BlackAudit

24 Jun 2025 11:50

В уфимском Роскомснаббанке нашли признаки вывода ктивов под видом кредитования бизнеса. АСВ, являясь конкурсным управляющим, потребовало ускорить дела о банкротстве 14 компаний, которые брали и не возвращали кредиты. Деньги вполне могли уходить к реальным владельцам, которые пока ещё не установлены. Общая сумма 5,4 млрд руб. Кредиты выдавались без обеспечения, у компаний нет никакого имущества, за счет которого можно было взыскать долги. Теперь всё зависит от результатов процедур в рамках дел о банкротстве. Лицензию у банка отозвали в 2019 году за нарушение антиотмывочного законодательства. В 2021 кредитная организация была признана банкротом. В марте 2024 года несостоятельным был признан главный бенефициар банка Флюр Галлямов, который был объявлен в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

24 Jun 2025 08:32

Криптовалюта признана имуществом, а значит теперь можно говорить о её наследовании. Но для этого владелец криптовалюты должен официально её задекларировать, а сам должен быть включен в реестр лиц, осуществляющих майнинг.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 16:01

Платформу Garden Finance, которая называет себя самым быстрым биткоин-мостом, обвиняют в содействии отмыванию украденных денег. И помощь не абы кому, а Lazarus Group. Причина столь громкого обвинения заключается в том, что большая част доходов от комиссий связанна именно с незаконными транзакциями. Представители платформы отрицают, и заявляют, что доходы были получены до взлома Bybit.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 12:30

Вот ещё одна уловка от мошенников. Заканчивается срок регистрации домена. И верят. Так как сайты организаций неотъемлемая и важная часть бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 10:15

Фиктивный договор для вывода денег за границу в нарушении валютного законодательства. Не стоит думать, что договор с иностранной компанией, как и сама компания, не будут проверены. В Барнауле пытались провернуть подобную схему для вывода денег в офшор (более $600 тыс). Не вышло. Первая ошибка - компания не смогла подтвердить реальность выполнения работ. Вторая ошибка - сама компания, которая зарегистрирована на Сейшельских островах, никаких сведений о деятельности компании нет, а директор является массовым в более чем 70 компаниях по всему миру. Также никто из допрошенных не смог четко ответить на вопрос об офисах оффшорной компании и их месторасположении. Абсолютно все доводы налоговой инспекции доказывали, что сделка была фиктивной и валютные операции незаконны. Наказание - административная ответственность и штраф 2,1 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

22 Jun 2025 18:44

Вопреки прогнозам аналитиков криптовалюта рушится вниз - вполне ожидаемо из-за геополитической ситуации. Трейдеры теряют сотни миллионов долларов, веря словам аналитиков, которые предсказывают рост основных криптовалют. И только те, кто действительно занимается анализом, зарабатывают на падении. Поэтому, если вы ничего не понимаете, не играйте в эти игры. Риск потерять всё велик как никогда.@BlackAudit

BlackAudit

21 Jun 2025 19:12

⚡️Приватный канал BlackAudit Premium

Экспонирует приватные материалы по следующим направлениям: криптосхематика, работа с наличностью, работа с безналичными денежными средствами, IT-разработки, инсайдерская информация по направлениям, работа со счетами, расследования по налоговым и финансовым схемам. Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

21 Jun 2025 09:29

Решение об исключении ОАЭ из «черного» списка офшоров Минфин примет осенью. После ратификации соглашения об избежании двойного налогообложения, будет проведет тщательный анализ на наличие налоговых лазеек. Если такие лазейки не будут обнаружены, то ОАЭ будут исключены из списка.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 14:41

Подтверждение реальности сделок - это первичные документы, которые содержат полную информацию о проведенной сделке. Но никак не бухгалтерские документы, в которых отражены сделки, так как вполне могут отражать формальные сделки. Это простой учет. Поэтому доказать реальность сделок можно только первичными документами.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 12:02

Криптоплатформам предлагают «функцию завещания», которая позволит распределить средства на назначенных счетах в заранее указанных пропорциях. С таким предложением выступил основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. Насколько это окажется эффективным и работающим методом - большой вопрос. Потому что даже живым людям они не спешат возвращать активы, которые были заблокированы не по вине пользователей, а просто потому, что площадки перестают работать с пользователями тех или иных стран.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 09:44

Все СМИ писали об утечке данных паролей, но скажем так: эти данные были годами набраны. И тут нет ничего особенного, данные не новые, это данные которые жулики уже отработали давным давно. Просто включить двухфакторку и все.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 08:33

В целях борьбы с отмыванием денег и незаконным выводом капитала, особенно через страны Таможенного союза могут ввести ограничения на вывоз золота физическими лицами - планируется установить лимит в $10 тыс. Уже получено одобрение инициативы большинством ведомств. В 2024 году Минфин временно отказывался от ограничений.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 17:52

Приглашаем к сотрудничеству арбитражников трафика. Условия и диалог строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 Jun 2025 16:02

Решили набрать кредитов, чтобы пожить красиво, а потом, чтобы не платить, подать на банкротство для списания долгов - не выйдет. Говоря простым языком, за расточительный образ жизни долги вам никто не спишет. Верховный суд четко выразил свою позицию. Осталось только юридические механизмы подтянуть.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 14:00

Вредоносную программу SuperCard уже тестируют в России мошенники. С её помощью уже совершались кражи со счетов клиентов европейских банков. Приложение перехватывает NFC-трафик и крадет данные банковских карт, после чего мошенники получают доступ к деньгам.@BlackAudit

BlackAudit

24 Jun 2025 09:52

Рекордные 183 млрд руб пеней за квартал начислила ФНС. Вдвое выше прошлого года из-за новой системы расчета, где с 31 дня ставка удваивается, а с 90го дня возвращается на прежний уровень.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 18:37

Давайте с точки зрения налогов про запрет рекламы с 1 сентября на определенных ресурсах. В большинстве своем вызвало беспокойство по поводу запрещенной соцсети, которая с картинками. Итак, реклама будет запрещена не только новая, но и старые рекламные интеграции придется удалить. Штраф будет в любом случае, закон обратной силы не имеет. Что же там по большей части рекламируется? А там рекламируются российские бренды и производители, которые заняли опустевшие ниши. При этом узнать о них другой возможности практически не было. У многих даже нет офлайн-магазинов. И вот теперь все, кто есть, будут довольствоваться только теми клиентами, которых успеют наработать до вступления закона в силу. А дальше всё. Продажи упадут, кто-то уволит часть персонала. Малый и средний бизнес (а это именно они) начнет закрываться свои ИП и ООО.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 14:05

Запрет на компании-матрешки планируют снять уже в августе 2025 года. Запрет был введен в 1995 году, так как схема позволяла скрывать конечных бенефициаров и разбрасывать доходы по разным компаниям, оптимизируя налогооблагаемую базу. Сейчас подобная структура вполне может стать решением проблем в режиме санкций, которая позволит создавать компаниям дочерние компании, которые не находятся под санкциями, и взаимодействовать с международными партнерами. Опасения по поводу налоговых и прочих махинаций: бесспорно найдутся те, кто воспользуется данным снятием запрета. Но уровень цифровизации ФНС сейчас на достаточно хорошем уровне, что позволит без проблем выявлять нарушителей в подобных цепочках.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 11:10

Налоговики обратили свой взор на посредников международных платежей. Требования содержат запросы о предоставлении информации по операциям, в том числе о бенефициарах, бизнес-модели и прочее. Услуги посредников стали популярны из-за санкций.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 08:15

Бизнес продолжает маскировать зарплату в выдачу «под отчет». Налоговым органам не составляет труда проверить реальность таких операций. Помимо отсутствия авансовых отчетов, осуществляется сравнение расходов по личным счетам подотчетников. Средства перечисляются на личные счета, а далее уходят в этот же день на личные нужды. При проверке компании пытаются представить это уже как выдачу займов, но и тут промашка - нет договоров. Договора, как правило, предоставляют уже в процессе судебных разбирательств. Ещё одно ошибка: подотчетные средства зачисляют на счета с кодом выплаты зарплаты, что подтверждают банки.@BlackAudit

BlackAudit

22 Jun 2025 10:54

Опять мошенники атакуют от имени налоговых органов, рассылая требования, которые содержать QR-коды и ссылки на фишинговые сайты. Требуют оплатить доставку документов через СДЭК (налоговые органы никогда этим способом не пользуются). Вариант один - бумажный носитель выкинуть, электронное письмо удалить. Для уверенности зайти в личный кабинет.@BlackAudit

BlackAudit

21 Jun 2025 16:40

Нелегальный майнинг теперь будет выявляться не только через запредельное потребление электричества, но и через трафик. Операторы будут выявлять аномальный трафик, передавая информацию «Россетям», которые будут устраивать проверки по указанным адресам.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 18:41

Майнинговый бизнес в РФ продолжает оставаться в тени на 70%, при этом продолжают приниматься меры по стимуляции выходить в легальный канал, в том числе с помощью увеличения штрафов для нелегалов. Однако глава ФНС Егоров считает, что проблема в том числе в том, что не существует понятной инфраструктуры для реализации добытой криптовалюты. Раз добыча законная, то и её продажа должна быть законной. Сейчас продают в виртуальном мире за границей. Проблема однозначно есть и её нужно решать.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 12:56

Новые законопроекты и риск ограничений по банковским переводам уже заставили большинство задуматься и платить налоги, регистрируя статус самозанятого или ИП. Всё, больше никаких «а можете перевести на карту?». Люди просто уже бояться совершить перевод и получить блокировку до 30 дней. Кто-то подумает, что просто предоставит документы по операциям - ошибаетесь. Мы уже не раз описывали процедуры предоставления документов в банки и результаты их рассмотрения. Теперь новая реальность, расписку придется писать даже другу на купленный для вас кофе.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 10:32

Какие новые схемы появились:
схемы пампа с криптоактивами через кредитование;
схема приема денег на карты, где не виден номер самой карты для избежания блокировок;
схема для юридических лиц по снятию наличности с учетом ндс по договорам кредитования;
схема «перелива» крипты, которая несет более 2% в сутки;
схематика по масштабному майнингу, которая ломает весь принцип построения майнинга вообще в пулах и иные схемы.
Данные схемы появились в 2025 году, и совсем ни кому не известны.@BlackAudit

BlackAudit

20 Jun 2025 09:06

⚡️Только 4 интересантам первым скидка

Приватный канал BlackAudit Premium

Экспонирует приватные материалы по следующим направлениям: криптосхематика, работа с наличностью, работа с безналичными денежными средствами, IT-разработки, инсайдерская информация по направлениям, работа со счетами, расследования по налоговым и финансовым схемам. Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

19 Jun 2025 19:16

Часто встречается такое понятие, как «злостное уклонение» в отношении должников. Но не стоит думать, что это просто понятие для определения того, что кто-то не платит налоги или долги. У «злостного уклонения» есть совершенно определенные признаки: умышленное сокрытие доходов или имущества; совершение фиктивных сделок; противодействие судебным приставам; ведение роскошного образа жизни вопреки требованиям кредиторов; смена места жительства без уведомления кредиторов. Таким образом это не просто непогашение долга из-за отсутствия возможности, а действия, которые мешают выплате долга.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 16:27

Выявлена схема, по которой не происходит блокировка счета. Касается юридических лиц, которые отправляют по разным назначениям. Участвуют возвратные кредиты и оферы. Данная схема применима даже физлицам при больших суммах перевода.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 14:33

За разглашение банковской тайны будет срок от 3 до 7 лет, при тяжких последствиях.@BlackAudit

BlackAudit

19 Jun 2025 13:35

Как думаете P2P-барыги (сообщества) дропам будут передавать посылки в СИЗО и колонию? Есть время отказаться от преступной деятельности, закрыть счета и послать необразованных P2P-барыг подальше.@BlackAudit