BlackAudit

09 Jun 2025 18:18

ФНС взялось за проверку платежей организаций с определенным назначение платежей - выплата, зарплата, расчет и прочее. Т.е. всё, с чего должны быть отчисления в бюджет. Если отчислений не было, будьте готовы пояснить и передайте бухгалтерам.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 13:59

$29 млн украдено у туристов в Турции. Владелец отеля передавал данные банковских карт людей, которые бронировали номера, другим отелям и каршеринговым компаниям. После возвращения домой у людей списывались крупные суммы за проживание и аренду. На украденные деньги покупалась недвижимость, а после продавалась для обналичивания средств. Поводом для расследования послужили сообщения от банков о подозрительных транзакциях. Пострадали 268 иностранных граждан. Задержано 20 подозреваемых.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 12:47

⚡️АНОНС

Black Audit Crypto - для трейдеров всех уровней актуальная аналитическая информация на основе мировых новостей и трендов о движении курсов криптовалют в моменте.

Информация основана на данных индикаторов, мировых новостей, обзоров рынка и искусственного интеллекта.

Инсайдерская информация от китов и не только.

Для чего: возможность увеличения дохода при активном трейдинге и минимизация потерь. Вверх или вниз - вы всегда будете знать наверняка.

Доступ платный и доступен для всех.

За доступом сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

09 Jun 2025 08:46

У блогерши Александры Митрошиной вновь долги перед ФНС - 183 723 911 руб. При этом на конец мая долгов не было.@BlackAudit

BlackAudit

08 Jun 2025 12:07

ФНС может получить право анализировать информацию о юридических лицах и формировать официальные выписки с результатами проверок. Предприниматели смогут запрашивать сведения о работе контрагентов напрямую у ФНС, минуя сторонние сервисы-агрегаторы. По мнению юристов, такая выписка сможет служить подтверждением благонадежности компании в суде. Однако есть и риски: автоматически сформированные документы могут содержать неточности, что способно привести к отказу в сделке или кредите, а также повредить репутации фирмы.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 19:15

Актуальные анонсы, экспонируемых материалов, эксклюзивных новаций, налоги, деньги, крипта. Подписаться тут.

BlackAudit

06 Jun 2025 14:33

Некоторые не совсем умные люди решили воспользоваться ИИ для построения налоговых схем. В итоге получили доначисления. Тут дело в том, что все этапы надо отслеживать и корректировать. Пока невозможно нажать одну кнопку и получить готовую законную налоговую схему. Лет через 50 возможно. Но не сейчас. Пока ИИ может сделать только то, что приведет к УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 10:33

Камеральная проверка 6-НДФЛ, налоговики выявляют несоотвествия между предоставленными данными и выплатами по банковским счетам. Организация получает требование о предоставлении документов, но предоставить их отказывается. При этом в налоговый орган дано пояснение, что проводились необлагаемые выплаты. В итоге компании доначислили НДФЛ на всю сумму расхождения. Доначисления были отменены в ходе судебного разбирательства, так как в ходе камеральной проверки налоговые органы НЕ имеют право запрашивать документы, если это не предусмотрено ст.88 НК РФ. Налогоплательщик документы предоставлять не обязан, но может предоставить пояснения или уточненный расчет.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 17:50

ФНС обратила внимание на депозиты с доверительным управлением, так как использование этого инструмента приводит к уклонению от уплаты налогов. Этот инструмент не от банков, а от управляющих компаний. Доходность может быть выше, чем по классическим вкладам, но и риски выше - доход не гарантирован. Управляющие компании не обязаны передавать налоговикам данные о доходах клиентов. Соотвественно инвесторы избегают уплаты НДФЛ. С одной стороны легальная экономия, с другой - возможны претензии ФНС.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 13:50

Любой бизнес - это карточный домик своего рода. Стоит где-то ошибиться и рушится всё. Аналогично обстоят дела в том случае, если пытаются провернуть схемы, думая, что «вот тут немного обманут» и ничего не будет. Нет, начинается невидимая цепная реакция. А обнаруживается всё при камералках и ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 11:36

Задержан бизнесмен Александр Григорьев, который известен как совладелец обанкротившихся финансовых организаций, в том числе банк «Донинвест». По версии следствия преступная группа состоит приблизительно из 500 человек. Финансовые организации доводили до банкротства путем вывода наиболее ценных активов, а также есть подозрение на вывод около $46 млрд! Задержание произошло в Москве на Новом Арбате в ресторане, одним из владельцев которого является Григорьев. Его заключили под стражу на два месяца. Арест связан с расследованием уголовного дела о мошенничестве на основании обращения ЦБ.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 20:04

Передача имущества от одной организации другой в целях вклада в имущество не всегда облагается НДС, если доказать, что это ещё и инвестиция. Для этого заключается договор инвестирования, который подразумевает регулярную выплату процентов от использования имущества. И если будут предоставлены соотвествующие документы, то в суде точно вопросов не возникнет, хотя налоговые органы с радостью могут доначислить НДС на первом этапе. Передача инвестиционного характера не является реализацией, а соответственно никакого НДС.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 17:01

Предполагаемый организатор похищений криптомиллионеров задержан Марокко - 24-летний француз Бадис Мохаммед Баджу, которого разыскивали власти нескольких стран. Баджу был в красном списке Интерпола по ряду преступлений, связанных с вымогательствами, похищениями и насилием, а также отмывании денег. Баджу подозревают в организации похищения соучредителя Ledger Давида Баллана в конце января, которому отрезали палец ради получения выкупа в 3 млн евро. Координация преступлений осуществлялась Баджу из Марокко.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 13:32

Блогер Стас Васильев предлагает разворошить осиное гнездо под названием «Москва-Сити» и проверить всех живущих и работающих там «бесполезных членов общества» на неуплату налогов и отмывание денег. Это он про инфоцыган и криптовалютчиков, а также «эффективных менеджеров», которые давно обосновались в башнях и ведут зачастую противозаконную деятельность. Вряд ли это сделают, но идея вполне здравая.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 12:05

Передача имущества от одной организации другой в целях вклада в имущество не всегда облагается НДС, если доказать, что это ещё и инвестиция. Для этого заключается договор инвестирования, который подразумевает регулярную выплату процентов от использования имущества. И если будут предоставлены соотвествующие документы, то в суде точно вопросов не возникнет, хотя налоговые органы с радостью могут доначислить НДС на первом этапе. Передача инвестиционного характера не является реализацией, а соответственно никакого НДС.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 16:02

Мировое соглашение с налоговым органом - многие слышали, но не все понимают как это работает. Нюансов много, но главное то, что никто вам ничего прощать не будет, как и уменьшать суммы доначислений. По сути, это такая же рассрочка или отсрочка по уплате долга. Единственное, могут снизить сумму штрафа, если на то будут смягчающие обстоятельства. Именно поэтому в судебной практике за последние четыре года не наберется и 10 мировых соглашений. Немногим более приятные условия при мировом соглашении с банкротами - могут освободить от мараторных процентов и предоставить гибкий график.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 13:26

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

09 Jun 2025 11:00

Бизнес возмущен тем, что проверки касаются не отрасли в целом, а точечно привлекают организации и ИП за использование незаконных схем. С одной стороны недовольство понятно, но с другой стороны налоговые органы физически не могут проверить какую-то конкретную отрасль целиком в одном регионе. Приоритет выстраивается по суммам риска. Однако, не стоит думать, что относительно мелких нарушителей не коснется проверка и наказание. Да, бесспорно, что если бизнес не переступает порог в 60 млн руб, то его стараются не трогать, но и там могут возникнуть вопросы, например, по уровню зарплат.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 08:30

Рынок буквально наводнен налоговыми консультантами, и даже найти действительно грамотных специалистов не такая уж и проблема. Проблема в том, что большинство просто этого не делают, надеясь вообще непонятно на что. Консультации специалистов и их работа обойдутся гораздо дешевле, чем те проблемы, которые могут возникнут из-за использования схем и неуплаты налогов. Некоторые уверены, что смогут избежать наказания, но это ошибочное мнение. Поэтому продолжают игнорировать здравый смысл.@BlackAudit

BlackAudit

07 Jun 2025 10:43

Инфоцыганка Инна Тлиашинова копит долги в России. Уже сейчас её долг приближается к 469 млн руб. Пени капают ежедневно. Она заочно арестована по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Плюс объявлена в международный розыск. Огромные сомнения в том, что она в ближайшее время приедет в Россию, где будет сразу заключена под стражу.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 17:00

ЦБ настоятельно рекомендует организациям пересмотреть свою финансовую деятельность и взаимодействие с контрагентами. А попросту отказаться от фиктивных сделок, которые приведут к блокировкам счетов. А дальше ФНС и правоохранительные органы. Уже не раз говорилось, что все они между собой отлично взаимодействуют. Риски теневой деятельности возрастают с каждым днём. И тут уже не идет речь о суммах (да и никогда не шло), а просто нарушение действующего законодательства. И обжаловать у теневых это вряд ли получится.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 12:31

Банки перестраховываются настолько, что у рядовых клиентов теперь проблемы с переводами. Либо для совершения перевода просят повторить операцию через 24 часа, либо обратиться в отделение банка с паспортом. Люди уже столкнулись с блокировками личных кабинетов даже после зачисления официальных платежей (зарплаты, соцвыплаты, стипендии). И дальше будет только хуже.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 08:30

Евросоюз рассматривает возможность включения России в собственный серый список стран со слабым контролем за отмыванием денег. Это очередной удар по репутации страны, что потребует от банков проведения дополнительных проверок транзакций. Окончательное решение пока не принято.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 15:50

Бизнесу могут заменить административные штрафы на предупреждения для снижения давления на него. При этом речь идет даже не о первом правонарушении. Законопроект уже рассматривает Госдума.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 12:50

⚡️Облачный майнинг

Набираем 1 интересанта .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с интересантом.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

05 Jun 2025 08:31

Китайские заведения в России скрываются от налогов, принимая оплату через китайские платежные системы WeChat и AliPay в юанях. На кассах ставят QR-коды, которые ведут к оплате через китайские приложения. Иностранцы переводят деньги напрямую на личные кошельки. Суммы пересчитываются из рублей в юани, чеки не выдаются. Все заведения расположены в местах сосредоточения студентов из Китая, при этом с российских карт оплата невозможна. Ущерб может составлять десятки миллионов рублей.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 18:02

Компании доначислили налоги, но счета пусты, платить нечем. Есть имущество. Забирайте. Но нет, нельзя. Процедура передачи имущества государству вместо денег в счет погашения долга не предусмотрена НК РФ. Сначала реализация, потом погашение долгов. Но если на имущество наложен арест - не сработает. Варианты: отсрочка/рассрочка (не забывайте об ограничениях); оплата долга контрагентом в счет будущих поставок/работ. Взыскать могут наличку, ценные бумаги, транспорт. Если же есть только имущество - через суд признание постановления не подлежащим исполнению. Иначе не получится. Досудебный порядок не обязательно соблюдать.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 15:01

Грамотное и обоснованное структурирование бизнеса поможет избежать обвинений в дроблении и поможет сохранить льготные режимы. Да, процесс не легкий, но реальный. Главное обеспечить самодостаточность каждого участника группы и обосновать деловую цель такого разделения. Важно, чтобы главным мотивом не был налоговый. Никакого единого шаблона нет, нужно учитывать всё с момента начала работы. Плюс судебная практика ( не совсем конечно нужная вещь) , которая оценивает каждый случай. Это и есть налоговая конструктор схем.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jun 2025 12:39

Дополнительно набираем 3 интресантов. Ведем полностью интресанта, и указываем вектор правильного подключения.

BlackAudit

04 Jun 2025 10:04

⚡️Облачный майнинг

Набираем интересантов .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с интресантом.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00