BlackAudit

26 Jun 2025 16:32

Незаконный вывод денег за границу и регулярные аресты продолжаются. Схема в целом одинаковая у всех: фирма в РФ заключает внешнеторговые контракты на поставку чаще всего стройматериалов или оборудования; деньги уходят с использованием подложных документов, поставки не осуществляются, деньги не возвращаются. И всё этого в итоге заканчивается визитами силовиков и возбуждением уголовных дел.@BlackAudit

BlackAudit

26 Jun 2025 13:02

Клиенты банков уже начинают бояться банковских переводов. Перед совершением операций уже начинают звонить на горячие линии, чтобы удостовериться, что их переводы не попадают под незаконные. Операторы заверяют, что все блокировки направлены против незаконных действий дропперов. И если они таковыми не являются, то не стоит опасаться. Итоги печальные: многие всё равно попадают под блокировку на 24 часа и более. А при повторной звонке на горячую линию им сообщают, что сделать ничего не могут - работает автоматизированная система, которая блокирует переводы. При этом банки уже сообщают о том, что доходы мошенников только продолжают расти. И всё больше людей задумывается о том, чтобы снова начать пользоваться только наличными деньгами.@BlackAudit

BlackAudit

26 Jun 2025 10:02

Сейчас бизнес более тщательно изучает НК РФ чтобы быть готовым отстоять свои интересы и правоту, если дело дойдет до судебных разбирательств. Один из предметов спора последнее время - ВНП окончена, но налоговики приходят снова для изъятия документов и осмотра помещений. Налогоплательщики вспоминают п.6 ст.101 НК РФ, согласно которому инспекторы могут истребовать документы, проводить допросы и экспертизы в рамках дополнительных мероприятий. Подобные действия, которые посчитали незаконными, имеют место быть в том случае, если налогоплательщик проигнорировал требование о предоставлении документов. Поэтому принудительное изъятие, а также осмотр помещений с целью поиска документов являются вполне законными. Это в том числе в интересах налогоплательщика, чтобы решение по итогам проверки было объективным.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 19:01

«Я из ЛОМА» — канал о металлоломе и металлургии!

Новости, аналитика рынка, цены, юмор и интересные факты о металлах.

💡 Присоединяйтесь, если работаете с металлом или просто интересуетесь темой!

Подписаться: «Я из ЛОМА»

BlackAudit

25 Jun 2025 15:20

Сдача первых деклараций налогоплательщиков на УСН, чей доход превысил 60 млн руб в 2024 году, обнаружила кучу ошибок и попыток уклонится от обязанностей. Те, кто вел деятельность, освобожденную от НДС, решили вообще не сдавать декларации. Ошибка. Сдавать нужно с указанием необлагаемых операций. Кто-то перевел деятельность на другого человека и перестал сдавать декларации - им заблокировали счета за грязную схему. Очень многие получили требование сдать уточненные декларации из-за ошибок в счетах-фактур. А кто-то до сих пор сидит на «бумажном» НДС - это сразу претенденты на проверку и многомиллионные доначисления.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 13:03

Схема работы по ВЭД используется очень агрессивно, причем без применения прямой покупки USDT, юрлицо регистрируют на спец площадке и покупают стейкблоин, причем официально, затем идет обмен биржевой и отправка адресату. Обычно там, где есть филиал банка, с прямой покупкой монеты. Иногда даже не покупают USDT. И только прямая продажа. НДС же уплачивает площадка, причем вколоченные в стоимость монеты. На самом деле схема без блока счетов.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 10:20

Безусловно, теперь каждый без исключения обеспокоен проблемой блокировки банковских переводов. Многие звонят на горячие линии банков с вопросами о том, как теперь пользоваться банковскими переводами, чтобы не получить блокировки. Если взять обобщенный ответ банков, то выглядит это так: если вы не являетесь дроппером или не совершаете противоправные действия, то вам бояться нечего, но если вдруг к вам возникнут вопросы, то просто предоставите документы и объяснения и всё решится. Получается, что никаких гарантий нет. В любой момент к вам возникнут вопросы.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 08:34

Крупные автоперевозчики попались на дроблении. «Дочка» Х5 Group логистическая компания «Агро-Авто» получила 320 млн руб доначислений. Использовались десятки технических компаний для ухода от налогов и обналичивания. Решение ФНС компания пыталась оспорить в том числе в Верховном суде. Решение осталось без изменения. Аналогично с «дочкой» «Магнита», сумма 584 млн руб. Питерский автоперевозчик «АТЛ Регионы» - 799 млн руб. ООО «Квик Лайн Логистик» из Питера - ФНС обнаружило 123 технических компании и доначислила 235 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

24 Jun 2025 15:57

Госдума ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

24 Jun 2025 11:50

В уфимском Роскомснаббанке нашли признаки вывода ктивов под видом кредитования бизнеса. АСВ, являясь конкурсным управляющим, потребовало ускорить дела о банкротстве 14 компаний, которые брали и не возвращали кредиты. Деньги вполне могли уходить к реальным владельцам, которые пока ещё не установлены. Общая сумма 5,4 млрд руб. Кредиты выдавались без обеспечения, у компаний нет никакого имущества, за счет которого можно было взыскать долги. Теперь всё зависит от результатов процедур в рамках дел о банкротстве. Лицензию у банка отозвали в 2019 году за нарушение антиотмывочного законодательства. В 2021 кредитная организация была признана банкротом. В марте 2024 года несостоятельным был признан главный бенефициар банка Флюр Галлямов, который был объявлен в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

24 Jun 2025 08:32

Криптовалюта признана имуществом, а значит теперь можно говорить о её наследовании. Но для этого владелец криптовалюты должен официально её задекларировать, а сам должен быть включен в реестр лиц, осуществляющих майнинг.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 16:01

Платформу Garden Finance, которая называет себя самым быстрым биткоин-мостом, обвиняют в содействии отмыванию украденных денег. И помощь не абы кому, а Lazarus Group. Причина столь громкого обвинения заключается в том, что большая част доходов от комиссий связанна именно с незаконными транзакциями. Представители платформы отрицают, и заявляют, что доходы были получены до взлома Bybit.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 12:30

Вот ещё одна уловка от мошенников. Заканчивается срок регистрации домена. И верят. Так как сайты организаций неотъемлемая и важная часть бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 10:15

Фиктивный договор для вывода денег за границу в нарушении валютного законодательства. Не стоит думать, что договор с иностранной компанией, как и сама компания, не будут проверены. В Барнауле пытались провернуть подобную схему для вывода денег в офшор (более $600 тыс). Не вышло. Первая ошибка - компания не смогла подтвердить реальность выполнения работ. Вторая ошибка - сама компания, которая зарегистрирована на Сейшельских островах, никаких сведений о деятельности компании нет, а директор является массовым в более чем 70 компаниях по всему миру. Также никто из допрошенных не смог четко ответить на вопрос об офисах оффшорной компании и их месторасположении. Абсолютно все доводы налоговой инспекции доказывали, что сделка была фиктивной и валютные операции незаконны. Наказание - административная ответственность и штраф 2,1 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

22 Jun 2025 18:44

Вопреки прогнозам аналитиков криптовалюта рушится вниз - вполне ожидаемо из-за геополитической ситуации. Трейдеры теряют сотни миллионов долларов, веря словам аналитиков, которые предсказывают рост основных криптовалют. И только те, кто действительно занимается анализом, зарабатывают на падении. Поэтому, если вы ничего не понимаете, не играйте в эти игры. Риск потерять всё велик как никогда.@BlackAudit

BlackAudit

26 Jun 2025 14:40

Росфинмониторинг является важным источником информации в том числе для налоговых органов. И попадание в желтую зону (ЗСК), в том числе партнеров/контрагентов - это первый сигнал для налогового органа. А также своевременно реагировать на требования банков о раскрытии деталей сделок и целей платежей. Таким образом, это ещё один фактор. Защиты от необоснованных претензий налоговиков.@BlackAudit

BlackAudit

26 Jun 2025 11:59

Закрытые актуальные ананонсы обучений, финансовых, налоговых и крипто схем.

Эксклюзивные экспонируемые материалы.

Посмотреть и найти для себя подходящий материал строго сюда.

BlackAudit

26 Jun 2025 08:00

Ещё один способ проверки контрагентов предоставила ФНС: бухгалтер сможет проверить состояние счетов контрагентов через специальный сервис, введя ИНН и БИК банка контрагента. Причины блокировки счетов, если такие имеются, будут отображены в виде кода и расшифровки.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 17:03

Дата публикации 24.06.2025. Через 10 дней после публикации изменения вступают в законную силу. Ещё есть время закрыть счета и избежать уголовной ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 14:46

⚡️Приглашаем к взаимному пиару, каналы с реальной аудиторией и большие структуры.

Рассмотрение и временные рамки уточнить строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

25 Jun 2025 12:20

Ещё один момент при проведении ВНП - изъятие информации с компьютерных носителей. Законным считает изъятие информации, если оно происходит в проверяемом помещении и в присутствии понятых. Внешний диск, на который копируется информация, должен быть упакован без возможности внешнего доступа без вскрытия. Упаковка должна быть опечатана и заверена подписями лиц, которые участвуют в выемке, а также понятыми. Вскрытие возможно только в присутствии представителя проверяемого налогоплательщика. Любые нарушения данного процесса фиксируются.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 09:23

Все строго 28.08.2025г. в 16:00 проведем через закрытый ТГ-канал обучение с экспонированием материала на следующие темы:

1. Принятие платежей без блокировки счетов. В материале будет подробно озвучена стратегия, которая позволяет принимать/отправлять платежи на большие суммы.

2. Материал - схематика который позволяет получать доходность более 5% в сутки. Разбор ПО, настройка, биржи. Инструменты для работы. Материл очень ценный.

3. Получение НАЛичности с НДС. Затраты сехматики 14,4%. Схематика большая с гарантией работы более 3 лет. Без ВНП. Стратегия, методы. Законно, без 3-х лиц.

4. ВЭД. Отправка платежей по разным направлениям. Затраты 4%. Используется ряд банков и ряд инструментов. Договора и бухучет. Схема большая. Большие обороты.

Каждый пункт - отдельный материал.

За материалом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

24 Jun 2025 17:07

⚡️Битмаму Валерию Федякину суд приговорил к 7 годам общего режима по делу о мошенничестве. Её признали виновной в хищении у клиентов более 2,2 млрд руб, постановив взыскать с неё эту сумму в пользу потерпевших. Федякина свою вину не признала.@BlackAudit

BlackAudit

24 Jun 2025 13:57

Новый троян - ПО SparkKitty - сканирует текст в поисках сид-фраз. Под ударом iOS и Android. Распространяется в том числе через сайты-имитаторы магазинов приложений.@BlackAudit

BlackAudit

24 Jun 2025 09:52

Рекордные 183 млрд руб пеней за квартал начислила ФНС. Вдвое выше прошлого года из-за новой системы расчета, где с 31 дня ставка удваивается, а с 90го дня возвращается на прежний уровень.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 18:37

Давайте с точки зрения налогов про запрет рекламы с 1 сентября на определенных ресурсах. В большинстве своем вызвало беспокойство по поводу запрещенной соцсети, которая с картинками. Итак, реклама будет запрещена не только новая, но и старые рекламные интеграции придется удалить. Штраф будет в любом случае, закон обратной силы не имеет. Что же там по большей части рекламируется? А там рекламируются российские бренды и производители, которые заняли опустевшие ниши. При этом узнать о них другой возможности практически не было. У многих даже нет офлайн-магазинов. И вот теперь все, кто есть, будут довольствоваться только теми клиентами, которых успеют наработать до вступления закона в силу. А дальше всё. Продажи упадут, кто-то уволит часть персонала. Малый и средний бизнес (а это именно они) начнет закрываться свои ИП и ООО.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 14:05

Запрет на компании-матрешки планируют снять уже в августе 2025 года. Запрет был введен в 1995 году, так как схема позволяла скрывать конечных бенефициаров и разбрасывать доходы по разным компаниям, оптимизируя налогооблагаемую базу. Сейчас подобная структура вполне может стать решением проблем в режиме санкций, которая позволит создавать компаниям дочерние компании, которые не находятся под санкциями, и взаимодействовать с международными партнерами. Опасения по поводу налоговых и прочих махинаций: бесспорно найдутся те, кто воспользуется данным снятием запрета. Но уровень цифровизации ФНС сейчас на достаточно хорошем уровне, что позволит без проблем выявлять нарушителей в подобных цепочках.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 11:10

Налоговики обратили свой взор на посредников международных платежей. Требования содержат запросы о предоставлении информации по операциям, в том числе о бенефициарах, бизнес-модели и прочее. Услуги посредников стали популярны из-за санкций.@BlackAudit

BlackAudit

23 Jun 2025 08:15

Бизнес продолжает маскировать зарплату в выдачу «под отчет». Налоговым органам не составляет труда проверить реальность таких операций. Помимо отсутствия авансовых отчетов, осуществляется сравнение расходов по личным счетам подотчетников. Средства перечисляются на личные счета, а далее уходят в этот же день на личные нужды. При проверке компании пытаются представить это уже как выдачу займов, но и тут промашка - нет договоров. Договора, как правило, предоставляют уже в процессе судебных разбирательств. Ещё одно ошибка: подотчетные средства зачисляют на счета с кодом выплаты зарплаты, что подтверждают банки.@BlackAudit

BlackAudit

22 Jun 2025 10:54

Опять мошенники атакуют от имени налоговых органов, рассылая требования, которые содержать QR-коды и ссылки на фишинговые сайты. Требуют оплатить доставку документов через СДЭК (налоговые органы никогда этим способом не пользуются). Вариант один - бумажный носитель выкинуть, электронное письмо удалить. Для уверенности зайти в личный кабинет.@BlackAudit