BlackAudit

21 Jun 2025 16:40

Нелегальный майнинг теперь будет выявляться не только через запредельное потребление электричества, но и через трафик. Операторы будут выявлять аномальный трафик, передавая информацию «Россетям», которые будут устраивать проверки по указанным адресам.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 18:41

Майнинговый бизнес в РФ продолжает оставаться в тени на 70%, при этом продолжают приниматься меры по стимуляции выходить в легальный канал, в том числе с помощью увеличения штрафов для нелегалов. Однако глава ФНС Егоров считает, что проблема в том числе в том, что не существует понятной инфраструктуры для реализации добытой криптовалюты. Раз добыча законная, то и её продажа должна быть законной. Сейчас продают в виртуальном мире за границей. Проблема однозначно есть и её нужно решать.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 12:56

Новые законопроекты и риск ограничений по банковским переводам уже заставили большинство задуматься и платить налоги, регистрируя статус самозанятого или ИП. Всё, больше никаких «а можете перевести на карту?». Люди просто уже бояться совершить перевод и получить блокировку до 30 дней. Кто-то подумает, что просто предоставит документы по операциям - ошибаетесь. Мы уже не раз описывали процедуры предоставления документов в банки и результаты их рассмотрения. Теперь новая реальность, расписку придется писать даже другу на купленный для вас кофе.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 10:32

Какие новые схемы появились:
схемы пампа с криптоактивами через кредитование;
схема приема денег на карты, где не виден номер самой карты для избежания блокировок;
схема для юридических лиц по снятию наличности с учетом ндс по договорам кредитования;
схема «перелива» крипты, которая несет более 2% в сутки;
схематика по масштабному майнингу, которая ломает весь принцип построения майнинга вообще в пулах и иные схемы.
Данные схемы появились в 2025 году, и совсем ни кому не известны.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 09:06

⚡️Только 4 интересантам первым скидка

Приватный канал BlackAudit Premium

Экспонирует приватные материалы по следующим направлениям: криптосхематика, работа с наличностью, работа с безналичными денежными средствами, IT-разработки, инсайдерская информация по направлениям, работа со счетами, расследования по налоговым и финансовым схемам. Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

19 Jun 2025 19:16

Часто встречается такое понятие, как «злостное уклонение» в отношении должников. Но не стоит думать, что это просто понятие для определения того, что кто-то не платит налоги или долги. У «злостного уклонения» есть совершенно определенные признаки: умышленное сокрытие доходов или имущества; совершение фиктивных сделок; противодействие судебным приставам; ведение роскошного образа жизни вопреки требованиям кредиторов; смена места жительства без уведомления кредиторов. Таким образом это не просто непогашение долга из-за отсутствия возможности, а действия, которые мешают выплате долга.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 16:27

Выявлена схема, по которой не происходит блокировка счета. Касается юридических лиц, которые отправляют по разным назначениям. Участвуют возвратные кредиты и оферы. Данная схема применима даже физлицам при больших суммах перевода.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 14:33

За разглашение банковской тайны будет срок от 3 до 7 лет, при тяжких последствиях.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 13:35

Как думаете P2P-барыги (сообщества) дропам будут передавать посылки в СИЗО и колонию? Есть время отказаться от преступной деятельности, закрыть счета и послать необразованных P2P-барыг подальше.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 12:50

Блокировки касаются не только переводов по СБП, но и пополнения балансов мобильных телефонов. Если номер попал в базу мошенников, то банк не даст вам пополнить баланс.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 11:28

Многие до сих пор не до конца понимают про субсидиарную ответственность. Она позволяет взыскивать долги с конктролирующих компанию-должника лиц, в том числе с директоров и главных бухгалтеров. Особенно если компания не имеет возможности погасить долг и объявила себя банкротом. Если у директора или главбуха денег нет, то в ход идет имущество. Ещё больше шансов на субсидиарку у КДЛ (контролирующее должника лицо). К КДЛ относятся директора, владельцы от 50 и более процентов доли, выгодоприобретатели. Можно ли признать главбуха КДЛ - да, если он конечный бенефициар компании или его полномочия более широкие нежели предполагает должность.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 10:04

Украденная криптовалюта с иранской биржи Nobitex на сумму $81,7 млн была сожжена. Биржа заверила, что все потери будут покрыты страховым фондом.@BlackAudit

BlackAudit

18 Jun 2025 18:29

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

18 Jun 2025 14:35

Не спешите слепо оплачивать налоговые обязательства. Особенно это касается ИП. Иногда к суммам общего долга могут быть подмешаны платежи, срок взыскания по которым уже истек. Или включить в сумму налогов ИП налоги физлица (земельный и на имущество). Даже если налоговый орган пытался взыскать ту или иную сумму, то необходимо внимательно следить за сроками взыскания, так в случае их пропуска продлить или возобновить их нельзя. Для выставления требования есть только три месяца с момента образования отрицательно сальдо свыше 3000 руб, если срок вышел - требование недействительно и взыскать уже ничего не получится.@BlackAudit

BlackAudit

18 Jun 2025 12:06

Говорить о том, что после принятия закона об уголовной ответственности для дропперов, число мошеннических действий сократится. Просто карты дропперов станут дороже, и будут одноразовыми, а уж организатором этих преступлений вообще плевать посадят этих дропперов или нет. А вот блокировок будет катастрофически много. И это только начало.@BlackAudit

BlackAudit

21 Jun 2025 09:29

Решение об исключении ОАЭ из «черного» списка офшоров Минфин примет осенью. После ратификации соглашения об избежании двойного налогообложения, будет проведет тщательный анализ на наличие налоговых лазеек. Если такие лазейки не будут обнаружены, то ОАЭ будут исключены из списка.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 14:41

Подтверждение реальности сделок - это первичные документы, которые содержат полную информацию о проведенной сделке. Но никак не бухгалтерские документы, в которых отражены сделки, так как вполне могут отражать формальные сделки. Это простой учет. Поэтому доказать реальность сделок можно только первичными документами.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 12:02

Криптоплатформам предлагают «функцию завещания», которая позволит распределить средства на назначенных счетах в заранее указанных пропорциях. С таким предложением выступил основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. Насколько это окажется эффективным и работающим методом - большой вопрос. Потому что даже живым людям они не спешат возвращать активы, которые были заблокированы не по вине пользователей, а просто потому, что площадки перестают работать с пользователями тех или иных стран.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 09:44

Все СМИ писали об утечке данных паролей, но скажем так: эти данные были годами набраны. И тут нет ничего особенного, данные не новые, это данные которые жулики уже отработали давным давно. Просто включить двухфакторку и все.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 08:33

В целях борьбы с отмыванием денег и незаконным выводом капитала, особенно через страны Таможенного союза могут ввести ограничения на вывоз золота физическими лицами - планируется установить лимит в $10 тыс. Уже получено одобрение инициативы большинством ведомств. В 2024 году Минфин временно отказывался от ограничений.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 17:52

Приглашаем к сотрудничеству арбитражников трафика. Условия и диалог строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 Jun 2025 16:02

Решили набрать кредитов, чтобы пожить красиво, а потом, чтобы не платить, подать на банкротство для списания долгов - не выйдет. Говоря простым языком, за расточительный образ жизни долги вам никто не спишет. Верховный суд четко выразил свою позицию. Осталось только юридические механизмы подтянуть.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 14:00

Вредоносную программу SuperCard уже тестируют в России мошенники. С её помощью уже совершались кражи со счетов клиентов европейских банков. Приложение перехватывает NFC-трафик и крадет данные банковских карт, после чего мошенники получают доступ к деньгам.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 13:17

Фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн граждан России.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 11:57

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 Jun 2025 10:33

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу. Изменены условия.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые, работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж.

Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога С ДИСКОНТОМ от 35-60% общей суммы начисленного налога, квартал/год.

Услуга по сути уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средства:

▪️10.000.000₽-30.000.000₽=30% дисконта.
▪️30.000.000₽-50.000.000₽=35% дисконта.
▪️50.000.000₽-100.000.000₽=40% дисконта.
▪️100.000.000₽ и более 45% дисконта.

Запросить услугу строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 Jun 2025 08:32

В Брянске вынесен приговор беглому «банкиру», отмывшему более 4 млрд руб. 34-летний житель Московской области с 2018 по 2020 год входил в преступное сообщество, переводил средства на счета фиктивных организаций, далее на счета физлиц и снимал через банкоматы. «Доход» составил более 410 млн руб. От суда он скрылся в Тайланде, откуда был экстрадирован обратно в Россию. Вину свою признал. Приговор - 3,5 года колонии общего режима и штраф 150 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

18 Jun 2025 17:02

Средняя отраслевая нагрузка и рентабельность по отраслям - официальные критерии для отбора компаний на ВНП. При этом ВНП не будет инициирована только из-за отклонения по показателям, должны быть и другие признаки недобросовестной деятельности. Однако несоответствие показателей придется объяснить налоговым органам, так именно от объяснений зависит многое. Причины должны быть объективными в экономическом плане. Убедят ли ваши доводы инспекторов или нет - от этого уже зависит визит с ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

18 Jun 2025 13:46

⚡️Приватный канал BlackAudit Premium

Экспонирует приватные материалы по следующим направлениям: криптосхематика, работа с наличностью, работа с безналичными денежными средствами, IT-разработки, инсайдерская информация по направлениям, работа со счетами, расследования по налоговым и финансовым схемам. Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

18 Jun 2025 09:48

Массовые блокировки переводов начались. Даже незначительные суммы. Так Росфинмониторинг усиливает борьбу с мошенничеством. Рекомендация от них же для избежания блокировок и их снятия - готовьте документы. При этом переводы мошенникам не прекращаются. Ежедневно десятки миллионов уходят мошенникам. А страдают обычные граждане.@BlackAudit