BlackAudit

20 Jun 2025 10:32

Какие новые схемы появились:
схемы пампа с криптоактивами через кредитование;
схема приема денег на карты, где не виден номер самой карты для избежания блокировок;
схема для юридических лиц по снятию наличности с учетом ндс по договорам кредитования;
схема «перелива» крипты, которая несет более 2% в сутки;
схематика по масштабному майнингу, которая ломает весь принцип построения майнинга вообще в пулах и иные схемы.
Данные схемы появились в 2025 году, и совсем ни кому не известны.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 09:06

⚡️Только 4 интересантам первым скидка

Приватный канал BlackAudit Premium

Экспонирует приватные материалы по следующим направлениям: криптосхематика, работа с наличностью, работа с безналичными денежными средствами, IT-разработки, инсайдерская информация по направлениям, работа со счетами, расследования по налоговым и финансовым схемам. Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

19 Jun 2025 19:16

Часто встречается такое понятие, как «злостное уклонение» в отношении должников. Но не стоит думать, что это просто понятие для определения того, что кто-то не платит налоги или долги. У «злостного уклонения» есть совершенно определенные признаки: умышленное сокрытие доходов или имущества; совершение фиктивных сделок; противодействие судебным приставам; ведение роскошного образа жизни вопреки требованиям кредиторов; смена места жительства без уведомления кредиторов. Таким образом это не просто непогашение долга из-за отсутствия возможности, а действия, которые мешают выплате долга.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 16:27

Выявлена схема, по которой не происходит блокировка счета. Касается юридических лиц, которые отправляют по разным назначениям. Участвуют возвратные кредиты и оферы. Данная схема применима даже физлицам при больших суммах перевода.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 14:33

За разглашение банковской тайны будет срок от 3 до 7 лет, при тяжких последствиях.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 13:35

Как думаете P2P-барыги (сообщества) дропам будут передавать посылки в СИЗО и колонию? Есть время отказаться от преступной деятельности, закрыть счета и послать необразованных P2P-барыг подальше.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 12:50

Блокировки касаются не только переводов по СБП, но и пополнения балансов мобильных телефонов. Если номер попал в базу мошенников, то банк не даст вам пополнить баланс.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 11:28

Многие до сих пор не до конца понимают про субсидиарную ответственность. Она позволяет взыскивать долги с конктролирующих компанию-должника лиц, в том числе с директоров и главных бухгалтеров. Особенно если компания не имеет возможности погасить долг и объявила себя банкротом. Если у директора или главбуха денег нет, то в ход идет имущество. Ещё больше шансов на субсидиарку у КДЛ (контролирующее должника лицо). К КДЛ относятся директора, владельцы от 50 и более процентов доли, выгодоприобретатели. Можно ли признать главбуха КДЛ - да, если он конечный бенефициар компании или его полномочия более широкие нежели предполагает должность.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 10:04

Украденная криптовалюта с иранской биржи Nobitex на сумму $81,7 млн была сожжена. Биржа заверила, что все потери будут покрыты страховым фондом.@BlackAudit

BlackAudit

18 Jun 2025 18:29

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

18 Jun 2025 14:35

Не спешите слепо оплачивать налоговые обязательства. Особенно это касается ИП. Иногда к суммам общего долга могут быть подмешаны платежи, срок взыскания по которым уже истек. Или включить в сумму налогов ИП налоги физлица (земельный и на имущество). Даже если налоговый орган пытался взыскать ту или иную сумму, то необходимо внимательно следить за сроками взыскания, так в случае их пропуска продлить или возобновить их нельзя. Для выставления требования есть только три месяца с момента образования отрицательно сальдо свыше 3000 руб, если срок вышел - требование недействительно и взыскать уже ничего не получится.@BlackAudit

BlackAudit

18 Jun 2025 12:06

Говорить о том, что после принятия закона об уголовной ответственности для дропперов, число мошеннических действий сократится. Просто карты дропперов станут дороже, и будут одноразовыми, а уж организатором этих преступлений вообще плевать посадят этих дропперов или нет. А вот блокировок будет катастрофически много. И это только начало.@BlackAudit

BlackAudit

18 Jun 2025 09:41

Хакеры взломали крупнейшую иранскую криптобиржу Nobitex. Предварительный ущерб $73 млн. Ответственность за атаку взяли хакеры Gonjeshke Darande.@BlackAudit

BlackAudit

18 Jun 2025 08:31

Незаконная регистрация ИП теперь уголовно наказуемое преступление. Незаконным считается регистрация через подставных лиц. Наказание от штрафа минимум 100 тыс руб до лишения свободы на срок до трех лет. Отягчающее обстоятельство - совершение группой лиц по предварительному сговору - на срок до пяти лет. Избежать наказания удастся, если преступление совершено впервые и в случае сотрудничества со следствием.@BlackAudit

BlackAudit

17 Jun 2025 17:30

Свидетельские показания, особенно противоречивые, не повод для доначислений. Особенно если речь о зарплатах в конвертах. В результате ВНП компанию заподозрили в неуплате зарплатных налогов. Были допрошены бывшие сотрудники, которые рассказали о двойной бухгалтерии. Была найдена отдельная база данных с регистрами бухучета, изъята неофициальная кассовая книга силами правоохранительных органов. Инспекция допросила действующих работников, часть из которых подтвердила получение зарплаты в конвертах. По документа от правоохрнителей были рассчитаны суммы серых зарплат и доначислены НДФЛ, страховые взносы и штрафы. В итоге, суды признали доначисления необоснованными, так как кроме свидетельских показаний не было предоставлено никаких доказательств. Да и сама инспекция упомянула в заключении об их противоречивости. Уже не говоря о том, что к делу не был приложен ни один кассовый документ.Однако, такой случай больше исключение нежели закономерность. И серые зарплаты вполне могут стать причиной налоговой, административной и уголовной отвественности. Однако правоохранители не возбуждают уголовных дел за сам факт серой зарплаты, а только если не были уплачены налоги к крупном и особо крупном размере.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 09:44

Все СМИ писали об утечке данных паролей, но скажем так: эти данные были годами набраны. И тут нет ничего особенного, данные не новые, это данные которые жулики уже отработали давным давно. Просто включить двухфакторку и все.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 08:33

В целях борьбы с отмыванием денег и незаконным выводом капитала, особенно через страны Таможенного союза могут ввести ограничения на вывоз золота физическими лицами - планируется установить лимит в $10 тыс. Уже получено одобрение инициативы большинством ведомств. В 2024 году Минфин временно отказывался от ограничений.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 17:52

Приглашаем к сотрудничеству арбитражников трафика. Условия и диалог строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 Jun 2025 16:02

Решили набрать кредитов, чтобы пожить красиво, а потом, чтобы не платить, подать на банкротство для списания долгов - не выйдет. Говоря простым языком, за расточительный образ жизни долги вам никто не спишет. Верховный суд четко выразил свою позицию. Осталось только юридические механизмы подтянуть.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 14:00

Вредоносную программу SuperCard уже тестируют в России мошенники. С её помощью уже совершались кражи со счетов клиентов европейских банков. Приложение перехватывает NFC-трафик и крадет данные банковских карт, после чего мошенники получают доступ к деньгам.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 13:17

Фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн граждан России.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 11:57

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 Jun 2025 10:33

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу. Изменены условия.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые, работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж.

Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога С ДИСКОНТОМ от 35-60% общей суммы начисленного налога, квартал/год.

Услуга по сути уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средства:

▪️10.000.000₽-30.000.000₽=30% дисконта.
▪️30.000.000₽-50.000.000₽=35% дисконта.
▪️50.000.000₽-100.000.000₽=40% дисконта.
▪️100.000.000₽ и более 45% дисконта.

Запросить услугу строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 Jun 2025 08:32

В Брянске вынесен приговор беглому «банкиру», отмывшему более 4 млрд руб. 34-летний житель Московской области с 2018 по 2020 год входил в преступное сообщество, переводил средства на счета фиктивных организаций, далее на счета физлиц и снимал через банкоматы. «Доход» составил более 410 млн руб. От суда он скрылся в Тайланде, откуда был экстрадирован обратно в Россию. Вину свою признал. Приговор - 3,5 года колонии общего режима и штраф 150 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

18 Jun 2025 17:02

Средняя отраслевая нагрузка и рентабельность по отраслям - официальные критерии для отбора компаний на ВНП. При этом ВНП не будет инициирована только из-за отклонения по показателям, должны быть и другие признаки недобросовестной деятельности. Однако несоответствие показателей придется объяснить налоговым органам, так именно от объяснений зависит многое. Причины должны быть объективными в экономическом плане. Убедят ли ваши доводы инспекторов или нет - от этого уже зависит визит с ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

18 Jun 2025 13:46

⚡️Приватный канал BlackAudit Premium

Экспонирует приватные материалы по следующим направлениям: криптосхематика, работа с наличностью, работа с безналичными денежными средствами, IT-разработки, инсайдерская информация по направлениям, работа со счетами, расследования по налоговым и финансовым схемам. Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

18 Jun 2025 09:48

Массовые блокировки переводов начались. Даже незначительные суммы. Так Росфинмониторинг усиливает борьбу с мошенничеством. Рекомендация от них же для избежания блокировок и их снятия - готовьте документы. При этом переводы мошенникам не прекращаются. Ежедневно десятки миллионов уходят мошенникам. А страдают обычные граждане.@BlackAudit

BlackAudit

18 Jun 2025 09:05

Закон принят - следователи получили право изымать крипту на физических носителях или переводить её на безопасный адрес, если будет установлено, что она является вещественным доказательством. Цифровые носители с кошельками и ключами тоже подлежат изъятию.@BlackAudit

BlackAudit

17 Jun 2025 18:58

Сегодня принято изменение в ГК РФ - банки не смогут открывать счета и выдавать карты несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей с 1 августа 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

17 Jun 2025 16:59

Дропы и P2P барыги, все. Уголовная ответственность.@BlackAudit