BlackAudit

12 November 2025 17:30

Платить НДС с продажи криптовалюты не нужно - Минфин. Если без лишних изысков: цифровая валюта не является денежной единицей, но может быть принята в качестве инвестиций или средства платежа, поэтому НДС не облагается.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2025 13:34

ФНС взялась за рынок такси, чтобы выявить подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Проверки камеральные и выездные. Сравнивают данные о количестве машин на линии и о зарегистрированных водителях. Если показатели сильно отличаются, доначисляют НДФЛ плюс штрафы за скрытые трудовые отношения. Также проверяют неучтенные наличные расчеты, в случае обнаружения которых доначисляют налоги.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2025 09:34

Госдума приняла закон об упрощенной процедуре постановки на налоговый учет иностранных компаний. С 1 сентября 2026 года иностранной организации достаточно открыть счет в банке чтобы стать на учет. Никаких дополнительных документов и заявлений.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2025 18:50

Китайская мошенница Цзиминь Цянь приговорена к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за аферу, в результате которой она получила 61000ВТС. Конфискованную криптовалюту британские власти намерены вернуть инвесторам.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2025 15:32

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому полномочия по рассмотрению дел по статьям 15.3-15.9 КоАП РФ перейдут к налоговым и таможенным органам. Сейчас они составляют протоколы о правонарушениях по этим статьям.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2025 11:30

Кроме переходного периода по порогу НДС, который даст бизнесу время перестроится. Сохранят пониженные ставки НДС 5% и 7% при доходах до установленных порогов, но без прав вычета входного налога. Кроме того учли пожелания и рекомендации коммерсов: мораторий на ответственность для новых плательщиков; сохранение патентной системы для стационарной торговли и транспортных услуг в малых населённых пунктах; возможность раз в год отказаться от пониженной ставки НДС и перейти на общий режим; сохранение льгот по НДС для ИТ-компаний; расширение перечня затрат, принимаемых к вычету по УСН «доходы минус расходы».@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2025 07:29

Правительством одобрено повышение штрафов в 1,5-3 раза за экономические преступления. Изменения коснутся десятки статей УК РФ - от мошенничества до налоговых.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2025 16:32

Операция Chargeback проведена против трех международных сетей, которые занимались мошенничеством и отмыванием денег. Группировки использовали украденные данные кредитных карт более4,3 млн человек из 193 стран. Ущерб более 300 млн евро. Мошенники осуществили 19 млн фальшивых платежей за онлайн-контент. Правоохранительные органы Германии совместно Европолом и Евроюстом задержали 44 подозреваемых, в том числе руководителей, по всей Германии и за её пределами. В Германии и Люксембурге изъяты активы на более чем 35 млн евро. Системы четырех немецких платежных систем использовались для обработки незаконных транзакций.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2025 13:29

⚡️Экспонируем ряд материалов требующих внимательного изучения, позволяющий законно конструировать ваш бизнес, а именно:

1. Законная легализация крипто активов, позволяющая иметь законный источник, материал эксклюзивный.

2. Метод позволящий, получать доходность от 0.4% до 18% в сутки, с депозитом свыше $2 млн. Метод на основе безопасного ПО.

3. Уплата полностью всех налогов: НДС, налог на прибыль и иные. Материал эксклюзивный.

4. Работа с ВЭД, эксклюзив, банк без блокировки счетов.

5. Открытие трастового счета с получение ряда услуг, приват платежи, выдача крипто карты.

Набор ведется выборочно.

Имеется ряд эксклюзивных услуг, строго по запросу индивидуально.

За материалом строго сюда - @MirrorBA00
Совсем анонимно - BlackAudit@protonmail.com

BlackAudit

10 November 2025 09:30

Китай - крупнейшая в мире система отмывания денег для наркокартелей. Ежегодно организации страны отмывают $2 трлн. А это примерно половина от общего объема в мире. Почему Китай? Потому что для наркокартелей это дешевые, быстрые и практически гарантированные услуги.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2025 15:04

До конца года Госдума планирует принять закон об ограничении количества банковских карт на одного человека (не более 20 карт во всех банках и не более 5 в одном банке). Но параллельно будет запущен сервис, с помощью которого можно будет проверить, в каких банках и когда были выпущены карты. Это позволит отследить открытие карт без ведома владельца. Например, при заключении какого-либо договора сотрудники банка выпускают клиентам карты, о которых он даже не знает. Это позволит закрыть ненужные счета вовремя.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2025 16:33

Ну, что, любители жизни «напоказ», готовы объяснить налоговым органам, откуда у вас деньги? А придется. Налоговые органы плотно взялись за изучение соцсетей на предмет роскошных путешествий, дорогостоящих покупок, включая люксовые бренды, автомобили и недвижимость. Придется объяснить почему ваши официальные доходы существенно меньше, чем расходы.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2025 08:20

Мошенники звонят от лица налоговой инспекции, сообщая о якобы негативной налоговой истории из-за неучтенных доходов за 2024 год. Для исправления ситуации предлагают посетить налоговую инспекцию, но для записи нужен код из смс. А дальше как обычно: звонок уже из «ЦБ», сообщают о взломе Госуслуг, предлагают застраховать сбережения и перевести на безопасный счет. Не ведитесь, налоговики не звонят никогда.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 16:30

Убийцы Романа Новака и его жены хотели получить доступ к криптокошельку Новака. Они получили ключ, но на балансе не было ни копейки. Жуткие подробности: тела были расчленены, засыпана известью, расфасованы по мешкам и закопаны в пустыне. По возбужденному уголовному делу арестованы семь человек, трое из которых, предположительно организаторы и исполнители, остальные посредники.
Трое предположительных организатора-исполнителя: Константин Шахт (вину не признал), Юрий Шарыпов (признал вину частично), Владимир Далёкин (признал вину полностью). Все трое арестованы до 28 декабря. Предположительно, один из обвиняемых стал жертвой мошеннических действий Новака.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 13:30

В Великобритании задумались о налоге в 20% на вывод капитала для тех, кто решает покинуть страну. Речь о таких активах, как акции и облигации. Налог на прирост капитала уже есть - недвижимость и земля. А вот покидая страну, ничего не платят. И хотя решение ещё не принято, прогнозы таковы, что случится обратный эффект - ускорит отъезд тех, кто о нем задумался, а состоятельные люди вряд ли выберут туманный альбион новым местом жительства.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2025 15:32

Минфин решил смягчить предложенную схему налогообложения букмекерских контор. Вместо налога 5% с оборота ставок будет 7% с разницы между полученными ставками и выплаченными выигрышами.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2025 11:33

Дело блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 млн руб возвращено в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение составлено с нарушениями.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2025 07:32

Крупные переводы по СБП между своими счетами включат в признаки мошеннических операций. Из-за случаев, когда мошенники убеждают жертву перевести все имеющиеся деньги на один счет, к которому получили доступ. Так им проще совершить хищение.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2025 17:30

В Нижнем Новгороде задержан молодой человек, которого подозревают в обналичивании выручки для нелегальных онлайн-казино. Подозреваемый покупал банковские карты и сим-карты в интернете, на которые поступала выручка, затем деньги снимались и обменивались на криптовалюту, которая отправлялась на кошельки владельцев сайтов за вычетом платы за «услугу». За пять месяцев через карты третьих лиц прошло более 113 млн руб. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежа.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2025 13:33

Нурали Латыпову, владельцу известной сети по продаже бытовой техники «Погода в доме», предъявлено обвинение в обнале 320 млн руб. Под его руководством действовала организованная группа из 13 человек. Для махинаций использовалась сеть из 77 подконтрольных организаций и ИП - фиктивные продажи с последующим возвратом денег наличными и обналичивание.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2025 09:33

Обувная сеть Ralf Ringer (ООО «Ральф Рингер продакшн») получила новый иск от налоговой на 1,28 млрд руб. В компании говорят о том, что сумма связана со «спорными результатами» проверок 2014-2017 годов. В конце 2024 года АО «Ральф Рингер» было признано банкротом по заявлению ФНС, возбужденное против владельца Андрея Бережного уголовное дело о неуплате налогов на более чем 588 млн руб было закрыто весной 2025 года. Сумма требований в группе компаний более 3,2 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2025 18:32

Росфинмониторинг усиливает контроль операций с картами иностранных банков, которые связаны с риском отмывания денег. Меры затронут переводы физлицам, юрлицам и иностранным структурам, исключая кредитные организации. Филиалы иностранных банков получат перечень государств, учитывать который необходимо не ранее чем спустя 40 дней после вступления документа в силу. Также для отслеживания финансовых потоков ЦБ планирует создать специальную систему кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте, проходящих через российские банки, и расчётов с использованием векселей, драгметаллов и цифровых активов.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2025 14:32

Агрегатор криптообменников BestChange в середине октября заявил, что ограничил рублевые направления у 95 криптообменников из-за использования схемы «белый треугольник». Но не стоит радоваться, что проблем не будет. Схему продолжают использовать. Очень часто пользователи интересуются перед совершением обмена о том, будет ли раздроблен перевод на банковскую карту. И все как один обменники отвечают, что может быть раздроблен, так как они на это повлиять не могут. Более того, многие криптообменники включили в пользовательское соглашение пункт о том, что пользователь согласен с тем, что перевод будет осуществляться частями. А соглашения никто, естественно, не читает. Что в итоге: повсеместные блокировки банковских карт после совершения обмена на основании 115-ФЗ и бесконечные претензии к криптообменникам. А потому что не могут криптообменники обеспечить должный поток средств. Вот и работают через грязные схемы. Конечно, остались те, кто до сих работает более-менее, осуществляя обменные транзакции одним платежом, но курс обмена крайне невыгодный.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2025 11:31

Группа мошенников в Узбекистане организовала в Telegram схему по обналичиванию кредитных лимитов, выданных МФО. Использовалось юридическое лицо, через которое проводились фиктивные онлайн-сделки через торговые платформы. В результате у жертв похищено более 1 млрд сумов (около 6,8 млн руб). Все подозреваемые арестованы.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2025 07:32

ЦБ Турции отозвал лицензии у платежных сервисов Pay Fix, Ininal и Aypara. Эти платежные системы были популярны среди туристов из-за простоты регистрации и отсутствию необходимости иметь счет в турецком банке. Причины не уточняются. Но, скорее всего, опять связано с незаконной букмекерской деятельностью и отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2025 09:33

Наверное, одни из самых опасных мошенников - сотрудники банков, которые используют своё служебное положение с целью обогащения. Вот ещё одна история. Кредитный специалист крупного банка заметила уязвимость системы - о смерти человека в банках иногда узнают не сразу. Поэтому решила оформлять кредиты на умерших. Пробная попытка на несколько сотен тысяч с переводом на свою карту. Не заметили. Доступ к базе данных ЗАГСа открыл для мошенницы небывалые возможности. До 500 тыс руб с выводом на подставные счета и дальнейшем обналичиванием - карусель завертелась. Первый год - 30 млн руб. Квартира, машина, признаки богатой жизни. На все вопросы «откуда деньги?» - «муж стал зарабатывать». А банк и не проверял, списывая кредиты как безнадежные, люди же умерли. За семь лет кредиты «получили» более 2600 умерших людей. Украдено 500 млн руб. И опять покупки недвижимости, машины, заграничные поездки. Но система сломалась, когда родственники одного из умерших начали оформлять наследство. Узнали, что на умершем кредит в 400 тыс руб. Но ведь человек умер три года назад? Как? И тут банк устроил проверку. Всплыли все без исключения кредиты. И предприимчивой сотруднице пришлось признаться во всем без утайки. Итог: 9 лет колонии общего режима и конфискация имущества. Семьи умерших получили компенсации. Мошенница вышла на свободу в 2024 году по УДО.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2025 14:52

Как мы и говорили, регионы начали перенимать опыт московских коллег - проверки начались.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 18:34

Бухгалтер - одно из важных лиц в любой организации, но и возможный источник опасности. Доверять, но проверять - главное правило. Уж слишком много в последнее время уголовных дел именно в отношении этих сотрудников. И все, как под копирку: поддельные платежные поручения и ложные данные о получателях. А дальше обналичивание и легализация, как правило машины, квартиры, ювелирные изделия. При этом всё на имена родственников, иногда без их ведома. Наказывают жестко по ч.4 ст.159 УК РФ. Гражданские иски удовлетворяют. И вроде бы схема до банальности проста, но проворачивают нечистые на руку бухгалтеры такие махинации иногда в течение нескольких лет. Вот поэтому аудит - это во многом шанс раскрыть хищения со счетов компании.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 15:32

Банальная «серая» схема нелегального импорта - годовой объем от $10 млрд до $15 млрд. При этом бюджет теряет ежегодно на уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин от 200 до 400 млрд руб. Товары приобретают на крупных китайских торговых площадках, а в Россию ввозят через соседние государства (Казахстан, Кыргызстан или Узбекистан), маскируя под личные почтовые отправления. За счет этого стоимость доставки снижается на 20-30%. Легальная же логистика требует затрат, плюс существенные проблемы с международными платежами.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 11:32

Пензенский бизнесмен Олег Фомин пополнил свой послужной список третьим уголовным делом. В июне этого года Фомин был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму минимум 16 млн руб. В июле было инициировано новое расследование уже на сумму более 161 млн руб. Суд продлил ему арест до 19 декабря 2025 года. И вот 5 ноября было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. На этот раз связано с процедурой банкротства ОАО «Волгоградский судостроительный завод». Фомин получил право требования по кредиторской задолженности. В результате реализации активов в пользу подконтрольного Фомину ООО «Авто Лизинг Поволжье» было получено минимум 65 млн руб. На часть этих денег приобретены автобусы, которые передали в лизинг ООО «Транспорт Пензы» (организация связана с ООО «Авто Лизинг Поволжье»). А в документах заведомо неверные суммы по НДС, которые заявили к вычету.@BlackAudit