11553
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
🇱🇹На этой неделе Таможенный департамент Литвы сообщил об урегулировании нарушений санкционного законодательства ЕС в отношении России с двумя литовскими компаниями.
Согласно материалам дела, организации (их названия не уточняются) предоставляли российским компаниям услуги по временному хранению товаров на складах, оформлению таможенных документов, декларированию соответствия произведенной заблокированными российскими предприятиями продукции, включая технический углерод и изопреновый каучук.
В результате в отношении каждой литовской компании был введен штраф в размере 10 тыс. евро.
https://muitine.lrv.lt/lt/naujienos/uz-sankciju-nepaisyma-muitine-vel-nubaude-dvi-imones/
🇺🇸Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении трех юридических лиц из России и Ирана за предполагаемое оказание поддержки в разработке и поставках иранских вооружений, в том числе баллистических ракет и используемых в БПЛА технологий, в РФ. Среди них:
- Государственная иранская авиакомпания Iran Air;
- Российская транспортная компания VAFA Wholesale Ltd;
- Зарегистрированная в РФ организация Sea River Service Limited Liability Company.
Кроме того, в SDN-List были включены пять российских транспортных средств, включая:
- Принадлежащие VAFA Wholesale Ltd морские судна VAFA и VAFA-1;
- Принадлежащие Sea River Service Limited Liability Company суда OMSKIY-103, OMSKIY-119 и ZAKAMSK.
🇬🇧Тем временем Великобритания также ввела блокирующие ограничения в отношении 10 физических и юридических лиц из России и Ирана, среди которых:
- Генеральный директор по международным связям Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Сейед Ханч Галандари;
- Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Али Джафарабади и его заместитель Маджд Моусави.
- Зарегистрированные в Иране компании, связанные в том числе с производством БПЛА: Baharestan Kish, Chekad Sanat Faraz Asia, Saad Sazeh Faraz Sharif и The Anzali Free Trade Industrial Zone Organisation.
- 924-й Государственный центр беспилотной авиации
- Командование военно-транспортной авиации РФ
- Военно-космические силы РФ.
Более того, ограничительные меры были также введены в отношении пяти российских морских судов, которые предположительно осуществляли транспортировку товаров и технологий военного назначения из Ирана в Россию. В их числе Baltiyskiy, Begey, Musa Jalil, Omskiy-103, Skif-V.
🇺🇸На прошлой неделе Минфин США ввел вторичные блокирующие ограничения в отношении двух юридических лиц из Индии за предполагаемое осуществление перевозок сжиженного природного газа (СПГ) в пользу включенной в ноябре 2023 г. российской компании "Арктик СПГ-2". Среди них:
- Судоходная компания Gotik Energy Shipping Co (Gotik);
- Логистическая организация Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD (Plio Energy).
Кроме того, в американский санкционный список попали зарегистрированные под флагом Палау 🇵🇼 два транспортных средства, при помощи которых осуществлялись поставки российского газа. В их число входят:
- Принадлежащий указанным выше компаниям СПГ-танкер New Energy. Утверждается, что для маскировки незаконных поставок в качестве перевалочного пункта использовалось судно Pioneer, заблокированное в августе с.г.;
- Принадлежащее Plio Energy судно Mulan.
Одновременно с принятием ограничений Минфин опубликовал Генеральную лицензию №108, разрешающую до 6 ноября проведение ряда операций с попавшими в SDN-List судами, включая предоставление медицинской помощи и обеспечение безопасности членов экипажа, швартовку, ремонт и др. При этом лицензия не распространяется на заключение новых контрактов с участием транспортных средств, разгрузки с них продукции, в том числе российского СПГ.
https://www.state.gov/further-sanctions-to-degrade-russias-ability-to-operationalize-the-arctic-lng-2-project/
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240905
🇬🇧На прошлой неделе OFSI внесло изменения в генеральную лицензию, разрешающую импорт некоторых категорий российских алмазов.
Теперь обновленная лицензия позволяет (1) импортировать российские алмазы непромышленного использования, которые были вывезены из России до 1 марта 2024 г. весом 1 карат и более; до 1 сентября 2024 г. весом 0,5 карат и более, но менее 1 карата; (2) оказывать финансовые и брокерские услуги, связанные с импортом алмазов; (3) предоставлять соответствующую техническую помощь.
Ранее США, Канада и ЕС выпустили аналогичные разрешения.
🇺🇸⛓🌐 Понятие вторичных санкций прочно вошло в категориальный аппарат профильных государственных ведомств США, задействованных в политике односторонних ограничительных мер. Расширяется практика их использования по основаниям правовых механизмов, регламентирующих санкции против России. После начала СВО число вторичных санкций США существенно возросло. В то же время в литературе наметился значительный пробел в области теоретического и эмпирического анализа вторичных санкций. На уровне теории сохраняются лакуны в определении понятия вторичных санкций. На эмпирическом уровне имеет место недостаток баз данных, в которых были бы систематизированы случаи применения вторичных санкций.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk в статье для журнала «Сравнительная политика» приводит результаты эмпирического анализа вторичных санкций США на российском направлении.
Основные выводы:
1. Подтверждена гипотеза о количественном наращивании вторичных санкций США против российских партнеров за рубежом быстрыми и ускоряющимися темпами. Следует ожидать сохранения данной тенденции, особенно с учетом исчерпания значимых целей для первичных санкций в самой России.
2. Гипотеза о распределении вторичных санкций по странам подтвердилась лишь частично. Китай, ОАЭ и Кипр оказались в числе лидеров в соответствии с исходными ожиданиями. В число лидеров также вошла Турция. В случае Индии под вторичные санкции США, наоборот, попало лишь две компании. Страны постсоветского пространства также относительно слабо затронуты вторичными санкциями. Число попавших под вторичные санкции компаний в постсоветских странах подчас меньше, чем в недружественных государствах — Швейцарии, Великобритании, Германии и др.
3. Вторичные санкции применяются преимущественно за поставки в Россию электроники, промышленных товаров и товаров двойного назначения. Такие компании преобладают в случае КНР, ОАЭ и Турции, однако их относительно немного в случае Кипра, где основной причиной введения рестриктивных мер являются связь с ранее заблокированными лицами или транзакции в их интересах.
4. Подтверждается гипотеза об отсутствии в числе заблокированных юридических лиц из третьих стран крупных «глобальных» компаний, однако неверным было бы утверждение о том, что вторичные санкции используются только против компаний-посредников или фирм, специально созданных для обхода односторонних ограничительных мер. Впрочем, отсутствие «цифрового следа» у значительного числа попавших под вторичные санкции фирм все же косвенно говорит об их незначительном масштабе или ориентации на обход режима санкций.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vtorichnye-sanktsii-ssha-na-rossiyskom-napravlenii-opyt-empiricheskogo-analiza/
🇺🇸26 августа Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина Венгрии Бенса Хорвата за сговор с целью нарушения экспортного контроля США посредством осуществления поставок товаров и технологий военного назначения в РФ.
Согласно материалам дела, Б. Хорват и его сообщники организовывали поставки радиоэлектроники американского происхождения в Россию через расположенные в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии и др. компании без получения соответствующих лицензий. Вся поставляемая продукция предположительно экспортировалась российским государственным организациям и использовалась для строительства систем радиосвязи в Курской области.
В частности, начиная с января 2023 г. соучастники закупили у американского производителя более 200 военных радиоприемников и их комплектующих, которые Б. Хорват намеревался экспортировать в РФ через Латвию. Однако партия товаров была задержана и конфискована погранично-таможенной службой США.
23 августа Б. Хорват был арестован американскими властями в Международном аэропорту Сан-Франциско. Ему предъявлены обвинения за нарушение Закона «О реформе экспортного контроля» (ECRA). В настоящий момент расследование по делу продолжается.
https://www.justice.gov/opa/pr/hungarian-national-arrested-charges-conspiring-export-us-military-grade-radios-russian
🔔 В первый день учебного года делимся подборкой каналов наших друзей и коллег.
Сотрудники ИМИ:
@postamerica — Максим Сучков о постамериканском мире и политике США
@sohk_1 — англоязычный канал Максима Сучкова о «школе жизни» международных отношений и месте России в мире
@DonskoyCossack — Сергей Маркедонов об истории и политике на постсоветском пространстве
@orientalreviewAK — Александр Князев о ситуации на Среднем Востоке и в Центральной Азии
@china80s — Иван Зуенко о Китае
@politburo2 — Евгений Минченко о «Политбюро» и «Вашингтонском обкоме» в эпоху новой холодной войны
@MinchenkoTrump — американская политика глазами Евгения Минченко
@GeRussia — Артём Соколов о внешней и внутренней политике ФРГ
@swahililand — Майя Никольская о Восточной Африке и суахили
@italo_mania — Елена Маслова об Италии
@cryptoelina — Элина Сидоренко о цифровой экономике
@note2024 — Иван Лошкарёв о международной и внутренней политике отдельных государств
@lazy_politolog — Даниил Пареньков об иностранном вмешательстве
@madsecurity — Алексей Токарев о постсоветском пространстве и де-факто государствах
@arab_countries — Артём Адрианов об арабских странах
@followthemoneyusa — Егор Спирин о деньгах в американской политике и не только
@farewell_Eisenhower — Софья Бабкина о военно-стратегических делах и американском ВПК
@Northern_Affairs — Никита Липунов о политике в Арктике и вокруг неё
@liad_mgimo — Лаборатория интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО
@cefianalytics — ЦЭФИ Аналитика
@politicalds — наука о политических данных и дата-аналитика от группы сотрудников и аспирантов ИМИ
@nsomgimo — младшие коллеги из Научного студенческого общества МГИМО
Друзья и коллеги:
@asushentsov — канал декана Факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова
@ru_global — Фёдор Лукьянов и команда журнала «Россия в глобальной политике»
@sanctionsrisk — Иван Тимофеев и коллеги из РСМД о санкциях
@revelation_3_16 — канал заместителя главного редактора журнала «Профиль» Артёма Кобзева
@mgimo_university — официальный канал МГИМО
@aseancentremgimo — Центр АСЕАН МГИМО
@facultetMO — Факультет международных отношений МГИМО
@digitalmgimo — всё о цифровых инновациях МГИМО
@Gorchakov_Fund — Фонд Горчакова
@primakov_center — Центр Примакова
@valdaiclub — Клуб «Валдай»
@svop_ru — Совет по внешней и оборонной политике
@russiancouncil — Российский совет по международным делам
@imemo_ran — ИМЭМО РАН
@cais_ivran — Центр арабских и исламских исследований ИВ РАН
@bmpd_cast — Центр анализа стратегий и технологий о мировом рынке вооружений и оборонной промышленности
@politoborzel — о мировой политике с сарказмом
@speciallassi — Алексей Куприянов и коллеги из Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН
@kramnikcat — Илья Крамник о военно-технических делах
@IGenergy — Игбал Гулиев об устойчивой энергетике, рынках нефти и газа
@Bord73 — научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв
@valentinbogdanov — шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов
@vatfor — Дмитрий Стефанович и коллеги о политике и международной безопасности
@nuclear_stormbringer — Александр Ермаков о ядерном оружии и военном освоении космоса
@africa_behind_the_glass — Никита Панин о политических процессах в Африке
@stratdela — англоязычный дайджест Дмитрия Стефановича о ядерных и стратегических делах
Присоединяйтесь к каналам Института международных исследований:
Вконтакте • Телеграм • Rutube • imi_mgimo">YouTube
Подкаст ИМИ «Внешняя политика» на разных площадках:
Mave • Apple Music • Яндекс.Музыка
🟥Дорогие подписчики, сегодня начинается очередной учебный год.
🔵Публикую список рекомендуемых мною телеграм-каналов коллег по цеху:
✅Санкции. Экспертиза Ивана Тимофеева и команды РСМД - @sanctionsrisk
✅Декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов - @asushentsov
✅Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян - @sardaryanh
✅Директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков - @postamerica
✅Елена Маслова об Италии - @italo_mania
✅World Energy Policy - @EnergyEnglish
✅Все о безуглеродной экономике - @CarbonFree
✅Про дела восточные. Мурад Садыгзаде – @vostochnykaraul
✅Расклад политновостей. Камран Гасанов - @KamranLeaks
✅Об Иране и не только. Фархад Ибрагимов - @farhadibragim
✅Экономика Большого Ближнего Востока @sharq_analytics
IG Energy 👍
🇷🇺В ответ на ограничительные меры США от 23 августа МИД России объявил о введении санкций в отношении 92 американских граждан. Главным образом, в российский санкционный список были включены представители силовых структур и спецслужб, руководители компаний ВПК и финансовых институтов, а также сотрудники информационных агентств. Среди них:
- Журналисты и сотрудники издания The Wall Street Journal: Ричард Вандерфорд, Аруна Вишвантаха, Майкл Гордон, Томас Гроув, Изабель Коулз и др.;
- Сотрудники информационного агентства The New York Times: Марк Сантора, Эндрю Крамер, Нил Макфаркуар, Пол Сонн;
- Обозреватели The Washington Post: Дэвид Стерн, Шейн Харрис, Адам Тейлор и пр.;
- Глава космического командования ВС США Стивен Уайтинг;
- Прокуроры отдела контрразведки и экспортного контроля управления национальной безопасности Минюста США Дерек Шугерт и Джошуа Керленд;
- Юрист Минфина США Нил Макбрайд;
- Основатель оборонной компании Anduril Industries Палмер Лаки;
- Сотрудники консультационной компании Booz Allen Hamilton: руководитель оборонного направления Джуди Дотсон и юрист корпорации Нэнси Лабен;
- Соучредитель и генеральный директор компании Palantir Technologies Александр Карп;
- Профессора и преподаватели американских образовательных организаций: Дэниэль Беркович и Филип Зеликов.
На данный момент в российском санкционном списке числятся 2078 граждан США.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1966912/
📍📍 Круглый стол «Санкции и контрсанкции как рамочные условия ведения бизнеса в Германии и России»
🗓 05.09.2024
🕔 10:00 - 14:00
📍 очно - Большой зал МТПП по адресу: Москва, ул. Петровка д. 15 стр. 1, онлайн-трансляция на платформе IVA.
Формат: Смешанный
Торговое представительство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия совместно с Московской торгово-промышленной палатой приглашает принять участие в семинаре «Санкции и контрсанкции как рамочные условия ведения бизнеса в Германии и России».
Уникальный состав спикеров и их экспертизы будут интересны широкому кругу компаний, работающих на росийско-германском и европейском направлении, профильным представителям органов власти, а также адвокатам в России и Германии.
Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна.
Очное участие ограничено.
Контактное лицо:
Евтеева Марина Сергеевна
📞 +7(495)276-12-19 (Доб. 413)
🗣 m.evteeva@mostpp.ru
#МТПП_событие
🇱🇹Литовские профильные ведомства сообщают о проведении ряда расследований в отношении нарушителей режима санкций ЕС в отношении России и Белоруссии
Так, на прошлой неделе Таможенный департамент Литвы сообщил об урегулировании нарушений санкционного законодательства ЕС с литовской компанией. По данным следствия, компания (ее название не раскрывается) закупала у заблокированных российских предприятий синтетическое и натуральное сырье, в том числе уголь и каучук, для импорта в Литву. Тем самым литовская компания действовала в нарушение Регламента 833/2014. По результатам расследования она обязалась выплатить штраф в размере более 1,27 млн евро.
13 августа Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) обнародовала обвинительные заключения в отношении семи физических и четырех юридических лиц из Литвы за незаконные поставки в РФ товаров и технологий на сумму более 2 млн евро. Согласно материалам дела, в период с марта 2022 г. по август 2024 г. обвиняемые экспортировали закупаемую в европейских странах продукцию (ее содержание не раскрывается) в Россию.
Для сокрытия информации о незаконных поставках сообщники предоставляли ложную информацию о составе продукции и указывали в качестве конечного получателя товаров расположенные в Турции, Казахстане, Узбекистане и Белоруссии компании. В ходе обысков у подозреваемых были конфискованы личные мобильные телефоны, компьютеры, документация и корпоративные веб-сервера. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством Литвы, может составить до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, литовские СМИ со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры Литвы сообщают об одновременном проведении 50 расследований за нарушение ограничительных мер в отношении России и Белоруссии.
🇬🇧На прошлой неделе OFSI обновило перечень часто задаваемых вопросов, связанных с ограничительными мерами в отношении России.
Ключевые моменты:
- Британское законодательство предусматривает возможность открытия банковского счета для граждан РФ, проживающих на территории Великобритании и не включенных в список блокирующих санкций;
- Обязательства соблюдения режима санкций Великобритании распространяются на расположенные в третьих странах дочерние структуры британских компаний;
- Британское законодательство разрешает работу с инструментами денежного рынка и ценными бумагами российских лиц, не включенных в список блокирующих санкций;
- Санкционное законодательство Великобритании обязывает операторов платежных систем и обслуживающие банки проводить тщательную проверку с целью недопущения проведения финансовых транзакций с платежными картами, которые были выпущены заблокированными российскими финансовыми институтами;
- Предполагается ряд исключений из санкций по гуманитарным соображениям, в частности связанным с производством и поставками удобрений.
https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs
🇷🇺 СМИ со ссылкой на материалы арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщают об аресте активов британской дочерней компании Linde.
Ранее российский производитель СПГ ООО «РусХимАльянс» подписал контракт на проектирование и строительство завода по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге с немецкой компанией по производству промышленных газов Linde. Оператор проекта направил Linde аванс, однако весной 2022 г. компания объявила о прекращении работы в России.
Официальное основание для приостановки деятельности - экспортные ограничения ЕС, в том числе предполагающие запрет на поставки в РФ товаров, использующихся при строительстве предприятия.
В результате обращения в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск РусХимАльянса был полностью удовлетворен - суд наложил арест на активы Linde на сумму около $500 млн. Позднее, в феврале 2024 г. Суд принял решение о взыскании еще 113 млрд рублей в пользу РусХимАльянса из-за невыполнения обязательств по контракту.
В августе 2024 г. Суд наложил арест на имущество, денежные средства, ценные бумаги и права требования британской дочерней компанией Linde - Linde Russia UK Limited. Сумма замороженных активов составила около 1,15 млрд долларов.
🇺🇸На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении 19 физических и 14 юридических лиц из Белоруссии и России по нескольким основаниям:
▪️Содействие обходу ограничительных мер в отношении России:
- ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий» (ЛАТ) и ее генеральный директор Юрий Чивиль, оказывающие содействие реэкспорту товаров и технологий двойного назначения из Тайваня в РФ (в т.ч. заблокированной в апреле с.г. российской компании «Пеленг»);
- ООО «Рухсервомотор», а также ее руководители - директор Александр Жарский и его заместитель Сергей Сидорук, - производящие и поставляющие панорамные прицелы командира для танков компании «Пеленг» через ООО «ЛАТ»;
- Поставляющие товары и технологии, а также представляющие услуги для ОАО «Пеленг» белорусские производители: ООО «АлЮрТех» и ее руководитель Алексей Яворский, ОДО «Дискомс» и заместитель директора компании Аркадий Дзименштейн, ООО «МОТ» и ее коммерческий директор Виктория Саврук и др.
▪️Осуществление грузовых авиаперевозок товаров и технологий военного назначения, инженерного оборудования, персонала в нарушение EO14024 и EO14038:
- Транспортная ООО «Авиакомпания Рада», а также ее руководители Дмитрий Ищенко, Иван Нарейко и Евгений Михолап за предполагаемую транспортировку грузов в африканские страны для российской военной компании «Вагнер»;
- Грузовая авиакомпания «РубиСтар», которая перевозила российских военнослужащих и грузы, включая военные вертолеты и их комплектующие, в Африку;
- Логистическая авиакомпания «Белканто», поставляющая товары и технологии в Россию, а также связанная с включенной в 2021 г. в санкционный список компанией «Трансавиаэкспорт».
▪️Поддержка действующей власти Белоруссии:
- Логистические компании «Рузэкспедиция» и «ВЛАТЕ Логистик»;
- Руководители ООО «Рузэкспедиция» и ООО «ВЛАТЕ Логистик»: Олег Герасим, Олег Барабанов, Дмитрий Замулевич, Евгений Крохотин, Владимир Аркадьев, Олег Петров.
Кроме того, в SDN-List также было включено одно транспортное средство - самолет Boeing 767-32K(ER), который, по мнению властей США, принадлежит президенту Белоруссии.
Тогда же OFAC опубликовал генеральную лицензию 101, разрешающую проведение финансовых операций с ООО «Авиакомпания Рада», ООО «Авиакомпания Белканто» и УП «РубиСтар» до 10 сентября с целью сворачивания сделок при условии, что все транзакции производятся за товары и технологии, а также услуги, предназначенные для использования на гражданских воздушных судах.
🇨🇦Ранее Канада также ввела блокирующие санкции в отношении десяти физических и пяти юридических лиц из Белоруссии, признанных причастными к нарушению прав человека, поддержке действующей власти, производству и поставке товаров и технологий в пользу российского и белорусского ВПК.
🇷🇺🌐 Политика Москвы по выстраиванию независимых механизмов транзакций будет снижать возможности западных стран использовать свои финансовые возможности в политических целях.
Отсутствие «чёрных рыцарей» не мешает России строить многогранные отношения с третьими странами, причём уровень и характер их отношений с США могут быть принципиально разными. Обход санкций вполне возможен в юрисдикциях стран — союзниц или партнёров США. Объясняется такое положение тем, что в подобных операциях зачастую участвует бизнес, в том числе специально созданные небольшие компании. Власти отдельных стран либо не могут, либо не хотят полностью контролировать данные сделки. В итоге риск вторичных санкций ложится именно на компанию, а не на страну, хотя и для государств такие действия могут иметь последствия в виде ужесточения экспортного контроля.
Однако многочисленные тактические приёмы по обходу санкций в виде поставок через третьи страны всё же вряд ли являются самой большой проблемой Запада. Куда более серьёзный вызов — последовательная политика Москвы по выстраиванию независимых от западной финансовой инфраструктуры механизмов транзакций. В обозримой перспективе новые механизмы вряд ли будут проблемой для сохраняющегося доминирования доллара США в расчётах. Однако сам факт их существования и развития с участием крупной экономики, подобной российской, будет создавать всё больше зон, неподконтрольных финансовым властям западных стран.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub о том, что отсутствие «чёрных рыцарей» как таковых не снижает рисков для западных инициаторов односторонних санкций
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/bez-chyernykh-rytsarey-ostayutsya-li-treti-strany-problemoy-dlya-initsiatorov-sanktsiy-protiv-rossii/
🇬🇧11 сентября Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Под ограничения попали десять российских морских судов, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов. Среди них:
- Нефтяной танкер "Николай Зуев";
- Судно "Владимир Тихонов";
- Танкер "Леонид Лоза";
- Танкер "Олимпийский проспект";
- Судно "Залив Анива";
- Морские суда SCF Vankor и SCF Baltica;
- Танкеры NS ASIA, NS CLIPPER и NS CORONA.
По данным британского регулятора, начиная с 2022 г. танкеры "Николай Зуев", "Залив Анива" и NS ASIA перевезли российскую нефть в общей сложности на сумму более 5 млрд долларов.
https://www.gov.uk/government/news/uk-cracks-down-on-illicit-shadow-fleet-transporting-russian-oil-globally
🇪🇺5 сентября Еврокомиссия обновила перечень часто задаваемых вопросов, связанных с санкционными ограничениями в отношении России.
Ключевые моменты:
- Запрет на предоставление услуг в том числе распространяется на граждан стран ЕС, которые являются сотрудниками расположенных в РФ дочерних структур европейских компаний;
- Раскрывается понятие "firewall". По информации Еврокомиссии, firewall представляет собой механизм, авторизующий определенную деятельность, запрещенную в соответствии с тем или иным режимом санкций ЕС (по аналогии с генеральными лицензиями США и Великобритании).
К настоящему моменту данный механизм применялся исключительно для смягчения ограничений в отношении дочерних структур российских компаний, расположенных в странах ЕС. Иными словами, firewall разрешает функционирующим на территории стран ЕС дочкам российских заблокированных компаний продолжить работу, однако при условии, что любые экономические ресурсы не будут доступны заблокированному лицу. Для контроля за соблюдением данного требования будет назначено специальное лицо - резидент ЕС.
https://finance.ec.europa.eu/document/download/66e8fd7d-8057-4b9b-96c2-5e54bf573cd1_en?filename=faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf
ФБР сообщила о предъявлении уголовных обвинений политологу и телеведущему Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии.
Дмитрий Саймс обвиняется в нарушении норм закона о Международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Среди прочего, закон запрещает принесение или получение выгоды от лиц, находящихся под блокирующими санкциями США. По версии ФБР, Дмитрий Саймс получал материальную выгоду от сотрудничество с российским "Первым каналом", который находится под блокирующими санкциям США. Супруга Дмитрия Саймса также обвиняется в получении средств от ранее заблокированного бизнесмена Александра Удодова, покупки в его интересах произведений искусства в США с целью их последующей доставки в Россию в интересах Александра Удодова.
Наше мнение следующее:
1. Обвинения серьезные, так как предполагают умышленное совершение правонарушения. Наличие умысла - серьезное отягчающее обстоятельство. Оно же, как правило, является поводом для уголовного преследования.
2. От обвинений в нарушении IEEPA отбиться будет крайне сложно. Скорее всего, ФБР собрало доказательную базу об отношениях заблокированных лиц с обвиняемыми. Такая доказательная база могла быть получена из их переписки по электронной почте, мессенджерах, а также при секретных или открытых обысках. В любом случае, Бюро вряд ли выдвинуло бы обвинения без фактуры на руках.
3. IEEPA запрещает получение любой выгоды от заблокированных лиц в любой форме. Так как Дмитрий Саймс - гражданин США, он обязан выполнять законодательство страны. Даже если бы принесение выгоды носило бы косвенный характер, например, в виде проживания в квартире, оплачиваемой заблокированным лицом, он все равно столкнулся бы с преследованием властей США.
4. Обвинения в отмывании денег могут предъявляться в случае использования финансовой системы США для совершения правонарушения. Формулировка широкая. И она в данном случае применяется в связи с предполагаемыми сделками в отношении Александра Удодова.
5. Пока ФБР не задержало Дмитрия Саймса и его супругу. Однако это произойдет сразу, как только они появятся на территории США. Непосредственно на пограничном контроле. Кроме того, их могут выдать по требованию США из третьей страны или арестовать в данной стране по запросу США. Таких стран более сотни.
6. В сообщении говорится, что обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы. На практике такие сроки им грозят вряд ли. Обычный алгоритм подобных дел предполагает сотрудничество со следствием и признание вины. Так происходит в подавляющем большинстве случаев. Обычно приговор подразумевает несколько лет тюрьмы, конфискацию имущества, полученного в результате незаконных сделок, штраф. Но это "в среднем по больнице". Обвиняемых прижимают к стенке тем, что опровергнуть нарушение IEEPA практически невозможно, если средства действительно поступали американскому лицу. То есть либо сотрудничество и небольшой срок, либо отказ - и большой срок.
7. По всей видимости, у Дмитрия Саймса и его супруги есть выбор из двух альтернатив. Первая - явиться в США, предстать перед следствием и судом с пониманием того, что их ждет с большой вероятностью несколько лет тюрьмы. Практика показывает, что защититься от подобных обвинений крайне сложно. Вторая - жить в России, оставаясь в федеральном розыске США с фактической утратой имущества в США и угрозой ареста в большинстве третьих стран. По запросу США арест возможен в третьей стране даже в случае вынужденной посадки самолета или дозаправки. В общем, начать все заново, не выезжая за пределы России.
https://www.justice.gov/opa/pr/tv-presenter-who-worked-channel-one-russia-charged-violating-us-sanctions-imposed-russia
🇺🇸Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении десяти физических и двух юридических лиц из России за предполагаемое "вмешательство в президентские выборы в США". Среди них:
▪️Сотрудники российской медиагруппы Russia Today (RT):
- Главный редактор новостного агентства Маргарита Симоньян;
- Заместители главного редактора Антон Анисимов и Елизавета Бродская;
- Заместитель директора англоязычного информационного вещания Андрей Кияшко;
- Менеджер проектов цифровых медиа Константин Калашников;
- Сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.
▪️Члены хакерской группы RaHDit:
- Руководитель организации Алексей Гаращенко;
- Помощники главы группировки Анастасии Ермошкина и Александр Неженцев.
▪️Российский государственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО "Диалог" и ее генеральный директор Владимир Табак , а также АНО "Диалог Регионы".
⚖️Тогда же Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении двух сотрудников российского новостного агентства Russia Today - граждан РФ Константина Калашникова и Елены Афанасьевой - за нарушение американского Закона "О регистрации иностранных агентов" (FARA) и мошенничество.
Утверждается, что обвиняемые через RT осуществляли транзакции на общую сумму более 10 млн долларов для создания подставного американского медиа-агентства (его название не уточняется) с целью публикации комментариев о событиях и проблемах в США на каналах социальных сетей, включая YouTube, TikTok, X (заблокированы в РФ) и др.
В частности, с момента своего создания в ноябре 2023 г. агентство опубликовало около 2 тыс. видеороликов, собравших на платформе YouTube более 16 млн просмотров. Общая сумма транзакций в период с октября 2023 г. по август с.г. в пользу американской компании составила более 9,7 млн долларов.
Для сокрытия информации о нарушениях сообщники направляли денежные средства через расположенные в Турции, ОАЭ и на Маврикии компании, а также указывали в качестве назначения платежа покупку электроники в банковских выписках.
Расследование по делу продолжается. К. Калашников и Е.Афанасьева остаются на свободе. Теперь им может грозить до 25 лет лишения свободы.
🇺🇸🇻🇪Минюст США объявил о конфискации принадлежащего президенту Венесуэлы личного самолета за нарушение санкционного законодательства и экспортного контроля США
По данным ведомства, в период с 2022 г. по 2023 г. представители Николаса Мадуро приобрели самолет Dassault Falcon 900EX американского производства с бортовым номером T7-ESPRT общей стоимостью более 13 млн долларов через расположенную на Карибских островах компанию. В апреле 2023 г. воздушное судно было реэкспортировано в Венесуэлу для предполагаемого осуществления полетов на венесуэльскую военную базу и личного использования в интересах Н. Мадуро.
Тем самым был нарушен Исполнительный Указ 13884 от 7 августа 2019 г., запрещающий заключать сделки с лицами, которые "действуют или намериваются действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы". Кроме того, все действия осуществлялись также в нарушение американского режима экспортного контроля, подразумевающего запрет на поставки товаров и технологий конечным пользователям, связанным с оборонным сектором Венесуэлы.
Самолет был задержан в Доминиканской Республике и передан властям США. Расследование по делу продолжается.
https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-seizes-aircraft-used-nicolas-maduro-moros-violation-us-export-control-and
США в постамеркианском мире: Quo vadis?
Новый академический сезон лучше начинать с главной темы этой осени: что происходит в Соединенных Штатах, куда они идут сами и куда заводят ведут других.
Свежий номер нашего журнала "Сравнительная политика" полностью посвятили США. Темы на любой вкус - от внутриполитических раскладов и миграционного кризиса до Китая, санкций и новом этапе самопознания Америкой себя на международной арене. Ну и авторский состав говорит сам за себя:
⭐️«Град на холме» перед лицом значимых вызовов
О. В. Гаман-Голутвина (@mgimo_university)
⭐️Двухпартийный консенсус США в отношении Китая: как он формируется и реализуется
В. Ю. Журавлева (@imemo_raт)
⭐️ Платформы торгового сотрудничества администрации Дж. Байдена
С. В. Кислицин (@ISKRANnews)
⭐️Почему США не нападают на Китай? Туман будущего и исторический оптимизм в политике великих держав
И.А. Истомин (МГИМО)
⭐️Вторичные санкции США на российском направлении: опыт эмпирического анализа
И. Н. Тимофеев (@sanctionsrisk)
⭐️Последствия миграционного кризиса в США для президентских выборов 2024 г
А. Р. Войтоловская (ИМЭМО РАН)
⭐️«Америка надломленная»? Настоящее и будущее демократии, идеологии и партийной системы в США
Интервью с В. О. Печатнов (МГИМО)
⭐️Противников (не) выбирают. Почему Америка против всех?
С. К. Бабкина (@farewell_Eisenhower)
P.S.
Способность нации к выполнению политических обязательств, требующих от нее высокого напряжения, ограничена. Природа требует передышки. Люди неспособны более заставлять себя продолжать героические усилия. Они жаждут погрузиться в свои личные житейские дела. Издерганные постоянными боевыми призывами, истощенные непрерывной общенациональной активностью, разочарованные полученными результатами, они стремятся к освобождению от взятых обетов, передышке для отдыха и восстановления сил. Так сходят на нет публичные акции, страсти, идеализм и реформы. Общественные реформы передаются на попечение невидимой руки рынка
🇺🇸На прошлой неделе BIS заключило соглашение об урегулировании нарушений санкций США с Streamlight, Inc.
Streamlight, Inc. (Streamlight) - американская компания, специализирующаяся на производстве ручных фонарей, применяемых в работе спасательных, пожарных и ремонтных спецслужб.
По данным американского регулятора, в сентябре 2019 г. Sreamlight экспортировала ряд товаров и технологий в Бахрейн. Бахрейнскому перевозчику была предоставлена экспортная документация, подтверждающая, что поставляемая продукция 1) не была произведена в Израиле; 2) не была произведена компаниями, находящимися под «бойкотными» ограничениями (Israeli Boycott Blacklist). Более того, организация не сообщила BIS о том, что получала запрос на предоставление данной информации.
Тем самым компания действовала в нарушение экспортного контроля США (EAR) и "антибойкотного" законодательства, направленного на пресечение использования торговых ограничений в отношении дружественных США государств (в том числе Израиля).
С учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая добровольное раскрытие, а также своевременное и надлежащее устранение всех нарушений, общая сумма штрафа составила более 44 тыс. долларов.
https://www.bis.gov/sites/default/files/press-release-uploads/2024-08/Streamlight%20Final%20Release%208.26.24.pdf
⚡️ Приглашаем на новый поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" от 🏛 Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.
За 6 недель на широком наборе кейсов расскажем об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научим ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
🌐ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐комфортный онлайн-формат занятий по вечерам два раза в неделю
🌐удобные способы оплаты
🌐документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!
✅ оставить заявку: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
🇺🇸🇻🇪В апреле Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении десяти физических лиц из Венесуэлы, Коста-Рики и Испании за нарушение санкционного законодательства и экспортного контроля США посредством поставок авиационных технологий в Венесуэлу.
Один из фигурантов дела - Джордж Семерен Кинтеро - гражданин Венесуэлы, руководитель отдела логистики и закупок включенной в SDN-List в январе 2019 г. государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Согласно информации ведомства, в период с января 2019 г. по декабрь 2021 г. Д. Семерен Кинтеро и его соучастники осуществляли незаконные закупки и поставки авиационных технологий и их комплектующих, в том числе турбовентиляторные двигатели Honeywell, подшипники и части руля направления, из США в Венесуэлу через компании, расположенные в третьих странах. Среди них: зарегистрированная в Коста-Рике Novax Group S.A. и испанская Aerofalcon S.L. Вся поставляемая продукция предположительно предназначалась для проведения ремонтных работ корпоративных самолетов венесуэльской компании. Общая сумма поставок составила более 180 тыс. долларов.
20 августа Д.С. Кинтеро признал свою вину в совершении преступлений. Теперь ему может грозить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Расследование по делу продолжается. Другие фигуранты дела остаются на свободе.
https://www.justice.gov/opa/pr/venezuelan-national-pleads-guilty-sanctions-evasion-scheme
Коллеги волнуются, почему "Санкции.Экспертиза" не освещает новые санкции США.
Ответ: мы обновляем базы данных и ведем их обработку. Охват новых санкций большой, так что работы хватает.
Базово. Логика санкций США структурно не меняется. Основные элементы те же. Среди них:
1. Наращивание числа лиц под санкциями. Особенно юридических.
2. Удар по добывающим секторам.
3. Удар по электронным сервисам, поставщикам оборудования, в т.ч. для финансовых транзакций.
4. Санкции против ВПК.
5. Эскалация вторичных санкций.
Тема вторичных санкций особенно интересна. Скоро вернемся с данными.
Ну и без изменений сюжет с праздниками. Власти США полюбили привязывать новые пакеты санкций к красным датам календаря. На этот раз, правда, украинского. В общем, праздничные даты становятся инструментом прогноза.
🇺🇸В декабре 2020 г. Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении трех физических лиц за сговор с целью нарушения экспортного контроля США посредством незаконных поставок электроники в РФ.
Один из фигурантов дела - Ильяс Сабиров, гражданин РФ, владелец двух российских компаний - ООО «Космос Комплект» и ООО «Совтест Комп», а также основатель и руководитель болгарской компании Multi Technology Integration Group EEOD (MTIG).
По данным американского следствия, в период с мая 2014 г. по май 2018 г. обвиняемый и двое его сообщников - граждане Болгарии Милан Димитров и Димитар Димитров - экспортировали электронику американского происхождения, в том числе радиационно стойкие интегральные схемы, из США в Россию через болгарскую компанию без получения необходимой лицензии. Общая сумма поставок составила более 2,7 млн долларов. Позднее, в ходе допроса М. Димитров предоставил властям США ложную информацию о конечном получателе продукции.
Еще в 2020 г. Ильясу Сабирову, Димитару и Милану Димитровым были предъявлены обвинения в нарушении режима санкций США. Одновременно обе российские и болгарская компания, а также упомянутые граждане РФ и Болгарии были добавлены в Entity List Минторга США.
12 августа 2024 г. Милан Димитров был экстрадирован в США из Греции. Он обвиняется по четырем пунктам, включая нарушение экспортного контроля США, отмывание денежных средств и предоставление ложных сведений американским должностным лицам. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством США, может составить до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.
Расследование по делу продолжается. Двое других фигурантов дела остаются на свободе.
https://www.justice.gov/opa/pr/bulgarian-national-extradited-scheme-illegally-export-us-origin-sensitive-microelectronics
🇷🇺Сегодня МИД России объявил о введении ответных ограничительных мер в отношении 32 граждан Великобритании. Главным образом, в санкционный список попали представители британских аналитических центров, консалтинговых и информационных агентств и исследовательских институтов. Среди них:
- Руководители специализирующейся на предоставлении консалтинговых услуг компании Forward Strategy Limited: Степан Степаненко и Кэтрин Перес-Шакдам;
- Сотрудники аналитического центра Institute for Statecraft: Дэниел Лафаидни и Николас Де Педро;
- Представители специализирующейся на взаимодействии с британскими новостными агентствами организации Media Diversity Institute: Милица Пешич, Даниэла Драстата, Джон Оуэн;
- Руководители и сотрудники аналитического центра в области международных отношений Chatham House: Хелен Элизабет Кларк, Робин Кристиан Говард Ниблетт, Стюарт Годфри Попэм, Бронвен Мария Мэддокс и др.;
- Члены международного исследовательского института Aga Khan Foundation: Карим Ага-Хан, Кристофер Эндрю Уилтон-Стир, Мэтт Рид, Ализа Митха и пр.;
- Представители информационного агентства Open Knowledge Foundation: Руфус Поллок, Рената Авила Пинто, Андреас Павел Рихтер;
- Сотрудники молодежной организации Peace Child International: Адриана Клаудиа Луиза Полья, Чарльз Фредерик Пейтон Фенвик, Шарлотта Уилсон.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1965993/
🇺🇸 🇨🇾 В августе прошлого года мы писали об аресте Артура Петрова, гражданина России и Германии, руководителя кипрской компании Astrafteros Technokosmos LTD (Astrafteros) за поставки в РФ товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. А. Петров был задержан на территории Кипра по запросу властей США.
По данным следствия, обвиняемый и двое его сообщников закупали у американских производителей микроэлектронику, в том числе микроконтроллеры и интегральные схемы, через кипрскую компанию для дальнейшего реэкспорта в Россию. Общая сумма закупок составила более 225 тыс. долларов.
Для сокрытия информации о незаконных поставках соучастники предоставляли американским дистрибьютерам ложную информацию о направлении экспорта. В частности, в качестве конечных получателей обозначались расположенные на Кипре компании. По мнению властей США, товары поставлялись российской оборонной компании ООО «Электроком ВПК».
В августе 2024 г. по запросу американских властей А. Петров был экстрадирован в США. Сейчас ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая сговор с целью обмана США, нарушение экспортного контроля, контрабанда товаров из США, мошенничество, отмывание денежных средств, др. В случае доказательства вины ему может грозить до 100 лет лишения свободы.
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-german-national-extradited-illegally-exporting-russia-sensitive-us-sourced
⚡️28 августа состоится семинар МТПП «Структурирование внешнеторговых сделок с учетом риска вторичных санкций и контрсанкционного регулирования».
В программе семинара:
- Аналитический обзор по вторичным санкциям: основные факторы риска и их минимизация;
- Структурирование сделок с контрагентами в Китае в связи с рисками вторичных санкций;
- Вопросы санкционного комплаенса с учетом изменений законодательства;
- Аналитика судебной и арбитражной российских судов в связи с санкциями и контрсанкциями;
- Разблокировка активов российских инвесторов в европейских депозитарных учреждениях: текущая практика в судах ЕС.
Дата и время проведения: 28 августа в 14:00
Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM.
Подробнее по ссылке: https://events.check-in.ru/events/4e7cb522-fde9-4997-96b4-409014d290e7
🇱🇹Вчера Таможенный департамент Литвы сообщил об урегулировании нарушений экспортного контроля ЕС с литовской транспортной компанией.
Согласно материалам дела, компания экспортировала более 200 дорогостоящих транспортных средств в Россию через Белоруссию, Казахстан и Турцию в нарушение Регламента 833/2014.
В результате в отношении компании был введен штраф в размере 13,6 млн евро, а также конфискованы шесть полуприцепов.
По соображениям конфиденциальности информации название организации не упоминается. Однако литовские СМИ предполагают, что речь может идти о логистической компании Biovarda.
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2334708/lithuanian-vehicle-export-company-fined-eur13-6m-for-breaching-sanctions
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801eff40