BlackAudit

29 November 2025 09:00

На 43 пленарной сессии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма российская финразведка признана одной из лучших. Речь о расследовании деятельности инфоцыган, которые вели незаконную деятельность, что в итоге закончилось возбуждением уголовных дел и реальными сроками.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2025 15:30

Власти Южной Кореи подозревают, что северокорейская хакерская группировка Lazarus Group стоит за взломом биржи Upbit 27 ноября. Власти планируют провести расследование инцидента, в результате которого криптоплатформа потеряла около $30 млн. Подозрение пало на Lazarus, поскольку методы взлома напоминали те, что использовались при атаке на Upbit в 2019 году.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2025 11:33

Несмотря на предупреждения и проверки, схема с подменой трудовых отношений набирает обороты. И власти это очень тревожит. В конечном итоге будет какой-то решительный шаг в отношении режима «самозанятый», что использовать его в схемах станет просто невыгодным (или вообще отменят). При этом реальные самозанятые снова уйдут в тень, как это было до введения режима. В итоге, грязные схемы мешают честно работать тем, кто этого действительно хочет.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2025 07:30

Банкротство - не панацея от всех проблем в бизнесе. Почему-то большинство свято верят в то, что банкротство избавит от всех проблем, в том числе и от долгов. Будет проверка. И если в ходе проверки найдутся виновные в плачевном финансовом положении (а они непременно найдутся), то проблем будет ещё больше. Кредиторы обратятся в суд. И тут уже субсидиарная ответственность, которой никак не избежать. Взыщут всё до последней копейки, в том числе за счет личного имущества. Если вы начали бизнес, то нельзя просто взять и бросить. Это самый глупый способ.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2025 16:01

⚡️Впервые проводим розыгрыш, который состоится 30.12.2025г.
Участвуют пул группы:

1. Розыгрыш доступа к приватному платному каналу - стоимость участия $20;

2. Розыгрыш для получения схематического конструктива обмена крипто активов - стоимость участия $50;

3. Розыгрыш получения большой схематики для юридических лиц, безнала в наличность с НДС и без - стоимость участия $100.

Участники присылают последние 5 символов, с адреса покупки участия.

Адреса кликабельные:

USDT TRC20:

TJn7TUuSqh35DXw5Ne41fvtR8WFi34KBWR

BTC:

bc1qc5wnqq0ytu2val9j4tjq7l3vjrce025u3c0rh8

Отправить на розыгрыш 5 символов строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

27 November 2025 12:30

Вопрос когда? Просто дело техники, когда вас начнут им*ть из-за ваших крипто платежей с выводом на карту. Даже не математика, а просто логика. Парадокс мышления таких людей - уровень детсада, «нас не коснется». Ещё как коснется. Всех.

Взять для примера строителей. Понимают единицы. 90% компаний - материалы для проверки или уже возбуждены уголовные дела, не говоря про ВНП. Живут иллюзиями, что снова «пронесет». А впереди Новый год, праздники, торопятся скинуть БН и быстрее получить наличность. Продолжают жить в иллюзорном мире.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2025 09:31

Банки откровенно посылают клиентов, даже если у них на руках все подтверждающие документы о происхождении сумм на счетах. Появляются истории, когда человек получает крупную сумму денег на счет на законных основаниях, а банк тут же блокирует ему счета по 115-ФЗ. Даже документы не требуют. Клиент сам несет документы в банк, а ему сообщают, что он попал в базу мошенников и документы банку не интересны. Естественно, клиенты обращаются в ЦБ и прокуратуру. Откровенный грабеж, даже не закрывают счет с переводом денежных средств в другой банк.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 18:32

До конца года будет утвержден план, реализация которого начнется уже с 2026 года. Что в плане? Сегменты экономики с высоким уровнем наличных расчетов, а соответственно злостные неплательщики налогов. И проедутся катком ВНП по этим отраслям особо тщательно. Шутки кончились, господа. Сокращение теневого сектора в приоритете.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 14:34

Маркеплейсы особо не придают значения источникам происхождения средств. Их главная цель - продажи. Да, они могут сопоставить данные и понять, откуда пришли средства, но из-за бизнес модели это вне рамок их интересов. Поэтому иногда мошенники используют их для своих противозаконных действий. Помимо прямого использования тех самых внутренних банков, которые позволяют выпускать карты и переводить деньги между счетами, осуществляют покупку товаров с их последующей перепродажей через третьих лиц.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 10:31

Bybit подружился с Т-Инвестициями - портфели синхронизированы, всё теперь можно отслеживать в одном месте. Таким сообщением порадовали Т-Инвестиции своих клиентов. А теперь порадуется ФНС, которая получит все данные о ваших активах. В Альфа Банком тоже коллаборация случилась, если вы не знали. Так что никакой анонимности и сокрытия активов. С клиентов Bybit и этих банков спросят по полной.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 07:31

Чего только не придумывают, чтобы скрыть имущество в преддверии банкротства. Например, подписывают соглашение об уплате алиментов на детей, фиксируя достаточно приличные ежемесячные суммы. А в качестве обеспечения таких сумм один из супругов передаёт другому объект недвижимости (иногда и не один). Таким образом ликвидные активы выводятся на детей, защищая их от требований потенциальных кредиторов. И не всегда суды принимают такие соглашения, говоря о фиктивности сделок. Да и сами споры рассматриваются очень долго.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 16:00

ФНС напоминает, что расчет с иностранцами при сделках купли/продажи движимого и недвижимого имущества, оплате труда должны производится через банковские счета, в том числе в рублях. Расчет наличными будет считаться незаконной валютной операцией. А за это предусмотрен штраф от 20% до 40% от суммы сделки.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 12:03

Очень активно распространяется практика заключения брачных договоров для того, чтобы не платить по налоговым долгам. Одно дело, когда брачный договор существует до возникновения всех проблем. Но уклонисты начинают штамповать их уже после того, как органы открывают исполнительные производства. Естественно, суды признают такие договоры фиктивными. И цели таких договоров очевидны - скрыть имущество от взыскания. Не работает.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 09:00

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 25.12.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для больших оборотов от 100 млн руб годового оборота.

2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ.

3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 btc/сутки.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интерисантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

25 November 2025 07:31

Мошенники подстраивают схемы под возраст жертв. Граждан от 9 до 17 лет ловят на онлайн-играх и соцсетях, предлагая призы. Представляются стримерами или администраторами проектов. 18-25 лет - подработка и инвестиции. 26-40 лет - инвестиции с гарантиями. 45-60 лет - лжесотрудники госорганов и банков. От 61 года - схемы с имитацией взлома сервисов и далее звонки из банков и ФСБ. В любом случае необходимо немедленно прекратить разговор с неизвестными.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2025 16:25

Президент России Путин В.В. подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2025 13:32

Уже на следующей неделе, 1 декабря, истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год. Если не уложитесь в срок, просрочка начинает исчисляться с 3 декабря. С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика. Ну, а про санкции за это всем известно.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2025 09:33

ФНС имеет право запросить подтверждение резидентства РФ. Подтверждением могут быть: копии паспорта с отметками о пересечении границ, квитанции о проживании, миграционная карта и другие документы, позволяющие установить фактическое местонахождение. Если документы предоставляются через ЛК, то заверять нет необходимости, в бумажном виде достаточно подписи налогоплательщика.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2025 17:14

Владельцы «красивых» телефонных номеров оказались под угрозой. Номера представляют собой коммерческую ценность, и уже десятки владельцев столкнулись с тем, что их номера были переоформлены на третьих лиц без их ведома. При этом номера имеют привязку к банковским приложениям, Госуслугам и другим сервисам, которые хранят персональные данные. Теперь их деньги под угрозой, как и все персональные данные. Пострадавшие пишут заявления во все инстанции и правоохранительные органы.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2025 14:33

Ради налоговой выгоды бизнес придумывает самые разные ухищрения. Вплоть до публичных заявлений о прекращении партнерства и корпоративных споров в судах. Но в конечном итоге ФНС находит истину даже в самых запутанных делах, сопоставляя факты и результаты прошлых проверок. В конечно итоге такие «хитрости» выдают схематозников со всеми вытекающими последствиями. А всё предельно просто: всё можно отследить технически, что и делают сотрудники ФНС.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2025 11:33

Устал ждать часами обмена на криптообменниках? Надоело платить огромные комиссии и терять выгоду при обмене криптовалюты на наличные? Для тебя есть выход, который позволит тебе совершать обменные операции в моменте. Просто и без посредников.

Просто напиши @MirrorBA00

15.12.2025 мы вышлем подробную инструкцию всем интересантам. И больше никаких обменников тебе не понадобится. Проверено и гарантированно работает. Всё в рамках закона. Без блокировок по 115-ФЗ и 161-ФЗ.

BlackAudit

27 November 2025 07:30

Счетная палата проведет проверку того, как работает платформа цифрового рубля. В особенности это касается мер противодействия отмыванию преступных доходов. В случае обнаружения нарушейний, Счетной палатой будут даны рекомендации по их устранению. На сегодняшний день платформа проходит стадию пилотного тестирования и операции не являются безопасными. Цифровую валюту могут использовать в качестве промежуточного звена при отмывании денег. Риски будут понятны после проведения проверки.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 16:31

Срок уплаты налогов физическими лицами подходит к концу, мошенники активизировались в этом направлении, создавая фишинговые ссылки со словом «nalog», которые ведут на поддельные страницы. Будьте осторожны.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 12:34

Несмотря ни на что, статистика говорит о том, что доначисления бизнесу и физическим лицам продолжают увеличиваться. За девять месяцев 2025 года они выросли в полтора раза и достигли 443 млрд руб. Наибольшее число доначислений - НДС, налог на прибыль, НДФЛ, УСН, страховые взносы. Основные нарушения - занижение доходов, увеличение расходов, фиктивные контрагенты и налоговые вычеты. По «серым» схемам - чаще используют дробление, серые зарплаты, оформление сотрудников в качестве ИП и самозанятых.
Что в итоге имеем: коммерсы не хотят задумываться о последствиях, не хотят вкладываться в оптимизацию бизнес-процессов, предпочитая оставаться должниками.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 09:19

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда:

Совсем анонимно - BlackAudit@protonmail.com

TG - @MirrorBA00

BlackAudit

25 November 2025 18:04

Сотрудники правоохранительных органов регулярно пресекают попытки дачи взяток сотрудникам налоговых органов. Но, как бы там ни было, в каждом регионе существуют организации, которые «подкармливают» налоговиков, чтобы их не трогали. И у многих из них проблема одна - подмена трудовых отношений. При этом доказывать бесполезно, что всё это из-за особенностей бизнеса, и коммерсам приходится привлекать самозанятых на определенный период. Так вот и сосуществуют тихо-мирно.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 14:02

Некоторые коммерсы взялись за ум в плане налогов. Не надо быть великим математиком, чтобы подсчитать, что в конечном итоге честность дешевле «серых» схем. Изучить элементарные основные законы и постановления - бесплатно. Нанять грамотного бухгалтера - инвестиция в будущее. Крепкий здоровый сон без страха, что рано утром придут с обыском - бесценно. Да, без ошибок не бывает, но это мелочи, если подойти к планированию с умом. В противоположной ситуации: большинство и так всё знает, когда надо думать, где и кого обманул, какую схему провернул и чем это в конечном итоге обернется. И тут вопрос не в том, что будет или не будет, в вопрос «когда?».@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 10:02

С бывшего бенефициара «БайкалБанка» Ильи Клигмана взыщут 1,59 млрд руб. Осенью 2023 года было арестовано его имущество на сумму 2,59 млрд руб по заявлению АСВ.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 07:51

В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «бабкиными схемами». Что будет: 7 дней период охлаждения, деньги только после регистрации перехода права собственности и на банковский счет (никаких наличных расчетов), продавец должен доказать, что ему есть где проживать при продаже единственного жилья. Если примут, то действовать начнет с 1 января 2026 года.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2025 19:25

Ещё одна известная личность объявлена в розыск по ст.159 УК РФ. Говорят речь о сумме более полумиллиарда рублей. Незаконное использование авторских прав через поддельный договор. Кто не узнал: экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.@BlackAudit