BlackAudit

05 Jul 2025 08:00

315 млн руб и доли в компаниях, которые принадлежат Вадиму Мошковичу, арестованы в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Денежные средства были изъяты в ходе обысков в автомобиле Mercedes $650 тыс, в офисе в Москве €1,6 млн, $1,2 млн и ₽29 млн. Исковые требования потерпевшей стороны составляют 48 млрд руб. Потерпевшие по делу - «ЭФКО пищевые ингредиенты», кипрская компания «Солпро», которая владеет холдингом «Солнечные продукты» Владислава Бурова и сам Буров. Суть мошенничества в том, что Мошкович и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов убедили Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которых так и не последовало. Фигуранты дела вину не признают.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jul 2025 17:00

ИФНС назначает штраф по неверной статье НК РФ - повод для отмены штрафа? Нет. Штраф будет отменен частично, в том случае если его сумма превышает размер штрафа по правильной статье. Отмена штрафа нарушает принципы юридической ответственности, а именно неотвратимость наказания - решение суда.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jul 2025 13:03

Весьма занятная тенденция по судебным спорам в отношении доначислений НДС. Доводы налоговых органов всё чаще сводятся к общим фразам о взаимозависимости, которые абсолютно не подкрепляют доказательной базой. В судах бОльшая часть вопросов и уточнений остается без ответов со стороны налоговой. В итоге суды принимают решения в пользу налогоплательщиков, снимая доначисления в десятки и даже сотни миллионов рублей до нуля.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jul 2025 10:34

Крупные бизнесмены активизировались на фоне слухов о том, что могут быть разблокированы энергетические сделки с США. Они уже ищут способы замаскировать вывод своих средств под официальные платежи. Платежи могут оформлены через подставные компании под видом оплаты по реальным контрактам. Могут быть использованы фиктивные внешнеторговые сделки, цепочки офшорных компаний и корсчета в международных банках. Деньги могут быть подмешаны в официальные транши, которые будут проходить через разблокированные банки. ФСБ уже усиливает контроль за финансовыми операциями для предотвращения масштабного оттока капитала, если вдруг санкции будут ослаблены. Опять же никаких официальных заявлений, а лишь мнение ряда частных лиц.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jul 2025 19:02

Глобальная конкуренция стимулирует многие страны на предложение льготных налоговых режимов для привлечения иностранных инвесторов, предпринимателей и просто богатых людей. Прибыль помогают сохранять низкие налоги на доходы. Не менее важна репутация юрисдикции, наличие соглашения об избежании двойного налогообложения и доступность резидентства. ТОП-10: ОАЭ, Сингапур, Португалия, Гонконг, Каймановы острова, Британские Виргинские острова, Багамские острова, Панама, Катар, Монако. Не стоит забывать, что несмотря на всю привлекательность, каждая юрисдикция требует соблюдения законов и правил.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jul 2025 16:32

В Перми прекратили уголовное дело директора и учредителя Юговского комбината молочных продуктов Сергея Хазова, который в 2020 году решил сэкономить на налогах более полумиллиарда рублей, применяя ставку НДС 10% вместо 20%. ФСБ и налоговая этот факт, естественно, вскрыли. Имущество арестовали. Пока шло предварительное следствие, директор в полном объеме возместил ущерб бюджету, уголовное дело прекратили на основании ч.1 ст.28.1 УПК РФ. Такой шанс дается лишь раз. Теперь организация будет под пристальным наблюдением. Второй раз не простят.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jul 2025 12:31

Иногда бизнес обращается к старым, как мир, схемам. При этом реально не осознают последствий. Перечислить частично деньги транзитом «техничке» и далее реальному поставщику без подтверждающих доставку документом, закрыть остаток задолженности простым векселем. И в итоге директор получает уголовное дело по ст.173.2 УК РФ. И тут ещё вариант, что такая схема может быть лишь частью большой схемы, которая проворачивается с гораздо бОльшими суммами.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jul 2025 08:34

Краясноярский бизнесмен и экс-депутат заксобрания Роман Гольдман «коллекционирует» уголовные дела. Очередное дело возбуждено по ч.4 ст.174.1 УК РФ - отмывание денег. 41 млн руб был похищен у пайщиков сельхозкооператива, а затем легализован через подконтрольную компанию под видом займов. До этого в ноябре 2023 против Гольдмана возбудили дело о мошенничестве, тогда пайщики того же кооператива «Агро Вклад» потеряли 1 млрд руб. И ещё одно дело о мошенничестве за договор займа на 327 млн руб. Гольдман в бегах и объявлен в международный розыск, а также заочно арестован. Ко всему в начале года его признали банкротом и была запущена процедура реализации имущества.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 17:02

Находятся уникумы, которые пытаются до сих пор снять колоссальные суммы с карты физического лица. Вот только банк имеет полное право запросить происхождение средств. И какой-то там договор с ООО «Рога и копыта» не прокатит. Обязательно должны быть платежные документы. Ещё один способ, который тоже не работает - разместить деньги на вклад - это не сделает незаконные средства законными, снять их вам никто не позволит даже по истечении срока вклада. Если вас заподозрили в отмывании денег, то даже суд вам не поможет, так как ВС РФ уже высказался по этому поводу, подтвердив правоту финансовых организаций, которые таким образом блокируют нелегальные десятки миллионов.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 15:13

⚡️Промышленный Майнинг

Набираем 1 интересанта .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с интресантом.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

02 Jul 2025 12:26

Закрытые актуальные ананонсы обучений, финансовых, налоговых и крипто схем.

Эксклюзивные экспонируемые материалы.

Посмотреть и найти для себя подходящий материал строго сюда.

BlackAudit

02 Jul 2025 09:50

В результате ВНП организации доначисляют налоги, директор под угрозой уголовноко наказания за уклонение от уплаты налогов, плюс взыскание недоимки и штраф. Организация с этим согласилась, оспаривать не стала. Позже организация обнаруживает ошибку - налоговый орган применил к доначислениям неправильную ставку НДС, завысив таким образом размер недоимки, пеней и штрафа. Далее заявление о возврате излишне взысканной суммы. Налоговики отказали, организация обратилась в суд. Уголовное дело в отношении директора было прекращено в связи с полным погашением ущерба. Но на момент ситуации действовал п.13.1 ст.78 НК РФ - средства, уплаченные в счет возмещения ущерба бюджету, в том числе при уклонении от уплаты налогов, не признаются излишне уплаченными налогами и не подлежат зачету или возврату.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 18:32

Операции с недвижимостью граждан РФ в ОАЭ будет контролировать ФНС. Если раньше покупка недвижимости осуществлялась с использованием схем через посредников, что позволяло не открывать банковские счета, а соответственно и не отчитываться об их наличии и движении средств по ним, то теперь будет иначе. Граждане РФ должны будут открыть счет в местном банке и получить эмиратский ID, и только потом с помощью счета проводить сделки с недвижимостью. А так как взаимодействие двух стран в плане налогового и валютного контроля полностью отлажен, любая сделка попадет в поле зрения ФНС. И в первую очередь вопрос происхождения денег.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 15:30

Взаимозависимыми компаниями признают те, где один тот же человек занимает ключевые должности или директорами и главными бухгалтерами являются родственники. Даже если у людей разные фамилии, то вычислить родство для налоговых органов не составит труда. Последствия соответствующие.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 13:10

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

04 Jul 2025 18:34

С завтрашнего дня вступает в силу новое основание для блокировки счетов - диверсионная деятельность и её финансирование. Это люди включенные в перечень Росфинмониторинга, чьи средства будут заморожены. Теперь обмен криптовалюты стал ещё более опасным, уровень грязных денег просто запредельный.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jul 2025 15:00

Директор на полной удаленке - риск признания его номинальным, или сведений в ЕГРЮЛ недостоверными. Законом не запрещено удаленное руководство. Но тогда удаленная работа должна быть прописана в договоре вместе с адресом работы. Так как директор является руководителем и единоличным исполнительным органом. А госрегитрация компании возможна по месту нахождения исполнительного органа, то адрес должен быть прописан в ЕГРЮЛ, если директор на удаленке. Кстати, директора первым вызывают на допрос, если у налоговых органов возникает такая необходимость. Так как директор обязан знать всё о работе компании. И его неуверенные ответы или незнание чего-либо вполне может стать причиной признания номинальности.@BlackAudit

BlackAudit

04 Jul 2025 12:04

💫Все строго 28.09.2025г. в 16:00 проведем через закрытый ТГ-канал обучение с экспонированием материала на следующие темы:

1. Принятие платежей без блокировки счетов. В материале будет подробно озвучена стратегия, которая позволяет принимать/отправлять платежи на большие суммы.

2. Материал - схематика который позволяет получать доходность более 5% в сутки. Разбор ПО, настройка, биржи. Инструменты для работы. Материл очень ценный.

3. Получение НАЛичности с НДС. Затраты сехматики 14,4%. Схематика большая с гарантией работы более 3 лет. Без ВНП. Стратегия, методы. Законно, без 3-х лиц.

4. ВЭД. Отправка платежей по разным направлениям. Затраты 4%. Используется ряд банков и ряд инструментов. Договора и бухучет. Схема большая. Большие обороты.

5. Выездные налоговые проверки. Снимаем доначисления.

6. Схематика получения 0,5-0,9ВТС в сутки. ПО и масштабный майнинг.

7. Легализация крипто активов.

Каждый пункт - отдельный материал.

За материалом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

04 Jul 2025 08:32

Компенсации за разъездной характер работы может быть поводом для доначислений НДФЛ и взносов. Налоговые органы могут увидеть в этом скрытую зарплату. Особенно если такие выплаты кратно превышают размер окладов сотрудников. Просто прописать в договоре такие компенсации - это не обоснование. Необходимы документы под возмещаемые расходы. ТК РФ не содержит ограничений по должностям сотрудников, которые могут осуществлять разъездной характер работ. Но и здравый смысл тоже должен быть. Одно дело, когда компенсации выплачиваются экспедиторам, курьерам, водителям. А другое - бухгалтерам, юристам, директорам. К последним точно будут вопросы.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jul 2025 18:10

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

03 Jul 2025 14:32

Случаи мошенничества неумолимо растут, принятые законы не имеют должной силы и не защищают от хищения денег так, как хотелось бы. Единственным адекватным способом обезопасить граждан от мошеннических действий является назначение доверенного лица, который будет подтверждать те или иные транзакции. При этом с определенного возраста участие доверенного лица должно стать обязательным (а лучше для всех сделать обязательным). А также должен быть установлен минимальный порог на переводы, при которых доверенное лицо должно подтверждать операцию. И тут речь как об онлайн транзакциях, так и при личных визитах в финансовые учреждения. Да, в чем-то неудобно и увеличит время операций, но однозначно безопаснее. Особенно для пожилых людей.@BlackAudit

BlackAudit

03 Jul 2025 10:33

Ожидаем принятие очередного законопроекта, которые введет наказание за получение оплаты товаров/услуг криптовалютой. Крипту можно покупать, продавать, хранить, но нельзя получать в качестве оплаты - теперь за это планируют наказывать.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 18:10

Новые законы, вступившие в силу в прошлом и нынешнем году вскрыли возможность наказать тех, кто до этого чувствовал себя в безопасности. Пылящиеся на полках дела Р2Р-шников теперь достают пачками, а Р2Р-шники массово получают иски в суд. И это дела, давность которых насчитывает от 2 до 5 лет. Практически всё связано с Garantex, даже если это была единичная сделка. Достаточно было получить долю тогда украденных денег через Р2Р и вуаля - вы уже соучастник преступления в составе ОПГ, что грозит лишением свободы до 7 лет. И бесполезно доказывать, что вы ничего не знали. Сейчас тоже дела обстоят не лучше, сделки по обмену крипты даже на казалось бы надежных криптообменниках могут стать причиной уголовки из-за недобросовестности посредников. И тут целый набор - попадание в список по 161-ФЗ, незаконные банковские операции и обнал. Плюс опальные биржи, типа Garantex, сотрудничают с органами и сливают свои базы клиентов, которые тут же попадают в разработку. Что дальше? Только хуже. Риски попасть на скамью подсудимых и сменить место жительства на продолжительный срок растут с каждым днем.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 15:33

В Красноярске задержана группа людей за незаконный обнал 160 млн руб через фирмы-однодневки. Свои услуги они оценили в 8%. Кроме того, в незаконных дела участвовал судебный пристав (предоставлял информацию, содействовал в завышении сумм по исполнительным производствам в счет погашения долгов фиктивных компаний). За это получил 170 тыс руб. Подозреваемые заключены под стражу. Уголовное дело заведено по статьям о незаконной банковской деятельности и дачу и получение взятки. Группа действовала с 2018 года.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 13:32

А теперь ответ. При наличии задолженности налоговая может арестовать имущество организации в качестве обеспечения. Согласно ГК РФ к имуществу относятся и имущественные права, коими является дебиторская задолженность. Однако Минфин пояснил, что в таком случае следует руководствоваться п.2 ст.38 НК РФ, где сказано, что имущественные права не признаются имуществом, а следовательно на дебиторскую задолженность наложить арест нельзя. Этой же позиции придерживается ВС РФ.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 11:01

Сама по себе взаимозависимость не является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной, да и сделки между такими организациями законом не запрещены. Однако проверять будут гораздо строже. Однако если документально всё доказано и обосновано, то бояться нечего. Да и налоговым органам ещё придется доказать взаимозависимость, что последнее время очень часто с их стороны остается бездоказательным.@BlackAudit

BlackAudit

02 Jul 2025 08:33

Несоблюдение установленных сроков проверки не является существенным нарушением по мнению как ФНС, так и судебных инстанций. Поэтому пени заплатить придется. Единственным основанием для освобождения уплаты доначисленных налогов и пеней является пропуск сроков для взыскания задолженности - это является грубым нарушением и основанием для отмены решения по проверке. При этом даже в суд подавать не нужно, достаточно указать пропуск сроков при обжаловании решения. Если срок взыскания не превышен и решение по проверке не отменено, то пени придется платить даже в случае, если налоговики необоснованно задерживают акт и решение по проверке.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 17:20

💫Получить информацию и экспонируемые материалы ранее и не имеющих аналогов нигде по следующим направлениям:

криптосхематика;
работа с наличностью;
работа с безналичными денежными средствами;
IT-разработки;
инсайдерская информация по направлениям;
работа со счетами; расследования по налоговым и финансовым схемам.

Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Информация выдается по новому каналу связи на постоянной основе.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

01 Jul 2025 13:59

Очередные нелегальные банкиры задержаны в Москве. Для обналичивания денег использовались счета фирм-однодневок и фиктивные документы. Средства перечислялись на карты дропперов, а затем обналичивались за 10%. «Доход» преступной группы составил 30 млн руб. Пока подозреваемые под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

01 Jul 2025 12:40

Реестр недобросовестных работодателей является открытым источником информации. И ФНС активно следит за реестром. Естественно проблемы с налогами не заставят себя ждать. Это грозит внеплановыми проверками, ограничениями по налоговым льготам и преференциям. Доплачивать придется НДФЛ и взносы с сумм вознаграждений, если ГПД с самозанятым признают трудовым. Платить будет именно организация.@BlackAudit