BlackAudit

26 May 2025 14:37

Москва-Сити - оплот грязных денег, а теперь ещё и бандитизма. 127 млн руб лишился курьер, найдя подработку на известном сайте. Работа не пыльная - развозить деньги из Москва-Сити по адресам. Чистота этих денег под большим сомнением. Иначе как можно доверить такие суммы курьеру, который даже не имеет собственного транспорта. И вот курьер с чемоданом денег стал добычей троих неизвестных, которые избили его и забрали чемодан. К слову, курьер сам не видел содержимое чемодана, но ему сказали о сумме. По горячим следам задержать грабителей не удалось. «Акция» явно была спланирована. Вот она опасность налички родом из 90-х.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 12:27

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.08.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для больших оборотов от 400 млн руб годового оборота.

2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей.

3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интерисантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

26 May 2025 10:01

Перефразируем знаменитую фразу М. Салтыкова-Щедрина: разбудите меня через 100 лет и спросите, что сейчас творится в мире, и я вам отвечу сразу - уклоняются от налогов и обналичивают преступные деньги.@BlackAudit

BlackAudit

25 May 2025 11:24

В Люксембурге суд признал банк Ротшильдов виновным в отмывании денег. У банка будет конфисковано €25 млн. Отмывание денег связано с фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), который был создан в 2009 для стимулирования экономического развития Малайзии. В этом филиале банка были открыты десятки счетов для различных компаний, с помощью которых выводились деньги из фонда. БОльшая часть средств была выведена с 2009 по 2013 года премьер-министром Малайзии и другими чинушами. Деньги на счета попадали через налоговые убежища на Карибах и в других юрисдикциях.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 16:34

Очередной развод от мошенников, на который, как оказалось ведутся. Под угрозой блокировки счетов требуют передать банковские карты курьеру для «проверки». Итог - либо снимают деньги жертвы, либо используют карту для обнала других пострадавших. И чем абсурднее легенда, тем больше людей в неё верят.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 12:32

С 1 июня Росфинмониторинг сможет напрямую приостанавливать банковские операции на срок до 10 дней, если будет подозрение на отмывание денег и финансирование терроризма. Конечно, они заявляют, что речь не идет о массовых блокировках. Однако уже сейчас клиенты банков сталкиваются с блокировкой операций при переводе даже между своими счетами из одного банка в другой. При этом некоторые ведомства продолжают признавать, что борьба с дропперами пока не приносит ожидаемого результата.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 08:34

В борьбе с однодневками налоговики используют не только всем известные критерии по их выявлению, но и дополнительные признаки, которые указывают на грязные схемы. Среди прочего отказ от предоставления первичных документов (или их неполное предоставление); активная деятельность в короткий срок, а после прекращение деятельности или исключение из ЕГРЮЛ; для оформления сделок привлекаются сторонние лица; соглашения без фактического исполнения условий; повторное заключение договоров с одними и теми же лицами в короткий срок и многое другое. Поэтому даже если коммерсу удалось прикрыть основные шереховатости по сделкам, то на мелочах его всё равно налоговики поймают. Создать идеальную незаконную схему крайне сложно и зачастую практически невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 17:51

Махинации продолжаются. Никакой реальной сделки не было. Владельцем апартаментов стал самопровозглашенный звездный риелтор и хороший знакомый Гасанова Вадим Богач (настоящая фамилия Дё). Последствия очевидны.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 13:15

Наследство превратили в «черный» банкинг - в Калужской области двое братьев получили в наследство восемь организаций и вместе с подельниками занялись обналом. С 2020 по 2023 годы заключали фиктивные договоры, получали оплату и возвращали заказчикам за минусом процентов. Оборот более 800 млн руб. Кстати, обналам стали всё чаще выносить реальные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 10:34

Возможно ли что-то сделать, если налоговики вручили акт результатов ВНП? Конечно, отменить и полностью убрать доначисления не всегда возможно. Но возражения на акт, подкрепленные хоть каким-то документами, которых не было обнаружено в ходе ВНП, плюс смягчающие обстоятельства - вполне могут способствовать снижению доначислений и штрафа. Главное - чтобы всё это было составлено грамотно и в кратчайшие сроки, поэтому выбирайте профессионалов.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 08:30

Гусейн Гасанов, объявленный в розыск, «избавился» от квартиры в Москва-Сити дабы избежать ареста имущества. Апартаменты были выставлены на продажу, но желающих не было. И вот 19 мая собственник сменился. Вполне вероятно, что просто сменили собственника, чтобы квартиру не арестовали. Но, как показывает практика, сделку могут признать недействительной, если будет такая необходимость.@BlackAudit

BlackAudit

21 May 2025 14:40

Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ наложил запрет на выезд из страны двум бывшим бенефициарам, пяти экс-руководителям банка и пяти их соучастникам, которые осуществляли вывод активов из Росэнергобанка: бывшие бенефициары Константин Шварц и Артем Хенкин, председатели правления Мария Павлик и Виталий Сухов, член правления Михаил Боголюбский, вице-президент Сергей Брагнебун, директор Южной дирекции Вера Батракова. 25 апреля они были привлечены к субсидиарной отвественности вместе с бывшим членом правления Марией Маклаковой и бывшим членом совета директоров Генади Горном. Сумма приблизительная 33 млрд руб, которая будет уточнена после расчета с кредиторами.@BlackAudit

BlackAudit

21 May 2025 12:00

⚡️Анонс

Реализуем монету под названием S$$, планируемая дата листинга - август 2025. Экспонируемая стоимость 1S$$ = 6$. Биржу и дату озвучиваем только после покупки. Смарт отправляем сразу после оплаты. Начальная капитализация $200 млн.

Так же имеется ТОП-услуга - более 100% годовых при определенных условиях.

Часть монет уже распродана нашим постоянным клиентам в первый час после публикации. Остаток по монете уточняйте.

Купить строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

21 May 2025 08:31

Варианты арестов криптоактивов назвали в МВД России. Первый вариант - установление кошелька и биржи, на которой он зарегистрирован. Далее направление решение суда об аресте, операции прекращаются. Проблема только в том, что далеко не все биржи зарегистрированы на территории РФ, соотвественно, запрос могут не исполнить. Второй - добровольный. Владельцы кошельков предоставляют доступ, следствие регистрирует «холодный» кошелек, накладывается арест. Третий - фигуранты уголовных дел сами переводят криптоактивы в фиат или на счет в банке. Тут проблема в оценке стоимости активов, которая может меняться.@BlackAudit

BlackAudit

20 May 2025 18:19

Семимильными шагами движемся к тому, что в самое ближайшее время криптообменники станут практически недоступны для тех, кто совершает обмен криптовалюты на рубли на карты российских банков. Банки просто лютуют даже из-за небольших сумм, блокируют карты и разрывают ДБО с клиентами. Скорее всего, всё уйдет в наличку. Плюсом ожидаем претензии от налоговых органов. И это не говоря о снятии денежных средств, просто переводы, которые остаются на карте и являются ежедневными расходами.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 13:03

Наивно полагать, что кто-то может остаться незамеченным при использовании уже известных схем ухода от налогов. И даже если сегодня вам кто-то скажет «делай вот так и претензий к тебе не будет». И дело в том, что перемены происходят каждый день. Меняется законодательство и судебная практика. И если сегодня налогоплательщика не заметили, то года через три, когда к нему придут с проверкой, обязательно найдут схему, которую не усмотрели сегодня. Единственное, что можно утверждать безошибочно - как делать нельзя. При этом как нельзя тоже делают, а потом удивляются не только доначислениям и штрафам, но и уголовным делам. Если нет судебной практики по какому-то конкретному случаю, задумайтесь, возможно именно благодаря вам она появится. А итоги вам точно не понравятся.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 11:30

Анонс 📍Только для ограниченного круга интересантов.

Новейший софт, который позволяет получать доходность в криптовалюте через биржу за счет забора криптоактива.

Первая: доходность 1-2ВТС в сутки на 30 дней.

Вторая: доходность 2-4BTC в сутки на 30 дней.

Третья группа: доходность 4-5ВТС в сутки на 30 дней.

Подключение в течение 2х недель.

Все подробности, вопросы и подключение строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

26 May 2025 08:31

Осенью планируется очередное ограничение для борьбы с дропперами. Количество банковских карт на одного человека - не более 20 штук и не более 5 штук в одной кредитной организации. По сути, обычных клиентов это особо не ограничит. А вот дропперам и их кукловодам значительно усложнит жизнь. Так как последним после 15 мая приходится искать новые способы для перевода украденных денег из-за ограничения по сумме переводов - дробить на более мелкие и открывать больше новых счетов, вовлекая в незаконную деятельность всё больше новых участников.@BlackAudit

BlackAudit

24 May 2025 11:37

Многие наконец-то начали понимать, что с налоговыми органами шутки плохи. Те, кто раньше за свои услуги принимал оплату на карту физлица, теперь массово начали регистрироваться как самозанятые и честно платить налоги с доходов. Разумный ход.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 14:30

В Брянске вынесли приговор 13 обналам, которые с 2018 года обналичили около 4 млрд руб, «заработав» более 410 млн руб. Схема, как обычно, через фиктивные компании, подставных лиц и фиктивные документы. Сроки реальные от 3 до 8 лет со штрафами до 700 тыс руб. Только две участницы преступной группы получили условные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 10:34

Забывают коммерсы, что существует отсрочка и рассрочка по налоговым платежам. Только просто так её не предоставят. К заявлению нужно приложить документы. У ИП это не только выписки по расчетным счетам. У ИП нет юридически разграничения счетов для предпринимательских и личных целей, поэтому придется предоставить справки и по личным счетам. Только тогда УФНС сможет в полной мере оценить имущественное состояние и принять решение. И не стоит пытаться обмануть систему, они и без ваших справок всё видят, если надо.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 19:27

Как бы это абсурдно не звучало, но у налоговиков не стоит задача довести до уголовного дела. У них цель другая - получить то, что налогоплательщик пытается скрыть. И тут уже вопрос к юристам организации - смогу или не смогут правильно выстроить линию защиты. Ещё один момент: коммерс вроде бы пытается законно всё оптимизировать, но в 9 из 10 случаев допускаются ошибки, при чем весьма глупые порой, и законная оптимизация уже превращается в схему уклонения от уплаты налогов. Порой признать свои ошибки перед налоговиками гораздо разумнее, чем идти в полный отказ - шансов избежать уголовной статьи гораздо больше.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 15:33

Валерия Федякина, известная как Битмама, продолжает оставаться в СИЗО. Гособвинение просит для неё 10 лет лишения свободы. При это криптоблогерша свою вину продолжает отрицать. Предъявлено обвинение по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном. Ей вменяется ущерб 2,2 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

22 May 2025 12:15

Анонс 📍Только для ограниченного круга интересантов.

Новейший софт, который позволяет получать доходность в криптовалюте через биржу за счет забора криптоактива.

Первая: доходность 2ВТС в сутки на 30 дней.
Вторая: доходность 2-4BTC в сутки на 30 дней.

Подключение в течение 2х недель.

Все подробности, вопросы и подключение строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

22 May 2025 10:10

Вот так приходят за обнальщиками. Этих задержали в Московском регионе, обналичивали деньги от продажи запрещенных веществ через дракнет-площадку. Использовали банковские карты, оформленные на иностранных лиц. Легализовано минимум 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

21 May 2025 17:04

Коммерсы продолжают играть с огнем. Кроме физических магазинов, большинство коммерсов обзавелись сайтами, где также можно совершить покупку. Но вот незадача. Смотришь стоимость того или иного товара на сайте, а там не совсем понятная цена «от n-ой суммы». Приезжаешь в магазин, где тебе сообщают, что минимальная цена - если платишь наличкой, а картой +5%, а рассрочка ещё какой-то плюс. Только забывают коммерсы, что налоговики тоже делают контрольные закупки. И проблем не избежать. А уж если начнут проверять, то доначислят по полной. Жадность губительна.@BlackAudit

BlackAudit

21 May 2025 12:39

Споры при ВНП часто возникают при изъятии оргтехники. И некоторые налогоплательщики идут в суд. Запомните: налоговики имеют право на изъятие оборудования, которое находится в офисе проверяемого и хранит информацию о деятельности. Также может быть изъята сама информация - скопирована на носители. Не раз мы уже писали о том, что всё, что находится в организации в момент проверки (в том числе даже личная оргтехника) подлежит проверке.@BlackAudit

BlackAudit

21 May 2025 10:30

Тут говорят о том, что на черном рынке пропали объявления о продаже карт дропперов. Оно и понятно, меры ЦБ всё же работают. Но эксперты по кибербезопасности прогнозируют их скорое возвращение. Якобы мошенники сначала будут использовать карты в повседневных транзакциях (покупки, оплата счетов и прочее) для усыпления бдительности банков. А уже потом для мошеннических целей. Но не сработает. Достаточно много маркеров для выявления дропперских карт - это раз. Два - понадобится слишком много времени. И третье - практически все пострадавшие от мошенников пишут заявления в полицию, так что долго пользоваться картой в грязных целях у преступников не получится. Но, к сожалению, у мошенников есть проверенный способ - курьеры. Остается надеятся исключительно на благоразумность каждого человека без исключения.@BlackAudit

BlackAudit

20 May 2025 19:43

Конфискация и штрафы для юридических и физических лиц за расчеты криптой внутри страны - законопроект Банка России уже в Госдуме.@BlackAudit

BlackAudit

20 May 2025 16:01

Не дожидаясь закона, суды уже сейчас арестовывают и конфискуют крипту в рамках уголовных дел, руководствуясь положениями УК и УПК. Конфиская происходит в том случае, если она была использована в преступлении. Плюсом есть дополнение ВС РФ ещё в 2019 году - что предметом преступления могут быть деньги, преобразованные из виртуальных активов. Проще говоря криптовалюта.@BlackAudit