BlackAudit

27 Jun 2025 20:31

Сбер выявил схему по невозвратным кредитам. Группа действовала с 2023 по 2024 года. Ущерб составил более 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

27 Jun 2025 15:30

Роман Вишняк, экс-партнер экс-супругов Чекалиных, признал обвинения о выводе 250 млн руб за границу, заключив досудебное соглашение, и был отпущен из-под домашнего ареста. Чекалиным же домашний арест продлили ещё на месяц.@BlackAudit

BlackAudit

27 Jun 2025 12:00

Есть мнение, что в мире блокировок карт стал процесс Р2Р, если бы его не было, то, по сути, и не было бы схем с мошенниками. Второй стороной пошел процессинг приема платежей именно на площадки казино и иные. Ранее данную функцию исполнял Кивик, который давал шлюзы по приему грязного безнала. Ломка всех схем проходила из-за тупости лиц, которые гнали трафики и жажда денег. В настоящее время есть ряд законных схем, которые помогают законно принимать безнал и, в том числе, аналог Р2Р схем.@BlackAudit

BlackAudit

27 Jun 2025 10:00

Налоговые юристы раскрывают всю подноготную налоговой амнистии по дроблению. На бумаге всё красиво и просто. По факту - серьезные проблемы. Ведь налоговой нужно убедиться в том, что вы действительно встали на путь честного бизнеса. А подтвердит это ВНП. А в ходе ВНП обнаружить могут всё, что угодно и доначислить очень много (НДФЛ, НДС, страховые взносы и прочее). Амнистии на это нет. Никто не говорит, что не нужно отказываться от дробления, но вместе с этим отказаться нужно от всего противозаконного и быть готовыми наверняка к проведению самой тщательной выездной проверки.@BlackAudit

BlackAudit

27 Jun 2025 08:31

⚡️Росфинмониторинг призывает ЦБ и банки начать массовую блокировку карт, которые связаны с обменом крипты. При этом алгоритм действий такой: блокировать всё подозрительное, а потом разбираться в обоснованности блокировок. ЦБ и банки уже задумались о том, что клиенты начнут отказываться от банковского обслуживания и забирать деньги. Сейчас ищут компромисс - ввести лимит на подозрительные операции, после которых будет осуществляться блокировка.@BlackAudit

BlackAudit

26 Jun 2025 16:32

Незаконный вывод денег за границу и регулярные аресты продолжаются. Схема в целом одинаковая у всех: фирма в РФ заключает внешнеторговые контракты на поставку чаще всего стройматериалов или оборудования; деньги уходят с использованием подложных документов, поставки не осуществляются, деньги не возвращаются. И всё этого в итоге заканчивается визитами силовиков и возбуждением уголовных дел.@BlackAudit

BlackAudit

26 Jun 2025 13:02

Клиенты банков уже начинают бояться банковских переводов. Перед совершением операций уже начинают звонить на горячие линии, чтобы удостовериться, что их переводы не попадают под незаконные. Операторы заверяют, что все блокировки направлены против незаконных действий дропперов. И если они таковыми не являются, то не стоит опасаться. Итоги печальные: многие всё равно попадают под блокировку на 24 часа и более. А при повторной звонке на горячую линию им сообщают, что сделать ничего не могут - работает автоматизированная система, которая блокирует переводы. При этом банки уже сообщают о том, что доходы мошенников только продолжают расти. И всё больше людей задумывается о том, чтобы снова начать пользоваться только наличными деньгами.@BlackAudit

BlackAudit

26 Jun 2025 10:02

Сейчас бизнес более тщательно изучает НК РФ чтобы быть готовым отстоять свои интересы и правоту, если дело дойдет до судебных разбирательств. Один из предметов спора последнее время - ВНП окончена, но налоговики приходят снова для изъятия документов и осмотра помещений. Налогоплательщики вспоминают п.6 ст.101 НК РФ, согласно которому инспекторы могут истребовать документы, проводить допросы и экспертизы в рамках дополнительных мероприятий. Подобные действия, которые посчитали незаконными, имеют место быть в том случае, если налогоплательщик проигнорировал требование о предоставлении документов. Поэтому принудительное изъятие, а также осмотр помещений с целью поиска документов являются вполне законными. Это в том числе в интересах налогоплательщика, чтобы решение по итогам проверки было объективным.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 19:01

«Я из ЛОМА» — канал о металлоломе и металлургии!

Новости, аналитика рынка, цены, юмор и интересные факты о металлах.

💡 Присоединяйтесь, если работаете с металлом или просто интересуетесь темой!

Подписаться: «Я из ЛОМА»

BlackAudit

25 Jun 2025 15:20

Сдача первых деклараций налогоплательщиков на УСН, чей доход превысил 60 млн руб в 2024 году, обнаружила кучу ошибок и попыток уклонится от обязанностей. Те, кто вел деятельность, освобожденную от НДС, решили вообще не сдавать декларации. Ошибка. Сдавать нужно с указанием необлагаемых операций. Кто-то перевел деятельность на другого человека и перестал сдавать декларации - им заблокировали счета за грязную схему. Очень многие получили требование сдать уточненные декларации из-за ошибок в счетах-фактур. А кто-то до сих пор сидит на «бумажном» НДС - это сразу претенденты на проверку и многомиллионные доначисления.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 13:03

Схема работы по ВЭД используется очень агрессивно, причем без применения прямой покупки USDT, юрлицо регистрируют на спец площадке и покупают стейкблоин, причем официально, затем идет обмен биржевой и отправка адресату. Обычно там, где есть филиал банка, с прямой покупкой монеты. Иногда даже не покупают USDT. И только прямая продажа. НДС же уплачивает площадка, причем вколоченные в стоимость монеты. На самом деле схема без блока счетов.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 10:20

Безусловно, теперь каждый без исключения обеспокоен проблемой блокировки банковских переводов. Многие звонят на горячие линии банков с вопросами о том, как теперь пользоваться банковскими переводами, чтобы не получить блокировки. Если взять обобщенный ответ банков, то выглядит это так: если вы не являетесь дроппером или не совершаете противоправные действия, то вам бояться нечего, но если вдруг к вам возникнут вопросы, то просто предоставите документы и объяснения и всё решится. Получается, что никаких гарантий нет. В любой момент к вам возникнут вопросы.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 08:34

Крупные автоперевозчики попались на дроблении. «Дочка» Х5 Group логистическая компания «Агро-Авто» получила 320 млн руб доначислений. Использовались десятки технических компаний для ухода от налогов и обналичивания. Решение ФНС компания пыталась оспорить в том числе в Верховном суде. Решение осталось без изменения. Аналогично с «дочкой» «Магнита», сумма 584 млн руб. Питерский автоперевозчик «АТЛ Регионы» - 799 млн руб. ООО «Квик Лайн Логистик» из Питера - ФНС обнаружило 123 технических компании и доначислила 235 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

24 Jun 2025 15:57

Госдума ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

24 Jun 2025 11:50

В уфимском Роскомснаббанке нашли признаки вывода ктивов под видом кредитования бизнеса. АСВ, являясь конкурсным управляющим, потребовало ускорить дела о банкротстве 14 компаний, которые брали и не возвращали кредиты. Деньги вполне могли уходить к реальным владельцам, которые пока ещё не установлены. Общая сумма 5,4 млрд руб. Кредиты выдавались без обеспечения, у компаний нет никакого имущества, за счет которого можно было взыскать долги. Теперь всё зависит от результатов процедур в рамках дел о банкротстве. Лицензию у банка отозвали в 2019 году за нарушение антиотмывочного законодательства. В 2021 кредитная организация была признана банкротом. В марте 2024 года несостоятельным был признан главный бенефициар банка Флюр Галлямов, который был объявлен в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

27 Jun 2025 18:35

Злоупотребление режимом «самозанятый», а именно использование для уклонения уплаты от налогов и взносов, может привести к корректировки режима, несмотря на то, что изначально было заявлено о его неизменности до 2028 года (срок окончания эксперимента). Правительству уже поручено провести анализ до 1 ноября 2025 и внести предложения по его совершенствованию, дабы исключить злоупотребления. И с большой долей вероятности корректировки будут.@BlackAudit

BlackAudit

27 Jun 2025 13:15

Есть одна простая стратегия у оперативного состава по налоговым и экономическим преступлениям. Подходишь к окну, видишь дорогой и новый автомобиль, гос номер - вот тебе и легализация доходов преступным путем и уклонение от уплаты налогов, а может и еще что. 99%, чтобы кто не говорил, не уплачивают налоги в ПОЛНОМ обьеме.@BlackAudit

BlackAudit

27 Jun 2025 11:06

⚡️Анонс

Выставляем на реализацию эксклюзивные услуги, аналога которым нет.

1. Промышленный майнинг. Доходность свыше 0,8BTC в сутки. На основе ПО. Условия подключения.

2. Прибыль свыше 3% в сутки, работает так же ПО.

3. Большое обучение по приему платежей, законно без блокировок. Учитываются все нюансы законодательства. Плюс ВЭД схематика.

4. Разбив ВНП. Методика. Оплата всех налогов.

5. Законный НДС.

Каждый пункт отдельная тематика. Набор ограничен.

Договориться строго сюда TG - @MirrorBA00

BlackAudit

27 Jun 2025 09:10

⚡️Приватный канал BlackAudit Premium

Экспонирует приватные материалы по следующим направлениям: криптосхематика, работа с наличностью, работа с безналичными денежными средствами, IT-разработки, инсайдерская информация по направлениям, работа со счетами, расследования по налоговым и финансовым схемам. Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

26 Jun 2025 19:03

Bloomberg официально в Telegram!

Ведущий поставщик финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков — теперь на русском языке.

Узнавайте важные новости первыми — @Bloomberg_ru

BlackAudit

26 Jun 2025 14:40

Росфинмониторинг является важным источником информации в том числе для налоговых органов. И попадание в желтую зону (ЗСК), в том числе партнеров/контрагентов - это первый сигнал для налогового органа. А также своевременно реагировать на требования банков о раскрытии деталей сделок и целей платежей. Таким образом, это ещё один фактор. Защиты от необоснованных претензий налоговиков.@BlackAudit

BlackAudit

26 Jun 2025 11:59

Закрытые актуальные ананонсы обучений, финансовых, налоговых и крипто схем.

Эксклюзивные экспонируемые материалы.

Посмотреть и найти для себя подходящий материал строго сюда.

BlackAudit

26 Jun 2025 08:00

Ещё один способ проверки контрагентов предоставила ФНС: бухгалтер сможет проверить состояние счетов контрагентов через специальный сервис, введя ИНН и БИК банка контрагента. Причины блокировки счетов, если такие имеются, будут отображены в виде кода и расшифровки.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 17:03

Дата публикации 24.06.2025. Через 10 дней после публикации изменения вступают в законную силу. Ещё есть время закрыть счета и избежать уголовной ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 14:46

⚡️Приглашаем к взаимному пиару, каналы с реальной аудиторией и большие структуры.

Рассмотрение и временные рамки уточнить строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

25 Jun 2025 12:20

Ещё один момент при проведении ВНП - изъятие информации с компьютерных носителей. Законным считает изъятие информации, если оно происходит в проверяемом помещении и в присутствии понятых. Внешний диск, на который копируется информация, должен быть упакован без возможности внешнего доступа без вскрытия. Упаковка должна быть опечатана и заверена подписями лиц, которые участвуют в выемке, а также понятыми. Вскрытие возможно только в присутствии представителя проверяемого налогоплательщика. Любые нарушения данного процесса фиксируются.@BlackAudit

BlackAudit

25 Jun 2025 09:23

Все строго 28.08.2025г. в 16:00 проведем через закрытый ТГ-канал обучение с экспонированием материала на следующие темы:

1. Принятие платежей без блокировки счетов. В материале будет подробно озвучена стратегия, которая позволяет принимать/отправлять платежи на большие суммы.

2. Материал - схематика который позволяет получать доходность более 5% в сутки. Разбор ПО, настройка, биржи. Инструменты для работы. Материл очень ценный.

3. Получение НАЛичности с НДС. Затраты сехматики 14,4%. Схематика большая с гарантией работы более 3 лет. Без ВНП. Стратегия, методы. Законно, без 3-х лиц.

4. ВЭД. Отправка платежей по разным направлениям. Затраты 4%. Используется ряд банков и ряд инструментов. Договора и бухучет. Схема большая. Большие обороты.

Каждый пункт - отдельный материал.

За материалом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

24 Jun 2025 17:07

⚡️Битмаму Валерию Федякину суд приговорил к 7 годам общего режима по делу о мошенничестве. Её признали виновной в хищении у клиентов более 2,2 млрд руб, постановив взыскать с неё эту сумму в пользу потерпевших. Федякина свою вину не признала.@BlackAudit

BlackAudit

24 Jun 2025 13:57

Новый троян - ПО SparkKitty - сканирует текст в поисках сид-фраз. Под ударом iOS и Android. Распространяется в том числе через сайты-имитаторы магазинов приложений.@BlackAudit

BlackAudit

24 Jun 2025 09:52

Рекордные 183 млрд руб пеней за квартал начислила ФНС. Вдвое выше прошлого года из-за новой системы расчета, где с 31 дня ставка удваивается, а с 90го дня возвращается на прежний уровень.@BlackAudit