BlackAudit

10 Jul 2025 09:22

T-банк во всю «мочит» своих должников, если человек не оплатил или задержал платеж по кредиту, начинаются серьезные наезды. Причем сотрудники даже не говорят своих идентификационных данных, просто морально доводят клиентов. Понятное дело, деловому этикету не учили, и плюсом не хотят слушать, что есть проблемы с интернетом в регионах и трудно доступных тоже, из целей безопасности. Безопасность - ничто по сравнению с платежом и кредитной историей, наверное, думает Т-банк.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jul 2025 18:20

Организаторам фальшивой платформы по торговле криптовалютами OmegaPro предъявлено обвинение в организации масштабного международного инвестиционного мошенничества. Ущерб $650 млн. Обвиняемые Майкл Шеннон Симс и Хуан Карлос Рейносо обещали инвесторам 300% доходности за 16 месяцев. Они устраивали роскошные промо-мероприятия и демонстрацию красивой жизни в соцсетях, даже спроецировали логотип на дубайский Бурдж-Халифа.
OmegaPro Симс основал в 2019, Рейносо присоединился позже для управления латиноамериканскими операциями. Инвесторы скупали «инвестиционные пакеты» за крипту, надеясь на увеличение. Деньги шли на подконтрольные основателям кошельки, а потом распределялись между промоутерами и инсайдерами, чтобы скрыть их происхождение. Основатели присваивали миллионы. Потом OmegaPro объявила о взломе сети, а инвесторам сообщили о переводе средств на другую платформу Broker Group. Деньги никто вывести не смог. Теперь парочке светит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, если их признают виновными.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jul 2025 16:27

Децентрализованную криптобиржу GMX предположительно взломали на $42 млн. Почти все средства ушли на один адрес, часть из них уже переброшена в Ethereum. Пока никаких официальных заявление представители GMX не сделали.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jul 2025 14:08

Налоговые органы очень тщательно изучают все документы при проверке вычетов и расходов по налогу на прибыль. Любая нестыковка будет использована против налогоплательщика. Необдуманные расходы, которые не относятся к деятельности, и которые налогоплательщик не сможет объяснить, выйдут боком. И примеров тысячи: использование транспорта (по документам) для перевозки грузов, который этот транспорт физически не способен перевезти; включение в расходы покупки всего что угодно - от мебели для дома до косметики. Всё это будет фиктивным документооборотом, за который обязательно будут доначисления и штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jul 2025 10:00

Смягчающие обстоятельства - то, о чем зачастую забывают налогоплательщики. Они часто помогают снизить штраф ещё при досудебном обжаловании. Санкции также нередко уменьшает арбитраж. При этом суд может снизить и тот штраф, который уже сократила инспекция. В таких случаях суд часто обращает внимание на отсутствие прежде подобных нарушений либо их незначительность. Любую ошибку можно подтвердить объяснительной или служебной запиской, со ссылками на статьи в СМИ или справочно-правовых системах. И доказать, что причиной ошибки стало именно заблуждение, а не корыстные намерения.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jul 2025 08:32

Налогоплательщики-организации должны перечислить на ЕНС авансовые платежи по транспортному и земельному налогам и налогу на имуществу не позднее 28 июля. Перечислять авансовые платежи не нужно, если они не предусмотрены законами субъектов РФ в отношении транспортного налога или налога на имущество организаций; нормативными актами представительных органов муниципальных образований по земельному налогу.@BlackAudit

BlackAudit

08 Jul 2025 18:26

💫Все строго 28.09.2025г. в 16:00 проведем через закрытый ТГ-канал обучение с экспонированием материала на следующие темы:

1. Принятие платежей без блокировки счетов. В материале будет подробно озвучена стратегия, которая позволяет принимать/отправлять платежи на большие суммы.

2. Материал - схематика который позволяет получать доходность более 5% в сутки. Разбор ПО, настройка, биржи. Инструменты для работы. Материл очень ценный.

3. Получение НАЛичности с НДС. Затраты сехматики 14,4%. Схематика большая с гарантией работы более 3 лет. Без ВНП. Стратегия, методы. Законно, без 3-х лиц.

4. ВЭД. Отправка платежей по разным направлениям. Затраты 4%. Используется ряд банков и ряд инструментов. Договора и бухучет. Схема большая. Большие обороты.

5. Выездные налоговые проверки. Снимаем доначисления.

6. Схематика получения 0,5-0,9ВТС в сутки. ПО и масштабный майнинг.

7. Легализация крипто активов.

Каждый пункт - отдельный материал.

За материалом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

08 Jul 2025 14:32

Жадность хакеров сгубила.В Пензе задержаны трое хакеров (одному 50 лет, двоим по 27), которые похитили 250 млн руб у людей из разных стран мира. Они разработали вредоносную программу, с помощью которой похищали крипту в том числе и у жителей РФ. Изъято 10 компьютеров, 28 телефонов, банковские карты, аппаратные криптокошельки и сумма, эквивалентная 250 млн руб. Возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Забыли парни одно из главных правил хакеров - не трогай граждан своей страны.@BlackAudit

BlackAudit

08 Jul 2025 13:21

Дорога из СИЗО под домашний арест снова привела в СИЗО - вот такой парадокс случился с пензенским бизнесменом главой ГК «Дилижанс» Олегом Фоминым. 19 июня его задержали по делу о мошенничестве на 16 млн руб и отправили в СИЗО до 19 августа. 4 июля суд изменил меру пресечения на домашний арест, так как Фомин возместил всю сумму ущерба. Но при выходе из СИЗО его вновь задержали и отправили обратно по обвинению в новом деле по ч.4 ст.159 УК РФ. На этот раз сумма свыше 161 млн руб. Но, вопреки ожиданиям, сегодня суд отправил Фомина под домашний арест.@BlackAudit

BlackAudit

08 Jul 2025 11:30

Отмена запрета на фирмы-матрешки - закон от 07.07.2025 №201-ФЗ подписан президентом РФ. Запрет был введен ещё в 1995. Новый закон начнет действовать с 1 августа 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

08 Jul 2025 09:26

💫Все строго 28.09.2025г. в 16:00 проведем через закрытый ТГ-канал обучение с экспонированием материала на следующие темы:

1. Принятие платежей без блокировки счетов. В материале будет подробно озвучена стратегия, которая позволяет принимать/отправлять платежи на большие суммы.

2. Материал - схематика который позволяет получать доходность более 5% в сутки. Разбор ПО, настройка, биржи. Инструменты для работы. Материл очень ценный.

3. Получение НАЛичности с НДС. Затраты сехматики 14,4%. Схематика большая с гарантией работы более 3 лет. Без ВНП. Стратегия, методы. Законно, без 3-х лиц.

4. ВЭД. Отправка платежей по разным направлениям. Затраты 4%. Используется ряд банков и ряд инструментов. Договора и бухучет. Схема большая. Большие обороты.

5. Выездные налоговые проверки. Снимаем доначисления.

6. Схематика получения 0,5-0,9ВТС в сутки. ПО и масштабный майнинг.

7. Легализация крипто активов.

Каждый пункт - отдельный материал.

За материалом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

08 Jul 2025 07:26

Какова цена переделать свой бизнес или свою структуру в налогах и финансах? Не дороже СИЗО и "почтальона" адвоката.@BlackAudit

BlackAudit

07 Jul 2025 19:15

Квест по открытию банковского счета нерезидентом заключается в том, что иностранцы подвергаются более жестким проверкам и сталкиваются с нетипичными запросами. Глобальная борьба с отмыванием денег заставляет их ужесточать процедуру, дабы избежать штрафов и санкций. Проверяется каждый документ, источники средств и необходимость личного присутствия. Расширенный сбор данных о клиентах - уже норма: от целей открытия счетов до источников благосостояния, цифровая идентификация и даже видео-интервью. Уже не говоря о точечных требованиях к ведению счетов в разных странах.@BlackAudit

BlackAudit

07 Jul 2025 16:12

💫Получить информацию и экспонируемые материалы ранее и не имеющих аналогов нигде по следующим направлениям:

криптосхематика;
работа с наличностью;
работа с безналичными денежными средствами;
IT-разработки;
инсайдерская информация по направлениям;
работа со счетами; расследования по налоговым и финансовым схемам.

Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Информация выдается по новому каналу связи на постоянной основе.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

07 Jul 2025 13:04

Юристы говорят о том, что количество дел, когда обвиняют не только в уклонении о уплаты налогов, но и в легализации (отмывании) денежных средств, становится всё больше. И тревожит всех то, что даже если обвинения в неуплате налогов снимаются при полном погашении задолженности перед бюджетом, то уголовное преследование всё равно не прекращается, а продолжается уже в рамках других статей, в частности отмывание денег. Для этого необходима доказательная база, что неуплата налогов непосредственно связана с легализацией средств. И весь юридический сегмент уже говорит о том, что необходимы поправки в УК РФ и УПК РФ для прекращения преследования в том числе по дополнительным составам преступления, в частности легализация денежных средств. Причиной называют небывалый рост подобных уголовных дел. Но тут хочется сказать в защиту подобной практики: а вы не пробовали просто не доводить до уголовного преследования вообще, платить налоги, не использовать грязные схемы и прочее? Именно подобные проблемы проще не создавать, а не решать последствия.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jul 2025 23:05

Во Франции задержан российский баскетболист Даниил Касаткин. Его подозревают в участии в хакерской группе, которая осуществляля атаки с помощью программ-вымогателей. Ему грозит экстрадиция в США. Касаткин обвинения отвергает.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jul 2025 17:38

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

09 Jul 2025 16:07

Криптоматы становятся всё более популярными для осуществления мошеннических схем, отмывания денег и финансирования терроризма. Ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов. Страны, где функционируют устройства, принимают меры - либо запрещают использование, либо вводят лимиты на одну операцию. Вводится усиление проверки клиентов и мониторинг транзакций.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jul 2025 12:16

За последние три года в собственность или управление государства в России было передано активов на 3,9 трлн руб. Поводы для "национализации" разные: иностранное гражданство собственников предприятий, которые были признаны стратегически значимыми (например, как в случае с аэропортом Домодедово), претензии надзорных органов к управлению активами (нарушения при приватизации или покупке активов, вывод средств, отсутствие инвестиций в модернизацию предприятий и т.д.), а также уход прежних иностранных владельцев с российского рынка после начала СВО. В последнем случае активы не национализируются, а передаются во временное управление государству на неопределенный срок, поскольку от национализации их защищают международные соглашения о защите инвестиций. Суды только несколько раз отказывали по подобным искам о "национализации" – в связи с истечением сроков давности приватизационных нарушений.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jul 2025 09:02

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.09.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для больших оборотов от 400 млн руб годового оборота.

2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ.

3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 btc/сутки.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интерисантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

08 Jul 2025 19:10

По наследству передаются в том числе и долги, как всем известно. Но теперь, с 1 сентября, банки и микрофинансовые организации не смогут начислять штрафные санкции в течение полугода за просрочку платежей, пока идет оформление наследства родственниками. Закон принят Госдумой. Осталось только убедиться в том, что по истечении этих шести месяцев наследники не получат «сюрприз» от финансовых организаций.@BlackAudit

BlackAudit

08 Jul 2025 16:32

Налоговые долги без суда - теперь для физлиц. Инициатива одобрена ко второму чтению в упрощенном порядке. ФНС будет уведомлять через Госуслуги и ЛК на сайте ФНС. Месяц на подачу возражений. Если реакции не будет, деньги спишут со счетов, а в случае необходимости на помощь придут приставы.@BlackAudit

BlackAudit

08 Jul 2025 13:29

«Мы совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения: там, где идет распределение денежных средств, — и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. Они нам стали сейчас сообщать информацию о подобных сделках, то есть у нас пошел рост (выявления таких операций)», — сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.@BlackAudit

BlackAudit

08 Jul 2025 12:57

Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях.@BlackAudit

BlackAudit

08 Jul 2025 09:54

Мнимые сделки - способ для вывода активов, обналичивания, сокрытия налогов и т.д. ГК РФ признает мнимые сделки ничтожными. Но необходимы доказательства того, что изначально подписание таких договоров было фиктивным. И зачастую к этому привлекают налоговые органы и финразведку. Подписанты только в исключительных случая признаются в фиктивности договора, чаще всего они пытаются доказать его действительность. Сама спорная сделка негативно сказывается на третьих лицах - кредиторах, собственниках. Один из признаков фиктивности - отказ подписавших сторон предоставить дополнительные доказательства добросовестности сделки. Особенно если речь о договорах займа. ВС РФ рекомендует в подобных спорах привлекать надзорные органы, налоговиков и Росфинмониторинг.@BlackAudit

BlackAudit

08 Jul 2025 08:21

Если налоговый орган пропустил сроки на взыскание налога, то пени также не начисляются. Согласно НК РФ пени не начисляются на те налоги, право на взыскание которых устрачено. Пени могут быть взысканы только если приняты меры к принудительному взысканию.@BlackAudit

BlackAudit

07 Jul 2025 20:10

Узнать обо всем, что в эту минуту происходит в мире - кратко и без лишних деталей. Мнения и анализ происходящего в контексте международной политики и экономики. Если ценишь время и актуальность, канал Win/Win расскажет.

BlackAudit

07 Jul 2025 16:34

В Ставрополье задержаны члены преступной ОПГ, которые подозреваются в краже более 3 млрд руб (троих задержали, пятеро в розыске). Уже изъято имущество на сумму более 6 млрд руб. Их также подозревают в легализации преступного дохода. Жертвой преступников стал учредитель крупнейшей нефтехимической компании. Украдены нефтепродукты, сжиженный газ, деньги. Но и этого им показалось мало: решили забрать $500 млн и 47% акций компании. Угрожали слить компромат, который опорочит его честь и репутацию. Деньги пытались легализовать через покупку недвижимости и коммерческих объектов. Легализовали только 200 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

07 Jul 2025 14:32

Приходят новости о том, что жители Дубая скоро смогут покупать и продавать недвижимость с помощью криптовалюты. И даже не стоит сомневаться, что данная возможность обязательно будет использована для легализации денежных средств нечестивцами со всего мира.@BlackAudit

BlackAudit

07 Jul 2025 11:31

Очередной законопроект для борьбы с отмыванием денег - мобильным операторам позволят блокировать вывод денег с баланса телефона на личные счета. Такая возможность существует для вывода ошибочно зачисленных средств на счет мобильного оператора или для срочного пополнения чужой банковской карты, если иные способы недоступны. Однако мошенники используют этот механизм для легализации преступных денег. При этом обычные граждане данной услугой практически не пользуются, случаи буквально единичные и суммы не превышают 1000 руб. А вот когда баланс телефона пополняется на десятки и сотни тысяч, то тут явно дело нечистое. Законопроект будет рассмотрен уже на следующей неделе.@BlackAudit