55117
🎲 Пишемо про те, що інші ховають… 🃏 Інсайди та схеми гемблінг бізнесу По всім питанням: @writetoazarny_bot
Кажуть, що у Favbet перестала працювати Visa для поповнення рахунку — і причина, схоже, не випадкова. Уже давно ходять чутки, що у Матюхи може бути російський паспорт.
Якщо у вас теж виникли проблеми з поповненням через Visa — напишіть нам.
@sho_azartny
Слобоженко виїхав і тепер заробляє гроші разом із росіянами
🔹Учора відбувся Stream Talks, де поруч із «втікачем-блондином» з’явився CMO 1win Crypto Майк. Фактично це стало підтвердженням того, про що давно говорили — «дияволи» вже давно співпрацюють із «винами».
🔹Виглядає все доволі суперечливо: з одного боку — емоційні виступи на камеру, сльози, обіцянки повернути 213 мільйонів податків і гучні заяви про «великий проєкт для ЗСУ» (сміх крізь сльози), а з іншого — тиха співпраця з росіянами, які заробляють на цьому гроші.
@sho_azartny
У Вʼєтнамі почався гучний судовий процес у справі про незаконні азартні ігри на понад $100 млн. Перед судом у Ханої постали 141 обвинувачений, серед яких колишні високопосадовці — ексзаступник голови провінції Фу Тхо Хо Дай Зунг і колишній партійний секретар Хоа Біня Нго Нгок Дик.
🔹Розслідування встановило, що під прикриттям легального King Club у готелі Pullman діяло казино для вʼєтнамської еліти, організоване компанією HS Development Vietnam, яку очолює громадянин Південної Кореї Кім Ін Сон. Він разом зі спільниками нібито допустив місцевих гравців, порушивши ліцензійні правила, й заробив близько $9 млн.
🔹Колишні чиновники витрачали мільйони доларів на азартні ігри, зловживаючи своїм становищем. Суд може призначити їм понад 10 років ув’язнення. Справа стала однією з наймасштабніших у Вʼєтнамі, який формально зберігає одні з найсуворіших у регіоні обмежень на азартні ігри.
@sho_azartny
Штучний інтелект «підсів» на азартні ігри
🔹Південнокорейські дослідники перевірили GPT, Gemini і Claude на симуляції ігрового автомата. Кожна модель стартувала з $100 і могла обирати — робити ставки чи зупинитися.
🔹Коли моделям дозволили самостійно визначати розмір ставок і цілі, почалася «ігрова лихоманка»: вони втрачали контроль, ризикували все більше, намагалися відігратися і врешті-решт банкрутувалися
@sho_azartny
Глава нідерландського регулятора азартних ігор запропонував створити міжнародний «інтерпол у сфері гемблінгу»
🔹Ініціатива передбачає об’єднання зусиль різних країн для боротьби з нелегальними операторами: обмін слідчими даними, проведення спільних операцій та тиск на учасників тіньового ринку.
🔹Спершу проєкт планують запустити в Європі, а згодом — поширити на глобальний рівень.
🔹За словами глави KSA, нинішні методи боротьби не працюють: заблоковані сайти відновлюються під новими доменами за кілька годин.
🔹У Нідерландах нелегальні оператори навіть використовують прострочені домени шкіл і ресторанів для просування та співпрацюють з інфлюенсерами.
🔹Регулятор закликав країни об’єднатися й притягнути до відповідальності платіжні та технологічні компанії, які не блокують підозрілі операції.
🔹Він додав, що після запровадження суворих обмежень і заборони реклами «чорний» ринок уже перевищив легальний сектор.
@sho_azartny
Нацбанк України виявив і підтвердив, що ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» брав участь у низці фінансових схем та операцій із підвищеними ризиками, визначеними на державному рівні (згідно з Національною оцінкою ризиків і типологіями Держфінмоніторингу).
Також встановлено, що банк мав ділові відносини та обслуговував клієнтів, які є громадянами або пов’язані з РФ та РБ, а також осіб, проти яких запроваджено санкції, заборони чи інші обмеження указами Президента.
27 жовтня 2025 року НБУ наклав на ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» рекордний штраф у розмірі 88 млн грн і розглядає питання про позбавлення фінустанови ліцензії.
@sho_azartny
PlayCity та TikTok заблокували акаунти з азартними іграми
Держагентство з контролю за гральним бізнесом PlayCity спільно з TikTok закрили 33 акаунти, які порушували закон та просували азартні ігри. Сумарна аудиторія цих профілів — понад 365 тисяч підписників.
Ще 20 сторінок з аудиторією понад 625 тисяч наразі проходять перевірку.
@sho_azartny
1XBET та Pin-Up приготуватися: Кіпр запровадив кримінальну відповідальність за порушення санкцій ЄС, пов’язаних із Росією
🔹Що передбачає закон:
У Республіці Кіпр офіційно набув чинності закон, який встановлює покарання за будь-які контакти чи співпрацю з особами або компаніями, що перебувають під санкціями. Порушникам загрожує до 5 років ув’язнення та штраф до €40 млн.
🔹Що вважається злочином:
Під кримінальну статтю тепер підпадають:
• наявність рахунків у підсанкційних банках РФ у громадян Кіпру або власників ВНЖ;
• робота в компаніях, включених до санкційних списків ЄС;
• надання будь-яких послуг бізнесам із російським капіталом — юридичних, консалтингових чи маркетингових.
🔹Кого стосується:
Закон діє не лише для громадян і компаній Кіпру, а й для власників посвідок на проживання. Ба більше, він поширюється і на порушення, скоєні за межами країни, якщо вони пов’язані з кіпрськими структурами.
🔹Санкції для компаній:
Організаціям загрожує штраф до 5% річного обороту або €40 млн, а також втрата ліцензій чи заборона на участь у держзакупівлях.
🔹Контекст:
Новий закон ухвалено для виконання директиви ЄС 2024/1226, яка зобов’язує країни Євросоюзу криміналізувати спроби обходу санкцій проти Росії. Подібні норми вже діють у Естонії, Латвії, Литві, Фінляндії та Швеції.
Таким чином, Кіпр посилює контроль над фінансовими потоками та прагне перекрити будь-які шляхи обходу санкцій на своїй території.
@sho_azartny
В Есватіні (Африка) відтепер оператори азартних ігор зобов’язані реєструвати користувачів лише за національними документами, що посвідчують особу
@sho_azartny
Вітаємо з 51-річчям неперевершеного керівника Національного банку України
Андрію Григоровичу вдалося зробити те, що раніше здавалось нереальним: не тільки провести «ребрендинг» наших копійок у «шаги», а й фактично перезавантажити весь фінтех-сектор країни. Навіть Revolut не витримав українських реалій і залишив ринок — поступившись місцем колишньому російському, а нині «державному» Сенс Банку.
Кажуть, завдяки неабиякому професіоналізму та природному таланту розбиратись у чужих фінансових потоках, Андрій Григорович стабільно отримує свої заслужені 0,2% від АТ «Сенс Банк» за формою №2 — щомісяця, повністю і вчасно. Йдеться, зокрема, про частку з усього грального бізнесу та з ринку p2p/a2c-переказів.
Бажаємо Андрію Григоровичу зберігати спокій — навіть попри покази колишнього голови ДФС Сергія Білана (2015–2019), який, за даними слідства НАБУ, у жовтні цього року дав свідчення саме щодо нього
@sho_azartny
За даними Міністерства зв’язку та цифрових технологій Індонезії, протягом минулого року було заблоковано понад 2,37 мільйона одиниць контенту, пов’язаного з онлайн-гемблінгом
@sho_azartny
В Україні запроваджують тимчасові та фінансові ліміти для гравців у азартні ігри — на день, тиждень або місяць.
🔹Фінансові ліміти визначатимуть, яку частку місячного доходу можна витратити на гру;
🔹Тимчасові ліміти — скільки часу дозволено грати безперервно;
🔹Також встановлюватиметься обов’язкова перерва між сесіями.
Гравець самостійно задаватиме обмеження — одразу на добу, тиждень і місяць. Відлік часу починатиметься з моменту першої ставки і фіксуватиметься до секунди.
@sho_azartny
ФБР оголосило про 34 фігурантів справи щодо незаконних ставок і покеру, серед яких — гравці та тренери НБА, а також 13 членів мафії та їхні спільники
🔹Керівник нью-йоркського управління ФБР Крістофер Райя повідомив, що це результат масштабної національної операції.
🔹Серед уже відомих імен — тренер “Портленда” Чонсі Біллапс, захисник “Маямі” Террі Розір і ексгравець “Клівленда” Деймон Джонс — усіх трьох заарештовано.
🔹Біллапса підозрюють у причетності до незаконної покерної схеми, пов’язаної з мафією. Джонса — у передачі інсайдерської інформації про матчі НБА для ставок.
🔹Розіра ж звинувачують у навмисному впливі на результати гри: його спільники зробили ставку у $200 тисяч на його слабкий виступ, після чого він покинув матч “Шарлотта” вже на 9-й хвилині, пославшись на травму.
@sho_azartny
Нещодавнє вбивство на Кіпрі оголило глибокі тіньові зв’язки між українськими силовиками та кримінальними колами
🔹Загиблий — Ставрос Дімостенус, відомий у кримінальному світі бізнесмен і власник футбольного клубу Карміотісса. Кіпрська поліція підозрює, що до злочину може бути причетний підполковник ГУР України Віктор Торкотюк (позивний «Титан»).
🔹За даними журналістів, конфлікт між ними тривав кілька місяців — через розподіл впливу на тіньовий ринок форексу, онлайн-казино та ставок. До справи нібито причетні структури, пов’язані з російським холдингом 1win і українською компанією PinUp.
🔹Джерела стверджують, що Торкотюк вимагав частку в бізнесі в обмін на «допомогу», що й призвело до відкритого протистояння.
🔹Ім’я «Титана» вже з’являлося у конфліктах із криміналітетом із Чечні та Грузії, що може свідчити про боротьбу за контроль над тіньовими потоками. Його вплив, за деякими даними, виходить далеко за межі України.
🔹Один із прикладів — історія бойовика Іллі Суворова («Тайсона»), розшукуваного РФ за кілька замовних убивств. Після затримання в Сербії його нібито вдалося повернути до України завдяки контактам «Титана» у місцевих кримінальних колах.
🔹Усе це вкотре показує, що тіньовий бізнес живе під «дахом» силовиків і продовжує збагачувати злочинців за рахунок звичайних людей, втягнутих у гральну залежність.
@sho_azartny
Таїланд відновив заборону на покер через два місяці після легалізації
@sho_azartny
Данія планує заборонити рекламу азартних ігор за участі знаменитостей та під час спортивних трансляцій
Реформу вже підтримали десять політичних партій.
@sho_azartny
Очільник фінкомітету Ради Гетманцев заявляє, що не має жодного стосунку до лотерейного бізнесу та, навпаки, виступає за відкриття українського ринку для іноземних операторів
Каже, що прагне «зруйнувати монополію МСЛ і УНЛ» і провести чесний конкурс для нових гравців. Ну так, звісно — «він ні до чого». Ага, повірили.
@sho_azartny
НБА оголосила про перегляд політик щодо захисту цілісності гри після арештів гравців Террі Розіра та Чаунсі Біллапса, яких підозрюють у причетності до ставок
🔹У меморандумі, розісланому всім клубам, зазначається, що через поширення легальних ставок настав час зміцнити систему контролю та захисту гравців.
🔹Сенатори США вимагають від ліги пояснень щодо розслідування та дій, які мають відновити довіру до спорту. Розіра підозрюють у змові на виграшні ставки, пов’язані з його виступами у березні 2023 року — саме тоді букмекери зафіксували підозрілу активність.
🔹НБА визнає, що потрібне посилення регулювання, зокрема прозорості щодо даних про травми, які можуть впливати на ринок ставок. Ліга також планує тісніше співпрацювати з федеральними структурами, щоб запобігти подальшим порушенням і зберегти довіру до баскетболу.
@sho_azartny
В Україні хочуть створити «реєстр дропів» — спеціальний чорний список для банків
До нього вноситимуть людей і бізнес, яких запідозрять у фінансових зловживаннях.
🔹Фізособи потраплятимуть у список, якщо передали свою картку, рахунок чи доступ до онлайн-банкінгу іншим особам.
🔹Бізнес — якщо приймає оплату «в сіру», наприклад, на особисті картки замість офіційних рахунків.
Після внесення до реєстру банки зможуть:
— обмежувати ліміти на платежі;
— скорочувати кількість карток і рахунків, які можна відкрити.
Перевірка за реєстром проводитиметься під час відкриття рахунку або входу до застосунку з нового пристрою.
@sho_azartny
Комітет НБУ погодив штраф у розмірі 81 млн грн для МТБ Банку через порушення правил фінансового моніторингу та діяльність у сфері нерегульованого онлайн-бізнесу
🔹Це рішення суттєво вплине на статутний капітал банку й змусить керівництво шукати шляхи швидкої докапіталізації.
🔹Водночас у МТБ Банку заявили, що не згодні з висновками регулятора щодо нібито незаконної участі в онлайн-гемблінгу та планують оскаржити штраф у суді.
@sho_azartny
Британська економіка під загрозою через податки на гемблінг
🔹Нова ініціатива уряду щодо підвищення податків на букмекерів і онлайн-казино може коштувати Великій Британії до £3 млрд і 40 тис. робочих місць, попереджають в EY-Parthenon.
🔹За прогнозами, підвищення ставок до 25–50% спричинить зростання тіньового ринку на £6–8 млрд і змусить легальні компанії закриватися. Галузь, яка зараз приносить бюджету £4 млрд податків на рік, може втратити конкурентоспроможність і піти “в тінь”.
@sho_azartny
Сліди Pin-Up ведуть до Cascad: Платіжна система Cascad, яку пов’язують із “відмиванням” коштів для онлайн-казино, формально виключена з реєстру НБУ, але продовжує працювати.
🔹Cascad належить ТОВ «Фінпаймент» (раніше — «Ап.Мі Фінанс»). Компанія неодноразово потрапляла у скандали та отримувала штрафи від НБУ — від 170 тис. до 6,6 млн грн — за порушення фінмоніторингу та звітності.
🔹Попри це, фірма лишається активною. Її співвласники — Андрій Веремчук і Олександр Сердюк (офіс у БЦ на вул. Бойчука, 44а, Київ).
🔹За даними БЕБ, саме через «Ап.Мі Фінанс» проходили платежі російського Pin-Up, а також пов’язаних систем Cascad і PayMega. У 2023 році слідчі відкрили кримінальне провадження через можливе ухилення від податків на 67 млн грн.
🔹Після серії обшуків у 2024 році арешт із техніки компанії зняли, а розслідування фактично зупинилося.
🔹Бенефіціар Олександр Сердюк раніше керував забороненими платіжними сервісами Wallet One / «Єдиний гаманець», які нині працюють у РФ і сплачують податки до бюджету країни-агресора.
@sho_azartny
Гравець з Іллінойсу виграв 3 мільйони доларів у Mega Millions, вгадавши всі п’ять білих чисел, але не Mega Ball. Виграшний квиток був проданий на заправці Bull Valley Trio у Макгенрі.
Особа переможця наразі невідома, а магазин отримає бонус $30 000 за продаж щасливого квитка.
Джекпот Mega Millions залишився невиграним і зараз становить $680 млн (грошовий опціон — $318,2 млн).
@sho_azartny
Підготував для вас свіжий дайджест новин:
🇺🇸 Лас-Вегас — У гральних залах Вегаса незабаром можна буде поповнювати рахунок без відходу від слот-машини. Нові технології дозволять гравцям зручно перезаряджати баланс через електронні платіжні системи, не залишаючи місце за автоматом.
🇬🇧Велика Британія — Лондонське казино подало позов проти шейха з Саудівської Аравії через борг у $5,33 млн. Заклад вимагає погашення суми, накопиченої під час його ігор у VIP-залі.
🇺🇸 США — Опитування показало, що дедалі більше американців вважають спортивні ставки шкідливими. Зростає занепокоєння щодо залежності, фінансових втрат і впливу реклами бетингу.
🇺🇸 Каліфорнія — Міністерство юстиції хоче закрити правову лазівку, яка дозволяє картковим клубам проводити ігри в блекджек, обходячи заборону на казино. Зміни мають встановити чіткі межі між легальним покером і нелегальними азартними іграми.
@sho_azartny
Південна Корея посилює контроль за офшорними операторами. Президент доручив державним відомствам об’єднати ресурси та створити міжвідомчий штаб для боротьби з міжнародними гральними схемами
@sho_azartny
У Дніпрі відбулося освячення онлайн-казино, що належить відомому білоруському блогеру Mellstroy
Церемонію провели у Спасо-Преображенському кафедральному соборі, який входить до структури московського патріархату.
Без коментарів…
@sho_azartny
Ердоган наказав повністю викорінити нелегальний iGaming у Туреччині до виборів 2027 року
🔹Президент Реджеп Тайїп Ердоган доручив уряду ліквідувати доступ до нелегальних операторів азартних ігор, назвавши гемблінг «чумою, що руйнує сім’ї та віру». Це вперше, коли він особисто взяв під контроль цю тему.
🔹План залучатиме фінансових регуляторів і спецслужби. Влада зосередиться на операторах із ліцензіями Мальти, Чорногорії, Північної Македонії та Грузії, не виключені санкції проти цих юрисдикцій.
@sho_azartny
Дізнався деякі подробиці про напад ексголови КРАІЛ Івана Рудого на співробітника СІЗО, за що сьогодні йому оголосили офіційну підозру.
5 жовтня працівники ізолятора помітили, що Іван Рудий користується мобільним телефоном, і зайшли до нього з обшуком.
У присутності співкамерника Рудий почав кричати: «Не провокуйте мене!» - і зірвав зі співробітника СІЗО бодікамеру.
Коли працівник спробував повернути камеру, Рудий почав артистично волати «Ааааа!», щоб створити видимість свого побиття. Після цього він головою пішов у таран на співробітника ізолятора й поліз у бійку, супроводжуючи це криками: «Побили арештанта!».
На цьому епізод був вичерпаний.
Складається враження, що своїми діями Рудий справді намагається «закосити» під божевільного.
Колишньому голові КРАІЛ повідомлено про підозру у побитті працівника СІЗО
За версією прокурорів Київської міської прокуратури, ексчиновник умисно завдав тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 КК України).
Наразі він перебуває під вартою в Київському СІЗО за іншими підозрами — у сприянні діяльності російського онлайн-казино, зберіганні наркотиків та зброї.
Слідство встановило, що під час обшуку в його камері виявили мобільний телефон. Не бажаючи його віддавати, підозрюваний вихопив відеореєстратор і вдарив майора внутрішньої служби.
Зупинити напад вдалося працівникам СІЗО та іншому ув’язненому. Правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження.
@sho_azartny
Гроза грального ринку Гетманцев послідовно нагадує Віталіку Гагачу aka Містер Монако зробити звірку за III квартал 2025 року «Сенс Банку» і зробити справедливий розрахунок у крипті за весь обіг P2P.
@sho_azartny