BlackAudit

13 Jun 2025 12:03

Любой человек без исключения может стать участником преступной схемы при обмене криптовалюты. Криптообменник подбирает аналогичные суммы по заявке. Но нет никакой гарантии, что переведенные вам средства за проданную криптовалюту не связаны с преступной деятельностью (продажа запрещенных веществ, онлайн-казино и другие нелегальные площадки). Минимум - блокировка счетов, максимум - ответственность за участие в преступной деятельности. При этом работает это в обе стороны обмена. А разблокировать криптокошельки крайне сложно.@BlackAudit

BlackAudit

11 Jun 2025 16:35

Еврокомиссия обновила список стран с высоким уровнем риска отмывания денег. В него включены Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. Вопреки ожиданиям, Российская Федерация в этот список не вошла. Из перечня исключили Барбадос, Гибралтар, ОАЭ, Панаму, Сенегал, Уганду, Филиппины и Ямайку.@BlackAudit

BlackAudit

11 Jun 2025 12:33

В схемы обналичивания «грязной» криптовалюты вовлекается всё больше людей, при этом большинство из них даже не подозревает об этом. Последняя статистика - более 2 млн человек. И в зоне риска достаточно много операций - P2P, получение оплаты криптовалютой с неизвестных адресов, «ошибочные» переводы, прогон через счета за комиссию, покупка по заниженной цене и многое другое. И хотя прямой статьи в УК РФ нет, но вполне подходят статьи о незаконном банкинге, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежа.@BlackAudit

BlackAudit

11 Jun 2025 08:32

Незаконное получение и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны теперь грозит более жестким наказанием: лишение свободы до 7 лет или принудительными работами до 5 лет и штрафом до 5 млн руб в зависимости от тяжести преступления. Сейчас это особенно актуально, так сотрудники учреждений всё чаще вступают в преступный сговор.@BlackAudit

BlackAudit

10 Jun 2025 13:04

Даже если вам доначислили десятки и сотни миллионов рублей налогов, всегда есть шанс отменить такое решение. Важно следить за сроками, которые налоговые органы имеют обыкновение нарушать. При этом часто без обоснованных причин. А если нет причин для переноса сроков, значит и перенести срок принудительного взыскание тоже не получится. Важно не затягивать с подачей возражений и документов при проверке, тогда суд будет на вашей стороне.@BlackAudit

BlackAudit

10 Jun 2025 08:34

Россиянин Юрий Гугнин обвинен в США в отмывании денег с использованием криптовалютной компании Evita. Через американские банки и криптобиржи прошло $530 млн, которые принадлежат российским компаниям, находящимися под санкциями. Отмывание денег было организовано под видом криптовалютного стартапа. Гугнину предъявлено 22 обвинения, за которые ему грозит от 20 до 30 лет по каждому пункту.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 16:02

Мировое соглашение с налоговым органом - многие слышали, но не все понимают как это работает. Нюансов много, но главное то, что никто вам ничего прощать не будет, как и уменьшать суммы доначислений. По сути, это такая же рассрочка или отсрочка по уплате долга. Единственное, могут снизить сумму штрафа, если на то будут смягчающие обстоятельства. Именно поэтому в судебной практике за последние четыре года не наберется и 10 мировых соглашений. Немногим более приятные условия при мировом соглашении с банкротами - могут освободить от мараторных процентов и предоставить гибкий график.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 13:26

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

09 Jun 2025 11:00

Бизнес возмущен тем, что проверки касаются не отрасли в целом, а точечно привлекают организации и ИП за использование незаконных схем. С одной стороны недовольство понятно, но с другой стороны налоговые органы физически не могут проверить какую-то конкретную отрасль целиком в одном регионе. Приоритет выстраивается по суммам риска. Однако, не стоит думать, что относительно мелких нарушителей не коснется проверка и наказание. Да, бесспорно, что если бизнес не переступает порог в 60 млн руб, то его стараются не трогать, но и там могут возникнуть вопросы, например, по уровню зарплат.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 08:30

Рынок буквально наводнен налоговыми консультантами, и даже найти действительно грамотных специалистов не такая уж и проблема. Проблема в том, что большинство просто этого не делают, надеясь вообще непонятно на что. Консультации специалистов и их работа обойдутся гораздо дешевле, чем те проблемы, которые могут возникнут из-за использования схем и неуплаты налогов. Некоторые уверены, что смогут избежать наказания, но это ошибочное мнение. Поэтому продолжают игнорировать здравый смысл.@BlackAudit

BlackAudit

07 Jun 2025 10:43

Инфоцыганка Инна Тлиашинова копит долги в России. Уже сейчас её долг приближается к 469 млн руб. Пени капают ежедневно. Она заочно арестована по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Плюс объявлена в международный розыск. Огромные сомнения в том, что она в ближайшее время приедет в Россию, где будет сразу заключена под стражу.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 17:00

ЦБ настоятельно рекомендует организациям пересмотреть свою финансовую деятельность и взаимодействие с контрагентами. А попросту отказаться от фиктивных сделок, которые приведут к блокировкам счетов. А дальше ФНС и правоохранительные органы. Уже не раз говорилось, что все они между собой отлично взаимодействуют. Риски теневой деятельности возрастают с каждым днём. И тут уже не идет речь о суммах (да и никогда не шло), а просто нарушение действующего законодательства. И обжаловать у теневых это вряд ли получится.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 12:31

Банки перестраховываются настолько, что у рядовых клиентов теперь проблемы с переводами. Либо для совершения перевода просят повторить операцию через 24 часа, либо обратиться в отделение банка с паспортом. Люди уже столкнулись с блокировками личных кабинетов даже после зачисления официальных платежей (зарплаты, соцвыплаты, стипендии). И дальше будет только хуже.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 08:30

Евросоюз рассматривает возможность включения России в собственный серый список стран со слабым контролем за отмыванием денег. Это очередной удар по репутации страны, что потребует от банков проведения дополнительных проверок транзакций. Окончательное решение пока не принято.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 15:50

Бизнесу могут заменить административные штрафы на предупреждения для снижения давления на него. При этом речь идет даже не о первом правонарушении. Законопроект уже рассматривает Госдума.@BlackAudit

BlackAudit

12 Jun 2025 10:23

Поступает информация от бизнеса, что налоговые органы жестко работают по схеме с самозанятыми. Вызывают на беседы всех без исключения, даже тех, кто однажды в течение короткого времени сотрудничали с организацией. Беседы - не допросы, но для рядовых людей стресс. Бизнес перестраховывается и начинает официально трудоустраивать самозанятых, чтобы избежать лишних проблем. Даже если знают, что они правы и законов не нарушили.@BlackAudit

BlackAudit

11 Jun 2025 14:31

В Туле осуждены двое местных жителей за незаконное обналичивание денег. С 2015 по 2022 год через подконтрольные им организации прошло 1,8 млрд руб, «доход» преступников составил более 40 млн руб. Из них на 17 млн руб была приобретена недвижимость, с помощью которой они маскировали незаконные доходы, выдавая их за доходы от сдачи в аренду. Вину они признали частично. Приговор 4 и 4,5 года колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 Jun 2025 10:34

Банкам запретили открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей или опекунов. Также родители/опекуны смогут получать выписки по счетам подростков от 14 до 18 лет. Исключение - подростки старше 16 лет, признанные полностью дееспособными (работа по трудовому договору, бизнес с согласия родителей или состоящие в браке). Вот только всё с 1 июля 2026 года, чтобы банки адаптировали свои системы.@BlackAudit

BlackAudit

10 Jun 2025 15:03

Налоговый орган обвинил компанию в фиктивной сделке с контрагентом, так как у последнего не было сотрудников, а следовательно он не мог выполнить условия сделки. Но в суде компания выиграла спор, так как предоставила протокол об административном правонарушении контрагента, в котором контрагента привлекли к ответственности за неофициальное трудоустройство мигрантов. Соответственно работники были, хоть и неофициальные. Налоговая суд проиграла.@BlackAudit

BlackAudit

10 Jun 2025 10:56

Часто бизнес передают взаимозависимой компании для того, чтобы не платить долги по налогам. Перевод бизнеса делает невозможным погашение долгов, так как у налогоплательщика просто не остается средств. Платить придется тому, на кого фактически переведен бизнес. При этом подобные споры пытаются решить в суде, но при этом никаких разумных причин для передачи бизнеса нет. При этом схема весьма банальна и давно известна налоговикам: сначала оформляются несуществующие расходы и вычеты НДС через подставных лиц, затем бизнес передается взаимозависимой компании, а потом заявляют о ликвидации, избавляясь от денег и имущества. Единственный шанс выиграть в суде - доказать, что перевод бизнеса осуществлен не с целью ухода от налогов. Но такие случаи крайне редки и разбирательства в суде затягиваются на продолжительный срок.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 18:18

ФНС взялось за проверку платежей организаций с определенным назначение платежей - выплата, зарплата, расчет и прочее. Т.е. всё, с чего должны быть отчисления в бюджет. Если отчислений не было, будьте готовы пояснить и передайте бухгалтерам.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 13:59

$29 млн украдено у туристов в Турции. Владелец отеля передавал данные банковских карт людей, которые бронировали номера, другим отелям и каршеринговым компаниям. После возвращения домой у людей списывались крупные суммы за проживание и аренду. На украденные деньги покупалась недвижимость, а после продавалась для обналичивания средств. Поводом для расследования послужили сообщения от банков о подозрительных транзакциях. Пострадали 268 иностранных граждан. Задержано 20 подозреваемых.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 12:47

⚡️АНОНС

Black Audit Crypto - для трейдеров всех уровней актуальная аналитическая информация на основе мировых новостей и трендов о движении курсов криптовалют в моменте.

Информация основана на данных индикаторов, мировых новостей, обзоров рынка и искусственного интеллекта.

Инсайдерская информация от китов и не только.

Для чего: возможность увеличения дохода при активном трейдинге и минимизация потерь. Вверх или вниз - вы всегда будете знать наверняка.

Доступ платный и доступен для всех.

За доступом сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

09 Jun 2025 08:46

У блогерши Александры Митрошиной вновь долги перед ФНС - 183 723 911 руб. При этом на конец мая долгов не было.@BlackAudit

BlackAudit

08 Jun 2025 12:07

ФНС может получить право анализировать информацию о юридических лицах и формировать официальные выписки с результатами проверок. Предприниматели смогут запрашивать сведения о работе контрагентов напрямую у ФНС, минуя сторонние сервисы-агрегаторы. По мнению юристов, такая выписка сможет служить подтверждением благонадежности компании в суде. Однако есть и риски: автоматически сформированные документы могут содержать неточности, что способно привести к отказу в сделке или кредите, а также повредить репутации фирмы.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 19:15

Актуальные анонсы, экспонируемых материалов, эксклюзивных новаций, налоги, деньги, крипта. Подписаться тут.

BlackAudit

06 Jun 2025 14:33

Некоторые не совсем умные люди решили воспользоваться ИИ для построения налоговых схем. В итоге получили доначисления. Тут дело в том, что все этапы надо отслеживать и корректировать. Пока невозможно нажать одну кнопку и получить готовую законную налоговую схему. Лет через 50 возможно. Но не сейчас. Пока ИИ может сделать только то, что приведет к УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

06 Jun 2025 10:33

Камеральная проверка 6-НДФЛ, налоговики выявляют несоотвествия между предоставленными данными и выплатами по банковским счетам. Организация получает требование о предоставлении документов, но предоставить их отказывается. При этом в налоговый орган дано пояснение, что проводились необлагаемые выплаты. В итоге компании доначислили НДФЛ на всю сумму расхождения. Доначисления были отменены в ходе судебного разбирательства, так как в ходе камеральной проверки налоговые органы НЕ имеют право запрашивать документы, если это не предусмотрено ст.88 НК РФ. Налогоплательщик документы предоставлять не обязан, но может предоставить пояснения или уточненный расчет.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 17:50

ФНС обратила внимание на депозиты с доверительным управлением, так как использование этого инструмента приводит к уклонению от уплаты налогов. Этот инструмент не от банков, а от управляющих компаний. Доходность может быть выше, чем по классическим вкладам, но и риски выше - доход не гарантирован. Управляющие компании не обязаны передавать налоговикам данные о доходах клиентов. Соотвественно инвесторы избегают уплаты НДФЛ. С одной стороны легальная экономия, с другой - возможны претензии ФНС.@BlackAudit

BlackAudit

05 Jun 2025 13:50

Любой бизнес - это карточный домик своего рода. Стоит где-то ошибиться и рушится всё. Аналогично обстоят дела в том случае, если пытаются провернуть схемы, думая, что «вот тут немного обманут» и ничего не будет. Нет, начинается невидимая цепная реакция. А обнаруживается всё при камералках и ВНП.@BlackAudit