал трансформации (обмена) безналичных денежных средств у юридических лиц на USDT и обратно.

Связь строго - жми сюда

2. Законная методика обмена физическим лицам крипто на ₽,$,€ - жми строго сюда

3. Крипто миксер, выход чистый крипто актив. Аналога нет. Получить сервис - сюда

4. Крипо биржа без блокировок, решаем все вопросы быстро. Регистрация.

Для экстренной связи - @MirrorBA00
Совсем анонимно - BlackAudit@protonmail.com

BlackAudit

25 December 2025 09:48

Как выводились деньги из «Роснано» под управлением команды Чубайса. 2010 год - покупка 44% акций британской Plastic Logic на 7,1 млрд руб. Деньги сразу перевели на счет дочерней компании в Люксембурге. В это же время в России создают ЗАО «Пластик Лоджик», которое получает 5,7 млрд руб кредит в МДМ Банке и Банке Санкт-Петербурга, поручитель «Роснано». Кредитные средства выдают в виде займа под 3% до 2020 года люксембургской компании. Долги никто не погашал. Кредитор и заемщик - одно лицо. Ущерб 13 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2025 18:02

Для социально ориентированных некоммерческих организаций, включённых в реестр таких организаций, будут действовать правила о длительности выездной проверки, действующие сейчас для малого и микробизнеса. Критерий - среднесписочная численность за предшествующий календарный год: если она составляет до 100 работников - срок взаимодействия в ходе выездной проверки будет не более 50 часов, при численности до 15 работников - не более 15 часов. Кроме того, контролируемым лицам станут сообщать о проведении обязательного профвизита не позднее чем за 24 часа до его начала. Сейчас уведомляют за 5 рабочих дней до визита.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2025 14:04

В Индии возбуждено уголовное дело против руководства компании 4th Bloc Consultants. Руководство компании с 2015 года управляло сетью поддельных платформ для инвестиций в криптовалюту, имитируя настоящие площадки. Инвесторам обещали стабильно высокую и быструю прибыль от вложений. Для завлечения клиентов использовались фото известных личностей. Привлеченные от инвесторов средства переводились через криптокошельки, подставные компании и иностранные банковские счета. Мошенники использовали одноранговые (P2P) переводы и подпольную систему денежных переводов «Хавала», работающую без доверенных лиц и сопроводительных финансовых документов.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2025 10:00

$1,1 млрд на «торговле призраками» - в Гонконге пресечена преступная схема. Пятеро подозреваемых задержаны. Они использовали 29 банковских счетов, осуществив через них более 3,7 транзакций. «Торговля призраками» или «фиктивная торговля» - сделки на бумаге без реального импорта или экспорта, с использованием поддельных счетов-фактур и контрактов. Были созданы фальшивые сайты судоходных компаний и подделаны торговые документы, чтобы обмануть банки при проверки клиентов. Расследование выявило три ключевых участника схемы, использовавшие корпоративные счета для перевода крупных сумм из зарубежных компаний на Ближнем Востоке и в Африке. Деньги затем быстро переводились через лицензированные обменники, местные и материковые фирмы, а также на личные счета.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2025 18:02

Экстрадированному из Греции в Молдавию олигарху Плахотнюку продлили арест до 23 января.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2025 14:02

ФНС проводит проверку организации, доначисляет налоги, накладывает арест на имущество для обеспечения взыскания. Далее арест регистрируется как залог, организацию признают несостоятельной. Конкурсный управляющий требует признать залог недействительным, так как это нарушает права других кредиторов. Споры относительно залога дошли до Верховного Суда, который признал приоритетное право за ФНС, отодвинув требования других кредиторов. Теперь оспорить налоговый залог, возникший из ареста, станет сложнее.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2025 11:32

Пилотный проект от ФНС России - привлечение медиаторов в урегулировании налоговых разногласий. Но если материалы переданы в правоохранительные органы; если в отношении налогоплательщика открыто конкурсное производство; если возникает риск нарушения сроков, предусмотренных НК РФ - привлечение медиатора для решения разногласий невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2025 15:37

Сразу после новогодних праздников 13 января будет рассмотрен законопроект о наследовании положительного сальдо ЕНС и получении нотариусами информации о сумме средств на счете. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект в первом чтении.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2025 18:02

АСВ подало иск о взысканиии более 1,1 млрд руб с бывших бенефициаров МСБ (Международный строительный банк) - Алексея Русских (действующий губернатор Ульяновской области), Дмитрия Баскакова и Виталия Федорова. В ходе конкурсного производства было установлено, что бенефициары допустили сделки по выводу активов. Лицензия у банка была отозвана в 2017 году за неисполнение федеральных законов, нормативных актов ЦБ и неудовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, а также сокрытие реального уровня кредитного риска.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2025 14:03

ЦБ увеличил количество критериев для блокировки переводов - с 1 января 2026 года их будет 12. Добавились технические параметры - смена операционной системы, провайдера, обнаружение вредоносного ПО, смена номера телефона мене чем за 48 часов до транзакции на Госуслугах и в онлайн-банке, перевод новому получателю после крупного зачисления. Новый схемы мошенников вынуждают ставить новые барьеры.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2025 09:48

Сбербанк провел пилотную сделку - выдача кредита компании под залог добытой ею криптовалюты. Для хранения залога используют собственную разработку, что гарантирует сохранность залога на период кредитования. При этом в перспективе подобные решения планируют использовать не только для майнеров, но и для компаний, в собственности которых есть криптоактивы.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2025 07:34

Платежная система Ininal, которой пользовались российские пользователи - всё. В истории поставлена точка. Карты заблокированы, деньги на счетах заморожены. И шансы вернуть средства - их практически нет. Турецкие регуляторы потребуют усиленную верификацию для возврата средств. А значит россиянам придется либо ехать в Турцию, либо проходить верификацию через дипломатические представительства. Иных вариантов не предусмотрено. Что касается Papara - готовится к возобновлению работы, а возврат средств начался под надзором регулятора.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2025 18:02

Госдума расширила полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за сделками с недвижимостью - очередной шаг для противодействия мошенничеству и незаконному выводу денег. Росфинмониторинг получает право устанавливать пороговую стоимость сделок, несоответствие которой делает операции по перечислению обязательными к проверке; проверка переводов в случае достижения суммы установленного порога. Суммы ниже 5 млн руб под контроль не попадают. В случае подозрения и выявления нарушений, Росфинмониторинг будет запрашивать дополнительные документы или передавать информацию в правоохранительные органы.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2025 14:01

19 декабря стало известно об аресте двух россиян - Олега Ольшанского и Сергея Ивина - в Болгарии, которых в США обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. По обоим уже принято решение об экстрадиции в США. Апелляция по Ольшанскому уже подана, по Ивину это произойдет в самое ближайшее время.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2025 11:32

Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Чубайса и экс-топ-менеджеров Якова Уринсона и Бориса Подольского на сумму почти 27 млрд руб. Всего по делу проходит 13 бывших топ-менеджеров.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2025 07:34

«Табачного короля» Самарской области обвиняют в неуплате 7 млрд руб налогов. СК РФ возбудили уголовное дело по нескольким финансовым преступлениям. Речь об Александре Веняминове, единоличном собственнике «Бруско Фактори». Ему вменяются: ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов), ч.4 ст.174.1 (отмывание денег, полученных преступным путем) и ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей). За три года с 2021 года путем предоставления фиктивной отчетности с искаженными данными Веняминов недоплатил 7 млрд руб. Следствие обнаружило факт отмывания денег путем покупки движимого и недвижимого имущества, подделку распоряжений о транзакциях денег - деньги через фиктивные контракты перегонялись с помощью подконтрольных юрлиц. Обвиняемого отправили в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2025 16:00

Сложное ведение отчетности, ужесточение налоговых проверок, изменения в НК РФ - всё это привело к резкому росту компаний, которые занимаются бухучетом, аудитом и налоговым консультированием. За 2025 год открылось 9,5 тысяч профильных компаний. При этом бизнес не спешит обзаводится собственными штатными сотрудниками по этим вопросам, предпочитая отдавать бухгалтерию на аутсорс.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2025 11:36

В Мордовии задержан квартет, который подозревают в обналичивании 5 млрд руб. Молодые люди в возрасте от 19 до 26 лет скупали банковские карты у местных жителей для получения доступа к дистанционному обслуживанию. Купленные реквизиты передавались в Москву для дальнейшего использования в незаконных целях.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2025 08:09

Росфинмониторинг отчитался о работе за 2025 год. 3000 финансовых расследований в отношении более 30 тыс фигурантов. Возбуждено более 1100 уголовных дел, более 100 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств - порядка 17 млрд руб. Совместно с правоохранительными органами ликвидировано 5 теневых площадок с общим оборотом 12 млрд руб, возбуждено 10 уголовных дел. Совместно с ФАС, ФНС и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность на сумму более 34 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2025 16:04

В 2025 году действовал льготный порядок расчета пеней. Обещают продлить на 2026 год - с 91 дня просрочки ставка 1/300. Других послаблений не будет. Была инициатива ставки 1/300 для компаний, начавших процедуру банкротства, но не приняли, так как доходы в бюджет при этом сократятся.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2025 12:54

Узнать обо всем, что в эту минуту происходит в мире - кратко и без лишних деталей. Мнения и анализ происходящего в контексте международной политики и экономики. Если ценишь время и актуальность, канал Win/Win расскажет.

BlackAudit

23 December 2025 09:33

Новая опасность при обменен криптовалюты на рубли с помощью криптообменников. Вы создаете заявку, отправляете криптовалюту, получаете рубли. Те, кто отправил вам рубли, обращаются в банк с жалобой, что их обманули мошенники (а это несколько человек, так как сейчас онлайн-обменники разбивают суммы). Банк передает информацию в ЦБ, ваши реквизиты в реестре по 161-ФЗ, счета блокируют. Вы обращаетесь в ЦБ, где получаете вполне однозначный ответ - верните деньги, блокировки снимем. Никто разбираться не будет. В итоге вы останетесь без крипты и без денег.@BlackAudit