BlackAudit

07 Jun 2025 10:43

Инфоцыганка Инна Тлиашинова копит долги в России. Уже сейчас её долг приближается к 469 млн руб. Пени капают ежедневно. Она заочно арестована по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Плюс объявлена в международный розыск. Огромные сомнения в том, что она в ближайшее время приедет в Россию, где будет сразу заключена под стражу.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 17:00

ЦБ настоятельно рекомендует организациям пересмотреть свою финансовую деятельность и взаимодействие с контрагентами. А попросту отказаться от фиктивных сделок, которые приведут к блокировкам счетов. А дальше ФНС и правоохранительные органы. Уже не раз говорилось, что все они между собой отлично взаимодействуют. Риски теневой деятельности возрастают с каждым днём. И тут уже не идет речь о суммах (да и никогда не шло), а просто нарушение действующего законодательства. И обжаловать у теневых это вряд ли получится.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 12:31

Банки перестраховываются настолько, что у рядовых клиентов теперь проблемы с переводами. Либо для совершения перевода просят повторить операцию через 24 часа, либо обратиться в отделение банка с паспортом. Люди уже столкнулись с блокировками личных кабинетов даже после зачисления официальных платежей (зарплаты, соцвыплаты, стипендии). И дальше будет только хуже.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 08:30

Евросоюз рассматривает возможность включения России в собственный серый список стран со слабым контролем за отмыванием денег. Это очередной удар по репутации страны, что потребует от банков проведения дополнительных проверок транзакций. Окончательное решение пока не принято.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 15:50

Бизнесу могут заменить административные штрафы на предупреждения для снижения давления на него. При этом речь идет даже не о первом правонарушении. Законопроект уже рассматривает Госдума.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 12:50

⚡️Облачный майнинг

Набираем 1 интересанта .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с интересантом.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

05 Jun 2025 08:31

Китайские заведения в России скрываются от налогов, принимая оплату через китайские платежные системы WeChat и AliPay в юанях. На кассах ставят QR-коды, которые ведут к оплате через китайские приложения. Иностранцы переводят деньги напрямую на личные кошельки. Суммы пересчитываются из рублей в юани, чеки не выдаются. Все заведения расположены в местах сосредоточения студентов из Китая, при этом с российских карт оплата невозможна. Ущерб может составлять десятки миллионов рублей.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 18:02

Компании доначислили налоги, но счета пусты, платить нечем. Есть имущество. Забирайте. Но нет, нельзя. Процедура передачи имущества государству вместо денег в счет погашения долга не предусмотрена НК РФ. Сначала реализация, потом погашение долгов. Но если на имущество наложен арест - не сработает. Варианты: отсрочка/рассрочка (не забывайте об ограничениях); оплата долга контрагентом в счет будущих поставок/работ. Взыскать могут наличку, ценные бумаги, транспорт. Если же есть только имущество - через суд признание постановления не подлежащим исполнению. Иначе не получится. Досудебный порядок не обязательно соблюдать.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 15:01

Грамотное и обоснованное структурирование бизнеса поможет избежать обвинений в дроблении и поможет сохранить льготные режимы. Да, процесс не легкий, но реальный. Главное обеспечить самодостаточность каждого участника группы и обосновать деловую цель такого разделения. Важно, чтобы главным мотивом не был налоговый. Никакого единого шаблона нет, нужно учитывать всё с момента начала работы. Плюс судебная практика ( не совсем конечно нужная вещь) , которая оценивает каждый случай. Это и есть налоговая конструктор схем.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 12:39

Дополнительно набираем 3 интресантов. Ведем полностью интресанта, и указываем вектор правильного подключения.

BlackAudit

04 Jun 2025 10:04

⚡️Облачный майнинг

Набираем интересантов .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с интресантом.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

03 Jun 2025 19:00

Межведомственная комиссия - вызовы лучше не игнорировать, потому что скоро начнут штрафовать руководителей за неявку на беседу. И кроме того, по решению комиссии вполне смогут включать в реестр теневых работодателей, за который сейчас отвечает Роструд.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jun 2025 15:32

Налоговые органы грешат аннулированием ключей электронных подписей. При этом их аргументы сводятся к налоговым нарушениям ораганизаций, как то неуплата налогов, отсутствие операций по счетам, нулевая отчетность и прочее. Однако, стоит запомнить, что аннулирование ключей возможно лишь в конкретных ситуациях, которые перечислены в Федеральном законе от 06.04.2011 №63-ФЗ, где нет ни единого упоминания о налоговых нарушениях орагнизации или директора. Недоказанная мнимая деятельность не может быть таким основанием.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jun 2025 13:03

Если кто то не понимает в данном процессе, мы полностью обучаем и даем вектор направления.

BlackAudit

03 Jun 2025 11:34

Обналам всё чаще стали выносить реальные сроки. И всё чаще в обвинительных заключениях фигурирует формулировка «группой лиц по предварительному сговору». Так один организатор уже уехал на 15 лет строгого режима. Плюсом налоговые органы стали подавать иски о взыскании налогов и сборов к обналам на сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Вот в итоге: лишь статьи и долги, арестованное имущество и больше ничего. Новые способы обнала они не придумывают, а на старых прогорает каждый первый.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 19:15

Актуальные анонсы, экспонируемых материалов, эксклюзивных новаций, налоги, деньги, крипта. Подписаться тут.

BlackAudit

06 Jun 2025 14:33

Некоторые не совсем умные люди решили воспользоваться ИИ для построения налоговых схем. В итоге получили доначисления. Тут дело в том, что все этапы надо отслеживать и корректировать. Пока невозможно нажать одну кнопку и получить готовую законную налоговую схему. Лет через 50 возможно. Но не сейчас. Пока ИИ может сделать только то, что приведет к УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 10:33

Камеральная проверка 6-НДФЛ, налоговики выявляют несоотвествия между предоставленными данными и выплатами по банковским счетам. Организация получает требование о предоставлении документов, но предоставить их отказывается. При этом в налоговый орган дано пояснение, что проводились необлагаемые выплаты. В итоге компании доначислили НДФЛ на всю сумму расхождения. Доначисления были отменены в ходе судебного разбирательства, так как в ходе камеральной проверки налоговые органы НЕ имеют право запрашивать документы, если это не предусмотрено ст.88 НК РФ. Налогоплательщик документы предоставлять не обязан, но может предоставить пояснения или уточненный расчет.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 17:50

ФНС обратила внимание на депозиты с доверительным управлением, так как использование этого инструмента приводит к уклонению от уплаты налогов. Этот инструмент не от банков, а от управляющих компаний. Доходность может быть выше, чем по классическим вкладам, но и риски выше - доход не гарантирован. Управляющие компании не обязаны передавать налоговикам данные о доходах клиентов. Соотвественно инвесторы избегают уплаты НДФЛ. С одной стороны легальная экономия, с другой - возможны претензии ФНС.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 13:50

Любой бизнес - это карточный домик своего рода. Стоит где-то ошибиться и рушится всё. Аналогично обстоят дела в том случае, если пытаются провернуть схемы, думая, что «вот тут немного обманут» и ничего не будет. Нет, начинается невидимая цепная реакция. А обнаруживается всё при камералках и ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 11:36

Задержан бизнесмен Александр Григорьев, который известен как совладелец обанкротившихся финансовых организаций, в том числе банк «Донинвест». По версии следствия преступная группа состоит приблизительно из 500 человек. Финансовые организации доводили до банкротства путем вывода наиболее ценных активов, а также есть подозрение на вывод около $46 млрд! Задержание произошло в Москве на Новом Арбате в ресторане, одним из владельцев которого является Григорьев. Его заключили под стражу на два месяца. Арест связан с расследованием уголовного дела о мошенничестве на основании обращения ЦБ.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 20:04

Передача имущества от одной организации другой в целях вклада в имущество не всегда облагается НДС, если доказать, что это ещё и инвестиция. Для этого заключается договор инвестирования, который подразумевает регулярную выплату процентов от использования имущества. И если будут предоставлены соотвествующие документы, то в суде точно вопросов не возникнет, хотя налоговые органы с радостью могут доначислить НДС на первом этапе. Передача инвестиционного характера не является реализацией, а соответственно никакого НДС.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 17:01

Предполагаемый организатор похищений криптомиллионеров задержан Марокко - 24-летний француз Бадис Мохаммед Баджу, которого разыскивали власти нескольких стран. Баджу был в красном списке Интерпола по ряду преступлений, связанных с вымогательствами, похищениями и насилием, а также отмывании денег. Баджу подозревают в организации похищения соучредителя Ledger Давида Баллана в конце января, которому отрезали палец ради получения выкупа в 3 млн евро. Координация преступлений осуществлялась Баджу из Марокко.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 13:32

Блогер Стас Васильев предлагает разворошить осиное гнездо под названием «Москва-Сити» и проверить всех живущих и работающих там «бесполезных членов общества» на неуплату налогов и отмывание денег. Это он про инфоцыган и криптовалютчиков, а также «эффективных менеджеров», которые давно обосновались в башнях и ведут зачастую противозаконную деятельность. Вряд ли это сделают, но идея вполне здравая.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 12:05

Передача имущества от одной организации другой в целях вклада в имущество не всегда облагается НДС, если доказать, что это ещё и инвестиция. Для этого заключается договор инвестирования, который подразумевает регулярную выплату процентов от использования имущества. И если будут предоставлены соотвествующие документы, то в суде точно вопросов не возникнет, хотя налоговые органы с радостью могут доначислить НДС на первом этапе. Передача инвестиционного характера не является реализацией, а соответственно никакого НДС.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 08:30

Легализовать денежные средства через суд больше не получается. Речь о фиктивных договорах займа. Займодавец подает иск о взыскании с заемщика n-ой суммы по договору. Вот только в судах уже давно просекли момент. Достаточно проверить имел ли истец реальную финансовую возможность выдать указанную сумму. И всё становится ясно. Подобные иски пачками поступают в суды, но в их удовлетворении всё чаще отказывают.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jun 2025 17:02

Ещё один способ предугадать вероятность ВНП - регулярно сверять показатели компании со среднеотраслевыми по налоговой нагрузке. Если ниже - то вполне вероятно, что к вам придут, но прежде запросят пояснений.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jun 2025 13:45

Иногда получение рассрочки - это единственный выход для организации. Но и тут существует проблема. Кроме того, что рассрочку должен одобрить налоговый орган, региональные чиновники тоже должны дать одобрение. Шанс нарваться на уголовку очень велик, так как пока заявление рассматривает налоговый орган, средства с ЕНС не списывают в счет погашения. Но при этом может образоваться недоимка. И если эта недоимка более 18,75 млн руб - дело уходит в следственные органы. И важно получить рассрочку до передачи дела правоохранителям, так как после рассрочку просто не согласуют.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jun 2025 12:45

⚡️Облачный майнинг

Набираем 10 интересантов .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с интресантом.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

03 Jun 2025 10:31

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности).

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов, снятие блокировок и многое другое).

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, легализация и т.д.).

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (198, 199, 210, 159, 172,174 193 УК РФ, налоги, финансы, крипта).

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале).

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде вектора направлений (акции, крипта).

✅Легализация криптообменников и бирж.

✅ВЭД - схематика и методика.

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00