BlackAudit

03 Jul 2025 16:32

В Перми прекратили уголовное дело директора и учредителя Юговского комбината молочных продуктов Сергея Хазова, который в 2020 году решил сэкономить на налогах более полумиллиарда рублей, применяя ставку НДС 10% вместо 20%. ФСБ и налоговая этот факт, естественно, вскрыли. Имущество арестовали. Пока шло предварительное следствие, директор в полном объеме возместил ущерб бюджету, уголовное дело прекратили на основании ч.1 ст.28.1 УПК РФ. Такой шанс дается лишь раз. Теперь организация будет под пристальным наблюдением. Второй раз не простят.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jul 2025 12:31

Иногда бизнес обращается к старым, как мир, схемам. При этом реально не осознают последствий. Перечислить частично деньги транзитом «техничке» и далее реальному поставщику без подтверждающих доставку документом, закрыть остаток задолженности простым векселем. И в итоге директор получает уголовное дело по ст.173.2 УК РФ. И тут ещё вариант, что такая схема может быть лишь частью большой схемы, которая проворачивается с гораздо бОльшими суммами.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jul 2025 08:34

Краясноярский бизнесмен и экс-депутат заксобрания Роман Гольдман «коллекционирует» уголовные дела. Очередное дело возбуждено по ч.4 ст.174.1 УК РФ - отмывание денег. 41 млн руб был похищен у пайщиков сельхозкооператива, а затем легализован через подконтрольную компанию под видом займов. До этого в ноябре 2023 против Гольдмана возбудили дело о мошенничестве, тогда пайщики того же кооператива «Агро Вклад» потеряли 1 млрд руб. И ещё одно дело о мошенничестве за договор займа на 327 млн руб. Гольдман в бегах и объявлен в международный розыск, а также заочно арестован. Ко всему в начале года его признали банкротом и была запущена процедура реализации имущества.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 17:02

Находятся уникумы, которые пытаются до сих пор снять колоссальные суммы с карты физического лица. Вот только банк имеет полное право запросить происхождение средств. И какой-то там договор с ООО «Рога и копыта» не прокатит. Обязательно должны быть платежные документы. Ещё один способ, который тоже не работает - разместить деньги на вклад - это не сделает незаконные средства законными, снять их вам никто не позволит даже по истечении срока вклада. Если вас заподозрили в отмывании денег, то даже суд вам не поможет, так как ВС РФ уже высказался по этому поводу, подтвердив правоту финансовых организаций, которые таким образом блокируют нелегальные десятки миллионов.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 15:13

⚡️Промышленный Майнинг

Набираем 1 интересанта .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с интресантом.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

02 Jul 2025 12:26

Закрытые актуальные ананонсы обучений, финансовых, налоговых и крипто схем.

Эксклюзивные экспонируемые материалы.

Посмотреть и найти для себя подходящий материал строго сюда.

BlackAudit

02 Jul 2025 09:50

В результате ВНП организации доначисляют налоги, директор под угрозой уголовноко наказания за уклонение от уплаты налогов, плюс взыскание недоимки и штраф. Организация с этим согласилась, оспаривать не стала. Позже организация обнаруживает ошибку - налоговый орган применил к доначислениям неправильную ставку НДС, завысив таким образом размер недоимки, пеней и штрафа. Далее заявление о возврате излишне взысканной суммы. Налоговики отказали, организация обратилась в суд. Уголовное дело в отношении директора было прекращено в связи с полным погашением ущерба. Но на момент ситуации действовал п.13.1 ст.78 НК РФ - средства, уплаченные в счет возмещения ущерба бюджету, в том числе при уклонении от уплаты налогов, не признаются излишне уплаченными налогами и не подлежат зачету или возврату.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 18:32

Операции с недвижимостью граждан РФ в ОАЭ будет контролировать ФНС. Если раньше покупка недвижимости осуществлялась с использованием схем через посредников, что позволяло не открывать банковские счета, а соответственно и не отчитываться об их наличии и движении средств по ним, то теперь будет иначе. Граждане РФ должны будут открыть счет в местном банке и получить эмиратский ID, и только потом с помощью счета проводить сделки с недвижимостью. А так как взаимодействие двух стран в плане налогового и валютного контроля полностью отлажен, любая сделка попадет в поле зрения ФНС. И в первую очередь вопрос происхождения денег.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 15:30

Взаимозависимыми компаниями признают те, где один тот же человек занимает ключевые должности или директорами и главными бухгалтерами являются родственники. Даже если у людей разные фамилии, то вычислить родство для налоговых органов не составит труда. Последствия соответствующие.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 13:10

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

01 Jul 2025 10:42

Налоговые изменения анонсировал Минфин. Одни из основных. Сроки уплаты налогов: если дедлайн выпадает на нерабочий день, оплатить нужно будет заранее, а не наследующий после нерабочего. Больше освобождений от НДФЛ - освободят доходы, полученные в качестве возмещения утраченного имущества, если сумма не превышает рыночную стоимость/расходы на восстановление. Рассрочку/отсрочку по налогам получат компании, занимающиеся сезонными работами.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 20:15

Заочно арестован бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов по делу о мошенничестве в особо крупном.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 17:40

Минфин вводит новые ограничения по ЕНС: через ЕНС нельзя будет проводить расчет с контрагентами; если у третьего лица нет долгов по налогам, то нельзя своё положительное сальдо зачесть в его счет. Более того, если попытаетесь это сделать, то эту сумму нельзя будет вернуть на расчетный счет организации. И ещё: если одна организация перечислит сумму на ЕНС другой организации, у которой нет и не предвидится налоговых долгов - деньги будут возвращены организации-плательщику.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 16:04

Всё чаще встречается такое понятие, как «условно безопасные схемы». И тут речь не о законной оптимизации налогообложения бизнеса, а именно о противозаконных схемах. Так вот стоит запомнить, что либо законная, либо противозаконная - иного быть не может. Если разобраться, то и дробление, и самозанятые могут быть законными, если имеют все должные обоснования. Т.е. во время проверки налоговых органов, которые используют ряд пунктов для выявления противозаконной схемы, вы сможете ответить по каждому пункту и всё обосновать так, чтобы не подкопаться - это уже законная оптимизация. При этом учтите, что доказывать это придется в суде. Никаких «условно безопасных» не существует.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 14:19

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

03 Jul 2025 14:32

Случаи мошенничества неумолимо растут, принятые законы не имеют должной силы и не защищают от хищения денег так, как хотелось бы. Единственным адекватным способом обезопасить граждан от мошеннических действий является назначение доверенного лица, который будет подтверждать те или иные транзакции. При этом с определенного возраста участие доверенного лица должно стать обязательным (а лучше для всех сделать обязательным). А также должен быть установлен минимальный порог на переводы, при которых доверенное лицо должно подтверждать операцию. И тут речь как об онлайн транзакциях, так и при личных визитах в финансовые учреждения. Да, в чем-то неудобно и увеличит время операций, но однозначно безопаснее. Особенно для пожилых людей.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jul 2025 10:33

Ожидаем принятие очередного законопроекта, которые введет наказание за получение оплаты товаров/услуг криптовалютой. Крипту можно покупать, продавать, хранить, но нельзя получать в качестве оплаты - теперь за это планируют наказывать.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 18:10

Новые законы, вступившие в силу в прошлом и нынешнем году вскрыли возможность наказать тех, кто до этого чувствовал себя в безопасности. Пылящиеся на полках дела Р2Р-шников теперь достают пачками, а Р2Р-шники массово получают иски в суд. И это дела, давность которых насчитывает от 2 до 5 лет. Практически всё связано с Garantex, даже если это была единичная сделка. Достаточно было получить долю тогда украденных денег через Р2Р и вуаля - вы уже соучастник преступления в составе ОПГ, что грозит лишением свободы до 7 лет. И бесполезно доказывать, что вы ничего не знали. Сейчас тоже дела обстоят не лучше, сделки по обмену крипты даже на казалось бы надежных криптообменниках могут стать причиной уголовки из-за недобросовестности посредников. И тут целый набор - попадание в список по 161-ФЗ, незаконные банковские операции и обнал. Плюс опальные биржи, типа Garantex, сотрудничают с органами и сливают свои базы клиентов, которые тут же попадают в разработку. Что дальше? Только хуже. Риски попасть на скамью подсудимых и сменить место жительства на продолжительный срок растут с каждым днем.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 15:33

В Красноярске задержана группа людей за незаконный обнал 160 млн руб через фирмы-однодневки. Свои услуги они оценили в 8%. Кроме того, в незаконных дела участвовал судебный пристав (предоставлял информацию, содействовал в завышении сумм по исполнительным производствам в счет погашения долгов фиктивных компаний). За это получил 170 тыс руб. Подозреваемые заключены под стражу. Уголовное дело заведено по статьям о незаконной банковской деятельности и дачу и получение взятки. Группа действовала с 2018 года.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 13:32

А теперь ответ. При наличии задолженности налоговая может арестовать имущество организации в качестве обеспечения. Согласно ГК РФ к имуществу относятся и имущественные права, коими является дебиторская задолженность. Однако Минфин пояснил, что в таком случае следует руководствоваться п.2 ст.38 НК РФ, где сказано, что имущественные права не признаются имуществом, а следовательно на дебиторскую задолженность наложить арест нельзя. Этой же позиции придерживается ВС РФ.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 11:01

Сама по себе взаимозависимость не является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной, да и сделки между такими организациями законом не запрещены. Однако проверять будут гораздо строже. Однако если документально всё доказано и обосновано, то бояться нечего. Да и налоговым органам ещё придется доказать взаимозависимость, что последнее время очень часто с их стороны остается бездоказательным.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 08:33

Несоблюдение установленных сроков проверки не является существенным нарушением по мнению как ФНС, так и судебных инстанций. Поэтому пени заплатить придется. Единственным основанием для освобождения уплаты доначисленных налогов и пеней является пропуск сроков для взыскания задолженности - это является грубым нарушением и основанием для отмены решения по проверке. При этом даже в суд подавать не нужно, достаточно указать пропуск сроков при обжаловании решения. Если срок взыскания не превышен и решение по проверке не отменено, то пени придется платить даже в случае, если налоговики необоснованно задерживают акт и решение по проверке.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 17:20

💫Получить информацию и экспонируемые материалы ранее и не имеющих аналогов нигде по следующим направлениям:

криптосхематика;
работа с наличностью;
работа с безналичными денежными средствами;
IT-разработки;
инсайдерская информация по направлениям;
работа со счетами; расследования по налоговым и финансовым схемам.

Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Информация выдается по новому каналу связи на постоянной основе.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

01 Jul 2025 13:59

Очередные нелегальные банкиры задержаны в Москве. Для обналичивания денег использовались счета фирм-однодневок и фиктивные документы. Средства перечислялись на карты дропперов, а затем обналичивались за 10%. «Доход» преступной группы составил 30 млн руб. Пока подозреваемые под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 12:40

Реестр недобросовестных работодателей является открытым источником информации. И ФНС активно следит за реестром. Естественно проблемы с налогами не заставят себя ждать. Это грозит внеплановыми проверками, ограничениями по налоговым льготам и преференциям. Доплачивать придется НДФЛ и взносы с сумм вознаграждений, если ГПД с самозанятым признают трудовым. Платить будет именно организация.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 08:41

Фиктивность контрагентов - одна из причин доначислений. Один из способов доказать реальность контрагента - сохранять отчеты по ним. Скачивать и обновлять с помощью сервисов, которые используют методику ФНС. Это кроме всех остальных документов по сделкам. Судебные прецеденты, когда суд становится на сторону организации именно благодаря таким отчетам, уже есть.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 19:25

Дело бывших руководителей «АвтоВАЗбанка» председателя совета директоров Николая Тарана и президента банка Елены Казымовой передано в суд. Следствие насчитало 60 эпизодов хищения и отмывания денег. И не только из «АвтоВАЗбанка», но и из «Росската» и ПАО НБ «Траст». Ущерб 2,5 млрд. Кредиты выдавались подконтрольным фирмам, оформленным в том числе на сотрудников банка, а также связанные с Тараном компаниям «ПромТехСтейт» и «ПромТехРециклинг». Тарана и Казымову объявили в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 16:43

💫Разыгрываем доступ в канал Premium

Интересанту, который пришлет эксклюзивное описание налоговых, финансовых, крипто схем, схем получения профита-прибыли, будет предоставлен бессрочный доступ.

Прислать материал строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

30 Jun 2025 14:31

Выемка документов при ВНП всегда вызывает споры. Бизнес требует обоснования выемки тех или иных документов. И чаще дело доходит до суда. Но суды уже давно определили свою позицию - основанием для изъятия документов могут быть и предположения, что подлинники могут быть уничтожены, изменены и т.д. И уже не раз было сказано о том, что личные носители или документы также могут изъять под предлогом подозрения.@BlackAudit

BlackAudit

30 Jun 2025 12:30

Анонимность криптовалют уже давно стала мифом, хотя и остался ряд инструментов, которые позволяют совершать аноинмные транзакции, но цепочка этих транзакций досточно долгая и сложная, да и просто уметь надо. При этом никто не скрывает, что анонимность важна не только для преступных схем, но и для простых компаний финансового сектора, особенно если речь идет о санкциях. Технологии сокрытия не меняются. А борьба анонимности и деанонимизации продолжается. Результат зависит лишь от того, у кого больше ресурсов.@BlackAudit