BlackAudit

02 Jul 2025 18:10

Новые законы, вступившие в силу в прошлом и нынешнем году вскрыли возможность наказать тех, кто до этого чувствовал себя в безопасности. Пылящиеся на полках дела Р2Р-шников теперь достают пачками, а Р2Р-шники массово получают иски в суд. И это дела, давность которых насчитывает от 2 до 5 лет. Практически всё связано с Garantex, даже если это была единичная сделка. Достаточно было получить долю тогда украденных денег через Р2Р и вуаля - вы уже соучастник преступления в составе ОПГ, что грозит лишением свободы до 7 лет. И бесполезно доказывать, что вы ничего не знали. Сейчас тоже дела обстоят не лучше, сделки по обмену крипты даже на казалось бы надежных криптообменниках могут стать причиной уголовки из-за недобросовестности посредников. И тут целый набор - попадание в список по 161-ФЗ, незаконные банковские операции и обнал. Плюс опальные биржи, типа Garantex, сотрудничают с органами и сливают свои базы клиентов, которые тут же попадают в разработку. Что дальше? Только хуже. Риски попасть на скамью подсудимых и сменить место жительства на продолжительный срок растут с каждым днем.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 15:33

В Красноярске задержана группа людей за незаконный обнал 160 млн руб через фирмы-однодневки. Свои услуги они оценили в 8%. Кроме того, в незаконных дела участвовал судебный пристав (предоставлял информацию, содействовал в завышении сумм по исполнительным производствам в счет погашения долгов фиктивных компаний). За это получил 170 тыс руб. Подозреваемые заключены под стражу. Уголовное дело заведено по статьям о незаконной банковской деятельности и дачу и получение взятки. Группа действовала с 2018 года.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 13:32

А теперь ответ. При наличии задолженности налоговая может арестовать имущество организации в качестве обеспечения. Согласно ГК РФ к имуществу относятся и имущественные права, коими является дебиторская задолженность. Однако Минфин пояснил, что в таком случае следует руководствоваться п.2 ст.38 НК РФ, где сказано, что имущественные права не признаются имуществом, а следовательно на дебиторскую задолженность наложить арест нельзя. Этой же позиции придерживается ВС РФ.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 11:01

Сама по себе взаимозависимость не является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной, да и сделки между такими организациями законом не запрещены. Однако проверять будут гораздо строже. Однако если документально всё доказано и обосновано, то бояться нечего. Да и налоговым органам ещё придется доказать взаимозависимость, что последнее время очень часто с их стороны остается бездоказательным.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 08:33

Несоблюдение установленных сроков проверки не является существенным нарушением по мнению как ФНС, так и судебных инстанций. Поэтому пени заплатить придется. Единственным основанием для освобождения уплаты доначисленных налогов и пеней является пропуск сроков для взыскания задолженности - это является грубым нарушением и основанием для отмены решения по проверке. При этом даже в суд подавать не нужно, достаточно указать пропуск сроков при обжаловании решения. Если срок взыскания не превышен и решение по проверке не отменено, то пени придется платить даже в случае, если налоговики необоснованно задерживают акт и решение по проверке.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 17:20

💫Получить информацию и экспонируемые материалы ранее и не имеющих аналогов нигде по следующим направлениям:

криптосхематика;
работа с наличностью;
работа с безналичными денежными средствами;
IT-разработки;
инсайдерская информация по направлениям;
работа со счетами; расследования по налоговым и финансовым схемам.

Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Информация выдается по новому каналу связи на постоянной основе.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

01 Jul 2025 13:59

Очередные нелегальные банкиры задержаны в Москве. Для обналичивания денег использовались счета фирм-однодневок и фиктивные документы. Средства перечислялись на карты дропперов, а затем обналичивались за 10%. «Доход» преступной группы составил 30 млн руб. Пока подозреваемые под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 12:40

Реестр недобросовестных работодателей является открытым источником информации. И ФНС активно следит за реестром. Естественно проблемы с налогами не заставят себя ждать. Это грозит внеплановыми проверками, ограничениями по налоговым льготам и преференциям. Доплачивать придется НДФЛ и взносы с сумм вознаграждений, если ГПД с самозанятым признают трудовым. Платить будет именно организация.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 08:41

Фиктивность контрагентов - одна из причин доначислений. Один из способов доказать реальность контрагента - сохранять отчеты по ним. Скачивать и обновлять с помощью сервисов, которые используют методику ФНС. Это кроме всех остальных документов по сделкам. Судебные прецеденты, когда суд становится на сторону организации именно благодаря таким отчетам, уже есть.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 19:25

Дело бывших руководителей «АвтоВАЗбанка» председателя совета директоров Николая Тарана и президента банка Елены Казымовой передано в суд. Следствие насчитало 60 эпизодов хищения и отмывания денег. И не только из «АвтоВАЗбанка», но и из «Росската» и ПАО НБ «Траст». Ущерб 2,5 млрд. Кредиты выдавались подконтрольным фирмам, оформленным в том числе на сотрудников банка, а также связанные с Тараном компаниям «ПромТехСтейт» и «ПромТехРециклинг». Тарана и Казымову объявили в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 16:43

💫Разыгрываем доступ в канал Premium

Интересанту, который пришлет эксклюзивное описание налоговых, финансовых, крипто схем, схем получения профита-прибыли, будет предоставлен бессрочный доступ.

Прислать материал строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

30 Jun 2025 14:31

Выемка документов при ВНП всегда вызывает споры. Бизнес требует обоснования выемки тех или иных документов. И чаще дело доходит до суда. Но суды уже давно определили свою позицию - основанием для изъятия документов могут быть и предположения, что подлинники могут быть уничтожены, изменены и т.д. И уже не раз было сказано о том, что личные носители или документы также могут изъять под предлогом подозрения.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 12:30

Анонимность криптовалют уже давно стала мифом, хотя и остался ряд инструментов, которые позволяют совершать аноинмные транзакции, но цепочка этих транзакций досточно долгая и сложная, да и просто уметь надо. При этом никто не скрывает, что анонимность важна не только для преступных схем, но и для простых компаний финансового сектора, особенно если речь идет о санкциях. Технологии сокрытия не меняются. А борьба анонимности и деанонимизации продолжается. Результат зависит лишь от того, у кого больше ресурсов.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 10:26

⚡️Анонс

Выставляем на реализацию эксклюзивные услуги, аналога которым нет.

1. Промышленный майнинг. Доходность свыше 0,8BTC в сутки. На основе ПО. Условия подключения.

2. Прибыль свыше 3% в сутки, работает так же ПО. Крипто схематика.

3. Большое обучение по приему платежей, законно без блокировок. Учитываются все нюансы законодательства. Плюс ВЭД схематика.

4. Разбив ВНП. Методика. Оплата всех налогов.

5. Законный НДС.

Каждый пункт отдельная тематика. Набор ограничен.

Договориться строго сюда TG - @MirrorBA00

BlackAudit

29 Jun 2025 15:29

Всем известный агрегатор криптообменников стал реальным рассадником мошеннических действий. В ТОПе теперь сомнительные обменники, которые творят всё, что им вздумается. Участились случаи удаления заявок после оплаты пользователем, при этом никакая поддержка не отвечает. Человек просто теряет деньги. Сроки обменов увеличились до невероятности - кто-то ждал и 16 часов, так как теперь активно используется «треугольник». Нарваться на такие обменники легко - они предлагают обмен небольших сумм до $500 по максимальному курсу. А именно такие суммы пользуются спросом.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 17:02

Находятся уникумы, которые пытаются до сих пор снять колоссальные суммы с карты физического лица. Вот только банк имеет полное право запросить происхождение средств. И какой-то там договор с ООО «Рога и копыта» не прокатит. Обязательно должны быть платежные документы. Ещё один способ, который тоже не работает - разместить деньги на вклад - это не сделает незаконные средства законными, снять их вам никто не позволит даже по истечении срока вклада. Если вас заподозрили в отмывании денег, то даже суд вам не поможет, так как ВС РФ уже высказался по этому поводу, подтвердив правоту финансовых организаций, которые таким образом блокируют нелегальные десятки миллионов.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 15:13

⚡️Промышленный Майнинг

Набираем 1 интересанта .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с интресантом.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

02 Jul 2025 12:26

Закрытые актуальные ананонсы обучений, финансовых, налоговых и крипто схем.

Эксклюзивные экспонируемые материалы.

Посмотреть и найти для себя подходящий материал строго сюда.

BlackAudit

02 Jul 2025 09:50

В результате ВНП организации доначисляют налоги, директор под угрозой уголовноко наказания за уклонение от уплаты налогов, плюс взыскание недоимки и штраф. Организация с этим согласилась, оспаривать не стала. Позже организация обнаруживает ошибку - налоговый орган применил к доначислениям неправильную ставку НДС, завысив таким образом размер недоимки, пеней и штрафа. Далее заявление о возврате излишне взысканной суммы. Налоговики отказали, организация обратилась в суд. Уголовное дело в отношении директора было прекращено в связи с полным погашением ущерба. Но на момент ситуации действовал п.13.1 ст.78 НК РФ - средства, уплаченные в счет возмещения ущерба бюджету, в том числе при уклонении от уплаты налогов, не признаются излишне уплаченными налогами и не подлежат зачету или возврату.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 18:32

Операции с недвижимостью граждан РФ в ОАЭ будет контролировать ФНС. Если раньше покупка недвижимости осуществлялась с использованием схем через посредников, что позволяло не открывать банковские счета, а соответственно и не отчитываться об их наличии и движении средств по ним, то теперь будет иначе. Граждане РФ должны будут открыть счет в местном банке и получить эмиратский ID, и только потом с помощью счета проводить сделки с недвижимостью. А так как взаимодействие двух стран в плане налогового и валютного контроля полностью отлажен, любая сделка попадет в поле зрения ФНС. И в первую очередь вопрос происхождения денег.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 15:30

Взаимозависимыми компаниями признают те, где один тот же человек занимает ключевые должности или директорами и главными бухгалтерами являются родственники. Даже если у людей разные фамилии, то вычислить родство для налоговых органов не составит труда. Последствия соответствующие.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 13:10

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

01 Jul 2025 10:42

Налоговые изменения анонсировал Минфин. Одни из основных. Сроки уплаты налогов: если дедлайн выпадает на нерабочий день, оплатить нужно будет заранее, а не наследующий после нерабочего. Больше освобождений от НДФЛ - освободят доходы, полученные в качестве возмещения утраченного имущества, если сумма не превышает рыночную стоимость/расходы на восстановление. Рассрочку/отсрочку по налогам получат компании, занимающиеся сезонными работами.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 20:15

Заочно арестован бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов по делу о мошенничестве в особо крупном.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 17:40

Минфин вводит новые ограничения по ЕНС: через ЕНС нельзя будет проводить расчет с контрагентами; если у третьего лица нет долгов по налогам, то нельзя своё положительное сальдо зачесть в его счет. Более того, если попытаетесь это сделать, то эту сумму нельзя будет вернуть на расчетный счет организации. И ещё: если одна организация перечислит сумму на ЕНС другой организации, у которой нет и не предвидится налоговых долгов - деньги будут возвращены организации-плательщику.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 16:04

Всё чаще встречается такое понятие, как «условно безопасные схемы». И тут речь не о законной оптимизации налогообложения бизнеса, а именно о противозаконных схемах. Так вот стоит запомнить, что либо законная, либо противозаконная - иного быть не может. Если разобраться, то и дробление, и самозанятые могут быть законными, если имеют все должные обоснования. Т.е. во время проверки налоговых органов, которые используют ряд пунктов для выявления противозаконной схемы, вы сможете ответить по каждому пункту и всё обосновать так, чтобы не подкопаться - это уже законная оптимизация. При этом учтите, что доказывать это придется в суде. Никаких «условно безопасных» не существует.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 14:19

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

30 Jun 2025 10:31

Декларация подписана неуполномоченными или неустановленными лицами - может ли она считаться непредставленной? Может, но только в рамках камеральной проверки. Вне сроков камеральной проверки такого права у налоговиков нет.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 08:30

Мошенники перешли на аккаунты россиян в букмекерских компаниях для вывода украденных денег. Жертвам звонят от лица маркетплейсов и сообщают о том, чтобы получить заказ, необходимо назвать проверочный код из смс. Код приходит от букмекерской конторы. Потом требуют подтверждения ФИО и даты рождения, чтобы зарегистрироваться, а далее верификация через Госуслуги с подтверждением паспортных данных. Но схема достаточно сложная, так как сомнительные аккаунты проходят несколько ступеней проверки. А сомнительные аккаунты попадают на дополнительную верификацию, которую пройти крайне сложно. Жертвы, чьи аккаунты были использованы для мошеннических действий, попадают по уголовную статью о дропперстве.@BlackAudit

BlackAudit

29 Jun 2025 12:30

Большинство площадок обнала просто закрылись, а те, которые работают - подняли от 22-27%. Принимают безнал на действующие компании, но, естественно, никто не отменял продажу наличности. Что касается «бумажного» НДС: как закон не крути, все равно продают и покупают данную услугу. Чистых схематик нет, все равно индивидуумы дорабатывают под себя и попадают сразу в разработку органам. Вы покупаете данную услугу?@BlackAudit