BlackAudit

01 August 2025 14:30

Коммерческая недвижимость в подарок от родственника - придется заплатить налог, если даритель или одаряемый является индивидуальным предпринимателем, у недвижимости коммерческое назначение, имущество используется или будет использоваться для предпринимательской деятельности. Такой подарок является внереализационным доходом. Налоговая база будет рассчитана исходя из рыночной стоимости объекта.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2025 10:30

Во Владивостоке заочно осужден экс-руководитель строительной компании Сергей Чевелев за масштабные хищения при возведении верфи Дальневосточного завода «Звезда». С 2011 по 2014 год преступная группа систематически завышала стоимость работ в отчетной документации и включала в акты приемки фиктивные услуги. Мошенники обеспечивали получение авансов и оплату завышенных счетов, а затем выводили похищенные средства через подконтрольные фирмы. Кроме того, в мае 2014 участники преступной группы обманом получили кредит на 500 млн руб под залог недвижимости и техники. Имущество не было передано банку, сами они скрылись за границей. Чевелева приговорили к 16 годам колонии заочно и штрафу в 1 млн руб, а также запретили заниматься руководящей деятельностью на четыре года. Ущерб составил более 7 млрд руб. Арестованы активы Чевелева на более чем 4 млрд руб. Но он в международном розыске, как и некоторые его подельники. Только двое получили реальные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2025 07:16

Массивная банковская проверка прошла в ОАЭ - банки проводят зачистку российских «портфелей». Около 20-30% компаний с российскими корнями столкнулись с проверками, ограничениями или закрытием счетов. При этом причиной стали не только санкции, но и менее значимые причины - ошибки в документах, не увидели письмо и не ответили в короткий срок.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2025 16:32

Дело Линтнера - лишь небольшая часть "азербайджанского ландромата". Это сложная операцией по отмыванию денег через теневые фонды, через который прошло не менее $3 млрд. Даже когда правительство Азербайджана массово арестовывало активистов и журналистов, представители правящей элиты страны использовали секретный фонд для подкупа европейских политиков, покупки предметов роскоши, отмывания денег и других целей.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2025 12:30

Винсент Энтони Маццотта-младший - участник криптоаирамиды на $13 млн признал вину в отмывании денег. Он участвовал в схеме, обманувшей инвесторов на $13 млн под предлогом использования «криптоботов с ИИ» и фальшивогогосударственного учреждения. Министерство юстиции США сообщило, что Маццотта признал свою причастность к мошенничеству через фиктивные инвестиционные компании Mind Capital и Cloud9Capital. Суд ещё не назначил дату вынесения приговора. По данным следствия, Маццотта создал подставную организацию - «Федеральный крипторезерв» - которая под видом расследования деятельности его же компаний вымогала у жертв дополнительные средства. С 2017 по 2023 год обвиняемые отмывали деньги через криптомикшеры, тратя их на частные авиаперелёты, люксовые отели, аренду вилл, услуги поваров и охраны. Для реализации схемы использовались подставные фирмы Circle Society, Bitcoin Wealth Management и Omicron Trust. Следствие утверждает, что Маццотта пытался уничтожить доказательства - уничтожил iPad и подделал документы после предъявления обвинений Саффрону в 2022 году. Саффрон, известный под псевдонимами «Биткоин Йода» и «Синий Волшебник», находится под стражей с августа 2023 года. Его процесс начнётся 16 сентября по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и воспрепятствовании правосудию.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2025 08:31

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине предъявили новые обвинения в отмывании преступных доходов на сумму свыше 104 млн руб. Это дополняет уже вменяемые им особо крупные взятки и растрату. Следствие утверждает, что за два года на посту мэра Копайгородский с женой незаконно получили около 332 млн рублей. Им инкриминируют три эпизода по статье 174.1 УК РФ (отмывание денег), а также хищение земель в Сочи, получение взяток и принуждение к даче ложных показаний.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 16:32

Что такое налоговая реконструкция простыми словами. Определение реальных размеров базы и суммы налогов, которые должны были быть уплачены, если бы операции были проведены с реальными контрагентами, а документы были оформлены правильно. Т.е. если бы налогоплательщик не совершал никаких нарушений. Но и тут есть множество подводных камней. Один из которых - ФНС может отказать в проведении реконструкции, тогда придется в суде доказывать и добиваться справедливого пересчета налогов. Не стоит забывать и про уголовную ответственность, если будет доказано использование незаконных схем.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 12:31

Налоговая обязала владельцев оборудования для добычи криптовалют раскрывать данные их клиентов. Форму и содержание отчетности ФНС утвердила ведомственным приказом, который вступает в силу сегодня. В ФНС хотят знать ФИО, ИНН, паспортные или регистрационные данные пользователей оборудования. В отношении цифровой валюты налоговики должны знать ее вид и объем, а также сведения о ресурсе, где происходил майнинг. За несвоевременное или неполное предоставление сведений установлен штраф - 40 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей могут исключить из реестра майнеров, то есть они лишатся легального статуса.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 08:30

Бизнес строит схемы с мигрантами. Заменяют сотрудников на них, при этом зарплаты становятся в два раза больше. Но мигранты получают лишь половину, вторая половина делится между заинтересованными лицами. При этом компании не платят взносы за мигрантов, а мигранты не платят НДФЛ, при этом претендуют на соцпособия и льготное жилье. Заработанные деньги выводятся из страны. А бюджет недополучает миллиарды рублей.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 15:09

Безопасность на нуле: вчера «Аэрофлот», сегодня две аптеки и клиника «Семейный доктор» в Москве. Но ещё не вечер, похоже, заказ из недружественных стран был очень крупным.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 13:22

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

Email: BlackAudit@protonmail.com

BlackAudit

29 July 2025 09:33

Охота на налоговых мигрантов началась. Чтобы защитить себя, необходимо обеспечить налоговую безопасность. Крайне важно обеспечить себя жильем - без всяких «липовых» аренд, а снять реальную квартиру по договору или купить собственную. Но этого мало: проверят оплату коммунальных услуг, пообщаются с соседями. Так что придется доказать своё присутствие.
Аренда офиса, склада или производственного помещения, вывеска, касса, сдача отчетности в новом регионе с местных IP-адресов.
Местные сотрудники, оформленные официально, даже если вы сами в состоянии выполнять всю работу. Привлечение местных контрагентов.
Счет в местном филиале банка - регулярное и логичное движение денег по счетам.
Не забудьте обновить сайт и прочие информационные ресурсы, указав новый адрес.
В общем готовьте заранее своё налоговое досье на случай проверки, которая обязательно случится.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 18:39

Афинские правоохранительные органы опровергли данную информацию. Более того, Плахотнюк категорически отказывается от экстрадиции в Молдавию. Хотя его мнение не имеет решающего значения, но может повлиять на ход дела. Если Плахотнюк представит веские юридические аргументы в греческом суде, с выдачей его Кишиневу возникнут проблемы. Чтобы Греция отклонила запрос Кишинева о выдаче олигарха, Плахотнюк должен убедить суд, что в Республике Молдавия он будет подвергнут политическому преследованию, не получит справедливого судебного разбирательства или что деяния, за которые его разыскивают, не имеют юридического эквивалента в греческом законодательстве. В случае отказа греческих властей от экстрадиции в Республику Молдавия, Плахотнюк может быть судим непосредственно в Греции, но только за деяния, совершенные на территории этого государства - подделка документов и кража личных данных, на основании документов, изъятых при задержании. Его суд в Греции за преступления в Республике Молдавия теоретически возможен, но очень маловероятен. Россия также запросила экстрадицию молдавского олигарха. Но позже, хоть и первой объявила его в международный розыск. Так что если не в Молдавию, то вполне может отправится в Россию и ответить за «Ландромат».@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 16:31

Кибербезопасность - немаловажный аспект в работе без исключения каждой компании. Особенно в условиях нынешней геополитической обстановки. Без шуток, но жертвой может стать любая организация без исключения, вне зависимости от её размеров и доходов. Важно не только просто внедрить меры безопасности, обучить сотрудников, но и регулярно обновлять соответствующие системы, проводить инструктаж со всеми без исключения сотрудниками, а также тестировать систему безопасности. И это уже не рекомендации, это необходимость.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 12:31

Новые планы по количеству карт для одного человека - максимум 10 всего, максимум 5 в одном банке. Это вторая версия поправок Минцифры в антифродпакет.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2025 12:22

Всё же олигарх Плахотнюк запросил экстрадиции на родину в Молдавию (адвокат подтвердил), где он собирается доказать свою невиновность в отмывании $20 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2025 08:32

С 1 августа снято ограничение на образование компаний-«матрешек». Но есть нюанс: владелец общества-учредителя не может быть учредителем дочерней компании.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2025 18:40

НДФЛ с 2025 года платится по пятиступенчатой схеме: чем больше доход, тем выше ставка. Если вы работаете у нескольких работодателей, налоговая сама посчитает НДФЛ с общей суммы и отправит уведомление с требованием доплатить налог. Самому налогоплательщику в этом случае никаких действий предпринимать не нужно. При этом для участников СВО пятиступенчатая схема не распространяется. Для них остаются только ставки 13% и 15%.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2025 14:31

Роуленд Маркус Андраде, создатель криптовалютного проекта AML Bitcoin, приговорён к семи годам лишения свободы за организацию схемы, в результате которой инвесторы потеряли 10 миллионов долларов. Он незаконно присвоил 2 миллиона долларов из привлечённых средств, которые были потрачены на приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса. Было установлено, что Андраде сознательно вводил инвесторов в заблуждение относительно технологических возможностей AML Bitcoin. В частности, он распространял заведомо ложную информацию о заключении контракта с Управлением Панамского канала, хотя такого соглашения никогда не существовало. Суд постановил конфисковать имущество Андраде для частичного возмещения ущерба потерпевшим. Окончательная сумма компенсации будет определена в ходе отдельного заседания 16 сентября. Осуждённый начнёт отбывать наказание 31 октября с последующим трёхлетним сроком условно-досрочного надзора, в течение которого обязан регулярно отмечаться в правоохранительных органах.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2025 10:30

Несовершеннолетние с 1 августа смогут открывать банковские счета только с разрешения родителей. Таким образом подростков пытаются оградить от мошенников. Но вопрос в том, что, получив карту, ничего не помешает им стать жертвами мошенников. Только если при выдаче карт подростков будут предупреждать об уголовной ответственности за их передачу третьим лицам.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 18:40

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием, инкассацией и транзитом денежных средств. Организатор - выходец из ближнего зарубежья. Для легализации использовались фиктивные компании, занимающиеся оптовой торговлей мясной продукцией и логистикой. Стоимость услуг для желающих составляла от 3% до 12%. Для маскировки преступной деятельности использовались зашифрованные электронные адреса и сим-карты, оформленные на подставных лиц. Общение с клиентами велось с соблюдением мер конспирации. Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех участников схемы, сам организатор находится под подпиской о невыезде, ему уже предъявлено обвинение.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 14:32

Государственный банк ОАЭ, Национальный банк Рас-эль-Хаймы (Rakbank) объявил о запуске сервиса по торговле криптой через мобильное приложение - это первый традиционный банк в стране с таким предложением. Клиенты смогут совершать сделки покупки/продажи напрямую, используя средства своих счетов в дирхамах.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 10:31

Ситуация с блокировкой карт и счетов дошла до абсурда. При этом преступлений в этой сфере меньше не становится. Попросту люди не хотят думать головой. Им дали рыбу вместо удочки. Но люди не хотят понимать одного - даже если уголовное дело по факту мошенничества будет возбуждено, деньги им вряд ли кто вернет. Процент раскрываемости таких дел, к сожалению, кране мал. Единственный способ защититься - думать. Всё. Блокировка переводов не спасает, люди всё равно умудряются их совершать или отдают наличкой - тут вообще никак не пресечь. По кредитам - всё равно выдадут, мошенники дают совершенно четкие инструкции. Единственные кто сейчас страдают - обычные граждане, которые никогда не поведутся на эти сказки. При этом люди уже готовы отказаться от банковских услуг, потому что так надежнее.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 17:56

При покупке долей в бизнесе НДФЛ платят и продавцы и покупатели, если цена ниже рыночной. Для резидентов 13%, для нерезидентов 30%. Что являлется рыночной ценой - оценка стоимости чистых активов на конец предыдущего года. Но как таковой методики расчета не существует, поэтому возникают споры с налоговиками. Не платят НДФЛ только если срок владения долями более 5 лет и это резидент РФ. Оба условия должны быть соблюдены. Но и при этом годовой доход от продажи долей не должен превышать 50 млн руб. Всё ради увеличения налоговой нагрузки.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 13:33

Сроки банкротства юридических лиц планируют сократить. Время на продажу активов уменьшат почти в два раза - до 300 дней, а на конкурсное производство - с 47 до 40 месяцев. Сейчас процедура банкротства в РФ занимает более четырех лет. Мировая практика от года до полутора лет. Этот вопрос обсуждается с 2020 года, но предыдущий законопроект так и не был принят из-за критики со стороны бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 11:30

Директора по кредитованию ОАО «АвтоВАЗБанк» Юрия Фролова будут судить за мошенничество и отмывание денег. Фролова задержали 21 февраля 2023 года. В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Директор департамента, сговорившись с Тараном и Казымомой, c 2013 по 2015 г. выдал более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям на сумму более 1,5 млрд руб. Затем деньги легализовали с помощью переводов на счета сторонних юрлиц по фиктивным основаниям. Юрию Фролову вменяют мошенничество на общую сумму 460 млн руб и отмывание свыше 180 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 08:01

Массовая блокировка по 115-ФЗ. Под блокировку попадают в том числе за переводы родственникам или оплату счета в общепите. При этом блокируют не на пару дней, а на месяцы. Банки перестраховываются из-за роста мошенничества. Знающие люди рекомендуют оставлять комментарии к переводам, но и это не спасает.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 17:27

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию. Окончательное решение будет принято компетентными органами Греции в соответствии с международными нормами.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 14:32

Криптовалютные компании уже стали полноправными участниками международной финансовой системы. Но преступные элементы всё больше уходят в цифровые финансы, используя криптобиржи и обменники для отмывания своих доходов. Не стоит забывать и об увеличившемся количестве хакерских атак. И если раньше криптовалютные системы активно использовали и продвигали анонимность, как одно из главных преимуществ. То теперь они видят необходимость контроля и прозрачности, которые регламентированы FATF для всех финансовых компаний. Несоблюдение процедур KYC делает компании уязвимыми, что может привести к фатальным последствиям. Поэтому компании добровольно стремятся к прозрачности без давления регуляторов, так как в первую очередь это позволяет работать в легальном секторе, а значит расширять пул клиентов. В свою очередь клиенты также стали более одобрительно относится к верификации на сервисах, чтобы обезопасить свои средства. Анонимные проекты уже сейчас вызывают больше неодобрение и подозрительность, делая их менее привлекательными.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 10:32

Богатые люди в случае опасности защищаются не с помощью юристов, они защищаются с помощью структур. На них подают в суд, ищут активы, но по сути не находят ничего, потому что собственность она вроде как и есть, но на самом деле на бумагах её нет. Схема такая: trust -> фонд -> ООО.
Такой трехслойный щит. Фонд выглядит как благотворительность, но на самом деле это крепость. Фонд не платит налоги, владеет недвижимостью, интеллектуальной собственностью, искусством; выдает гранты; нанимает семью и друзей. Это легальное лицо недвижимости. В этой связке фонд играет роль промежуточного лица, которое владеет компанией, но не привязывается напрямую к человеку. ООО - машина для зарабатывания денег. Но человек им не владеет, им владеет фонд. Компания технически принадлежит благотворительности. А человек является наемным работником. Trust - управляет фондом, не человек. Назначает наследников, устанавливает правила, остается конфиденциальным, существует бесконечно долго. Имени человека нет ни в одном документе, но человек управляет всем. Тихо. Trust - доверительное управление, юридическая структура, где один человек - доверительный управляющий - управляет активами в интересах другого - бенефициара. Trust используется для защиты активов от кредиторов, налогов, судов, передачи имущества по наследству без публичности и налогов, управления деньгами и имуществом от имени семьи или потомков, сокрытия фактического владельца активов.
Траст владеет фондом, фонд владеет ООО, ООО владеет активами - ни одного актива на имя человека, никаких претензий и следов. Человек контролирует всё, но официально не владеет ничем. На бумаге его просто не существует.
В чем же юридическая защита: трасты конфиденциальны и приватны, фонды освобождены от налогов, ООО гибкие и защищают операционную деятельность. Вместе они обеспечивают отсутствие налогового следа, юридических рисков. Власть передается из поколения в поколение.
Такие «сэндвичи» используют миллиардеры, политики, королевские семьи, основатели IT-компаний и религиозные структуры. Запутанно и сложно для понимания? Вот поэтому это всё работает.@BlackAudit